Расследование преступлений, совершаемых организованными группами

Расследование преступлений, совершаемых организованными группами

Организованная группа - это стойкое объединение трех и более лиц, которые предварительно соорганизовались для подготовки или совершения преступлений (ч.3 ст. 28 УК Украины).

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика.

Признаки организованной группы:

1) устойчивость;

2) направленностью на совершение двух или более преступлений.

3) иерархическая структура (лидер-организатор, охрана лидера, боевики, обеспечивающие дисциплину и преследование тех, кто намеревался прекратить деятельность, реализаторы похищенного, осуществляющие связь с коррумпированными представителями властных структур);

4) разработанный (хотя бы в общих чертах) и одобренный членами группы единый план преступной деятельности или совершения определенного преступления;

5) распределение ролей между участниками для достижения плана;

6) прикрытие своей деятельности, как своими силами, так и с помощью посторонних лиц (в том числе подкупом и взятками должностных лиц);

7) вербовка новых членов;

8) наличие общих правил поведения, иерархия отношений между участниками группы;

9) наличие материальной базы - денег, транспорта, помещения, хранилищ и др.

Основными сферами деятельности организованных преступных групп являются:

Наркобизнес (продажа наркотиков; нелегальное производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств).

Незаконный оборот оружия.

Кража и контрабанда автомобилей.

Организованная проституция.

Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

Компьютерные преступления (незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений).

Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (хищения с газо- и нефтепроводов, формирование отпускных цен, объемов реализации).

Преступные посягательства на потребительском рынке.

Проникновение в финансовую систему (хищения и взяточничества; валютные операции; контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

Предмет преступного посягательства - нередко связан со строгой специализацией преступных групп (кражи из квартир или вымогательство и т.д.).

Типичные следы, отражающие организованную преступную деятельность в окружающей обстановке:

следы однородных (серийных) преступлений (со сходными способами) в одном или смежных регионах;

идеальные и материальные следы одних и тех же лиц на местах происшествий;

следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия;

совокупность одних и тех же приемов действия преступников;

угрозы потерпевшим или их родственникам после ареста лица, совершившего преступление;

документы, с помощью которых легализуются («отмываются») преступные доходы;

Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами:

1) групповой характер преступления (количество участников, их участие в совершении преступлений, продолжительность совершения преступления группой);

2) организованность и устойчивость преступной группы (наличие иерархии в группе, состав группы, планирование группой преступной деятельности, стабильность состава группы, поддержание дисциплины в группе, существование определенных правил поведения, применение мер поощрения и наказания в группе, и др.);

3) цель создания организованной преступной группы (для совершения каких преступлений создана группа, кто явился инициатором создания группы, чего хотели достигнуть преступники и т. п.);

4) определяющая преступная деятельность группы (каковы основные направления преступной деятельности группы, основной преступный бизнес, совершались ли деяния вспомогательного характера по обеспечению оружием, поддельными документами и др.);

5) вооруженность преступной группы (наличие огнестрельного, холодного оружия, взрывных устройств, кто приобрел оружие, как оно использовалось);

6) лидерство в преступной группе (кто инициировал совершение преступлений, кто планировал деятельность группы и отдельных деяний, кто получал наибольшую долю преступных доходов, кто оказывал влияние на новых членов группы);

7) коррумпированность с должностными лицами властных структур (с кем из представителей власти контактировали члены группы, кто в группе отвечал за эти связи, какие средства использовались для коррумпирования должностных лиц);

8) использование группой технических средств при подготовке и совершении преступлений (компьютерная техника, транспорт, средства связи, прицелы, глушители, кому принадлежит техника);

9) связь группы с иными преступными группировками, входила ли группа в преступную организацию, существовали ли конфликты, противостояние с другими группами;

10) причины и условия, способствовавшие созданию организованной группы.

Типичные следственные ситуации.

Преступники задержаны, внутренние связи между членами преступного формирования установлены. Такая следственная ситуация сопровождается проведением следующих следственных действий:

задержание подозреваемых,

допрос подозреваемых,

допрос свидетелей,

осмотр места происшествия (трупа),

назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и иных экспертиз,

обыск по месту жительства и работы подозреваемых.

Проведением оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, проведение между ними очных ставок.

Преступник задержан, вину признал, но отрицает принадлежность к организованной преступной группе. В этой ситуации, наряду с задержанием, допросом подозреваемого, работой по осмотру места происшествия и допросом свидетелей, назначением экспертиз, должна проводиться активная работа по проверке личности и установлению связей подозреваемого как следственным, так и оперативным путем.

Преступники скрылись, но обстановка, личность потерпевшего, механизм совершенного преступления указывают на причастность к его совершению организованной преступной группы. Свидетельством совершения преступления организованным преступным сообществом могут быть высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства и значительные масштабы совершенного деяния, захват заложников, контрабанда крупных партий товара, наркотиков, антиквариата, незаконные поставки сырьевых ресурсов, оружия, военной техники, использование дорогостоящих технических средств и нескольких транспортных средств, документов и атрибутики правоохранительных и контролирующих органов при подготовке, реализации и сокрытии преступления, использование в ходе расследования коррумпированных и иных связей для влияния на ход расследования и т.д.

Имеется заявление (сообщение) от граждан, организации или средств массовой информации о преступной деятельности организованной преступной структуры. В данной ситуации целесообразно осуществить предварительную проверку поступившей информации и только при обнаружении оснований возбудить уголовное дело, на первоначальном этапе расследования которого следует допросить заявителей и установленных оперативно-следственным путем свидетелей, произвести при необходимости аудиторские проверки, изъять необходимые документы и назначить судебные экспертизы, провести оперативно-розыскные мероприятия для расширения свидетельской базы и круга лиц, причастных к преступлению.

Организация расследования на первоначальном этапе.

При расследовании преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, требуется:

- создание следственно-оперативных групп (бригад) с привлечением в них экспертов-криминалистов и других специалистов (в зависимости от характера совершенного преступления); совместная работа большой группы невозможна без организации взаимодействия между участниками расследования, обмена и оперативного использования полученной информации;

- организация взаимодействия с иными правоохранительными органами (прокуратурой, таможенной, налоговой службой, подразделениями внешних экономических связей, иногда с правоохранительными органами зарубежных государств);

- принятие мер по недопущению и преодолению противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц: воспрепятствование утечки информации и использованию фальсифицированной информации, принятие мер против внешнего воздействия на следователей, оперативных работников, свидетелей, потерпевших и других лиц.

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Осмотр места происшествия, связанный с задержанием членов организованной группы, позволяет установить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве -- могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы транспортных средств и др.), и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей. Внимательное изучение совокупности признаков, обнаруженных при осмотре места происшествия, которые указывают на совершение преступления группой лиц, позволяет сделать достаточно обоснованные выводы о количестве соучастников.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и т. д.). Тщательному осмотру подлежат все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

Личный обыск задержанных направлен на обнаружение у них оружия, имеющихся ценностей, документов, записных книжек, наркотиков и пр.

Обыски в местах проживания и работы преступников желательно проводить сразу после их задержания и личного обыска. Довольно часто при производстве обыска в ходе расследования преступлений данной категории проводится групповой обыск, то есть одновременный обыск у членов преступной группы.

Обыск при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, имеет специфику. Это связано, прежде всего, с предметом поиска. При расследовании данной категории преступлений объектами поиска довольно часто выступают: огнестрельное и холодное оружие; форменное обмундирование сотрудников милиции, взрывчатка; предметы, являющиеся изъятыми из законного обращения; предметы, за изготовление, хранение и сбыт которых предусмотрена уголовная ответственность; предметы, имеющие на себе следы преступления; трупы или части расчлененного трупа; вещи и ценности, добытые преступным путем; различного рода документы и др. В работе правоохранительных органов отмечается появление нового объекта поиска по данной категории преступлений: лица, утаиваемые в тех или иных местах.

Осуществление обысков при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, связано с реальной угрозой оказания вооруженного сопротивления. Поэтому проведение обыска может быть связано с устранением противодействия и задержанием тех или иных лиц.

Допрос потерпевшего и свидетелей. Допросы потерпевших и свидетелей также являются одним из основных способов получения информации о совершении преступления несколькими лицами. Задача допроса потерпевших и свидетелей о преступлении, совершенном группой, состоит не только в установлении количества соучастников, но и в конкретизации действий каждого из них. При допросе необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления, приметах преступников, их вооруженности, о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления, существовали ли между преступниками и потерпевшим какие-либо материальные отношения; о чем говорили преступники между собой, какими признаками характеризуются похищенные ценности.

По большинству расследуемых преступлений потерпевшие в ходе допросов сообщают следователю данные о количестве преступников. Нередко более полные и достоверные сведения могут дать свидетели-очевидцы, особенно те из них, которые сами не подвергались опасности нападения и наблюдали за происходящим со стороны. Необходимо конкретизировать действий каждого из соучастников преступной группы.

Допрос подозреваемых. Перед допросом членов организованной преступной группы необходимо определить последовательность первых допросов. Одним из факторов, помогающих это сделать, могут быть данные о том, что один из задержанных занимает в группе положение «оппозиционера», противопоставляет себя руководителю группы, его ближайшему окружению. Как правило, такие лица более склонны к контактированию со следственными органами и даче правдивых показаний.

При допросе подозреваемых рекомендуется использовать комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые обостряются при задержании. Эти конфликты могут быть усилены следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, использования полученных от них показаний и др.).

Конкретное содержание допроса определяется особенностями дела. Во всяком случае по групповому делу на допросе у подозреваемого необходимо выяснить: условия формирования преступной группы (как познакомились, где встречались, давно ли знают друг друга и т. д.); обстоятельства и очередность совершения преступлений; кто предложил совершить конкретное преступление, был его организатором, руководил его совершением; каковы были действия допрашиваемого на месте совершения преступления; в чем выразились действия на месте преступления других соучастников; совершила ли преступная группа, помимо расследуемого, другие преступления, если да - какие именно; каковы взаимоотношения между членами преступной группы; кто, кроме лиц, принимавших участие в преступлениях, осведомлен о преступной деятельности группы.

Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.

Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на первоначальном этапе расследования рекомендуется устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам организованных преступных групп крайне трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. Проведение очных ставок целесообразно на следующем этапе, когда следователь сможет достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой доказательственный арсенал.

Опознание по делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Возможно производство опознания по фотографии или видеозаписи.

Снятие информации с каналов связи является одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой. Данное следственное действие может осуществляться в отношении переговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и причастных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной форме установлению истины по уголовному делу.

О прослушивании переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи переговоров. Как правило, прослушивание осуществляется по поручению следователя органом дознания с участием специалиста и понятых. Далее следователь с участием специалиста и понятых производит осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий протокол. Кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства, которое может быть использовано при допросе.

Список литературы

1. Водгов Н.А. Криминалистика. М., 2007, 244 с.

2. Сритенко В.Н. Бандитизм и его проявления. М., 2007, 107 с.

3. Рина Т.А. Правовое государство и преступность. М., 2006, 336 с.