Организация расследования дел о контрабанде
Криминалистическая характеристика контрабанды и ее основных элементов. Понятие, способы совершения и маскировки контрабанды. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования. Основные формы и методы организации расследования контрабанды.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 09.08.2010 |
| Размер файла | 14,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
3
Контрольная работа
по дисциплине: Криминалистика.
на тему: Организация расследования дел о контрабанде.
2009 г.
Оглавление
- Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды
- 1.1 Понятие, способы совершения, маскировки контрабанды
- Глава 2. Возбуждение уголовного дела
- 2.1 Первоначальный этап расследования
- 2.1 Формы и методы организации расследования контрабанды
- Список использованной литературы
Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды
1.1 Понятие, способы совершения, маскировки контрабанды
Под контрабандой понимают перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использование документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.
В последние годы стала одним из распространенных экономических преступлений, наносящий существенный экономический ущерб интересам России. Начиная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число занимающихся ею коммерческих структур, и соответственно число незаконных экспортных операций.
Характеристика контрабанды включает в себя следующие элементы:
типичные свойства личности субъектов;
способы совершения контрабанды;
типовые следы и другие материальные последствия контрабанды;
связь контрабанды с другими преступлениями.
Субъектами контрабанды являются граждане России, иностранные лица и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве случаев это мужчины в возрасте 20-60 лет.
Социальное положение самое разнообразное, от мелкого жулика до высокопоставленного дипломата. Это могут быть и бизнесмены. Члены различных делегаций, сотрудники транспортных организаций на международных перевозках, военнослужащие.
Способы совершения контрабанды включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности.
Приобретение контрабандных товаров может осуществляться как законными способами, покупка, мена, добыча, изготовление, так и не законными - в основном хищение. В зависимости от свойств товаров их объема, а также законности приобретения, они могут хранится открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрыто - в тайниках.
Под перемещением через таможенную границу понимают совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров и иных предметов любым из указанных способов: пронос, перевоз транспортными средствами, переброска, пересылка в международных отправлениях, перемещение трубопроводным транспортом, с использованием линии электропередач или с помощью других средств коммуникации.
При ввозе перемещением считается практически пересечение таможенной границы России, а при вывозе - подача декларации или совершение иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывести товары или транспортные средства.
Перемещение контрабанды производится следующими способами:
лично контрабандистом при легальном пересечении границы в установленном месте;
лично контрабандистом при нелегальном пересечении государственной границы;
без непосредственного участия контрабандиста.
Перемещение контрабанды обычно совершается помимо или с сокрытием от таможенного контроля (например перемещение в не установленных таможенными органами мест или времени оформлении).
Так, установлены многочисленные факторы незаконного вывоза сырьевых товаров в железнодорожных составах для перевозок специзделий, в почтовых вагонах, без отражения вывоза в сопроводительных документах.
Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных суднах, автобусах и машинах международного сообщения. Нередко в контрабанде причастны водители автомашин, члены проездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике.
Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации или средства таможенной идентификации или подлинные, но относящиеся к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п.
Предметами контрабанды могут быть: отечественные или иностранные товары и предметы, имеющие стоимость; валюта; ценные бумаги; ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов; лом таких изделий; предметы искусства и т.д.
Крупными размера контрабанды считается, если ее стоимость превышает двухсот минимальных размеров оплаты труда на день совершения преступления.
К предметам контрабанды не относится информация зафиксированная на материальных (письменных, графических, фото, аудио, видеоматериалов, дискетах) носителях. Если стоимость предметов не поддается денежной оценке, они могут считаться предметом контрабанды.
Глава 2. Возбуждение уголовного дела
2.1 Первоначальный этап расследования
Возбуждение уголовного дела может быть следствием ряда типичных ситуаций:
как способ реализации оперативных материалов;
возбуждение дела по ситуационной контрабанде в случаи поимки контрабандиста с поличным при производстве таможенного досмотра;
по факту обнаружения так называемой "бесхозной" контрабанды;
возбуждение дела по результатам проверки правоохранительными и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
Иногда дела о контрабанде выделяются в самостоятельное производство из других уголовных дел.
В первой ситуации, обычно, в материалах оперативной проверки содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды. Как правило, реализация производится задержанием контрабандистов с поличным. Нередко при этом используется так называемая контролируемая поставка товаров, в частности: наркотических средств и психотропных веществ, предметом являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо других предметов.
Вторая ситуация представляет сложность, если обнаруженная при досмотре контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы. Расследование преступления в этой ситуации сопровождается активной оперативной проверкой. Расследование направлено на выявление организаторов контрабанды, установление других исполнителей и пособников, выявлению всех факторов преступной деятельности.
Третья ситуация является самой сложной, так как неизвестен ни подлинный объем контрабанды, ни лица, причастные к ней. Расследование направлено, в первую очередь, на поиск следов, с помощью которых по учетам МВД можно установить личность контрабандиста, а затем выявить его связи, весь объем преступной деятельности.
В четвертой ситуации в материалах проверки уже содержится указания на отдельные эпизоды контрабанды и лиц, причастных к ней. В процессе расследования определяется весь объем преступной деятельности, связь контрабанды с другими преступлениями.
Во всех ситуациях подлежат установлению следующие обстоятельства:
имеет ли место факт незаконного перемещения через таможенную границу РФ товаров и иных предметов, указанных в ст.188 УК РФ;
что представляют собой предметы контрабанды, их количество, стоимость и другие характеристики;
место, время, способ приобретения, хранения, перемещения и сбыта контрабанды, использовавшиеся при этом подлинные или поддельные документы, средства таможенной идентификации и т.д.;
наличие квалифицированных признаков контрабанды;
виновность конкретного лица или лиц, причастных к контрабанде.
2.1 Формы и методы организации расследования контрабанды
Конкретными обстоятельствами дела и сложившийся на момент начала расследования ситуацией определяются формы и методы организации расследования. В случаи значительного объема работы создается следственно-оперативная группа с включением туда как следователей, так и оперативных работников. Назначается ее руководитель. Иногда создается штаб по сбору, анализу получаемой информации, определению необходимых организованных следственных действий, оперативных и оперативно-розыскных мероприятий.
Каждому из следователей, включенных в группу, поручают работу по расследованию одного из нескольких эпизодов преступной деятельности. При планировании расследования выдвигаются общие и начальные версии. На первоначальном этапе выдвигают общие версии:
совершена уголовно наказуемая контрабанда;
совершено административно наказуемая контрабанда;
совершается подготовка другого преступления, террористического акта, диверсии.
Если произведено задержание контрабандиста в момент пересечения границы, выдвигаются версии о неоднократном перемещении им предметов контрабанды, о совершении им других преступлений.
По каждому делу составляется отдельный план расследования. В него включаются как следственные действия, так и оперативные мероприятия. Если работает группа, то составляется общий план и планы расследования отдельных эпизодов. Наряду с указанными разрабатываются и согласуются с руководителем или штабом.
Руководитель группы (штаба) регулирует обмен получаемой информации, организует текущий контроль над работой включенных в группу сотрудников, проводит итоговые еженедельные или ежедневные совещания.
Большое значение имеет организация взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями. Его необходимость объективно обусловлена механизмом совершения контрабанды, ее подготовка и сбыт контрабандных товаров осуществляется на территории обслуживания органов внутренних дел, контрабанда перемещается через государственную таможенную границу, где очень часто происходит задержание контрабандистов с поличным, проводятся контролируемые поставки и другие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия.
В связи с тем, что контрабанда затрагивает интересы разных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих служб и органов иностранных государств и Интерполом. Связи с ними организуются через Национальное бюро Интерпола в России.
Список использованной литературы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Таможенный кодекс Российской Федерации.
3. Закон РФ "О ввозе и вывозе культурных ценностей" от 15.04.1993 г.
4. Т.В. Аверьянов "Криминалистика" М, 2006.
5. Е.П. Ищенко "Криминалистика" Юристь, 2007.
Подобные документы
Особенности криминалистической характеристики контрабанды наркотиков и процесса расследования данного преступления на первоначальном этапе. Классификация следственных ситуаций и этапов расследования. Назначение и производство судебных экспертиз.
дипломная работа [127,9 K], добавлен 19.03.2009Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Факторы, влияющие на формирование методики раскрытия и расследования. Особенности первоначального этапа расследования, тактика отдельных следственных действий.
дипломная работа [107,8 K], добавлен 04.12.2009Криминалистическая характеристика контрабанды. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Особенности расследования некоторых видов контрабанды. Задержание и личный обыск подозреваемого, его допрос и освидетельствование.
дипломная работа [107,1 K], добавлен 27.08.2011Правовые и криминалистические проблемы, возникающие при расследовании уголовных дел о контрабанде. Криминалистическая характеристика контрабанды, типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования, взаимодействие при расследовании дел.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 09.10.2011Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Типичные свойства личности совершающей преступление предусмотренного ст. 229.1 УК РФ. Взаимодействие правоохранительных органов России по предупреждению дел о контрабанде.
курсовая работа [347,1 K], добавлен 29.05.2013Общее понятие, цели и задачи методов расследования преступлений, в том числе убийств. Методы работы следователя по расследованию убийств. Методика расследования уголовных дел об убийствах. Первоначальный этап расследования убийства.
дипломная работа [96,5 K], добавлен 27.10.2006Контрабанда как преступление в сфере экономической деятельности. Понятие и предмет контрабанды. Понятие квалифицированного вида контрабанды. Ответственность за экономические преступления. Контрабанда наркотиков, произведений искусства и драгоценностей.
курсовая работа [37,2 K], добавлен 21.11.2011Понятие, сущность, состав, квалификационные виды и уголовно-правовая характеристика контрабанды, а также описание ее объективной и субъективной сторон. Анализ и особенности современных проблем квалификации контрабанды согласно законодательства России.
курсовая работа [52,1 K], добавлен 05.10.2010Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений. Выявление их признаков, тактика следственных действий. Планирование расследования, возбуждение уголовного дела, следственные действия (на примере преступлений по статьям 290 и 291 УК РФ).
курсовая работа [35,8 K], добавлен 09.04.2012Понятие контрабанды по действующему законодательству Российской Федерации. Предмет контрабанды как квалифицирующий признак состава преступления. Особенности квалификации и назначения наказания за контрабанду. Индивидуализация наказания за контрабанду.
дипломная работа [81,6 K], добавлен 09.11.2011
