Организованная преступность в США

ВВЕДЕНИЕ

Борьба с организованной преступностью в нашей стране становится все более актуальной проблемой. Органы предварительного расследования все чаще сталкиваются со сложными уголовными делами о преступлениях организованных преступных групп. В этой связи чрезвычайно полезен опыт борьбы с организованной преступностью за рубежом, особенно в США, где этот опаснейший вид преступности стал повседневной социальной, экономической и политической реальностью жизни американского общества.

Организованная преступность - явление, представляющее огромный интерес в американском обществе. Оно широко освещается СМИ, активно обсуждается журналистами и является предметом постоянных уголовных расследований и следствий, проводимых официальными службами уголовной юстиции. Притягательность тайного мира организованной преступности создала популярность этого феномена, превратившегося в легенду. К сожалению, романтический ореол организованной преступности, как и ореол тех, кто с ней борется, изображенный в книгах, фильмах и на телевидении имеет мало сходства с реальностью. Эллиот Несс, конечно, сыграл свою роль в обвинении Аль Капоне по уклонению от уплаты налогов, но он не уничтожил синдикат, построенный Капоне в Чикаго. Американцы наблюдали, как Комитет Кефауэра разоблачил междуштатные гэмблинговые синдикаты и, как Джой Валаччи выдумывал истории о власти мафии, но организованная преступность не стала менее могущественной.

Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности. Несмотря на миллиарды долларов, инвестируемые в программы правоохранительных органов для борьбы с торговлей наркотиками и отмыванием денег, транснациональные преступные группы способны действовать в широком масштабе на большей части территории Соединенных Штатов.

Международная организованная преступность процветает в Соединенных Штатах несмотря на сильное законодательство и политическое желание бороться с этой проблемой. Первопричина этого - разделение ответственности правоохранительных органов между местными властями, властями штата и федеральными властями, и ею в полной мере пользуются преступные групп .

С середины 60-х годов в США существенно расширился арсенал средств борьбы с организованной преступностью. Первым законом в этой области стал Всеобщий закон 1968 г. о борьбе с преступностью и обеспечении безопасности на улицах городов. В 1970 г. был принят закон о борьбе с организованной преступностью. Он включил в себя большое число новых правовых институтов. В частности, закон учредил специальные органы расследования, предоставил гарантию неприкосновенности свидетелям, готовым давать показания, предусмотрел мероприятия по их охране, ввел специальные уголовно-правовые нормы о наказании участников преступных организаций.

На протяжении полувека правоохранительные органы преследовали, обвиняли, заключали в тюрьму и даже разоряли преступников. У них есть профессионально организованные, хорошо подготовленные службы для расследования организованных преступлений и раскрытия множества запутанных заговоров, включающих опасных преступников. Они тратили миллиарды на «закрытые» для наркоторговли границы, на искоренение профсоюзных вымогателей и на проверку налогов, поступающих от аферистов (гемблеров). И все же организованная преступность продолжает вести бизнес как всегда.

1. СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США

1.1 Сущность и формы организованной преступности в США

В практической деятельности правоохранительных органов США и в американской правовой доктрине сложились различные представления о сущности организованной преступности в стране.

Одним из первых официальных определений организованной преступности явилось определение, предложенное специальной президентской комиссией, созданной в 1967 г. для изучения проблем борьбы с гангстеризмом. Согласно определению, под организованной преступностью понимается деятельность преступных организаций, включающих в себя тысячи членов и имеющих такую же сложную организационную структуру, как и структуры крупных легальных корпораций. В рамках этой структуры действуют свои законы, которые применяются с большей жестокостью, чем законы правительства. Действия членов организации не импульсивны. Они представляют собой результат соглашений, направленных на достижение контроля над целыми сферами преступной деятельности для получения огромных прибылей.

По мнению многих американских специалистов, данное определение нельзя признать удовлетворительным. Оно не содержит в себе отличительных, специфических черт организованной преступности и позволяет отнести к ней довольно широкий круг преступлений. Определение не дает ответа па вопрос, на какие виды преступной деятельности и преступных сообществ оно распространяется. Это в свою очередь приводит к неправильным выводам о действительной направленности и последствиях деятельности гангстерских синдикатов, что серьезно затрудняет практическое использование рассматриваемой дефиниции.

Некоторые американские специалисты предлагают ввести разграничение различных видов организованной преступности, обозначив ее двумя понятиями «традиционная» и «функциональная».

Под традиционной предлагается понимать деятельность преступных предприятий, созданных по типу появившихся в начале века и теперь широкоизвестных в США преступных синдикатов («Мафия», «Коза ностра», «Предприятие», «Синдикат» и т. д.).

Функциональная организованная преступность - понятие с более широким содержанием. Оно служит для обозначения любой группы лиц, вступивших в преступный сговор для извлечения денежных доходов и приобретении влияния на определенные сферы деятельности. В группах поддерживается строгая дисциплина и существует четкая иерархия, цель которых - избавить руководителей от необходимости непосредственно участвовать в совершении преступных акций. Многие группы функционируют длительное время, имеют достаточно совершенную организационную структуру, пользуются современными методами управления и техническими достижениями. Характер длительности этих групп позволяет отнести их к разряду организованных гангстерских сообществ.

Обычными и чрезвычайно прибыльными для преступных объединении источниками доходов на протяжении многих десятилетий являются азартные игры, проституция, незаконная торговля наркотиками, займы под проценты, продажа похищенных ценностей, подпольная торговля крадеными вещами и т. п. Преступники получают деньги также «за охрану» различных законных предприятий-ресторанов, закусочных, клубов, прачечных, химчисток и т. д., взимают плату за право действовать в данном районе. Выручка идет в фонд контролируемых гангстерами легальных и созданных ими нелегальных предприятий.

В последние годы, как отмечают американские специалисты, преступная деятельность традиционных гангстерских синдикатов претерпела существенные изменения. В ней наметились две основные тенденции: рост изощренности совершения преступлений и стремление использовать любые возможности внедрения в прибыльные отрасли преступной деятельности. От приемов извлечения доходов путем насилия и запугивания традиционные объединения гангстеров постоянно переходят к методам предпринимательства, практикуемым легальными корпорациями. Это, конечно, не означает, что от насилия и убийств они отказались полностью. Однако насилие теперь становится не правилом, а крайней мерой по отношению к тем, кто стоит на пути преступных синдикатов. И делается это не из гуманистических соображений, а в интересах обеспечения большей безопасности членов преступных организаций.

Сведя к минимуму совершение разбойных нападений, краж и других общеуголовных преступлений, традиционные синдикаты предпочитают теперь заниматься мошенничеством на биржах, хищениями с помощью компьютеров, прибыльными "беловоротничковыми» преступлениями, приобретением легальных предприятий. Традиционная организованная преступность все больше превращается в разновидность большого бизнеса, причем не столько по огромным суммам извлекаемых доходов, сколько по методам деятельности, характерным для нее в последние годы. Переключившись на более безопасные и прибыльные области преступной деятельности, она тем самым освободила прежде занятые ею сферы. Но здесь не образовался вакуум - эти зоны сразу же оказались занятыми группами функционально организованных преступников.

Последние, так же как и традиционные гангстерские объединения, используют в своих преступных целях порочные наклонности людей, занимаются вымогательством и торговлей наркотиками, совершают кражи, грабежи, финансовые преступления, похищают автомобили и т. п. Их деятельность менее масштабна, чем деятельность таких преступных сообществ, как «Синдикат» или «Коза ностра». Однако первые переняли тактику вторых и обосновались в прибыльных отраслях преступного предпринимательства.

Характерно, что членами этих преступных сообществ становятся граждане, получившие образование в колледжах, проживающие обычно в пригородах и принадлежащие к так называемому «среднему» классу. Все они, как правило, принимают активное участие в подпольной торговле наркотиками.

1.2 Представление о Ла Коза Ностра ( LCN)

Ла Коза Ностру определяют зарубежные авторы как наиболее влиятельную организованную преступность. Этот термин используется ФБР в отношении традиционной американской мафии в отличие от преступных группировок, образованных в Италии. Понятие Ла Коза Ностра и мафия нередко используются в средствах массовой информации.

Существуют различные теории происхождения слова “мафия”. По одной версии это слово означает “пристанище”, которое мафиозные организации предоставляли своим членам для их защиты от чужеземцев, которые управляли в те времена землями настоящей (сегодняшней) Италии. Другие авторы считают, что слово “мафия” пришло от арабского слова “махиас”, означающее “смелость” или “самоуверенность”. По другой версии, это слово происходит от сицилийского прилагательного “мафиусу”, которое употреблялось сицилийцами с XVIII века, чтобы описать предметы как прекрасные или великолепные. Однако, письменного источника определения слова мафия не было обнаружено до 1870 г., когда оно впервые появилось в сицилийском словаре и определялось как “символ беспредельно дерзкой выходки”.

Для того, чтобы уяснить это понятие, ФБР использует термин “Ла Коза Ностра” или аббревиатуру LCN в отношении 25 этнических итальянских преступных групп, действующих в США. При этом организованные преступные группы, действующие в Италии или Сицилии, образуют преступное итальянское сообщество ( ICE).

LCN представляет собой многонациональный союз, который имеет свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 году Джозефом Валачи.

Членство в LCN является закрытым. Во времена руководства Валачи членом могло быть только лицо мужского пола итальянского происхождения по отцовской линии и должно быть представлено видным членом “семьи”. Кроме того, условием для членства являлось совершение убийства в интересах его будущей “семьи” (сведение счетов). Постепенно это лицо должно было заручиться поддержкой “Капо” и хорошими “заслугами”. Его кандидатура утверждается и проходит церемонию посвящения, где то лицо клянется в своей верности к семье и жить, и умирать по законам LCN. Таких как:

1.ставить организацию выше жены, детей, страны или религии;

2.исполнять указания его босса беспрекословно, включая убийство;

3.не предоставлять информацию или помощь правоохранительным органам;

4.платить взносы, налагаемые его боссом независимо от их цели;

5.не рассказывать ничего об организации посторонним;

6.уважать всех членов, несмотря на личные чувства, платить долги по долгам других членов, никогда не причинять вред друг другу и добывать умаляющие сведения о других членах;

7.воздерживаться от связей с женами, сестрами или дочерьми других членов, за исключением благородных намерений.

Членство в LCN дает право каждому участвовать в осуществлении незаконной деятельности.

LCN имеет пирамидальную структуру, которая включает следующие уровни:

1.3 Преемники Ла Коза Ностра

Хотя LCN остается значительной преступной организацией, она уже не имеет неоспоримую власть над преступным сообществом в США как раньше.

Сегодня потенциально новые криминальные группировки, населяющие США: русские, китайцы - появились на горизонте американских правоохранительных органов.

Русские и китайцы уже достигли расцвета своей деятельности повсеместно. Первоначально наплыв русских иммигрантов (около 300 тысяч) имел место в конце 70 -х, начале 80 -х годов, когда иммиграционные преграды были временно убраны, чтобы позволить преследуемым евреям покинуть Советский Союз. Большинство этих иммигрантов, однако, не были евреями и включали в себя преступные элементы. Они поселились, главным образом, на Брайтон Бич, в районе Бруклина (Нью-Йорк), который быстро получил название маленькая Одесса.

Этнические китайские организованные преступные группы в США составляют три вида: триады, тонги и уличные банды (например, Тень призрака, Белые тигры).

Триады - это тайные преступные общины, главным образом управляемые с Гонг-Конга и Тайваня.

Тонги - это бизнес ассоциации, расположенные во многих городах США, занимающиеся как законной, так и незаконной деятельностью (мнимый бизнес).

Уличные банды часто действуют под руководством или по поручительству тонгов, но могут также действовать независимо.

И тонги, и триады представляют собой так называемую триадскую подкультуру.

Современные триады ведут свою историю от тайных политических обществ, сформированных в Китае в течение 17 столетий с целью свергнуть династию Минг.

Термин “триада” позже был придуман британскими властями в Гонг-Конге на основе треугольного символа, который изображался на флагах, знаменах первых тайных обществ. Символ означает три важных элемента: небо, земля и человек.

Триады имеют иерархичную структуру, члены которых распределены по рангам. Каждый ранг носит название и номер (например, глава триады известен как голова дракона и имеет номер 489, обычные члены или солдаты имеют номер 49).

Отношения среди членов триад основаны на связях между Дай-Лос (старшие братья) и Сай-Лос (младшие братья), где последние клянутся в верности и поддержке старшим братьям.

В настоящее время главной деятельностью триад в США является импорт “белого” (из Китая) чистейшего героина, который стал самым быстродействующим наркотиком почти по всей стране. Триады и тонги организуют незаконный ввоз десятков тысяч китайских иммигрантов, которые затем вынуждены работать и получать жалкую зарплату в различных промышленных и сервисных сетях, принадлежащих китайским преступным организациям, пока они не выплатят им от 30 тыс. до 50 тыс.$ .

Помимо Русской мафии и азиатской организованной преступности, серьезную проблему представляют колумбийские наркотические картели.

В отличие от русских и китайцев, колумбийские магнаты не имеют намерения обосновываться в США, предпочитая оставаться на своей родине, где они и собирают миллионы $, полученные в результате производства и торговли смертоносного зелья в США.

Кроме того, колумбийские торговцы наркотиков заключили союз с преступными организациями в Мексике, который принес выгоды для обеих сторон. Традиционно, торговцы из Мексики занимались контрабандой марихуаны, героина, кокаина в США и установили крепкие торговые пути через границу. Так как колумбийские организации беспокоились о безопасности своего груза, то они заключили коммерческую сделку с торговцами из Мексики, которые уменьшили их потенциальные потери.

По этому соглашению колумбийцы перевозили кокаин из региона Эндин к мексиканским организациям, которые брали на себя ответственность за отправку наркотиков в США.

Таким образом, американским правоохранительным органам очень трудно, а иногда практически невозможно арестовать лидеров этих преступных организаций без помощи правоохранительных органов других стран.

В связи с этим обстоятельством, в 1996 году США и Мексика подписали Меморандум о взаимопонимании, который в общих чертах изложил работу правительств США и Мексики по проведению совместного расследования в отношении наркотических организаций.

1.4 Транснациональная организованная преступность в США

Транснациональная организованная преступность за последние десятилетия значительно распространилась. Обогатившись за счет феноменальных прибылей от торговли наркотиками, оружием и контрабандой людьми, она нуждается в отмывании своих доходов. Недосягаемые для налоговых органов организованные преступные группы накопили феноменальное богатство.

Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности. Несмотря на миллиарды долларов, инвестируемые в программы правоохранительных органов для борьбы с торговлей наркотиками и отмыванием денег, транснациональные преступные группы способны действовать в широком масштабе на большей части территории Соединенных Штатов.

Международная организованная преступность процветает в Соединенных Штатах несмотря на сильное законодательство и политическое желание бороться с этой проблемой. Первопричина этого - разделение ответственности правоохранительных органов между местными властями, властями штата и федеральными властями, и ею в полной мере пользуются преступные группы.

Транснациональная организованная преступность проявляется на уровне штата, местном и федеральном уровнях многими путями. Большинство согласно с тем, что самыми прибыльными формами торговли запрещенным товаром в Соединенных Штатах являются торговля наркотикам, за ней следуют торговля оружием и людьми. Люди продаются с целью занятия проституцией, для работы на предприятиях с потогонной системой труда и других форм дешевого труда.

Изучение торговли людьми в первую очередь было сосредоточено на провозе людей контрабандным путем из особых районов, таких, как Азия или Мексика, но мало было сделано для рассмотрения общего влияния на Соединенные Штаты торговцев из Азии, Мексики, стран Карибского бассейна и стран бывшего Советского Союза. Торговля людьми отличается от большинства других форм организованной преступности. Часто человек, которого продали, должен возвратить деньги торговцу после его прибытия к месту назначения. Это - форма долгового рабства или даже торговля "белыми рабынями". Хотя транснациональная организованная преступная группа обычно прекращает контролировать предмет незаконной торговли после его доставки, люди, которых продали, часто остаются под контролем организованной преступной группы, хотя работают на грязном производстве или занимаются проституцией. Люди, в отличие от других товаров преступных групп, являются возобновляющимся ресурсом, который продолжает платить долги преступной группе. Случаи, когда семьи не смогли оплатить издержки торговцев от 25000 до 30000 долларов, нередко приводят к насилию, изнасилованию и даже убийству индивида, который был продан в Соединенные Штаты.

Две других области контрабанды, на которые не обращают столько внимания, сколько на первые, - это незаконная торговля сигаретами и экологическая преступность или торговля опасными для окружающей среды предметами. Подсчеты позволяют предположить, что в Соединенных Штатах ежегодно тратилось три миллиарда на контрабандные растения и животных, в то время как по некоторым подсчетам, на наркотики было истрачено 30 миллиардов долларов. Согласно анализу правоохранительных органов и журналистским расследованиям, объем контрабанды сигарет и предметов, опасных для окружающей среды, увеличился.

В Соединенных штатах основной областью преступности против окружающей среды, в которой заняты международные преступные группы, является импорт вымирающих видов и ХФУ (хлорированные и фторированные углеводороды). Размещение бытовых и опасных отходов во многих частях Соединенных штатов хотя и контролируется организованной преступностью, по-видимому еще не приобрело международного масштаба, как это случилось в Европе. Члены итальянской мафии пытались поставлять опасные отходы в Африку, но такие случаи должны тем не менее регистрироваться американскими правоохранительными органами.

Торговля различными видами флоры и фауны является очень прибыльным бизнесом из-за огромных сумм, которые некоторые коллекционеры желают заплатить за редкие образцы. Майами является основными воротами как законной, так и незаконной торговли видами живой природы. Преступные организации, которые занимаются торговлей наркотиками, могут также торговать и животными.

Некоторые формы традиционной преступной деятельности приобрели новый размах с ростом глобализации мировой экономики и увеличением роста кооперации между этнически и географически различными организованными преступными группами. Мошенничество, которым поначалу занимались на местном уровне, стало по-настоящему транснациональным, т.к. доходы от некоторых из этих крупномасштабных преступлений обрабатываются посредством международных телекоммуникаций и деньги, полученные от этих незаконных действий, быстро покидают Соединенные Штаты. На различных формах мошенничества специализируются, в частности, русскоязычные и Нигерийские группы.

Русскоязычные организованные преступные группы особенно активно занимались мошенническими махинациями в страховании, связанном с автоиндустрией, с компаниями, предоставляющими бесплатную медицинскую помощь неимущим. Они действовали через границы штатов, не оставляя надежд на задержание. Наиболее дорогостоящее дело организованной преступности, которое когда-либо преследовалось в судебном (уголовном) порядке, было совершено русскоязычными эмигрантами, которые создали мобильные медицинские клиники, чтобы обмануть страховые компании Medicare и Medicaid (бесплатная медицинская помощь неимущим). Потери правительства США и частных страховых агентов составили около 1 миллиарда долларов. "Пациенты заманивались в клиники или места, обслуживаемые передвижными автофургонами для полного физического обследования с ложными заявлениями о "наисовременнейшем" тестировании, которое предлагалось пациентам "бесплатно" или по номинальной стоимости. Это преступление было транснациональным. Причина, по которой сотрудникам американской полиции даже после семи лет расследования удалось вернуть так мало денег, заключалась в том, что они отмывались за пределами страны.

Страховые компании потеряли также миллионы долларов из-за русскоязычных организованных преступных групп, которые подавали мошеннические отчеты о кражах автомобилей и автомобильных авариях. Расследованиями были установлены соответствующие аварии, для которых создавались подставные медицинские клиники для подачи исков о фиктивном лечении.

Нигерийские мошеннические махинации оцениваются в сотни миллионов долларов ежегодно, и американская полиция пришла к выводу, что значительная часть суммы убытков приходится на американских граждан. Существует семь распространенных видов мошенничества. Сюда входит: перевод денежных сумм от контрактов, выставивших чрезмерный счет-фактуру, благотворительные завещания, контрактное мошенничество товаров и услуг, покупка недвижимости, махинации с обменом валюты, продажа сырой нефти по ценам ниже рыночных и вымогательство.

Жертвами нигерийских мошеннических махинаций часто становятся отдельные граждане и компании. И напротив, русскоязычные группы совершают широкомасштабное мошенничество против властей штата и местных властей. По оценкам офиса Генерального прокурора штата Калифорния, мошеннические махинации с горючим ежегодно обходятся правительству штата и федеральному правительству в 2 миллиарда долларов в виде убытков от неуплаты налогов. Первоклассные связи, созданные русскоязычными и армянскими преступными группами, породили многотомное судебное разбирательство, куда вошли "сгоревшие" компании, которые существовали без каких-либо активов, а использовались для перекачивания налоговых денег.

Транснациональные преступные группы извлекают свои доходы и инвестиционный капитал из различных преступлений, которые только что рассматривались. В дальнейшем они совершают различные финансовые преступления, переводя свои деньги из незаконной сферы в законную. Финансовые учреждения могут стать соучастником преступной деятельности из-за того, что им не удается тщательно изучить сомнительные вклады.

2. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В США

2.1 Стратегии борьбы с организованной преступностью в США

Организованная преступность - одно из самых сложных криминологических явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

Еще десять лет назад в США была популярна следующая «оперативная гипотеза»: если арестовать всех членов 24 семей итало-американской мафии с организованной преступностью в стране будет покончено. Однако многолетняя практика показала, что «война на уничтожение» не является эффективным средством в борьбе с гангстеризмом. Во всяком случае стало очевидным, что нельзя возлагать слишком большие надежды на применение уголовных наказаний. Чтобы достичь победы в этой борьбе, необходимо учитывать факторы, лежащие за пределами простого установления личности членов преступной организации и их уголовного преследования. Среди американских юристов все больше утверждается мнение, что программы контроля над организованной преступностью не должны повторять программ контроля над другими видами преступности. Если контроль над, организованной преступностью носит произвольный, случайный характер, подобно программам борьбы с общеуголовной преступностью, правоприменительная деятельность скорее способствует усилению, а не ослаблению крупных преступных организаций. Специалисты считают, что в борьбе с организованной преступностью необходимо учитывать следующий своеобразный фактор: расширение масштабов организованной преступности, с одной стороны, затрудняет деятельность правоприменительных органов, а с другой - облегчает им контроль над насильственной преступностью. Объясняется это тем, что монополизация «черного рынка» крупными преступными группами снижает уровень применения физического насилия как средства контроля незаконного предпринимательства и конкурентной борьбы. Отношения между преступными организациями начинают регулироваться на основе достигнутых ими соглашений. Вследствие этого сокращается общее число насильственных преступлений, вследствие чего уменьшается видимая реальная нагрузка на правоприменительные органы. Однако это не означает сокращения масштабов преступной деятельности гангстерских синдикатов. Речь идет лишь о замене тактики их действий, переходе от прямого давления, диктата и насилия к более тонким и дипломатическим приемам борьбы.

Некоторые американские криминологи предлагают концепцию борьбы с организованной преступностью, где мерам подавления отводится вторая роль. На первое место выдвигаются средства экономического характера. Главная задача, полагают они, состоит не в физическом уничтожении и лишении свободы руководителей преступных синдикатов, а в подрыве их финансового могущества. Для этого надо отменить уголовные законы, запрещающие «аморальное поведение». То, что было незаконным (например, азартные игры), должно стать законным. Тогда у гангстеров исчезнет возможность использовать порочные наклонности людей, предлагая им такие товары и услуги, которые легальный бизнес в настоящее время предложить не может. Однако эта точка зрения, по признанию ряда американских авторов, скорее всего не найдет понимания ни у законодателей, ни у общественности.

В криминологической теории США все более утверждается идея о том, что при разработке стратегии уголовной политики и правоприменительной деятельности необходимо преодолеть традиционное представление об организованной преступности как об ассоциации паразитических элементов. Сегодня необходимо исходить из того, что она является органической составной частью экономической структуры американского общества. Стратегия борьбы с ней должна основываться прежде всего на данных анализа состояния рыночной экономики и масштабов деятельности преступных объединений.

2.2 Органы расследования в сфере организованной преступности в США

На федеральном уровне расследование преступлений в сфере организованной преступности проводят прокуроры министерства юстиции США. В каждом судебном округе они располагают аппаратом помощников численностью до 160 человек в крупных штатах и до 10 - в мелких. В некоторых прокуратурах созданы специализированные отделы, предназначенные для расследования этого вида преступлений.

В настоящее время в 26 городах США имеются федеральные подразделения по пресечению организованной преступности. С ними сотрудничают многие правительственные органы, в частности министерство юстиции, финансов, труда, почтовое ведомство и др. Большая часть материалов об организованной преступности поступает от четырех федеральных органов: управления по контролю за распространением алкогольных напитков, табака и огнестрельного оружия, управления по борьбе с распространением наркотиков, ФБР и внутренней налоговой службы. Если эти ведомства имеют достаточные основания предполагать наличие незаконной организованной деятельности, прокурор федерального отдела по борьбе с организованной преступностью выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Оно направляется в сектор борьбы с организованной преступностью и рэкетом уголовного отдела министерства юстиции, которое и проводит расследование. По его завершении составляется заключение о целесообразности судебного преследования. Оно рассматривается прокурором отдела по борьбе с организованной преступностью, уголовным отделом министерства юстиции, а также прокурором соответствующего судебного округа. В случае принятия решения о судебном преследовании прокурор, ведущий дело, представляет материалы расследования в большое жюри. Если его члены согласны с выводами расследования, они составляют обвинительное заключение для предъявления официального обвинения в совершении преступления.

Специальное большое жюри. Законом о борьбе с организованной преступностью предусмотрено создание специальных органов расследования - больших жюри присяжных. Согласно закону, эти органы создаются в федеральных судебных округах с населением не менее 1 млн.человек и проводят заседания не реже одного раза в полтора года. Большие жюри могут создаваться и по особому требованию обвинителей.

В тех случаях, когда обвинитель представляет конкретные доказательства выдвигаемого обвинения, заседания большого жюри проходят при закрытых дверях. По итогам своей работы большое жюри готовит специальное заключение. Особое внимание в нем уделяется анализу условий, способствующих росту масштабов организованной преступности в конкретном судебном округе. Кроме собственного расследования, большое жюри может проводить расследование совместно с полицией.

В некоторых штатах действуют большие жюри, ведущие расследования на территории нескольких графств. Аналогичные органы существуют и на федеральном уровне - они ведут расследование преступлений, затрагивающих интересы нескольких штатов.

К назначению специальных больших жюри американские специалисты относятся по-разному. Сторонники больших жюри утверждают, что существование этих органов и наделение их широкими полномочиями по расследованию деятельности организованной преступности полезно для эффективной борьбы с этим чрезвычайно опасным явлением, особенно когда масштабы преступности выходят за пределы одного судебного округа, а тем более штата. В то же время некоторые американские юристы указывают на негативные стороны существования специальных больших жюри - эти органы могут использоваться в качестве весьма острого оружия в борьбе с политическими и общественными организациями, политическими оппонентами и т. д.

В современной деятельности больших жюри отмечается характерная тенденция. Первоначальная их цель заключалась в защите граждан от произвольных обвинений со стороны правительства и его органов. Сейчас наблюдается обратный процесс. В связи с ростом масштабов организованной преступности и постоянным общественным интересом к этой проблеме большие жюри все больше превращаются в инструмент обвинения, а не защиты.

«Комиссии граждан». Определенную роль в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группировками, играют так называемые «комиссии граждан». Они создаются периодически для изучения проблем преступности в отдельных районах страны и представляют собой формирования общественности. Юридические полномочия комиссий граждан в разных штатах не совпадают, однако, судя по всему, они весьма широки. Деятельность подобных общественных формирований, по мнению американских специалистов, приносит положительные результаты. Так, свидетели обвинения чувствуют себя более свободно, давая показания не официальным органам расследования, а именно этим комиссиям. Видимо, это связано с тем, что основная задача последних заключается в сборе информации, а не в официальном расследовании с последующим привлечением виновных к уголовной ответственности. В результате в комиссиях граждан сосредоточивается весьма полная информация об организованной преступности в стране. Деятельность подобных комиссий имеет положительное значение еще и потому, что олицетворяет активное участие общественности США в борьбе с самым опасным в стране видом преступности.

2.3 Трудности и методы расследования в сфере организованной преступности в США

Практика органов предварительного расследования США свидетельствует о том, что следствие по делам об организованной преступности сопряжено с большими трудностями, чем расследование обычных уголовных преступлений. Поскольку о многих преступлениях организованного характера (например, о проникновении в законную сферу частнопредпринимательской деятельности) их жертвы, как правило, не сообщают, расследование часто приходится начинать, основываясь только па подозрениях или сообщениях осведомителей. Расследование большинства дел данного вида связано с длительным поиском необходимых сведений в финансовых отчетах и скрытым, в том числе электронным, наблюдением. Только таким путем, по мнению американских специалистов, удается собирать достаточно доказательств для обоснования обвинения и необходимости ареста обвиняемых.

Электронное наблюдение. Закон 1968 г. разрешает сотрудникам федеральных, правоохранительных органов вести подслушивание телефонных разговоров подозреваемых. Обязательным предварительным условием для этого является получение ордера. В нем должно быть указано на наличие вероятной связи между конкретным лицом, телефон которого предполагается поставить на контроль, и расследуемым преступлением. Закон допускает использование методов электронного наблюдения при расследовании любого преступления, наказуемого тюремным заключением сроком не менее одного года.

После принятия закона 1968 г. Верховный суд, США вынес ряд решений о применении электронного наблюдения, В результате сфера его применения непрерывно расширялась. На основе решений Верховного суда фактические данные, полученные с помощью электронного наблюдения, приобретали силу доказательств даже в том случае, если были получены с помощью третьих лиц, имена которых не упоминались в ордерах на подслушивание. Более того, в соответствии с решением Верховного суда в некоторых случаях возможно применение электронных средств подслушивания без получения письменного разрешения.

В 1976 г. Национальная комиссия по пересмотру федерального законодательства и законодательства штатов, относящихся к электронному наблюдению, попыталась оценить имеющийся в этой области опыт. Некоторые ее члены выразили сомнение в эффективности данного средства борьбы с организованной преступностью. Фактические данные дают серьезные основания для подобных сомнений. Несмотря на довольно широкое использование подслушивающих устройств, число крупных преступников, привлеченных к уголовной ответственности на основании применения данных технических мер, невелико. Между тем применение соответствующей техники, как правило, сопровождается значительными расходами. Немаловажно и то, что даже при строгом соблюдении закона применение методов электронного наблюдения часто приводит к вторжению в личную жизнь граждан. Именно по этой причине 22 штата США все еще запрещают использование этого метода. Опасения американских законодателей небеспочвенны. Начиная с 1969 г., только по официальным данным, не менее чем в 20 штатах США имели место конфликты, связанные с незаконной установкой электронных подслушивающих устройств либо местными, либо федеральными правоохранительными органами. Тем не менее в масштабах страны количество установленных подслушивающих устройств растет: в 1969 г., согласно официальным данным, их было 270, в 1982 г. их стало 587.

Превентивная разведка. Особое место в системе полицейских мер борьбы с организованной преступностью занимает превентивная разведка. Под ней понимают различные формы сбора разведывательной информации, па основе которой производится анализ и оценка факторов, в силу которых та или иная отрасль нелегального предпринимательства или конкретный географический район оказывается объектом усиленного внимания гангстерских синдикатов. Такого рода разведывательные мероприятия проводятся до совершения преступлений и направлены на их предотвращение. В случаях, когда группы организованных преступников уже прочно укоренились в том или ином штате, превентивная разведка может способствовать уменьшению причиняемого ими вреда. Специалисты полагают, что с ее помощью можно найти такие политические и экономические рычаги, использование которых со временем разрушит всю структуру организованных преступных предприятий.

Неприкосновенность свидетелей обвинения. Закон 1970 г. о борьбе с организованной преступностью установил неприкосновенность свидетелей, давших следствию изобличающие преступников показания. Эта мера должна облегчить судебное доказывание преступной деятельности руководителей преступных объединений посредством показаний лиц, совершивших менее значительные преступления. Принятие данной правовой нормы было обусловлено тем, что свидетели обвинения зачастую уклонялись от дачи показаний, боясь быть привлеченными к уголовной ответственности за совершенные ими самими преступления. Исходя из этого, закон 1970 г. запрещает использовать против свидетелей доказательства, добытые при их же допросе. В то же время он предусмотрел для этой категории свидетелей уголовную ответственность за лжесвидетельство. Кроме того, закон установил, что гарантия неприкосновенности не защищает свидетеля от возможности судебного преследования на основе доказательств, полученных помимо его показаний.

Рассматриваемое положение закона встретило неоднозначную оценку американских юристов. Некоторые из них полагают, что данная норма закона нарушает поправку к Конституции США, содержащую запрет на предоставление свидетельских показаний против самого себя по принуждению.

Другие отмечают отсутствие гарантий, исключающих возможность злоупотреблений показаниями, полученными таким образом, со стороны обвинителя. Кроме того, право неприкосновенности не ограждает свидетелей, дающих показания «против самих себя», от гражданских исков. Такое лицо может быть признано виновным в причинении материального ущерба и должно возместить его потерпевшему, даже если само лицо будет освобождено от уголовной ответственности. Наконец, использование любых показаний, полученных в результате своего рода «приманки», сомнительно с правовой точки зрения. Поскольку показания на основе положения о неприкосновенности, по мнению некоторых специалистов, являются все-таки вынужденными и допрашиваемый не может отказаться от них впоследствии, так как в противном случае он будет обвинен в неуважении к суду и заключен в тюрьму, многие судьи и присяжные заседатели считают их недостаточно убедительными.

Наконец, отмечается, что использование добытых подобным образом сведений может привести к ошибочному осуждению невиновных лиц, ибо даже ложные показания свидетеля обычно рассматриваются в американских судах в качестве бесспорного факта.

В то же время положение американского закона о свидетельском иммунитете имеет немало сторонников в системе уголовной юстиции США. Они подчеркивают, что применение его особенно эффективно при расследовании групповых, тщательно подготавливаемых преступлений, характерных для организованной преступности; что существуют различные средства повышения надежности показаний пользующихся неприкосновенностью лиц, например, перекрестный допрос свидетелей во время судебного разбирательства. Обращает внимание и на то, что закон о борьбе с организованной преступностью требует, чтобы целесообразность обеспечения свидетельского иммунитета была доказана министру юстиции США. Это значит, что министру должны быть представлены убедительные свидетельства того, что показания данного свидетеля действительно необходимы в интересах общества и не могут быть получены без предоставления этому свидетелю права неприкосновенности.

Таким образом, имеются серьезные аргументы как за, так и против гарантии неприкосновенности свидетелей. Вместе с тем достаточно полные объективные данные об эффективности применения данного правового института в США пока отсутствуют. В связи с этим некоторые исследователи обоснованно говорят о необходимости такого изучения. Это позволит сделать достоверный вывод о значении гарантии неприкосновенности свидетеля в качестве одного из инструментов расследования.

Охрана свидетелей. В США разработана программа охраны свидетелей но делам об организованной преступности. Прокурор, полагающий, что жизнь свидетеля из-за дачи им показаний в ходе расследования может оказаться в опасности, направляет информацию об этом в управление обеспечения законодательства министерства юстиции США. Здесь эта информация рассматривается, и по ней принимается необходимое решение. Если свидетель включен в программу охраны, ему выдается новое свидетельство о рождении и карточка социального страхования. Свидетель переселяется в менее опасный для него район, ему предоставляются средства существования и другая помощь. Эти услуги и надзор за свидетелем обеспечивает служба судебных исполнителей.

С начала действия такой программы в США в нее было включено свыше 4400 свидетелей и более 8000 членов их семей. В 1983 г. затраты на ее реализацию составили около 25 млн. долл.

Центральное финансово-контрольное управление США па основе изучения 220 уголовных дел провело оценку эффективности программы охраны свидетелей. При этом сравнивались произведенные на нее финансовые затраты и показатели борьбы с организованной преступностью. Было установлено, что 75% обвиняемых (965 из 1283), данные о преступной деятельности которых были предоставлены охраняемыми свидетелями, признаны виновными. 84% из них осуждены на различные сроки тюремного заключения (в среднем на 4,4 года). Из числа подсудимых, признанных руководителями преступных групп, 88% были приговорены к тюремному заключению в среднем на срок 11,2 года. Большинство дел, расследованных с помощью охраняемых свидетелей, были делами об опасных преступлениях. 31,5% из них касалось нелегального распространения наркотиков. 13,1% -умышленных убийств. Предметом расследования чаще всего являлись преступления, совершенные организованными преступными группами (69%). 15% дел относилось к преступлениям, совершенным государственными служащими, профсоюзными деятелями, моторизованными бандами и т. д. Таким образом, показания охраняемых свидетелей привели к большому числу осуждений обвиняемых и к назначению более суровых мер наказания виновным, чем показания свидетелей, не включенных в указанную программу.

По мнению многих американских специалистов, программа охраны свидетелей положительно влияет на уровень борьбы с организованной преступностью и нуждается в дальнейшем расширении.

2.4 Проблемы борьбы с транснациональной преступностью в США

Местные правоохранительные органы, а также органы штатов и федеральные органы сейчас готовы бороться с торговцами наркотиками как с проявлением транснациональной преступности, но полиция на всех уровнях менее подготовлена для распознавания торговли оружием или контрабанды на местах. А сложные махинации по отмыванию денег обнаружить еще труднее.

Полиции на уровне штата и местном уровне необходима объединенная стратегия для того, чтобы бороться с различными формами транснациональной организованной преступности, которая сейчас проявилась в рамках их юрисдикции. Без этого они только касаются верхушки айсберга. Они не добьются ничего, кроме задержание уличного торговца, который продает поддельные товары, обнаружить человека, который был продан международной организованной преступной бандой, или местное телеграфное отделение, отмывающее деньги для наркокартелей.

Здесь требуется большая координация местной полиции, полиции штата и федеральной полиции при помощи спецподразделений и ударных отрядов. Объединенные усилия государства и штата, которые недавно были продемонстрированы в антитрестовском обвинении Microsoft, должны сделать больше в отношении проблемы организованной преступности. Успех спецподразделения El Dorado в борьбе против отмывания денег служит доказательством ценности таких совместных усилий. Спецподразделение El Dorado, действуя с 1992 года совместно с таможней, с уголовным и следственным отделами финансовой инспекции, секретной службой министерства финансов, Нью-Йоркским полицейским управлением и банковским управлением штата Нью-Йорк, захватили 150 миллионов долларов в валюте и произвели 700 арестов. Главная цель операции состояла в выявлении фактов отмывания денег небанковскими финансовыми учреждениями, банками, брокерскими конторами и частными банками.

Возросшие связи между незаконными и законными деловыми сообществами означают, что между местной полицией, полицией штата и федеральной полицией должно существовать партнерство, также как и с деловым сообществом. Альянсы также должны формироваться с частным охранным сектором, который расширяется. Этот вид стратегического мышления все более осуществляется в компьютерной сфере. К борьбе с порнографией в Интернете и с другой организованной преступной деятельностью сейчас привлечены правоохранительные органы, коммуникационные и телекоммуникационные фирмы. Эти компании, обладающие высокой технологией, не обременены годами существующей практики и могут действовать инновационно. Тем не менее, должны быть приложены усилия для создания альянсов с более признанными компаниями, такими, как производители оружия и сигарет, а также с медицинской промышленностью, которые все более становятся мишенью организованной преступной деятельности.

Сбор информации по транснациональным преступным группам должен увеличиваться, в том числе и совершенствование этого дела в тюрьмах. Это также означает, что персонал правоохранительных органов должен также обладать языковыми навыками и знаниями культуры, чтобы эффективно их использовать в различных этнических сообществах, которые участвуют в транснациональной организованной преступности в Соединенных штатах.

Единообразные отчеты о преступлениях, подразделяющие их на семь разных видов правонарушений, не в состоянии выявить тенденции в развитии организованной преступности. Необходимо собирать данные как на уровне штата, так и на федеральном уровне с тем, чтобы отслеживать это явление как на местном, так и региональном уровнях с учетом их особенностей и различий.

Для полиции штата и федеральной полиции должны быть разработаны образовательные программы по природе глобальной организованной преступности и ее влиянию на их национальные сообщества. Если сотрудники правоохранительных органов на местах не поймут различные проявления организованной преступности, они не смогут их распознать и будут неспособны принимать в борьбе с ними ответные меры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность - одно из самых сложных криминологических явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

Первая реакция американских правоохранительных органов на национальную преступную организацию имела место во время расследования убийства, проводимое районной администрацией в Бруклине (Нью-Йорк) по обвинению Аби Рилиса. Он рассказал о существовании так называемой Miirder Inc, а также о 50 преступлениях, в которых он участвовал как член данной организации. На основании показаний Рилиса были арестованы 61 человек - представители семей LCN по всей стране (60- е годы).

Начиная приблизительно с 1978 года, федеральное правительство приложило чрезвычайные усилия для искоренения LCN, используя электронный контроль, секретных правительственных агентов, содействие граждан, ФБР и федеральные силы по борьбе с организованной преступностью, которые действовали совместно и организованно по всей стране. Возросло число судебных преследований, были обнаружены организованные преступные семьи. Данная проблема стала решаться также на законодательном уровне, например, Закон “О коррупции и бандитизме”, Программа RICO, по обеспечению безопасности свидетелей и др.

Закон 1968 года “О всестороннем контроле за преступностью и безопасности улиц” устанавливает порядок использования подслушивающих устройств правоохранительными органами. Поправки к нему 1980 года дали большую возможность использования этих средств для выслеживания и выявления преступников.

В настоящее время электронное прослушивание играет важную роль почти в каждом судебном расследовании. Так, к концу десятилетия практически не было ни одного места, где члены LCN могли бы переговорить без каких-либо определенных правительственных подслушивающих устройств.