Организованная преступность

Введение

Организованная преступность - сложное антиобщественное явление, не имеющее государственных границ, многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

Возрастающие масштабы организованной преступности предъявляют реальную угрозу безопасности государствам и обществам, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ.

Проблемы организованной преступности не только не исследовались, но и не ставились. В то же время признаки организованной преступности можно было уже распознать в 60-е годы прошлого столетия - в крупномасштабных хищениях товарно-материальных и валютных средств, но только к концу 80-х годов были сформулированы основные признаки, характеризующие современную организованную преступность.

В настоящее время особое значение приобретает борьба с организованной преступностью. Важность этого определяется тем, что в современных условиях нельзя допустить развитие этого явления до достижения кризисных явлений в политической, экономической, социальной, духовной сферах жизни общества и увеличения масштабов, общественной опасности преступлений, усугубления ее организованности.

В нашем государстве сформированы органы, образующие систему борьбы с организованной преступностью, однако их деятельность не всегда адекватная ее характеристикам и тенденциям, а принимаемые меры, порой, несвоевременны. Вызвано это тем, что организованная преступность как паразит на теле государства постоянно приспосабливается к изменяющимся условиям экономического, политического, социального и правового развития. Методы воздействия на окружающую обстановку со стороны организованной преступности становятся все более изощренными и внешне похожими и завуалированными под законную деятельность. Организованная преступность использует несовершенство законодательства нашего государства, которое в силу своего развития и становления имеет пробелы и двойственность, с тем же успехом она использует неурегулированность в межгосударственных отношениях с соседними государствами и особенно с Республикой Молдова.

На территории бывшего постсоветского пространства сохраняется единое криминальное пространство наряду с усиливающимися процессами государственного, экономического самоопределения бывших союзных республик, отсутствие на межгосударственном уровне необходимого взаимодействия в борьбе с организованной преступностью. Весьма сказывается не признанность нашей республики на международной арене, что еще больше усугубляется действиями Молдовы с целью изолировать нас даже в области борьбы с преступностью.

Наблюдается разрушение прежней системы предупреждения преступности, хотя в отдельных городах ПМР есть попытки создания новой, которая включает систему мер по участию населения в борьбе с разными видами преступности и взаимосвязанными с ней антиобщественными явлениями. Наконец, нет четкой системы научного обеспечения борьбы с преступностью.

Организованная преступность как специфическая форма криминальной активности существовала, по-видимому, на протяжении всего периода государственности не оставляя «без внимания» ни одно общество. ПМР, как и Россия не являются в этом отношении исключениями. Глубина и продолжительность кризиса обычно прямо пропорционально распространению и опасности организованной преступности.

В своей работе я отразил сущность организованной преступности, влияния на наше общество, а так же исследовал международный опыт борьбы с организованной преступностью, используемый в ПМР и другими государствами. Для достижения общественно полезных целей в профилактике и борьбе с организованной преступности и посвящено данное исследование.

Данная тема выбрана мной не случайно. Она имеет актуальность в научном и практическом отношении вызывающую до сих пор неоднозначные подходы к ее проблематике со стороны ученых и практиков. Организованная преступность - исключительно опасный феномен во всех своих проявлениях, по одному только этому принципу это явление и заслуживает большого внимания.

Актуальность этого социально-криминологического явления, прежде всего обусловлено свойственным ей характером и исключительно высокой степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями для достижения которых она возникла. Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения.

Процесс исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно. Глубоко анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; прогнозировать характер и степень общественно опасных последствий.

Такое тщательное исследование позволит разработать и реализовать специальные меры противодействия, что в конечном итоге благотворно послужит оздоровлению целому кругу общественных отношений, которые, к сожалению на сегодняшний день все еще находятся под влиянием организованной преступности.

Глава 1: Истоки и предпосылки возникновения организованной преступности

1.1 Понятие и признаки организованной преступности

Для полного рассмотрения понятия «организованная преступность» выделим следующие блоки признаков характеризующие:

а) устойчивость,

б) системность,

в) масштабность преступной деятельности,

г) её цели и способы;

Признаки устойчивости реализуются в таких характеристиках, как сквозная задача и длящийся характер преступной деятельности; сговор о ней, её планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина.

Признак системности тесно связан с устойчивостью и непосредственно реализуется в таких характеристиках организованной преступности, как прямая или опосредованная связь её структур в масштабе региона, отрасли народного хозяйства виды криминального бизнеса взаимодействия, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь конкуренции и противостояния.

Признак масштабности - это один из обязательных признаков организованной преступности, отличающий её от преступных действий группового характера, не замкнутых в предприятии, учреждении, микрорайоне, а имеющих выходы на масштаб деятельности в рамках региона, в рамках страны в целом или нескольких стран.

Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на извлечении преступным путем максимальных доходов, на обогащении в крупных и особо крупных размерах.

Несмотря на появление в России многочисленных работ по проблеме организованной преступности, теоретическая разработка представлений о её реальной общественной опасности представляется недостаточной.

Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуется высоким профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной преступности. Вместе с тем понятие организованной преступности шире, так как включает и ряд других необходимых элементов понятия, относящихся к системности, масштабности, целенаправленности преступной деятельности.

Особая общественная опасность организованной преступности делает борьбу с ней одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности. Это объясняется не только причиняемым значительным материальным ущербом обществу, не только потерей значительным числом его граждан жизни, здоровью, имущества в результате действий участников организованных преступных структур, но и более широким кругом факторов. Признанно, что организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. Впервые на государственном уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей1¹ Алексеев А.Х. Борьба с новыми видами преступлений в сфере экономики. //Вестник МВД РФ. 1997 г.. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25. Поэтому очень важно обратить внимание на понятии, признаки, формы и структуры организованной преступности.

В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная преступность имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального ее определения. Например, в США в одной из многих дефиниций организованная преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же, как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или преследованием цели незаконным способом.

Несмотря на неоднородность деталей в определении организованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.

Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России под ней следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции. Опасность этого криминально-социального феномена не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться1¹ Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997 г.. Опасность измеряется не количеством краж, грабежей или вымогательств, а угрозами, исходящими от организованной преступности. Прежде всего, она посягает на органы управления и власти, разъедая их, как ржа, с помощью коррупции. Она ведет к духовному обнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, устанавливая стереотип «красивой» жизни без ответственности перед обществом, культивируя насилие, анархию, наркоманию. А на территории России, кроме того, организованная преступность угрожает экологии, так как участвует в контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения .

Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного оборота материальных фондов, укрепление позиций криминальной части теневой экономики.

Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-банковской системы. Большая часть коммерческих банков в той или иной мере попадает под влияние мафии. Мафия уже осуществляет так называемый коммерческий террор, что в условиях перестройки хозяйственного механизма в сторону рынка особенно опасно. Действие организованной преступности в экономике не исключает, а даже предполагает возможность проникновения ее в сферу политики. Отмечались попытки протаскивания лидерами организованной преступности своих людей в парламент, финансирование некоторых партий и движений для создания своего лобби. 1¹ Романков Л. Организованная преступность: Откуда она взялась и что с ней делать? //Звезда 2002 г. №3.

Глава 2. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью

Достижение финансовой мощи организованных групп и преступных сообществ с неизбежностью поставило вопрос о доступе к рычагам политической власти. Усиливающееся давление со стороны организованной преступности в сфере осуществления государственной власти в последнее время переросло к стремлению прямого проникновения во власть.

На подкуп государственных служащих организованной преступностью тратиться до 50 % преступных доходов. Эти средства «осваиваются» через изощренные коррупционные технологии, не сводящиеся к примитивному взяточничеству. Лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, переход политических и государственных деятелей на должности почетных президентов корпораций и частных фирм и другие завуалированные формы коррупции в настоящее время получили самое широкое распространение в стране.

В настоящее время почти каждое выявленное организованное преступное формирование имеет коррупционные связи. Ныне в общей структуре коррумпированных лиц наиболее велика доля представителей исполнительной власти (работников министерств, комитетов и властных структур на местах). Именно эти чиновники являются фактическими распорядителями государственной собственности и средств, выделяют помещения, земельные участки, заключают государственные контракты, выдают подряды и лицензии на выгодных для организованных групп и преступных сообществ условиях.

Среди других обстоятельств, которые затрудняют выявление и раскрытие преступлений, совершенных организованными преступными формированиями можно отметить:

отсутствие специальных законов по борьбе организованной преступностью, защите свидетелей;

несовершенство уголовного законодательства;

несовершенство уголовно-процессуального законодательства;

недостатки взаимодействия правоохранительных органов между собой;

недостатки взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов; коррупция в правоохранительных органах;

«давление» со стороны властных структур;

недостаточное материально-техническое обеспечение подразделений по борьбе с организованной преступностью.1¹ Галиакбаров Р.А. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой.//Российская юстиция. 2000 №4 с.10-11,

Анализ судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве дел осуществлялось расследование не преступной деятельности организованных групп в целом, а расследование отдельно взятых преступлений. В результате организаторы конкретных посягательств наказывались более строго, чем организаторы преступной деятельности в целом, если последние выявлялись вообще.

Оставаясь на свободе, организаторы вербуют новых исполнителей, не снижая интенсивности преступной деятельности, принимают меры к повышению ее эффективности. Это обстоятельства представляется одним из основных факторов, обуславливающих быстрое развитие организованных форм преступной деятельности.

По моему мнению, к наиболее предпочтительным направлениям борьбы с организованной преступностью следует отнести:

Консолидацию усилий общества и государства. Только путем объединения общественных и государственных институтов возможно эффективное воздействие на причины, порождающие организованную преступность. Причины же находятся в экономической, духовной, политической и социальных сферах.

Консолидацию самих правоохранительных органов. В этом консолидированном объединении каждый правоохранительный орган должен четко знать и выполнять свои функции. В некоторых случаях допускается дублирование функций, так как абсолютный монополизм может причинить вред в деле борьбы с организованной преступностью.

Сотрудники правоохранительных органов, особенно спецподразделений, должны иметь высокий уровень профессионализма и быть морально устойчивыми. Обязательно должна быть создана система их защищенности и предоставлены определенные социальные льготы. По этому поводу российские специалисты-криминологи не раз высказывали свое мнение, в частности, старший преподаватель кафедры уголовного права Якутского филиала юридического института МВД РФ Т. А. Ткачук, предлагает поручать расследование преступлений совершенных организованными преступными группами и сообществами, специалистам высокого профессионального уровня, обладающих творческим мышлением и способным провести качественно и полноценно следственные и оперативные мероприятия.

Научно-пропагандистское обеспечение борьбы с организованной преступностью. Необходима консолидации сил ученых, различных правоохранительных ведомств и специализированных институтов для подготовки специальной литературы, посвященной этой проблеме.

Информационно-пропагандистское обеспечение борьбы с организованной преступностью. Необходима консолидация всех средств массовой информации для формирования общественного мнения в духе неприятия организованной преступности и содействия правоохранительным органам в деле борьбы с организованными преступными проявлениями.

Известно, что российская организованная преступность давно уже осуществляет свою противоправную деятельность за рубежом. В целях борьбы с транснациональной организованной преступностью необходимо российским и зарубежным властям объединить совместные усилия для международного сотрудничества в этой области. В связи с этим предлагается осуществить ряд мер:

провести международную конференцию по проблеме транснациональной организованной преступности, на которой стоит обсудить меры, входящие в международную систему противодействия.

учредить международный фонд борьбы с транснациональной организованной преступностью.

создать международный трибунал по транснациональной организованной преступности.

создать международную специализированную организацию по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

учредить международный информационный центр о транснациональной организованной преступности.

В настоящее время указанные выше меры, разработанные и предложенные российскими криминологами, не приняты из-за ряда обстоятельств, сдерживающих их принятие и реализацию. Тем не менее, борьбу с транснациональной организованной преступностью нельзя приостанавливать ни на миг. Мне представляется, что можно использовать и такие формы международного взаимодействия, как: обсуждение и выработка необходимых общих методик борьбы с транснациональной организованной преступностью, обмен научной и практической информацией, непосредственное сотрудничество между спецслужбами России и за стран дальнего зарубежья, по этой линии можно предусмотреть даже создание в случае необходимости совместных оперативно - следственных бригад для раскрытия преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными группами и сообществами.

Глава 3. Сравнительный анализ проблемы борьбы с организованной преступностью на примере ПМР, России, Украины и некоторых стран дальнего зарубежья

Следует начать с того, что в ПМР для борьбы с организованной преступностью созданы специализированные подразделения в системе МВД, которые включают Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, отделения по борьбе организованной преступностью и тяжкими преступлениями в составе оперативных подразделений органов внутренних дел на местах.

Для более эффективной борьбы с организованной преступностью необходимо комплексное, направленное взаимодействие специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, аппарата уголовного розыска, отделов по борьбе с экономическими преступлениями, оперативно-поисковыми аппаратами, оперативными отделами следственных изоляторов и исправительно-трудовых учреждений и другими ведомствами и министерствами (пограничной службой МГБ, ГТК, МО).

В не меньшей степени необходимо взаимодействие и с оперативными аппаратами соседних государств, так как зачастую преступления организованными группами совершаются на территории одного государства в то время как сформированы группы из участников, постоянно проживающих на территории другого, либо скрывающихся за пределами того государства , где ими совершены преступления. В качестве наглядного примера может служить следующая информация.

В середине 90-х годов в с. Парканы была сформирована устойчивая организованная преступная группа, в которую входило более 20 человек. В 1998 году группа распалась на две организованные преступные группировки. Одну группировку возглавил преступный авторитет Гураш. Его организованная преступная группа специализировалась на разбоях, вымогательствах, торговле оружием и других тяжких насильственных преступлениях.

Другую организованную группировку возглавлял Радулов, по кличке «Бобер». Эта организованная группа занималась заказными убийствами, вымогательствами, незаконным бизнесом с нефтепродуктами, торговлей оружием как на территории ПМР так и за пределами.

В состав этой преступной группы входило более 10 человек, среди них самые активные члены: Радулов («Бобер»), Петков («Хона»), Карионов, Вербанов («Меченый»), Галинский («Жид»).

В 1999-2000 годах деятельность этой организованной преступной группы стала в прямом смысле явной угрозой для нормального общества. В Гыбовецком лесу у них было оборудовано мини-стрельбище, где они пристреливали оружие, тренировались в стрельбе из разных положений. В арсенале имелось большое количество стрелкового оружия и взрывчатых веществ.

В 1999 году из-за разногласий в сфере влияния на очередной «разборке» был убит Гураш и Капитонов, входившие в состав ОПГ Гураша.

Данная ОПГ наряду с другими находилась в оперативной разработке правоохранительных органов и спецслужб.

В среду, близкую к наиболее активным участникам ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, были внедрены под прикрытием несколько оперативных сотрудников с целью установления местонахождения подозреваемых.

Подозреваемые были объявлены в розыск как на территории ПМР, так и на территории СНГ. Было задействовано бюро Интерпола в г.Кишиневе . Выяснились связи подозреваемых, за членами семей и домами осуществлялось наружное наблюдение.

В результате скоординированных совместных действий в 2000 году был задержан в г.Москва Галинский. В 2001 году в г.Киев был задержан Петков . В 2001 году сотрудниками Интерпола в Республике Болгария был задержан Радулов. Другие участники группировок либо убиты во время бандитских «разборок», либо по сей день скрываются.1¹ Информация УБОПиК МВД ПМР. Таким образом, крупнейшие организованные группы, действовавшие как на территории ПМР, так и за ее пределами нейтрализованы. Это лишь один из примеров, также и другие ОПГ в настоящее время либо полностью ликвидированы, либо ослаблены и находятся под пристальным надзором со стороны правоохранительных органов, так группировка Гурского распалась, а он сам осужден за ряд тяжких преступлений и находится в местах лишения свободы, группировка «Вагинцев» существенно ослаблена потерей своих членов, которые либо были убиты в «разборках», либо находятся под следствием и в местах лишения свободы, либо скрываются от следствия и суда, в конце 90-х годов была также создана преступная группа, в которую входило около 10 человек, под руководством одного из самых активных участников Задорожного. Данная группировка специализировалась исключительно на завладении транспортными средствами, которые продавались высокопоставленным чиновникам Министерства Обороны Республики Украина. При этом у них были отлажены механизмы совершения преступлений: существовала разведка, распределение ролей, материально-техническая база и оснащенность различным стрелковым оружием и взрывчатыми веществами. Маршруты следования транспортных средств - объектов их преступлений, отслеживались и в лесопосадках вблизи данных маршрутов устраивались засады, либо отстойники похищенных транспортных средств. Преступления зачастую совершались с особой жестокостью к лицам, управляющим транспортными средствами.

В результате скоординированных действий не только органов внутренних дел ПМР и Украины, но пограничной службы обеих сторон , удалось пресечь деятельность этой группировки и задержать большинство ее членов. Задорожный был заключен под стражу, однако находясь в СИЗО-2 г. Бендеры и поддерживая связь с оставшимися на свободе членами ОПГ, организовал побег и буквально несколько лет назад был задержан.

Таким образом, можно сделать вывод, что борьба с организованной преступностью в ПМР носит целенаправленный и профессиональный характер. Однако кроме оперативных методов борьбы с организованной преступностью необходима еще материальная и законодательная база.

В этом отношении Россия во много преуспела, так уголовный закон России дает ответы на многие вопросы связанные с организованной преступностью, волновавшие ученых и практиков в последнее десятилетие. Уточнены и закреплены понятия организованных преступных структур.

Деятельность специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью позволяет собирать и в дальнейшем использовать информацию против организованной преступной деятельности уголовных лидеров, а также против связанных с ними зарубежных преступников. Данная информация может оказывать большую помощь в выявлении и изучении структурных образований организованной преступности и лицах, действующих в этих структурах, общей численности и составе, дислокации организованных преступных групп и сообществ, лидеров, возглавляющих структурные элементы организованной преступности и сложившиеся между ними отношения.

Российскими специалистами по борьбе с организованной преступностью разработаны четыре основных вида разведывательных данных об организованной преступности:

информация, указывающая на основные направления и тенденции, происходящие в преступной среде, либо в конкретных преступных группировках;

информация оперативного характера, требующая незамедлительной реализации со стороны оперативных специальных подразделений и заинтересованных служб ОВД;

информация доказательственного характера, которая достоверно может быть использована на стадии следствия, либо судебного разбирательства;

информация высшего порядка, собираемая в течении относительно длительного времени, для последующего суммирования, которая отражает общую картину жизнедеятельности организованных преступных групп. 1¹ Бойцов Л.Н., Гонтарь И.Я., Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Иллюии, реальность и возможная альтернатива.// Государство и право 2000 №11,

Необходимо разработать специальную систему исчерпывающих оперативных сведений об организованной преступности. Их надлежит собирать с целью абсолютного владения полного объема информации о противоправной деятельности организованной преступности. Сбор таких сведений поможет правоохранительным органам разработать специальную систему противодействия организованной преступности, а также установлению и изобличению всех участников организованной преступной деятельности.

Сбор, проверка и реализация оперативных сведений окажет существенную помощь в создании правового щита от противоправных социально-опасных посягательств на права и законные интересы общества, государства и конкретного гражданина со стороны организованной преступности, а также вытеснению ее из сферы социальной практики.

Согласно п.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В отличие от группы лиц по предварительному сговору признание организованной группы предполагает ее устойчивость и предварительное объединение участников с целью совершения преступлений.

Пункт 4 этой же статьи признает преступление совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп.

Если для признания преступной группы организованной достаточно таких признаков, как устойчивость и объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений, то преступное сообщество характеризуется сплоченностью ее участников, преследующих цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Значительное внимание в новом Уголовном кодексе уделяется организатору, создавшему организованную группу или преступное сообщество. В ст.33 УК РФ при определении видов соучастников преступления закрепляется, что организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Согласно ч.5 ст.35 УК РФ такое лицо (организатор) подлежит уголовной ответственности за саму организацию преступных структур и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также за все совершенные этими структурами преступления, если они охватывались его умыслом.

К ним относятся: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.208), бандитизм (ст.209), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.210), вооруженный мятеж (ст.279), т.е. преступления, посягающие на общественную безопасность и основы конституционного строя страны. Организация данных видов деяний как самостоятельный состав преступления влечет квалификацию действий виновных лиц соответственно по названным статьям, а также применение предусмотренного ими наказания при условии вынесения обвинительного приговора. 1¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.// Под ред. В.М. Лебедева и Ю.И. Скуратова, 4-е издание, Москва «Норма»,2002 г.

Законодатель, таким образом, предоставляет возможность правоохранительным органам обезвреживать столь опасные преступные структуры на первоначальной стадии их формирования.

Что касается организаторов преступных сообществ и организованных групп, совершающих иные преступления, то они несут уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых создана преступная структура, по п.3, ст.30, ст.34 и соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса.

В ч.7 ст.35 устанавливается, что совершение преступления организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание, на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Кроме того, в п. «в» ч.1 ст.63 закрепляется, что совершение преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, даже в тех случаях, когда совершение преступления организованной группой не предусмотрено в диспозиции конкретного состава преступления, суд обязан учесть это обстоятельство как отягчающее ответственность.

Таково основное содержание и смысл новелл Общей части Уголовного кодекса, касающихся проблем борьбы с организованной преступностью.

Большое место организованной преступности отводится и в Особенной части Уголовного кодекса. По семидесяти видам преступлений, нормы ответственности за которые содержатся в шестнадцати главах Уголовного кодекса, устанавливается повышенная уголовная ответственность лиц, совершивших эти преступления в составе организованной группы.

Квалифицирующий признак - «совершение преступления организованной группой» - содержится в четырех видах преступлений против жизни и здоровья (гл.16); двух - против свободы, чести и достоинства личности (гл.17); двух - против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл.19); одном - против семьи и несовершеннолетних (гл.20); девяти - против собственности (гл.21); тринадцати - в сфере экономической деятельности (гл.22); одном - против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл.23); двенадцати - против общественной безопасности (гл.24); восьми -против здоровья населения и общественной нравственности (гл.25); двух - экологических преступлений (гл.26); одном - в сфере компьютерной информации (гл.28); трех - против основ конституционного строя и безопасности государства (гл.29); двух - против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл.30); двух - против правосудия (гл.31); трех - против порядка управления (гл.32) и пяти - против воинской службы (гл.33).1¹ Галиакбаров Р.А. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой.// Российская юстиция. 2000 №4 с.10-11.

Устанавливая повышенную ответственность за совершение данных деяний организованной группой, законодатель обеспечивает комплексный подход к реализации задач в различных сферах проявления интересов личности, общества и государства. При этом основной акцент сделан на борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, с квалифицирующим признаком «совершение преступления организованной группой».

Наибольший удельный вес среди тяжких и особо тяжких преступлений этой категории составляют деяния, которые условно можно разделить на 4 основные группы:

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;

преступления против собственности;

преступления в сфере экономической деятельности;

преступления против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности.

Определяя квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» по основным видам тяжких преступлений, законодатель, следовательно, правовыми мерами защищает общественные отношения от преступлений, наносящих наибольший вред личности и государству. При этом следует обратить внимание на введение в Кодекс новых составов преступлений, что свидетельствует о его соответствии новым условиям и перспективам развития общественного и государственного устройства России. Это прежде всего такие виды преступлений, как незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного недозволенным путем; монополистические действия и ограничение конкуренции; принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения; организация преступного сообщества; хищение либо вымогательство радиоактивных материалов; пиратство, и некоторые другие.

Наряду с этим в Уголовном кодексе уделяется внимание проявлению организованной преступной деятельности при совершении отдельных категорий преступлений небольшой и средней тяжести, за совершение которых максимальное наказание не превышает соответственно двух и пяти лет лишения свободы. В их числе такие преступления, как воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141, ч.2, п. «в»); нарушение изобретательных и патентных прав (ст.147, ч.2); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165, ч.3, п. «а»); незаконное предпринимательство (ст.171, ч.2, п. «а»), и др. 1¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.//Под ред. В.М. Лебедева и Ю.И. Скуратова , 4-е издание, Москва «Норма»,2002 г.

Даже беглая оценка этой группы преступлений подтверждает вывод о комплексном подходе законодателя к решению проблем борьбы с организованной преступностью.

Криминализация и введение в Уголовный кодекс новых, неизвестных прежнему уголовному законодательству составов преступных деяний, связаны с формированием рыночных отношений в нашей стране и демократизацией общества. С этой точки зрения, уголовно-правовые задачи пресечения организованной преступной деятельности соответствуют процессу формирования новых экономических и социально-политических отношений в России.

Следует обратить внимание и на новые подходы законодателя к определению мер наказания за совершение преступлений в составе организованных преступных групп. Закрепляя квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» по составам преступлений, законодатель проявляет последовательность и устанавливает соответственно повышенную ответственность. За совершение умышленных деяний, повлекших лишение жизни человека, устанавливается ответственность от 8 до 10 лет лишения свободы, смертная казнь либо пожизненное заключение.

По 6 видам тяжких преступлений (терроризм, захват заложника, бандитизм, организация преступного сообщества, вооруженный мятеж, диверсия) предельная мера наказания установлена законодателем до 20 лет лишения свободы; по 9 видам (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, разбой, вымогательство, фальшивомонетничество, хищение либо вымогательство оружия, пиратство, незаконное изготовление, хранение и перевозка либо сбыт, а также хищение либо вымогательство наркотических или психотропных веществ) - до 15 лет лишения свободы; по 5 видам (грабеж, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, контрабанда, получение взятки, дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) - до 12 лет лишения свободы; по 8 видам (кража, мошенничество, присвоение или растрата, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного недозволенным путем, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, хищение либо вымогательство радиоактивных материалов, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности и дезертирство) - до 10 лет лишения свободы.

Таким образом, по 29 видам тяжких преступлений (41,4%) предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы и более тяжкое наказание. Кроме того, из 70 преступлений этой категории 32 (45,7%) имеют нижний предел наказания - 5 лет лишения свободы.

Следовательно, оценка высокой степени общественной опасности организованной преступной деятельности со стороны законодателя проявляется и в определении довольно строгих мер наказания виновным лицам, особенно за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В этом подходе преследуются не только цели кары, но и успешно реализуется принцип превенции, пронизывающий весь Уголовный кодекс Российской Федерации.

В то же время, в Российской Федерации Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят, однако Президентом РФ не подписан Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью». Последний предусматривал вначале целую систему различных по правовой природе правовых норм.

Так, один из первых вариантов указанного законопроекта включал 4 раздел: «Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью». К их числу относились: оперативное внедрение; контролируемые поставки; оперативный эксперимент; создание и использование легендированных предприятий, учреждений, организаций. Однако тот вариант законопроекта, который рассматривался Государственной Думой Федерального собрания с изменениями после согласительной комиссии 10 ноября 1995 года, в разделе 4 предусматривал уже одно специальное оперативно-розыскное мероприятие - создание и использование юридических лиц.

По поручению Президента ПМР Смирнова И.Н. в Государственную канцелярию в 2002 году был представлен проект Распоряжения Президента ПМР «Об Официальном заключении на проект Государственной программы борьбы с преступностью и нарушениями законности на территории ПМР на 2002-2003 годы», представленный в порядке законодательной инициативы Прокурором ПМР Захаровым В.П., согласованный с Министерством государственной безопасности ПМР, Министерством внутренних дел ПМР, Министерством юстиции ПМР. В Раздел 5 настоящей программы входил перечень мер противодействия организованной преступности и коррупции. Предлагалось:

1. Разработать комплекс мер по пресечению фактов использования частных охранных структур и служб безопасности для возврата кредитов и исполнения других обязательств в порядке противоречащим закону.

2. Осуществить комплекс специальных мероприятий по выявлению и пресечению фактов использования сотрудниками правоохранительных органов служебного положения в корыстных целях, коррупции, либо для участия в коммерческой деятельности.

3. Разработать механизм противодействия «отмывания» юридическими и физическими лицами денежных средств, имущества, полученных противоправным путем.

4. Разработать меры по предупреждению проникновения коррумпированных лиц и преступников в правоохранительные органы и органы государственной власти. Решительно пресекать использование должностными лицами своих полномочий с корыстной целью для участия в коммерческой деятельности.

5. Разработать меры противодействия незаконного ввоза в ПМР наркотических средств, психотропных препаратов, перекрытие каналов их распространения, создание единого межведомственного банка данных о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и препаратов и фактах изъятия таких средств и веществ из незаконного оборота.

6. Всесторонне проанализировать причины углубления тенизации экономики и условия, которые этому способствуют. По результатам определить и обеспечить проведение согласованных мер (проверок) Министерства доходов ПМР, МВД ПМР, МГБ ПМР, Прокуратурой ПМР, их органов на местах в борьбе с экономическими преступлениями.

7. Внедрить четкую систему проверок исполнения валютного законодательства государственными предприятиями и коммерческими структурами, которые осуществляют экспортно-импортные операции с использованием металлопродукции, минеральных удобрений, энергоносителей, сахара, спирта, зерна, крупного рогатого скота.

8. Осуществить дополнительные меры по усилению контроля за законностью перемещения через границу ПМР огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, радиоактивных средств, предусмотреть создание единого автоматизированного учета легального вооружения государственных военизированных формирований. На предприятиях изготовления, объектах охраны обеспечить контроль за каждой его единицей на всех этапах перемещения: от изготовления (нахождения) до утилизации.

Обратившись к зарубежному опыту регулирования подобного рода вопросов в сфере борьбы с организованной преступностью, можно увидеть, что подобного рода опыт есть в США. На этот счет существует Инструкция Генерального атторнея США.11. «Основы ОРД», Учебник для юридических вузов.// Под ред. доктора юридических наук, академика С.В. Степашина, С.-Пб.,1999 г. с112-119. Однако эти документы детально регламентируют процедуру подготовки соответствующих мероприятий и определяют, в частности, не только пределы допустимости противоправных действий со стороны офицеров ФБР во время секретных операций, но и порядок предоставления им дискреционных полномочий и другие аспекты разведывательного и иных расследований, проводимых ФБР.

Например, если ст. проекта Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» лишь определяет легитимность такого оперативно-розыскного мероприятия, как создание и использование юридических лиц, и предусматривает его задачи, то Инструкции Генерального атторнея США от января 1981 г. устанавливают: определение сущности и задач секретных операций; категории секретных операций; перечень обстоятельств, усложняющих или затрудняющих секретную операцию, а также порядок действий должностных лиц ФБР в этих случаях; порядок подготовки и санкционирования различных категорий секретных операций; содержание представления на проведение секретной операции; вопросы, подлежащие рассмотрению комитетом по контролю над секретными операциями и Директором ФБР в пределах его компетенции; пределы допустимости противозаконных действий в ходе выполнения секретной операции и порядок предоставления секретным агентам ФБР и осведомителям соответствующих полномочий; регламентацию оперативных мероприятий по «созданию возможностей для противозаконных действий» в отношении объектов ОРД; порядок инструктажа секретных сотрудников.

Вполне закономерно, что именно такой подход к регламентации ОРД по борьбе с организованной преступностью оказывает влияние на ее эффективность. Это объясняется тем, что соблюдение всех правовых предписаний относительно соответствующих мероприятий обусловливает законность их результатов. В противном случае простое перечисление оперативно-розыскных мероприятий и декларирование возможности их использования в сфере борьбы с организованной преступностью делает в такой форме автономную регламентацию анализируемого направления оперативно-розыскных мер борьбы бессмысленным.

На Украине также вовремя осознали всю опасность такого явления как организованная преступность и 30.06.1993 года был принять Закон «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» который определил главные направления общегосударственной политики и организационно- правовые основы борьбы с организованной преступностью. В данном законе в первой статье дается понятие организованной преступности как «совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок».

Целью борьбы данным Законом определяется установление контроля над организованной преступностью, ее локализация, нейтрализация и ликвидация, установление причин и условий существования организованной преступности.

Для обеспечения борьбы с организованной преступностью законодательно предусмотрены следующие методы:

подразделения по борьбе с организованной преступностью ОВД и Службы безопасности Украины имеют право использовать штатных и нештатных негласных сотрудников, которые вводятся под легендой прикрытий в организованные преступные группировки;

привлекать к сотрудничеству участников организованных преступных группировок, при этом данный участник ОПГ может быть частично и полностью освобожден от у головной ответственности и наказания, если он содействует разоблачению ОПГ и совершенных ими преступлений, привлечению виновных к ответственности, возмещению ущерба физическим и юридическим лицам и государству.

Использовать специальные технические средства в случаях :

а) контроля, фиксации и документирования разговоров и иных действий лиц, при наличии оснований считать их причастными к организованной преступной деятельности;

б) Фиксации и документирования факта телефонного разговора между гражданами, отправления письма или телеграфного извещения, без нарушения тайны содержания телефонного разговора, письма или телеграфного сообщения;

в) Обеспечения личной безопасности и безопасности жилища, имущества сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, участников уголовного судопроизводства, их близких родственников, с их согласия, при угрозе причинения им вреда в связи с их участием в борьбе с организованной преступностью.

Если сопоставить упомянутый выше закон Украины и Федеральный закон России, посвященный борьбе с организованной преступностью, можно увидеть два различных подхода к регламентации вопросов борьбы с организованной преступностью. Так , закон Украины посвящен структурно-функциональному обеспечению деятельности специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью, категории и полномочия специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, порядок их взаимодействия с другими государственными органами и др. Что касается оперативных мер борьбы с организованной преступностью, то здесь этому вопросу посвящены всего три статьи: использование негласных сотрудников; использование участников организованных преступных группировок в борьбе с организованной преступностью; использование специальных технических средств в борьбе с организованной преступностью

В отличие от анализируемого закона Украины Федеральный закон России «О борьбе с организованной преступностью» построен в форме законодательного акта, которым предполагается внести поправки в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство, а также в законодательный акт, регламентирующий ОРД..

В США, чтобы обеспечить руководителей правоохранительных органов информацией, которая давала бы возможность обнаруживать , а в некоторых случаях и прогнозировать организованную противоправную деятельность, осуществляется так называемая «полицейская разведка». Она предполагает получение, накопление, систематизацию и анализ многочисленных и весьма разнообразных сведений о лицах, подозреваемых в причастности к организованным криминальным структурам, включая даже такие данные, которые на первый взгляд не имеют непосредственного отношения к противоправной деятельности, помощь в планировании конкретных полицейских операций и установление источников получения доказательств, которые позволили бы произвести арест подозреваемого и доказать его виновность.

Однако важно то, что добываемая информация подлежит тщательной аналитической обработке. Поэтому координация борьбы с организованной преступностью в США осуществляется, кроме прочего, с помощью компьютерной информационной системы. Центральный компьютер ФБР США поддерживает двустороннюю связь с местными его отделениями, охватывающими своим контролем основные регионы страны, а также банки информации таких федеральных правоохранительных органов, как Секретная служба, ДЕА, Министерство труда США, Бюро внутренних доходов США и другие.11. Виллс Д. Служба по сбору информации об организованной преступности в Канаде.//«Police Chief», 1995. №9 т.28 , с.18-19.

В компьютерах накапливается информация о лицах и организациях, подозреваемых в причастности к деятельности организованной преступности, данные о совершенных, совершаемых и готовящихся преступлениях, что позволяет планировать полицейские мероприятия и операции, связанные с арестами подозреваемых и предъявления им обвинений. ФБР является центром, в котором сосредоточиваются разведывательные материалы и осуществляется методическое руководство разведывательной деятельностью других правоохранительных органов.

В Великобритании обработка разведданных об организованной преступности и преступниках основывалась и координировалась в зависимости от соответствующего уровня: регионального, национального и международного. В Англии в рамках подобной структуры существует девять региональных отделов уголовной разведки, выполняющих эти функции. Информационные сведения хранятся в памяти компьютеров и архивах. К концу 1992 г. планировалось создание национальной службы уголовной разведки, через которую будут проходить все разведданные об организованной преступности, с использованием автоматизированной системы обработки информации.

Согласно данным печати1¹ Михайлов К. Криминальная разведка Великобритании борется с организованной преступностью.//Московская правда. 1994 г. 13 октября., такая служба (НКР) была создана 1 апреля 1992 г. Криминальная разведка занимается целым рядом преступлений, оказывающих большое влияние на стабильность и экономику Королевства: например, доставка и распространение наркотиков, фальсификация денежных знаков и отмывание «грязных» денег, любые проявления организованной преступности.