Неправомерные действия при банкротстве, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, хулиганство

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по курсу «Уголовное право»

по теме: «Неправомерные действия при банкротстве»

1. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» определяет банкротство как признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения, а гражданин - если к тому же сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. Банкротство считается имеющим место только после признания факта несостоятельности арбитражным судом.

Часть 1 ст. 195 УК (неправомерные действия при банкротстве) имеет в виду ситуации, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель признаны банкротами или объявили себя таковыми, а также когда субъекты, упомянутые в законе, предвидят банкротство. Предстоит удовлетворение имущественных требований кредиторов за счет имущества обанкротившегося должника. В целях извлечения материальный выгоды в нарушение интересов кредиторов субъекты преступления скрывают имущество, подлежащее взысканию и продаже для удовлетворения требований кредиторов, имущественные обязательства организации или индивидуального предпринимателя, сведения о размере и местонахождении имущества либо иную о нем информацию, передают имущество в иное владение, отчуждают или уничтожают его, а также в этих же целях скрывают, уничтожают, фальсифицируют бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность.

Эти действия составляют содержание объективной стороны данного преступления, и при условии причинения ими указанного в законе последствия (крупного ущерба) любого из них достаточно для установления наличия объективных признаков состава преступления.

Часть 2 ст. 195 УК предусматривает самостоятельный состав преступления с иной, по сравнению с ч. 1 этой же статьи, объективной стороной и другим субъектным составом. В ней говорится об ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации или гражданином-предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности, заведомо в ущерб другим кредиторам и за принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении должником в ущерб иным кредиторам.

Критерием разграничения уголовной и иных видов ответственности за неправомерные действия при банкротстве как по ч. 1, так и по ч. 2 ст. 195 УК является причинение крупного ущерба. Этот ущерб может быть причинен гражданам, перед которыми должник несет ответственность за нанесенный вред их жизни или здоровью или имеет обязательства по оплате труда, выплате авторских вознаграждений и т.п., государству - в связи с задолженностью по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, другим организациям и частным лицам - кредиторам. Крупным признается ущерб в сумме, превышающей 250 тыс. руб.

Ч. 3 ст. 195 УК предусматривает ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации.

Субъектом изложенных выше преступных деяний может быть собственник или руководитель (директор, управляющий, президент и т.п.), а равно индивидуальный предприниматель. Соучастниками преступления могут быть любые другие лица, организующие, подстрекающие или содействующие совершению неправомерных действий при банкротстве или в предвидении банкротства.

Субъективная сторона - преступление совершается умышленно, с прямым или косвенным умыслом при осознании виновным всех фактических обстоятельств объективной стороны, желании или сознательном допущении причинения крупного ущерба либо безразличном отношении к этому.

Мотивы преступления, как правило, корыстные, хотя могут быть и иными, что на квалификацию содеянного не влияет. Например, мотивы, по которым должник в нарушение очередности отдает предпочтение отдельным кредиторам, могут иметь сугубо личный характер.

Руководитель коммерческой организации - должника, совершивший неправомерные действия при банкротстве за вознаграждение, несет ответственность по совокупности ст. 195 и 204 УК.

Преследуются в уголовном порядке по ч. 2 ст. 195 УК и кредиторы, добившиеся от должника-банкрота удовлетворения своих имущественных требований или просто принимающие такое удовлетворение, заведомо зная, что это делается в ущерб законным интересам других кредиторов, которым в итоге причиняется крупный ущерб.

Неправомерные действия при банкротстве относятся к числу преступлений небольшой тяжести.

Преднамеренное банкротство определяется в ст. 196 УК как умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб.

Действия, составляющие суть преднамеренного банкротства, выполняются до решения арбитражного суда о несостоятельности организации или индивидуального предпринимателя.

Преднамеренное банкротство совершается с прямым или косвенным умыслом. При этом субъект руководствуется своими личными, как правило, корыстными интересами или же может действовать в интересах других лиц.

Совсем иная ситуация имеется при фиктивном банкротстве, когда коммерческая организация или индивидуальный предприниматель обладает достаточными для удовлетворения кредиторов активами, однако заведомо ложно объявляет о своей несостоятельности в целях введения кредиторов в заблуждение для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей, скидки с долгов или вообще для неуплаты долгов.

Обязательным условием уголовной ответственности при фиктивном банкротстве также является причинение крупного ущерба, определяемого, прежде всего потерями кредиторов в виде реального материального ущерба и упущенной выгоды и исчисляемого суммой, превышающей 250 тыс. руб.

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в совершение антиобщественных действий. Понятие, квалифицирующие признаки

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 150 УК).

Непосредственный объект данного преступления совпадает с видовым. Им являются интересы нравственного формирования личности несовершеннолетнего (включая и малолетнего). По ч. 3 ст. 150 УК, кроме основного, необходимо выделять и дополнительный объект - здоровье несовершеннолетнего.

Потерпевшим является несовершеннолетний (малолетний).

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК, состоит в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Под вовлечением понимаются разнообразные действия, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания, стремления участвовать в совершении преступления в качестве исполнителя или пособника.

Способы вовлечения перечислены непосредственно в диспозиции ч. 1 ст. 150 УК: 1) путем обещаний, т. е. принятия на себя виновным обязательств оплатить действия подростка, поделиться с ним имуществом (ценностями), если вовлечение касалось совершения корыстного преступления. Обещания могут касаться и других обстоятельств, например, не требовать возврата долга, защитить в конфликтной ситуации или от более сильных подростков и т. п.; 2)путем обмана; 3) путем угроз; законодатель не уточняет их содержание, но, судя по санкции ч. 1 ст. 150 УК, это может быть угроза причинения вреда здоровью различной тяжести, причинения ущерба имуществу, истязания, другие высказывания, которые могли повлиять на принятие несовершеннолетним решения о совершении преступления шантаж (разглашением сведений интимного характера о несовершеннолетнем и т. п.); 4) вовлечение, совершенное иным способом, предполагает широкий спектр воздействия на психику несовершеннолетнего; такими способами могут быть месть, уговоры, подкуп, возбуждение чувства зависти, мести и т. д.

Вовлечение несовершеннолетних в преступление причиняет вред объекту посягательства - нравственному формированию личности с самого начала действий, направленных на возбуждение желания у подростка принять участие в совершении преступления.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что вовлекает в преступление несовершеннолетнего, и желает выполнить эти действия.

Мотивы преступления могут быть различными, они учитываются при индивидуализации наказания.

Субъект преступления по ч. 1 ст. 150 УК - лицо, достигшее к моменту совершения преступления 18 лет.

Часть 2 ст. 150 УК устанавливает повышенную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступление для родителей, педагогов и иных лиц (тренеров спортивных команд, воспитателей в интернатах, детских приютах и т. д.), на которых законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего.

Часть 3 ст. 150 УК предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступление, совершенное с насилием или угрозой его применения. Насилие входит в объективную сторону и ч. 1 ст. 150 УК как один из способов вовлечения несовершеннолетнего в преступление.

Насилие и угрозы, предусмотренные ч. 3 ст. 150 УК, - это фактическое причинение вреда здоровью потерпевшего различной тяжести (охватывается ст. 112, 115, 116 УК) либо угроза его немедленного применения в случае отказа несовершеннолетнего от участия в преступлении.

Часть 4 ст. 150 УК регламентирует ответственность взрослого за вовлечение несовершеннолетних в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды либо по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

Основной объект преступления по ст. 151 УК тождественен объекту преступления, предусмотренного ст. 150 УК, - нравственное формирование личности несовершеннолетнего. По ч. 3 ст. 151 УК также следует выделять дополнительный объект - здоровье подростка.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК, состоит в вовлечении несовершеннолетнего в совершение следующих антиобщественных действий: 1) систематическое употребление спиртных напитков; 2) систематическое употребление одурманивающих веществ; 3) занятие проституцией; 4) занятие бродяжничеством или попрошайничеством.

Способы вовлечения в ст. 151 УК не называются, но могут быть такими же, как перечисленные в ч. 1 ст. 150 УК.

Квалифицирующие признаки по данной статье - аналогичные ст. 150 УК.

3. Контрабанда: понятие, проблемы квалификации

Контрабанда - это перемещение в крупном размере (т.е. при стоимости перемещенных товаров, превышающей 250 тыс. руб.) через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ч. 1 ст. 188 УК).

Квалифицированным видом контрабанды (ч. 2 ст. 188 в редакции от 7 мая 2002 г.) является перемещение теми же способами через таможенную границу Российской Федерации таких предметов, как: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы и т.п. Во всех этих случаях стоимость данных товаров и предметов не имеет значения для признания содеянного уголовно наказуемой контрабандой. Квалифицированная контрабанда относится к числу тяжких преступлений.

Таким образом, контрабанда нарушает установленный порядок внешнеторговой деятельности, экономические интересы государства, его таможенную политику. В то же время, учитывая характер незаконно перемещаемых через таможенную границу предметов, можно признать, что контрабанда в ряде случаев (ч. 2 ст. 188 УК) является посягательством на национальную и общественную безопасность, экологические, культурные и другие интересы России.

Под перемещением через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств Таможенный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 2004 г., понимает совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств любым способом. Территория Российской Федерации составляет единую таможенную территорию Российской Федерации. Пределы таможенной территории РФ, а также пределы находящихся на территории РФ особых экономических зон и пределы находящихся в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию, являются таможенной границей.

Контрабанда является оконченным преступлением с момента фактического перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу Российской Федерации.

В ч. 2 ст. 188 УК перечислены предметы, незаконное перемещение которых через таможенную границу РФ независимо от размера образует состав квалифицированной контрабанды. Характерно, что большинство из них это предметы, изъятые из гражданского оборота, не имеющие свободного хождения на рынке: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и т.п. и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важные сырьевые товары и культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ.

Предметом квалифицированной контрабанды может быть любое огнестрельное оружие: боевое, служебное, гражданское (спортивное, охотничье как с нарезным стволом, так и гладкоствольное). Не относится к огнестрельному газовое и пневматическое оружие, которое соответственно может быть предметом контрабанды, предусмотренной ч. 1 ст. 188 УК.

Субъективная сторона - контрабанда совершается только с прямым умыслом. Виновное лицо осознает, что незаконно перемещает через таможенную границу РФ какой-либо из указанных в статье предметов контрабанды одним из также указанных в законе запрещенных способов, и желает этого. Для вменения контрабанды, предусмотренной ч. 2 ст. 188, необходимо, чтобы сознанием виновных охватывались те характеристики предметов контрабанды, которые повышают ответственность за содеянное.

Мотивы совершения контрабанды, как правило, корыстные, для правовой оценки содеянного не имеют значения.

Субъектом контрабанды может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, как гражданин России, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства. Должностные лица, использовавшие свое служебное положение при незаконном перемещении указанных в статье товаров и предметов через таможенную границу РФ, виновны в контрабанде, совершенной при квалифицирующих обстоятельствах (п. «б» ч. 3 ст. 188).

Субъектом контрабанды с использованием служебного положения могут быть, прежде всего, должностные лица, являющиеся сотрудниками федеральной государственной таможенной службы, осуществляющие таможенный контроль, таможенное оформление и проводящие таможенную идентификацию товаров или транспортных средств, а также иные должностные лица, использующие свое служебное положение для осуществления контрабанды. В частности, ими будут должностные лица, освобожденные от определенных форм таможенного контроля и пользующиеся этим для контрабандного перемещения товаров через таможенную границу. Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения, не требует дополнительной квалификации по ст. 285.

В ч. 3 ст. 188 УК предусмотрена ответственность также за контрабанду, совершенную с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль (п. «в»).

Особым случаем групповой контрабанды является совершение этого преступления организованной группой (ч. 4 ст. 188 УК).

При контрабанде наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных или взрывчатых веществ, оружия, взрывных устройств и боеприпасов не исключается, при наличии реальной совокупности, привлечение к ответственности также по ст. 220 - 223, 226, 228, 229, 234, предусматривающим ответственность за хищение или вымогательство этих средств (веществ) и предметов и за их незаконный оборот. Так, если лицо (группа лиц), готовясь к контрабандному перемещению через таможенную границу наркотических средств, незаконно их приобрело (изготовило), перерабатывало, хранило, перевозило или пересылало, оно будет нести ответственность не только за приготовление к контрабанде (оконченную контрабанду), но и за соответствующие незаконные действия с наркотиками по ст. 228. Эти деяния посягают на разные объекты, что и должно быть учтено при их квалификации по совокупности. Возможна также совокупность контрабанды с незаконным пересечением Государственной границы Российской Федерации (ст. 322) и рядом других преступлений.

Контрабанда, связанная с ввозом на территорию России оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и т.п. с целью использования их при совершении актов терроризма (ст. 205), диверсий (ст. 281), а равно для организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208) или создания банды (ст. 209), должна расцениваться так же, как и приготовление к совершению указанных преступлений.

4. Хулиганство. Понятие и проблемы квалификации

Основным объектом хулиганства является общественный порядок как элемент общественной безопасности. Дополнительным объектом хулиганства могут быть честь и достоинство личности, здоровье людей либо имущественные интересы граждан, а равно организаций и учреждений различных форм собственности.

С объективной стороны хулиганство проявляется в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, сопровождающемся применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Под общественным порядком понимается сложившийся под влиянием правовых норм и других социальных правил уклад жизни общества, который обеспечивает необходимые условия для нормального функционирования разнообразных общественных и государственных институтов. Под грубым нарушением общественного порядка понимается явное (т.е. очевидное) для виновного неуважение к сложившемуся укладу жизни общества и порядку социального общежития. Грубое нарушение общественного порядка образует состав хулиганства без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 213 УК) при условии, если хулиганские действия сопровождались насилием в отношении граждан или угрозами его применения, сопряженным с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Второе условие - хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы. Ограничение состава хулиганства признаком обязательного применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, существенно сужает правовую оценку случаев грубого нарушения общественного порядка как уголовно-наказуемого, однако не означает ослабления уголовно-правовой охраны личности и имущества, так как в составы умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК), побоев (ст. 116 УК), умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК) введен квалифицирующий признак совершения названных выше деяний из хулиганских побуждений. Это «компенсирует» потери, связанные с исключением из состава хулиганства без применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, применения насилия к гражданам либо угрозы его применения, а равно уничтожения или повреждения чужого имущества.

Вид применяемого оружия при правовой оценке содеянного как хулиганства не имеет значения. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием. Однако такие изделия могут использоваться при совершении хулиганских действий в качестве предметов, используемых в качестве оружия.

Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются как специально приспособленные для причинения вреда здоровью людей изделия, так и изделия хозяйственно-бытового назначения (топоры, вилы, молотки, ломы и т.п.). В качестве предметов, используемых в качестве оружия, следует признавать и подобранные на месте хулиганских действий предметы, которые могут быть средством причинения вреда здоровью гражданина (кирпич, дубина и т.п.), ибо опасность использования такого рода предметов нисколько не меньше от того, подобран ли этот предмет на месте криминального события, или специально принесен для использования его в ходе хулиганских действий.

Под применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия, подразумевается реальное использование этих изделий в ходе хулиганских действий для умышленного нанесения вреда здоровью потерпевшего, независимо от того, удалось ли виновному причинить вред потерпевшему, а также демонстрация этих предметов как средства запугивания лиц, подвергшихся хулиганскому посягательству.

Уголовно наказуемое хулиганство следует отличать от так называемого мелкого хулиганства, т.е. нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающегося нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а также уничтожением или повреждением чужого имущества. Если эти же действия были сопряжены с неповиновением законному требованию представителя власти, либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство расценивается как совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 1 и 2 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). В действиях, образующих состав мелкого хулиганства, не содержится признака нарушения общественного порядка, сопряженного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Хулиганство принадлежит к так называемым формальным составам и признается оконченным преступлением с момента фактического совершения грубого нарушения общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

С субъективной стороны хулиганство - умышленное преступление, совершаемое при наличии, как правило, прямого, реже косвенного, умысла. Мотив хулиганства - проявление озорства в целях показа своего превосходства над другими и пренебрежения к правилам социального общежития. При изменении конструкции состава хулиганства Федеральным законом 2003 г. не внесено уточнений в ч. 2 ст. 20 УК, по смыслу которой уголовная ответственность с 14 лет наступает только за хулиганство при квалифицирующих обстоятельствах. При этом в ч. 2 ст. 20 УК сохранено указание не только на часть 2, но и часть 3 ст. 213 УК, которой в данной статье не имеется. С учетом правила, что всякие сомнения толкуются в пользу обвиняемого, следует прийти к выводу, что субъектом хулиганства, предусмотренного ч. 1 ст. 213, может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, кроме лиц, пользующихся правом дипломатического иммунитета.

Квалифицирующими признаками хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК) являются совершение его группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также, если оно было связано с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка.

Субъектом состава хулиганства, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК, может быть любое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения этого преступления 14-летнего возраста.

Список использованной литературы

1. Конституция РФ// Российская газета. -2000. -№ 237 (25 декабря).

2. Уголовный кодекс РФ. М.: Издательство «ЭКМОС» - 2006.

3. Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовным делам. М.: - Юридическая литература , 2005.

4. Комментарий к УК РФ под/ред. И.Л. Петрухина - М.: ООО «ТК ВЕЛБИ», 2002.

5. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. - М.: «Издательство ПРИОР», 2007.

6. Уголовный процесс. Учебное пособие. // Под ред. Гуценко К.Ф. М. 2006.

7. Уголовный процесс.: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Спарк, 2002.