Методика расследования незаконного оборота наркотических веществ

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Наркомания в Российской Федерации приобретает все более значительные масштабы, становится серьезным социальным фактором, негативно влияющим на развитие общества. Резко увеличивается число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

Быстрыми темпами растет количество совершенных преступлений, связанных с наркотиками. Прогрессирующее злоупотребление наркотиками и резкий рост цен на них создают благоприятные условия для появления преступных сообществ, осуществляющих их организованный сбыт. Становится реальностью включение в эти процессы международной наркомафии и ее слияние с внутренними организованными преступными сообществами, занимающимися наркобизнесом. Дельцов наркобизнеса прельщает в России многое:

-- географическое положение и прозрачность границ с бывшими республиками СССР, что позволяет проложить новые и относительно безопасные пути транспортировки наркотических средств;

-- наличие в стране большого числа подготовленных специалистов в области химии и фармакологии, развитость этих отраслей промышленности;

-- разветвленная система научно-исследовательских институтов и лабораторий, имеющих современное оборудование;

-- несовершенство законодательной базы и недостаточный опыт правоохранительных органов.

Но, с другой стороны, чтобы получать сверхприбыль от наркотиков, в стране должен быть сформирован устойчивый и емкий рынок потребителей. В условиях социально-политической и экономической нестабильности переходного периода, сложного морально-психологического климата в обществе, переоценки социальных ориентиров в массовом сознании масштабы и быстрые темпы распространения наркомании, широкий размах незаконного оборота наркотиков свидетельствуют, что процессы формирования потребительского рынка в России уже начались. 269

По последним экспертным оценкам, на территории бывшего СССР постоянно употребляют наркотики 5,5--7,5 млн. человек. Особенно быстро распространяется наркомания среди молодежи. Если в 1986--1987 гг. употребляли различные одурманивающие средства, включая наркотики, 6,4% московских подростков, то в 1992 году их число увеличилось до 16,5%. В некоторых московских ПТУ до 100% учащихся поражены наркоманией и токсикоманией.

В этой обстановке особенно актуальной становится профессиональная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Незаконный оборот наркотических средств (НОН) -- это противоправные действия с наркотиками, совершенные с прямым умыслом и связанные с процессом обращения наркотических средств от изготовления (выращивания наркотикосодержащих растений) до их реализации потребителю.

Криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составляют типичные данные о предмете преступного посягательства, личности преступника, способах совершения и сокрытия преступлений, следах, обстановке преступлений и др.

Данные о предмете преступного посягательства. Предметом преступного посягательства преступлений) связанных с НОН, являются наркотические средства -- включенные уполномоченным на это органом в специальные списки (перечни) химические или природные вещества, растения (их части), вызывающие, как правило, при их употреблении особые состояния (эйфорию, возбуждение, галлюцинации и др.), а также психическую и физическую зависимость.

Классификация наркотических средств может быть проведена по различным основаниям в зависимости: -- от источников поступления и потребления; -- от способов изготовления;

-- от степени или специфики воздействия на организм; -- от источников происхождения и т. п. В зависимости от источников происхождения наркотические средства можно классифицировать на: 1) природные (натуральные) наркотические средства; 2) синтетические и полусинтетические наркотики.

Природные (натуральные) наркотические средства классифицируются на наркотики, изготовляемые из:

а) мака (опиаты) -- снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин) кодеин, героин;

б) конопли -- конопля (каннабис), марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло;

в) кокаинового куста -- листья кокаинового куста) кокаиновая паста, кокаин, крэк;

г) эфедры (хвойника) -- эфедрон, невритин (метамфетамин).

Полусинтетические и синтетические наркотики-- анальгетики) депрессанты, стимуляторы (галлюциногены). К ним относятся: сульфат амфетамина, фенциклидин, диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛКД), псилоцибин.

На первом этапе развития наркомании в России и других странах СНГ наибольшее распространение получила марихуана -- до 95% от всех конфискованных наркотиков. Как считают специалисты, в России различными видами дикорастущей конопли занято около 1,5 млн. га.

С 1991 года наметился переход ко второму этапу: расширяется ассортимент наркотиков за счет "жестких" наркотических средств растительного происхождения (опиум, героин, кокаин), а также синтетических препаратов (фетамин, амфетаминидр.)

Данные о личности преступников. Особенности современного социально-экономического и политического состояния общества, интенсивная миграция населения и его криминально-активной части, расширение межгосударственных отношений при наличии мощных региональных источников для нелегального производства наркотических средств и значительных доходов от их незаконного оборота являются предпосылками возникновения и функционирования организованных преступных сообществ, сбытчиков наркотиков, располагающих во многих случаях устойчивыми межрегиональными и международными связями. Началось проникновение международного наркобизнеса на территорию России и других республик бывшего СССР. По данным зарубежных специалистов, сицилийская мафия, неаполитанская «каморра» установили тесные контакты с представителями российской организованной преступности, в частности в сфере наркобизнеса. Первые встречи состоялись в Варшаве в марте и июне 1991 года, а затем были продолжены в Москве.

Международный наркобизнес рассматривает Россию и другие республики СНГ не только в качестве "резервного пространства" для сбыта наркосредств, но и как источник дешевых наркотиков для поставки их в страны Запада, как транспортный "мост" для контрабанды наркотических средств из азиатских государств в США и Западную Европу, а также как место отмывания наркоденег, которые уже начали доставлять российские мафиозные группировки. Представители организованной преступности России и других стран СНГ постепенно включаются в международный наркобизнес.

Отличительным признаком организованных преступных сообществ сбытчиков наркотиков на современном этапе является их функционирование по земляческому (национальному) признаку, что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности. К характерным признакам организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, относятся:

-- высокая степень организованности, включающая наличие руководящего ядра (лидера), дифференциация функций исполнителей внутри сообщества;

-- жесткая дисциплина, соблюдение конспирации, неукоснительное подчинение четко регламентированным правилам иерархических отношений внутри группы;

-- наличие или стремление иметь связи с коррумпированными представителями администраций, правоохранительных органов, а также госпредприятиями и коммерческими структурами, используемыми для прикрытия преступной деятельности, отмывания (легализации) полученных доходов;

-- тесная связь руководителей групп с криминальной средой. Такая консолидация выгодна: уголовники выполняют функции обеспечения деятельности группы (защита от рэкета, расправа с конкурентами и членами группы, пытающимися прекратить преступную деятельность, и т. д.), а дельцы наркобизнеса отчисляют им определенный процент прибыли от незаконных операций с наркотиками;

-- использование средств, получаемых за сбываемые наркотики, для организации противодействия работе правоохранительных органов (подкуп, шантаж, дезинформация), осуществление разведывательных мероприятий, а также контрмер, препятствующих внедрению в сообщество негласных сотрудников;

-- тщательное планирование преступлений и подготовка к их совершению;

-- вовлечение в преступные сообщества представителей нетрадиционных для преступной среды слоев общества -- ученых, инженеров, врачей, преподавателей и т. п.

Организованные преступные сообщества, связанные с НОН, имеют своих финансистов, банкиров, юристов, экспертов-логиков, специалистов по оптовой и розничной торговле. Другие члены организации выполняют специализированные функции. Это вербовщики, финансовые советники, специалисты по контрактам (лица, заключающие сделки с лоцманами, моряками, грузчиками, водителями грузовиков и т. п.), покупатели (которые покупают или берут в аренду самолеты, суда, автомобили), сбытчики, перевозчики, а также расхитители.

Организаторы преступных сообществ: лица, которые организуют и руководят деятельностью трупп по приобретению, изготовлению и распространению наркотиков на черном рынке. Ими, как правило, становятся преступные авторитеты, лица, ранее судимые, прежде всего, за преступления, связанные с наркотиками, которые хорошо ориентируются в сфере НОН. В последние годы преступные группировки чаще возглавляют лица, располагающие большими денежными средствами. Сами организаторы нередко в осуществлении операций по скупке и продаже наркотиков непосредственного участия не принимают, они лишь' финансируют эту деятельность и получают доходы, тщательно маскируют свою причастность к наркобизнесу.

Сбытчики (оптовые сбытчики, перекупщики, розничные сбытчики) -- лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Для них характерно негативное отношение к социально полезной деятельности, наличие преступного опыта, в том числе по изготовлению, потреблению и сбыту наркосредств. Особенностью противоправной деятельности сбытчиков наркотиков является ее организованный характер, разветвленность преступных связей, их межрегиональный и межгосударственный характер, распределение ролей среди участников преступного сообщества.

Производителями наркотического сырья и наркотических средств выступают различные категории населения. Ими могут быть сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (часть по заказам сбытчиков), медицинские, научные работники и др.

Расхитителями наркотиков или наркотикосодержащего сырья или наркотиков, как правило, выступают их потребители, не имеющие материальных средств для приобретения. Это, прежде всего, ранее судимые за преступления, связанные с наркотиками, неработающие и неучащиеся наркоманы. Кроме того, кражи, грабежи наркотиков совершаются лицами не для личного потребления, а с целью их дальнейшей реализации и наживы.

Во многих случаях расхитителями являются лица, имеющие доступ к готовым наркотическим препаратам или наркотическому сырью, работники химфармпредприятий, аптек и аптечных складов, лечебно-профилактических и медицинских учреждений (гораздо чаще средний медицинский персонал), сельские жители, имеющие доступ к посевам мака и конопли. Среди них довольно высок удельный вес женщин среднего возраста, работающих в аптечных и медицинских учреждениях, часто разведенных, поддерживающих связи с ранее судимыми гражданами.

В качестве перевозчиков наркотиков организаторы преступных групп используют как потребителей и мелких сбытчиков, так и лиц, напрямую не связанных с незаконным оборотом наркотиков: родственников, соседей, случайных знакомых, попутчиков, лиц, обладающих маршрутными возможностями (водителей, работников воздушного и железнодорожного транспорта и т.д.).

По мнению западных специалистов, международная наркомафия будет широко использовать граждан России и других стран СНГ в качестве наркокурьеров, поскольку многие из них готовы рисковать за небольшое, по западным меркам, вознаграждение.

Кроме перечисленных, принимают участие в НОН организаторы и содержатели притонов, а также лица, приобретающие или хранящие наркотические средства с целью личного потребления.

Специализация членов групп, помимо содействия повышению эффективности наркобизнеса, еще и обеспечивает безопасность функционирования организации. Редко кто из них знает, чем занимаются другие, в результате утрата одного из членов не грозит стабильности организации.

Данные о способах совершения преступлений, связанных с НОН, а также обстановке их совершения представляют собой важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений. Установление способа совершения преступлений, связанных с НОН, является ключом к выявлению доказательств, характерных именно для данного способа, помогает вскрывать причины и условия, способствующие совершению преступления (Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений. Соц. законность. 1971, № II, с. 16). В этой связи вопрос о способах совершения преступлений, связанных с НОН, получит свое освещение в последующем разделе. Данные о следах преступлений. Следы преступлений, связанных с НОН, можно объединить в несколько групп, основными их которых являются:

-- следы изготовления (выращивания), хранения, перевозки, сбыта и приобретения наркотических средств (н. с.),

-- следы потребления наркотиков,

-- следы воздействия н. с. на организм человека и др.

К следам, указывающим на изготовление различных н. с., относятся:

-- оборудование или предметы, используемые на любой стадии технологического процесса (прессы, мясорубки, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом),

-- любые технологические материалы (остаточные вещества, сухой осадок и др.),

-- конечный продукт технологического процесса (готовый наркотик),

-- первичные и вторичные химические компоненты или природные вещества, которые по степени своей обработки на один или два этапа отстоят от конечного продукта,

-- устройство для сбора опия-сырца, специальные ножи, посуда, упаковочные материалы,

-- исходное сырье, к которому могут добавляться другие компоненты для получения конечного продукта,

-- вся обнаруженная литература, черновые записи и прочая документация, содержащая формулы, расчеты и т. д.

Хранение и перемещение осуществляется в специально изготовленных или приспособленных упаковках (бумажных, целлофановых), "контейнерах" (металлических, стеклянных) или в тайничках, на них нередко остаются следы пальцев рук, наслоения веществ, разнообразные микрообъекты, а также сами наркотические средства (на сгибах, в швах и углах пакетов).

На потребление наркотических средств могут указывать следы инъекций (уколов) в виде мелкоточечных или крупноточечных ссадин, а в отдельных случаях больших рубцов из слившихся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может указывать на систематическое введение лекарственных или наркотических средств. Следует иметь в виду, что указанные следы могут быть обнаружены и в других частях тела человека. В целях сокрытия таких следов наркоманы нередко делают инъекции и в межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна, татуировки и др.

Следы воздействия на организм человека проявляются в жизнедеятельности человеческого организма, его поведении и т.п.

Обстоятельства, способствующие НОН. В их число входят:

1) социально-политическая и экономическая нестабильность переходного периода,

2) сложный морально-психологический климат в обществе, переоценка социальных ориентиров в массовом сознании,

3) географическое положение и прозрачность границ с бывшими республиками СССР, что позволяет проложить новые и относительно безопасные пути транспортировки н. с.;

4) интенсивная миграция населениями его криминально активной части;

5) наличие в стране большого числа подготовленных специалистов в области химии и фармакологии, развитость этих отраслей промышленности;

6) разветвленная система научно-исследовательских институтов и лабораторий, имеющих современное оборудование,

7) несовершенство законодательной базы и недостаточный опыт правоохранительных органов,

8) потребление н. с. на основе определенных сложившихся исторических и бытовых традиций, что характерно для регионов, в которых распространено культивирование наркотикосодержащих растений.

2. Способы совершения преступлений, связанных с НОН, а также обстановка их совершения

Данные о способе преступления представляют собой важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений. Это объясняется в первую очередь тем, что способ преступления определенным образом детерминирован, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, относящимися к другим элементам криминалистической характеристики.

Преступления, совершаемые организованными преступными сообществами, связанные с НОН, характеризуются разнообразными действиями, такими, как:

1) изготовление (выращивание), приобретение, хранение, перевозка или сбыт н. с.

2) хищение н. с.

3) контрабанда н. с. или сильнодействующих веществ;

4) сокрытие подлинного характера или источника приобретения средств, заведомо добытых в результате НОН, а также помещение имущества либо финансовых средств, заведомо добытых в результате преступной деятельности, связанной с НОН, в банки, финансовые и коммерческие учреждения;

5) организация) руководство или финансирование совершения преступлений, связанных с НОН.

Изготовление синтетических и полусинтетических наркотиков осуществляется в подпольных лабораториях (ПЛ) в кустарных условиях. С 1992--1993 гг. в производстве 1-го отдела следственной части СК МВД России находится ряд уголовных дел об изготовлении и распространении синтетического наркотика триметилфентанила, который в 2,5 раза более ядовит, чем цианистый калий. В процессе расследования выявлены и ликвидированы 7 подпольных лабораторий. Особенность изготовления этого наркотика состоит в том, что в ПЛ осуществляются только последние из 15 циклов производства наркотиков. Полуфабрикаты производились в легальных лабораториях.

При проведении расследования необходимо учитывать следующие благоприятные условия усиленного функционирования ПЛ, а именно:

1) относительная простота технологических процессов получения некоторых видов наркотиков (эфедрон, первитин), что позволяет преступникам распространять по нелегальным каналам технологию их производства;

2) доступность исходных компонентов, поскольку многие их них широко применяются как в промышленности, так и в быту;

3) большое количество объектов, где проводятся работы с химическими веществами и реагентами, пригодными для изготовления наркотиков (школы, вузы, НИИ и лаборатории различных министерств), откуда возможна их утечка или хищение;

4) компактность синтетических наркотиков, удобство их транспортировки, в связи с чем они могут быть быстро уничтожены в случае задержания преступников. Кроме того, они значительно дороже н. с., изготовленных из конопли и мака;

5) спрос на н. с. среди населения конкретного региона (города):

6) конкуренция в сфере сбыта наркотиков, из которых потребители предпочитают наиболее дешевые, быстродействующие и компактные;

7) присутствие в регионе людей, обладающих специальными познаниями и навыками в области химического синтеза и по разным причинам решившихся криминализировать свои профессиональные способности;

8) наличие портов, ж.-д. узлов, аэропортов, через которые транспортные средства следуют из мест, известных как сырьевые источники наркотиков.

Выявление преступления в процессе расследования деятельности ПЛ осуществляется, как правило, последующим направлениям:

-- по любому из элементов цепочки: потребитель -- сбытчик -- посредник -- организатор ПЛ -- производитель наркотиков;

-- на основе информации сотрудников правоохранительных органов;

-- через продавцов (владельцев) растворителей и специального оборудования, необходимых для организации работы ПЛ;

-- крайне важно наладить централизованный межрегиональный (межгосударственный) и непрерывный контроль (мониторинг) за рынком сбыта наркотиков. Основным методом такого контроля является лабораторное определение вида н. с., гласно или негласно изъятых из НОН в любом регионе России с последующим накоплением и анализом этих данных.

Признаки функционирования ПЛ, обнаруженных в ходе расследования:

-- сосредоточение в одном месте специфического запаха (ацетона, аммиака, хлороформа, бензина и др.) и наличие прекурсоров, реагентов, растворителей, оборудования;

-- относительная дешевизна наркотиков в конкретной местности по сравнению с их стоимостью в ближайших районах;

-- работающее вентиляционное оборудование, особенно в холодное время года (холодную погоду);

-- потребление большого количества электроэнергии, воды, газа их пользователями;

-- получение адресатами посылок как объемных, так и стандартных, но в значительном количестве;

-- библиотечные заказы на фармацевтическую и научную информацию, книги, журналы и др. по известной тематике;

-- заказы в больших количествах химических компонентов, оборудования (информацию можно получить от производителей, поставщиков) оптовых торговцев -- прекурсоров, лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования в помещениях заказчика), реактивов, растворителей, лабораторного оборудования, агрегатов для изготовления таблеток, ампул, Особое внимание следует обращать на лиц: а) делающих заказы на наличные средства и направляющих такие заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций, фирм; б) часто меняющих процедуру заказа; в) обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение; г) осуществляющих заказы по телефону, называясь при этом представителями каких-либо фирм, коммерческих структур.

Хищение н. с. Известно, что выбор преступником (группой преступников) способа совершения преступления зависит как от конкретных объективных условий, так и от личных способностей) знаний, навыков. Поэтому отсутствие условий, способствующих совершению преступлений на объектах производства, хранения и использования н. с., может заставить преступника либо отказаться от совершения преступления, либо действовать в неблагоприятных для этого условиях.

Условия, непосредственно влияющие на выбор расхитителями способа хищения, его маскировки, нередко невозможно устранить, поскольку они объективно зависят от несовершенства существующей технологии производства н. с. и системы документального оформления отдельных производственных операций, недостаточной строгости правил учета) хранения, уничтожения и использования наркотиков в медицинских и иных учреждениях. Некоторые способы хищений н. с.:

-- выписка рецептов на вымышленных больных и лиц, которым не предписано медицинское потребление н. с.;

-- замена наркотиков в ампулах и иных емкостях другими веществами;

-- фиктивное списание н. с. на научные исследования либо лечение онкологических или других категорий больных;

-- оформление подложных документов на уничтожение наркотикосодержащих медикаментов с истекшими сроками хранения.

Сокрытие подлинного характера или источника приобретения средств, заведомо добытых в результате незаконного оборота наркотиков, и помещение их в банки, финансовые и коммерческие учреждения является одним из способов совершения преступлений, связанных с наркобизнесом (отмывание денег).

Происходящие в экономике страны глубокие изменения, особенно на первоначальном этапе реформ, обусловливают высокую вероятность отмывания денег, нажитых за счет наркобизнеса. Этому в первую очередь способствуют элементы:

-- несовершенства законодательства, регламентирующего деятельность новых хозяйственных структур;

-- неподготовленности правоохранительных органов к решению рассматриваемой проблемы;

-- резкого увеличения негосударственных предприятий и организаций, в том числе осуществляющих внешнеэкономические операции;

-- проникновения в легальную экономику дельцов "теневого" бизнеса, других представителей криминальной прослойки общества.

Отмывание денег представляет собой процесс, при котором наличные средства, полученные в ходе наркобизнеса, с помощью различных ухищрений и махинаций пропускаются через банковскую и финансовую системы, при этом появляется возможность предъявить их как законные. Осуществляя отмывание денег, преступники стремятся к: -- использованию доходов, полученных из незаконных источников или операций как законных; -- укрытию доходов от налогообложения; -- подкупу должностных лиц в целях обеспечения возможности продолжения преступной деятельности. В процедуре отмывания денег выделяются 3 этапа: Первый этап: вывоз физической массы денег из страны или вложение их в дело (открытие СП, фирм, посреднических торговых организаций, страховых агентств и компаний и пр.).

Перемещение денег через границу осуществляется в контейнерах, редко подвергаемых досмотру. В последующем валюта сбывается на черном рынке, где возможна ее распродажа даже по демпинговым (искусственно заниженным) ценам. На вырученные суммы скупаются материальные ресурсы и вывозятся за рубеж. Это самый простой способ отмывания денег, но он зачастую имеет продолжение, когда деньги помещаются в банки стран, на территории которых осуществлялись махинации, а затем в виде переводов возвращаются к месту жительства инициатора сделки. Осуществляется также перевод широко распространенной валюты в какую-либо малоизвестную.

Второй этап -- увеличение числа финансовых операций с целью затруднения их проверки, что позволяет скрывать источник происхождения начальных капиталов в регламентируемом денежном обороте или с помощью подставных фирм:

-- обмен мелких купюр на крупные, денежных знаков на банковские чеки, одной валюты на другую;

-- телеграфные денежные переводы из страны в страну -- основной метод, так как при этом обеспечивается скорость и необходимая частота операций, преодолевающая большие расстояния, и соблюдается фактическая анонимность;

-- открытие счетов в банках с использованием фиктивных фамилий и подписей;

-- структурирование денежных вкладов в банки

-- внесение сумм наличных денег ниже существующего уровня отчетности, при этом используется большое количество вкладчиков;

-- оформление различных страховых свидетельств;

-- скупка по повышенным ставкам (ценам) выигрышных лотерейных билетов;

-- вложение "грязных денег" в сложнейшие финансовые сделки и технологии;

-- перепродажа аккредитивов, что позволяет выписать банковский чек, который, будучи переведенным на банковский счет, служит для финансирования приобретения имущества;

-- покупка движимых ценностей, используя переведенные фонды из-за границы, и установление гарантированной ссуды этими движимыми ценностями;

-- открытие счета в крупном банке на подставных лиц, перемещение этих денег в другое отделение этого банка, где вклады переводятся в депозитные сертификаты. Последние используются для того, чтобы гарантировать займы такой же криминальной стоимости, какую отделения этого банка, находящиеся в одной из стран с нестрогой регламентацией финансовой деятельности, предоставляли владельцам счетов в основном банке. Возвращение займов никогда при этом не требуется, так как они погашаются теми самыми депозитными сертификатами.

Третий этап: узаконивание, интеграция доходов. На этом этапе наркоделец добывает "законные" объяснения своим уже отмытым и вложенным в дело доходам;

-- использование незаконных наличных денег для приобретения предметов -- бижутерии, драгоценных металлов, предметов коллекций, недвижимости и т. д. с последующей перепродажей, предусматривающей оплату чеками или банковскими переводами. В дальнейшем все это перепродается, и получаются денежные средства, которые выглядят законными;

-- смешивание незаконных доходов с денежными поступлениями от законного предприятия (фальшивые транспортные, торговые и другие издержки);

-- использование для легализации денежных средств небанковских финансовых учреждений (международные предприятия взаимного кредита в национальных валютах, отправители денег, чековые кассиры, маклеры по операциям с ценными бумагами, торговцы благородными металлами);

-- помещение теневого капитала в игорный, видео- и кинобизнес, фондовые биржи и пункты по обмену валюты. В кинобизнесе, например, какой-либо фирмой приобретается фильм, имитируется его удачный прокат, а якобы полученные от этого доходы официально регистрируются;

-- крупные суммы могут отмываться при трансфертных операциях, когда неконвертируемая денежная единица переводится в конвертируемую иностранную валюту.

Международный опыт свидетельствует, что наиболее ощутимым ударом по структурам наркодельцов является не столько уголовно-правовое воздействие, сколько конфискация и обращение в доход государства незаконно нажитых средств.

Для условий России наиболее приемлемой является следующая схема выявления незаконных финансовых операций в процессе расследования:

1) установление круга лиц, подозреваемых в связях с наркопреступностью и легализации незаконных доходов;

2) установление наличия у этих лиц связей с коммерческими структурами, имеющими сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли;

3) выборочная проверка коммерческих структур, получивших за короткое время большой доход или имеющих изначально большой уставный фонд, на предмет их законности;

4) выявление коммерческих операций, которые могут свидетельствовать о незаконной финансовой деятельности:

1. Операции с наличностью:

-- обмен большого количества купюр на банкноты крупного достоинства;

-- частые или крупные операции с использованием наличности;

-- помещение на счет крупной суммы наличными клиентом или компанией, которые по уровню дохода (или сфере деятельности) не должны осуществлять подобных операций;

-- превращение наличности в банковские чеки, перевод денег в другие платежные средства;

-- помещение и изъятие средств наличными лицом (фирмой), осуществляющим обычно оплату чеками, переводами и т.п.; 283

-- резкое увеличение вкладов за счет внесения наличных средств, сопровождающееся их переводом другому лицу (фирме), с которым клиент не связан по роду своей деятельности;

-- перевод крупных сумм за границу с требованием выплаты наличными;

-- помещение на счет и изъятие с него средств, превышающих оборот компании или доход юридического лица;

-- выплаты наличности со "спящего" счета или счета, на который только что получен крупный перевод;

-- наличие у клиента нескольких счетов и помещение наличности на каждый счет, если в совокупности остатки на них составляет крупную сумму.

2 Операции с банковскими счетами:

-- наличие у клиента счета, на который осуществляются крупные переводы, не имеющие отношения к деятельности клиента;

-- поступление чеков от разных лиц (фирм) на счет одного клиента;

-- инкассация крупного чека на предъявителя, выданного иностранным банком;

-- помещение на счет крупных средств наличностью или чеками, зафиксированных в качестве выигрыша;

-- помещение на новый, только что открытый счет крупного чека.

3 Операции с ценными бумагами:

-- оплата ценных бумаг на крупную сумму наличными;

-- покупка или продажа акций без какой-либо видимой цели или в необычных обстоятельствах.

40перации по переводу за границу:

-- перевод средств в страну или из страны, с которой клиент обычно не работает;

-- оплата иди получение крупных переводов, в том числе "электронных", из страны, производящей наркотики;

-- частое требование покупки или помещения на счет дорожных чеков;

-- просьба о кредите, гарантированном сертификатом о вкладе в иностранном банке;

-- просьба о кредите, гарантированном авуарами в другом банке, если авуары несоизмеримы с уровнем жизни клиента.

Очевидно, что любая борьба с отмыванием денег будет тогда эффективна, когда она базируется на трех необходимых условиях; усиление международного сотрудничества; расширение юридической взаимопомощи; создание гарантий того, что злоумышленники будут подвергнуты судебному преследованию в любой стране, а в случае необходимости выданы их партнерам.

3 Возбуждение уголовного дела и проведение первоначальных следственных действий

Как показывает практика, следователи при решении вопросов о возбуждении уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сталкиваются с двумя типичными ситуациями.

ПЕРВАЯ СИТУАЦИЯ. Подготовленный материал проверки направляется в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В таком случае руководители следственного подразделения поручают, как правило, такие материалы следователям, владеющим методикой и тактикой расследования уголовных дел данной категории, которые, изучив материалы, возбуждают уголовное дел. Совместно с оперуполномоченным составляют план реализации оперативных материалов, основной целью которой является задержание с поличным.

При организации задержания следует обратить особое внимание на типичные недостатки при проведении задержания правонарушителей, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а именно:

-- проведение задержания сотрудниками оперативных служб без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступников;

-- сосредоточение в момент задержания только на одной цели -- изъятии наркотических средств без принятия оперативных и процессуальных мер к доказыванию факта их принадлежности подозреваемому, установлению источников и каналов поступления наркотиков, всех участников преступной цепи (изготовителя, перевозчика, сбытчика и т. д.);

-- некачественное процессуальное закрепление данных, полученных при задержании или в результате других следственных действий в момент задержания.

Тактические приемы задержания во всех случаях должны исключать возможности уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговора с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании.

С целью правильного и результативного проведения задержания рекомендуется:

-- включить в группу задержания большее число тщательно проинструктированных работников милиции, чем задержанных (как правило, в два-три раза);

-- проводить задержание с участием следователя и специалиста для проведения исследования и скорейшего получения заключения;

-- задержание производить в малолюдных местах или на открытой местности;

-- использовать момент внезапности, блокировать руки задерживаемого;

-- по возможности проводить кино-, видео- или фотосъемку процесса задержания.

При задержании лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с наркоманией, необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Розыскные мероприятия

1.1. По телетайпу (телефону) запросить ОВД по месту жительства задержанного для установления его нахождения в местном розыске или на учете как наркомана, уведомив при этом о самом факте задержания. Затребовать срочное телетайпное (телефонное) подтверждение о результатах запроса.

1.2. Проверить по АОБ УВД МВД нахождение лица в местном розыске, общероссийском, а также под административным надзором.

1.3. Лиц без определенного места жительства и рода занятий помещать в приемник-распределитель.

1.4. Дактокарты задержанных в порядке ст. 122 УПК РСФСР и бродяг направить в ЭКО УВД для проверки по следотеке нераскрытых преступлений.

1.5. Принять меры для установления возможных свидетелей (из числа местных жителей, приезжих, вступавших в контакт с задержанными), мест потребления наркотиков (притонов).

2 Следственные действия

2.1. Принять исчерпывающие меры к обнаружению и осмотру транспортных средств, временных жилищ преступников, их одежды, личных вещей, тайников с наркотическими веществами, предметов, имеющих следы наркотика (посуда, упаковка для их переноски, курительные трубки, шприцы, бинты, ватные тампоны и пр.). Незамедлительно проводить личные обыски, а также принимать меры к их скорейшему проведению по месту жительства задержанных, родственников, знакомых.

2.2. В кратчайшие сроки назначить проведение криминалистических экспертиз по наркотическим веществам, а также на предмет обнаружения наркотических веществ в представленных на исследование объектах.

2.3. В целях оперативного решения вопроса о возбуждении уголовного дела шире использовать местных специалистов из макосеящих хозяйств для официального подтверждения, что изъятое вещество является маковой соломкой.

2.4. Незамедлительно провести медицинское освидетельствование подозреваемого на предмет установления признаков употребления им наркотиков (расширенные зрачки, следы от уколов шприца и т. д.). При отсутствии возможности освидетельствования медработниками составить протокол освидетельствования подозреваемого с фиксацией следов инъекций и других внешних признаков употребления наркотиков.

2.5. Изъять у подозреваемого образцы крови (не менее 20 мл), мочи (не менее 100 г) для лабораторного исследования. В необходимых случаях проводятся смывы тампоном с рук и мест уколов шприца, состриг ногтей, изъятие рвотных масс. Названные действия следователя оформляются протоколом после вынесения постановления о получении образцов.

При проведении дознания указанные действия оформляются в присутствии понятых актами изъятия.

Смывы тампонов с рук и других участков тела на предмет обнаружения наркотических веществ желательно проводить спиртом или эфиром. При отсутствии такой возможности смывы производятся водкой.

2.6. Провести подробный допрос подозреваемого с выяснением анкетных данных (подвергается проверке), образа жизни, связей. Необходимо обращать внимание на районы проживания подозреваемого с целью установления поликлиники, в которой наркоман может состоять на учете, и последующего изъятия меддокументов, необходимых для проведения наркологической и психиатрической экспертиз.

2.7. Изъятые образцы крови и мочи направить для проведения судебно-биологической (медицинской) экспертизы.

Маковая соломка, анаша, слюна человека с анашой и другие наркотические вещества подвергаются экспертному исследованию в ЭКО МВД УВД.

Смывы с рук, состриг ногтей, одежда направляются для производства экспертизы.

2.8. Вопрос о вещественных доказательствах, и в частности изъятых наркотических веществах, решается в соответствии со ст. 84 УПК РФ и инструкцией МВД СССР от 04 июня 1975 г. № 3.

ВТОРАЯ СИТУАЦИЯ. Следователь, выполняя обязанности дежурного следователя, направляется на место преступления, когда сотрудниками уголовного розыска проведены необходимые оперативные мероприятия и лицо, занимающееся незаконным оборотом наркотических средств, задержано. Следователь, прибывший на место совершения преступления, обязан организовать работу следственно-оперативной группы таким образом, чтобы были проведены необходимые следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств виновности задержанного лица в совершенном преступлении.

Изучение практики расследования уголовных дел данной категории показало, что в большинстве случаев следователи при решении вопроса о возбуждении уголовного дела сталкиваются именно со второй ситуацией. При этом, поскольку на такие преступления направляются, как правило, следователи, не владеющие в достаточной степени тактикой и методикой расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, то на первоначальном этапе расследования допускаются непоправимые ошибки, которые влекут впоследствии прекращение уголовного дела и дают возможность преступнику уйти от ответственности за совершенное преступление. Поэтому, исходя из накопленного опыта расследования уголовных дел данной категории, необходимо учитывать особенности проведения тех следственных действий, которые должны быть использованы для сбора доказательств.

Так, следователь, прибыв на место совершения преступления, изучает материалы проверки, в которых обязательно должно быть следующее:

-- справка об исследовании изъятого наркотического средства с указанием названия наркотика и веса вещества;

-- протокол изъятия (личного обыска), составленный в присутствии понятых с обязательным указанием конкретного места изъятия (карманы одежды, сумка) наркотических средств, их описанием и пояснением лица, у которого произведено изъятие;

-- рапорта сотрудников милиции с подробным описанием обстоятельств задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

Кроме этого, во всех случаях следователь обязан убедиться в том, что количество изъятого наркотика достаточно для привлечения к уголовной ответственности. При этом следует руководствоваться "Списком наркотических средств (наркотических веществ и наркотических лекарственных средств, в том числе синтетических и природных)", публикуемым Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, и протоколами этого комитета.

Таким образом, следователь, изучив представленные материалы и убедившись, что их достаточно для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, выносит постановление и совместно с оперуполномоченным составляет план необходимых первоначальных следственных действий. Как правило, таковыми являются: -- личный обыск задержанных, -- осмотр места происшествия (задержания), -- осмотр вещественных доказательств, -- обыски по месту жительства и работы подозреваемых, -- допросы свидетелей, понятых, -- допросы подозреваемых,

-- производство медицинского освидетельствования подозреваемых на предмет выявления одурманивания, вызванного употреблением наркотических веществ, иных следов употребления наркотиков,

-- направление изъятых наркотических средств для экспертного исследования,

-- процессуальное оформление использования технических средств документирования преступных действий подозреваемых,

-- установление и розыск соучастников преступления, -- другие мероприятия.

Исходя из конкретной ситуации, сложившейся после возбуждения уголовного дела, следователь сам должен определить, какие следственные действия необходимо провести в качестве неотложных и в какой последовательности. Однако во всех случаях после задержания лиц за совершение преступления производится личный обыск.

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК. Практика показывает, что при задержании лиц, совершивших преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, производится одно из основных процессуальных действий -- личный обыск задержанного и производство изъятия наркотических средств. По результатам личного обыска составляется протокол. В ходе составления протокола необходимо особое внимание обратить на отражение в протоколе конкретного места изъятия (левый, правый карман пальто, пиджака, брюк, сумка) наркотических средств, характерные признаки упаковки, подробное описание наркотика, а также на указание порядка упаковки и опечатывания изымаемого наркотического средства н ссылку на то, что конверты, в которых упакованы наркотические средства, скреплены подписями понятых. Если имеются основания полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, то по правилам, изложенным выше, необходимо изъять и упаковать его одежду. При этом в целях избегания в последующем заявлений обвиняемого о том, что наркотики ему подбросили работники милиции, одежда упаковывается отдельно от наркотических средств. В случае изъятия наркотиков синтетического производства подробно описать тару (чаще всего ампулы) и при этом соблюдать величайшую осторожность, так как подозреваемые с целью уничтожения вещественных доказательств могут раздавить обнаруженные ампулы. Кроме этого, в целях отыскания следов пальцев рук на внутренних частях упаковочного материала и на самих ампулах необходимо подключить эксперта-криминалиста, а в случае его отсутствия тщательно, соблюдая все предосторожности, их изъять и упаковать в присутствии понятых, при этом понятые:

должны участвовать как в процессе изъятия, так и в упаковке изымаемых наркотических средств и других предметов и вещей, а затем немедленно назначить дактилоскопическую экспертизу. А также проводя инструктаж работников оперативных служб, особое внимание необходимо уделить подбору понятых (незаинтересованные, неработающие в отделении милиции, которых можно было бы всегда допросить, совершеннолетние). Следует особое внимание обратить на то, что неправильное составление протокола личного обыска (производство в отсутствии понятых, неконкретное указание места изъятия наркотика, неописание характерных признаков упаковки, неотражение факта опечатывания изъятых наркотических средств и отсутствие подписей понятых на упаковке) влечет прекращение уголовного дела и уклонение обвиняемого от ответственности за совершенное преступление.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ (ЗАДЕРЖАНИЯ). Во всех случаях, независимо от того, производилась видеозапись передачи наркотиков и задержания преступников или не производилась, необходимо осмотреть место совершения преступления, так как могут быть обнаружены следы преступления: оберточный материал и т. д. Даже при отсутствии каких-либо вещественных доказательств результаты осмотра и составленный протоколов помогут следователю, а затем и суду правильно представить и оценить обстановку преступления (удаленность от жилого массива, заброшенное помещение, подъезд, подвал и т.д.).:

Если передача наркотиков произведена в автомашине, следует произвести тщательный осмотр салона автомашины, багажника на предмет обнаружения наркотиков, весов, оружия и т. п.

Изъятые при осмотре предметы должны быть тщательно исследованы специалистами с целью выявления и фиксации следов рук, красителей, смазки, что позволит получить доказательства, свидетельствующие о принадлежности наркотиков, оружия участникам преступлений, и исключит в дальнейшем выдвижение версий о том, что изъятое им не принадлежит и подложено сотрудниками милиции.

Изъятые предметы должны быть упакованы, опечатаны и скреплены подписями следователя и понятых.

ОБЫСК. При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, большую роль играет своевременное назначение и производство обыска. Следует признать грубейшей ошибкой, когда следователь выносит постановление о производстве обысков по месту жительства и работы подозреваемых лиц после проведения первоначальных следственных действий, так как этот промежуток времени может быть использован соучастниками для сокрытия и уничтожения следов преступления.

Учитывая, что по делам о незаконном обороте наркотиков личности подозреваемых могут быть установлены еще до их задержания, проведение обысков следует планировать одновременно с их задержанием, что позволит задействовать фактор внезапности и поможет отысканию вещественных доказательств (медицинских шприцев и игл, посуды, в которой приготовлялись наркотики, мест хранения наркотиков, остатков упаковочного материала, оружия и т. д.), а при изготовлении и хранении ими наркотических средств синтетического происхождения -- пустых ампул от различных лекарственных препаратов, горелок различных типов для запайки заполненных наркотиком ампул и изготовления наркотических средств, а также разного рода посуды и колб.

Если данные о подозреваемых получены только после их задержания, следует принять безотлагательные меры к установлению мест их постоянного и временного проживания, работы и провести там обыски. При этом в целях установления лица, которому обнаруженные наркотики принадлежат, необходимо предусмотреть, чтобы в числе лиц, принимавших участие в обыске, был специалист, основной задачей которого должно быть: отыскание следов пальцев рук на изымаемых наркотических средствах, посуде, в которой изготавливался наркотик, предметах упаковки, других вещах. Если же специалист по каким-то причинам отсутствует, то изымаемые объекты необходимо упаковать по правилам, которые приведены ниже. Понятые же должны быть активными участниками проводимого следственного действия. Они должны видеть все места, где обнаружены наркотические средства, наблюдать за порядком их изъятия и упаковки.

Обнаруженные в ходе обыска предметы и вещи упаковываются, причем каждый предмет-носитель в отдельную тару (флаконы, пробирки, пакетики из полиэтилена), а жидкие объекты (настои, экстракты) в стеклянную посуду с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином, опечатываются, скрепляются подписями лиц, производивших обыск, присутствовавших при этом понятых, а затем по постановлению следователя подвергаются тщательному исследованию.

Если в ходе проводимого обыска обнаруживается большое количество различных предметов, посуды, позволяющих сделать вывод о том, что в квартире находится лаборатория по производству наркотиков, а что конкретно необходимо изымать, вызывает затруднение, рекомендуется пригласить специалиста-химика и с его участием произвести изъятие, упаковку необходимых предметов, которые будут в дальнейшем использованы в качестве вещественных доказательств. В случае если по каким-то причинам специалист отсутствует, квартиру необходимо опечатать до его прибытия, а также решить вопрос об охране квартиры.

ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО. Для успешного расследования преступлений данного вида важную роль играет определение следователем целей и задач, стоящих перед ним при производстве такого важного следственного действия, как допрос подозреваемого.

В связи с тем что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаются, как правило) в группе с распределением ролей, то целью допроса должно быть установление всей преступной цепочки. Исходя из того, какую роль в совершенном преступлении играет подозреваемый, следователь ставит перед собой различные задачи, но во всех случаях необходимо установить соучастников в незаконных операциях с наркотическими средствами, источники получения наркотиков, сырья, места и способа изготовления, хранения, сбыта наркотиков, способы перевозки и сбыта наркотических средств, лиц, потребляющих наркотики; данные, характеризующие соучастников преступления; взаимоотношения между ними; способы расчетов и т. п. Поэтому, выполняя поставленные задачи и готовясь к допросу подозреваемого, следователь должен учитывать:

--личные качества подозреваемого (возраст, наличие или отсутствие судимости, состоит на учете в наркологическом диспансере и в милиции; продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи и взаимоотношения в ней и т. д.), позволяющие ожидать от него правдивых показаний,

-- наличие и важность доказательств участия этого подозреваемого в совершении преступления, -- роль подозреваемого при совершении преступления. В ходе допроса следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления: