Криминалистическая классификация структур организованной преступной деятельности

Криминалистическая классификация структур организованной преступной деятельности

Проблемы классификации преступлений всегда были объектом внимания и предметом исследования правовых наук. В частности, большое значение правильному разрешению проблем классификации преступных деяний придается в уголовно-правовой науке [1]. В криминологии классификация преступлений и отдельных их признаков часто используется в качестве важного инструмента решения исследовательских задач.

Заметное место в последние годы стали занимать классификационные исследования и в криминалистике [2]. К настоящему времени криминалистами изучены многие теоретические вопросы классификации преступлений, которые используются для решения задач раскрытия и расследования преступных деяний [3], разрешены некоторые частные вопросы криминалистических классификаций [4].

В настоящее время сделаны также первые шаги в определении потребностей и возможностей классификационных исследований и в сфере изучения ОПД. Так, например, отмечено, что "действия преступников в составе хорошо организованной группы, количество преступников в группе, отнесение их к числу должностных лиц, особенности их личности могут быть основанием для классификации различных уровней как вне, так и внутри уголовно-правового вида преступлений" [5]. Определено, что качественные характеристики членов ОПД вполне могут лечь в основу классификации этих групп [6].

Указанные соображения, несомненно, результат лишь самого первого приближения ученых-криминалистов к проблеме классификаций ОПД, чрезвычайно важной для теоретических и эмпирических исследований, а также для организации борьбы с ОП.

Очевидно, что при классификации' структур, отдельных элементов ОПД будут полезными данные, накопленные и специалистами других отраслей права.

Наиболее часто встречающиеся в литературе предложения о классификации ОП делят известные ее разновидности на общеуголовные и должностные [7]. Некоторые авторы выделяют как самостоятельный вид ОП экономическую ОПД [8]. бюрократическую ОП [9], различают международную и внутреннюю ОП [10]г организованную преступность мафиозного, профессионального типа [113 и т.п.

Признавая обоснованность подобного рода подходов к классификации ОП. их ценность для правовой науки в целом,многих отраслей права и наук уголовно-правового цикла, нельзя не отметить того, что они не в состоянии из-за высокой степени абстракции разрешить основные криминалистические задачи,' связанные с потребностью в возможно более конкретной группификации отдельных разновидностей ОПД, созданием на их основе эффективных практических рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению криминалистическими средствами фактов ОП.

Однако, прежде чем приступить к анализу и разработке криминалистической классификации разновидностей ОПД, встречающихся в реальной криминальной практике, необходимо, на наш взгляд, определиться в целях, принципах и основаниях такой классификации, без чего разрешить эту задачу весьма затруднительно.

Анализируя возможные цели криминалистической классификации ОПД, отметим, что наиболее важной в настоящее время задачей является решение научных, прикладных и дидактических вопросов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения фактов ОП. По нашему мнению, можно сконструировать криминалистические классификации, отталкиваясь именно от указанных задач криминалистики.

Криминалистические классификации для научных целей, думается, могут допускать достаточно высокую степень абстракции оснований классификации, опираться на известные уголовно-правовой науке и криминологии понятия и классификационные системы, строиться на основе необходимых для глубокого и всестороннего теоретического изучения криминалистических свойств и признаков ОП и выработке на их основе криминалистических рекомендаций.

В свою очередь, криминалистические классификации ОПД. предназначенные для прикладных целей, должны формироваться на основаниях, действительно являющихся реальными элементами ОПД, то есть на особенностях типичных результатов и наиболее характерных объектов ОПД, типовых для текущего времени средств осуществления, особенностях механизма (технологии) этой деятельности, а также свойств ОПГ как коллективного субъекта указанной деятельности, взятых ею на вооружение совокупных цепей и мотивов ОПГ в отдельные периоды ее существования.

Кроме того, криминалистические классификационные системы, отражающие разновидности современной ОПД, должны быть приспособлены для решения многих диагностических, оперативно-розыскных и следственно-криминалистических задач работниками, если нс средней, то хотя бы высокой профессиональной криминалистической подготовки. Иначе такие классификации не будут иметь практического значения, так как некому будет их использовать.

И, наконец, классификация разновидностей ОГЩ для дидактических целей должна, на наш взгляд, строиться на данных, полученных в результате сформированных классификаций для научных и прикладных целей, но с учетом задач общего и специализированного юридического обучения или повышения квалификации следственных работников, а также особенностей организации учебного процесса в вузах МБ, МВД России, университетах и т.п.

Как уже отмечалось ранее, современная следственная практика свидетельствует о наличии множества частных проявлений организованной преступности, трудно поддающихся обобщению, классификации и аналитическому исследованию на основе традиционных для криминалистики научных взглядов. Проведенные же нами ис-спедования( См. стр. 39--47 настоящей работы) дают основание предложить в качестве отправной точки криминалистической классификации ОПД идею "базового элемента" ОПД, речь о котором шла выше.

Анализ действующего уголовного законодательства, материалов следственной и судебной практики, полученных нами в ходе подготовки данной работы, неизбежно приводит к выводу, что отмеченными базовыми элементами ОПД могут являться (и являются) в настоящее время довольно значительные количества преступных деяний, разнохарактерных по своей природе и внешним проявлениям. (См. приложение 18).

И тем не менее, асе их разновидности можно свести в систему, если взять за основания классификации одновременно такие признаки, как "прямые корыстные устремления ОПГ", "насильственные методы достижения цепей ОПД" и, естественно, парные им категории: некорыстные (косвенно-корыстные), ненасильственные методы ОПД.

Складывающийся в связи с применением обозначенного подхода к криминалистической классификации базовых элементов ОПД "расклад" свидетельствует о том, что основная масса базовых элементов ОПД из числа преступных деяний, зафиксированных в УК РФ, носит корыстно-ненасильственный характер.

Среди них можно различить преступления, традиционно совершающиеся в нашей стране в составе преступных групп большой степени организованности (должностные хищения, контрабанда, взяточничество, наркобизнес).

Можно также выделить группу преступлений, ставших основой развития опасных видов ОПД лишь в последние годы (кражи личного имущества, незаконное изготовление оружия и пр.); обозначить базовые элементы тех видов ОПД, которые разворачиваются в стране в связи со сложной экономической ситуацией, социальной обстановкой (нарушения правил о валютных операциях, изготовление и сбыт порнографической продукции и пр.).

Отличительной особенностью данной группы базовых элементов ОПД является их нацеленность на насильственные методы организованного преступного обогащения, хотя в качестве вспомогательных, побочных и нетипичных ее элементов в реальной криминальной практике ОПГ, а также отдельными их членами совершаются преступления и ненасильственного характера.

Вторую группу базовых элементов ОПД составляют корыстно-насильственные преступления, используемые ОПГ как средства достижения преступных целей. Среди них можно особо выделить те, которые довольно часто стали использоваться в нашей стране лишь в последние годы. А именно, похищения детей, незаконное лишение свободы, вымогательство (рэкет). Следует отметить, что корыстно-насильственная ОПД в настоящее время более динамична и поэтому весьма опасна для общества.

Не отрицая факта корыстной направленности основных видов современной ОПД в нашей стране, отметим, что современное состояние нашего общества породило и некорыстные ее разновидности.

Они не получили пока массового распространения, не составляют в структуре преступности значительной доли.Но это не делает указанные разновидности ОПД менее общественно опасными.

Насильственная разновидность некорыстной ОПД в настоящий момент включает в себя такие криминальные факты как массовые беспорядки, провоцируемые определенными силами и возникающие ситуативно на политической, социальной, экономической, рас-совой или этнической основе в результате организационной деятельности криминально- экстремистских ОПГ.

Насколько опасна для общества и государства данная разновидность ОПД, можно судить теперь не только по данным из иностранных источников, но и по многочисленным сообщениям из бывших закавказских и среднеазиатских республик. Всем известны тягчайшие последствия вооруженных этнических конфликтов в Узбекистане, Армении, Абхазии и т.п.Не исключена вспышка аналогичной некорыстной ОПД на приграничных с Россией территориях Кавказа.

Не менее опасны факты проявления подобного рода ОПД в молодежной среде, как правило, выливающиеся в массовые хулиганские действия, тяжкие преступления против личности и собственности. Стычки молодежных группировок, сформировавшихся не по функциональному, а по территориальному признаку, часто наблюдаются в Москве и Московской области, Казани и в южных областях России.

Данный вид ОПД опасен еще и тем, что ее участники, особенно постоянно действующие функционеры, могут служить источником пополнения ОПГ в других сферах ОПД, попасть в Вооруженные Силы страны и проводить работу по их разложению изнутри, включиться в криминальную часть теневой экономики и т.п.

Опасны проявления некорыстной насильственной ОПД и в среде осужденных за уголовные преступления. В настоящее время она проявляется в жестких действиях осужденных, дезорганизующих работу ИТУ, например, в захватах работников ИТУ в качестве заложников, массовых побегах из мест заключения и из-под стражи, организуемых криминальными элементами, из числа осужденных к длительным срокам лишения свободы, к исключительной мере наказания и объединяющихся в организованные преступные группы, зачастую при попустительстве администрации ИТУ.

Особенно опасны подобного рода факты в зонах вооруженных национальных и этнических конфликтов .Сама обстановка в этих регионах провоцирует лиц из числа "безнадежно криминально зараженного" контингента объединяться в ОПГ и осуществлять попытки реализации данного вида ОПД, внушает надежду на достижение успеха в ней.

И наконец, обращают на себя внимание факты некорыстной ненасильственной ОПД, часто проявляющиеся в последние годы и фактически никем не преследуемые.

На наш взгляд, к ним можно отнести ОПД, базовым зла ментом которой служат нарушения национального и рассово«-о равноправия, выражающиеся в "выдавливании" некоренного населения с национальных территорий, распространение заведомо ложных измышлений о политических, общественных и иных объединениях людей, а также иные виды преступной деятельности, связанные, например, с неправомерным или ненадлежащим использованием должностными лицами своих властных полномочий.

Ненасильственный и некорыстный характер анализируемой ОПД не делает ее менее общественно опасной в связи с тем, что может породить вооруженные этнические и националистические конфликты и т.п. Примеров подобного рода конфликтов в республиках бывшего СССР достаточно.

Как видно из приведенных данных, весьма различные по своей внутренней природе, объективной стороне преступления логично классифицируются (в том числе и с точки зрения средств достижения целей ОПД) на группы, весьма удобные как для научного исследования, так и для конструктивной разработки методов, приемов и средств раскрытия, расследования и предупреждения ОПД.

Основаниями для криминалистической классификации ОПД могут служить и иные элементы, составляющие существо человеческой деятельности или обеспечивающие ее реализацию. (См. приложение 19).

Так, например, если за основание классификации преступлений, способных быть (и в действительности являющихся) базовыми элементами ОПД, взять результат этой деятельности, то их совокупность распадается на те, результатом которых является преступный промысел постоянного характера и преступления, совершаемые а виде ОПД для достижения определенной, фиксированной цепи.

Яркими примерами первой из разновидностей ОПД являются должностные хищения сырья и материалов, связанные с последующим производством из них неучтенной продукции, которые в настоящее время быстро достигают особо крупных размеров, длятся до десятка лет; вымогательство личного и государственного имущества (рэкет) в составе ОПГ. пресекает которые только разоблачение ОПД и задержание всех преступников, входящих в ОПГ.

Примером первого из них может служить уголовное дело ОПГ под руководством 3..которая в составе четырех членов в течение 1981--1982 годов организовала хищение 51,1 кг технического анодного серебра 999,9 пробы на сумму 154,5 тыс. рублей и подготовила к хищению еще 139,5 кг серебра на сумму 418,7 тыс. руб.на одном из оборонных заводов Ульяновска. Характерной особенностью преступной деятельности группы являлось то, что ОПГ действовала на режимном предприятии и так и не выдала в ходе следствия основных "покупателей"похищенного [12].

В свою очередь примеров ОПД, организаторы и исполнители которой ставят перед собой "локальные" цели, является ОПД, направленная на дезорганизацию работы ИТУ, в действиях, нарушающих общественный порядок.

На наш взгляд, подобная классификация разновидностей ОПД полезна, так как вычленяет из общей массы ОП те их виды, которые, с одной стороны, осуществляются в расчете на длительную перспективу и уже этим особенно опасны для общества, а с другой, дают возможность выработать специальные приемы, средства и методы их выявления, раскрытия, расследования, а также предупреждения ОПД криминалистическими методами.

Движущей силой современной ОПД, является, безусловно, стяжательская идея,достижение цели относительно безопасного завладения членами ОПГ материальными благами в виде систематической и крупной прибыли. На это указывают многие данные науки и практики [13].

Однако получение прибыли криминальным способом нельзя считать единственным возможным мотивом и целью ОПД. Если положить в основу классификации ОПД ее мотивы и цели, то выстраивается целая система мотивов и целей, в которую входят такие, как: обогащение (получение прибыли); получение власти; получение прибыли и власти; обретение личной свободы.

Как уже отмечалось, корыстный мотив "в чистом виде" являлся наиболее характерной чертой ОПД, особенно на начальных этапах становления и развития ОПГ. По изученным уголовным делам он составил более 90 % случаев. Позднее, после обретения достаточного количества материальных средств,организационной устойчивости возникают иные потребности и мотивами дальнейшего разбития ОПД. Например, некоторые ОПГ шли сначала на косвенное проникновение в "коридоры власти" через коррумпирование должностных лиц, а затем уже и прямое "проталкивание" членов ОПГ на ответственные должности в хозяйственном и управленческом аппарате административных территорий.

Корыстный мотив по мнению ученых, характерен основной массе современных разновидностей ОПД, построенных на"базе" наиболее распространенных преступлений. Очевидно, что силы правоохранительных органов и представителей науки еще долго будут тратиться на борьбу именно с такими разновидностями ОПД.

Однако нельзя забывать, что и ОПД, построенная только на стремлении к власти, когда ОПГ (кланы), уже накопившие огромные материальные средства или только стремящиеся к ним, ставят своей целью путем различных злоупотреблений "протащить своего человека "в высшие и иные органы законодательной, исполнительной, судебной власти, тоже чрезвычайно опасна.

Судить об опасность такого рода явлений можно по данным из иностранных источников. Достаточно хорошо известны многочисленные скандальные разоблачения коррумпированных связей представителей власти Италии, латиноамериканских стран с лидерами организованной преступности, в частности, с наркомафией.

В отечественной социальной и правоохранительной практике таким явлениям пока не придается особого значения. Но в период становления демократических институтов власти ОПГ могут путем коррупции, различных злоупотреблений предоставленными им полномочиями, присвоения себе полномочии иных должностных лиц, организованного распространения заведомо ложных измышлений, искажающих смысл принимаемых властями мер, путем нарушения национального и рассового равноправия граждан "сделать" себе политическую карьеру, создать значительные возможности использования впоследствии в интересах ОПГ того или иного должностного положения.

Стремление лидеров ОП к власти отмечается на разных уровнях. Так, в ходе выборов депутатов Государственной Думы в 1993 году наблюдатели отмечали многочисленные случаи спаивания избирателей, выплаты задержанной государством зарплаты из средств частных коммерческих структур. В провинциальных городах России все чаще выявляются случаи вымогательства ОПГ у фермеров, попытки лидеров ОП "договориться" с директорами предприятий о проникновении на их предприятия ОПГ, угрозы в адрес хозяйственных руководителей и пр. [14].

Одновременное стремление к обогащению (получению устойчивой прибыли) и к власти (возможностям использования власти для обогащения и обеспечения безопасности ОПГ) являются наиболее типичными мотивами современной ОПД, построенной на хищениях, должностных и хозяйственных преступлениях.

Особенно часто такая совокупность мотивов ОП встречается при ОПД, построенной на должностных хищениях в особо крупных размерах, контрабанде, взяточничестве.

Между тем, встречаются они и в ОПД иного характера. Так, например, многие ОПГ, занимающиеся оборотом наркотиков, сбытом валютных и художественных ценностей, быстро осознают необходимость прикрытия этой криминальной деятельности со стороны представителей власти и в конце концов обретают его за огромные денежные суммы. Впоследствии приобретение значительного влияния на властные(управпенческие, правоохранительные) структуры в нужных для ОПГ направлениях становится едва ли не наиболее важной целью ОПГ,ибо это позволяет не только получать огромные незаконные прибыли, но и сохранить группу от быстрого разоблачения, а преступно нажитое -- конфискации.

Мотивом ОПД, на наш взгляд, может быть и желание организованной группы лиц обрести личную свободу, если они лишены ее по закону на длительный срок или считают, что лишены ее а силу господствующего политического режима страны.

Действительно, в ОПД, осуществленной ОПГ для захвата воздушного судна, заложников, для незаконного выезда за границу и въезда в страну, такой мотив может быть единственным. Не отрицая общественной опасности подобного рода ОПД, отметим, что ОП с таким мотивом все-таки существенно разнится с отмеченными выше корыстными разновидностями ОПД.

Заканчивая анализ мотивации ОПД, отметим, что мотивы в ОПД всегда носят (во всяком случае на развитых ее стадиях) характер полимотива. На наш взгляд, это дает дополнительные возможности правоохранительным органам, так как полимотив в процессе расследования может быть "разложен": а) по лицам - членам ОПГ; б) временным отрезкам: в) принадлежности к отдельным криминальным операциям и т.д. Задача глубокого их исследования и эффективного использования для целей раскрытия и расследования -- вопрос будущего и выходит за рамки нашего исследования.

Разновидности ОПД могут быть классифицированы и по средствам ее осуществления. На наш взгляд, правомерно выделение четырех групп таких средств и соответствующих им разновидностей ОПД. А именно : 1) ОПД, в которой базовым элементом являются преступления, носящие корыстно-ненасильственный характер; 2) ОПД, строящаяся на корыстных насильственных преступных деяниях; 3) ОПД. реализующаяся некорыстными насильственными средствами; 4) разновидности ОПД, в которых базовым элементом выступают преступления, реализуемые ненасильственными некорыстными средствами.

К первой группе относятся разновидности ОПД, построенные на контрабанде, фальшивомонетничестве, нарушениях правил о валютных операциях, хищениях и т.п. Как известно, эти преступления по своей природе, объективной стороне не предполагают насильственных действий. Как правило, ОПД. построенная на указанных преступлениях, и реализуется без насилия. Однако это не исключает того, что в качестве побочных и нетипичных элементов ОПД конкретных ОПГ совершаются убийства, разбойные нападения и т.п. В практике таких примеров немало. Так, по одному из изученных нами уголовных дел, ОПГ, занимавшаяся в течение около двух лет незаконными валютными операциями, покушалась на убийство своего "делового партнера" из мести за присвоенную им часть преступной выручки.

К ОПД, построенной на корыстных насильственных действиях, следует отнести преступную деятельность организованных групп, занимающихся бандитизмом, грабежом, разбоем, убийствами "по заказу", вымогательством (рэкетом), похищением детей [15].

Следует отметить, что первые три из перечисленных видов преступных деяний хорошо известны науке и практике, в том числе и в групповом варианте. Использование их в процессе преступной деятельности отличается, как правило, изощренностью, нацеленностью на значительное обогащение, иногда предельной жестокостью к жертвам. По официальным данным, МВД ежемесячно возбуждает 600--700 уголовных дел о вымогательстве имущества и 10--15 о захвате заложников из числа предпринимателей и членов их семей. Так, например, в Нижневартовске разоблачена ОПГ, состоявшая из 4 человек, действовавших под видом частных охранников и занимавшихся рэкетом. Указанная ОПГ была разоблачена после того, как похитила малолетнего ребенка, при помощи пыток огнем установила адреса родителей его друзей и предъявила им ультиматум о выплате 8,5 млн. руб. [16].

Три другие же вида преступлений, довольно широко практикующиеся в западных странах, в качестве базового элемента ОПД в нашей стране появились относительно недавно и требуют самого пристального внимания науки и практики.

К некорыстным насильственным разновидностям ОПД можно отнести те из них, в которых в качестве базового элемента совершаются действия, дезорганизующие работу ИТУ, массовые беспорядки, умышленные убийства, нанесение телесных повреждений при столкновениях различных группировок на межнациональной почве, захват заложников, побеги с мест лишения свободы, угоны воздушных судов и пр. [17].

Примером такой разновидности ОПД могут служить сведения о деле по обвинению в 1981 году ОПГ под руководством О. и пятерых осужденных за тяжкие преступления и отбывавших наказание лиц, которые в ходе этапирования их в учреждение ЮИ-78/4 Ульяновской области сформировали ОПГ, поставившую себе цель дезорганизовать деятельность ИТУ для приобретения "авторитета" в новой для них' колонии. Для этого, определив заранее место и время согласованных действий, распределив роли каждого из участников ОПГ, они напали на членов секции профилактики правонарушений и причинили многим из них телесные повреждения различной степени тяжести [18].

Особенно опасны в настоящее время указанные разновидности ОПД, значительной степенью вооруженности ОПГ современным стрелковым и иным оружием, количеством участвующих в них лиц и ограниченностью арсенала правоохранительных органов в действенных приемах, методах и средствах их предупреждения, раскрытия и расследования.

К разновидностям ОПД, в которых базовым элементом выступают преступления, реализующиеся ненасильственными некорыстными средствами, на наш взгляд, следует отнести нарушения национального и рассового равноправия, которые в настоящее время почти не преследуются правоохранительными органами; организацию и участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок и некоторые должностные преступления.

Думается, что "невнимание" правоохранительных органов в отношении указанных разновидностей ОПД вызвано не только меньшей, по сравнению с иными видами ОПД, опасностью для общества, но и отсутствием действенных криминалистических средств их раскрытия и расследования. Ожидать спада политических разногласий между отдельными социальными, национальными группами нашего общества в ближайшее время не приходится, а следовательно, неизбежно придется вырабатывать действительно эффективные методы раскрытия и расследования таких разновидностей ОПД.

Принципиальным для перспектив решения криминалистических задач борьбы с ОПД является классификация разновидностей ОПД в зависимости от особенностей процесса их реализации.

На наш взгляд, наиболее конструктивный классификацией разновидностей ОПД по указанному основанию было бы деление на ОПД: а) связанную с производством и последующим оборотом произведенных материальных ценностей; б) связанную только с оборотом материальных ценностей; в) связанную с простым криминальным изъятием ценностей у их владельцев; г) не связанную с изъятием материальных ценностей; д) связанную с предоставлением гражданам запрещенных услуг.

ОГЩ, построенная на производстве и последующем обороте материальных ценностей -- одна из наиболее типичных разновидностей современной ОП. Как свидетельствует практика, в нашей стране такая ОП имеет глубокие корни, традиции в теневой экономике и в качестве примеров -- "громкие" уголовные дела /19/. Базовыми элементами такой разновидности ОП являются должностные хищения, фальшивомонетничество, занятия различными видами запрещенных промыслов, преступления, связанные с производством и оборотом наркотиков.

В последние годы к ним добавились такие преступления, как незаконное производство оружия, подделка знаков почтовой оплаты, ставшие "криминально-рентабельными" в связи с многократным повышением цен на эти предметы. Так, например, имеются данные о том, что в прибалтийских странах с попытками типичного фальшивомонетничества, все чаще стали вскрываться случаи подделки почтовых марок, цена которых многократно возросла за последние годы.

Так, например, по данным специальных исследований, 67,8% должностных хищений драгоценных камней было связано с совершением незаконных валютных сделок. Из них 95,5% было совершено в крупных и особо крупных размерах, 88,5% -- по предварительному сговору группой лиц. Последнее связано с тем, что в данном случае похищаются ограненные минералы, которые должны пройти ряд циклов производственного процесса. Понятно, что предварительная организация преступной группы при этом -- обязательное условие успеха преступной деятельности. Эти исследования говорят также о том, что 78,4% лиц, участвовавших в хищениях, составили организаторы и исполнители хищений, подстрекатели -- лишь 13,2%. Из них работали именно на этом предприятии 40% расхитителей, не работали -- 60%. Хищения группой 3--5 человек выявлены в 20,3% дел, свыше -- в 68,7%. Объективная сторона данной разновидности ОПД заключалась в раде связанных между собой преступлений на протяжении 3--5 лет (20].

Аналогичная картина вырисовывается и при расследовании ОГЩ, связанной с производством других "криминально-рентабельных " видов материальных ценностей. В частности, следствие о хищении 30 тыс. литров слирта-сырца на одном азербайджанском винзаводе лишь слегка приоткрыло механизм прочных и обширных связей "теневиков", действующих в закавказских республиках [21].

Выделение указанной разновидности ОПД объясняется, прежде всего, ее внутренней природой, а также организационными сложностями, характерными для начала и самого процесса осуществления, значительной степени инертностью прекращения, серьезными материальными последствиями и многими криминалистически значимыми следами, делающие ее хотя и сложным, но более или менее стабильным объектом расследования,

ОПД, связанная только с оборотом материальных ценностей, которая строится на таких базовых элементах как должностные хищения, контрабанда, нарушения правил о валютных операциях, нарушения правил торговли, некоторых видах запрещенных промыслов, приобретении и сбыте имущества, добытого преступным путем, на некоторых преступлениях, связанных с наркотиками, более динамична, чем предыдущая разновидность ОПД. При этом она оставляет гораздо меньше криминалистически значимых следов и материальных последствий, лучше скрывается в легальных экономических и социальных структурах и тем сложна для раскрытия и расследования.

При этом объектами криминального оборота в современных условиях являются: а) товары, удобные для оборота; б) престижные товары и услуги; в) товары, определяющие современный жизненный стандарт; г) товары, которые не продаются через торговую сеть и используются только на производстве; д) товары, для которых характерен региональный дефицит.

Особенно опасны для общества и сложны для раскрытия и расследования случаи организации преступных групп внутри одной семьи, родственниками и близкими людьми. По данным специальных исследований некоторых авторов, таких ОПГ было 12% в изученном ими массиве уголовных дел.

Наиболее характерными особенностями ОПД, построенной на криминальном обороте материальных ценностей, является хорошая их приспосабливаемость к социально-экономической ситуации в стране и потребностям граждан в данном регионе, активное вовлечение индифферентных ранее к преступным сделкам граждан в состав своих ОПГ, использование возможностей должностных лиц, имеющих доступ к дефицитным товарам, стремление к крупной наживе и быстрому обороту наличных денежных средств, изощренность членов ОПГ в противодействии раскрытию и расследованию ОПД и т.п.

Более того, многие разновидности подобного рода ОПД, в силу особой доходности предмета ОПД, могут быть отправной точкой для иных видов ОПД,

Другие обладают высокой степенью защиты от разоблачения. Так, по данным исследователей, ОПГ для краж автомобилей формируются долгое время и с особой тщательностью. В 2% специально изученных авторами уголовных дел в группах было более пяти человек. Для них было характерно однозначное распределение ролей и высокая конспирация. В 79,8 % изученных случаев лица, обеспечившие преступников поддельными документами для реализации автотранспорта, так и не были установлены, хотя именно они и являлись подлинными организаторами преступной деятельности. Неразоблаченные, они, как правило, вновь организуют преступную группу. Один организатор может иметь несколько групп, если он обладает возможностями похищать подлинные документы. Поскольку кражи автомашин с целью сбыта совершаются в большинстве сл/чаев группой, квалификация воров связана с разделением криминальных действий (операций): 1 -- угонщики; 2 ~ лица, занимающиеся техническим переоборудованием и камуфляжем машин; 3 ~ подделыватели документов, техпаспортов, справок; 4 -- сбытчики, которые находят покупателя и определяют цену; 5 -- перегонщики [23].

Специфика реализации этой и ей подобных разновидностей ОПД говорит о том, что данные разновидности ОПД требуют особого внимания науки и практики, скорейшей разработки приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения, которые, кстати, могут с успехом использоваться и для борьбы с ОПД, построенной на производстве и последующем сбыте продукции.

Специфичны и разновидности ОПД, имеющие в качестве базовых элементов преступления, связанные с простым криминальным изъятием, материальных ценностей. Среди них есть ненасильственные преступления, некоторые виды должностных хищений, кражи имущества, обман покупателей и заказчиков, получение незаконного вознаграждения, получение взятки и посредничество во взяточничестве, мошенничество.

Часть же из них связана с корыстно-насильственными средствами ОПД: бандитизмом, грабежом и разбоем, вымогательством, "заказными" убийствами и похищениями людей (детей).

Должностные хищения, дающие возможность до минимума сократить процесс изъятия денежных средств в качестве базового элемента ОПД, приобрели в последние годы особенно большие масштабы [25]. Особенно ярко это проявляется в "узловых точках" ОП. Так, например, Москве принадлежит особое место среди городов, где обнаружила себя организованная преступность. Сюда тянутся нити из других регионов, здесь своего рода "узел связей" различных преступных группировок. В Москве живут и работают наиболее ответственные должностные лица, с которыми ищут (и находят) связи хорошо организованные преступные группы. Многие из выявленных групп носят организованный характер.По данным исследователей, приблизительно \°/о работников торговли г.Москвы, привлеченных к уголовной ответственности, составил 7,5% штатной численности Главторга [26].

Удобной и доходной основой развития особой разновидности ОПД явилось традиционное взяточничество. Имея в прошлом место во всех сферах хозяйственного, управленческого и социального механизмов нашей страны [27], постоянно усложняясь в методах реализации, предметах взяточничества [28], взяточничество быстро переродилось 8 сфере ОП в коррупцию. В настоящее время это явление уже рассматривается как самостоятельное, уголовно-правовое явление [29], особенно опасное в связи с явным проникновением в органы законодательной власти [30], правоохранительные органы [31J, широким использованием коррупции как инструмента ОПД преступными группами различной направленности [32J].

По данным некоторых авторов, рэкет организован на 30--40% . проявляется в социально-политической, правовой (криминогенно-активной), социально-экономической сферах [41]. В некоторых республиках каждое 2--5 вымогательство совершается ОГ и имеет все признаки рэкета [42), все больше и больше профессионализируется [43], расширяет сферы своего включения и объекты "воздействия" [44]. В частности, появился и усиливается рэкет со стороны государственных служащих относительно коммерческих структур [45]. Так, по данным Криминологической ассоциации, полученных путем опроса предпринимателей, особую интенсивность столкновений с противоправной деятельностью со стороны структур, занимающихся рэкетом, отметили всего 3% опрошенных, тогда как с чиновничеством -- 32 % [46].

Указанное в основном подтверждается данными, полученными нами в процессе изучения уголовных дел.

Между тем, в литературе имеются и иные,"успокаивающие" цифры. Так, например, в результате некоторых исследований выясняется, что организованными группами совершено только 8% вымогательств [47].

Особенно опасны, на наш взгляд. ОПГ, использующие в качестве базовых или иных элементов своей ОПД похищения людей и "заказные" убийства [48]. По данным специальных исследований, похищения детей, как правило, совершаются организованной группой. Сумма выкупа доходила иногда до 500 тыс.руб.(в масштабах цен 1991г). Большинство преступников, занимающихся этим "промыслом", вооружены. Угроза убийства детей в ряде известных случаев осуществлена [49].

В свою очередь, ярким примером второй разновидности ОПД может служить серия убийств в Азербайджане, когда за короткое время было совершено несколько "громких" убийств. В частности, директоров издательства и крупного производственного объединения, члена правления Народного фронта, видного ученого. Разоблачение по одному из преступных эпизодов ОЩД группы Бабаева, совершившей эти преступления.дало возможность установить, что преступники действовали на территории Азербайджана. Грузии, РСФСР в течение 15 лет, совершили 46 различных преступлений, а за "заказное" убийство было получено 50 тыс. руб. [50].

И, наконец, нельзя не отметить группу разновидностей ОПД. в основе которых лежат преступные деяния, нацеленные на получение прибыли посредством добровольной передачи людьми денежных средств и материальных ценностей за различные услуги, запрещенные к реализации законом или человеческой моралью.

Мы имеем в виду факты организации и функционирования под различными благовидными вывесками притонов, где можно за большие деньги получить наркотики и средства их введения в организм, притонов для занятия проституцией, организованного сводничества и сутенерства, сбыта порнографических предметов, незаконного врачеваний, азартных игр.

Показательно в этом отношении уголовное дело, раскрывшее организованную преступную деятельность фирмы "Синди" в Москве, которая создала сеть притонов. Организационная сторона дела в данном случае была поставлена на высокий технический уровень.

Вся информация о проститутках, клиентах хранилась в памяти ПЭВМ. Всего же в Москве и области к середине 1993 года было выявлено более 60 преступных группировок, каждая из которых представляла целую систему из организаторов, сутенеров, проституток, водителей автотранспорта и граждан, сдающих жилые помещения внаем [51]. По данным правоохранительных органов, в среде организованных преступных групп, занимающихся данным видом бизнеса, часты преступления, связанные с наркотиками, хранением оружия, убийствами, вымогательством [51 а].

По сравнению с ранее отмеченными разновидностями ОПД эти вещи ОП могут показаться малодоходными и незначительными по своей общественной опасности.

Однако опыт зарубежных стран показывает, что при определенных условиях эти преступления в организованных формах быстро становятся весьма доходными отраслями ОП и трудно-пресекаемыми для правоохранительных органов, быстро осваивают рынок криминальных услуг. Например, рынок детской проституции, включение подростков в распространение наркотиков. В таких случаях они становятся просто неконтролируемыми для государства. Так, например, произошло в Колумбии, где наркомафия сделала основными розничными распространителями наркотиков малолетних из беднейших слоев населения, не подлежащих уголовной ответственности .за это преступление.

Классификация разновидностей ОПД, в основании которой лежат особенности процесса их реализации, показывает, что большая группа таких разновидностей не связана с получением прибыли или ценностей, хотя и наносит ущерб материальным интересам общества.

В основе одной ее подгруппы в качестве базовых элементов выступают: массовые беспорядки; действия, дезорганизующие работу ИТУ; хулиганство и изнасилования, характерные для ОПД молодежных ОПГ.А также побеги из мест лишения свободы, угоны воздушных судов, незаконный въезд в страну и выезд за границу, которые предполагают применение насильственных средств для достижения целей ОПД.

В основе другой разновидности ОПД, не связанной с получением прибыли, но реализуемой ненасильственными средствами, лежат нарушения национального и рассового равноправия, распространение заведомо ложных измышлений, организация и участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок и некоторые виды должностных преступлений.

На наш взгляд, ОПД такого характера таит для общества серьезную Опасность, особенно в неустойчивое с социально-экономической точки зрения время . И надо иметь эффективные криминалистические средства раскрытия, расследования и предупреждения их в арсенале правоохранительных органов.

Классификация разновидностей ОПД, в основе которой лежит предмет преступной деятельности, выявляет довольно многочисленные их группы. Наиболее значительными из них являются ОПД, связанные q производством и оборотом (или только с оборотом)

Обратим внимание на разновидности ОПД, связанные с оборотом материальных ценностей через границу как наиболее опасные для общества, переживающего явный кризис в сферах производства - потребления, в том числе и из-за нехватки ресурсов.

В последние годы границы СНГ стали пересекать огромные по отечественным меркам, массы людей, в том числе и на собственном транспорте. Этому способствует политика "открытости" границей для торговли и туризма, в принципе, являющаяся благом для граждан. Однако это вызвало и перемещение огромных масс товаров в различных направлениях, в том числе сверх всяких нормативов или запрещенных к вывозу.

Taк, например, в литературе имеются сведения о незаконны/: попытках вывоза в Польшу десятков тонн спиртных напитков, сотен телевизоров, десяткой килограммов золота [61], о том, что транзитный туризм, о котором идет речь, стал формой бизнеса, большая часть которого контролируется или осуществи лается ОП[.

Следственная и судебная практика показывает, что в последнее время случаи объединения преступных элементов в контрабандистские группировки, ставящие своей целью длительную преступную деятельность, имеют тенденцию к распространению.

Более того, в последние годы таможенными и следственными органами были вскрыты факты совершения преступлений организованными контрабандистскими группами, в состав которых входили не только советские, по и иностранные граждане, что значительно повышает степень общественной опасности таких групп.

В настоящее время организованные связи контрабандистских групп с зарубежными преступными группами, специализирующимися на проведении контрабандных операций, имеют тенденцию к дальнейшему росту и развитию.

Так, в 1987 г., например, была разоблачена международная группа контрабандистов под руководством иностранца Ф. и советского гражданина Р. в составе 7 человек, действовавшая в Москве и совершившая контрабанду на сумму 4 млн. 700 тыс. рублей. Пресечением действий этой группы от дальнейшего расхищения и нелегального вывоза за рубеж было спасено картин, антикварных и ювелирных изделий, других национальных исторических и культурных ценностей на сумму 2 млн. 500 тыс. рублей.

Объединение советских и иностранных граждан в устойчивую контрабандистскую группу облегчило ее преступную деятельность, ибо позволило использовать в качестве курьеров и коммивояжеров при пересечении государственной границы иностранцев, которые в соответствии с их статусом были наделены привилегиями при прохождении таможенного контроля.

Факты свидетельствуют о том, что во внешнеэкономическую деятельность нашего государства все шире проникает организованная преступность, способствуя возникновению качественно новых преступных формирований, которые по своим цепям, структуре, сплоченности, международным связям и специфике функционирования обладают всеми свойствами преступных организаций [62].

Совершение контрабандной преступной деятельности организованной группой лиц вообще характерно для настоящего времени. Так, например, 74 % дел, расследованных бывшим КГБ, касались именно таких групп. В этих группах было четкое распределение ролей, устойчивость преступных связей, высокая степень конспирации, нацепенность на совершение регулярных, объемных контрабандных операций. Преступная группа Континенко, в частности, за 5 пет совершила 40 контрабандных операций на сумму свыше одного миллиона рублей.

Есть случаи коррумпирования такими ОПГ работников таможенной службы. Объемы такой ОПД значительны. За 1,5 года КГБ во взаимодействии с МВД и прокуратурой расследовало более 400 дел, связанных с организованной преступностью. Привлечено к ответственности 989 участников организованных преступных формирований, изъято денег и ценностей на 215 млн. руб., около' 1 тыс. единиц оружия [63].

Когда же контрабанда превращается в отлаженный промысел, правоохранительным органам приходится иметь дело, как правило, с хдрошо законспирированными группами уже по обе стороны границы. Функции членов этих преступных организаций четко распределены: одни скупают товар в одной стране, вторые -- подготавливают его к отправке через границу (упаковывают, прячут в тайники),, третьи -- провозят через границу, четвертые -- на территории сопредельных государств принимают доставленное, хранят какое-то время и т.д. Финансовая сторона дела обычно входит в компетенцию руководителя группы [64].

Таким образом, можно констатировать, что ОГЩ, построенная на контрабанде, носящая транснациональный характер, является для нашей страны, бывшей в течение многих десятилетий отгороженной от мира "железным занавесом", совершившимся фактом и требует незамедлительного внимания к нему государственных органов на самом высоком уровне, а также разработки эффективных криминалистических приемов, средств и методов раскрытия, расследования и предупреждения.

Классификация разновидностей ОПД по сферам проявления, о которых говорят и другие авторы [65], показывает, что перспективней всего сгруппировать все имеющиеся в современной практике проявления ОПД, реализующиеся: а) в сфере экономики; б) в сфере управления; в) в социальной сфере. Такая классификация, на наш взгляд, действительно отражает специфику современной ОПД, во многом зависящей от тех сфер, куда внедрилась ОПГ, легальных механизмов, на которых она паразитирует и пр.

По нашему мнению, эта классификация сыграет положительную роль в дальнейшем формировании специализированных правоохранительных органов, призванных бороться с ОП, при конструировании методик раскрытия и расследования ОПД, в реальной борьбе правоохранительных органов с этим явлением.

В свою очередь, принимая за основание классификации ОПД особенности ОПГ как ее субъекта, можно выделить преступную деятельность: а) построенную на профессиональной основе и без таковой; б) с использованием должностных возможностей членов ОПГ и реализующихся без таких возможностей; в) имеющую коррумпированные и иные, облегчающие ОПД связи и не имеющие их. В связи с избранной нами структурой изложения особенностей ОПД и проблем борьбы с ней подробный анализ разновидностей ОПГ будет дан ниже.

Таким образом, завершая анализ вопроса о классификации структур ОПД, отметим следующее.

Классификационные исследования ОПД и их результаты, конечно же, не являются самоцелью в общей стратегии исследования современной ОП. Однако они позволяют глубже вникнуть в сущность ОПД, разобраться в многообразии ее видов, выделить новые, неизвестные ранее науке и практике признаки и свойства собственно ОПД, ОПГ и иных элементов ОП.

В конечном итоге такие исследования "работают" на совершенствование следственной практики, так как позволяют все более и более четко видеть особенности отдельных проявлений ОПД.

По нашему мнению, дальнейшие научные разработки в этой области могли бы быть направлены на: а) предельно возможное расширение эмпирической базы классификационных исследований; б) определение частных оснований классификаций, использование которых принесет следственной и судебной практике новые знания; в) формирование приемов и методов диагностирования ранних признаков ОПД в определенных сферах и на административных территориях.