Расследование мошенничества
Криминалистическая характеристика мошенничества. Сведения о предмете преступного посягательства. Данные о субъекте и способе совершения мошеннических действий. Особенности расследования и тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.08.2009 |
| Размер файла | 42,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2
2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Курсовая работа
Предмет: Криминалистика
Расследование мошенничества
Выполнил:
Студент Рузавин
Группы
Проверил:
Абакан 2009
- Оглавление
- Введение
- Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- 1.1 Общее понятие криминалистической характеристики мошенничества
- 1.2 Сведения о предмете преступного посягательства
- 1.3 Данные о способе совершения мошеннических действий
- 1.4 Сведения о субъекте мошеннических действий
- Глава 2. Особенности расследования преступлений совершенных путем мошенничества
- 2.1 Расследование преступлений совершенных путем мошенничества
- 2.2 Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве
- Заключение
- Список используемой литературы
- Введение
- Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что расследование мошенничества в ряде случаев производится неквалифицированно, без учета содержания криминалистической характеристики, следственных ситуаций, без реализации комплекса соответствующих средств их разрешения и не отвечает социальным потребностям.
В сложившейся ситуации правоохранительные органы заинтересованы в активном использовании возможностей правовых и специальных наук, в том числе криминалистики, в совершенствовании существующих и разработке новых средств выявления, раскрытия и расследования мошенничества, разработке методических рекомендаций по оптимизации этого процесса.
Современный этап развития российского общества характеризуется глобальными переменами экономического, организационного и идеологического характера, системным реформированием государственного аппарата. В связи с этим становятся приоритетными вопросы соблюдения законов и борьбы с преступностью.
Сопоставление статистических данных показывает, сколь неэффективны применяемые государством и обществом меры противодействия мошенничеству. Одной из причин этого многие аналитики и ученые правоведы видят в несовершенстве законодательства. Криминалистические инструменты борьбы вынуждены соответствовать уголовно-правовым и безнадежно отстают от практики.
Тем не менее, задачи по сдерживанию и пресечению мошенничества поставлены перед всеми правоохранительными органами России и должны выполняться.
Таким образом, тема курсовой работы является весьма своевременной и актуальной.
Цель дипломной работы - изучение методов расследования мошенничества.
Задачами курсовой работы в связи с указанной темой являются:
1. Показать особенности и общественную опасность мошенничества.
2. Изучить вопросы квалификации мошенничества по действующему российскому законодательству.
3. Дать криминалистическую характеристику мошенничества.
4. Раскрыть особенности расследования мошенничества, в том числе определить круг обстоятельств подлежащих доказыванию по данной категории дел, предмет и субъекты мошенничества.
5. Обозначить этапы планирования и тактику следственных действий.
В курсовой работе использованы труды известных отечественных ученых-криминалистов, законодательные и нормативные акты РФ, комментарии законодательства.
Объект исследования: мошенничество, как преступление.
Предмет исследования: методика расследования мошенничества.
Методы исследования:
Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, сравнение, классификация, обобщение.
Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент.
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1 Общее понятие криминалистической характеристики мошенничества
Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.
Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно- наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.
Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики.
Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи Образцов В.А. О предмете метод. расслед. рреступ.//Вопр. борьбы с преступ.. 1979. - вып. 31, с.112.
По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.
Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.
Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманентной общему понятию преступления Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - вып. 31, с.112.
Важным является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного анализа и обобщения значительного эмпирического материала.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет важное значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.
Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия.
В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить
1) типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений, 2) сведения о предмете преступного посягательства,
3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения, 4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации, 5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений, 6) обобщенные данные о связях преступлений между собой, 7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений, 8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении, 9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления, 10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.
Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. -- С. 846.
Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить
1) типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений, 2) сведения о предмете преступного посягательства,
3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения, 4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации, 5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений, 6) обобщенные данные о связях преступлений между собой, 7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений, 8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении, 9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления, 10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.
Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид. лит. 2003 с.30..
Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
Типичные криминальные ( следственные ) ситуации.
Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной ( криминальной ) ситуации.
Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко и появилось в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.
По мнению Васильева А.Н. под следственной ситуацией целесообразно понимать в криминалистике ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».
Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий
1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения ( больниц, поликлиник ) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы ( амбулаторная карта ). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие ( мошенничество в сфере здравоохранения ).
2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств).
3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
4) преступники действуя в соучастии (организованная преступная группа) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере).
Таковы, в целом, типичные криминальные (следственные) ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.
1.2 Сведения о предмете преступного посягательства
Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований ( цессии ). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента).
Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права (ст.146 ГК РФ). Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.
Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения. Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также, способах подделки последних.
При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты «больных», в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения ( либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати т.е. осуществляют частичную подделку документов.
В случае мошенничества в сфере предпринимательства и мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, спектр фальсифицируемых документов много шире, причем, в отличии от первого вида, преступники применяют как частичную, так и полную подделку.
Такова характеристика предмета посягательства мошенничества.
1.3 Данные о способе совершения мошеннических действий
Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.
В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными ): незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п.); приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др. получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей; обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи.
Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество. К способам посягательства на личное имущество относятся: вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи; продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней; обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара; нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство; выдача себя за другое лицо ( например, за работника милиции ) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.
Вараскин Ю.Б. выделяет следующие виды мошенничества: растраты и хищения наемных работников,( например, воровство «черного нала» из кассы фирмы ), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе; дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комиссионных» за то, что получают товары по заниженным ценам; манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле. предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги; завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных. Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.// ЭКО. 1998. - №1.стр. 182..
Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова: использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи; продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня; создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь; применение шулерских приемов при игре в наперсток; получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы; выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами; учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения; открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов; внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами; манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации- плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице; манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки ( при сговоре с работником контролирующего органа ) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи; подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр; сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных льгот, например, намеренное не сообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие.
Особенностью последней приведенной классификации, в отличии от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.
Такова характеристика способа мошеннических действий.
1.4 Сведения о субъекте мошеннических действий
Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики.
Она имеет следующий вид: мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица мошенники «по ошибке», совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие«длящиеся мошенничества» Руководство для следователей. - М.: Юридическая литература, 2002. С.367..
При рассмотрении субъекта некоторых видов мошенничества, например, мошенничества в сфере здравоохранения, выясняется, что преступник не осознает противоправности совершаемого преступления.
Так, по делу Гаранина С.Ю. следствием было установлено, что последний обратился к знакомой медсестре с просьбой оформить ему больничный лист. Объяснил, что мог бы и сам прийти в больницу, но состояние здоровья не позволило ему это сделать. Гаранин на допросах пояснял, что считает такие действия совершенно нормальными , в крайнем случае, за них можно привлечь к административной или дисциплинарной ответственности, по выражению Гаранина «самое большее - выговор». Налицо явное отсутствие осознания уголовной противоправности своих деяний. Это подтверждается и дальнейшими показаниями обвиняемого. В частности, по поводу предоставления поддельного больничного листа к оплате Гаранин высказался с осуждением подобных действий, по его словам, «конечно нехороших», и вновь отметил, что совершенно не подозревал о наличии уголовной ответственности за подобные действия.
В случае совершения мошеннических действий относящихся к трем другим группам, напротив, имеет место осознание преступником уголовной противоправности деяния.
Говоря о субъекте мошеннических действий, необходимо отметить, что спектр их весьма широк - от простого рабочего, до высокопоставленного чиновника.
В ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривается ответственность за совершение мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Таким образом, закон прямо предусматривает возможность ответственности по данной статье должностных лиц.
Лица, занимающиеся мошенничеством, сопряженным со сложными подготовительными действиями, а также действиями по сокрытию преступления характеризуются высоким образовательным уровнем.
Так, по материалам уголовных дел выясняется, что среднее образование имели лишь рабочие, непосредственно предъявлявшие поддельные больничные листы к оплате, подделку означенного документа, а также внесение ложных сведений в амбулаторные карты осуществляли кадровые работники поликлиники, имевшие высшее образование. Таковы, в целом, сведения о субъекте мошенничества.
Глава 2. Особенности расследования преступлений совершенных путем мошенничества
2.1 Расследование преступлений совершенных путем мошенничества
Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.
Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.
Обман при мошенничестве может проявляться в различных формах; в виде различных действий (активного использования фальсифицированного предмета сделки, поддельных документов на получение имущества и денег, внесение искажений в программу ЭВМ, применение иных мошеннических приемов и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с применением различных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).
Наиболее распространенными в настоящее время способами хищений чужого имущества путем мошенничества являются следующие деяния, позволяющие обманным образом завладеть разного рода материальными и иными ценностями: а) с помощью обманных операций с различными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), кредитными карточками, фальшивыми банковскими авизо*; б) посредством обманных операций при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров или услуг и др.); в) путем создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе и всевозможных «финансовых пирамид»; г) путем получения материальных ценностей на базах, складах и других объектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих органах по подложным документам; д) путем заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи (приобретении чего-либо, поступлении куда-либо) и др.
Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступленияКнязьков А.С. Криминалистика: Курс лекций/Под ред. Ведерникова.-Томск Изд.«ТМЛ-Пресс»,2008-С.846.. Например, на стадии подготовки мошенники добывают бланки необходимых документов; знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, с документооборотом в них; иногда ищут пособников в этих организациях, организуют тщательно продуманную рекламу; разрабатывают приемы самой мошеннической акции. Само совершение складывается из непосредственных обманных приемов передачи подделок, получения по ним имущества или денег. Меры по сокрытию мошенничества обычно связаны с быстрым исчезновением мошенников с похищенным имуществом (с места криминальной деятельности; быстрой реализацией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приемки, доверенностей и др.); быстрая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.
В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:
- мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;
- обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т.д.);
- мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления;
- изъято похищенное имущество.
В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба Криминалистика:Учебник/Отв. ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд., перераб. -- М.: Юристъ, 2007. -- С. 57-58..
В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.
Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу совершения преступления). Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.
Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.
План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами Справоч. следователя/В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин.-М.:Эксмо,2008.-С. 598..
Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.
Допрос свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество, прежде всего, допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качество свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.
Выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов, предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтверждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). Например, при расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм при выемке, как правило, изымаются следующие документы: учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.
Следственный осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).
При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.) вещевых и денежных «кукл» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, на которой был напечатан его текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника Справ. следователя/В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин.-М.: Эксмо, 2008. - С. 605.. Изучается содержание изъятых документов; анализируются и рекламные материалы фиктивных фирм.
Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.
Задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одновременно и изолировать друг от друга. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства, а иногда и по месту работы и их допрос. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить его следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.
При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.
Назначение и проведение экспертиз, прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т.д.), а также различные технические и физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.
2.2 Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве
Осмотр. Объектом осмотра по уголовным делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия.
Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой куклы, заменой дорогостоящих изделий менее ценными; место шулерских действий при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство.
После поступления заявления об имевшем место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо проводить как можно быстрее.
При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или «наперсток» и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следе» транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - С. 605..
При осмотре документов -- вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.
Осмотру подлежат иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).
В случае мошенничества, связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками, подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр. В целях наибольшей результативности для участия в осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых карточек и персональных компьютеров -- специалистов в области компьютерных технологий.
Допрос потерпевшего и свидетелей. При допросе потерпевшего необходимо прежде всего получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоятельства:
знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);
как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;
каковы приметы внешнего облика (особые и броские приметы), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумку, часы и т.п.) преступник имел при себе;
если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;
где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;
какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт -- вид, номер маршрута) и т.п.;
каковы характер и размер вреда, причиненного потерпевшему;
вид, состояние упаковки, в которой находились переданный преступнику предмет (вещь), деньги;
когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.
Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.
Свидетелями по этой категории уголовных дел могут быть родственники, знакомые потерпевшего и иные лица. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями являются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т.п.
Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовительные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сразу же после задержания проводятся личный обыск, обыск по месту жительства, работы и осуществляется допрос в качестве подозреваемого Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - С. 606..
Допрос лица, подозреваемого в мошенничестве, имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенник старается скрыть свои судимости, сообщает ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации).
Часто преступник подтверждает факт получения денег; ценностей и т.п., но объясняет это как получение денег й ценностей в долг, с намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или иных товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства.
Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый признает себя виновным и дает показания, то их необходимо максимально детализировать.
При задержании нескольких соучастников они, как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников и прежде всего выяснить причины появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает, для установления наличия или отсутствия следов его пребывания Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. -- С. 846..
Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию допрашиваемого, направленную на отрицание им своей вины, и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия -- «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксацию показаний с использованием средств аудио-, видеозаписи.
В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемого и свидетелей имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - С. 607..
Обыск. По уголовным делам о мошенничестве ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту жительства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток», документов, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записных книжек, переписки; денежных средств в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей.
Заключение
В данной курсовой работе были изучены проблемы, возникающие при выявлении и расследовании мошенничества.
В заключение анализа методики расследования отдельных видов мошенничества хотелось бы остановиться на особенностях расследования каждого вида, подвести итог рассмотрению изучаемого вопроса.
Необходимо отметить, что наиболее ярко эти особенности проявляются на первоначальном этапе расследования, поскольку следственные действия направлены на получение «базовых» сведений, создание предпосылок для успешного изучения доказательственной информации на последующем этапе и в этой связи тесно связаны со спецификой каждого из видов мошенничества.
При расследовании мошенничества в сфере здравоохранения наиболее эффективным представляется такое следственное действие, как допрос свидетеля и подозреваемого.
На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и кредитно-денежной сфере особое внимание необходимо обратить на проведение оперативно- розыскных мероприятий, поскольку подозреваемые по такого рода делам, как правило, скрываются от следствия.
Первоначальный этап расследования мошенничества, сопряженного с нецелевым использованием денежных средств характеризуется проведением обысков с целью обнаружения документов, компрометирующих подозреваемого.
Последующий этап расследования по всем видам мошенничества характеризуется проведением различного рода экспертиз. В зависимости от вида мошенничества объектами экспертного исследования становятся различного рода документы: больничные листы, договоры , банковская документация.
В целом, приведенные выше рекомендации необходимы для применения при расследовании указанных видов мошенничества и могут стать залогом повышения эффективности работы следователя при условии их соотнесения с особенностями реальных дел.
Список используемой литературы
Законодательные и нормативные акты, иные официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации. - М., 2009. - С. 58.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: (по сост. на 25 дек. 2008г.)- М.: Юрайт- Издат, 2005 - 158 с.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009). - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2008. - 392 с.
4. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (по сост. на 25 дек. 2008г.). - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2008. - 311с.
Специальная литература - монографии и учебные пособия:
5. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - 752 с.
6. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : Норма, 2008. - 944 с.: ил.
7. Ищенко, Е.П. Криминалистика : курс лекций / E.П. Ищенко. -- М.: ACT: ACT МОСКВА: КОНТРАКТ, 2008. -- 411 с.
8. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. -- С. 846.
9. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведер никова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. --1128 с.
Подобные документы
Признаки состава мошенничества и его квалифицированные виды. Отграничение мошеннического посягательства от хищения, кражи, грабежа или разбоя. Способы совершения мошенничества. Первоначальный этап расследования. Особенности тактики следственных действий.
дипломная работа [83,4 K], добавлен 20.01.2011Особенности и общественная опасность мошенничества, его криминалистическая характеристика. Предмет и субъекты мошенничества и круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. Особенности тактики и первоначальных следственных действий при расследовании.
курсовая работа [44,1 K], добавлен 23.05.2014Криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества. Типичные ситуации на начальном этапе расследования и действия следователя в них. Тактика производства следственных действий при расследовании мошенничества. Этапы экспертных исследований.
курсовая работа [35,5 K], добавлен 17.11.2014Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе. Проведение первоначальных следственных действий.
курсовая работа [74,2 K], добавлен 20.08.2011Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Тактика первоначальных последующих следственных действий.
дипломная работа [99,5 K], добавлен 06.08.2010Понятие мошенничества. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика данного преступления. Особенности возбуждения уголовного дела и проведения отдельных следственных действий. Типовые следственные версии. Обстоятельства, подлежащие установлению.
контрольная работа [20,2 K], добавлен 29.08.2010Краткая криминологическая характеристика мошенничества. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. Особенности расследования крупных мошенничеств. Преддоговорная проверка партнера. Предупреждение мошеннических действий в процессе исполнения договора.
курсовая работа [71,6 K], добавлен 07.12.2008Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Данные о личности преступника, способе совершения преступления, потерпевших, об обстановке. Возбуждение уголовного дела. Особенности тактики отдельных следственных действий.
дипломная работа [127,1 K], добавлен 11.11.2015Криминалистическая характеристика мошенничества. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения. Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций на примерах из практики.
курсовая работа [50,8 K], добавлен 30.08.2012Криминалистическая характеристика убийств. Начальный этап расследования. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Система правил расследования и раскрытий убийств. Определение мотива и формы вины. Построение следственных версий.
курсовая работа [32,4 K], добавлен 25.03.2015
