Понятие и квалифицирующие признаки фальшивомонетничества

3

Понятие и квалифицирующие признаки фальшивомонетничества

Подделка платежных средств восходит к эпохе, когда в обращении еще не было денежных знаков, а в их качестве выступали немонетизированные (не оформленные в виде монет) куски золота и серебра, орудия и продукты труда. Например, древние мексиканцы разрезали стручки какао, вынимали бобы, которыми определялась ценность продукта. Затем, подложив в стручки какой-нибудь другой -- бросовый -- наполнитель, тогдашние мошенники склеивали их и выдавали за полноценные экземпляры природной сокровищницы. Эволюция денежных знаков всегда сопровождалась их подделкой, при этом фальшивомонетчики быстро находили самые изощренные способы к извлечению для себя "прибыли". Значительное распространение фальшивомонетничество получило в VIв.дон.э. в Древней Греции при этом урон, наносимый денежному обращению, был столь велик, что против злоумышленников стали приниматься самые строгие меры. Согласно знаменитым законам Солона за фальшивомонетничество полагалась смертная казнь. По закону Хаммурапи, вавилонского царя, правившего в 1792--1750 гг. до н. э., подделыватель денег также предавался смерти. Одним из древнейших из дошедших до нас государственных актов о преследовании денежных фальсификаторов считается изданный в IV в. до н. э. императором Корнелием закон о подделке монет. Этот римский закон был милостив к преступникам и предусматривал лишь изгнание из отечества тех, кого уличали в примешивании в золото посторонних малоценных веществ и подделке серебряной монеты. Несколько позднее, в период укрепления монополии императорской власти на чеканку монет, денежное фальсификаторство стало преследоваться по римскому праву как государственное преступление. Это дерзновенное оскорбление императора наказывалось смертной казнью: фальшивомонетчиков сжигали, отдавали на растерзание диким зверям. Действовавший на территории Беларуси Статут Великого княжества литовского 1588г., один из самых демократических законов XVI в., также предусматривал наказание указанной категории преступников посредством лишения жизни. Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Международный характер преступлений этого вида состоит не только в том, что они предусмотрены международными соглашениями и наносят ущерб в сфере международных отношений, но и в том, что, прежде всего, связаны с "международным", "иностранным" элементом. Начиная с XVIII в. государственное фальшивомонетничество трансформировалось в способ экономической диверсии одного государства против другого и получило более широкое распространение в XX веке. Так, впервые на государственном уровне изготовлением фальшивых денег занялась Англия в период войны за независимость США 1764--1783 гг. Подделке подвергались так называемые континентальные деньги. Впоследствии этот список пополнили Германия, Польша, Швеция, Россия, Япония, Франция, США и другие государства. Один из наиболее ярких примеров государственного фальшивомонетничества получил широкую известность во второй половине 20-х гг., когда во Франции был отмечен небывалый наплыв фальшивых банкнот. С ведома и благословения правительства в Германии тайно печатались французские и английские банкноты. Распространение фальшивок было поручено венгерской стороне. Поддельные купюры переправлялись не только в Англию и Францию, но и в другие страны. Фальшивок было изготовлено такое количество, что их полное поступление в обращение причинило бы Франции значительный экономический ущерб. Это событие явилось одной из причин, побудивших Францию выступить в Лиге наций с предложением о заключении многостороннего соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков. В 1929 г. в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков, и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности государств, прежде всего европейских. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением. В послевоенный период еще около 50 стран присоединились к Женевской конвенции 1929 г. Первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством была проведена в Женеве в 1931 г. Всего же с 1931 по 1995 г. в рамках требований статьи 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с подделкой денежных знаков. Следует отметить, однако, что целый ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существенных изменений. В первую очередь это относится к расширению понятия "денежные знаки". Сегодня распространены подделки векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг. Однако в Конвенции такие деяния преступными не считаются. Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государств. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для всех стран. Особую значимость она представляет для Республики Беларусь в силу ее географического положения.

Статья 221 УК Республики Беларусь. «1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. 2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере (сумма в тысячу и более раз превышающая размер базовой величины, установленный на день совершения преступления), - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества» Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Обзорная статья А.В. Баркова. - Мн.: Амалфея, 1999. - 320с.

.

Объективная сторона данного преступления выражается в одном из следующих действий: изготовлении, хранении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг может быть полным или частичным - внесение изменений в натуральные денежные знаки, поэтому, под изготовлением следует понимать любые действия по их получению в готовом для использования виде.

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением с момента создания хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства любой ценной бумаги.

Действия лица, связанные с изготовлением матриц либо других предметов и веществ, предназначенных для подделки денег или ценных бумаг, следует квалифицировать как приготовление к этому преступлению по ст.221 УК. Хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг - это фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они хранились у виновного их хранения.

Изготовление и хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг влекут уголовную ответственность по ст.221 УК только при наличии цели сбыта.

Сбыт предполагает выпуск в обращение поддельных денег или ценных бумаг. Он может заключиться в оплате или товара, их размене, дарении, дача в заем и т.д. Таким образом, сбытом признаются любые действия, связанные с выпуском поддельных денег или ценных бумаг в обращение при этом не имеет значение, кто их сбывал и каким образом они оказались у виновного (сам изготовил, получил их при сдаче и т.д.), главное, чтобы виновное лицо сознавало, что сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги. Оконченным преступлением при сбыте считается сбыт хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом и целью сбыта, т.е. лицо сознает, что изготавливает или хранит с целью сбыта, либо сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги и желает совершить эти действия.

Субъект преступления - общий. Это может быть любое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста.

Часть 2 ст.221УК предусматривает следующие квалифицирующие признаки:

- повторность;

- совершение преступления организованной группой лиц;

- особо крупный размер (в тысячу и более раз превышающий размер минимальной заработной платы).

Повторность предполагает совершение указанных действий повторно при условии, что они не охватывались единым умыслом лица, а представляли самостоятельные действия. Повторность может быть и в том случае, если лицо ранее было судимо за данное преступление, и вновь его совершило, при этом судимость с него не была снята или погашена в установленном законе порядке.

Совершение данного преступления организованной группой лиц предполагает непосредственное участие не менее двух лиц (соисполнителей), объединившихся в группу для совместных действий по изготовлению, хранению с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Способов подделки денег существует множество. Наиболее трудоемкие, но и «качественные» - глубокая и высокая печать (суперподделки). Такие фальшивки могут отличить только специалисты. Проще же всего самый современный вариант - с помощью множительной и компьютерной техники. Значительное количество поддельных денег изготовлено так называемым способом частичной подделки, когда из подлинной купюры более низкого номинала путем наклейки соответствующих реквизитов изготавливается более крупная. Например, из 5 долларов США - 50, из 10 - 100. Также для частичной подделки используется менее ценная подлинная валюта, из которой различными изменениями изготавливается более «твердая», например, из суринамских гульденов - «евро».

Разработка проблем, связанных с использованием моделей и моделирования, как одного из методов расследования преступлений, составляет задачу криминалистики и уголовного права. Эти наука исследует объективные свойства моделей и моделирования в расследовании, разрабатывает условия и приемы его осуществления в целях собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Через метод моделирования осуществляется выражение связи предметов и явлений в сфере криминальной деятельности. Материалистическая диалектика рассматривает познание как отражение и воспроизведение человеком действительности. Моделирование, базируясь на законах отражения и всеобщей связи, позволяет включать модели в процесс познания, способствует тем самым раскрытию закономерностей развития природы и общества. С помощью этого метода создаются сложные теоретические концепции, выдвигаются и обосновываются гипотезы.

Вопросам применения метода моделирования посвящены работы Р.С. Белкина, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Г.А. Густова, Г.Г. Доспулова, А.В. Дулова, Г.А. Зорина, ЕЛ. Ищенко, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, М.Н. Хлынцова, В.А. Штоффа, А.А. Эйсмана и многих других Белкин Р.С, Винберг А.И. Криминалистика и доказывание: Методологические проблемы. М, 1969; Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Мн., 1983; Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступлений // Правоведение. 1983. № 3; Доспулов Г.Г. Оптимизация предварительного следствия. Алма-Ата, 1984; Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Мн., 1985.

. Анализ этих работ позволяет считать, что, несмотря на различия в подходе ученых к описанию метода моделирования, сущность его всеми исследователями понимается одинаково: для изучения какого-либо объекта (процесса, явления) используется не сам объект, а замещающая его модель, которая является средством получения информации об объекте-оригинале, и замещает его в процессе познания.

«Под моделью, - пишет В.А. Штофф, - понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна заменить его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте». Концепция В.А. Штоффа позволяет говорить об основных видах моделирования: мысленном и материально реализованном. И мысленные, и материально реализованные модели используются в расследовании и представляют практический интерес. Материальные модели воспроизводят объекты в материально фиксированном виде. Они используются для криминалистического анализа искомых и познаваемых объектов, для построения версий по результатам анализа следов и доказательств и разработки программ по проверке этих версий. Мысленные модели представляют собой систему, состоящую из мысленных компонентов. Они наиболее часто используются в поисково-познавательной деятельности. Приведенные в криминалистической литературе многочисленные классификации моделей способствуют лишь конкретизации положений, позволяющих делить их на два обозначенных выше вида.

Несмотря на все многообразие работ, в которых рассматриваются вопросы, связанные с определением модели и моделирования, классификацией этих объектов, изучением принципов их формирования и выполняемых ими функций, до сих пор не прослежена и не продемонстрирована связь информационных моделей с моделями их практического изучения и использования. Преступление и деятельность по его расследованию представляют собой системные образования. Поэтому при построении моделей этих объектов познания используется системный подход, позволяющий расчленить на отдельные элементы объекты-оригиналы, изучить характер связей между ними, а затем исследовать отношение модели и оригинала.

С философской точки зрения предмет может быть познан только через исследование его составных частей, их взаимодействие между собой и с другими объектами в окружающей среде. Основы формирования общей теории систем были заложены в работах Я. Берталанфи. В дальнейшем они получили развитие в исследованиях Р.С. Белкина, С.Е. Вицина, А.В. Дулова, В.Н. Садовского, И.В. Блауберга, Б.Г. Юдина, Л.Д. Самыгина и др.

В настоящее время системный подход представляет собой общепризнанный основной научный метод исследования и может быть определен как одно из направлений формирования методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. Он ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта, выявление многообразных типов связей в нем и представление их в виде единой теоретической картины. Использование системного подхода при моделировании позволяет разрабатывать концептуальные - содержательные и формальные - средства представления исследуемых объектов как систем; создавать обобщенные модели систем и их свойств; исследовать их; использовать полученные при этом знания для решения теоретических и практических задач. Своеобразие криминалистических моделей определяется спецификой поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе, особенностями ее правового статуса и регулирования, целями, задачами, средствами и условиями их разрешения, а также другими обстоятельствами. Построение криминалистической модели предполагает использование метода криминалистического анализа, детальная разработка которого сделана А.В. Дуловым. Криминалистический анализ включает в себя:

1) структурное исследование системы - выявление всех ее элементов, без которых она не могла бы действовать. Структурный анализ позволяет изучить внутреннее строение системы - общий качественно определенный и относительно устойчивый порядок внутренних связей и отношений между элементами, подсистемами;

2) функциональный анализ - исследование функциональной деятельности данной системы посредством установления связей между ее элементами - характера ее взаимодействия с другими системами;

3) генезисный анализ объекта и образующих его элементов - изучение системы в целом и ее составляющих (подсистем) в развитии, в действии. Учет процессов изменения объекта позволяет исследовать все его связи и формировать модель, дающую представление обо всех его свойствах. При этом связи и взаимодействие объекта с окружающей средой познаются через анализ процессов и следов их отражения;

4) построение целостной картины объекта, процессов его функционирования и отражения. Это создание модели познаваемого предмета с учетом результатов всех указанных исследований;

5) управление процессом познания системы, которое становится возможным в результате создания модели и ее изучения. При этом определяются задачи управленческой деятельности и совокупность средств для ее осуществления. Слагаемые криминалистического анализа позволяют сделать вывод, что через этот метод реализуется системный подход. Возможность познания преступления и деятельности по его расследованию путем использования материально существующих объектов, следов и процессов уже не раз отмечалась криминалистами. Направления и этапы криминалистического исследования преступления как объекта познания полностью укладываются в схему приведенного выше криминалистического анализа. Модель преступления - подсистема в системе деятельности по расследованию криминальных проявлений того или иного вида, т. е. составной элемент модели этой деятельности, выступающий в качестве основы информационного обеспечения поиска и мыслительных процессов по оценке его результатов. Расследование любого вида преступлений предполагает, наличие совокупности сведений в виде научных знаний, представляющих собой результат обобщения и осмысления практического опыта работы по исследованию данного вида криминальных проявлений (теоретической информационной базы), и исходных сведений о конкретном преступлении (фактической информационной базы). Вопросы, связанные с определением понятия информационной модели, ее структуры и функций, уже не раз рассматривались исследователями в ряде работ. При этом внимание уделялось криминалистической характеристике и ее месту в структуре частной методики расследования. Однако в последнее время все чаще стали появляться публикации, в которых понятие и содержание криминалистической характеристики подвергаются серьезной критике.

Анализ высказываемых учеными положений позволяет заметить, что, определяя криминалистическую характеристику, авторы, в конечном счете, начинают говорить и спорить о ее структуре. Характеристика представляет собой описание отличительных качеств, свойств и черт чего-либо, а структура - строение, внутреннее устройство. Лексический анализ этих понятий показывает, что термин «характеристика» не раскрывает полностью сущность исследуемого объекта, а лишь обозначает его отдельные элементы. Подробная научная разработка понятия «криминалистическая структура преступления» сделана А.В. Дуловым, который отмечает, что этот термин является более предпочтительным по сравнению с другими научными категориями информационной модели преступления, так как он четко определяет структурный подход и криминалистическую направленность. Г.Н. Мухин подчеркивает, что «структура понятия криминалистической характеристики по своему смысловому наполнению совпадает с понятием криминалистической структуры преступления» Мухин Г.Н. Оперативно-розыскные и криминалистические категории в структуре информационных основ раскрытия преступлений // Тр. Ин-та нац. безопасности Республки Беларусь. 2000.. В.Е. Корноухов предлагает вообще отказаться от понятия криминалистической характеристики преступления и использовать более точное - модель совершения преступления.

С учетом приведенных рассуждений наиболее предпочтительной в качестве элемента информационной модели преступления представляется не криминалистическая его характеристика, а криминалистическая структура преступного деяния. При моделировании расследования преступления информационная модель не исчерпывается лишь наличием модели криминалистической структуры исследуемого криминального деяния. Она предполагает необходимость моделирования системы иных (юридических и специальных) знаний, необходимых для осуществления деятельности по расследованию конкретного вида преступления. Эти элементы, в свою очередь, обусловливают необходимость разработки теоретической модели тактического средства использования модельной информации в практической деятельности по расследованию преступлений. Такая теоретическая модель (модель сравнения) может рассматриваться в качестве связующего звена между информационной и поведенческой моделями.

К информационным моделям относятся следующие системные образования: модель криминалистической структуры преступления; модель системы знаний, необходимых для расследования данного вида преступлений; модель сравнения, состоящая из материальной модели объекта, выступающего в качестве предмета преступления как результата преступной деятельности, и системы научных положений, тактических средств и приемов для осуществления его исследования.

Криминалистическая структура преступления - это сочетание подсистем, элементов, без наличия которых не наступил бы преступный результат, т. е. не было бы как такового самого преступления. Выявление и исследование составляющих структуры преступления образует задачу криминалистики, имеет значение для формирования теоретических основ процесса расследования. Представляется целесообразным включить в модель криминалистической структуры преступления, следующие элементы: а) информационную модель объекта преступного посягательства (предмета или лица, на которые направлено преступное воздействие); б) модель способов совершения данного вида преступлений; в) модель материальных и идеальных следов данного преступления; г) модель субъекта преступления (лица, совершившего уголовно наказуемое деяние рассматриваемого вида).

Нельзя согласиться с В.Ф. Ермоловичем, который, говоря о правомерности и необходимости разработки криминалистической структуры преступлений, предлагает включать в ее содержание «такие элементы, которые в своей совокупности позволят отличить данное общественно опасное деяние от схожих с ним преступлений и правонарушений. Он утверждает, что такими структурными элементами могут выступать формы уголовно наказуемых действий (бездействия), за совершение которых законодательством предусмотрена уголовная ответственность; формы (виды) объекта и предмета преступления; место, орудия, средства совершения и сокрытия криминального деяния; другие элементы преступления. При этом не указывает, какие же еще элементы должны быть включены в данное формирование. Система следов, как результат криминальных актов, типичные сведения о лицах, склонных к совершению уголовно наказуемых деяний, вообще не включаются в предлагаемую автором конструкцию. Приведенные В.Ф. Ермоловичем графические структуры некоторых видов преступлений не содержат им же предложенных составных элементов, а представляют собой лишь перечисление предусмотренных уголовно-правовым законодательством видов общественно опасных деяний Ермолович В.Ф. Научные основы криминалистической характеристики преступлений. Мн., 1999..

В таком варианте предложенная структура преступления не отвечает требованиям осуществления криминалистического анализа, предполагающего выделение из системы, в первую очередь, криминалистически значимой информации и рассмотрение всех ее составляющих во взаимосвязи и взаимозависимости. Следовательно, она не может быть использована для построения информационной модели преступления.

Модель системы знаний как элемент информационной модели преступления включает в себя: модель юридических знаний, необходимых для расследования данного вида преступлений; модель специальных знаний, необходимых для расследования изучаемого вида криминальных деяний.

В модель юридических знаний входят следующие составляющие: знание уголовно-правовых аспектов; знание уголовно-процессуальных положений; знание тактических особенностей применения процессуальных средств расследования; знание возможностей оперативно-розыскной деятельности.

В модель специальных знаний целесообразно включить: знание технологических процессов в сфере осуществления преступной деятельности; знание особенностей технологий, применяемых преступниками для достижения криминальных целей; знание технических средств раскрытия и расследования данного вида преступления.

Модель сравнения состоит из теоретических и материальных основ (матриц) для сопоставления модельной информации с фактически имеющимися сведениями, содержащимися в материальной модели; комплекса тактических и технических средств, с помощью которых осуществляются это сопоставление, и фиксации его результатов. Приведенные рассуждения позволяют считать, что в общем виде модель расследования преступления вообще и фальшивомонетничества в частности включает в себя информационные и поисковые модели (см. Приложение № 1).

Информационные - это модели деятельности, представляющие собой совокупность сведений об особенностях самого криминального проявления, процессов его отражения, а также научные положения, формирующие систему знаний по его расследованию. Поисковые - это модели деятельности по исследованию конкретного вида криминальных проявлений, которые представляют собой совокупность сведений об особенностях и порядке определения целей, задач и средств расследования преступлений. В литературе, как правило, организация расследования сводится к процессам планирования. Однако в любом мыслительном процессе объект и задача исследования сразу моделируются, а затем осуществляется планирование конкретных действий по реализации этой модели. Поэтому деятельность по осуществлению моделирования является обязательным этапом процесса расследования. Структура поисковой модели может быть представлена в следующем виде: модель предмета доказывания по уголовному делу (обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании данного вида преступления); модель деятельности по получению и оценке исходной информации при принятии решения о возбуждении уголовного дела; модель типичных для данного вида преступления следственных ситуаций, определяющих формирование тактического решения; модель первоначального этапа расследования, включающая систему тактических средств по его осуществлению; модель деятельности по изобличению преступника; модель взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных служб и общественностью при расследовании данного вида преступления; модель деятельности по профилактике этого вида преступлений Кукреш Л. И. Уголовный процесс: Учебное пособие. Минск, 2000.

.

Во всех случаях построение моделей начинается с мысленного моделирования, которое обеспечивает: а) формирование системы вопросов, подлежащих разрешению в ходе исследовательской деятельности; б) использование системы знаний (юридических и специальных), которыми необходимо располагать при расследовании; в) организацию деятельности по расследованию (прогностическое моделирование) с определением направления поиска доказательств и необходимых для этого методов и средств.

Принципы криминалистического моделирования (использование системного подхода, осуществление криминалистического анализа, соблюдение прикладной направленности) реализуются через функции создаваемых информационных и поисковых моделей. В литературе нет единого мнения о системе функций, выполняемых моделями. Так, в учебнике по криминалистике под редакцией профессора Р.С. Белкина в качестве функций криминалистики в целом и применяемых ею методов познания, к которым относится и моделирование, указаны объяснительная, синтезирующая и предсказательная функции. В.Е. Коновалова анализирует ролевые функции моделей в уголовно-процессуальном познании. В.А. Образцов в качестве функций моделирования отмечает отражение, интерпретацию фактов, наглядное выражение представлений, получение опосредованного источника информации. Говоря о моделировании, Г.А. Зорин выделяет следующие функции: «воссоздания отсутствующего уголовно-релевантного объекта»; кумулятивно-информационную, позволяющую «классифицировать и выделять закономерно накапливающиеся признаки»; адаптационную, дающую возможность «следователю оперативно адаптироваться к ситуации, уйти от неожиданностей»; классификационную, способствующую отнесению любого объекта «по выявленным признакам к определенной группе моделей»; алгоритмизации, обеспечивающей «распределение системных элементов исследуемого объекта по присущей данному объекту структуре» Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика: Учеб. Для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2000..

При детальном рассмотрении указанных вариантов видно, что практически меняются только названия функций, а суть их остается одинаковой. В связи с этим, как представляется, в систему функций моделирования могут быть включены следующие:

1. Информационная, дающая возможность получить сведения о системе в целом и составляющих ее элементах. Анализ информационного состояния модели криминального события на конкретном этапе расследования способствует принятию тактического решения, выбору направления и средств деятельности.

2. Синтезирующая, позволяющая отражать происходящие в исследуемой системе процессы. Ситуационное моделирование выступает в качестве средства систематизации и синтеза информации о преступлении и связанных с ним изменениях, помогающего в определении основных направлений деятельности.

3. Аналитическая, создающая условия для выявления и изучения связей, входящих в систему элементов внутри самой системы и с окружающей средой. Анализ модели позволяет выяснить, какого рода информацию и о чем именно можно получить в ходе расследования, определить цель и наметить конкретные задачи поисковой деятельности.

4. Объяснительная, заключающаяся в раскрытии сущности предмета познания, его сторон и свойств. Эта функция значительно оптимизирует процессы диагностики возникающих следственных ситуаций и принятия оптимальных решений в условиях каждой из них.

5. Познавательная, способствующая уяснению содержания системы в целом для определения путей и средств управления ею. Моделирование позволяет разработать систему приемов воздействия на отдельных участников процесса, являющихся источниками криминалистически значимой информации, выступает оптимальным средством оценки результатов проведенного расследования.

6. Прогностическая, дающая возможность через объяснение существующих фактов говорить о входящих в данную систему элементах, которые будут существовать или уже существуют, но еще не познаны. Прогностическая функция реализуется при построении перспективной мысленной ситуационной модели, позволяющей предусмотреть условия деятельности по расследованию, возможные варианты изменения следственной ситуации, предполагаемое поведение участников расследования и соответствующие варианты действий следователя.

С учетом приведенной выше структуры можно отметить, что при расследовании фальшивомонетничества используются следующие информационные модели: модель криминалистической структуры данного преступления, модель системы знаний, необходимых для его расследования, и модель сравнения.

В модель криминалистической структуры фальшивомонетничества входят: модель предмета преступного посягательства (денежные знаки, ценные бумаги); модель способов совершения данного вида преступления (изготовление, хранение, сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг); модель материальных и идеальных следов фальшивомонетничества; модель субъекта совершения исследуемого вида криминальных деяний (см. Приложение № 2).

Предметом посягательства фальшивомонетничества считаются денежные знаки, находящиеся в обращении на территории Республики Беларусь, монеты, государственные и иные ценные бумаги (денежные документы, выпускаемые как уполномоченными национальными государственными органами, так и национальными субъектами хозяйствования в национальной валюте, содержащие имущественные права или отношения займа владельца ценной бумаги по отношению к лицу, ее выпустившему). Под ценной бумагой понимают любой документ, связанный с возникновением права, которое не может быть реализовано или передано другому лицу без наличия такого документа. К числу наиболее распространенных ценных бумаг относятся акции, облигации, сертификаты акций, банковские векселя, векселя субъектов хозяйствования, чеки, акцизные марки, всевозможного рода акты на право владения собственностью (землей, домом, транспортным средством); иностранная валюта (денежные единицы иностранного государства) независимо от того, является она конвертируемой или нет; ценные бумаги в иностранной валюте Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учебное пособие / Н. Ф. Ахраменка, Н. А. Бабий, В. В. Борода и другие.; Под ред. Н. А. Бабия, И. О. Грунтова - Мн.: Новое знание, 2002. - 912с.

.

С криминалистической точки зрения денежный знак представляет собой один из видов материальных носителей зафиксированной в нем информации, имеющей значение для решения правовых, организационных, поисковых и познавательных задач в уголовном судопроизводстве. Своеобразие формирования его модели определяется несколькими обстоятельствами: представляет собой продукт целенаправленной человеческой деятельности, порядок осуществления которой жестко регламентирован и контролируется государством; является средством платежа и расчета; имеет строго установленный внешний вид (размер, цвет, основные изображения лицевой и оборотной сторон); изготовление осуществляется определенным способом, включающим в себя использование всех существующих видов печати и средств их защиты от подделки, а также применение специально предназначенного для этой цели материала (бумаги, краски и т. д.). Модель денежного знака как предмета преступного посягательства по делам о фальшивомонетничестве представляет собой систему образующих его элементов, позволяющих в своей совокупности говорить о безусловной схожести фальшивой купюры с подлинной такого же вида и номинала.

В модель способов совершения фальшивомонетничества включаются изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных денежных знаков. Под изготовлением фальшивых денежных знаков понимается как полная, так и частичная подделка банкнот. Об элементах, образующих систему защиты денежных знаков от подделки, способах и особенностях печати банкнот, их сочетании с методами печати и элементами защиты при изготовлении денежных знаков различных государств, а также способах подделки денег и их признаках речь пойдет в третьей главе настоящей работы.

Система знаний признаков того или иного вида печати, особенностей, характеризующих подлинные денежные купюры и иные ценные документы, необходима для расследования каждого уголовного дела по фальшивомонетничеству, а значит, и для достижения целей профилактики этого вида криминальных деяний. Выявить, зафиксировать и исследовать признаки подделки можно, только зная особенности изготовления подлинных денежных знаков. В модель способов совершения фальшивомонетничества включаются также действия, связанные с изготовлением любого вида печатных форм, литографских камней, матриц или других предметов и веществ, предназначенных для подделки подлинных банкнот или криминального изготовления денежных знаков и иных ценных бумаг.

Хранение поддельных денег как способ совершения фальшивомонетничества представляет собой фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они находились у виновного, и способа их хранения. Например, предмет преступления может находиться не только непосредственно при виновном, но и по месту его жительства, работы, в транспортном средстве, помещении, тайнике и других местах. Сбытом поддельных денег и ценных бумаг признаются любые действия, связанные с выпуском их в обращение: использование фальшивых банкнот в качестве средства платежа за покупки или оказанные услуги, продажа поддельной акции на рынке ценных бумаг и так далее. Изготовление и хранение поддельных денег и ценных бумаг, как элементы модели способов совершения фальшивомонетничества характеризуются наличием цели их сбыта. При формировании модели материальных и идеальных следов фальшивомонетничества определяются объекты-носители доказательственной информации, цели, способы и направления их исследования Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы: И.Я. Казаченко, Г.П. Новоселов. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА. М, 2000. - 768 с.

.

Анализ материалов уголовных дел о фальшивомонетничестве показывает, что подделка иностранной валюты осуществляется, как правило, за пределами Республики Беларусь, а затем контрабандным путем ввозится в нашу страну. Происходит сращивание организованных преступных группировок с иностранными центрами фальшивомонетчиков. Отмечается расширение сферы их деятельности. От подделки денег они переходят к изготовлению водительских удостоверений и документов, дающих право на владение автотранспортными средствами. Организованные криминальные сообщества подобного толка характеризуются устойчивостью, четкой специализацией. Свою деятельность они тщательно планируют, маскируя основной промысел участием в кражах, угонах автомашин, поджогах служебных помещений. При этом используются хорошо разработанные легенды, конспиративные квартиры, поддельные документы. В арсенале таких преступников имеются современные технические средства, видеозаписывающая аппаратура, подслушивающие устройства, портативные радиостанции, огнестрельное и другое оружие. Они изучают организационную структуру, личный состав, техническое оснащение и практические действия правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно ведут борьбу с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов.

Модель системы знаний, необходимых для расследования фальшивомонетничества, состоит из модели юридических и модели специальных знаний. В первую из названных моделей входят знания уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектов, тактических особенностей применения процессуальных средств и возможностей оперативно-розыскной деятельности при расследовании фальшивомонетничества. Модель специальных знаний включает в себя осведомленность о способах изготовления денежных знаков и средствах их защиты, способах подделки банкнот и их признаках, технических средствах, применяемых для выявления и исследования фальшивых денежных знаков (см. Приложение № 3).

Сравнение, как метод познания преступления и деятельности по его расследованию, реализуется с помощью модели сравнения, в структуру которой, как представляется, могут быть включены: модель объекта исследования (фальшивый денежный знак). Именно с выявления поддельного денежного знака начинается процесс его исследования, в ходе которого осуществляется сравнение; модель эталонного объекта для сравнения (матрица) подлинного денежного знака. Система знаний о способах правомерного изготовления банкнот и средствах их защиты делает возможным построение матрицы подлинного денежного знака, содержащей присущие ему элементы и являющейся материальной основой для сравнения; модель методики сравнения эталонной информации с фактическими сведениями; модель тактического средства сравнения (сравнительный осмотр).

Предметом процессуального доказывания признаются все факты и обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. При формировании алгоритма деятельности при расследовании фальшивомонетничества формируется модель предмета доказывания, в которую представляется целесообразным включить:

1. Время и способ совершения преступления; места изготовления хранения и сбыта поддельных денежных знаков. Поскольку фальшивки могут быть изготовлены в одном месте, оставлены на хранение перед сбытом в другом, а введены в обращение в третьем, то установлению и исследованию подлежат все эти места.

Событие преступления. Факт изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг является одним из основных элементов предмета доказывания. Сбываемые деньги могут иметь явно выраженные следы подделки. Но бывают ситуации, когда фальшивомонетничество только предполагается. Для его подтверждения осуществляется предварительное исследование денежного знака с целью получения основания для возбуждения уголовного дела. Следственной и экспертной практике известны случаи, когда изымались денежные знаки с производственными дефектами либо изменениями внешнего вида в результате обращения.

Способ изготовления или сбыта поддельных купюр. В каждом случае обнаружения поддельных банкнот доказывается, изымались ли ранее деньги и документы, изготовленные аналогичным способом, сбываемые при схожих условиях, их отличие от подлинных.

Вид, количество, сумма изготовленных, хранящихся, сбытых или сбываемых фальшивых денежных знаков.

Условия, способствовавшие выбору конкретного способа совершения преступления.

Цель деятельности фальшивомонетчиков - сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Доказать данное обстоятельство при расследовании дел о фальшивомонетничестве очень важно, так как уголовной ответственности подлежат только те лица, которые пытались изготовить фальшивые деньги, изготовили либо хранили их с целью сбыта.

7. Сходство поддельных денежных знаков с подлинными, без наличия которого фальшивые денежные знаки не могут быть реализованы, а значит, не может быть доказано, что подделки произведены с целью сбыта. Это, в конечном итоге, исключает состав преступления.

8. Места и способы получения материалов и приспособлений для изготовления фальшивых денежных знаков, определив которые можно восстановить механизм преступления, выявить тех, кто способствовал его совершению.

10. Количество участников, их роль в совершении преступления, личностная характеристика каждого из них.

Форма вины каждого участника, наличие умысла у сбытчика на реализацию заведомо поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Условия приобретения виновным навыка подделки денег и ценных бумаг.

Все случаи сбыта фальшивых денежных знаков конкретными лицами. Если задержание осуществляется за факт единичного сбыта фальшивого денежного знака, то при недоказанности умысла задержанного на сбыт заведомо поддельной купюры предварительное расследование по уголовному делу по истечении установленного срока приостанавливается. Задача следствия в подобных ситуациях - выявить все случаи сбыта фальшивых банкнот данным лицом.

При определении способа изготовления фальшивого денежного знака важно установить использованные при получении подделки виды печати, имеющиеся на ней средства защиты, их характер. Нередко возникает необходимость определения в процессе расследования уголовного дела способов исследования фальшивых денежных знаков, а также методик, выбранных для этого экспертами. Устанавливаются и оцениваются все имеющиеся на изъятых денежных знаках дефекты для определения, являются ли они производственным браком или связаны с процессами обращения и фальсификации.

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, относятся также виды маскировки криминальной деятельности, имущество, добытое преступным путем, причины и условия, способствующие реализации противоправного замысла, факты совершения фальшивомонетничества в виде промысла либо ранее судимым лицом за аналогичное преступление.

Расследование уголовных дел по фальшивомонетничеству осуществляется в тесном контакте с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений, подразделений БЭП, УУР, участковыми инспекторами милиции. Приемлемы все формы взаимодействия: согласованное планирование и совместное проведение конкретных мероприятий и следственных действий, обмен информацией, направление отдельных поручений, рассмотрение и обсуждение результатов работы на оперативных совещаниях при руководителях ГО-РОВД, УВД. Деятельность всех служб и подразделений по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с изготовлением, хранением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг на территории Республики Беларусь, регламентируется нормативными документами ведомственного характера Уголовное право РФ. Особенная часть. Ответственный редактор Здравомыслов Б.В. - Москва: Юристъ, 2000..

Знание возможностей оперативно-розыскной деятельности является составным элементом модели юридических знаний, необходимых для расследования фальшивомонетничества.

Список использованных источников:

1. Конституция Республики Беларусь. Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. Минск « Беларусь » 1997.

Гражданский кодекс Республики Беларусь: с коммент. к разделам / коммент. В.Ф. Чигира. - 3-е изд. - Мн.: Амалфея, 2000. - 704 с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Обзорная статья А.В. Баркова. - Мн.: Амалфея, 1999. - 320 с.

Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Конспект лекций. - Мн.: «Тесей», 2000. - 325 с.

Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Конспект лекций. - Мн.: «Тесей», 2000. - 452 с.

Борико С.В. Судоустройство: Учебник. - Мн.: Амалфея, 2000 - 208с.

Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: в 2 т. Т. 1 Общая часть, М., 2001.

Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учебное пособие / Н.Ф. Ахраменка, Н.А. Бабий, В.В. Борода и другие.; Под ред. Н.А. Бабия, И.О. Грунтова - Мн.: Новое знание, 2002. - 912 с.

Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть. Мн.: 2001.

Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы: И.Я. Казаченко, Г.П. Новоселов. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА. М, 2000. - 768 с.

Уголовное право РФ. Особенная часть. Ответственный редактор Здравомыслов Б.В. - Москва: Юристъ, 2000.