Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий

40

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

МВД России

Тюменский юридический институт

Общеправовой факультет

Заочное отделение

Специальность "Юриспруденция"

Контрольная работа

по предмету : Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий .

Вариант № 6.

Выполнил : студент 3 курса

группа 04.3-1

№ зач.книжки 436

Ткачук Е.В

Проверил :

Тюмень,2007г.

Содержание

1. Особенности хранения различных носителей компьютерной информации, обладающей доказательственным значением. Стр. 3

2. Назначение судебной аппаратно-компьютерной экспертизы. Стр. 10

3. Литература. Стр. 15

Особенности хранения различных носителей компьютерной информации, обладающей доказательственным значением.

Оценивая сложившуюся научно-техническую ситуацию в мире, можно утверждать, что человечество вступило в эпоху информационного общества. В последние годы информация, становясь одним из определяющих факторов развития современного общества, приобретает все большее значение.

Процессы создания, накопления, хранения, передачи, обработки информации стимулировали быстрый прогресс в области информационных технологий. С их помощью информация приобретает более привычную для нас форму - материальную. Можно сказать, что информационные технологии - это совокупность взаимосвязанных высокотехнологических устройств, приемов и способов, которые позволяют использовать информацию в объеме, необходимом для полноценного развития как общества в целом, так и для развития его отдельных составляющих, с наиболее рациональным использованием имеющихся средств и времени.

Основным инструментом управления электронной информацией и ее обработки является компьютерная техника. Сегодня компьютер становится необходимостью не только крупных предприятий и организаций, но и отдельных людей. Подключаясь к компьютерным сетям, в настоящее время можно получить доступ к большому количеству информационных ресурсов.

Закономерно, что при расширении сферы использования информационных технологий и различных технологических процессов возрастает и количество правонарушений, связанных с компьютерными технологиями. Использование достижений науки и техники при совершении преступлений всегда создавало немало проблем правоохранительным органам в раскрытии преступлений.

Расследование «киберпреступлений» требует не только особой тактики производства следственных действий и организационных мероприятий, но и, прежде всего, наличия специальных знаний в области компьютерной техники и программного обеспечения. Поэтому недостаточным является знание работниками правоохранительных органов только уголовного и уголовно-процессуального законодательства, общих правил сбора доказательств.

Одним из главных условий успешного расследования киберпреступлений является оперативность проведения неотложных следственных действий. Однако оперативное привлечение следователями специалистов к проведению следственных действий не всегда является возможным. В связи с этим особую значимость приобретают знания следователей в области компьютерных технологий. А отсутствие у следователя таких знаний влечет промедление в сборе доказательственной информации, и как результат - во многих случаях правонарушители остаются безнаказанными.

Существующая статистика выявленных киберпреступлений подтверждает, что получение и оценка доказательств по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации (компьютерных преступлений) - одна из трудно решаемых на практике задач. Основным видом таких доказательств являются так называемые "электронные доказательства".

«Электронные доказательства» - совокупность информации, которая хранится в электронном виде на любых типах электронных носителей и в электронных устройствах. Их особенность заключается в том, что они могут быть должным образом интерпретированы и проанализированы только с помощью специальных технических устройств и программного обеспечения.

При проведении следственных действий не стоит забывать о том, что каждый человек, работающий с информацией в электронном виде, старается ее защитить от неправомерных действий со стороны других субъектов. При работе с электронной информацией необходимо помнить, что одним из важных ее недостатков является простота и быстрота ее уничтожения. Одним нажатием клавиши можно уничтожить всю информацию с носителя. Вот почему именно фактор внезапности и оперативности очень важен при расследовании преступлений в сфере информационных технологий. Более того, каждый обладатель электронной информации по-своему индивидуален, у каждого свои методы защиты имеющихся данных, которые невозможно перечислить. Можно привести лишь основные направления преодоления препятствий, которые создают правонарушители для защиты информации.

Во-первых, после входа в помещение, в котором находится объект осмотра, необходимо зафиксировать положение всех находящихся в нем лиц, не допуская при этом никаких действий с их стороны по отношению к любым имеющимся поблизости техническим устройствам (клавиатуре, брелокам с кнопками, телефонам, различным пультам ДУ и т.п.). Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М.: Издательство «Щит-М», 1999 г.

Известны случаи, когда работники фирмы при обнаружении сотрудников милиции нажимали заранее определенные клавиши на клавиатуре и тем самым либо уничтожали всю имеющуюся информацию, либо блокировали доступ к ней (активация паролей специальных защитных программ).

Во-вторых, если компьютер, подлежащий исследованию, выключен, то по мере возможностей сохранить его положение до прибытия специалиста. Необходимо помнить, что при включении компьютера могут активироваться «программы - детонаторы», которые могут производить действия с информацией по заранее установленному алгоритму. Например, настоящий владелец может установить пароль (комбинацию клавиш), который необходим для правильного запуска системы, и на введение которого отведено определенное время и т.п. Без наличия специальных знаний процесса включения компьютера и загрузки ОС проведение каких-либо действия с машиной может повлечь непреднамеренную модификацию или уничтожения данных. К тому же специалисту намного удобнее исследовать выключенный компьютер, т.к. в этом случае появляется возможность сделать копию всех носителей информации и продолжать работу именно с копией, а не с оригиналом, что повышает эффективность исследования и снижает возможность модификации или уничтожения информации вследствие непредвиденных ситуаций.

В-третьих, необходимо помнить, что наряду с программными средствами модификации и уничтожения информации существуют также аппаратные способы. Для разрушения магнитных носителей может использоваться метод воздействия на них сильного магнитного поля, которое создается с помощью специальных устройств (генераторов магнитных полей и др.). Так, например, известный хакер Кевин Митник вмонтировал такие устройства в дверной проем комнаты, в которой находился его компьютер. При проносе его агентами ФБР через проем, вся информация на магнитных носителях уничтожалась.

Также известны случаи наличия подобных устройств внутри корпуса компьютера. При попытке открыть корпус посторонними лицами срабатывала ловушка, которая активизировала устройство внутри, и магнитные носители уничтожались. Эти случаи еще раз говорят о том, что не следует производить никаких действий с компьютером без наличия специальных знаний его аппаратного и программного устройства.

При осмотре места происшествия следователь обязательно должен использовать помощь незаинтересованных специалистов в области установки и функционирования средств электронно-вычислительной техники, программирования, а также специалиста-криминалиста.

Прежде чем приступить к осмотру места происшествия, следователь и участники следственно-оперативной группы должны знать и соблюдать общие правила обращения с вычислительной техникой и носителями информации. Несоблюдение этих правил может привести к потере важной для расследования информации и нанесению материального ущерба, вызванного этими действиями.

1. Общие правила обращения с вычислительной техникой и носителями информации.

2. Все включения (выключения) компьютеров и других технических средств производятся только специалистом или под его руководством;

3. Применение средств криминалистической техники - магнитных искателей, ультрафиолетового осветителя, инфракрасного преобразователя, во избежание разрушения носителей информации и микросхем памяти ЭВМ, должно быть согласовано со специалистом;

4. Исключение попадания мелких частиц и порошков на рабочие части компьютеров (разъемы, дисковод, вентилятор и др.);

5. При работе с магнитными носителями информации запрещается прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, подвергать их электромагнитному воздействию, сгибать диски, хранить без специальных конвертов (пакетов, коробок);

6. Диапазон допустимых температур при хранении и транспортировке должен варьироваться в температурных пределах от 0 до +50 градусов Цельсия;

7. Со всеми непонятными вопросами, затрагивающими терминологию, устройство и функционирование вычислительной техники необходимо обращаться только к специалисту.

При производстве следственных или иных действий, в процессе которых изымаются объекты для производства экспертных исследований, необходимо принять все возможные меры для исключения возможной порчи или уничтожения хранящейся в компьютерах информации. Включать и выключать компьютеры, производить с ними какие-либо манипуляции может только специалист в области вычислительной техники, участвующий в производстве данного следственного действия.

Поскольку результаты проводимых экспертных исследований, особенно экспертизы программного обеспечения, напрямую зависят от сохранности информации на внутренних и внешних магнитных носителях, необходимо изъять все образующие ее устройства, независимо от их принадлежности (личная собственность, собственность данного учреждения, и др.). При изъятии, для исключения возможности доступа к компьютерной информации, разукомплектования и физического повреждения основных рабочих элементов, рекомендуется поместить средства вычислительной техники в специальную упаковку (картонные или деревянные коробки, полиэтиленовые пакеты и др.), которые заклеиваются и опечатываются.

Если изъятие всего устройства невозможно или нецелесообразно, следует изъять установленный в нем носитель (носители) информации.

При невозможности изъятия носителей информации, требуется принять меры к исключению доступа к ним заинтересованных лиц. Идеальным средством обеспечения сохранности вычислительной техники является исключение доступа в помещение, в котором она установлена, с одновременным отключением источников электропитания. Если последнее не представляется возможным (компьютер является сервером или рабочей станцией в сети), с помощью специалиста создаются условия только для приема информации. В этом случае опечатываются все необходимые узлы, детали, части и механизмы компьютерной системы. Компьютеры и их комплектующие опечатываются путем наклеивания на разъемы листа бумаги и закрепления его краев на боковых стенках компьютера клеем или клейкой лентой, чтобы исключить возможность работы с ними в отсутствие владельца или эксперта. Магнитные носители упаковываются, хранятся и перевозятся в специальных экранированных контейнерах или стандартных дискетных или иных алюминиевых футлярах, исключающих разрушающее воздействие ударов, различных электромагнитных и магнитных полей и наводок, направленных излучений. Пояснительные надписи могут наноситься только на специальные самоклеящиеся этикетки для дискет, причем сначала делается соответствующая надпись, а потом этикетка наклеивается на предназначенный для этого участок на дискете. Если на дискете уже имеется этикетка с какой-либо надписью, проставляется только порядковый номер, а пояснительные надписи под этим номером делаются на отдельном листе, который вкладывается в коробку.

Недопустимо приклеивать что-либо непосредственно к магнитным носителям, пропускать через них бечеву, пробивать отверстия, наносить подписи, пометки, печати, прикасаться пальцами или любым предметом к рабочей поверхности носителей, разбирать корпуса лент, винчестеров, дискет, сгибать носители, изменять состояние переключателей, подносить близко к источникам электромагнитного излучения, сильным осветительным и нагревательным приборам, подвергать воздействию воды и влаги.

Если на объекте было отключено электроснабжение, например, в связи с пожаром или взрывом, то до его включения следует проверить находятся ли все компьютеры и периферийные устройства в отключенном состоянии. Участие специалиста при производстве следственных действий в данном случае необходимо и потому, что для сокрытия информации на компьютерах могут быть установлены специальные защитные программы, которые при определенных условиях автоматически производят полное или частичное стирание информации.

Транспортировка и хранение компьютерной техники и информации должны осуществляться в условиях, исключающих ее повреждение, в том числе в результате воздействия металлодетекторов, используемых для проверки багажа в аэропортах. Хранят компьютеры и их комплектующие в сухом, отапливаемом помещении. Следует удостовериться, что в нем нет грызунов, которые часто являются причиной неисправности аппаратуры.

Учитывая нестандартность обстановки, в которой может производиться осмотр места происшествия, вопрос о возможности изъятия компьютерной техники и информации, способе упаковки, транспортировки и хранении изъятых объектов решается следователем в каждом конкретно случае совместно со специалистом. Процессуальный порядок изъятия объектов определяется общими требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В качестве понятых при производстве следственных действий рекомендуется привлекать лиц, обладающих специальными познаниями в области компьютерной техники и информатики.

Назначение судебной аппаратно-компьютерной экспертизы.

Появление новых видов преступлений требует от науки разработки дополнительного комплекса специальных научных методов и средств для борьбы с нею. Однако один человек не может обладать всем этим комплексом знаний. Именно поэтому у органов уголовного преследования в лице следователей, дознавателей, оперативных работников возникает потребность получения сведений, которые они не могут установить в ходе своей обычной деятельности по расследованию преступлений и которые они не могут получить в силу отсутствия у них специфичных знаний в конкретной области науки и техники. Таким образом, органы уголовного преследования вынуждены обращаться за получением необходимой информации к лицам, которые владеют необходимыми навыками ее получения в силу своих профессиональных навыков, т.е. прибегают к использованию специальных знаний. Под специальными знаниями в уголовном судопроизводстве понимаются необщеизвестные знания, приобретенные лицом в ходе профессионального обучения либо работы по определенной специальности, используемые для решения задач, стоящих перед правоохранительными органами и судом. Процессуальным же результатом использования этих специальных знаний является экспертиза, в основе производства которой лежат «специальные научные знания». Однако, несмотря на то, что судебная экспертиза является основной формой использования специальных знаний в уголовном процессе, следует отметить, что она отнюдь не единственная, существуют еще и другие - участие специалиста в производстве следственных (судебных) действий, производство ревизий, справочная деятельность сведущих лиц и т.д. Вместе с тем на заключение эксперта, которое он дает в ходе производства экспертизы, прямо указано в действующем законодательстве, согласно которому заключение эксперта является источником доказательств по уголовному делу. Именно поэтому судебная экспертиза имеет приоритет перед остальными формами использования специальных знаний. Развитие судебной экспертизы имеет свою историю и сложившиеся в ее процессе отдельные классы экспертиз, к которым относится и криминалистические экспертизы.

Однако относительная новизна преступлений, совершенных в области ВИТ, обусловила возникновение новых, нетрадиционных для науки криминалистики видов экспертиз. Так, по мнению Е.Р.Россинской, вид экспертиз, в ходе которых исследуется компьютерная техника и ее компоненты, носит название компьютерно-технической экспертизы (КТЭ). Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе: Практическое пособие. - М.: Право и Закон, 1996 г. Е.Р.Россинская выделяет два больших подвида данной экспертизы: техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих и экспертиза программного обеспечения. Разделяя позицию Е.Р.Россинской, Т.В.Аверьянова предлагает дополнить экспертизу еще несколькими видами - инженерно-психологической и экспертизой функционирования компьютеров в составе сети. Аверьянова Т.В. Задачи компьютерно-технической экспертизы // Информатизация правоохранительных систем: Тезисы докладов междун. конф. 30 июня - 01 июля 1998 г. Ч.2. Аналогичной точки зрения придерживаются и научно-практические работники экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации. В частности, В.С.Зубаха и А.И.Усов предлагают следующую классификацию компьютерно-технических экспертиз:

а) судебная аппаратно-компьютерная экспертиза (АКЭ);

б) судебная программно-компьютерная экспертиза (ПКЭ);

с) судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных) (ИКЭ);

д) судебная компьютерно-сетевая экспертиза (КСЭ).

Последний вид экспертизы, по их мнению, является дополнительным и приемлемым лишь в определенных случаях. Первые же три вида, как заявляют данные авторы, в практике расследования преступлений в сфере высоких технологий применяются комплексно и в большинстве случаев последовательно, т.е. сначала следователь назначает АКЭ, затем ПКЭ, а после этого ИКЭ. Кроме того, В.С.Зубаха и А.И.Усов отмечают, что АКЭ и ПКЭ в основном предназначены для решения диагностических и классификационных задач, включающих установление групповой принадлежности, отождествление конкретных аппаратных средств по выделенным признакам.

При вынесении постановления о назначении компьютерно-технической экспертизы следователем, в постановлении о ее назначении, обязательно указываются серийный номер компьютера и его индивидуальные признаки (конфигурация, цвет, надписи на корпусе и т.д.).

Сущностью аппаратно-технической экспертизы является проведение диагностических исследований аппаратных средств компьютерной техники, в которые включаются:

персональные компьютеры (настольные и портативные);

сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции);

комплектующие (материнские платы, звуковые и видео-адаптеры, устройства хранения (чтения, записи) информации, машинные носители информации (накопители на жестких магнитных дисках, гибкие магнитные диски, компакт-диски) и т.п.);

периферийное оборудование (мониторы, принтеры, сканеры, цифровые фотоаппараты).

На разрешение судебной аппаратно-компьютерной экспертизы чаще всего ставятся следующие вопросы:

Относится ли представленный объект к компьютерным средствам?

Является ли объект экспертизы компьютерной системой либо представляет какую-либо его компоненту (аппаратную, программную, информационную)?

Каковы тип (марка, модель), конфигурация и общие техни-ческие характеристики представленной компьютерной системы (либо ее части)?

Решаются ли с помощью представленной компьютерной системы определённые (указываются конкретно какие) функциональные (потребительские) задачи?

Находится ли компьютерная система в рабочем состоянии?

Имеются ли какие-либо неисправности в ее работе?

Имеются ли признаки (указывается интересуемый перечень конкретных признаков) нарушения правил эксплуатации компьютерной системы?

Какие носители данных имеются в представленной компьютерной системе?

Какой вид (тип, модель, марку) и какие параметры имеет представленный носитель данных?

Какое устройство предназначено для работы с представленным носителем данных?

Имеется ли в составе представленной компьютерной системы устройство, предназначенное для работы (чтение, запись) с указанным носителем данных?

Какое знакопечатающее устройство было подключено к представленному на исследование системному блоку, каковы его модель, серийный номер и т.п.?

Когда было подключено данное знакопечатающее устройство к системному блоку, когда были установлены (инсталлированы) программы, обеспечивающие возможность распечатки машинограмм.

Был ли подключен к представленному системному блоку сканер (цифровой фотоаппарат)? Если да, то какова его модель, серийный номер и т.п.?

Когда было подключено устройство ввода изображений к системному блоку, когда были установлены (инсталлированы) программы, обеспечивающие возможность их совместной работы?

Перечень вопросов не является полным. По согласованию с экспертами круг решаемых, в рамках данных видов экспертизы, может быть расширен или конкретизирован.

Литература

1. Аверьянова Т.В. Задачи компьютерно-технической экспертизы // Информатизация правоохранительных систем: Тезисы докладов междун. конф. 30 июня - 01 июля 1998 г. Ч.2.

2. Голубовский В.Ю. Проблемы сохранения вещественных доказательств при расследовании компьютерных преступлений // Компьютерная преступность: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Государство и право. - М., 2000 г.

3. Зубаха В.С., Усов А.И. Видовая классификация компьютерно-технической экспертизы // Экспертная практика. - М.: ЭКЦ МВД РФ, 2000 г.

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе: Практическое пособие. - М.: Право и Закон, 1996 г.

5. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М.: Издательство «Щит-М», 1999 г.

Приложение № 3

к программе по учебной

дисциплине «Расследование

преступлений в сфере

компьютерной информации

и высоких технологий»

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

Понятие "информация" в криминалистической характеристике преступлений в сфере компьютерной информации.

Общая характеристика способов совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Классификация способов, характеристика отдельных способов совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Особенности организации и тактики осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

Особенности возбуждения уголовного дела и проведения первоначальных следственных действий по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

Планирование расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Организация взаимодействия следователя ОВД со службами и подразделениями правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Организация взаимодействия следователя ОВД со службами и подразделениями правоохранительных органов зарубежных государств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Тактика осмотра ЭВМ и изучения ее программного обеспечения.

Организация и тактика осмотра машинного носителя информации.

Организация и тактика осмотра документов, подготовленных с использованием средств электронно-вычислительной техники.

Организация и тактика производства обыска и выемки по делам о преступлениях, совершенных в сфере компьютерной информации.

Организация и производство компьютерно-технической экспертизы.

Возможности комплексного экспертного исследования документов по делам о преступлениях, совершенных в сфере компьютерной информации.

Понятие и сущность компьютерной информации. Соотношение социальной, правовой и компьютерной информации.

Виды компьютерной информации.

Особенности возникновения и существования компьютерной информации. Носители компьютерной информации, их виды.

Направления использования компьютерной информации на досудебных ста-диях уголовного судопроизводства.

Поводы к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере компьютер-ной информации.

Характеристика предмета доказывания по уголовным делам данной катего-рии. Обстоятельства передачи, изменения, уничтожения компьютерной ин-формации как элементы предмета доказывания.

Компьютерная информация и ее носители в системе уголовно-процессуальных доказательств.

Использование компьютерной информации и ее носителей в качестве веще-ственных доказательств.

Использование компьютерной информации и ее носителей в качестве иных документов.

Особенности хранения носителей компьютерной информации.

Особенности оценки компьютерной информации, выступающей в качестве доказательств по уголовным делам.

Особенности проверки компьютерной информации, выступающей в качестве доказательств по уголовным делам.

Использование специальных познаний в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

Основания для производства обыска. Подготовка к обыску.

Особенности проведения обыска.

Обзорная стадия обыска. Детальная стадия обыска.

Выемка. Объекты выемки.

Процессуальный порядок выемки. Отличие выемки от обыска.

Осмотр компьютера. Осмотр съемных носителей информации.

Фиксация результатов изъятия информации. Опечатывание компьютеров и магнитных носителей.

Транспортировка и хранение компьютерной техники и магнитных носителей.

Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с применением компьютерной техники.

Объекты, подлежащие экспертному исследованию. Назначение экспертизы. Вопросы для экспертного исследования.

Понятие и виды допросов по УПК РФ. Привлечение специалиста при производстве допроса.

Фактические обстоятельства, выясняемые при допросе обвиняемых по преступлениям в сфере компьютерной информации.

Особенности допроса свидетелей. Вопросы, которые выясняются при допросе свидетелей по данной категории дел.

Особенности производства следственного эксперимента по преступлениям в сфере компьютерной информации.

Вопросы к экзамену по спецкурсу «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

1. Особенности следов рассматриваемой категории преступлений, мест их вероятного нахождения.

2. Деятельность следователя по изучению личности подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

3. Способы выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

4. Обстоятельства, подлежащие установлению для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

5. Организация и тактика производства проверочных действий по сообщениям о преступлениях данной категории.

6. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории.

7. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании указанных преступлений.

8. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании данной категории дел.

9. Сущность планирования и его роль в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

10. Организация и тактика производства различных видов осмотра по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

11. Организация и тактика производства обыска, выемки по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

12. Организация и тактика допроса подозреваемого, обвиняемого по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

13. Организация и тактика допроса свидетелей по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

14. Организация и тактика предъявления для опознания по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

15. Особенности перевода в разряд доказательств (легализации) информации, полученной в результате производства оперативно-розыскных мероприятий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

16. Назначение и производство судебных экспертиз в ходе расследования преступлений данной категории.

17. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности при совершении данного преступления.

18. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированные виды этого преступления.

19. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления.

20. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления.

21. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Квалифицированные виды этого преступления.

22. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.

23. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления.

24. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления.

25. Определение подследственности уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

26. Процессуальная и организационная деятельность следователя по передаче уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ по подследственности.

27. Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

28. Особенности доказывания по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Предмет и пределы доказывания по данной категории дел.

29. Способы получения и фиксации доказательственной информации до возбуждения уголовного дела.

30. Юридические и фактические основания для производства следственных действий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их значение.

31. Применение мер пресечения по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Факторы, влияющие на выбор меры пресечения.

32. Основания и цели применения меры пресечения заключение под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых по делам данной категории.

33. Обстоятельства, указывающие на необходимость применения мер безопасности к участникам процесса по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

34. Особенности применения мер безопасности к участникам уголовного процесса по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

35. Работа следователя с процессуальными документами при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Форма и содержание уголовно-процессуальных актов. Порядок составления и культура оформления процессуальных актов.

36. Порядок изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования используемых для их производства и изготовления.

37.Порядок хранения изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования используемых для их производства и изготовления.

38.Порядок передачи для дальнейшего использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования используемых для их производства и изготовления.

39.Порядок уничтожения изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования используемых для их производства и изготовления.

40.Порядок учета изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования используемых для их производства и изготовления.

41.Значение, содержание и основные направления профилактической деятельности следователя по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

42. Деятельность следователя при окончании расследования уголовных дел. Понятие и виды окончания предварительного следствия. Систематизация и оформление материалов уголовного дела.

43. Понятие взаимодействия. Сущность и значение взаимодействия. Условия и принципы взаимодействия. Правовые основы взаимодействия. Предпосылки и субъекты взаимодействия.

44. Взаимодействие следователей и органов дознания на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

45. Формы взаимодействия: процессуальные и организационные.

46. Создание следственно-оперативных групп для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Роль следователя в руководстве следственно-оперативной группой.

47. Формы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

48. Отдельные поручения следователя органу дознания.

49. Планирование, как организационная форма взаимодействия.

50.Исполнение запросов по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

ВОПРОСЫ

для подготовки к экзамену по дисциплине

«Расследование преступлений против личности и собственности»

(для студентов ФЗО ФПО ТЮИ МВД России)

Предмет, система и задачи дисциплины «Расследование преступлений против личности и собственности». Связь дисциплины «Расследование преступлений против личности и собственности» с криминалистикой, уголовным процессом и другими науками.

Основные понятия дисциплины (следователь, предварительное расследование, следственная деятельность, организация расследования преступлений, производство по уголовному делу).

Процессуальное положение следователя по УПК РФ. Обстоятельства, исключающие участие следователя в уголовном судопроизводстве.

Права и обязанности следователя в уголовном процессе.

Правовой статус начальника следственного отдела. Ведомственный контроль за процессуальной деятельностью следователя.

Прокурорский надзор и судебный контроль за деятельностью следователя.

Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях

Особенности проверочных мероприятий по сообщениям о преступлениях против личности и собственности.

Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении.

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлениях против личности и собственности.

Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела о преступлениях против личности и собственности.

Порядок возбуждения следователем уголовного дела о преступлениях против личности и собственности.

Возбуждение дел частного и частно-публичного обвинения о преступлениях против личности.

Определение подследственности уголовных дел о преступлениях против личности и собственности следователям ОВД.

Определение подследственности при соединении и выделении уголовных дел.

Место производства предварительного расследования по преступлениям против личности и собственности.

Процессуальная и организационная деятельность следователя по передаче уголовных дел о преступлениях против личности и собственности по подследственности.

Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел о преступлениях против личности и собственности. Выделение следователем в отдельное производство материалов уголовного дела.

Ходатайства и жалобы на стадии предварительного расследования.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности.

Место и время производства следственных действий по преступлениям против личности и собственности.

Содержание протокола следственного действия. Приложения к протоколу следственного действия.

Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности.

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности.

Особенности назначения комиссионной и комплексной судебной экспертизы при расследовании преступлений против личности и собственности.

Права участников процесса при назначении и производстве судебной экспертизы.

Заключение эксперта. Допрос эксперта.

Основания назначения дополнительной и повторной судебной экспертизы по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности.

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Содержание ходатайства следователя.

Основания и порядок производства обыска. Процессуальное оформление обыска.

Основания и порядок производства выемки. Процессуальное оформление выемки.

Основания и порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. Процессуальное оформление наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.

Основания и порядок производства контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление данного следственного действия.

Особенности производства по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности следственных действий.

Понятие мер процессуального принуждения.

Деятельность следователя по задержанию подозреваемого по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности.

Сроки и порядок задержания.

Протокол задержания подозреваемого.

Правовые и организационные вопросы избрания следователем меры пресечения.

Основания и порядок избрания следователем мер пресечения.

Судебный порядок избрания мер пресечения.

Применение следователем иных мер процессуального принуждения.

Отмена или изменение меры пресечения.

Основания и порядок продления срока содержания под стражей.

Срок предварительного следствия.

Основания и порядок продления срока следствия о преступлениях против личности и собственности.

Приостановление предварительного следствия. Основания и процессуальный порядок приостановления.

Порядок объявления обвиняемого в розыск. Действия следователя, органа дознания после объявления розыска и при обнаружении разыскиваемого обвиняемого.

Проблема задержания обвиняемого, разысканного не по месту производства расследования.

Исчисление сроков следствия по приостановленным и возобновленным уголовным делам, а также при соединении и выделении уголовных дел о преступлениях против личности и собственности.

Предмет и пределы доказывания о преступлениях против личности и собственности.

Установление личности обвиняемого. Доказывание обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого.

Доказывание причин и условий, способствовавших совершению преступлений против личности и собственности. Профилактическая деятельность следователя.

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Основания и порядок привлечения следователем лица в качестве обвиняемого по преступлениям против личности и собственности..

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого по преступлениям против личности и собственности.

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.

Прекращение уголовного преследования и реабилитация по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности.

Порядок производства по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности в отношении несовершеннолетних.

Особенности избрания несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе расследования по уголовному делу о преступлениях против личности и собственности.

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Особенности досудебного производства о применении принудительных мер медицинского характера. Окончание предварительного следствия.

Понятие и виды окончания предварительного следствия о преступлениях против личности и собственности.

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия. Порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела.

Права обвиняемого и его защитника при ознакомлении с материалами дела. Рассмотрение заявленных обвиняемым и его защитником ходатайств и порядок их разрешения.

Обвинительное заключение. Его понятие, структура, содержание и значение. Приложения к обвинительному заключению.

Прекращение уголовного дела: реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения дела о преступлениях против личности и собственности.

Порядок прекращения уголовного дела. Условия и порядок возобновления производства по прекращенному уголовному делу о преступлениях против личности и собственности.

Порядок рассмотрения и решения вопросов о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания и предварительного следствия.

Содержание и порядок направления поручения следователя правоохранительным органам иностранных государств о производстве процессуальных действий по уголовным делам о преступлениях против личности и собственности.

Исполнение поручений органов иностранных государств о производстве процессуальных действий.

Понятие и содержание организации раскрытия и расследования преступлений.

Планирование раскрытия и расследования преступлений.

Понятие, содержание и виды следственных ситуаций.

Понятие розыскной деятельности следователя. Объекты и виды розыска.

Розыскные ситуации, версии. Планирование розыска.

Розыскная деятельность следователя в процессе расследования.

Понятие, правовые и организационные основы розыска похищенного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению похищенного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию и расследованию криминальных поджогов и пожаров.

Современные возможности судебных экспертиз (информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности).

Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, определение подследственности по данной категории уголовных дел.

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Использование следователем криминалистической (уголовной) регистрации при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Взаимодействие следователя с органами дознания в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу.

Обнаружение и осмотр огнестрельного оружия. Особенности процессуального оформления.

Фиксация и изъятие огнестрельного оружия. Особенности процессуального оформления.

Особенности назначения и производства экспертизы огнестрельного оружия. Оценка заключения эксперта.

Права и обязанности эксперта при производстве экспертизы оружия.

Характеристика преступлений, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Определение подследственности по делам о преступлениях, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Особенности деятельности следственно-оперативной группы ОВД при угрозе или в случае совершения криминального взрыва.

Организация, проведение и процессуальное оформление осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Экспертное исследование взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Организация предупреждения преступлений, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Современное состояние и проблемы расследования криминальных пожаров и поджогов.

Определение подследственности уголовных дел о преступлениях, связанных с поджогами и криминальными пожарами.

Обстоятельства, подлежащие установлению по фактам поджогов.

Осмотр места происшествия как первоначальное и неотложное следственное действие по делам о преступлениях, связанных с поджогами и криминальными пожарами.

Особенности допроса свидетелей и потерпевших по делам о преступлениях, связанных с поджогами и криминальными пожарами.

Особенности допроса подозреваемых, обвиняемых и других лиц по делам о преступлениях, связанных с поджогами и криминальными пожарами.

Уголовно-правовая характеристика поджогов.

Выдвижение, проверка версий о причинах возникновения пожара и планирование расследования.

Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с поджогами и криминальными пожарами.

Организация предупреждения поджогов и криминальных пожаров.

Становление и развитие органов следствия в России.

Разграничение компетенции между следственными подразделениями различных уровней.

Виды судебных экспертиз, выполняемых в экспертных подразделениях органов внутренних дел.

Порядок изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, расследуемым следователями органов внутренних дел.

Ведение централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел РФ. (в соответствии с приказом МВД РФ № 752 ДСП от 12 июля 2000 г.).

Организация работы органов внутренних дел по приему и рассмотрению сообщений о преступлениях.

Методика осмотра места пожара.

Виды экспертиз по делам о пожарах. Вопросы, ставящиеся перед экспертом.

Взаимодействие следователей органов внутренних дел с прокурором при производстве предварительного следствия.

Назначение и производство пожарно-технической экспертизы. Оценка заключения эксперта.

Современное состояние и проблемы технико-криминалистического обеспечения расследования криминальных пожаров.

Сбор и систематизация данных о фактах использования взрывных устройств и взрывчатых веществ с целью раскрытия и предупреждения преступлений.

Виды криминалистических учетов.

Понятие следственных действий. Условия правомерности их производства.

Участники следственных действий, место и время производства следственных действий.

51. В чем заключается помощь НЦБ Интерпола в России при расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом оружия, боевых припасов, ВВ и ВУ.

52. Особенности расследования преступлений связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боевых припасов, ВВ и ВУ.

53. Особенности расследования незаконного изготовления огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боевых припасов, ВВ и ВУ, а также незаконного ремонта огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему (ч. 1 ст. 223 УК РФ).

54. Особенности расследования грабежей и разбоев с целью хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боевых припасов, ВВ и ВУ (ч. 1 ст. 226 УК РФ).

55. Особенности расследования контрабанды огнестрельного оружия, боевых припасов, ВВ и ВУ (ч. 2 ст. 188 УК РФ).

56. Использование при розыске похищенного оружия, боевых припасов, ВВ и ВУ технико-криминалистических средств.

57. Средства организации раскрытия и расследования преступлений.

58. Этапы организации раскрытия и расследования преступлений.

59. Особенности назначения и производства судебных экспертиз связанных с расследованием криминальных поджогов и пожаров.

60. Понятие типичной следственной ситуации. Примеры некоторых типичных следственных ситуаций по делам связанным с данными категориями преступлений.

ВОПРОСЫ

к билетам по курсу «Правовые основы ОРД» для студентов 3-го курса

очного (заочного) обучения ОПФ ТЮИ МВД РФ

1.Понятие ОРД и её значение в борьбе с преступностью.

2.Задачи оперативно-розыскной деятельности.

3.Принцип законности.

4.Принцип конспирации.

5.Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

6.Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.

7.Оперативные подразделения ОВД и их функции.

8.Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.

9.Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

10.Виды ОРМ и их краткая характеристика.

11.ОРМ - опрос (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

12.ОРМ - наведение справок (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

13.ОРМ - сбор образцов для сравнительного исследования (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

14.ОРМ - проверочная закупка (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

15.ОРМ - исследование предметов и документов (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

16.ОРМ - наблюдение (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

17.ОРМ - отождествление личности (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

18.ОРМ - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

19.ОРМ - контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

20.ОРМ - прослушивание телефонных переговоров (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

21.ОРМ - снятие информации с технических каналов связи (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

22.ОРМ - оперативное внедрение (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

23.ОРМ - контролируемая поставка (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

24.ОРМ - оперативный эксперимент (понятие, субъекты проведения, оформление результатов).

25.Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.

26.Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

27.Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ.

28.Информационное обеспечение и документирование ОРД.