Боротьба з відмиванням брудних грошей у світовому господарстві

На даному етапі пріоритетним для кожної країни являється створення відповідних міжнародних і національних нормативно-правових актів, якими потрібно керуватися при боротьбі. Для кожної країни майже щорічно міжнародною організацією FAFT розробляються індивідуальні рекомендації, які допоможуть звузити масштаби «відмивання» нелегальних доходів. До цього списку також потрібно віднести встановлення міжнародних стандартів у банківській діяльності (впровадження певних правил з обміну іноземної валюти, удосконалення електронного архіву міжнародних грошових переказів, встановлення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та механізмів контролю за їх дотриманням).

Тому боротьба з «брудними» грошима повинна здійснюватись на законодавчому та політичному рівнях держави. І тільки коли будуть удосконалені всі механізми, що функціонують у цих сферах можливо вдасться розірвати ланцюг економічної злочинності і забезпечити сталий розвиток економіки країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. - 442 с.

2. Ващенко О.М. Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом / О.М. Ващенко // Дисертація ДВНК «УАБС НБУ» Суми. - 2013. - 195 с.

3.Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 2012.

4. Грищенко О. Проблеми боротьби із «відмиванням брудних коштів»

5. Демківський А.В. Гроші та кредит: Навч. посібник. - К.: Дакор, 2014. - 528 с.

6. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Вид. центр «Академія». - Т. 1, 2013. - 864 с.;

7.Задворних С.С. Етапи вдосконалення механізму боротьби з відмиванням «брудних грошей» в Україні. - «Молодий вчений», № 2 (17), лютий, 2015 р. - с. 76-81.

8. Зaкoн Укрaїни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: від 28.11.2002 № 249-IV(у редакції Закону України від 18 травня 2010 року № 2258-VI(зі змінами та доповненнями)

9. Інтегральна оцінка рівня тіньової економіки в Україні України [Електронний ресурс].

10.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 2-ге, змін. і доп. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2014. - 528 с.

11. Колдовський М.В. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків / М.В. Колдовський // Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. - № 1 (4). - Д. : ДУЕП, 2013. - С. 26-32.

12. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Вид. центр «Академія», 2014. - 856 с.

13.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05.04. 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С. К., 2012. - 1104 с.

14. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: постанова Правління НБУ від 14.05.2013 № 189 у редакції Постанови від 31 січня 2011 року № 22

15. Корупція в армійських погонах/ Юридичний вісник України. - 2014-10-25.

16. Осипчук М.Д. Специфіка відмивання злочинних доходів за допомогою зовнішньоторговельних операцій в Україні. - Матеріали конференції. 27.06.2014.

17. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу

18. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ.

19. Петюта І.М. Особливості адаптації міжнародного досвіду у боротьбі з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у банківській системі України / І.М. Петюта // Вісник ДонНУЕТ. - № 3(55). - 2014.

20. Покрещу к О. О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. -- К.: Зовн. торгівля, 2003.

21. Пояснювальна записка до проекту Закону України dПро внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги

22. Проблеми боротьби з відмиванням «брудних» грошей в Україні Романюк В. С., ас. Британська Н. Н. [Електронний ресурс].

23. Романюк Б. Залучення спеціалістів до розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій // Міліція України. - 2014. - № 1. - С. 22-23.

24. Смирнов М. Кримінальна характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. -- 2014. -- №3

25. Стельмах В.С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.М. Міщенка. - К.: Знання, КОО, 2013.

26. Турнинов О., Бородюк В., Приходько Т. Методи розрахунку обсягів "тіньової" економіки // Економіка України. -- 2013. -- №5.

27. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. - 432 с.

28. Якименко А. Брудні гроші: Як вміємо, так і боремось // Закон і бізнес. -- 2012. -- 30 березня.

29. Ярмоленко А. І, Тіньова економіка // Політика і час. -- 1014. -- №5.

Размещено на Allbest.ru