Боротьба з відмиванням брудних грошей у світовому господарстві
Сутність відмивання "брудних грошей", засоби організації та стадії процесу. Боротьба з наркоторгівлею, нелегальною міграцією та корупцією в Україні. Розпізнання операцій, пов'язаних з "тіньовою економікою". Міжнародне співробітництво у фінансовій сфері.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Предмет | Міжнародні фінанси |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | украинский |
| Прислал(а) | incognito |
| Дата добавления | 14.07.2017 |
| Размер файла | 434,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Аналіз проблеми тінізації економічних відносин. ФАТФ як міжнародна група по протидії відмиванню брудних грошей, історія її створення, структура, напрямки роботи, функції та завдання. Основні причини включення України до "чорного списку" ФАТФ у 2001 р.
реферат [22,7 K], добавлен 26.02.2010FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
курсовая работа [30,9 K], добавлен 10.04.2007Світові масштаби відмивання грошей. Категорії злочинів, що розглядаються у контексті відмивання доходів. Заснування на зустрічі "Великої сімки" Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей. Загроза запровадження санкцій проти України.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 29.10.2009Корпоративна форма власності як основа великого офіційного бізнесу. Правова база та державна система обмеження "тіньової" економіки у США. Основні стадії виявлення операцій щодо "відмивання" грошей та нагляд за проведенням в життя кримінальних законів.
контрольная работа [22,5 K], добавлен 19.01.2009Сутність, види та форми тероризму та основи анти терористичної безпеки. Боротьба із ядерним тероризмом як сучасний напрямок антитерористичної діяльності країн світу. Потенційні ризики виникнення сучасних форм терористичної діяльності на території України.
курсовая работа [44,5 K], добавлен 10.05.2014Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
реферат [20,1 K], добавлен 06.11.2012Еволюція міжнародно-правового співробітництва у сфері оподаткування. Державний суверенітет у сфері оподаткування. Характеристика податкових угод на прикладі модельних норм конвенцій ООН і ОЕСР. Співпраця України з іншими державами у сфері оподаткування.
магистерская работа [7,0 M], добавлен 10.06.2011Сутність інфляції як процесу знецінення паперових грошей в результаті переповнення ними каналів грошового обігу. Причини її виникнення, інструменти вимірювання. Аналіз інфляційних процесів в Україні та світі. Структурний чинник її подальшого зростання.
контрольная работа [435,1 K], добавлен 06.02.2014Сутність енергетичної проблеми та шляхи її вирішення. Шляхи вирішення паливно-енергетичних та сировинних глобальних проблем. Середньострокові та довгострокові міжнародні кредити. Види суперечностей у світовому господарстві та механізм їх розв’язання.
контрольная работа [31,2 K], добавлен 20.03.2012Електронні гроші – один із перспективних інноваційних платіжних інструментів. Розгляд необхідності появи цифрових валют. Проблема емісії електронних грошей, їх випуск в Україні. Розвиток системи оплати картками під брендами міжнародних платіжних систем.
контрольная работа [39,4 K], добавлен 18.06.2015
