Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе Российской Федерации: опыт и пути развития

Изучение правовых и институциональных основ противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в банковской системе РФ. Разработка рекомендаций по улучшению функционирования системы внутреннего контроля.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид диссертация
Язык русский
Дата добавления 26.05.2019
Размер файла 13,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Типологии и схемы отмывания доходов. Анализ опыта стран по организации противодействия финансированию терроризма. Порядок осуществления контроля за банковскими операциями со стороны регулирующих органов. Внутренний контроль в кредитных организациях.

    дипломная работа [514,0 K], добавлен 26.06.2017

  • Понятие и элементы банковской системы. Задачи и принципы функционирования банковской системы, ее правовое регулирование. Анализ структуры и механизма функционирования банковской системы Российской Федерации. Действующие кредитные организации в РФ.

    курсовая работа [102,4 K], добавлен 21.06.2012

  • Эволюция возникновения и развития налогообложения физических лиц в России и за рубежом. Проблемы и недостатки налогообложения доходов физических лиц. Пути и способы совершенствования налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации.

    курсовая работа [68,5 K], добавлен 28.11.2014

  • Место банка ЗАО КБ "Росинтербанк" в банковской системе. Группировки и классификации доходов банка. Анализ динамики доходов банка на основе базисных и цепных показателей динамики. Определение тенденции в изменении доходов методом укрупненных интервалов.

    курсовая работа [173,7 K], добавлен 16.04.2012

  • Изучение теоретических и организационно-правовых основ государственного финансового контроля за формированием и исполнением доходов федерального бюджета. Задачи Счетной палаты и Департамента контроля в сфере управления финансами субъектов федерации.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 28.09.2015

  • Определение теоретических основ прямых налогов при выявлении их роли в бюджетной системе Российской Федерации. Исследование состава и структуры налоговых доходов бюджетов всех уровней и улучшение прямого налогообложения как фактора увеличения доходов.

    дипломная работа [200,8 K], добавлен 05.10.2010

  • Состав и структура доходов в бюджетной системе РФ. Роль налогов в формировании доходов государственного бюджета, аккумуляция налогов в бюджетном фонде. Проблемы формирования и пути совершенствования налоговой системы. Пути выхода из бюджетного кризиса.

    реферат [26,8 K], добавлен 31.01.2009

  • Понятие государственного бюджета как центрального элемента финансовой системы страны. Изучение состава бюджетной системы и принципов её построения. Классификация доходов и расходов. Проблемы в бюджетной системе Российской Федерации и пути их решения.

    курсовая работа [337,8 K], добавлен 18.05.2013

  • История возникновения и роль банковской системы, ее сущность, функции и структура. Анализ деятельности коммерческих банков в России. Характеристика депозитных и кредитных операций. Проблемы и задачи развития и функционирования банковской системы России.

    курсовая работа [46,9 K], добавлен 10.06.2008

  • Причины возникновения финансового контроля над незаконными операциями. Рассмотрение содержания операций по легализации денег. Международный опыт противодействия нарушениям в сфере экономики. Оценка места и значения Комитета финансового мониторинга.

    дипломная работа [455,6 K], добавлен 05.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.