Финансовый мониторинг. Транспарентность и новые принципы ведения бизнеса: вызовы современного финансового мира

Значение и основные принципы построения работы финансового мониторинга Украины. Борьба с легализацией средств, полученных преступным путем (отмывание), финансированием терроризма и уклонением от налогов. Мировые тенденции финансового мониторинга.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.02.2016
Размер файла 134,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Сущность финансового мониторинга. Финансовые операции, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. Проведение идентификации клиентов, которые осуществляют финансовые операции. Ответственность за нарушение функций финансового мониторинга.

    контрольная работа [361,0 K], добавлен 23.04.2012

  • Типологии и схемы отмывания доходов. Анализ опыта стран по организации противодействия финансированию терроризма. Порядок осуществления контроля за банковскими операциями со стороны регулирующих органов. Внутренний контроль в кредитных организациях.

    дипломная работа [514,0 K], добавлен 26.06.2017

  • Понятие, экономическая сущность и виды мониторинга финансового состояния предприятия. Организационная характеристика и конкурентные преимущества ООО "Нео Стиль". Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы и оценка ее несостоятельности.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 23.10.2012

  • Законодательство об "отмывании денег". Госфинмониторинг. Действующая система финансового мониторинга. Признаки "сомнительных" операций. Проверки Госфинуслуг. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов.

    реферат [26,6 K], добавлен 24.01.2009

  • Сущность и функции финансового менеджмента. Субъекты и объекты финансового управления. Принципы финансового механизма и его основные элементы. Финансовые решения и обеспечение условий их реализации. Ход слияния промышленного и финансового капитала.

    контрольная работа [22,2 K], добавлен 05.03.2011

  • Финансовое состояние и понятие финансовой устойчивости предприятия. Методические основы мониторинга финансового состояния организации, эффективности и интенсивности использования капитала организации, внеоборотных и оборотных активов организации.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 08.12.2013

  • Понятие и цели финансового анализа, необходимая отчетность для финансового анализа. Его основные процедуры и методы. Корректировка финансовой отчетности в целях оценки бизнеса. Практическое применение результатов финансового анализа в оценке бизнеса.

    курсовая работа [49,5 K], добавлен 28.02.2010

  • Финансы предприятий и финансовый менеджмент. Рыночная среда и управление финансами предприятия. Задачи и обязанности финансового менеджера на предприятии. Принципы организации финансового менеджмента. Информационное обеспечение финансового управления.

    контрольная работа [42,5 K], добавлен 10.04.2011

  • Предмет, метод, цели, задачи и принципы государственного финансового контроля. Система органов государственного финансового контроля: полномочия, основные направления деятельности и вопросы их координации. Совершенствование финансового контроля в РФ.

    курсовая работа [87,9 K], добавлен 13.05.2010

  • Понятие финансового контроля. Его основные функции, задачи и составляющие. Виды и система контролирующих органов финансового контроля. Основные принципы его организации и классификация. Важнейшие условия реализации внутреннего финансового контроля.

    реферат [20,3 K], добавлен 19.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.