Теневая экономика

Экономист Паоло Мауро проанализировал влияние коррупции на экономику в 94 странах мира и пришел к выводу, что уменьшение уровня коррупции в стране на 25% обычно приводит к росту инвестиций на 4% от величины валового внутреннего продукта. Это приводит к тому, что доля ВВП на душу населения увеличивается на 0,5%.

Бюджет нашей страны ежегодно теряет огромные суммы от неуплаты налогов. Например, 1,75 млрд рублей составляет сумма недоплаченных в 2002 г. налогов компанией "Томск-нефть".

Проституция является одним из важных элементов "серой" экономики. По оценкам криминологов, до 9% лиц, занимающихся проституцией, - дети от 10 до 15 лет. Проституция в целом помолодела. 69% вовлеченных в нее не превышают 25-летнего возраста.

Как показывают исследования, объект сексуальной эксплуатации получает не более четвертой части "заработанных" денег. Сутенер, имея "бригаду" из 8 человек, получает в месяц не менее 25 тыс. долларов США.

По подсчетам сотрудников отделения по борьбе с преступлениями в сфере нравственности УВД Красноярска, ежемесячно в городе мужчины тратят на проституток 10 млн рублей. Всего на учете в милиции состоят около 1,5 тыс. проституток.

Большой урон экономике и экологии России наносит незаконная добыча рыбы. По неофициальным данным, рыбный лов в 5-6 раз превышает законный объем вылова. На водоемах страны процветает бытовое браконьерство. Нельзя не признать, что для живущих на берегах водоемов людей занятие незаконным рыбным промыслом в условиях массовой безработицы и безденежья стало чуть ли не единственным источником существования.

Широко применяя сети, электроудочки, взрывчатые вещества и другие запрещенные орудия лова, браконьеры истощают биоресурсы морей, рек и озер. Анализ уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной добычи рыбы, выявил причины прекращения большинства из них (97,8% не доходит до суда). Основная сложность расследования заключается в отсутствии объективной доказательственной базы, сформированной на результатах исследования материальных следов.

По утверждению аналитиков Госкомрыболовства, примерно 2/3 выловленной нашими рыбаками рыбы в последние десять лет контрабандой уходит за рубеж. По официальным данным, реализация неучтенной рыбопродукции равна примерно 500 млн долл. в год. К основным причинам браконьерства в нашей стране относятся: несовершенство законодательства, высокая степень латентности, недостаточный уровень раскрываемости указанных видов преступлений.

Огромные прибыли получают теневики, распространяя некачественные спиртосодержащие продукты. В России растет потребление алкоголя (в т.ч. и "суррогатного"). Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассчитали, что потребление 8 литров абсолютного алкоголя (100-процентный этиловый спирт) на человека в год является критическим порогом, за которым резко возрастает угроза физической деградации населения. В России, по различным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя колеблется от 14 до 18 литров в год. В то же время установлено, что каждый литр сверхпороговых восьми литров означает дополнительно 65 тыс. смертных случаев от отравлений и иных патологий, напрямую связанных лишь с пьянством.

В России процветает угон автомобилей. Ежедневно сотни автомобилей незаконно изымаются преступниками. Кражи автотранспортных средств и другие преступления, связанные с завладением транспортными средствами, зачастую совершают разветвленные организованные преступные группы, специализирующиеся на данном виде криминальной деятельности. Такие группы, как правило, формируются по месту жительства из числа активных участников, организаторов, являющихся жителями одного города (района). Лишь немногие преступники прибывают в местность, где ими совершается кража либо угон, в командировку, отпуск и т.п. либо специально для совершения данного противоправного деяния. В состав групп часто входят лица, находящиеся в отношениях родства, близкого знакомства или знавшие друг друга по совместной, в т.ч. незаконной, деятельности. Обычно это лица от 18 до 29 лет, ими совершается 60% автомобильных краж. Нередко для угона автомашин преступники привлекают несовершеннолетних, на них приходится 20% автокраж.

Каждая седьмая кража автомашины совершается с целью полного демонтажа и реализации в виде запчастей. Похищение автомобилей на запчасти сопряжено с гораздо меньшим риском, чем угон под заказ. Снимаются проблемы с регистрационными документами и постановкой автомобиля на учет, меньше в таком процессе находится и требующих оплаты людей. Такие кражи, как правило, региональные, их совершают небольшие группы в составе трех-пяти человек. Автомашина перегоняется на небольшое расстояние в заранее подготовленное укрытие, в качестве которого могут использоваться как собственные, так и арендуемые гаражи, платные автостоянки, ремонтные масстерские, территории предприятий, отдаленные участки местности, где происходит разборка автомашины и изменение внешнего вида некоторых деталей.

Последствия наркомании, алкоголизма, обнищания населения, ранней смерти, превышения смертности над рождаемостью трагичны для России. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, в стране насчитывается только одних беспризорников не менее 5 млн. Такие показатели не отмечались в России даже после Гражданской и Великой Отечественной войн.

4. Роль органов внутренних дел в борьбе с теневой экономикой

Главной задачей органов внутренних дел заключается борьба с преступностью и охрана общественного порядка. В экономической сфере перед милицией поставлена задача нейтрализации теневой экономики.

Другими задачами правоохранительных органов в современных условиях является развитие и укрепление рыночных отношений, соблюдение принципов социальной справедливости, проведение в жизнь демократических реформ.

Факторы, осложняющие борьбу с экономическими преступлениями, - несовершенство законодательной базы, отсутствие конкретной жертвы. В некоторых случаях пострадавшие даже не подозревают, что они стали объектом преступления. Многие преступления выглядят как обычные деловые операции. Некоторые экономические преступления являются бездействием, например при уходе от выплаты налогов.

По данным МВД России, криминальные элементы контролируют более 40% отечественной экономики.

В Особенной части Уголовного кодекса РФ предусмотрены такие составы преступлений, как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169), незаконная банковская деятельность (ст. 172), лжепредпринимательство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174), незаконное получение кредита (ст. 176), злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195) и др.

К типичным правонарушениям на рынке ценных бумаг (акции, облигации, долговые обязательства государства, чеки, векселя) относятся: фиктивное учреждение акционерных обществ; их учреждение с целью подготовки в будущем банкротства; выпуск ценных бумаг, не прошедших государственной регистрации; использование конфиденциальной информации или ее разглашение и использование в инвестиционных консультациях; махинации с выплатой дивидендов; продажа акций обанкротившихся предприятий; выдача необеспеченного чека или векселя и т.д.

Широко распространена практика безлицензионного изготовления и продажа поддельной водки. Данное преступление согласно ст. 171 УК РФ должно квалифицироваться как незаконное предпринимательство.

Сотрудники правоохранительных органов обязаны вести борьбу с легализацией преступных капиталов. Часто легализация ("отмывание") капитала происходит путем вложения "грязных" денег в легальные коммерческие структуры, регистрируемые, как правило, на подставных лиц, инвестиции в банковскую сферу, покупки ценных бумаг, вложения средств в розничную торговлю, незаконного перемещения капиталов за рубеж.

В 2005 г. сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация) УК РФ в отношении лиц, незаконно занимавшихся денежными переводами. Был ликвидирован нелегальный обменный пункт валюты, созданный в 2003 г. для обслуживания представителей афганской диаспоры. Оборот данного обменика составлял 400 млн руб. в год.

В органах внутренних дел существуют специальные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, которые в своей деятельности могут использовать специальные силы, средства и методы.

Борьбой с преступлениями и правонарушениями в области потребительского рынка занимаются сотрудники общественной безопасности.

Подразделения предварительного следствия и криминальной милиции также вносят свой весомый вклад в ход борьбы с преступлениями экономической направленности.

Сотрудники вневедомственной охраны обеспечивают охрану имущества собственников, а ГИБДД в ходе проверок автотранспорта может пресекать незаконный перевоз различных грузов.

Ряд исследователей склоны сравнивать российскую организованную преступность, контролирующую "теневой" рынок, с зарубежными наркокартелями. Однако наркокартели отличаются от наших преступных корпораций узостью и однобокостью, ориентированной лишь на производство наркотиков.

Снижает эффект противодействия преступности низкий авторитет милиции у населения. К сожалению, исходя из различных опросов только 40% населения доверяют работникам милиции. Неэффективность действующих сегодня охранных подразделений МВД России отмечают 61,7% предпринимателей, 10% опрошенных мотивируют свое нежелание сотрудничать с МВД России тем, что не хотели бы открывать механизм функционирования своего бизнеса.

Объектами преступных посягательств часто становятся предприниматели разных уровней. Основные преступления против представителей малого бизнеса такие, как: кража продукции и инвентаря, разбои, грабежи, вымогательство, хулиганство. Значительная часть бизнесменов считает, что эти преступления совершались с целью навязывания им "крыши". Большинство предпринимателей (62%), подвергшихся преступным посягательствам, в органы внутренних дел не обращались. Причина - отсутствие веры в помощь, страх мести со стороны криминала, бытующее мнение о поголовной коррумпированности правоохранительных органов. 1/5 предпринимателей, обратившихся в милицию по поводу совершенных против них преступлений, отметили, что это не дало положительного эффекта.

Тем не менее, несмотря на все сложности работы, большинство сотрудников МВД ведут бескомпромиссную борьбу с теневой экономикой.

Так, сотрудниками ОРЧ по БЭП при УВД Томской области выявлен факт незаконного использования чужого товарного знака. Как сообщило отделение информации и общественных связей УВД Томской области, местный предприниматель реализовывал отбойные молотки товарной марки ТЭМЗ. Но проведенная экспертиза установила, что молотки фальсифицированные и ОАО "Томский электромеханический завод" не является их производителем. Предприниматель пояснил, что закупал продукцию в Новосибирске. Предположительно, отбойники изготавливались даже не в соседнем городе, а в Китайской демократической республике. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ.

В Сахалинской области в торговых точках областного центра сотрудниками милиции была конфискована партия некачественных фруктов и овощей импортного производства. Поводом послужили многочисленные жалобы сахалинцев на резкое ухудшение здоровья после употребления некоторых овощей и фруктов китайского производства. Во всех двадцати семи торговых предприятиях, которые стали объектом проверки, не были полностью представлены необходимые документы: сертификаты качества, накладные и коносаменты. В итоге проведенный анализ части отобранной продукции показал, что китайские морковь, перцы и яблоки зимних сортов нельзя употреблять в пищу, причем даже животным. Содержание пестицидов в них превышает предельную норму в два раза. Вся продукция конфискована.

В течение недели одного из летних месяцев 2006 г. оперативники ОБЭП отделов милиции города Иркутска провели 24 проверки мест торговли плодами бахчевых, плодово-ягодных культур и других сопутствующих товаров, рейды проводились в рамках оперативно-профилактической операции "Бахча". По результатам проверок было составлено 13 административных протоколов, из оборота изъято более 600 кг продукции, реализовывавшейся с явными нарушениями. 12 торговых точек по решению контролирующих органов приостановили свою деятельность.

Преступления, совершаемые в сфере экономики, имеют очень высокий уровень латентности, в том числе: различные формы хищений - до 73%, обман потребителей и заказчиков - от 92 до 95%, взяточничество - 98%.

Снижает эффективность борьбы правоохранительных органов недостаточно разработанная законодательная база и высокая коррумпированность от рядовых милиционеров до судейского корпуса.

НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре России выявил коэффициент результативности правосудия в отношении уголовных коррупционных дел. Если в 1997 г. он составил 0,258, то в 2001 г. уже 0, 228. Причем за этот период наблюдается значительный рост зарегистрированных дел, более чем на 70%. Большинство дел разваливаются, и мздоимцы без труда уходят от наказания. Вероятность оказаться за решеткой за взятку у российского чиновника не более 0,3%.

Сотрудники милиции пытаются сбить волну наркомании в России. С 1992 по 1996 гг., например, изъятие маковой соломки увеличилось в 2,4 раза, опия - в 16,3, героина - в 180, кокаина - в 740 раз. Так, только за 1996 г. сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России пресечена деятельность 718 подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, в т.ч. лаборатория по синтезу метаквалона в Московском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева.

Борьба с преступниками осложняется кадровым дефицитом в МВД. Так, 2/3 начальствующего состава аппарата уголовного розыска Иркутской области имеют стаж работы в данной службе от года до трех лет. Средний стаж работы оперуполномоченного уголовного розыска звена УВД, ГРОВД составляет от 1,5 до 3 лет. Небольшой стаж работы, неопытность нередко приводят к потере информации, существенно осложняют вероятность разоблачения преступников, порождают у населения чувство тревоги за свою безопасность, неверие в способность органов внутренних дел оказать помощь в раскрытии преступлений.

Одной из задач сотрудников внутренних дел является борьба с нелегальными иммигрантами. Особую остроту эта проблема приняла в Приморском крае, регионе, находящемся на границе с многомиллионным Китаем. Работа по выявлению иностранных граждан, нарушающих Правила пребывания, и выдворению их за пределы Приморского края организована и проводится в форме совместных с УДМ, УОДУУМ и ПДН и УООП УВД Приморского края отработок жилого сектора, общежитий, гостиниц, лечебных и оздоровительных учреждений, рынков, предприятий и других мест компактного пребывания и работы иностранных граждан. В целях обеспечения контроля за пребыванием на территории Приморского края иностранных граждан, профилактики возможных правонарушений подразделениями паспортно-визовой службы в течение года осуществлено 27724 проверки, из них квартир - 23224, общежитий - 1800, гостиниц - 2700, принимающих организаций - 3095, рынков - 5670, при этом проверено 35858 иностранных граждан.

За 2004 год на территории Приморского края зарегистрировано 209537 (АППГ 144672) иностранных гражданами. Из дальнего зарубежья прибыло 156286 чел., из которых 163937 являются гражданами КНР. Из них с целью безвизового туризма на территорию края прибыл 130391 китайский гражданин.

В 2004 году на территории Приморского края проведены операции "Нелегальный мигрант", "Миграция", "Вихрь-Антитеррор", "Режим", "Курорт-2004", "Правопорядок", "Иностранец". Во всех районах г. Владивостока ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия с участием подразделений УУР, МОБ, в т.ч. УДМ УВД ПК, сотрудников санитарно-эпидемиологического контроля и комитета по труду администрации Приморского края, направленные на усиление контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами порядка пребывания иностранных граждан. Выявлено 147 организаций, незаконно использующих иностранную рабочую силу, а также 990 иностранцев, незаконно занимающихся трудовой деятельностью на территории Приморского края. В отношении 203 иностранных граждан принято решение о сокращении им срока пребывания на территории Российской Федерации.

За 2004 год административному выдворению было подвергнуто 1462 иностранных гражданина (в 2003 году - 1100), что на 32,9% больше, чем в 2003 г. На территории Приморского края за совершение административных правонарушений в 2004 г. было привлечено 8188 граждан Китая, 4992 гражданина Узбекистана, 2506 граждан Азербайджана, 1768 граждан Таджикистана, 1518 - Вьетнама, 1381 - Кыргызстана, 1337 - Армении, 690 - КНДР, 564 - Украины, 280 - Казахстана, 251 - Южной Кореи, 128 - Молдовы, 106 - Грузии, 51 - Туркменистана.

По данным УВД Приморского края, в 2004 г. иностранными гражданами в Приморье совершено 320 преступлений, что на 101 больше, чем в 2003 г. Большую часть составляют экономические преступления (134) и связанные с наркотиками (55). Криминальной милицией УВД ПК выявлено 140 (в 2003 г. - 90) преступлений, совершенных иностранцами. Из них тяжкие и особо тяжкие - 121 (в 2003 г. - 74), кражи - 9 (в 2003 г. - 9), грабежи - 4 (в 2003 г. - 3), разбои - 4 (в 2003 г. - 1), мошенничество - 15 (в 2003 г. - 2), преступления наркотической направленности - 49 (в 2003 г. - 40), экономической направленности - 41 (в 2003 г. - 18).

Несмотря на все переживаемые трудности, большинство сотрудников правоохранительных органов твердо стоят на позициях охраны конституционных прав и свобод граждан России.

5. Экономическая безопасность России

Преступления в сфере экономики являются серьезной угрозой национальной безопасности России.

Под экономическими преступлениями понимают сложную совокупность нескольких составов преступлений - хищения, фальшивомонетничество, сокрытие доходов от налогообложения, обман потребителей, контрабанда.

После распада СССР наблюдается неуклонный рост экономических преступлений. В 1997 г. в России было зарегистрировано 61689 фактов преступлений в сфере экономической деятельности (2,6% от всего количества преступлений), в 1999 г. - 117721 (3,9% от всего количества преступлений), в 2000 г. экономические преступления выросли на 23,9% по сравнению с 1999 г.

Нелегальная экономика представляет реальную угрозу национальной безопасности России.

Как отметил Президент России В.В. Путин, "организация надежного контроля за целевым использованием бюджетов и использованием государственного имущества - одно из важнейших условий построения сильного и благополучного государства, защиты интересов его граждан".

Существует ряд определений экономической безопасности.

С.В. Степашин отмечает, что "экономическая безопасность - это состояние экономики, при котором на длительный период времени обеспечиваются достойные условия жизни и гармоничного развития личности, социально-экономической, политической, нравственно-психологической стабильности общества и государства, способность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и при неистощительном использовании природных факторов".

К. Мэрдох полагает, что экономическая опасность возникает в том случае, когда происходят изменения в объеме и распределении доходов и богатства; в условии занятости, инфляции, доступа на рынок, в снабжении сырьем и т.д.; в экономическом суверенитете, т.е. возможности контролировать широкий круг инструментов политики и ресурсов.

Наиболее криминогенными зонами в России являются кредитно-финансовая сфера, потребительский рынок, сферы приватизации государственной собственности, инвестирования, внешнеэкономической деятельности.

Привлекательной для преступников продолжает оставаться кредитно-финансовая сфера. Сосредоточение здесь денежных ресурсов делает эту сферу притягательной для различного рода противоправной деятельности, позволяет немедленно получить ее конечный результат - денежный капитал. Официально признается криминализация банковской сферы, системы денежных расчетов, фальшивомонетничества и т.д.

Все более криминальной сферой экономики становится внешнеэкономическая деятельность, правонарушения в которой вызваны политической, экономической и социальной нестабильностью в нашей стране. Преступным является незаконный экспорт богатого ресурсного потенциала России, использование дисбаланса внутренних и мировых цен для контрабандного вывоза стратегического сырья. Богатейшие ресурсы России становятся наиболее привлекательными и самой пораженной криминогенным бизнесом сферой предпринимательства.

Несмотря на усиление активности государства в борьбе с криминальным предпринимательством, результаты нельзя считать удовлетворительными.

Криминализация отношений собственности разворачивается все в более жесткой форме. Наибольшее количество преступлений совершается в процессе приватизации госсобственности. Криминальные структуры вкладывают свои капиталы, нажитые преступным путем, в легальную экономику. Так, "Уралмашзавод" - крупнейший завод в России, по итогам приватизации контрольный пакет его акций находится в частных руках. На 2,5 млрд руб. было куплено акций РАО "Газпром" физическим лицом.

Все более переходит в руки криминальных структур одна из важных сфер экономики - инвестиционная деятельность, что подрывает устои государства, отвлекает огромные ресурсы из производственной сферы в другие, не позволяет создать условия для стабилизации экономики и дальнейшего подъема производственного потенциала России.

Практически захвачен криминальными структурами потребительский рынок. Значительный размах приобрели в этой сфере мошеннические операции путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров, противоправное использование предоплаты, ущерб от которых составляет триллионы рублей.

Источниками финансирования выборных мероприятий отдельных кандидатов на 85-90% являются средства, похищенные или полученные незаконно.

Одним из эффективных способов противодействия теневой экономике является борьба с отмыванием денег.

По данным мировых финансовых институтов, в России ежегодно отмывается до 100 млрд долл. преступно нажитых доходов. По оценкам экспертов, с 1992 по 1997 гг. из России переведено за рубеж свыше 60 млрд долл. Только на Кипре, по сведениям Счетной палаты Российской Федерации, ежегодно отмывается до 12 миллиардов долларов.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" не включает в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, организации, не являющиеся организациями федеральной почтовой связи, но занимающиеся массовыми электронными переводами денежных средств. Небезызвестный, широко разрекламированный "Вестерн Юнион" представляет собой удобный канал по перемещению денег.

Преступные группировки (этнические), использующиеся для отмывания денег, прибегают к услугам курьеров, напоминающим систему арабской хавалы.

Хавала (с араб. - "переводить") возникла во времена караванной торговли и сегодня используется азербайджанской, афганской, вьетнамской, индийской, киргизской, китайской, корейской, пакистанской, таджикской, туркменской, узбекской диаспорой. Оставляя на территории своего государства (например, Узбекистана) определенную сумму денег, в России получали оговоренный товар. Такие переводы не контролируются государственными органами России. С помощью хавалы вывозятся за рубеж капиталы, нажитые незаконным путем.

Особую опасность для безопасности России представляют действия национально-этнических преступных групп. Неразрывные связи между представителями одной национальности профессиональных преступников, предпринимателей, чиновников, сотрудников правоохранительных органов делают эти преступные группы наиболее опасными для россиян.

Организованные преступные группы по национально-этническому принципу устанавливают тесные связи со своей этнической родиной (чеченцы, ингуши, азербайджанцы, китайцы и т.д.).

Существующие в России национально-этнические преступные группы опираются на поддержку кланов, находящихся, по сути, во главе своих республик (например, республик Северного Кавказа).

В республиках Северного Кавказа очень высок процент развития теневой экономики. Северный Кавказ представляет центр теневой экономики России. Именно здесь сосредоточено производство фальсифицированной водки (Республика Алания), массовая незаконная добыча рыбы (Республика Дагестан), кустарное производство горюче-смазочных материалов (Республика Чечня) и т.д.

Особую опасность представляют национально-этнические группы, опирающиеся на мощнейшую поддержку извне, на свою мировую диаспору (евреи, китайцы, арабы и т.д.).

Серьезной опасностью для безопасности нашей страны является незаконная иммиграция. Массовое переселение иностранных граждан и лиц без гражданства в районы, граничащие с государствами Центральной и Восточной Азии, и их незаконное пребывание в этих регионах ухудшают социальную обстановку, вызывают отток коренного населения и являются реальной угрозой безопасности Российской Федерации.

Концентрация мигрантов в густонаселенных центральных и южных районах России с благоприятными природными условиями либо относительно высоким уровнем социально-экономического развития приводит к тому, что в отдельных регионах страны нарастает напряжение между местным населением и мигрантами, порождающее бытовой национализм в отношении этнических диаспор и групп мигрантов.

По своей сути всякая миграция (гуманитарная, трудовая, нелегальная и криминальная) криминогенна, поскольку мигранты, попадая в новые условия, испытывают естественные социально-бытовые и психологические трудности, что влияет на повышенную криминогенность лиц этой категории. Особенно опасна криминальная миграция.

Незаконная миграция по своему содержанию связана с различными видами нелегальной, криминальной или преступной экономической деятельности, в т.ч. с наркобизнесом и нелегальной внешнеэкономической деятельностью, а также с общеуголовными преступлениями, совершаемыми в виде промысла. Наибольшей концентрации она достигает на территории Московского региона и Ленинградской области.

Анализ регистрируемой преступности за последние 7 лет показал, что иностранными гражданами и лицами без гражданства совершается ежегодно около 40 тыс. преступлений, в общем числе расследованных преступлений это составляет в среднем около 2%, при этом уровень латентности иностранцев в 1,7 раза превышает средний уровень латентности общероссийской преступности. По мнению специалистов, количественный рост преступности сопровождается ее качественными изменениями, организованностью, вооруженностью и устойчивыми связями с преступными элементами из иностранных государств.

Жизнестойкость и потенциал преступных группировок, сформировавшихся на этнической основе, значительно выше, чем у группировок, имеющих своей целью только материальный интерес. Идеологизированная преступная деятельность делает из рядового преступника "патриота", борющегося за свой народ, что придает ему чувство уверенности в правоте совершаемых им действий. Преступные группировки, целью которых является только получение прибыли, в этом отношении более уязвимы и менее устойчивы.

Только граждан Афганистана, по экспертным оценкам, нелегально находится в России более 60 тыс. чел., тогда как по состоянию на 1 января 2003 г. легально пребывает в России их не более 10 тыс. чел., в том числе: имеют разрешение на временное пребывание около 2 тыс. чел.; рассматриваются ходатайства об убежище и жалобы на отрицательные решения по ходатайствам также около 2 тыс. чел.; имеют статус беженца 399 чел.; временное убежище - 1095 чел.

С учетом возрастающей экономической и демографической мощи Китая, а также чрезвычайно льготных условий въезда в Россию граждан КНР особую тревогу вызывает нелегальная миграция граждан этой страны в приграничные регионы России. Пользуясь правилом безвизового въезда в Россию по туристическому каналу, с краткосрочными служебными паспортами, в т.ч. и при наличии российских виз, большинство китайцев занимаются как минимум полулегальными видами деятельности. Исследовательские оценки единовременного присутствия китайцев в нашей стране составляют 200-400 000 человек. И хотя в основной своей массе китайцы приезжают в качестве "челноков", эта армия маятниковых мигрантов прокладывает дорогу для формирования оседлой постоянной общины.

6. Теневая экономика за рубежом

Теневая экономика существует не только в России, но и в других странах. Одно из первых мест по доходам теневой экономики за рубежом занимает продажа наркотиков. Более 200 млн человек в мире страдают наркоманией. Злоупотребление наркотиками приводит к потере заработка, огромным затратам на медицинское обслуживание, разбитым семьям и вырождению общин. В частности, употребление наркотиков путем инъекций ведет к стремительному распространению ВИЧ/СПИДа и гепатита во многих районах мира. Существует прямая связь между наркотиками и ростом преступности и насилия. Наркокартели подрывают государственную власть и развращают законный бизнес. Доходы от незаконного оборота наркотиков идут на финансирование некоторых наиболее кровопролитных конфликтов.

Декларация о преступности и общественной безопасности принята 51 сессией Генеральной Ассамблеи ООН. "Все государства - члены ООН должны взять на себя торжественное обязательство взаимно сотрудничать в целях предупреждения транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, контрабанды различных видов запрещенных товаров, торговли людьми, террористических актов, коррупции и отмывания преступных доходов".

Борьба с наркоманией является международной проблемой. Были приняты ряд международных договоров по борьбе по распространению наркотиков (1961 г.), направленных на ограничение производства, распространения, владения, использования и торговли наркотическими средствами исключительно в медицинских и научных целях, а также обязывающих участвующие стороны принимать специальные меры в отношении конкретных видов наркотиков, например героина. В международном договоре 1972 г. подчеркивается необходимость лечения и реабилитации наркоманов.

Конвенция о психотропных веществах (1971 г.) устанавливает систему международного контроля над психотропными веществами. Она учитывает диверсификацию и расширение диапазона наркотических средств, а также вводит контроль за рядом синтетических препаратов.

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) предусматривает всеобъемлющие меры против контрабанды наркотиков, в т.ч. положения, направленные на борьбу с отмыванием денег и хищением исходных химикатов. В качестве главного инструмента международного сотрудничества в борьбе с контрабандой наркотиков она предусматривает отслеживание, замораживание и конфискацию доходов и имущества, полученных за счет незаконного оборота наркотиков; экстрадицию наркокурьеров; их выдачу для судебного преследования. Государства-участники берут на себя обязательства по ликвидации или сокращению спроса на наркотики.

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи 1998 г., посвященной решению мировой проблемы наркотиков, правительства стран мира взяли на себя обязательство совместными действиями организовать стратегии и активизировать действия, направленные на борьбу с незаконным производством и потреблением наркотиков. Они включают кампании по сокращению спроса на наркотики; программы по ограничению доступности исходных материалов, которые могут использоваться для производства наркотиков; меры по совершенствованию сотрудничества между странами в области правосудия в целях укрепления контроля за нелегальным оборотом наркотиков; активизацию усилий по ликвидации нелегального выращивания наркосодержащих культур.

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

К сожалению, несмотря на предпринимаемые мировым сообществом меры, производство и потребление наркотиков растет. После начала в 2001 г. "контртеррористической операции" в Афганистане объем производства опия-сырца в этой стране вырос почти в 100 раз! Из афганского опия производится большая часть потребляемого в России и Европе героина и морфина.

Из бедных стран Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока на Запад поставляются растительные наркотики - каннабис и смола каннабиса (марихуана и гашиш), а также наркотики, получаемые из опийного мака (морфин, героин).

В Европе сильно распространены такие наркотики, как марихуана и гашиш. Так, по данным ООН, в Чешской Республике 44% школьников злоупотребляют каннабисом или смолой каннабиса. Схожие показатели в Ирландии, Соединенном Королевстве, Франции и Швейцарии. В Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Словакии и Словении регулярно потребляют наркотики более четверти учащихся.

В Соединенных Штатах количество злоупотребляющих марихуаной и гашишем снижается (хотя это по-прежнему один из наиболее популярных наркотиков), зато растут злоупотребления лекарственными средствами, содержащими психотропные вещества (транквилизаторами, стимуляторами и реже седативными веществами, т.е. обезболивающими) и метамфетамином. Подавляющая часть кокаина и значительное количество героина, каннабиса и метамфетамина, продающихся на рынке запрещенных наркотиков в Соединенных Штатах, провозится в страну контрабандным путем через границу с Мексикой.

В США употребление наркотиков приняло массовый характер. Журналисты одной из американских газет "Sant Francisco" отмечают, что водители автобусов города Сан-Франциско часто употребляют наркотики - сумасшедший темп требует от тружеников регулярной химической подзарядки. "Наркоту" нюхают, курят и колют.

Центральная и Южная Америка - крупнейший поставщик кокаина и каннабиса. В Бразилии и Парагвае, а также на Ямайке выращивается марихуана; кокаиновый куст культивируется, главным образом, в Боливии, Колумбии, Перу. Отсюда эти растения и производимые из них наркотики (кокаин, крэк) направляются в США и Европу. Опийный мак также можно обнаружить в Южной и Центральной Америке, однако от лидеров по производству опия - стран Золотого полумесяца (Афганистан, Пакистан и Иран) и Золотого треугольника (Мьянма, Таиланд и Лаос) - этот регион значительно отстает.

В странах Восточной и Юго-Восточной Азии (в т.ч. и в упомянутых государствах Золотого треугольника) традиционно высоко производство и потребление опийного мака, хотя в Китае и Мьянме, растет производство амфетамина, в Республике Корея - метамфетамина. В более развитых регионах (Гонконг, Макао, Япония) среди молодежи очень популярен "экстази".

Марокко является одним из главных производителем и поставщиком гашиша на мировой "черный" рынок. Сырьем для производства этого "мягкого" наркотика служит выращиваемый в основном на севере страны каннабис - разновидность индийской конопли. По данным Международной организации по контролю за наркотиками, почти половина перехватываемой в мире контрабанды этого зелья приходится на Марокко. А по сведениям европейских структур по борьбе с наркобизнесом, более 70% конфискуемого ежегодно в странах Европы каннабиса марокканского происхождения.

В Марокко под каннабис занято более 160 тыс. га земли и ежегодно производится не менее 70 тыс. т этого "мягкого" наркотика. Наркодельцы выручают на этом бизнесе свыше 2 млрд. долл. США ежегодно. Непосредственным же производителям достается всего лишь третья часть этой суммы. Однако марокканские крестьяне считают выгодным выращивание этой неприхотливой "травки", получая ежегодно до 5 тыс. долл. США с каждого га на семью. Этот доход является практически единственным источником существования для многих жителей северных наиболее слаборазвитых районов Марокко. Поэтому крестьяне, как отмечает печать, продолжают заниматься выращиванием каннабиса, несмотря на штрафы и уничтожение части посевов полицией.

Таджикистан стал одним из главных перевалочных пунктов потоков наркотиков. Около 80% изымаемых наркотиков в Центральной Азии приходится на Таджикистан.

В прибыльный наркобизнес втянуты различные слои таджикского общества. Нищенские зарплаты, безработица, клановое засилье - все это толкает людей в руки наркобизнеса.

Из года в год женщины все активнее вовлекаются в наркобизнес в Таджикистане. Если в 1993 г. среди различных видов преступлений, совершенных женщинами, наркопреступления составляли 4,4%, то в 1994 г. - 6,6%, в 1995 г. - 6,2%, в 1996 г. - 8,6%, в 1997 г. - 8,4%, в 2001 г. - уже 19,6%. Основной причиной вовлечения женщин в наркобизнес является тяжелое материальное положение их семей. Более трети опрошенных женщин-заключенных (36%) отметили, что они с трудом сводили концы с концами, денег не хватало даже на еду. Для 38,7% респондентов денег хватало только на еду, купить одежду они уже позволить себе не могли.

Социологическая информация показывает, что более 60% женщин-заключенных в Таджикистане, рискуя своим здоровьем и жизнью, провозили наркотики внутри организма. Это самый опасный для жизни вид транспортировки, согласиться на который человек может только от полной безысходности и правовой безграмотности.

Мировая торговля наркотиками, совершаемая преступными организациями превышает масштабы торговли мировой нефтью и достигает уровня 800 млрд. долл. США в год.

Согласно независимой организации по контролю над наркотиками (IDMU), за последние 30 лет ежегодный доход наркодельцов, промышляющих только марихуаной, достиг 5 млрд фунтов (7700 млрд долларов). Эта цифра превышает в два раза доход одной из крупнейших британских пивоваренных компаний Scottish & Newcastle.

Большие доходы преступникам приносят и разнообразные компьютерные преступления. "Компьютерная преступность постепенно обгоняет по обороту наркобизнес, и ее масштабы со временем будут увеличиваться", - утверждает Валери Макнайвен (Valerie McNiven), советник Управления США по вопросам криминальной активности в Интернете. По ее подсчетам, оборот индустрии киберпреступности превысил 105 млрд долларов. В понятие киберпреступности входят сетевой промышленный шпионаж, детская порнография, манипуляции с акциями, пиратство и кража информации. Подставные веб-сайты имитируют известные онлайновые финансовые сервисы.

Одним из главных центров мировой теневой экономики является Китай. Более 25% биологически активных добавок, выпускаемых в Китае, оказались поддельными, сообщает агентство Xinhua. Согласно данным Китайской ассоциации здравоохранения (China Health Care Association, CHCA), на этикетках 767 из 2951 исследованных БАД более чем двух тысяч производителей либо вообще не содержалась информация о регистрационном номере и разрешении на реализацию, либо она оказалась фальшивой. Еще 267 препаратов, заподозренных в подделке номеров лицензий, требуют более детального изучения.

Больше всего подделок среди БАД для снижения веса (193 из 767 забракованных), за ними - препараты, улучшающие работу иммунитета и "биодобавки красоты". Только в одном Пекине обнаружено 68 фальшивых БАД, производимых 97 различными фирмами.

Министр торговли США Дональд Эванс, посетив Китай, заявил, что 95% продуктов интеллектуальной собственности, производимых в Китае, являются незаконными.

Большой размах приобрела в Китае подделка мировых брэндов. Финская компания Nokia вознамерилась очистить рынок мобильных телефонов от подделок и инициировала судебную тяжбу с двумя китайскими фирмами - Telsda Mobile Communication Industry Developing и Song Xun Da Zhong Ke Electronic. Эти шэньчжэньские производители сотовых трубок обвиняются в том, что выпускают продукты, внешний вид которых повторяет запатентованный дизайн мобильных телефонов Nokia 7260.

Другим звеном мировой теневой экономики остается работорговля. Торговля людьми приносит большую выручку преступникам всех мастей и национальностей. Несмотря на то, что мир живет в XXI в., во многих странах рабство людьми не является чем-то экстраординарным. Торговля людьми - это незаконное перемещение с целью эксплуатации как сексуального, так и иного характера. Результат контрабанды людьми - эксплуатация жертвы и ее труда.

Теневая экономика распространилась и на всем постсоветском пространстве. Даже в такой республике, как Беларусь, с ее достаточно сильным государственным контролем над экономической деятельностью проблема теневой экономики стоит достаточно остро.

По данным НИИ Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, размер теневого оборота в Белоруссии составил в 1991 г. 10,3%, в 2000 г. - 11,2%.

Торговля людьми во всем мире приносит криминальным структурам ежегодный доход около 3,5 млрд долл. США. Ежегодный мировой оборот преступных организаций, контролирующих незаконную миграцию, составляет 7,8 млрд долл. США. Преступные организации пытаются ежегодно ввозить до 1 млн человек из бедных стран в богатые.

Большой проблемой для развитых стран является борьба с незаконной иммиграцией. Отличие законодательной базы в разных странах значительно осложняет борьбу с нелегальной эмиграцией. А в некоторых государствах (например, Германии) законы настолько децентрализованы, что даже различаются внутри страны. Во многих странах до сих пор нет законов, предусматривающих применение правоохранительными органами специальных мероприятий и специального оборудования (запись бесед, внедрение агентов, конфискация имущества и т.д.) для борьбы с организованной преступностью.

С появлением Интернета началось отмывание денег через электронные деньги. В США ежегодно осуществляется свыше 700 тыс. электронных переводов на сумму 2 млрд долл., полный контроль за этими операциями не представляется возможным осуществить. Примерно 60-80% всех легализуемых в США "теневых" денег составляют поступления от продажи наркотиков.

Международное сообщество предпринимает серьезные меры против легализации капиталов, полученных преступным путем.

FATF - специальная финансовая комиссия по проблемам "отмывания" денег. Целью этой межправительственной организации является разработка и содействие политике государств, направленной на борьбу с "отмыванием" денег. Членами FATF являются 26 государств. Существует специальная программа FATF по вопросам "отмывания" денег, принятая в 1990 г., которая состоит из 40 рекомендаций. Основные рекомендации:

1. Конфискация доходов от преступной деятельности.

2. Воспрепятствование введению криминальных денег в легальную экономику.

3. Усиление контроля за пунктами обмена валюты.

4. Уменьшение количества наличных денег в обороте, переход на безналичный расчет.

5. Финансовые организации обязаны сообщать правоохранительным органам обо всех операциях, вызывающих подозрение в "отмывании" денег.

6. Рекомендуется углубление международного сотрудничества (обмен информацией между странами).

Оффшорные зоны играют большую роль в "отмывании" денег. В мире существует несколько оффшорных зон.

В Европе: острова пролива Ла-Манш (Джерси, Мен, Гернсис), Люксембург, Швейцария, Лихтенштейн, Ирландия, Мальта, Гиблартар. В Америке: Панама, острова Карибского моря (Багамские, Бермудские, Виргинские и др.). В Азии: Гонконг и Сингапур. В Африке: Либерия.

В 1996 г. на Сейшельских островах был принят закон "Об экономическом развитии Сейшельских островов". Инвесторы на основании данного закона, разместившие на островах сумму не менее 10 млн долл., освобождались от уголовной ответственности за легализацию доходов и приобретали защиту от государства.

В мире ежегодно легализуется до 1,5 триллионов долларов США. Объем международного взяточничества только в 1998 г. составил 30 млрд долл.

Одной из последних законодательных инициатив США явилось принятие в 1995 г. акта "О мерах, направленных на сдерживание подделки и "отмывания" денег", содержащего следующие основные положения.

1. В связи с тем, что преступные организации (в т.ч. террористические и специализирующиеся на торговле наркотиками), использующие новейшие технологические достижения, производят поддельные 100-долларовые купюры, которые практически невозможно отличить от настоящих, сенат ОПТА постановил выпустить в обращение новые 100-долларовые банкноты, обладающие высокой степенью защиты.

2. Введение в силу настоящего акта заставит дельцов наркобизнеса попытаться обменять всю имеющуюся у них наличность в 100-долларовых купюрах в определенный период времени, что значительно повысит стоимость "отмывания" денег и значительно уменьшит их доходы.

Правительство США создало специальное агентство (ФинСЕН), призванное установить и проследить процесс "отмывания" денег, а также принять меры к предотвращению и обнаружению подобных случаев. Названная цель достигается двумя путями. Во-первых, ФинСЕН применяет законы, направленные против "отмывания" денег (Закон о банковской тайне), требуя отчеты и сохранение документов банками и другими финансовыми институтами.

В США предполагается создание суперпрограммы, которая позволит контролировать и фиксировать более 700 тыс. электронных денежных переводов, осуществляемых американскими финансовыми институтами каждый день. Таким образом можно отслеживать подозрительные сделки и пользоваться накопленной информацией в дальнейшем расследовании. Согласно некоторым данным, "грязные" деньги составляют 0,1% от всех электронных переводов, производимых в США.

Американские специалисты выделяют следующие способы "отмывания" денег:

1. Подставная компания может быть вполне легальным предприятием, которое объединяет нелегальные средства со своими собственными доходами, либо фиктивной корпорацией, созданной "на скорую руку" специально для операции по "отмыванию" денег.

2. Обмен мелких банкнот (до 20 долл.), которыми, к примеру, оперируют уличные торговцы наркотиками, на крупные.

3. Использование других сфер финансового мира, например покупка кассовых чеков, операции с ценными бумагами.

4. Покупка имущества или денежных инструментов за наличные (недвижимость, драгоценности, машины, дорожные чеки и др.). Подобные покупки часто совершаются на имя лиц, не причастных к криминальной деятельности. Таким образом, становится сложно проследить источник средств.

5. Объединение фондов. В рамках этой методики происходит объединение незаконных доходов с доходами от легальной деятельности какого-либо предприятия с последующей попыткой представить всю сумму как полученную законным способом.

6. Размещение денег за границей (иногда путем перевода, иногда путем вывоза самолетом, поездом, автомобилем). В случае успеха операции валютная контрабанда дает возможность "отмывающему" деньги полностью уничтожить след между сделкой по продаже наркотиков и непосредственным размещением доходов в финансовой системе.

7. Использование фальшивых контрактов с заниженной или завышенной стоимостью товаров.

8. "Отмывание" денег через казино.

9. Перевод средств через электронные сети. Использование электронных переводов, по-видимому, является самым главным способом (применяемым для разветвления нелегальных фондов) как с точки зрения размеров переводимых денежных сумм, так и по географическим пределам осуществления переводов. В последнее время в ходе некоторых операций правоохранительных органов США было обнаружено перемещение средств из различных городов на всей территории США на счет в одном конкретном месте. После того, как баланс счета достигал определенного уровня или "порогового значения", средства автоматически переводились за пределы страны.

Для борьбы с отмыванием капиталов в США осуществляются следующие меры:

1. Банки, брокерские конторы, дилеры, валютные дилеры и пункты обмена валюты, казино и т.п. обязаны сообщать о каждом вкладе, изъятии денег, обмене валюты и о любом другом платеже или переводе, осуществляемом через них и превышающем 10 тыс. долл., в службу внутренних доходов США, а также о множественных сделках, превышающих названную сумму, если финансовый орган располагает информацией, что они были совершены одним лицом в течение одного банковского дня.

2. Информация о финансовой сделке должна включать имя депозитора (и владельца денег, если сделка производится от его имени, но другим лицом), его адрес и телефон. Отчет о денежных переводах должен быть заполнен в течение 15 дней с момента совершения сделки.

3. Банки обязаны информировать правоохранительные органы о подозрительных финансовых сделках. В 1992 г. были внесены значительные дополнения в Закон о банковской тайне (государственное банковское законодательство). Одно из новых положений касается подозрительных трансакций, осуществляемых финансовыми институтами. Согласно ему секретарь казначейства вправе предписывать финансовым институтам, их руководителям, сотрудникам или агентам докладывать о подозрительных финансовых операциях, указанные юридические и физические лица освобождены от необходимости извещать об этом самих участников сделки. В то же время банкам разрешается не отчитываться об определенных денежных трансакциях, например производимых государственными агентствами, и о внесении крупных сумм наличными на счета предприятий, работающих за наличные (например, супермаркеты). Сегодня практически в каждом банке США имеется специальный отдел, сотрудники которого должны осуществлять мониторинг движения средств на счетах клиентов с целью предотвращения "отмывания" денег.

К подозрительным операциям, в частности, относятся: 1) необычно крупные взносы наличными от клиентов, чьи расчеты ранее производились безналичным путем; 2) денежные депозиты, составляющие чуть меньше 10 000 долл. (к примеру, 9900); 3) безналичные платежи из сумм, внесенных наличными в тот же день или предшествующий день; 4) получение крупных сумм наличными со счетов, на которые незадолго до этого неожиданно поступили крупные суммы из-за границы; 5) попытки обменять банкноты низких номиналов на более крупные; 6) частый обмен наличных на иностранную валюту, приобретение за наличные высоколиквидных денежных инструментов, которыми можно пользоваться анонимно; 7) осуществление платежей за границу или получение переводов из-за границы с указанием "выплаты суммы наличными"; 8) использование частными лицами депозитных сейфов; внесение и изъятие запечатанных пакетов, содержимое которых неизвестно; 9) покупка и хранение в банковском сейфе акций, стоимость которых явно не соответствует имущественному положению клиента; 10) ссудно-депозитные операции с филиалами банка или другими финансовыми институтами, расположенными в странах, которые известны как производители или страны транзита наркотиков; 11) регулярное перечисление клиентом крупных сумм или получение крупных сумм из стран, которые известны как производители наркотиков или которые поддерживают террористические организации; 12) просьбы клиентов разместить средства (вложить в иностранную валюту или ценные бумаги), если источник средств или размеры вложений явно не соответствуют имущественному положению клиента; 13) приобретение крупного пакета акций за наличные; 14) накопление на счетах значительных остатков, не соответствующих размерам оборота легального бизнеса клиента, с последующим перечислением этих сумм на счета за границей; 15) неожиданное погашение клиентом сомнительных или просроченных долгов; 16) просьбы предоставить кредит под обеспечение активами, источник которых неясен или размер которых не соответствует имущественному положению клиента.