Порядок обеспечения банковской тайны

Содержание, основа, понятие, сущность и значение банковской тайны. Правовые и нормативные основы формирования тайны для кредитной организации. Анализ деятельности и методы совершенствования обеспечения банковской тайны ОАО "Дальневосточный банк".

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 08.02.2011
Размер файла 68,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Надо полагать, что наиболее правильным было бы установление возможности получения сведений, составляющих банковскую тайну, только по решению суда, как в Швейцарии, Люксембурге, Германии и других зарубежных странах. Это повысило бы доверие к российским банкам и способствовало бы прекращению оттока капиталов за рубеж. Однако данная мера требует внесения изменений и в процессуальное законодательство, которое в настоящее время практически не регламентирует порядок получения и использования конфиденциальной информации. Возрастающее значение приобретает и проблема обеспечения банковской тайны при проведении операций через телекоммуникационные средства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сарбаш С. В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. -- М.: Статут, с. 143.

2. Под общей редакцией академика Б. Н. Топорнина. -- М.: Юрист, с. 249.

3. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право.

4. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 года № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну (с изменениями на 3 октября 2002 года).

5. Ахидова И. Банковская тайна и аналогия закона.// Хозяйство и право. 2002. - 10.

6. Гизатуллин Ф. Банк клиента не выдаст? Нормативное регулирование и понятие банковской тайны // Бизнес-адвокат, 2004, N 7.

7. Подпункт 7 п. 1 ст. 20 Закона N 395-1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

8. Подпункт 5 п. 12 ст. 20 Закона N 395-1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

9. Статья 28 Закона N 395-1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

10. Статья 5 Закона N 395-1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

11. Статья 86 Налогового кодекса РФ.

12. Подпункт 7 п. 1 ст. 31 НК РФ «Права налоговых органов».

13. Статья 87 НК РФ «Налоговые проверки».

14. Пункты 2, 4, 5 ст. 26 Закона N 395-1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

15. Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования. // Государство и право. - М., 2003.

16. Гончаров Д. О банковской и коммерческой тайне. // Законность. 2000, 1

17. Куршаков Д. Банковская тайна.// Закон, 2004, 2.

18. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. - М.: Юристъ, 2004.

19. Скобликов П. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования. // Российская юстиция. - М., 2002, 11.

20. Яни П.С. Правоохранительные органы и предприниматели. - Приложение к журналу "Юридический бюллетень предпринимателя" - М.: 2003.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Понятие банковской и коммерческой тайны. Состав информации, которая может быть отнесена к банковской тайне. Отличия коммерческой тайны от банковской. Оценка возможности утечки банковской информации по техническим каналам и мероприятия по ее защите.

    контрольная работа [19,6 K], добавлен 04.12.2010

  • Понятие, предмет и методы банковского права. Участники банковских правоотношений. Понятие и виды кредитной организации. Банковские операции и сделки. Заключение и расторжение договора банковского счета. Понятие банковской тайны. Основные виды вкладов.

    конспект урока [16,3 K], добавлен 12.05.2011

  • Понятие и правовое регулирование банковской тайны, определение меры ответственность за ее нарушение. Предоставление кредитной организацией государственным органам секретных сведений. Преступления, направленные на незаконное получение информации.

    реферат [36,6 K], добавлен 12.11.2010

  • Экономические основы банковской системы РФ. История возникновения банковской системы. Сущность и функции банковской систем. Структура банковской системы, ее характеристика. Анализ деятельности коммерческих банков в РФ. Анализ развития депозитных операций.

    курсовая работа [47,9 K], добавлен 10.06.2008

  • Банки и их возникновение; сущность, функции, этапы становления и развития банковской системы России. Условия формирования банковской системы, проблемы и действия для её нормального формирования и совершенствования, обеспечения стабильности и ликвидности.

    курсовая работа [33,5 K], добавлен 05.12.2010

  • История становления банковской гарантии как способа обеспечения обязательств. Ее понятие и признаки, функции и цели, классификация и типы. Порядок выдачи и исполнения банковской гарантии в РБ. Содержание правоотношений между гарантом и бенефициаром.

    курсовая работа [49,2 K], добавлен 19.04.2015

  • Содержание, методология и направления финансового анализа банковской деятельности. Характеристика банковской системы Республики Молдова. Анализ активов и пассивов банка, его прибыли. Использование рейтинговых методик для анализа банковской деятельности.

    дипломная работа [679,0 K], добавлен 02.12.2010

  • Понятие и сущность банков, история развития банковской системы в России. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Источники банковских ресурсов. Активные и пассивные банковские операции как основа банковской деятельности.

    курсовая работа [31,5 K], добавлен 10.06.2011

  • Развитие банковской системы как основа экономики государства. Сравнительный анализ функционирования банковской системы Республики Таджикистан и развитых государств. Пути совершенствования банковской системы Республики Таджикистан.

    курсовая работа [119,7 K], добавлен 29.08.2006

  • Понятие банковской системы и ее характеристика, Национальный Банк как элемент банковской системы, основные направления деятельности банка. Особенности деятельности Национального банка в области проведения единой денежно-кредитной политики государства.

    курсовая работа [61,8 K], добавлен 26.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.