Стратегии роста торгового предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Евросеть», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Федеральный закон) и другим законодательством РФ. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

1.2 Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, указание на место нахождения, а также идентификационный номер налогоплательщика, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.3 Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в его уставный капитал не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Евросеть»

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ТД «Евросеть»

2.2 Место нахождения и почтовый адрес Общества: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли путем привлечения и эффективного использования в его деятельности материальных и финансовых ресурсов, передовых разработок и управленческого опыта, а также реализация на ее основе социально-экономических интересов участников Общества и членов трудового коллектива.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

розничная торговля и реализация средств сотовой, радиотелефонной связи;

оптовая, мелкооптовая торговля средствами сотовой, радиотелефонной связи;

предоставление услуг сотовой и радиотелефонной связи;

торгово-закупочная деятельность, в том числе закупка сельскохозяйственной продукции у населения за наличный расчет для последующей реализации;

создание и эксплуатация сети оптовых и розничных предприятий торговли (магазинов, складов и т.п.), а также предприятий общественного питания;

производство, закупка, хранение и реализация различной продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и продовольственных товаров;

производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

оказание транспортно-экспедиционных услуг;

оказание услуг по перевозке грузов грузовым автотранспортом, а также организация пассажирских перевозок легковым автотранспортом;

организация автохозяйств, создание и эксплуатация станций технического обслуживания автомобильного транспорта;

производство строительно-монтажных, ремонтных, отделочных и иных работ на объектах жилого, гражданского, промышленного и социально-культурного назначения;

производство и реализация строительных и отделочных материалов, конструкций и продукции;

разработка научно-технической и проектно-сметной документации строительных объектов различного назначения;

выполнение художественно-оформительских, реставрационных и декоративных работ, создание, выполнение и внедрение дизайнерских разработок объектов различного назначения;

оказание представительских, маркетинговых, брокерских, дилерских, посреднических, научно-технических, информационных и консультативных услуг российским и зарубежным организациям;

организация досуга населения: создание и эксплуатация торговых, игровых комплексов, баров, кафе, ресторанов, гостиниц, мотелей и других мест отдыха;

оказание туристических и экскурсионных услуг;

сбор, хранение, переработка и реализация вторичного сырья и отходов производства, а также продукции и товаров полученных в результате переработки;

рекламная деятельность.

3.3 Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные нормами действующего законодательства России.

Видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами как лицензируемые, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), а также при условии соблюдения других установленных законодательством норм.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством России.

4.2 Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную, финансовую и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива.

4.3 Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности с соблюдением установленных законодательством РФ условий и порядка ее ведения.

4.4 Общество может приобретать и эксплуатировать автотранспорт в соответствии с Уставом автомобильного транспорта РФ.

4.5 Общество имеет право использовать в своей деятельности внешние источники финансирования, в том числе кредиты в рублях и в иностранной валюте на коммерческих условиях российских и зарубежных банков (кредитных учреждений), юридических и физических лиц, иностранные инвестиции; привлекать на договорных началах и использовать в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности, а также имущество физических и юридических лиц.

4.6 Общество вправе инвестировать собственные средства в недвижимость, а также в деятельность российских и иностранных организаций, помещать денежные средства в иностранную валюту, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки и операции на товарных и фондовых биржах, а также участвовать в них.

4.7 Общество может иметь на территории РФ и за ее пределами филиалы и представительства с правом открытия расчетных и других счетов в порядке, установленном законодательством. Сведения о созданных филиалах и открытых представительствах указываются в настоящем Уставе путем внесения в него дополнений в установленном порядке.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.8 Общество может иметь на территории РФ и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица. Общество вправе выступать учредителем при создании других хозяйственных товариществ и обществ, в том числе совместно с иностранными организациями и физическими лицами. Общество вправе участвовать в деятельности других юридических лиц, в том числе путем приобретения акций (долей) в их уставном капитале.

4.9 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, региональные и другие объединения коммерческих организаций на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ.

4.10 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов как по трудовым договорам (контрактам), так и по договорам подряда; самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда при условии соблюдения действующего законодательства РФ.

4.11 Общество вправе в установленном порядке оспаривать в суде, арбитражном суде и других государственных органах действия граждан, юридических лиц, органов государственного управления и их должностных лиц. Общество вправе требовать возмещения причиненного ему ущерба, в том числе и упущенной выгоды, наступивших в результате выполнения указаний государственных или иных органов, либо их должностных лиц, противоречащих законодательству РФ и нарушающих права Общества.

4.12 Общество обязано соблюдать действующее законодательство РФ, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, соблюдать правила бухгалтерского, статистического и иного учета и отчетности, выполнять другие установленные законодательством обязанности.

4.13 Общество обязано выполнять свои обязательства по заключенным им сделкам.

4.14 Общество обязано соблюдать нормы трудового законодательства, законодательства об охране труда; осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования своих работников.

4.15 Общество обязано выполнять требования федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другие санитарно-гигиенические нормы и правила.

4.16. Общество вправе осуществлять иные действия, иметь другие права и нести другие обязанности, не запрещенные законодательством РФ.

4.17 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора согласно действующему законодательству РФ. При этом функции контроля и надзора осуществляются на основании документов, подтверждающих полномочия представителей таких органов.

4.18 Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за ненадлежащее исполнение заключенных им сделок, нарушение прав собственности других субъектов, загрязнение окружающей среды, нарушение антимонопольного законодательства, несоблюдение безопасных условий труда, реализацию потребителям продукции, причиняющей вред здоровью.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества полностью обособлено от прочего имущества каждого из его участников.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Общества являются:

собственные средства, в том числе прибыль, полученная от реализации товаров (работ, услуг), а также от других видов хозяйственной деятельности Общества;

привлеченные кредитные ресурсы банков и других кредитных организаций; займы юридических и физических лиц; средства, полученные от выпуска ценных бумаг (за исключением акций);

денежные и имущественные вклады участников Общества;

иные источники, допускаемые законодательством РФ.

5.2 Общество может объединять часть своего имущества с имуществом других физических и юридических лиц, в том числе путем организации совместной деятельности.

5.3 Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда, или по решению иного компетентного государственного органа.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.4 Для организации и обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

5.5 В образовании уставного капитала участвуют участники в следующих долях:

5.5.1 Артемьев Тимур Владимирович, паспорт серии 45 03 №521095, выдан 22.08.2002г. ОВД «Ломоносовский» г. Москвы, код подразделения 772-069, зарегистрирован по адресу: 140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Московская, д.14, кв.175, - 50% уставного капитала. Номинальная стоимость доли - 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;

5.5.2 Чичваркин Евгений Александрович, паспорт серии 45 00 №134154, выдан 23.05.2000г. ОВД района «Дорогомилово» г. Москвы, код подразделения 772-075, зарегистрирован по адресу: 121248, г. Москва, ул. Б.Дорогомиловская, д.9, кв.37 - 50% уставного капитала. Номинальная стоимость доли - 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;

Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли в уставном капитале.

5.6 На момент государственной регистрации уставный капитал Общества оплачен в размере 100% за счет денежных средств участников.

5.7 Вкладом участника в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

5.8 Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал утверждается решением высшего органа управления Общества. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ, такой вклад оценивается независимым оценщиком. В этом случае номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника не может превышать сумму оценки, определенную оценщиком.

5.9 Участник, предоставивший Обществу имущество на праве пользования, если он заранее оговорил срок пользования, может по истечении этого срока изъять свой вклад и выйти из Общества, продлить срок пользования или заменить свой вклад равноценным по стоимости. Во всех случаях участник обязан предупредить о своем решении Общество за три месяца до истечения срока. Во втором и третьем случаях Общество в лице своих органов решает, принять ему или не принять предложенные условия.

Имущество, переданное исключенным или вышедшим участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который оно было передано в пользование в качестве вклада в уставный капитал, передавший его участник обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в месячный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не будет установлен решением высшего органа управления Общества. В случае не предоставления в срок денежной компенсации, к Обществу переходит часть доли, пропорциональная стоимости компенсации.

5.10 Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

5.10.1 Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества осуществляется по решению его высшего органа управления, которое может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого это решение принято.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда. При увеличении уставного капитала по указанному основанию пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех его участников без изменения размеров их долей.

5.10.2 Высший орган управления Общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли участника. При этом каждый участник вправе внести вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру его доли в уставном капитале. Дополнительные вклады вносятся участниками в течение двух месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала по указанному основанию, если таким решением не будет установлен иной срок.

5.10.3 Высший орган управления Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления от одного или нескольких участников о внесении дополнительного вклада, и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. При этом номинальная стоимость доли каждого участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости вносимого им вклада. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Если увеличение уставного капитала по указанным основаниям не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть внесенные вклады участникам и (или) третьим лицам.

5.11 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера, определенного в соответствии с федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров их долей. Если по окончании каждого финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить о его уменьшении до размера, не превышающего стоимости чистых активов. Если по окончании каждого финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов определяется в порядке, установленном законодательством РФ.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом (и о его новом размере) всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в соответствующем органе печати сообщение о принятом решении.

5.12 Изменения в учредительных документах, связанные с увеличением либо уменьшением размера уставного капитала, подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.13 В Обществе могут быть по решению высшего органа управления созданы резервный фонд, а также иные фонды. Таким решением определяется состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов.

5.14 Средства фондов принадлежат Обществу на праве собственности и изъятию не подлежат.

ПРИБЫЛЬ

5.15 Прибыль является основным источником производственного и социального развития Общества. Она находится в собственности Общества, используется им самостоятельно и изъятию не подлежит.

5.16 Из прибыли производятся расчеты с бюджетом (в порядке и по ставкам, установленным действующим законодательством РФ), с кредиторами, формируются и пополняются фонды Общества, осуществляются иные выплаты, утвержденные высшим органом управления Общества.

5.17 Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, выплачивается участнику ежеквартально, раз в полгода или раз в год по единогласному решению высшего органа управления Общества. Таким решением утверждается размер, сроки и порядок выплат.

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 15% от всей предназначенной к выплате данному участнику части прибыли.

5.18 Часть прибыли Общества, предназначенная для выплаты его участнику, может выплачиваться деньгами и (или) имуществом.

Ограничения на ее распределение и выплату устанавливаются Федеральным законом.

ОБЛИГАЦИИ

5.19 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

5.20 Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

5.21 При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать

выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6.1 Участниками Общества являются его учредители, а также иные юридические и физические лица, внесшие вклад в уставный капитал в порядке, установленном учредительными документами Общества и законодательством РФ.

6.2 Участник Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном его учредительными документами и Федеральным законом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества с письменного согласия его участника третьим лицам, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

в преимущественном порядке приобретать продукцию, производимую Обществом, и получать оказываемые им услуги (по себестоимости);

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями высшего органа управления Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению высшего органа управления Общества. Участник, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от их осуществления, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника прекращаются.

6.3 Участник Общества обязан:

вносить вклады в уставный капитал в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные учредительными документами и действующим законодательством РФ;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

соблюдать положения учредительных документов Общества и выполнять решения его органов управления;

оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности, в том числе предоставлять информацию, необходимую для его успешной деятельности, а также воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу.

Дополнительные обязанности, возложенные на участника в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению высшего органа управления.

6.6 Действительная стоимость доли участника во всех предусмотренных настоящим Уставом случаях выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ОБЩЕСТВУ ЛИБО ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1 Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.3 Участник Общества вправе продать либо иным образом уступить свою долю в уставном капитале или ее часть третьим лицам.

7.4 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшимся участником Общества.

7.6. Уступка доли (части доли) в уставном капитале должна быть совершена в простой письменной форме.

7.7 Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об уступке.

К приобретателю доли (части доли) переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до ее уступки.

7.8 Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) третьему лицу.

7.9 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника по его долгам допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества такого участника. В этом случае Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника-должника в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.10 Переход доли (части доли) участника Общества к Обществу либо третьим лицам, а также внесение связанных с этим изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению принятому его участником Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

8.1 Органами управления Обществом являются:

Общее собрание участников Общества;

Управляющая компания.

8.2 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, касающиеся порядка созыва и проведения Общего собрания, порядка заочного голосования и порядка обжалования его решений не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.3 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Управляющая компания имеет право участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса.

8.4 К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

3) Внесение изменений в Учредительный договор;

4) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий лица осуществляющего функции исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее по тексту - управляющий компании), утверждение такой управляющей компании и условий договора с ней;

5) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

13) Согласие на право реализации доли в уставном капитале Общества;

14) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение другим органам управления. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, считаются принятыми только при наличии решения участника за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, либо при наличии в Обществе нескольких участников единогласного решения всех участников Общества.

8.5 Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным

8.5.1 Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год через два месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание созывается Управляющей компанией.

8.5.2 Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных в Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание созывается Управляющей компанией по ее инициативе, по требованию ревизионной комиссии или ревизора, аудитора, а также участника Общества.

Управляющая компания обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть такое требование и принять решение о проведении собрания или отказать в этом. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

если не соблюден установленный федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания, не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы в повестку дня не включаются.

Управляющая компания не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания, а также изменять предложенную форму его проведения.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если решение о проведении внеочередного Общего собрания участников принято, оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если исполнительный орган Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о созыве внеочередного собрания не примет решения о его проведении, или примет решение об отказе в его проведении, такое собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

8.6 Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

8.6.1 Участник Общества вправе не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения собрания вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Орган или лица, созывающие собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня участником.

8.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества.

8.7.1 Общее собрание открывается представителем Управляющей компании. Собрание, созванное ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или участниками, открывает соответственно председатель ревизионной комиссии (ревизор), аудитор или один из участников, созвавших собрание.

8.7.2 Представитель Управляющей компании организует ведение протокола собрания.

8.7.3 Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повести дня.

8.8 Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований законодательства РФ, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего участия в голосовании, либо голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

8.9 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Управляющей компаний.

Управляющая компания выбирается на Общем собрании участников.

Договор между Обществом и Управляющей компанией, осуществляющей функции исполнительного органа, подписывается от имени Общества его участником.

Управляющая компания подотчетна и подконтрольна Общему собранию участников Общества.

8.10 В компетенцию Управляющая компания входит решение всех вопросов, связанных с хозяйственной и административной деятельностью Общества, которые могут быть решены в рамках и на основе принципиальных направлений деятельности Общества, принятых Общим собранием участников (за исключением вопросов, являющихся согласно настоящему Уставу исключительной компетенцией Общего собрания).

Управляющая компания в силу своей компетенции:

1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества; заключает договоры (в том числе трудовые) и совершает другие сделки;

2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

4) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции высшего органа управления Общества.

8.11 Общество и его должностные лица в соответствии с Законами РФ «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами по этим вопросам:

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

8.12 В Обществе может быть по единоличному решению высшего органа управления создан наряду с Управляющей компанией, иной исполнительный орган (правление, дирекция, президент и т.п.) с передачей ему части (всех) полномочий Управляющей компании. Состав, компетенция, срок полномочий и порядок деятельности иного исполнительного органа определяются единогласным решением высшего органа управления о его создании.

8.13 Управляющая компания Общества при осуществлении ей прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Решение Управляющей компании, принятое с нарушением требований Устава, действующего законодательства РФ и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению его участника.

8.14 Управляющая компания несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Управляющей компаний, Общество или его участник вправе обратиться в суд.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

9.1 В Обществе для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью может быть по решению высшего органа управления избрана ревизионная комиссия или ревизор. Состав, количество, срок полномочий и порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяются решением о ее создании и внутренними документами Общества.

9.2 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению высшего органа управления привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его должностными лицами либо участником.

9.3 По требованию участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен отвечать требованиям, установленным в п.9.2. Устава.

9.4 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

10.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, входящих в состав Управляющей компании, не могут совершаться Обществом без согласия высшего органа управления Общества.

10.2 Указанные в п.10.1. лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают руководящие должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

10.3 Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделки, должны доводить до сведения высшего органа управления информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

10.4 Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности) принимается высшим органом управления.

10.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных Уставом и Федеральным законом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК

11.1 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

11.2 Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

11.3 Решение о совершении крупной сделки принимается высшим органом управления Общества.

11.4 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных Уставом и Федеральным законом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

решение учредителя Общества о создании Общества и об иных вопросах, связанных с его созданием;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;

решения (протоколы) высшего органа управления Общества, и протоколы заседаний исполнительных органов Общества и ревизионной комиссии;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества, решениями высшего органа управления и исполнительных органов Общества.

12.2 Общество хранит документы, указанные в п.12.1. Устава по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику.

12.3 Решения (протоколы) всех заседаний высшего органа управления Общества подшиваются в книгу решений (протоколов), которая должна в любое время предоставляться участнику для ознакомления. По требованию участника ему выдаются выписки из книги решений (протоколов), удостоверенные Управляющей компанией.

12.4 По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии действующих учредительных документов. Плата, взимаемая за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Реорганизация Общества

13.1.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

13.1.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования

13.1.3 При добровольной реорганизации Общества высший орган управления принимает решение о форме реорганизации, о порядке, условиях и сроках ее проведения, о порядке уведомления всех известных ему кредиторов, а также решает вопросы о порядке исполнения заключенных договоров и иные необходимые вопросы

13.1.4 Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью

13.1.5 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

13.2 Ликвидация Общества

13.2.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другим федеральным законодательством и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.2.2 Решение высшего органа управления о добровольной ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии принимается по предложению Управляющей компании или участника Общества.

13.2.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.2.4 Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Документация ликвидированного Общества подлежит сдаче в установленном порядке на хранение в архивный отдел по месту нахождения общества либо в иной установленный действующим законодательством орган.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Компания ООО «Евросеть» сменила 2 логотипа:

· В 1997--2011 годах логотипом было слово «Евросеть» синего цвета, вместо третьей полоски в букве «Е» был российский флаг.

· С 2011 по настоящее время логотипом является жёлтая собака, под ней подпись «Евросеть». Также поменялся шрифт надписи, буквы теперь чёрного цвета.

Размещено на Allbest.ru