Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Україна здійснила значний крок у напрямку прозорості та боротьби з корупцією, ставши однією з перших країн у світі, яка відкрила інформацію про бенефіціарних власників компаній та зробила її публічно доступною. Система протидії відмиванню коштів.
Рубрика | Государство и право |
Предмет | Фінансове право |
Вид | статья |
Язык | украинский |
Прислал(а) | Савенкова В.Г. |
Дата добавления | 04.08.2024 |
Размер файла | 20,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Поняття та види наркозлочинів. Сутність боротьби з ними, основні поняття та структура правового механізму протидії наркозлочиності. Сучасний стан криміналістичної обстановки. Способи попередження злочинів в цій сфері, їх види та особливості профілактики.
дипломная работа [151,7 K], добавлен 11.12.2014Неправомірне збирання, розкриття, використання комерційної таємниці. Захист інформації в засобах і мережах їх передачі і обробки, організація роботи з нею. Перелік нормативних актів. Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ТОВ "ХХХ".
контрольная работа [31,0 K], добавлен 04.03.2011Поняття корупції: основні підходи до розкриття його змісту в зарубіжних країнах, адміністративно-правові засади протидії в Україні. Аналіз досвіду протидії корупції у Німеччині, Америці та Японії, порівняльна характеристика та обґрунтування підходів.
дипломная работа [99,3 K], добавлен 15.06.2014Досвід боротьби з корупцією Прибалтійських держав та можливість його використання під час реформування Національної поліції України. Відновлення корупції серед правоохоронців. Реформування органів внутрішніх справ і міліції, підвищення їх ефективності.
статья [19,7 K], добавлен 07.08.2017Правові аспекти боротьби з нелегальною імміграцією у законодавстві країн-членів Європейського союзу. Співвідношення між компетенцією інститутів, органів ЄС та країн-членів ЄС у регулюванні даних процесів. Механізм боротьби з нелегальною імміграцією.
курсовая работа [102,2 K], добавлен 06.06.2019Теоретично-правові засади, структура, учасники, становлення та загальна характеристика національної депозитарної системи. Ліцензування професійної діяльності реєстратора власників іменних цінних паперів та юридична відповідальність за правопорушення.
дипломная работа [162,3 K], добавлен 14.08.2010Види, галузі та джерела інформації. Повідомлення як основні форма подання інформації, різні підходи до класифікації повідомлень. Типи інформації за сферами виникнення та призначення. Види інформації відповідно до Закону України "Про інформацію".
реферат [27,2 K], добавлен 26.02.2013Визначення поняття морського розбою, його відмінність та схожість із піратством. Засоби протидії пограбуванню або потопленню торгових суден, санкції за ці злочини. Розробка міжнародних нормативно-правових актів з питань боротьби із захопленням заручників.
статья [22,4 K], добавлен 22.02.2018Публічно-правова природа місцевого самоврядування. Дослідження основних теорій походження місцевого самоврядування (вільних громад, громадської, державницької, а також радянської, теорії муніципального соціалізму, дуалізму та соціального обслуговування).
реферат [33,5 K], добавлен 20.04.2010Дослідження та характеристика досвіду різних країн. Аналіз позитивних та негативних аспектів можливостей впровадження офшорних юрисдикцій на території України. Висвітлення сутності й розкриття доцільності вивчення питань офшорної політики України.
статья [21,7 K], добавлен 14.08.2017