Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою криптовалюти
Відсутність способів контролю за криптовалютами та їх транзакціями. Розкриття економічних кримінальних правопорушень за використанням криптовалюти. Методи боротьби з інтернет-злочинністю. Використання криптовалют у платіжних системах світових країн.
| Рубрика | Государство и право |
| Предмет | Право |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Прислал(а) | Бондаренко О.С. |
| Дата добавления | 14.10.2021 |
| Размер файла | 22,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сфері легалізації злочинних доходів. Проблеми організації протидії легалізації злочинних доходів.
реферат [38,6 K], добавлен 22.12.2010Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика ключових категорій відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Вивчення класифікації господарських злочинів у сфері державного управління.
презентация [1,6 M], добавлен 24.09.2013Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
реферат [26,5 K], добавлен 27.02.2014Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013Аналіз відповідності вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки. Проблема протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на початку ХХ століття. Аналіз змін законодавства.
статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів. Основні заходи протидії фінансовим злочинам, що загрожують національній безпеці та конституційному ладу держави.
контрольная работа [32,9 K], добавлен 09.07.2012Основи державного управління в сфері боротьби з організованою злочинністю. Структура спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Державні механізми контролю за діяльністю підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.
реферат [43,4 K], добавлен 06.01.2009Проблема дитячої порнографії в Інтернеті та методи боротьби з її розповсюдженням. Аналіз законодавства, регулюючого методи боротьби з цим видом злочинності. Порівняльна характеристика законодавства США, Німеччини та України щодо дитячої порнографії.
курсовая работа [41,0 K], добавлен 08.01.2012Проблеми захисту авторських прав та інтелектуальної власності у мережі Інтернет, об'єкти і суб'єкти правовідносин. Види правопорушень у мережі Інтернет, проблема збирання доказів. Порядок реєстрації авторського права та перелік необхідних документів.
реферат [24,5 K], добавлен 16.12.2010Правові аспекти боротьби з нелегальною імміграцією у законодавстві країн-членів Європейського союзу. Співвідношення між компетенцією інститутів, органів ЄС та країн-членів ЄС у регулюванні даних процесів. Механізм боротьби з нелегальною імміграцією.
курсовая работа [102,2 K], добавлен 06.06.2019