Міжнародне співробітництво у сфері негласних розслідувань

Така форма міжнародного співробітництва об'єктивно передбачає два різновиди: офіційний та неофіційний. Офіційний різновид охоплює такі дії:

а) надання уповноваженими правоохоронними органами однієї держави інформації, необхідної для проведення негласного розслідування (кримінальної розвідки, оперативно-розшукової діяльності) уповноваженим правоохоронним органам іншої (за запитом останньої);

б) ініціативне надання уповноваженими правоохоронними органами однієї держави інформації, одержаної під час негласного розслідування (кримінальної розвідки, оперативно- розшукової діяльності) уповноваженим право-охоронним органом іншої.

Неофіційний різновид міждержавного обміну інформації передбачає надання різними країнами (в особі представників їхніх правоохоронних органів) одна одній будь-якої інформації, що сприятиме виконанню завдань боротьби з міжнародними злочинами. Зазначене зумовлено відмінностями й неузгодженістю положень національних законодавств різних країн у питаннях державної таємниці та таємниці досудового розслідування (кримінальної розвідки, оперативно- розшукової діяльності), складністю процедур розсекречування інформації та надання її уповноваженим органам іншої держави.

2. Міждержавний обмін на взаємовигідних умовах спеціальною технікою, предметами й речовинами, необхідними для використання в процесі негласного розслідування (кримінальної розвідки, оперативно-розшукової діяльності).

3. Залучення спеціалістів з числа працівників правоохоронних органів (або цивільних осіб, які таємно співпрацюють з ними) однієї держави уповноваженими правоохоронними органами іншої для участі в негласному розслідуванні (кримінальній розвідці, оперативно-розшуковій діяльності) або в окремих негласних слідчих діях (негласних поліцейських операціях, розвідувальних заходах у кримінальному середовищі).

4. Проведення правоохоронними органами однієї країни окремих негласних слідчих дій (негласних поліцейських операцій, розвідувальних заходів у кримінальному середовищі) за запитами іншої.

5. Проведення правоохоронними органами однієї країни комплексу негласних слідчих дій (негласних поліцейських операцій, розвідувальних заходів у кримінальному середовищі) за запитами іншої (у межах однієї справи).

6. Проведення спільних поліцейських операцій правоохоронними органами двох та більше країн з негласного контролю за вчиненням злочинів, що пов'язані з нелегальним перетином державних кордонів та (або) незаконним переміщенням через них предметів і речовин, заборонених для вільного обігу.

7. Проведення негласного розслідування (кримінальної розвідки, оперативно-розшукової діяльності) правоохоронними органами однієї держави за зверненням правоохоронних органів іншої.

8. Одночасне проведення негласного розслідування (кримінальної розвідки, оперативно- розшукової діяльності) у конкретній справі на територіях двох і більше держав їхніми правоохоронними органами у взаємодії.

Зазначені форми різняться за рівнем складності. Простіші з них можуть належати до складніших. Що ширшим є спектр форм, які використовують, і що вони складніші, то ефективнішою буде боротьба з міжнародною злочинністю.

References

Albul, S.V. (2019). Intelligence function of operatively-search activities of the Ukrainian National Police: questions of conceptualization and procdualization. Legal Scholarly Discussions in the XXI Century. Lviv-Torun: Liha-Pres. doi: 10.36059/978-966-397-121-6/1-19.

Atkinson, C. (2019). Mind the grass! Exploring the assessment of informant coverage in policing and law enforcement. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 14, 1-19. doi: 10.1080/18335330.2019.1572913.

Cherniavskyi, S., Holovkin, M., Chornous, Y., Bodnar, V., & Zhuk, I. (2019). International Cooperation in the Field of Fighting Crime: Directions, Levels and Forms of Realization. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(3). Retrieved from http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16705?locale=en.

Cherniavskyi, S., Nebytov, A., Kniaziev, S., Hribov, M., & Telenyk, S. (2020). The Forms of International Co-Operation in the Area of Undercover Investigations. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 23(1). Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/the-forms-of-international-cooperation-in-the-area-of-undercover- investigations-9021.html.

Christopher, N. (2017). Liability to Deception and Manipulation: The Ethics of Undercover Policing. Journal of Applied Philosophy, 34(3), 370-388. doi: https://doi.org/10.1111/japp.12243.

Gottschalk, Р. (2016). Knowledge Management in Criminal Investigations: The Case of Fraud Examiners. Journal of Information & Knowledge Management, 15(04). doi: https://doi.org/10.1142/S021964921650043X.

Guerrini, C.J., Robinson, J.O., Petersen, D., & McGuire, A.L. (2018). Should police have access to genetic genealogy databases? Capturing the Golden State Killer and other criminals using a controversial new forensic technique. PLoS Biol, 16(10). doi: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2006906.

Havryliuk, V.I., Dubyna, V.I., & Danyliuk, M.P. (2007) Aktualni aspekty mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy na napriamku protydii torhivli liudmy [Topical aspects of international cooperation of internal affairs bodies of Ukraine in the direction of combating human trafficking]. Kyiv: Tsyfra [in Ukrainian].

Henry, P., Rajakaruna, N., Crous, C., & Buckley, J. (2019). Key attributes of an effective human source handler:

Implications for handler selection and training. The Police Journal, 93(4). doi: 10.1177/0032258X19862589.

James, R. (2017). Steiner-Dillon, Expertise on Trial. Columbia Science and Technology Law Review, 19. doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2956078.

Kondrashechkin, R.V. (2017). Pravovoe poloznenie lits, okazyvaiushchikh konfidentsialnoe sodeystvie organam, osushchestvliaiushchim operativno-razysknuiu deiatelnost [Legal status of persons providing confidential assistance to bodies carrying out operational-search activities]. Politseyskaia deiatelnost, Police activity, 4, 16-24. doi: 10.7256/2454-0692.2017.4.23509 [in Russian].

Kruisbergen, E.W. (2013). Infiltrating organized crime groups. Theory, regulation and results of a last resort method of investigation. Cahier Politiestudies, 3, 109-136. doi: 10.1007/978-3-319-55973-5_15.

Kruisbergen, E.W. (2017). When Other Methods Fail... Infiltrating Organized Crime Groups in the Netherlands. Contemporary Organized Crime, 15, 253-278. doi: 10.1007/978-3-319-55973-5_15.

Loftus, B. (2019). Normalizing covert surveillance: the subterranean world of policing. The British Journal of Sociology, 70(5), 2070-2091. doi: 10.1111/1468-4446.12651.

Loftus, B., Goold, B., & Mac Giollabhui, S. (2015). From a Visible Spectacle to an Invisible Presence: The Working Culture of Covert Policing. British Journal of Criminology, 56, azv076. doi: 10.1093/bjc/azv076.

Maercker, A., & Guski-Leinwand, S. (2018). Psychologists' involvement in repressive «Stasi» secret police activities in former East Germany. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, 7(2), 107-119. doi: http://dx.doi.org/10.1037/ipp0000085.

Petlitskiy, S.V. (2016). Sravnitelnyy analiz norm, reglamentiruiushchikh poriadok primeneniia mer po obespecheniiu bezopasnosti k litsam, okazyvaiushchikh sodeystvie na konfidentsialnoy osnove (po zakonodatelstvu Respubliki Belarus i zarubeznnykh stran) [Comparative analysis of the rules governing the application of security measures to persons providing assistance on a confidential basis (according to the legislation of the Republic of Belarus and foreign countries)]. Novyy universitet, New university, 10(68), 43-50. doi: 10.15350/2221-7347.2016.10 [in Russian].

Savchenko, A.V., Matviichuk, V.V., & Nykyforchuk, D.I. (2004). Mizhnarodnyi dosvid vykorystannia ahentury pravookhoronnymy orhanamy derzhav Yevropy ta SShA [International dosvi'd vikoristannya agenturi law enforcement authorities of Europe and the United States]. Ya.Yu. Kondratiev (Eds.). Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy [in Ukrainian].

Scherbakovskyi, M.H. (2018). Sutnist, struktura ta tsili vykorystannia spetsialnykh znan u sudochynstvi [Essence, structure and objectives of special knowledge use for legal proceedings]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky, Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 18, 184-193.

doi: https://doi.org/10.32353/khrife.2018.20 [in Ukrainian].

Schlembach, R. (2018). Undercover policing and the spectre of 'domestic extremism': the covert surveillance of environmental activism in Britain. Social Movement Studies, 17, 1-16. doi: 10.1080/14742837.2018.1480934.

Vasylynchuk, V.I., Dubyna, V.I. (2014). Vzaiemodiia operatyvnykh pidrozdiliv MVS Ukrainy z pravookhoronnymy orhanamy inozemnykh derzhav u sferi borotby zi zlochynamy, poviazanymy z torhivleiu liudmy [Interaction of operational units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with law enforcement agencies of foreign states in the field of combating crimes related to human trafficking]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 3, 228-242 [in Ukrainian].

Vladimirov, S.I. (2017). The Question of the Definition «Assistance to Citizens Operational Units of Internal Affairs Bodies». Actual Problems of Russian Law, 6, 195-201. doi: https://doi.org/10.17803/1994-1471.2017.79.6.195-201.

Yaremchuk, V.O. (2017). Orhanizatsiia zaluchennia spetsialista do provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii [Organization of involvement of a specialist in the conduct of investigative (search) activities]. Problemy zakonnosti, Problems of legality, 139, 231-239. doi: 10.21564/2414-990x.139.111 [in Ukrainian].

Список використаних джерел

Albul S. V. Intelligence function of operatively-search activities of the Ukrainian National Police: questions of conceptualization and procdualization. Legal Scholarly Discussions in the XXI Century : book. Lviv-Torun : Liha- Pres, 2019. P. 1-19. doi: 10.36059/978-966-397-121-6/1-19.

Atkinson C. Mind the grass! Exploring the assessment of informant coverage in policing and law enforcement. Journal of

Policing, Intelligence and Counter Terrorism. 2019. No. 14. Р. 1-19. doi: 10.1080/18335330.2019.1572913.

Cherniavskyi S., Holovkin M., Chornous Y., Bodnar V., Zhuk I. International Cooperation in the Field of Fighting Crime: Directions, Levels and Forms of Realization. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol. 22. Issue. 3. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16705?locale=en.

Cherniavskyi S., Nebytov A., Kniaziev S., Hribov M. Telenyk S. The Forms of International Co-Operation in the Area of Undercover Investigations. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Vol. 23. Issue 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/the-forms-of-international-cooperation-in-the-area-of-undercover- investigations-9021.html.

Christopher N. Liability to Deception and Manipulation: The Ethics of Undercover Policing. Journal of Applied Philosophy. 2017. No. 34 (3). Р. 370-388. doi: https://doi.org/10.1111/japp.12243.

Gottschalk Р. Knowledge Management in Criminal Investigations: The Case of Fraud Examiners. Journal of Information & Knowledge Management. 2016. No. 15 (04). doi: https://doi.org/10.1142/S021964921650043X.

Guerrini C. J., Robinson J. O., Petersen D., McGuire A. L. Should police have access to genetic genealogy databases? Capturing the Golden State Killer and other criminals using a controversial new forensic technique. PLoS Biol. 2018. No. 16 (10). doi: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2006906.

Гаврилюк В. І., Дубина В. І., Данилюк М. П. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми. Київ : Цифра, 2007. 171с.

Henry P., Rajakaruna N., Crous C., Buckley J. Key attributes of an effective human source handler: Implications for

handler selection and training. The Police Journal. 2019. Vol. 93. Issue 4. doi: 10.1177/0032258X19862589.

James R. Steiner-Dillon, Expertise on Trial. Columbia Science and Technology Law Review. 2017. No 19. doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2956078.

Кондрашечкин Р. В. Правовое положение лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Полицейская деятельность. 2017. № 4. С. 16-24. doi: 10.7256/2454-0692.2017.4.23509

Kruisbergen E. W. Infiltrating organized crime groups. Theory, regulation and results of a last resort method of investigation. Cahier Politiestudies. 2013. No. 3. Р. 109-136. doi: 10.1007/978-3-319-55973-5_15.

Kruisbergen E. W. When Other Methods Fail... Infiltrating Organized Crime Groups in the Netherlands. Contemporary Organized Crime. 2017. Chapter 15. P. 253-278. doi: 10.1007/978-3-319-55973-5_15.

Loftus B. Normalizing covert surveillance: the subterranean world of policing. The British Journal of Sociology. 2019. Vol. 70. Issue 5. P. 2070-2091. doi: 10.1111/1468-4446.12651.

Loftus B., Goold B., Mac Giollabhui S. From a Visible Spectacle to an Invisible Presence: The Working Culture of Covert Policing. British Journal of Criminology. 2015. No. 56. azv076. doi: 10.1093/bjc/azv076.

Maercker A., Guski-Leinwand S. Psychologists' involvement in repressive «Stasi» secret police activities in former East Germany. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation. 2018. No. 7(2). Р. 107119. doi: http://dx.doi.org/10.1037/ipp0000085.

Петлицкий С. В. Сравнительный анализ норм, регламентирующих порядок применения мер по обеспечению безопасности к лицам, оказывающих содействие на конфиденциальной основе (по законодательству Республики Беларусь и зарубежных стран). Новый университет. 2016. № 10 (68). С. 43-50. (Серия «Экономика и право»). doi: 10.15350/2221-7347.2016.10

Савченко А. В., Матвійчук В. В., Никифорчук Д. Й. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США : посібник / за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. 60 с.

Щербаковський М. Г. Сутність, структура та цілі використання спеціальних знань у судочинстві. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. № 18 С. 184-193. doi: https://doi.org/10.32353/khrife.2018.20.

Schlembach R. Undercover policing and the spectre of 'domestic extremism': the covert surveillance of environmental

activism in Britain. Social Movement Studies. 2018. No. 17. Р. 1-16. doi: 10.1080/14742837.2018.1480934.

Василинчук В. І., Дубина В. І. Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з правоохоронними органами іноземних держав у сфері боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 228-242.

Vladimirov S. I. The Question of the Definition «Assistance to Citizens Operational Units of Internal Affairs Bodies». Actual Problems of Russian Law. 2017. No. 6. Р. 195-201. doi: https://doi.org/10.17803/1994-1471.2017.79.6.195-201.

Яремчук В. О. Організація залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Проблеми законності. 2017. № 139 С. 231-239. doi: 10.21564/2414-990x.139.111.

Размещено на Allbest.ru