Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы)

1) в качестве критерия той или иной классификации экономического мошенничества должно быть выбрано одно основание. При этом допускается применение дополнительной подклассификации внутри одного из элементов основной классификации;

2) объективность и естественность основания классификации экономического мошенничества;

3) четкое формирование границ получаемых в результате классификации элементов экономического мошенничества;

4) теоретическая или практическая значимость той или иной классификации исследуемого явления;

5) обязательный учет криминологических особенностей экономического мошенничества как объекта классифицирования;

Предлагается рассмотреть следующие виды классификации экономического мошенничества.

I. В зависимости от сферы деятельности, в которой совершается экономическое мошенничество.

Диссертант полагает, что по сферам (отраслям) экономической деятельности все исследуемые преступления должны подразделяться на следующие виды:

Мошенничества, совершаемые в сфере привлечения частных инвестиций;

мошенничества, совершаемые в сфере страхования;

мошенничества, совершаемые в кредитно-денежной сфере;

мошенничества, совершаемые в сфере оборота товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг и т.п.;

мошенничества, совершаемые в сфере корпоративных правоотношений;

мошенничества, совершаемые в сфере оборота ценных бумаг;

мошенничества, совершаемые в сфере исполнения финансовых обязательств публичными образованиями (государством, субъектами федерации, муниципальными образованиями).

II. В зависимости от способа совершения экономического мошенничества.

Нами выделяются следующие способы совершения экономического мошенничества:

Мошенничество, совершаемое путем использования средств электронных платежей (платежной карты, internet или иных сетевых или мобильных ресурсов);

мошенничество, совершаемое с помощью фиктивных платежных документов: платежных поручений, требований-поручений, чеков, аккредитивов, векселей;

мошенничество, совершаемое посредством создания ложного представления о легальной хозяйственной деятельности. При этом злоумышленники могут создавать лжепредприятия, фирмы с идентичным (аналогичным) названием легально действующему предприятию, использовать поддельные документы другого предприятия, в последующем умышленно довести до банкротства когда-то легально действующее предприятие;

мошенничество, совершаемое путем ложных обещаний об исполнении договорных обязательств. Этот способ может выражаться в следующих действиях: получение имущества, в том числе денежных средств, по договору и сокрытие от партнера, стимулирование экономического интереса, приобретение фирмы злоумышленниками и использование репутации когда-то кредитоспособного прежнего владельца;

мошенничество, совершаемое путем завладения влиянием над деятельностью организации, и последующая распродажа ее имущества или в целом предприятия новому покупателю. Эти преступления совершаются: путем занятия руководящей должности в организации и приведение ее к банкротству, путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц, реестр акционеров ложных сведений об участниках, руководителях организации, путем подделки доверенности на представление полномочий по управлению организацией и т.д.;

мошенничество, совершаемое с использованием незаконного судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом;

мошенничество, совершаемое путем подделки печати в документе, путем подчистки в документе, путем дописки в документе, путем травления документа, путем искусственного старения документа, путем подделки подписей, путем использования поддельного паспорта;

мошенничество, совершаемое путем использования психологических приемов;

мошенничество, совершенное путем признания сделки недействительной и применения последствий двусторонней реституции;

мошенничество, совершаемое путем организации фиктивного страхового случая;

мошенничество, совершаемое с помощью подкупа служащих государственных органов, коммерческих организаций.

III. В зависимости от характеристики субъектов совершения экономического мошенничества.

Мы полагаем, что рассматриваемые преступления по этому признаки должны классифицироваться

на мошенничество, совершаемое работником организации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, публичного образования или лицом, оказывающим услуги по гражданско-правовому договору (представителем, комиссионером, агентом);

мошенничество, совершаемое посторонним субъектом в отношении предприятия;

мошенничество, совершаемое бывшим работником в отношении бывшего предприятия-жертвы;

мошенничество, совершаемое лицом, создавшим организацию, или зарегистрированным в качестве предпринимателя в отношении большой группы частных лиц, другой организации или публичного образования.

Третья глава «Проблемные вопросы детерминации мошенничества, совершаемого в экономической сфере» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Теоретические вопросы детерминации мошенничества, совершаемого в экономической сфере» проведен всесторонний анализ факторов экономического мошенничества.

Наше исследование причин и условий экономического мошенничества строится на следующих базовых исходных положениях.

1. Процесс детерминации экономического мошенничества представляет собой сложное взаимодействие различных форм связей: не только причинных, но также функциональных, статистических, связей состояния и иных. При этом функциональная зависимость отражает объективное соответствие, параллелизм в сосуществовании и изменчивости двух факторов.

2. Причины и условия экономического мошенничества должны быть проанализированы в соответствии с классификацией, преимущественно по сферам деятельности. В некоторых случаях возможна дополнительная группировка факторов по иным основаниям.

3. Целью исследования комплекса факторов экономического мошенничества является последующая эффективная организация предупредительного воздействия. В этой связи необходимо подчеркнуть очень тесную связь криминологических учений о причинах и условиях преступности и предупредительного воздействия на преступность. При этом организация предупреждения экономического мошенничества обязательно должна включать в себя выявление, упреждение, а также блокирование, нейтрализацию, минимизацию криминогенных факторов, действующих в различных отраслях нашей жизни.

Следует выделить также ряд особенностей, присущих комплексу факторов экономического мошенничества.

Во-первых, феномен мошенничества, совершаемого в экономической сфере, определен, с одной стороны, статичностью корыстных мотивов лиц, его совершающих, с другой стороны, динамикой появления новых способов удовлетворения этой мотивации, появлением новых сфер деятельности, в которых это преступление совершается.

Во-вторых, экономическое мошенничество как криминальное общественное явление в свою очередь классифицируются на отдельные виды со своими особенностями детерминации. Поэтому следует выделять особенности причин и условий отдельных видов мошенничеств.

В-третьих, комплекс факторов экономического мошенничества характеризуется высоким динамизмом, а соответственно требует постоянного исследования.

В-четвертых, экономическое мошенничество характеризуется высокой степенью самодетерминации.

Мошенничество, совершаемое в экономической сфере, не только зависит от ряда социальных причин и условий, но и само порождает новые преступные акты, т.е. происходит процесс самодетерминации данного вида преступления. Как известно, процесс самодетерминации проявляется в четырех формах.

1. Удачно совершенные мошеннические действия порождают другие аналогичные преступления. Таким образом, мошеннические действия нередко приобретают характер профессиональной преступности. Анализ уголовных дел показывает, что 61 % из числа совершивших мошенничество совершили его повторно. В 23 % случаев мошенники до совершения мошенничества были привлечены ранее к уголовной ответственности за мошенничество.

2. В результате совокупно с экономическими мошенничествами совершается ряд вспомогательных и попутных преступлений. В проанализированных уголовных делах в 87 % случаях экономическое мошенничество совершалось в совокупности с другими преступлениями. Наиболее распространенным является «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (ст. 174.1 УК РФ). Данный вид преступления совершался в 65 % случаев проанализированных уголовных дел.

Кроме этого, в совокупности с мошенничеством совершаются следующие преступления: Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), Служебный подлог (ст. 292 УК РФ), Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ); Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ) и другие преступления.

3. Экономическое мошенничество связано с организованной преступностью. При анализе уголовных дел вывялено, что в 65 % проанализированных уголовных делах мошенничество совершено группой лиц по предварительному сговору, в 11 % случаев мошенничество совершено организованной преступной группой, и в 2 % случаев мошенничество совершено преступными сообществом (преступной организацией).

4. Мошенничество проявляется через психологию населения. Здесь очень важное криминологическое значение имеет безнаказанность за совершение экономического мошенничества. Очень часто мошенники не привлекаются к ответственности и продолжают свою преступную деятельность, которая порой длится годами. При этом неустойчивые в нравственно-правовом отношении лица, которых от совершения преступления удерживает в основном боязнь наказания, чувствуя безнаказанность, воспринимают ее как весомый аргумент для совершения мошенничества.

Необходимо отдельно выделять экономико-социальные причины и условия экономического мошенничества; политические детерминанты экономического мошенничества; детерминанты экономического мошенничества нормативно-правового характера.

Комплекс детерминантов нормативно-правового характера следует разделять по отраслям на причины и условия охранительного и регулятивного характера. При этом надо сказать, что две эти группы причин и условий тесно взаимосвязаны между собой.

Во втором параграфе «Проблемные вопросы криминологического анализа личности экономического мошенника» рассматриваются вопросы понятия структуры, типологии личности экономического мошенника, исследуют вопросы формирования личности преступника, его отличительных черт, а также его мотивации в совершении конкретного преступления.

Криминологический анализ личности экономического мошенника имеет ряд особенностей.

1. Как отмечалось ранее, мошенничества экономической направленности разнообразны, совершаются в различных сферах экономической деятельности. Поэтому является очевидным тот факт, что личность экономического мошенника имеет проецируемые особенности, которые определяются указанными обстоятельствами.

2. Представляется особенно трудным выявление отрицательных свойств личности экономического мошенничества ввиду присутствия множества положительных качеств у экономических мошенников, так как, среда преступников мало чем отличается от среды правопослушных граждан.

Кроме этого, в структуре личности экономического мошенника могут присутствовать и общественные полезные свойства, такие например, как желание помогать семье, организовывать и развивать производство и т.п. Цель выявить ту или иную характеристику и определить как личностную причину экономического мошенничества является одной из важнейших задач нашего исследования.

3. Экономическое мошенничество представляет собой один из видов организованной преступности, поэтому личность экономического мошенника необходимо исследовать в зависимости от видов соучастия преступления. Так, необходимо выделять личность организатора экономического мошенничества, а также других соучастников преступлений. На наш взгляд, портреты преступников с различными видами соучастия существенно отличаются.

4. Несмотря на то, что экономическое мошенничество частично обладает признаками как экономической, так и традиционной корыстной преступности, применительно к нашему исследованию нельзя построить портрет личности экономического мошенника путем частичного синтеза качеств личности экономического и корыстного преступников.

Анализ уголовных дел и статистических данных выявил следующие особенности нравственно-психологической характеристики личности экономического мошенничества.

Высокий интеллектуальный уровень. Способы совершения экономического мошенничества требуют не только широкого объема знаний экономического, правового характера. Многие мошенники обладают также высоким культурно-образовательным уровнем, широтой взглядов, умениями и навыками, жизненным опытом, могут поговорить на любые интересующие темы.

Устойчивые эмоциональные и волевые свойства. Экономические мошенники очень уравновешены, с низкой эмоциональной возбудимостью. Кроме этого, рассматриваемые преступники способны умело регулировать свою деятельность, обладают выдержкой, стойкостью, твердостью, настойчивостью.

Высокие потребности экономических мошенников. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что средняя сумма причиненного ущерба одним мошенническим посягательством значительно выше среднего размера кражи экономической направленности. Мы уже не говорим об общеуголовной корыстной преступности. Это свидетельствует о высоком криминально-потребностном уровне личности экономического мошенника.

Особая тщательность в выборе криминальных способов удовлетворения своих потребностей.

В третьем параграфе «Научный анализ виктимологической характеристики жертв мошенничества, совершаемого в экономической сфере» рассмотрены проблемы виктимологической характеристики экономического мошенничества.

Под жертвами экономического мошенничества понимаются физические лица (гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства), наделенные правоспособностью, частные образования лиц (российские или иностранные) независимо от организационно-правовой формы, а также публичные образования (государство, субъект федерации, муниципальное образование), в том числе иностранные, реально понесшие имущественный вред от экономического мошенничества.

Такой подход к пониманию жертвы экономического мошенничества позволяет выделить четыре группы жертв экономического мошенничества:

1) физические лица;

2) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность единолично без привлечения трудового коллектива;

3) частные образования (физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, имеющие работников, юридические лица);

4) публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные публичные образования).

Нам представляется, что выделение в качестве жертвы экономического мошенничества юридических лиц и иных образований:

во-первых, позволит более адекватно говорить о разработке стратегического направления, воплощенного в концепции виктимологической политики противодействия экономическому мошенничеству;

во-вторых, поможет выделить в качестве отдельных объектов воздействия определенные институты, отличные от личностных характеристик жертв - физических лиц, которые не охвачены уже проведенными многими криминологическими исследованиями. Без знаний этих факторов эффективно влиять на борьбу с экономическим мошенничеством в полной мере нельзя;

в-третьих, даст возможность выявить наиболее ключевых субъектов корпораций, чье поведение способно детерминировать экономическое мошенничество, определить мотивацию поведения данных субъектов, а также иные факторы, оказывающие виктимологическое влияние;

в-четвертых, позволит определить потенциальный круг субъектов (преимущественно из субъектов корпораций), на которых необходимо возложить обязанность по осуществлению виктимологической профилактики экономического мошенничества;

в-пятых, позволит расширить имеющиеся в настоящее время в арсенале виктимологические меры воздействия на экономическое мошенничество. В результате мы должны получить межотраслевой научный инструмент для изучения новых факторов, детерминирующих экономическое мошенничество, и разработку системы мер профилактики и предупреждения этого явления.

Виктимологическое значение имеют не только личностные характеристики жертвы экономического мошенничества, но организационно-управленческие и нормативно-правовые свойства тех общностей, в которые эти лица образуются.

Четвертая глава «Вопросы совершенствования предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере» содержит четыре параграфа.

Первый параграф «Концептуальные основы предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере» посвящен проблемам предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере.

Предупреждение экономического мошенничества - это деятельность по выявлению, устранению, ослаблению или нейтрализации причин и условий, способствующих совершению экономического мошенничества, в том числе оказанию предупредительного воздействия на лиц, могущих совершить экономическое мошенничество, а также лиц, способных стать жертвами этого преступления.

Применительно к нашему исследованию более пристального внимания должна заслуживать не столько полемика в определении собственно понятия предупреждения преступления или преступности, сколько теоретическая обоснованность подхода к конкретным направлениям противодействия экономическому мошенничеству.

В контексте анализа предмета нашего исследования важное методологическое значение имеют аспекты совершенствования эффективности системы предупреждения изучаемого явления, которая в значительной степени зависит от сбалансированности, скоординированности, согласованности образующих эту систему элементов. Если учитывать это, принципиально важным становится решение проблемы гармонизации и унификации различных направлений противодействия мошенничеству, совершаемому в экономической сфере.

Система предупреждения экономического мошенничества должна содержать следующие элементы:

основные цели и задачи предупреждения экономического мошенничества;

принципы предупреждения экономического мошенничества;

субъекты предупреждения экономического мошенничества;

объекты предупреждения экономического мошенничества;

правовые и организационные основы предупреждения экономического мошенничества;

направления (меры) предупредительного воздействия на экономическое мошенничество.

Целью предупреждения экономического мошенничества является противодействие, обеспечение сдерживания, сокращение мошенничеств экономической направленности и темпов его роста, защита граждан, организаций и государства от этих преступлений.

Эта цель находит свою конкретизацию в решении ряда следующих задач:

выявление и устранение или нейтрализация причин экономического мошенничества и условий, способствующих его совершению;

противодействие существующим криминогенным процессам во всех отраслях экономической деятельности на всех уровнях - общем и индивидуальном; сдерживание и сокращение мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

предваряющая нейтрализация детерминантов, определяющих совершение новых видов экономического мошенничества в связи изменением экономической ситуации и обстановки в стране и мире;

возложение на существующие государственные и общественные органы и организации обязанности по осуществлению предупредительных мер мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

внедрение в систему предупреждения преступности специализированных институтов, концентрирующихся на выявлении недавно появившихся способов совершения экономического мошенничества и выработке соответствующих способов им противодействия;

совершенствование нормативной правовой базы России, позволяющей вести эффективную борьбу с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере;

активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти в предупреждении экономического мошенничества;

вовлечение в предупреждение экономического мошенничества самих собственников имущества, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций;

социальная и экономическая реабилитация жертв пострадавших от экономических мошенничеств, восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба, починенного экономическим мошенничеством.

Принципы предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, необходимо подразделять на общие и специальные.

К общим принципам предупреждения экономического мошенничества относятся принципы: законности, целеполагания, демократизма, гласности, социальной справедливости и гуманизма, комплексности, своевременности и достаточности мер предупреждения преступлений, дифференциации и индивидуального подхода, оптимальности и эффективности, реальности и экономичности.

К специальным принципам предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, относятся принципы: тесного взаимодействия органов государственной власти и потенциальных жертв экономического мошенничества; соответствия законодательной регуляции экономической деятельности и мер уголовно-правовых репрессий как мер предупредительного воздействия; оперативной организации профилактических мер воздействия на причины и условия экономического мошенничества, связанные с появлением новых способов совершения экономического мошенничества.

Во втором параграфе «Криминологический анализ субъектов предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере» проводится подробная характеристика субъектов предупреждения экономического мошенничества.

Применительно к нашему исследованию диссертант считает методологически важным решение следующих задач:

классифицирование субъектов предупреждения экономического мошенничества с учетом реальной практики воплощения профилактических мер;

характеристика всевозможных обстоятельств, определяющих профилактическую мотивацию субъектов предупреждения экономического мошенничества;

определение роли и места конкретных субъектов предупредительного воздействия в системе противодействия экономическому мошенничеству;

решение проблемных вопросов динамики системы субъектов предупреждения экономического мошенничества с учетом тенденций развития различных институтов общества.

При организации предупреждения экономического мошенничества существенное значение имеет выстраивание системы субъектов предупредительного воздействия.

Применительно к предупреждению экономического мошенничества считаем необходимым выделить следующие классификации:

В зависимости от характера функций, задач и компетенции субъектов предупредительной деятельности субъекты предупреджения экономического мошенничества делятся

на субъектов, которые специально созданы для осуществления предупреждения экономического мошенничества;

- субъектов, которые специально созданы для предупреждения преступлений;

субъектов, для которых осуществление профилактики экономического мошенничества является одной из основных возложенных на них задач;

субъектов, которые осуществляют предупреждение экономического мошенничества попутно с возложенными на них другими основными обязанностями;

субъектов, чья деятельность подразумевает предупреждение экономического мошенничества в силу присущих ей других функций.

В зависимости от мотивации субъекта профилактики субъектов профилактики экономического мошенничества можно разделить на субъектов:

которые обязаны осуществлять предупреждение экономическое мошенничество. Такая обязанность может быть предписана нормативными актами, приказами и другими документами;

которые осуществляют предупреждение экономического мошенничества в силу общественного призвания;

осуществляющих профилактику экономического мошенничества в целях получения прибыли;

осуществляющих профилактику экономического мошенничества в целях предотвращения убытков.

Среди государственных органов власти основным субъектом предупреждения экономического мошенничества являются органы внутренних дел.

Считаем, что для повышения эффективности профилактики экономического мошенничества органами внутренних дел необходимо плотнее взаимодействовать как с самими субъектами предпринимательской деятельности, так и с гражданами, могущими стать жертвами мошеннических посягательств. Кроме этого, органам внутренних дел необходимо координировать свои усилия с другими органами государственной власти.

В этой связи необходимо:

установить постоянную связь с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - потенциальными жертвами экономического мошенничества;

определить наиболее характерные способы совершения экономического мошенничества в регионе и обслуживаемой территории;

наладить обмен опытом и информацией со службами безопасности, информационными бюро.

Для осуществления эффективной профилактики экономического мошенничества необходимо использовать возможности таких государственных органов, как Федеральная служба безопасности России, Прокуратура России Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), Федеральная налоговая служба России (ФНС России), Федеральная служба страхового надзора России (ФССН России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России (Росреестр), органы местного самоуправления и т.д.

В третьем параграфе «Основные направления и меры предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере» проанализированы конкретные меры и направления предупредительного воздействия на экономическое мошенничество.

Общесоциальное предупреждение экономического мошенничества должно, прежде всего, базироваться на проведении в России социально-экономических и политических преобразований, оздоровлении экономической и политической жизни общества и т.п.

К общесоциальным мерам предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, следует отнести:

укрепление экономики страны;

обеспечение юридического равенства всех хозяйствующих субъектов;

повышение эффективности работы государственных органов, обеспечивающих нормальное функционирование российской экономики в целом и отдельно хозяйствующих субъектов;

улучшение системы защиты имущественных прав государства, субъектов экономической деятельности, а также отдельных граждан;

совершенствование законодательства, прямо не нацеленного на борьбу с экономическим мошенничеством, но имеющего своим предметом правовое регулирование хозяйственных отношений;

государственное регулирование и контроль над деятельностью таких социально-коммерческих проектов, как долевое участие в строительстве, обязательные виды страхования, привлечение вкладов граждан в банковские и иные учреждения и т.п.;

обеспечение государственных гарантий защиты прав граждан, пострадавших от мошеннических посягательств;

возложение имущественной ответственности на органы государственной власти, а также иные организации, обязанные осуществлять предупредительные меры от мошеннических посягательств, совершаемых в отношении граждан.

Специальное криминологическое предупреждение мошенничества, совершаемого в экономической сфере, должно осуществляться с учетом анализа криминологической характеристики анализируемого явления и обстоятельств, которые оказывают воздействие на весь причинный комплекс этого вида преступности.

В системе мер борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, должны доминировать правовые и организационные меры предупредительного воздействия, а также существенная роль должна быть отведена виктимологическому направлению предупреждения.

Необходимо выделить два направления правовых мер предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере. Первое заключается в нормативном закреплении самого процесса осуществления предупреждения экономического мошенничества. Второе направление правовых мер предупреждения экономического мошенничества заключается в воздействии с помощью нормативных правовых актов на криминогенные факторы, детерминирующие совершение этого явления.

В качестве организационных мер предупреждения экономического мошенничества необходимо использовать:

обеспечение своевременного, заблаговременного выявления фактов мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

организацию защиты государства, хозяйствующих субъектов, а также граждан от мошеннических посягательств;

организацию эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших мошеннические посягательства;

организацию исполнения гражданско-правовых исков, позволяющих возместить причиненный ущерб жертвам преступления от мошеннических посягательств;

обеспечение содействия со стороны органов государственной власти жертвам мошенничества, службам безопасности организаций, в целях предупреждения, выявления раскрытия и расследования мошеннических посягательств.

В четвертом параграфе «Пути совершенствования виктимологического воздействия на мошенничество, совершаемое в экономической сфере» анализируется роль виктимологического воздействия на мошенничество, совершаемое в экономической сфере.

Общесоциальное виктимологическое предупреждение мошенничества, совершаемого в экономической сфере, необходимо определить как деятельность, осуществляемую обществом и государством в различных социальных сферах, которые сами по себе специально не направлены на борьбу с названным преступлением, однако являются мерами, нейтрализующими или устраняющим виктимологические факторы, способствующие его совершению.

Виктимологическая профилактика мошенничества, совершаемого в экономической сфере, должна основываться, прежде всего, на данных о виктимности жертвы, ее поведении, роли в механизме преступления, ресурсах жертв, правовой культуре жертв, поведении преступников, способах совершения экономического мошенничества.

Под виктимологической профилактикой мошенничества, совершаемого в экономической сфере, понимается деятельность собственников (владельцев) имущества либо внешних субъектов, направленная на устранение причин и условий, связанных с виктимностью лица к экономическому мошенничеству.

Объектами общей виктимологической профилактики экономического мошенничества являются: 1) виктимность и ее виды; 2) виктимогенные факторы и ситуации, формирующие виктимное поведение и обусловливающие совершение мошенничества в отношении конкретных лиц; 3) виктимные группы населения; 4) виктимные гражданские правоотношения (например, отношения в долевом участии в строительстве и т.п.).

Научно обоснованным является также деление виктимолгической профилактики экономического мошенничества в зависимости от направления действия. В этой связи виктимиологическая профилактика экономического мошенничества подразделяется на внешнюю и внутреннюю. При этом вторая может быть основана на первой.

Внешняя виктимологическая профилактика экономического мошенничетсва направлена на устранение причин и условий, связанных с виктимностью, и воздействие на поведение потенциальных жертв.

Внутренняя виктимологическая профилактика осуществляется самими потенциальными жертвами экономического мошенничества и направлена на устранение собственной виктимности.

В заключении изложены в сжатом виде основные, существенные, стержневые положения, отражающие наиболее важные и значимые для теории и практики результаты и степень новизны проведенного исследования.

Основные результаты исследования отражены в следующих опубликованных работах.

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, ПОСОБИЯ, ЛЕКЦИИ, КОММЕНТАРИИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

мошенничество уголовный законодательство

1. Ильин И.В. Понятие, характеристика и вопросы профилактики экономического мошенничества (теоретические вопросы): Монография/ И.В. Ильин. - М.: ВНИИ МВД России, 2008. - 156 с. - 8,05 п. л.

2. Ильин И.В. Мошенничество, совершаемое в экономической сфере, как уголовно-правовой и криминологический феномен: Монография/ И.В. Ильин. - М.: ВНИИ МВД России, 2010. - 218 с. - 13,75 п. л.

3. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): Монография/ И.В. Ильин; Под общ.ред. Засл. деятеля науки РФ, докт. юрид. наук, проф В.Д. Ларичева. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 328 с. - 20,5 п. л.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Отв. ред. А.А. Чекалин; Под ред. В.Т. Томина, В.С. Устинова, В.В. Сверчкова. - М.: Юрайт-Издат, 2002. - 1015 с. - 63 п. л./0,44 п. л.

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Отв. ред. А.А. Чекалин; Под ред. В.Т. Томина, В.С. Устинова, В.В. Сверчкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 1039 с. - 64 п. л./0,44 п. л.

6. Ильин И.В. Гражданско-правовые средства в обеспечении экономической безопасности: Учебно-практическое пособие/ И.В. Ильин, А.М. Хужин. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2004. - 66 с. - 3,5 п. л./1,75 п. л.

7. Гражданское право для курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России. Ч. 1: Курс лекций: В 2 т./ Отв. ред. М.В. Карпычев, А.М. Хужин. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. Т. 1. - 261 с. - 15,22 п. л./ 1 п. л.

8. Гражданское право для курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России. Ч. 1: Курс лекций: В 2 т./ Отв. ред. М.В. Карпычев, А.М. Хужин. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. Т. 2. - 231 с. - 13,42 п. л./ 2 п. л.

9. Ильин И.В. Проблемы борьбы с экономическим мошенничеством: Лекция / И.В. Ильин - Н. Новгород: Институт профессиональной подготовки кадров и сотрудников ФСБ РФ, 2005. - 57 с. - 3,16 п. л.

10. Ильин И.В. Гражданско-правовое регулирование противодействия обороту контрафактной продукции как фактор обеспечения экономической безопасности России. Часть 1. Учебное практическое пособие./ В.Г. Бунатян, Н.Н. Ершов, И.В. Ильин и др. - Н.Новгород: НА МВД России, 2006. - 78 с. - 3,1/0,44 п. л.

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Отв. ред. А.А. Чекалин; Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2006. - 1228 с. - 76,75 п. л./ 0,44 п. л.

12. Ильин И.В. Правовое обеспечение экономики: Учебное пособие / Е.М. Кондратьева, И.В. Ильин, Ж.Г. Попкова. - Н. Новгород: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 2007. - 127 с. - 5 п. л./ 1,6 п. л.

13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Чекалин; Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - 1264 с. - 79 п. л./ 0,44 п. л.

14. Ильин И.В. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебное пособие / Е.М. Кондратьева, И.В. Ильин, Ж.Г. Попкова. - Н. Новгород: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 2007. - 127 с. - 5,1 п. л./1,7 п. л.

15. Гражданское право для курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России. Ч. 1: Курс лекций / Отв. ред. М.В. Карпычев, А.М. Хужин. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. - 378 с. - 22 п. л./ 3 п. л.

16. Ильин И.В. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых на рынке долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»: Методические рекомендации (Библиотека оперативного работника)/ В.Д. Ларичев, Б.В. Борин., И.В. Ильин, Е.В. Ларичев, А.В. Светличный. - М.: ВНИИ МВД России, 2008. - 86с. - 5,5 п. л./ 1,1 п. л.

17. Гражданское право для курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России: Курс лекций: Ч. 2: Обязательственное право/ Отв. ред. М.В. Карпычев, А.М. Хужин. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. - 676 с. - 39,3 п. л./ 2,5 п. л.

18. Гражданское право: Учебник/ Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. - 784 с. - 49 п. л./ 5,5 п. л.

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации

19. Ильин И.В. Экономическое мошенничество в Нижегородской области/ И.В. Ильин// Социологические исследования. 1999. № 12. С. 105-107. - 0,2 п. л.

20. Ильин И.В. Недобросовестное использование права на судебную защиту в гражданском и арбитражном процессе/ И.В. Ильин// Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 11. С. 18-20. - 0,22 п. л.

21. Ильин И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере/ И.В. Ильин// Банковское право. 2006. № 5. С. 15-17. - 0,21 п. л.

22. Ильин И.В. Контрафакция, фальсификация и экономическое мошенничество/ И.В.Ильин, М.В. Карпычев// Экономическая безопасность: региональный аспект. 2006. № 6. С. 118-124. - 0,5п. л./ 0,25 п. л.

23. Ильин И.В. Проблемы толкования понятия «приобретение права на чужое имущество» в контексте ст. 159 УК РФ/ И.В. Ильин// Российский следователь. 2006. № 10. С. 21-23. - 0,34 п. л.

24. Ильин И.В. Историческое развитие уголовно-правового понятия мошенничества в российском законодательстве/ И.В. Ильин// История государства и права. 2007. № 3. С. 27-29. - 0,24 п. л.

25. Ильин И.В. Понятие и признаки экономического мошенничества/ И.В. Ильин// Российский следователь. 2008. № 14. С. 17-20. - 0,36 п. л.

26. Ильин И.В. Особенности причинного комплекса мошенничества, совершаемого в экономической сфере/ И.В. Ильин// Вестник академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 4. С. 51-57. - 0,59 п. л.

27. Ильин И.В. Социально-демографические признаки личности экономического мошенника/ И.В. Ильин// Вестник академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 7. С. 71-78. - 0,75 п. л.

28. Ильин И.В. Нравственно-психологические признаки личности экономического мошенника/ И.В. Ильин// Следователь. 2010. № 3 (143). С. 29-31. - 0,35 п. л.

29. Ильин И.В. Криминологический анализ политических причин мошенничества, совершаемого в экономической сфере/ И.В. Ильин// Следователь. 2010. № 5 (145). С. 40-42. - 0,25 п. л.

30. Ильин И.В. Классификация экономического мошенничества в зависимости от сферы деятельности, в которой оно совершается/ И.В. Ильин// Следователь. 2010. № 6 (146). - С. 8-13. - 0,72 п. л.

31. Ильин И.В. Криминологические особенности личности экономического мошенника/ И.В. Ильин// Следователь. 2010. № 6 (146). С. 51-53. - 0,36 п. л.

32. Ильин И.В. Правовые и организационные меры борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере/ И.В. Ильин// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2 (13). С. 168-172. - 0,54 п. л.

33. Ильин И.В. Проблемы предупреждения экономического мошенничества органами внутренних дел/ И.В. Ильин// Следователь. 2010. № 7 (147). С. 36-40. - 0,61 п. л.

34. Ильин И.В. Криминологический анализ правовых причин экономического мошенничества/ И.В. Ильин, В.В. Жупник// Вестник академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 10. С. 51-56. - 0,68/ 0,6 п. л.

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях

35. Ильин И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества в Нижегородской области/ И.В. Ильин// Первая Нижегородская сессия молодых ученых гуманитарных наук: Тезисы докладов. - Н. Новгород, 1998. С. 283-288. - 0,4 п. л.

36. Ильин И.В. Понятие и роль жертвы преступления в механизме совершения экономического мошенничества/ И.В. Ильин// Проблемы юридической науки и практики в исследованиях адъюнктов и соискателей. Вып. 4. - Н. Новгород, 1998. С.83-87. - 0,35 п. л.

37. Ильин И.В. Государственное регулирование экономики как деятельность, способствующая виктимологической профилактике экономического мошенничества/ И.В. Ильин// Государственное регулирование экономики: Тезисы выступлений. - Н. Новгород, 1999. С. 28-30. - 0,2 п. л.

38. Ильин И.В. Вопросы отграничения мошенничества от смежных, сходных составов и гражданско-правового деликта/ И.В. Ильин// Проблемы юридической науки и практики в исследованиях адъюнктов и соискателей. - Н. Новгород, 1999. Вып. 5. Ч. 1. С. 68-74. - 0,4 п. л.

39. Ильин И.В. Коррупция и экономическое мошенничество/ И.В. Ильин// Борьба с коррупцией в России. Возможности и перспективы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Н. Новгород, 1999. С. 65-67. - 0,2 п. л.

40. Ильин И.В. Проблемы рассмотрения юридического лица в качестве жертвы экономического мошенничества/ И.В. Ильин// Четвертая Нижегородская сессия молодых ученых гуманитарных наук: Тезисы докладов. - Н. Новгород, 2000. Ч.1. С. 156-159. - 0,3 п. л.

41. Ильин И.В. Пожилой человек как жертва мошенничества, совершаемого в сфере недвижимости/ И.В. Ильин// Пожилые люди - взгляд в 21 век: Тезисы докладов. - Н. Новгород, 2000. С. 34-40. - 0,4 п. л.

42. Ильин И.В. Управление наследственным имуществом как способ нотариальной защиты прав наследников и отказополучателей: Тезисы доклада/ В.И. Антюшина, И.В. Ильин, М.В. Карпычев// Новое отраслевое законодательство: проблемы теории и практики: Сборник по материалам межвузовской научно-практической конференции. Ч. 1. - Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2004. С. 205-215. - 0,6/ 0,2 п. л.

43. Ильин И.В. Некоторые аспекты использования гражданско-правовых конструкций в механизме легализации доходов, нажитых заведомо преступным путем, и иных экономических преступлений / И.В. Ильин, М.В. Карпычев, А.М. Хужин// Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Материалы Международной научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 25-27 мая 2007 г.). - Н. Новгород: НА МВД России, 2005. С. 1072-1081. - 0,45 п. л./0,15 п. л.

44. Ильин И.В. Проблемы соотношения экономического мошенничества и преступлений в сфере интеллектуальной собственности / И.В. Ильин, А. Третьяков// Контрафакт как угроза экономической безопасности России (политико-правовые, оперативно-розыскные и морально-психологические проблемы противодействия): Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 1-2 июня 2006 г.)/ Под ред. В.М. Баранова, В.И. Каныгина. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2006. - С. 452-455. - 0,2/ 0,1 п. л.

45. Ильин И.В. Характеристика способов совершения преступлений, связанных с хищением страховых премий и страховых выплат / В.Д. Ларичев, И.В. Ильин, В.В. Жупник, И.А. Обгольц// Юридическая и правовая работа в страховании. 2007. № 4. С. 116-128.- 1/ 0,25 п. л.

46. Ильин И.В. Понятие и сущностные характеристики экономического мошенничества/ И.В. Ильин// Научный портал МВД России. 2008. № 2. С. 49-54. - 0,5 п. л.

47. Ильин И.В. Понятие мошенничества в зарубежном уголовном законодательстве/ И.В. Ильин// Адвокат. 2008. № 6. - 0,8 п. л.

48. Ильин И.В. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в страховании/ В.Д. Ларичев, И.В. Ильин// Юридическая и правовая работа в страховании. 2008. № 2 (14). С. 127-143. - 1,3 п. л./ 0,7п. л.

49. Ильин И.В. Мошеннические действия, совершаемые в сфере строительства и их маскировка/ В.Д. Ларичев, И.В. Ильин, О.Ю. Исаев// Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью: Сб. научных трудов/ Под ред. д-ра. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. - Саратов: Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2008. С. 226-234. - 0,75 п. л. /0,25 п. л.

50. Ильин И.В. Характеристика преступлений, совершаемых при строительстве и реализации жилья/ В.Д. Ларичев, И.В. Ильин, О.Ю. Исаев, А.В. Светличный// Законодательство и экономика. 2008. № 3. С. 45-58 - 1,8/ 0,45 п. л.

51. Ильин И.В. Характеристика способов совершения некоторых преступлений в страховании/ В.Д. Ларичев, И.В. Ильин, В.В. Жупник// Юридическая и правовая работа в страховании. 2008. № 1. С. 116-126. - 0,85/ 0,3 п. л.

52. Ильин И.В. Проблемы применения уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями в страховании/ В.Д. Ларичев, И.В. Ильин// Общество и право. 2008. № 1 (19). С. 127-136. - 1,1/ 0,55 п. л.

53. Ильин И.В. Особенности виктимологической профилактики мошенничества, совершаемого в экономической сфере/ И.В. Ильин// Государственная система профилактики правонарушений: современное состояние и перспективы развития: Материалы межведомственной научно-практической конференции (Москва, 31 октября 2007 г.). - М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 260-268. - 0,45 п. л.

54. Ильин И. В. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых в сфере страхования/ В.Д. Ларичев, И.В. Ильин, В.В. Жупник, Г.Ю. Сазонова, В.В. Бугай// Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики. - М.: ВНИИ МВД России, 2008. - 1,4/ 0,3 п. л.

55. Ильин И.В. Номинальный сервис в офшорах и в России: некоторые гражданско-правовые и уголовно-правовые проблемы// Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: Материалы Международной научной конференции (Нижний Новгород, 26 июня 2008 г.)/ И.В. Ильин, М.В. Карпычев; Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. С. 561-569. - 0,5/ 0,25 п. л.

56. Ильин И.В. Правотворческие ошибки в законодательстве об обороте земель сельскохозяйственного назначения / И.В. Ильин, М.В. Карпычев // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (Нижний Новгород, 29-30 мая 2008 г.). - Н. Новгород, 2009. С. 821-829 - 0,5 п. л.

57. Ильин И.В. Криминологические аспекты антикоррупционной экспертизы как меры борьбы с экономическим мошенничеством/ В.В. Бугай, И.В. Ильин// Следователь. 2009. №12 (140). С. 8-10. - 0,24/ 0,12 п. л.

58. Ильин И.В. Криминологический анализ социально-экономических причин экономического мошенничества/ И.В. Ильин// Следователь. 2010. № 1 (140). С. 44-46. - 0,22 п. л.

59. Ильин И.В. Характеристика мошеннических действий и условий, им способствующих, направленных на противоправное установление контроля над активами и управлением предприятия / И.В. Ильин, О.Ю. Исаев, Е.А. Орлова// Борьба с преступным насилием: Материалы научно-практической конференции (Москва, 26 сентября 2008 г.) - М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 407-414. - 0,5/ 0,2 п. л.

60. Ильин И.В. Борьба с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, как одна из приоритетных задач обеспечения экономической стабильности России/ И.В. Ильин// Ценности России в системе ценностей мира и контексте задач экономико-правового обеспечения их создания, накопления, сбережения, рационального использования приумножения и приращения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 22 апреля 2010 г.): В 2 т. - Н. Новгород: Нижегородский филиал Государственного университета - Высшей школы экономики, 2010. Т. 1. С. 228-233. - 0,33 п. л.

61. Ильин И.В. Теоретические проблемы существования и развития криминологического понятия экономического мошенничества/ И.В. Ильин// Противодействие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона: Сборник научных трудов/ Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. - Саратов: Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2010. С. 252-256 - 0,33 п. л.

62. Ильин И.В. Вопросы совершенствования законодательства в области борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере/ В.В. Бугай, И.В. Ильин// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 25-26 марта 2010 г.). - Н. Новгород, 2010. С. 239-245. - 0,37/0,3 п. л.

63. Ильин И.В. Виктимность публичных образований как жертв экономического мошенничества/ И.В. Ильин, К.А. Илясова// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 25-26 марта 2010 г.). - Н. Новгород, 2010. С. 248-253. - 0,33/0,3 п. л.

64. Ильин И. В. Вопросы применения системного подхода к предупреждению мошенничества, совершаемого в экономической сфере/ И.В. Ильин// Экономика. Право. Образование. Региональный аспект: Сборник научных статей. - Н. Новгород: Гладкова О. В., 2010. Вып. 4. С. 99-105. - 0,39 п. л.

65. Ильин И.В. Проблема либерализации уголовной ответственности за мошенничество по законодательству Российской Федерации/ И.В. Ильин// Научные труды. Российская академия наук. Вып. 10: В 3 т. - М.: Издательская группа «Юрист», 2010. Т. 3. С. 464-468. - 0,24 п. л.

66. Ильин И.В. Криминологическая характеристика цели, задач и принципов предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере/ И.В. Ильин// Современные проблемы российского частного и публичного права: Сборник научных трудов межвузовской научной конференцию. Вып. 5. - Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2010. С. 78 - 84. - 0,37 п. л.

67. Ильин И.В. Криминологические вопросы выявления, нейтрализации и устранения коррупционных детерминантов в механизме совершения экономического мошенничества/ И.В. Ильин// О роли правоохранительных органов в реализации национального плана противодействия коррупции, утвержденного 31 июля 2008 года Президентом РФ: Материалы круглого стола посвященного памяти Заслуженного юриста РФ, Почетного сотрудника МВД России Болотского Бориса Семеновича. - М.: ФГУ «ВНИИ МВД России», 2010. С. 109-114. - 0,28 п. л.

68. Ильин И.В. Коррупционные оттенки мошенничества, совершаемого в экономической сфере/ И.В. Ильин// Пермский конгресс ученых-юристов: Тезисы докладов на Международной научно-практической конференции (Пермь, 22 октября 2010 г.) - Пермь: Перм. гос. ун-т., 2010. С. 513-515. - 0,15 п. л.