Криминологические основы обеспечения евразийской экономической безопасности

Исследование феномена незаконной трудовой миграции как угрозы экономической безопасности позволило сформулировать ряд основополагающих для данной работы авторских дефиниций, таких как незаконная миграция, легальная незаконная миграция, криминальная миграция, нелегальная экономическая миграция, а также охарактеризовать их соотношение.

Автором разрабатываются основные направления минимизации криминологически значимых негативных последствий нерегулируемых массовых миграционных потоков, к которым относятся совершенствование системы регистрации и учета трудовых мигрантов; осуществление индивидуальной профилактической работы с мигрантами; направление предложений в органы власти, законодательные органы для принятия соответствующих мер, в том числе для совершенствования уголовного законодательства и др.

При анализе мер общего и индивидуального предупреждения преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС особое внимание было уделено совершенствованию правового регулирования противодействия незаконной трудовой миграции на евразийском пространстве, к направлениям которого автор относит ужесточение контроля государством за деятельностью организаций по найму работников для осуществления трудовой деятельности; изменение подходов к квотированию для въезжающих в государство непостоянного места жительства трудовых мигрантов (въезжающих по иным основаниям) путем расчета квоты не из количественных показателей, а из процентного соотношения с гражданами государства - временного пребывания мигрантов; возобновление системы «фильтрации» на Государственной границе; увеличение обеспечения суммы денежных средств, необходимых для въезда, - наличием денежных средств на банковской карте; уточнение разнородных источников данных о мигрантах: пограничный контроль, реестры населения - данные, получаемые в паспортно-визовых отделах, консульствах, при вручении заграничных паспортов, обязательная регистрация по месту жительства или месту пребывания иностранных граждан (находящихся свыше 5 дней), перепись населения; упорядочение визовых отношений государств евразийского пространства путем систематизации визового законодательства с государствами-членами СНГ, ЕврАзЭС и ШОС; урегулирование в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ШОС законодательства по борьбе с незаконными мигрантами, в том числе по предупреждению преступлений в данной сфере.

Автором отмечается, что важную роль в криминальной проблеме трудовой миграции играет коррупция, которая замедляет и осложняет принятие эффективных мер в урегулировании миграционных процессов, что выступает одним из главных угроз экономической безопасности государств, так как снижает эффективность национальных людских ресурсов, не обеспечивает их занятость; осложняет налоговый контроль за работодателями; ведет к массовому оттоку капитала за рубеж, то есть тех средств, которые могли бы получить работники государства пребывания, а также денежных средств, которые в виде оплаты труда незаконных мигрантов «в конверте», не поступили в соответствующие бюджеты.

Анализ антикоррупционного законодательства государств-участников СНГ, ЕврАзЭС и ШОС позволил автору определить три основных направления его развитии:

создание норм, направленных на борьбу с различными формами организованной преступности и коррупции, которые инкорпорируются в действующие кодифицированные акты по уголовному праву. Это направление характерно для КНР, России и некоторых других евразийских стран;

создание специализированных законов, содержащих основные принципы и подходы, а также нормы, регулирующие вопросы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Это направление характерно для Белоруссии, Молдовы и других стран;

создание специализированных комплексных программ воздействия на организованную преступность и коррупцию, которым придается статус специального закона, содержащего правовые и социальные меры воздействия на указанные антиобщественные явления. Такой путь характерен, например, для Киргизии, Таджикистана и др.

В работе обосновывается необходимость осуществления комплекса правовых, политических, организационных, технических и финансовых мероприятий, реализация которых позволит создать серьезные предпосылки для коренного изменения ситуации в сфере противодействия масштабным проявлениям коррупции государствам-членам СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, без которого невозможно осуществление разработанной автором общенациональной государственной программы противодействия коррупции, включающей следующие мероприятия: разработку и принятие концепции антикоррупционной политики, ее закрепление в законе «Основы законодательства об антикоррупционной политике»; приведение национального законодательства в соответствие с международными антикоррупционными нормами; проведение экспертизы коррупциогенности действующих нормативных правовых актов, разработка поправок к нормативным правовым актам и их проектам по результатам экспертизы на коррупциогенность; проведение криминологической экспертизы принимаемых законов на предмет коррупциогенности этих законопроектов при активном участии специалистов различных отраслей права; создание специальных антикоррупционных механизмов в сферах деятельности с повышенным риском коррупции (финансово-кредитной, налоговой, социальной сферах, сфере приватизации государственной и муниципальной собственности и т.д.); законодательное закрепление проведения независимой научной и общественной экспертизы законопроектов, результаты которой необходимо учитывать в работе над законопроектами; легальное определение терминов «коррупция», «коррупционные правонарушения» и «коррупционные преступления» на уровне национальных законодательств; законодательное установление перечня должностей по государственной и муниципальной службе, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имеющих наказание за коррупционные правонарушения и преступления; создание методической основы оценки коррупциоемкости должностей государственной службы и органов исполнительной власти и проведение такой оценки; учреждение органов государственной власти по противодействию коррупции; разработку ведомственных антикоррупционных программ с целью создания особых механизмов регулирования в отношении органов исполнительной власти, функций и должностей с высокой степенью коррупциогенности.

В ходе исследования автором предлагаются и другие меры по совершенствованию антикоррупционной государственной политики.

3. Концептуальные основы противодействия транснациональной преступности в государствах-членах евразийских сообществ

Посвящена исследованию признаков и проблем квалификации транснациональных преступлений в государствах-членах евразийских организаций, а также совершенствованию основных направлений противодействия транснациональной экономической преступности.

По вопросу определения понятия и признаков транснациональных преступлений в науке уголовного права, международных правовых актах и документах содержится ряд неоднозначных формулировок.

Автором анализируются точки зрения ученых на определение понятия «транснациональные преступления», на основе которых формулируется собственная позиция по содержанию дефиниции «транснациональные преступления», которая должна найти отражение в ст. 3 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.

В работе формулируется вывод о том, что соблюдение правил юридической техники при формулировании угроз экономической безопасности в Концепциях национальной и экономической безопасности государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС диктует целесообразность наличия обобщающего термина «транснациональные преступления» вместо перечисления конкретных транснациональных преступлений.

Автором доказывается, что в целях реализации правосудием государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС предписаний Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. им всем целесообразно ратифицировать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а ратифицированную Конвенцию имплементировать в уголовные кодексы стран-участниц государств Евразии.

В ходе исследования автором разрабатываются признаки транснациональной и транснациональной организованной преступности, рекомендации по квалификации тяжких и особо тяжких транснациональных

Современная экономика явственно приобретает транснациональный глобальный характер. Сегодня внешнеэкономическая хозяйственная операция все меньше отличается от хозяйственной операции на внутреннем рынке, в особенности в рамках международных организаций, ориентированных на формирование «общих рынков» (единого экономического пространства), таких как СНГ, ЕврАзЭС и ШОС.

В этой связи система взглядов на обеспечение экономической безопасности должна учитывать такую новую для относительно молодых евразийских сообществ (СНГ, ЕврАзЭС и ШОС) угрозу, как питаемая коррупцией экономическая преступность, приобретаемая транснациональный и организованный характер.

В настоящее время генезис транснациональной экономической организованной преступности практически завершен, и ее развитие вступает в новую стадию, которая, скорее всего, будет связана с попытками установить свою гегемонию в мировом криминальном сообществе.

Исследование феноменов экономической и транснациональной экономической преступности как угрозы экономической безопасности позволило сформулировать их определения, отразив объективно присущие им свойства и признаки.

Для повышения эффективности противодействия евразийским транснациональным экономическим преступлениям, развития и совершенствования двустороннего международного сотрудничества, в том числе направленного на борьбу с евразийской транснациональной экономической преступностью, а также реализации достигнутых договоренностей автором разработан ряд организационно-правовых, контрольно-надзорных, институциональных и иных профилактических мероприятий.

4. Концептуальные криминологические основы региональных систем предупреждения преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности евразийских сообществ

Исследуются договорные и нормативные правовые основы обеспечения экономической безопасности и взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, а также особенности международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью.

Первый параграф посвящен исследованию договорных правовых основ обеспечения экономической безопасности и взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС в борьбе с экономической преступностью.

Автором отмечается, что в настоящее время наблюдаются тенденции роста удельного веса и ущерба, причиняемого преступлениями международного и транснационального характера, совершаемыми в сфере экономической безопасности, связанными с фальшивомонетничеством, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Договорно-правовая, или конвенционная (заключение и реализация международных универсальных и региональных договоров, в которых регулируются отношения в сфере обеспечения экономической безопасности) является одной из трех основных правовых форм, в рамках которых осуществляется обеспечение экономической безопасности евразийских сообществ.

Автором анализируются проблемы реализации международно-правовых договоров в области борьбы с фальшивомонетничеством в государствах-членах СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, проблемы реализации международных стандартов по противодействию отмывания преступных доходов в законодательстве государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, проблемы гармонизации международных и внутригосударственных основ обеспечения экономической безопасности евразийских сообществ.

В ходе исследования формулируется вывод о том, что для закрепления четкой и прозрачной процедуры имплементации международных договоров в законодательство государств-участников евразийских организаций представляется необходимым принятия в государствах соответствующих конституционных законов.

Автором разработан ряд совместных мер противодействия подделке денег в рамках заключенных международных договоров и региональных соглашений для достижения эффективности международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством.

Отмечается, что расхождения международных правовых и национальных норм в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления, представляют собой ограничения сферы применения установленных международными стандартами мер противодействия отмыванию доходов от преступлений и ответственности за легализацию таких доходов.

Во втором параграфе исследуются нормативные правовые основы обеспечения экономической безопасности и взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС.

В работе характеризуется степень полноты и содержания нормативной правовой основы обеспечения экономической безопасности в странах-участницах СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, формулируется тезис о том, что работа по дальнейшему совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области противодействия преступлениям в сфере экономической безопасности, явно недостаточна.

В рамках нормативно-правовой формы обеспечения экономической безопасности не последнее место занимают Концепции внешней политики государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. Одним из важнейших направлений внешней политики государств-участников евразийских организаций является развитие межгосударственного сотрудничества в области борьбы с транснациональной экономической преступностью.

Однако в таких основополагающих документах, каковыми являются Концепции внешней политики государств-членов евразийских организаций, не говорится о международном сотрудничестве, направленном на противодействие международным и транснациональным преступлениям, в том числе посягающим на экономическую безопасность. Автором отмечается целесообразность расширения базовых положений Концепций (стратегий) национальной безопасности и Концепций (стратегий) внешней политики за счет прямого указания на международные и транснациональные преступления как источники угроз для государства, международной безопасности и международного правопорядка.

В ходе исследования обосновывается вывод о необходимости на региональном уровне разработки и утверждения Концепции обеспечения экономической безопасности государств-членов евразийских сообществ.

Среди важнейших задач в области борьбы с преступлениями в сфере экономической безопасности Концепции национальной безопасности государств-членов евразийских организаций является расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую очередь с государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. Анализируя точки зрения ученых относительно форм международного сотрудничества, к реализации государствами-членами СНГ, ЕврАзЭС и ШОС предлагаются, разработанные автором формы международного сотрудничества компетентных органов в борьбе с преступлениями в сфере экономической безопасности. Утверждая о необходимости повышения эффективности взаимодействия с компетентными органами государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС по выявлению экономических преступлений автором разрабатывается ряд организационных и иных мероприятий, которые наиболее полно в систематизированном виде изложены в приложениях к диссертации.

Литература

международный правовой экономический безопасность

1. Есаян А.К. Теоретико-правовые основы системы экономической безопасности евразийских сообществ. Монография. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. - 196 с. - 10,4 п.л.

2. Есаян А.К. Концептуальные основы противодействия транснациональным угрозам экономической безопасности государств-членов евразийских сообществ. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009, - 162 с. -8,4 п.л.

3. Есаян А.К. Криминологические основы обеспечения экономической безопасности евразийских сообществ. Монография. - М.: ИГ «Юрист», 2010. - 320 с. - 15 п.л.

4. Есаян А.К. Понятие и виды транснациональных преступлений в сфере обеспечения региональной угрозам экономической безопасности. - М.: ИГ «Юрист», 2010. - 123 с. - 5 п.л.

5. Есаян А.К. Аналитическая деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с налоговой преступностью // Налоги. - 2007 ноябрь. -0,3.л.

6. Антонов А.Ф., Есаян А.К. Вопросы квалификации действий налогоплательщиков по статьям 198, 199, 199-1, 199-2 Уголовного Кодекса Российской Федерации // Налоги. - 2007 ноябрь. - 0,5 п.л.

7. Есаян А.К. Трунцевский Ю.В. О понятии и признаках схем совершения финансовых преступлений // Юридический мир. - 2008. - № 2. -1/0,5 п.л.

8. Есаян А.К., Петросян О.Ш., Трунцевский Ю.В. О первоочередных мерах, предпринимаемых в органах внутренних дел, по борьбе с коррупцией // Российский следователь. - 2008. - № 17. - 0,6/ 0,3 п.л.

9. Есаян А.К. Правовое регулирование противодействия коррупции государств-членов евразийских организаций // Юридический мир. - 2009. - № 6. - 0,5 п.л.

10. Есаян А.К. Незаконная миграция как угроза экономической безопасности государств Евразии // Юридический мир. - 2009. - № 5. - 0,4 п.л.

11. Есаян А.К. Меры по борьбе с коррупцией в государствах-членах СНГ, ЕврАзЭС и ШОС // Российская юстиция. - 2009. - № 6. - 0,5 п.л.

12. Есаян А.К. Понятие «экономическая безопасность» в законодательстве государств - членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС // Юридический мир. - 2009. - № 7. - 0,5 п.л.

13. Есаян А.К. Угрозы экономической безопасности в сфере земельных правоотношений (законодательный опыт европейских стран-участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС) // Международное публичное и частное право. - 2010. - № 3. - 0,7 п.л.

14. Есаян А.К. Криминализация и тенизация хозяйственной деятельности как угрозы экономической безопасности государств Евразии // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 4. - 0,5 п.л.

15. Есаян А.К. О Концепции экономической безопасности государств-членов СНГ, ЕврАзЭС, ШОС // Юридический мир. - 2010. - № 10. - 0,5 п.л.

16. Есаян А.К. "Национальный интерес" в праве (сравнительно-правовое исследование) // Юридический мир. 2010. № 9. - 0,5 п.л.

17. Есаян А.К. Экономическая преступность и ее основные показатели. Ереван: Спутник, 2008. - 0,5 п.л.

18. Есаян А.К. Обеспечение национальной экономической безопасности в торговой сфере (международно-правовой аспект) // Вестник Орловского государственного университета. Серия: «Новые гуманитарные исследования». 2008. № 4, октябрь-декабрь. - 0,4 п.л.

19. Есаян А.К. Правопорядок как объект евразийских экономических преступлений // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 1. 2009. - 0,5 п.л.

20. Есаян А.К. Экономическая безопасность как объект преступлений в евразийских государствах // Вестник Орловского государственного университета. Серия: «Новые гуманитарные исследования». - 2009. - № 1. - 0,4 п.л.

21. Есаян А.К. Понятие и признаки «безопасности», «интересов», «рисков» и «устойчивого развития» в концепции мер предупреждения экономических преступлений // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 2. 2009. - 0,5 п.л.

22. Есаян А.К. Основные направления противодействия транснациональной экономической преступности. Ереван: Спутник, 2009. - 0,5 п.л.

23. Есаян А.К. Теоретико-правовые вопросы «геополитического риска» субъектов экономической деятельности // Безопасность бизнеса. - 2009. - №4. - 0,6 п.л.

24. Есаян А.К. Понятие и виды криминальных угроз экономической безопасности государств Евразии // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 3. 2009. - 0,5 п.л.

25. Есаян А.К. Несовершенство банковской системы как угроза экономической безопасности государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС// Банковское право. - 2009. - №3. - 0,3 п.л.

26. Есаян А.К. Несовершенство и криминализация банковской системы как угроза экономической безопасности государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 4. 2009. - 0,5 п.л.

27. Есаян А.К. «Национальная безопасность» как правовая категория // Государственная власть и местное самоуправление. - 2009. - № 8. - 0,5 п.л.

28. Есаян А.К. Незаконная трудовая миграция как криминальная угроза экономической безопасности государств Евразии // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 5. 2009. - 0,5 п.л.

29. Есаян А.К. Евразийский правопорядок как объект экономических преступлений // Внешнеторговое право. - 2009. - № 2. - 0,3 п.л.

30. Есаян А.К. Общая характеристика и предупреждение криминальной миграции // Миграционное право. - 2009. - № 3. - 0,4 п.л.

31. Есаян А.К. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики на предмет угроз экономической безопасности // Безопасность бизнеса. - 2009. - №3. - 0,4 п.л.

32. Есаян А.К. Коррупция как системная угроза экономической безопасности государств-членов евразийских организаций // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 6. 2009. - 0,5 п.л.

33. Есаян А.К. Международное сотрудничество в обеспечении экономической безопасности стран-участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС // Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в условиях эконмического кризиса: Статьи и доклады. IX Междунар. научно-практическая конференция. Москва, 23 октября 2009 г. / Гл. ред. Н.В. Тихомиров / Под ред. П.Ю. Федорова, Н.М. Чепурновой, А.В. Шаврова. М.: МЭСИ, 2009. - 562 с. С. 509-517. - 1,2 п.л.

34. Есаян А.К. Проблемы квалификации транснациональных преступлений в государствах-членах евразийских организаций // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 1. 2010. - 0,5 п.л.

35. Есаян А.К. Проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (законодательный опыт уголовного законодательства стран-участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС) // Внешнеторговое право. - 2010. - №1. - 0,5 п.л.

36. Есаян А.К. Транснациональная экономическая преступность как угроза экономической безопасности государств Евразии // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 2. 2010. - 0,5 п.л.

37. Есаян А.К. Кредитно-банковское мошенничество по законодательству европейских стран-участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС // Банковское право. - 2010. - № 3. - 0,6 п.л.

38. Есаян А.К. О гармонизации международных и внутригосударственных основ обеспечения экономической безопасности евразийских сообществ // Научные труды Московского гуманитарного университета. Вып. 121. М.: Изд-во МосГУ «Социум», 2010. - 0,2 п.л.

39. Есаян А.К. Договорные правовые основы взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС по предупреждению преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 3. 2010. - 0,5 п.л.

40. Есаян А.К. Нормативные правовые основы взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС по предупреждению преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 4. 2010. - 0,5 п.л.

41. Есаян А.К. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности государств-членов СНГ, ЕврАзЭС, ШОС в финансовой сфере // Научные труды Московского гуманитарного университета. Вып. 122. М.: Изд-во МосГУ «Социум», 2010. - 0,2 п.л.

42. Есаян А.К. Международное сотрудничество стран-участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС по предупреждению преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности // Актуальные проблемы права и политологии. Вып. 5. 2010. - 0,5 п.л.

Размещено на Allbest.ru