Організаційно-правові засади первинного фінансового моніторингу
Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 19.09.2018 |
| Размер файла | 52,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
8. Бурдонова О. Ю. Дотримання прав суб'єктів господарської діяльності при здійсненні фінансового контролю / О. Ю. Бурдонова // Правова система держави : проблеми формування та перспективи розвитку : матер. V Всеукр. наук. конф. молодих учених (м. Одеса, 10 груд. 2012 р.). - Одеса : ОДУВС, 2012. - С. 131-134.
9. Бурдонова О. Ю. Роль первинного фінансового моніторингу у системі фінансового контролю України / О. Ю. Бурдонова // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации : сб. трудов XV Междунар. науч.-практ. конф. аспирантов и студентов - Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2013. - С. 25-26.
10. Бурдонова О. Ю. Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними та іншими державними органами / О. Ю. Бурдонова // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 26 квітня 2013 р.). - Одеса : ОДУВС, 2013. - С. 61-62.
11. Бурдонова О. Ю. Фiнансовий монiторинг як iнститут фінансового права / О. Ю. Бурдонова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 травня 2013 р.). - Харків : ХНУВС, 2013. - C. 13-19.
12. Бурдонова О. Ю. Деякі питання щодо організації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу / О. Ю. Бурдонова // Правові реформи в Україні : проблеми та перспективи : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-теор. конф. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. - С. 256-257.
13. Бурдонова О. Ю. Досвід зарубіжних країн щодо здійснення первинного фінансового моніторингу Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матер. укр.-польськ. наук.-практ. конф.- Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. - С. 94-96.
14. Бурдонова Е. Ю. Административная ответственность за нарушение антилегализационного законодательства Украины Проблемы правоохранительной деятельности и образования : сб. науч. трудов докторантов, адъюнктов, аспирантов. - Вып. 10. - Белгород : БелЮИ МВД России, 2013. - С. 30-37.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сфері легалізації злочинних доходів. Проблеми організації протидії легалізації злочинних доходів.
реферат [38,6 K], добавлен 22.12.2010Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика ключових категорій відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Вивчення класифікації господарських злочинів у сфері державного управління.
презентация [1,6 M], добавлен 24.09.2013Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів. Основні заходи протидії фінансовим злочинам, що загрожують національній безпеці та конституційному ладу держави.
контрольная работа [32,9 K], добавлен 09.07.2012Аналіз відповідності вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки. Проблема протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на початку ХХ століття. Аналіз змін законодавства.
статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017Співвідношення принципів фінансового права з конституційними фінансово-правовими положеннями. Поняття, класифікація і головні характеристики принципів фінансового права. Принципи фінансового права і розвиток правової системи України та суспільства.
магистерская работа [133,2 K], добавлен 10.08.2011Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
реферат [26,5 K], добавлен 27.02.2014Поняття, завдання та види державного моніторингу довкілля. Методологічні та правові основи організації та функціонування державної системи моніторингу довкілля. Проблеми здійснення державного моніторингу навколишнього природного середовища в Україні.
реферат [33,2 K], добавлен 21.02.2011Поняття корупції: основні підходи до розкриття його змісту в зарубіжних країнах, адміністративно-правові засади протидії в Україні. Аналіз досвіду протидії корупції у Німеччині, Америці та Японії, порівняльна характеристика та обґрунтування підходів.
дипломная работа [99,3 K], добавлен 15.06.2014Особливості формування організаційно-правових засад налагодження і здійснення правоохоронними органами України взаємодії з Європолом та Євроюстом у сфері протидії корупції та організованій злочинності. Аналіз основних принципів належного врядування.
статья [21,9 K], добавлен 18.08.2017