Расследование оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок

В качестве основных мер по повышению эффективности использования специальных знаний диссертант выделяет:

1) создание криминалистического учета способов фальсификации ЛС, БАД, электронной базы фотоизображений образцов подлинных, фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД, в том числе их упаковок;

2) активное привлечение к участию в следственных действиях по уголовным делам данной категории должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля безопасности и качества ЛС, БАД, и обладающих соответствующими знаниями в этой сфере (представители территориальных органов Росздравнадзора и Роспотребнадзора по субъекту РФ, сотрудники региональных Центров контроля качества и сертификации ЛС);

3) организацию подготовки квалифицированных экспертных кадров и формирования материально-технической базы для производства судебной экспертизы ЛС и БАД в ЭКП правоохранительных органов, прежде всего, системы МВД России; оснащение органов расследования преступлений и ЭКП ОВД специальными криминалистическими чемоданами, снабженными современными техническими средствами обнаружения, фиксации и изъятия всевозможных форм ЛС и БАД, имеющих признаки фальсификации, а также тех препаратов, качество которых вызывает сомнение;

4) организацию обучения субъектов расследования рассматриваемых преступлений активному использованию специальных знаний в сфере фармации, как в процессе получения ими высшего профессионального образования, так и при прохождении курсов повышения квалификации.

Для участия в следственных действиях, консультирования и дачи заключений по вопросам, требующим применения соответствующих специальных знаний, региональными департаментами или министерствами здравоохранения по запросу следователя могут быть выделены специалисты в области медицины, фармации или оборота БАД (врачи, провизоры-технологи, сотрудники лабораторий и др.). При необходимости они допрашиваются в качестве свидетелей, дают разъяснения относительно конкретного факта оборота фальсифицированных или недоброкачественных ЛС, БАД.

В четвертом параграфе - «Тактика производства отдельных следственных действий и предупредительная деятельность следователя» - рассматриваются возможности отдельных следственных действий и тактических приемов в расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД; анализируется профилактическая деятельность следователя, направленная на предупреждение рассматриваемого вида преступлений.

Отмечается, что для исследуемой категории дел наиболее характерными разновидностями следственного осмотра оказались: осмотр предметов и документов - по 82% уголовных дел; осмотр места происшествия - по 70% и освидетельствование - по 12% дел. Для производства осмотра места происшествия в 64% случаев следственно-оперативная группа выезжала не в полном составе, что негативно отражалось на результативности данного следственного действия. При этом автор указывает на недостаточное использование возможностей специалистов в сфере фармации и сотрудников контрольно-надзорных органов (Росздравнадзора, Роспотребнадзора), принимавших участие в следственном осмотре лишь в 7% случаев.

В диссертации характеризуются особенности изъятия сырья (фармацевтической субстанции), используемого при производстве фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД; анализируется тактика осмотра предметов и документов. Отмечается, что при обысках по данной категории дел объектами поиска выступают: фальсифицированные и недоброкачественные ЛС и БАД; сырье (фармацевтические субстанции); оборудование для производства; упаковочный материал и иная полиграфическая продукция; финансово-хозяйственная документация; литература по химии, фармации, медицине, полиграфии; черновые записи, отражающие движение указанных товаров и т.п.

Допрос подозреваемого, у которого при задержании были изъяты фальсифицированные и недоброкачественные ЛС, БАД, следует проводить незамедлительно, пока он не успел разработать защитные версии относительно происхождения данных товаров и личной причастности к их обороту. В случае отсутствия прямых доказательств подозреваемые, ссылаясь, что фальсифицированные и недоброкачественные ЛС, БАД были изготовлены ими в процессе опытов (экспериментов) или для проверки купленного оборудования и не предназначались для сбыта, настаивают на законности своих действий, либо полностью отрицают свою причастность к совершенному деянию.

Исходя из результатов изучения уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории, а также анкетирования сотрудников органов внутренних дел, имеющих опыт их выявления и расследования, автором разработаны примерные перечни вопросов, задаваемых при допросе потерпевшему, свидетелю, подозреваемому (обвиняемому); представлены психологические приемы получения полных и объективных показаний.

Анализируя особенности предупредительной деятельности следователя применительно к исследуемому виду преступлений, автор доказывает, что именно в процессе следственной практики, связанной со всесторонним расследованием отдельных (конкретных) преступлений, в наибольшей степени раскрываются не только обстоятельства, способствовавшие их совершению, но и общие криминогенные факторы, определяющие уровень того или иного вида преступлений. С этих позиций в диссертации подробно раскрываются процессуальные и непроцессуальные меры предупреждения оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД.

Отмечается, что следователи крайне редко пользуются правом внесения представлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению данных видов преступлений. Такие представления имелись лишь в 11% изученных уголовных дел, а ответы на них в уголовных делах отсутствовали.

При опросе следователей и дознавателей, имеющих опыт расследования данных видов преступлений, установлено, что те или иные меры по их предупреждению предпринимали лишь 28% респондентов. При этом 17% из них подтвердили факт направления представлений, остальные 11% - указали на принятие ими других предупредительных мер непроцессуального характера. По мнению диссертанта, расследование оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД должно осуществляться следователями, специализирующимися на расследовании данных видов преступлений, что будет способствовать накоплению и распространению соответствующего опыта и систематизации информации об обстоятельствах, способствующих совершению указанных деяний. Такой подход позволит формировать и вносить в соответствующие организации или должностным лицам обобщенные предложения профилактического характера по результатам расследования нескольких уголовных дел.

К непроцессуальным методам предупреждения оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД автор относит: разработку предложений по совершенствованию правовых и организационных основ расследования данных видов преступлений; участие в проведении оперативно-профилактических мероприятий «Фармаколог», «Контрафакт», «Аптека», «БАД» и др.; выступление в трудовых коллективах фармацевтических организаций и их объединений на правовые темы; проведение соответствующих лекций в учреждениях высшего профессионального образования правового и медицинского профиля; участие в конференциях, брифингах и круглых столах; разработку памяток и инструкций для граждан и фармацевтических работников; публикацию научно-практических статей и заметок в печати; видео- и аудио- обращения к населению с информацией о случаях выявления фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД, способах их идентификации, результатах расследования резонансных преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформулированы основные положения и выводы, имеющие определенное теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности правоохранительных органов по расследованию оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД.

Разработанные диссертантом концептуальные положения криминалистической методики расследования оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД представляют собой систему организационных, тактических и методических рекомендаций, основанных на результатах обобщения следственной, оперативно-розыскной, экспертной практики и правового регулирования деятельности правоохранительных органов в этом направлении.

Теоретическая основа криминалистической методики расследования оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД, сформулированная автором, определяется как результат:

- исследования генезиса формирования криминалистических знаний об обороте фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД, зарождения и развития данного вида преступлений;

- изучения и обобщения международных правовых средств нейтрализации оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД и взаимодействия в указанных целях правоохранительных органов;

- авторского определения и классификации основных дефиниций -«фальсифицированные ЛС, БАД», «недоброкачественные ЛС, БАД», «контрафактные ЛС, БАД», «оборот фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД»;

- комплексного анализа основных нормативно-правовых актов, регламентирующих легальный оборот ЛС, БАД, и формирования на его основе правового обеспечения расследования оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД;

- структурно-содержательного анализа криминалистической характеристики оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД и корреляционных взаимосвязей и взаимообусловленностей ее типичных элементов.

Прикладная часть диссертационного исследования представлена научно-обоснованными предложениями и рекомендациями по оптимизации планирования расследования, выдвижению и проверке типичных следственных версий, тактике проведения отдельных следственных действий; по совершенствованию организации и правового регулирования взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и экспертно-криминалистических подразделений и другими субъектами; использования специальных знаний при расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, БАД, а также реализации следователем комплекса действий процессуального и непроцессуального характера, направленных на предупреждение преступлений данной категории.

В приложениях к диссертации изложены систематизированные результаты эмпирического исследования судебно-следственной практики, опроса сотрудников органов внутренних дел, специалистов в сфере оборота ЛС, БАД и работников фармацевтических организаций. Представлены проекты разработанных нормативных правовых актов, образцы анкет и официальных документов, статистические сведения, а также другая информация аналитического и наглядного характера.

ПУБЛИКАЦИИ

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 25 научных статьях общим объемом 10,48 п.л., из них 1 статья в соавторстве, объемом 0,37 п.л. (авторство не разделено), из них 8 статей опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, объемом 3,3 п.л.

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, объемом 3,3 п.л.:

1. Файзрахманов Н.Ф. Выявление и документирование ложной информации о лекарственных средствах при расследовании преступлений, совершаемых на фармацевтическом рынке Российской Федерации // Клиническая фармакология и терапия. 2010. № 6. С. 46-49. - 0,47 п.л.

2. Файзрахманов Н.Ф. Фальсификация лекарственных средств: анализ криминогенных факторов и проблем расследования // Труды Академии управления МВД России. 2011. № 1(17). С. 119-122. - 0,44 п.л.

3. Файзрахманов Н.Ф. О совершенствовании международно-правового обеспечения расследования оборота фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 10. С. 145-149. - 0,49 п.л.

4. Файзрахманов Н.Ф. Некоторые вопросы криминалистической характеристики оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 1(22). С. 148-152. - 0,63 п.л.

5. Файзрахманов Н.Ф. Использование специальных знаний при расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Медицинское право. 2012. № 5. С. 45-47. - 0,23 п.л.

6. Файзрахманов Н.Ф. Актуальные проблемы реализации уголовной ответственности за оборот фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 3(24). С. 136-139. - 0,46 п.л.

7. Файзрахманов Н.Ф. Фальсифицированная и недоброкачественная медицинская продукция. Международно-правовое обеспечение расследования оборота данной продукции // Закон и право. 2012. № 3. С. 83-84. - 0,25 п.л.

8. Файзрахманов Н.Ф. Оборот фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок: вопросы расследования и уголовной ответственности // Российский следователь. 2012. № 15. С. 8-10. - 0,33 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных печатных изданиях, объемом 7,18 п.л.:

9. Файзрахманов Н.Ф. Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с фальсификацией лекарственных средств // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. № 1. С. 154-158. - 0,42 п.л.

10. Файзрахманов Н.Ф. Особенности квалификации производства и сбыта фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств // Проблемы управления расследованием преступлений, уголовного процесса и криминалистики: Сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедры управления органами расследования преступлений. Вып. 2. - М.: Академия управления МВД России, 2010. С. 380-386. - 0,37 п.л.

11. Файзрахманов Н.Ф. Проблемы расследования сбыта фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России): Сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф.: В 3-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 3. С. 428-433. - 0,27 п.л.

12. Файзрахманов Н.Ф. Противодействие расследованию производства и сбыта фальсифицированных лекарственных средств // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сборник материалов 51-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 2. С. 300-305. - 0,33 п.л.

13. Файзрахманов Н.Ф. О криминалистическом обеспечении расследования производства и сбыта фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений: Сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф.: В 3-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2011. Ч. 3. С. 351-357. - 0,37 п.л.

14. Файзрахманов Н.Ф. Использование информационных технологий в предупреждении оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и биологически активных добавок // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: Сборник трудов XX Междунар. науч. конф. - М.: Академия управления МВД России, 2011. С. 341-347. - 0,9 п.л.

15. Файзрахманов Н.Ф. Тактика следственного осмотра при расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Проблемы управления органами расследования преступлений, уголовного процесса и криминалистики: Сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедры управления органами расследования преступлений. Вып. 3. - М.: Академия управления МВД России, 2011. С. 394-401. - 0,34 п.л.

16. Файзрахманов Н.Ф. Некоторые особенности расследования производства и сбыта фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования преступлений в современных условиях: Сборник материалов науч.-практ. конф. - Орел: Орловский юридический институт МВД России, 2011. С. 135-139. - 0,35 п.л.

17. Файзрахманов Н.Ф. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам производства и сбыта фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств // Актуальные проблемы современного права в научных исследованиях молодых ученых-юристов: Материалы науч.-практ. конф. аспирантов и соискателей. - М.: Российская правовая академия Минюста России, 2011. С. 311-315. - 0,28 п.л.

18. Файзрахманов Н.Ф. О результатах расследования резонансных преступлений в сфере обращения лекарственных средств и биологически активных добавок // Рациональная фармакотерапия - 2011: Сборник научных материалов VI международного конгресса. - Спб.: Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 2011. С. 28-32. - 0,4 п.л.

19. Файзрахманов Н.Ф. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: Сборник материалов 52-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2011. Ч. 2. С. 94-101. - 0,36 п.л.

20. Файзрахманов Н.Ф. К вопросу о безопасности лекарственного обеспечения // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. - Душанбе, 2011. № 2(16). С. 165-170. - 0,48 п.л.

21. Файзрахманов Н.Ф., Наумов К.В. Проблемы организации расследования сбыта фальсифицированных биологически активных добавок // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: Сб. матер. всерос. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2012. - Ч. 1. С. 328-334. - 0,37 п.л. (авторство не разделено).

22. Файзрахманов Н.Ф. Тактика проведения допроса при расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: Сборник материалов межвузовского круглого стола. - Орел: Орловский юридический институт МВД России, 2012. С. 185-189. - 0,33 п.л.

23. Файзрахманов Н.Ф. Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обращения лекарственных средств: организационный и криминалистический аспекты // Проблемы криминалистического обеспечения прокурорской деятельности: Сборник матер. науч.-практ. семинара. - М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2012. С. 180-185. - 0,33 п.л.

24. Файзрахманов Н.Ф. Криминалистическая характеристика оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, а также биологически активных добавок // Вестник криминалистики. Вып. 1(41). - М.: Спарк, 2012. С. 68-74. - 0,62 п.л.

25. Nail F. Fayzrakhmanov. The Council of Europe Convention Medicrime and Its Role in the Fight Against International Crime // Internal Security. - Poland.: Police Academy in Szczytno, 2012. January-june. Р. 55-62. - 0,66 п.л.

Размещено на Allbest.ru