Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла

Дисертант також розглядає особливості проведення допиту підозрюваного (обвинуваченого) у справах щодо шахрайства у сфері приватного житла. Особливості цієї слідчої дії визначаються роллю тієї чи іншої особи у розслідуваній події, кількістю її учасників, слідчою ситуацією тощо. Відповідно автор подає типовий перелік питань, які можуть бути з'ясовані у підозрюваного (обвинуваченого) та пропонує найбільш доцільні прийоми тактичного впливу.

Підрозділ 3.3. “Провадження окремих слідчих дій для одержання інформації зі змішаних джерел” присвячений проблемам підготовки та призначення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів, які проводяться у 95%, відповідно у 77,5% кримінальних справ щодо шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Автор наголошує на необхідності проведення таких експертиз, мотивуючи це тим, що вчинення шахрайств із житлом пов'язане з використанням шахраями низки документів, дослідження яких надає можливість встановити: спосіб їх виготовлення, наявність внесених до їх змісту змін, факти виконання рукописних текстів або підписів певними особами та з'ясування інших фактів, що мають значення для встановлення істини. Особлива увага приділяється процедурі збирання матеріалів для проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів. Базуючись на наукових працях, матеріалах кримінальних справ та анкетування, автор також визначає сукупність причин, через які ускладнюється провадження зазначених експертиз у справах щодо шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла, а саме: 1) необхідність дослідження коротких текстів та підписів, що потребує надання на вирішення почеркознавчої експертизи великої кількості зразків для порівняльного дослідження, а це не завжди є можливим на практиці; 2) неможливість відбору в особи експериментальних зразків її почерку та підпису без її згоди; 3) поширеність виконання текстів та підписів у документах з імітацією почерку іншої особи; 4) потреба у наданні для порівняльного дослідження офіційних бланків з різноманітних установ тощо. На підставі викладеного автор формулює рекомендації щодо вирішення вказаних проблем.

розслідування шахрайство приватний житло

У висновках сформульовані та викладені загальні підсумки проведеного дослідження. Основними науковими і практичними результатами є такі висновки:

– закономірність розвитку та функціонування шахрайства у сфері житла пов'язана, насамперед, з початком приватизації (у 1992 р.) житлового фонду в Україні й зумовлена факторами правового, економічного, психологічного та організаційного характеру. Зміни, що відбулися у різних сферах держави, зумовили виникнення цілого ряду процесів, що стали причиною криміногенних проявів у сфері приватного житла. Тому за сучасних умов криміногенна ситуація у галузі житлових правовідносин визначається низкою характерних ознак;

– способи шахрайств, пов'язаних з відчуженням приватного житла, за ступенем складності є повноструктурними, оскільки характеризуються наявністю системи взаємопов'язаних дій щодо підготовки, вчинення та приховування слідів. Підставою класифікації способів є їх розподіл, залежно від певних обставин, а саме: 1) за стадією відчуження житла; 2) за видом відчуження; 3) за кількістю об'єктів шахрайства; 4) за кількістю суб'єктів, які беруть участь у шахрайстві; 5) за рівнем підготовки шахраїв; 6) за стосунками між шахраєм і потерпілим; 7) за змістом вчинюваних шахрайських дій; 8) за об'єктивною стороною шахрайств;

– для шахрайства у сфері приватного житла характерним криміналістичним елементом є не лише предмет (приватне житло), а й об'єкт злочинного посягання (право на житло);

– специфіка зазначеного злочину обумовлена тривалим характером його вчинення та розтягнутістю у часі та просторі;

– дослідження особи шахрая, що вчиняє злочини у сфері житла, здійснюється вивченням його соціально-демографічної, біологічної та морально-психологічної характеристики. Найбільш важливими є відомості щодо освітнього рівня шахраїв, їх професійної зайнятості, наявності судимості, віку, статі, психологічних особливостей. Освітній рівень, інтелект шахраїв набагато вищий, ніж у потерпілих. Останніми, у переважній більшості, є особи, що зловживають спиртними напоями та наркотичними засобами, мають психічні вади, самотні та особи похилого віку (соціально незахищені групи);

– обов'язковим етапом стадії порушення кримінальної справи, у ході якого вирішується питання щодо встановлення наявності або відсутності ознак шахрайства у сфері приватного житла, є перевірка заяв та повідомлень щодо події злочину. Першочерговим завданням на цій стадії є визначення характеру відповідальності за вчинене діяння. Водночас, критерієм розмежування злочину від цивільно-правових деліктів є встановлення факту, що особа заздалегідь усвідомлювала протиправність своїх дій і діяла відповідно до цього;

– типові слідчі ситуації початкового етапу можна класифікувати, виходячи з певного обсягу інформації про подію: 1) шахрай відомий, є достатні фактичні дані, що свідчать про вчинення злочину саме ним; 2) шахрай відомий, але його злочинні дії завуальовані під виглядом законних правочинів; 3) шахрай відомий, але він зник; 3) особа шахрая невідома. Водночас, слідчі ситуації подальшого етапу зумовлюються позицією підозрюваного (обвинуваченого) на досудовому слідстві. Успіху розслідування можуть сприяти визначені в роботі алгоритми дій слідчого стосовно зазначених слідчих ситуацій та етапів;

– специфіка розслідування шахрайства у сфері приватного житла зумовлена необхідністю вилучення та огляду ряду документів, що знаходяться в різних місцях та оформлюються низкою осіб у різні часові періоди. Документи, що мають значення для справи та підлягають вилученню, поділяються на групи: 1) документи, доказове значення яких пов'язано з їх змістовною частиною; 2) документи-речові докази, що були засобом вчинення злочину. При розподілі документів за вказаними групами обов'язково необхідно враховувати місцезнаходження установ, із яких вони вилучатимуться. З'ясування та аналіз під час огляду змісту і форми договорів, заяв, довіреностей тощо, місця та часу їх складення дозволяє встановити місце, час вчинення шахрайства та осіб, причетних до вчинення цього злочину. Вивченням змісту документа можна отримати відомості про обставини та умови укладеного договору та встановити справжні наміри певних осіб;

– кожен з видів допиту у справах щодо шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла, має певну специфіку, у зв'язку з чим велике значення має обрання слідчим правильних тактичних прийомів та вивчення особи допитуваного. Специфіка допиту потерпілого зумовлена способом вчинення шахрайства та його предметом, який залежить від приналежності допитуваного до певної групи учасників цивільно-правових відносин (покупець житла (набувач) чи продавець (відчужувач)). Водночас, специфіка допиту свідка визначається його відношенням до розслідуваної події та залежністю від тих чи інших осіб. Особливості допитів підозрюваних та обвинувачених визначаються їх роллю у розслідуваній події, слідчою ситуацією тощо;

– різноманітність способів вчинення шахрайства у сфері житла та використання ряду документів зумовлює потребу у призначенні почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз документів. Однак їх проведення ускладнюється низкою причин: 1) наявністю коротких текстів та підписів; 2) неможливістю відбору в особи експериментальних зразків її почерку та підпису без її згоди; 3) поширеністю виконання текстів та підписів у документах з імітацією почерку іншої особи; 4) необхідністю надання для порівняльного дослідження офіційних бланків з різноманітних установ тощо.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Павлова Н.В. Тенденції розвитку шахрайства у житловій сфері // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 2. - С. 194-202.

2. Павлова Н.В. Обман та зловживання довірою як способи вчинення шахрайства // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2004. - № 2.

3. Павлова Н.В. Криміналістична характеристика особи шахрая, що вчиняє злочини у сфері житла, на основі соціально-демографічних, соціально-психологічних, біологічних та професійних ознак // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. - 2004. - № 2. - С. 36-42.

4. Павлова Н.В. Проблеми доказування на стадії порушення кримінальної справи по шахрайствах у житловій сфері // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України (спец. вип.). - Ч. 1. - 2005. - С 66-71.

5. Павлова Н.В. Теоретичні та практичні проблеми прийняття рішення щодо проведення обшуку та виїмки у справах про шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла // Науковий вісник Юридичної академії МВС (спец вип.). - 2005. - С. 279-282.

6. Павлова Н.В. Алгоритм дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2005. - № 1.

7. Павлова Н.В. Способи злочинних посягань на права громадян при укладанні житлових угод // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Зб. наук. праць. - м. Донецьк: Донецький юридичний інститут внутрішніх справ. 2005. - № 2. - С. 257-267.

8. Павлова Н.В. Особливості відібрання зразків для порівняльного дослідження у справах щодо шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла // Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ. - № 1. - (спец. вип.). - 2006. - С. 214-221.

АНОТАЦІЇ

Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2007. У дисертації досліджуються положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла, розглядаються теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з розслідуванням шахрайств, учинених у сфері приватного житла та пропонуються шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації стосовно перевірки заяв та повідомлень щодо події зазначеного злочину в стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються в ході розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій під час розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертиз).

Ключові слова: шахрай, способи вчинення шахрайств у сфері житла, розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла, слідчі ситуації, тактичні завдання, алгоритми розслідування, незаконне відчуження.

Павлова Н.В. Особенности расследования мошенничества, связанного с отчуждением частого жилища. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Харьковский национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2007.

Диссертация представляет собой комплексное научное исследование положений расследования мошенничеств, связанных с отчуждением частного жилища. В работе содержится ряд теоретических и практических рекомендаций, разработанных на основе анализа различных научных взглядов и практики расследования указанных преступлений. В работе исследованы криминалистически значимые особенности оборота жилища, определены признаки, которые характеризуют криминогенную обстановку в указанной сфере. Рассмотрены основные элементы криминалистической характеристики мошенничества, связанного с отчуждением жилища. В частности, в работе выделены способы совершения указанных преступлений, которые можно классифицировать, учитывая определенные обстоятельства. Обоснованно, что для данного мошенничества характерным криминалистическим элементом является не только предмет преступного посягательства (жилье), но и объект (право на жилье). Специфика совершения данного преступления обусловлена его длительным характером. Установлено, что мошенничество может совершаться в нескольких местах (бюро техничной инвентаризации, в органах опеки и попечительства, в нотариальной конторе и т. д.). На основе социально-демографических, биологических и морально-психологических характеристик, рассмотрены личности преступника и потерпевшего.

Предложены рекомендации по проверке заявлений и сообщений о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела, которые содержат комплекс действий, направленных на установление умысла у лица на незаконное завладение жилищем. На основе изучения уголовных дел в работе определены типичные следственные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования мошенничества, связанного с отчуждением частного жилища и предложены алгоритмы их разрешения, которые содержат в себе комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий.

Рассмотрены особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий, которые имеют специфику при расследовании мошенничества в сфере отчуждения частного жилища (выемка, обыск, осмотр документов, допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых), назначение почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов).

Ключевые слова: мошенник, способы совершения мошенничеств в сфере жилья, расследование мошенничества, связанного с отчуждением частного жилища, следственные ситуации, алгоритмы расследования, тактические задания, незаконное отчуждение.

Pavlova N.V. Peculiarities of investigation of fraud connected with alienation of private housing. - Manuscript.

The dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of Law specialty 12.00.09 - Criminal Procedure and Criminalistics; Legal expertise. - Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2007.

The dissertation researches the questions of criminalistic characteristic of fraud connected with alienation of private housing. The theoretical and practical problems of investigation crimes in the sphere of private housing as well as the ways of their solution are analyzed. The recommendations as for review of the complaints and notices on the issues on the abovementioned crimes on the stage of opening the criminal case are made. The typical investigative situations that arose in the inquiry process are determined and the algorithms of their solution on the initial and sequential stages are presented. The peculiarity of conducting investigative acts while dealing with fraud connected with alienation of private housing (search, seizure, document inspection, interrogation, expert examination) is given consideration.

Key words: fraudster, ways of committing of fraud connected with alienation of private housing, investigation of fraud connected with alienation of private housing, investigative situations, algorithms of investigation, tactical tasks, alienation.

Размещено на Allbest.ur