Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи розкриття злочинів у харчовій промисловості

- виявлення осіб, обізнаних про злочинні дії розроблюваних, і забезпечення можливості використання у процесі розслідування інформації, якою вони володіють. Дослідженням доведено, що у ролі майбутніх свідків найчастіше виступають: бухгалтерські працівники; технічний і обслуговуючий персонал; працівники контрольно-ревізійних органів, аудитори, представники громадських об'єднань правоохоронної спрямованості; працівники інших підприємств, установ і організацій, що підтримують виробничі відносини з розроблюваними; власники, співвласники, фермери, орендарі, випадкові очевидці;

- виявлення предметів і документів, що можуть бути доказами, забезпечення їх збереження і можливості використання у процесі розслідування. Серед матеріальних об'єктів, що прямо вказують на вчинення злочину, можуть бути: предмети злочинного посягання (сировина або готова харчова продукція); підроблені й фальсифіковані документи; неякісна продукція і товари; предмети хабарів тощо, а також інші знаряддя і сліди злочину;

- фіксація злочинних дій у процесі проведення оперативно-розшукових заходів: виявлення створених неврахованих надлишків сировини або готової продукції, тари та інших предметів, що використовуються розроблюваними при вчиненні злочинів; негласне їх вилучення і дослідження; забезпечення їх збереження і можливості використання як речових доказів.

Аналіз матеріалів практики засвідчив, що ознаки злочинів економічної спрямованості на підприємствах харчової промисловості виявлялись на стадії: постачання (заготівлі) сировини - 17,0 %; зберігання сировини - 5,0 %; виробництва напівфабрикатів і готової продукції - 26,0 %; реалізації готової продукції - 43,0 %; інше - 9,0 %. Однак, незважаючи на порівняно значну кількість виявлених за оперативною інформацією злочинів економічної спрямованості, показник попередження злочинів протягом останніх років залишається вкрай низьким. Це ж стосується застосування заходів оперативно-розшукової діяльності для вирішення завдань документування злочинних дій розроблюваних.

У підрозділі 4.3 «Тактика документування і реалізації оперативних матеріалів та їх використання під час розкриття злочинів у сфері харчової промисловості» підкреслено, що документування за своїм цільовим призначенням і змістом вирішує завдання, що збігаються з інститутом кримінально-процесуального доказування, і створює оптимальні умови для наступного його здійснення після прийняття рішення про порушення кримінальної справи. З урахуванням специфіки розкриття злочинів, що вчиняються у сфері харчової промисловості, розглянуто низку основних тактичних прийомів документування фактів: створення розроблюваними надлишків сировини з метою вироблення з неї неврахованої продукції; вивезення з підприємств харчової промисловості неврахованих надлишків продукції для наступного її розкрадання; злочинних дій розроблюваних під час реалізації викраденого.

Визначено напрямки удосконалення документування злочинних дій розроблюваних на підприємствах харчової промисловості, реалізація яких значною мірою забезпечить успішне вирішення завдань оперативного розроблення. Акцентовано увагу на активному застосування технічних і криміналістичних засобів, можливостей розвідувально-пошукових та оперативно-технічних підрозділів, більш активному використанні конфідентів, а також інших сил і засобів ОВС, можливостей правоохоронних та контролюючих органів.

Звернено увагу на те, що важливою передумовою успішності реалізації матеріалів оперативного розроблення є правильний вибір моменту і прийомів реалізації. Це підтверджується результатами анкетування практичних працівників, де були визначені тактичні прийоми реалізації оперативних матеріалів шляхом: затримання розроблюваних «на гарячому» в момент вчинення злочину і порушення кримінальної справи (47,5 % від загального числа вивчених ОРС); проведення інвентаризацій, ревізій, аудиторських перевірок (45 %); проведення досліджень сировини і продукції (31,6 %); вилучення та вивчення документів бухгалтерського обліку (34,4 %); з'явлення одного з розроблюваних із зізнанням (9 %); організація і проведення оглядів місць збереження неврахованих надлишків сировини і продукції (32,0 %); одночасне застосування запобіжних заходів до всіх учасників злочинної групи або затримання одного фігуранта ОРС таємно від інших (11,5 %).

Завершується підрозділ розглядом проблем введення оперативно-розшукової інформації у кримінальний процес. Визначено, що отримані оперативно-розшуковим шляхом матеріали легалізуються під час проведення слідчих дій: допиту затриманої особи і свідків; слідчого огляду приміщень, транспортних засобів і документів; обшуку за місцем роботи і проживання; виїмки документів, сировини й готової продукції з метою їхнього дослідження; призначення судових експертиз.

Розділ 5 «Оперативно-розшукове забезпечення розкриття та розслідування злочинів, учинених у харчовій промисловості» складається з трьох підрозділів, у яких досліджуються теоретичні й правові засади оперативно-розшукового забезпечення розкриття злочинів, взаємодії в ході розслідування кримінальних справ і подолання протидії злочинного середовища.

У підрозділі 5.1 «Оперативно-розшукове забезпечення розкриття злочинів та оперативне супроводження розслідування кримінальних справ» досліджено теоретичні та правові засади і розглянуто співвідношення цих двох понять, навколо яких вже давно триває дискусія в науці. Серед науковців дотепер немає єдиного бачення щодо їх змісту і трактування. Широке застосування понять оперативно-розшукового забезпечення і супроводження у найрізноманітніших ситуаціях практичної діяльності ОВС і фрагментарних дослідженнях, створює враження про очевидність їх змісту і породжує суперечливі тлумачення. Визначається, що змістове навантаження професійного терміна «оперативно-розшукове забезпечення» є значно ширшим, ніж «оперативно-розшукове супроводження».

Доведено, що оперативно-розшукове забезпечення - це заснований на законах і підзаконних нормативних актах організаційно-тактичний комплекс оперативно-розшукових заходів, що проводяться з метою створення оптимальних умов для здійснення повного і об'єктивного процесу доказування та припинення або нейтралізації протидії кримінального середовища розкриттю і розслідуванню злочинів. Одним з його елементів є оперативно-розшукове супроводження розслідування кримінальних справ. Останнє виступає як комплексна система оперативно-розшукових заходів, спрямованих на своєчасне і повне розслідування злочинів з метою пошуку і фіксації фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі, забезпечення всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, безпеки учасників кримінального судочинства, постійного інформування органів досудового слідства і суду про дії підозрюваних, обвинувачуваних та інших осіб, спрямовані на протидію встановленню істини у справі.

Завершується підрозділ детальним розглядом особливостей і шляхів удосконалення оперативно-розшукового забезпечення розслідування злочинів у харчовій промисловості.

У підрозділі 5.2 «Вдосконалення взаємодії оперативних підрозділів зі слідчими під час розслідування злочинів» розглянуто поняття такої взаємодії, її цілі, процесуальні та організаційні форми, шляхи вдосконалення. Проаналізовано різні погляди науковців щодо сутності такої взаємодії (В. О. Коновалова, Г. А. Матусовський, М. А. Погорецький, В. Ю. Шепітько та ін.). Взаємодію визначено як передбачену законами та іншими підзаконними актами, погоджену за цілями, завданнями, силами, засобами, місцем і часом діяльність, спрямовану на розкриття, розслідування і попередження злочинів.

Доведено, що зміст взаємодії визначається її цілями. Відповідно до поставлених цілей взаємодія може бути разовою, періодичною, постійною. До числа процесуальних форм взаємодії під час розкриття злочинів, вчинених на об'єктах харчової промисловості, як засвідчило проведене дисертантом вивчення архівних справ належать: надання слідчому матеріалів, зібраних під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи (32,5 % із загального числа вивчених кримінальних справ); виконання оперативним підрозділом ОВС доручень слідчого щодо перевірки оперативно-розшуковим шляхом відомостей, що мають значення для встановлення наявності або відсутності підстав для порушення кримінальної справи за оперативними матеріалами (12,0 %); порушення оперативним підрозділом ОВС як органом дізнання кримінальної справи, за якою обов'язковим є досудове слідство, проведення невідкладних слідчих дій і передача її слідчому (24,0 %); проведення за оперативно-розшуковою інформацією поряд з невідкладними слідчими діями необхідних оперативно-розшукових заходів (18,0 %); проведення оперативним підрозділом ОВС за кримінальною справою, що перебуває у провадженні слідчого, оперативно-розшукових заходів (33,0 %); виконання доручень слідчого щодо проведення оперативно-розшукових і слідчих дій (41,0 %); надання допомоги слідчому під час проведення окремих слідчих дій, необхідність яких виникає з оперативно-розшукових даних (9,0 %); здійснення оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого щодо встановлення місця перебування осіб, які ухиляються від притягнення до кримінальної відповідальності (14,0 %).

Аналіз слідчої практики дозволив дисертантові сформулювати рекомендації щодо узгодженого планування розкриття та розслідування злочинів, визначення специфіки проведення першочергових слідчих дій, що обумовлено особливостями виробничого процесу і способами вчинення злочинів на об'єктах харчової промисловості. З урахуванням цієї специфіки дисертантом сформульовано рекомендації щодо проведення допитів, огляду, обшуку і виїмки речових доказів, підготовки і проведення судових експертиз та бухгалтерських перевірок і ревізій.

У підрозділі 5.3 «Шляхи подолання протидії злочинного середовища розкриттю та розслідуванню злочинів» досліджено сучасний стан і проблемні питання діяльності підрозділів МВС України щодо протидії злочинності у сфері харчової промисловості. Проаналізовано погляди науковців, які констатують нагальну потребу в розвитку вчення про протидію розслідуванню злочинів (О. М. Бандурка, А. Ф. Волобуєв, О. Ф. Долженков, В. К. Лисиченко, В. М. Цимбалюк та ін.). Доведено, що останнім часом слідча практика усе частіше стикається з цілеспрямованою, заздалегідь спланованою і витонченою протидією правоохоронним органам під час розслідування злочинів. Протидію кримінального середовища визначено як умисне здійснення вчинків, поведінку, спрямовану на перешкоджання громадському контролю за нею, ефективному виконанню завдань правоохоронної функції держави з метою ухилення від відповідальності винних за вчинене або пом'якшення відповідальності. Обґрунтовано положення, що однією з найбільш небезпечних форм протидії на стадії підготовки і вчинення злочину є кримінальна контррозвідка, направлена на виявлення сил і засобів оперативно-розшукової діяльності, запланованих оперативно-розшукових заходів, оперативних комбінацій, створення різних перешкод під час їх здійснення і т. ін. Для цих цілей злочинці застосовують різноманітні прийоми і способи, у тому числі свідоме проникнення в оперативну мережу ОВС, різні методи дезінформації, ретельну перевірку членів організованої злочинної групи та їх оточення.

Автор вважає, що на цій стадії серед загальних тактичних прийомів подолання протидії доцільні: дискредитація членів злочинної групи; своєчасна реєстрація матеріалів оперативно-розшукової діяльності й порушення кримінальної справи; використання фактора раптовості під час затримання злочинців «на гарячому», а також приховання ступеня поінформованості про злочинну діяльність і подальші плани розслідування. До числа специфічних прийомів подолання протидії розслідуванню дисертант відносить: демонстрацію несприятливої перспективи для особи, що протидіє розслідуванню; створення недовіри між учасниками злочинної діяльності; виявлення джерел витоку службової інформації; здійснення контролю за матеріалами оперативно-розшукової або кримінальної справи з боку оперативного або слідчого підрозділів вищого рівня. Стосовно оперативно-розшукового забезпечення судового розгляду, відзначено незмірно низький показник оперативно-розшукової діяльності у порівнянні із досудовим слідством.

З'ясовано, що ефективна нейтралізація і подолання протидії кримінального середовища розкриттю і розслідуванню злочинів, кримінальному судочинству в цілому можлива тільки у разі комплексного застосування всіх оперативно-розшукових заходів і методів, вироблених теорією і практикою оперативно-розшукової діяльності.

Висновки

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у створенні окремої (спеціальної) теорії оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів економічної спрямованості, які вчиняються у сфері харчової промисловості. Проведене дослідження дозволило сформулювати науково обґрунтовані концептуальні положення, що визначають специфіку оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у зазначеному напрямку.

До основних висновків та рекомендацій щодо наукового та практичного використання отриманих результатів можна віднести такі:

Теоретичні передумови застосування органами внутрішніх справ оперативно-розшукових заходів у боротьбі з економічними злочинами у сфері харчової промисловості знайшли наукове обґрунтування у: сформульованих наукових основах окремої (спеціальної) теорії оперативно-розшукової діяльності; визначенні основних напрямків розвитку даної теорії; розроблених концептуальних положеннях, що визначають специфіку розкриття злочинів на об'єктах розглянутої сфери. Окрема (спеціальна) теорія - це одна зі складових загальної теорії оперативно-розшукової діяльності, предметом дослідження якої є закономірності й специфічні відносини, що виникають у процесі застосування оперативними працівниками ОВС оперативно-розшукових сил, засобів і заходів з метою боротьби зі злочинами у харчовій промисловості. Методологічну основу цієї теорії становлять загальнонаукові та спеціальні наукові методи. Останні тісно пов'язані з практичними методами оперативно-розшукової діяльності зі збирання, узагальнення і аналізу емпіричних даних.

Визначено, що в Україні створено організаційно-правову основу для активного застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів у боротьбі зі злочинністю. Разом із тим зміни, які відбуваються в сучасних умовах, та структурна перебудова в економіці, поширеність злочинів економічної спрямованості, їх суттєвий вплив на економічну та політичну стабільність в Україні вимагають подальшого розвитку правової основи боротьби зі злочинністю. З цією метою автором підготовлено пропозиції до таких проектів: Кримінально-процесуального кодексу України, законів України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», а також Інструкції про оперативно-розшукову діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, на що одержано акти впровадження. Правова основа діяльності оперативних підрозділів ОВС - це сукупність правових норм, що містяться у нормативно-правових актах, які регламентують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, профілактичну, адміністративну функції оперативних працівників, їх права та обов'язки, визначають гарантії законності у цій діяльності, а також соціальний і правовий захист працівників і осіб, які залучаються до виконання завдань з розкриття злочинів.

Харчова промисловість як складова АПК України належить до пріоритетних галузей економіки, від ефективного функціонування якої значною мірою залежать продовольча безпека держави, підвищення добробуту народу, становлення України як цивілізованої європейської країни, зміцнення політичної єдності української нації. В умовах соціально-економічної кризи спостерігаються несприятливі тенденції і в продовольчій сфері. Найбільш істотними криміногенними факторами визнано: процеси тінізації; посилення організованого характеру економічної злочинності, прояви корупції; зрощування загальнокримінальної та економічної злочинності; посилення міждержавного і міжрегіонального характеру злочинної діяльності. Як засвідчило дослідження, найбільш криміногенно ураженими виявилися спиртова, лікеро-горілчана, виноробна, м'ясна, молочна, цукрова та хлібопекарська галузі.

До категорії злочинів у сфері економічної діяльності належать злочини проти власності, що вчиняються у сферах господарської та службової діяльності. Злочини економічної спрямованості - це передбачені кримінальним законодавством умисні суспільно небезпечні діяння проти права власності, встановленого порядку здійснення господарської та службової діяльності, що завдають шкоди суспільним економічним відносинам, законним правам та інтересам громадян і суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

Оперативно-розшукова характеристика - це сукупність упорядкованих і взаємозалежних елементів кримінально-правової, криміналістичної, кримінологічної та інших видів характеристик, що мають пошукові ознаки і розглядаються з точки зору ефективності застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів щодо виявлення, попередження і розкриття злочинів. Її елементи мають чітко виражені пошукові ознаки, які впливають на організацію і тактику оперативно-розшукової діяльності і враховуються під час розроблення типових моделей і версій щодо розкриття злочинів. Саме вони дозволяють вирішити наступні оперативно-розшукові завдання: визначити мету оперативно-розшукових заходів; відібрати найбільш ефективні сили, засоби і методи, що забезпечать досягнення поставлених цілей; визначити час і порядок здійснення оперативно-розшукових заходів і конкретні дії кожного учасника.

Ефективною організаційною формою діяльності оперативних підрозділів ОВС є оперативне обслуговування. Це система заходів, які здійснюються для забезпечення безперервного надходження і накопичення інформації про стан криміногенної обстановки на об'єктах оперативного обслуговування з метою боротьби зі злочинністю.

Інформаційно-аналітичне забезпечення як елемент оперативного обслуговування - це особливий вид діяльності ОВС, що складається із сукупності організаційно-методичних та інших заходів, спрямованих на збирання і аналіз даних про стан економічної злочинності й результатів здійснення оперативно-розшукової діяльності (на предмет визначення її ефективності в плані своєчасного виявлення, запобігання і розкриття злочинів економічної спрямованості), необхідних для наступного вироблення оптимальних управлінських рішень. Доведено, що удосконалення організації діяльності оперативних підрозділів ОВС неможливе без належного прогнозування та планування, сучасна практика яких ще далека від досконалості.

Суттєвим резервом підвищення ефективності боротьби зі злочинами є належна організація діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо удосконалення взаємодії з правоохоронними та іншими контролюючими органами. Вона являє собою засновану на спільності цілей і завдань, узгоджену за часом, місцем і змістом, передбачену законодавством діяльність компетентних суб'єктів щодо раціонального застосування наявних сил, засобів і методів для своєчасного виявлення і розкриття злочинів.

Діяльність оперативних підрозділів ОВС із розкриття злочинів здійснюється у рамках таких двох організаційно-тактичних форм: виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес, та оперативна розробка підозрюваних у підготовці або вчиненні злочинів. Оперативна розробка - це комплексна система оперативно-розшукових заходів стосовно особи (групи осіб), що обґрунтовано підозрюються у підготовці або вчиненні небезпечного злочину, які здійснюються з метою його попередження або розкриття чи стосовно злочинця, який переховується від слідства, суду або відбування покарання, для його розшуку і затримання, якщо іншим шляхом досягти цих результатів неможливо.

Високих результатів у виявленні й розкритті злочинів у сфері харчової промисловості можна досягти шляхом удосконалення документування злочинних дій розроблюваних. За своїм цільовим призначенням і змістом документування вирішує завдання, що збігаються з інститутом кримінально-процесуального доказування, і створює оптимальні умови для наступного його здійснення після прийняття рішення про порушення кримінальної справи. Документування злочинних дій осіб, обґрунтовано підозрюваних у підготовці або вчиненні злочинів економічної спрямованості на об'єктах харчової промисловості, є основою оперативного розроблення, у процесі здійснення якого, як правило, встановлюються: об'єкт посягання, злочинні зв'язки розроблюваних, способи вчинення злочинів, джерела створення неврахованих резервів сировини і продукції, місця зберігання, канали транспортування і реалізації викраденого, нажиті злочинним шляхом цінності, а також особи, що можуть бути причетними до злочину.

Передумовою для успішного використання фактичних даних, отриманих під час здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів, є тактично правильна реалізація оперативних матеріалів. Організація розкриття і розслідування злочинів у сфері харчової промисловості вимагає комплексного використання усіх наявних у розпорядженні ОВС сил і засобів.

Оперативно-розшукове забезпечення процесу розкриття і розслідування злочинів економічної спрямованості - це заснований на законах і підзаконних нормативних актах організаційно-тактичний комплекс оперативно-розшукових заходів, що проводяться з метою: створення оптимальних умов для здійснення повного і об'єктивного доказування у справі; подолання або нейтралізації протидії кримінального середовища розкриттю і розслідуванню злочинів.

Сформульовано рекомендації щодо удосконалення процесуальних і організаційних форм взаємодії оперативних працівників і слідчих. Розкрито специфіку взаємодії під час підготовки та проведення допитів, оглядів, обшуків, виїмок речових доказів, призначення судових експертиз, бухгалтерських перевірок і ревізій. Доведено, що ефективна нейтралізація і припинення протидії кримінального середовища розкриттю і розслідуванню злочинів можливі тільки за умови комплексного застосування всіх оперативно-розшукових заходів і методів, вироблених теорією і практикою оперативно-розшукової та слідчої діяльності.

Широта проблем, які стоять перед оперативними підрозділами ОВС у сфері поліпшення ефективності розкриття злочинів на об'єктах харчової промисловості за сучасних умов, вимагає пильної уваги як з боку науковців, так і працівників оперативних підрозділів ОВС, а також представників органів влади. Створення надійних та ефективних механізмів боротьби зі злочинністю у продовольчій сфері сприятиме зміцненню цивілізованих форм господарювання, детінізації економічних відносин, поліпшенню стану продовольчої безпеки держави.

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

1. Пчолкін В. Д. Розкриття злочинів у харчовій промисловості : монографія / В. Д. Пчолкін. - О. : НДРВВ ОІВС НУВС, 2005. - 376 с.

2. Система методів оперативно-розшукової діяльності : монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук проф. О. Ф. Долженкова. - О. : Одес. юрид. ін-т ХНУВС, 2007. - 262 с.

3. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. В. В. Сташиса. - Х. : Право, 2008. - Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. - 2008. - 840 с.

4. Попередження та розкриття злочинів підрозділами карного розшуку : підручник / за заг. ред. Ю. Ф. Кравченка. - К. : РВВ МВС України, 2000. - 392 с.

5. Керівництво з розслідування злочинів : наук.-практ. посіб. / [В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель, В. Д. Пчолкін та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - Х. : Одіссей, 2009. - 960 с.

6. Пчолкин В. Д. Предупреждение и раскрытие хищений на предприятиях кондитерской промышленности : учеб. пособие / В. Д. Пчелкин. - X. : ХВК МВД СССР, 1990. - 48 с.

7. Режим таємності в органах внутрішніх справ : навч. посіб. / [О. Ф. Долженков, О. М. Клюєв, В. Д. Пчолкін, М. М. Юнаков] ; під заг. ред. акад. АПрН України, д-ра наук, проф. О. М. Бандурки. - Х. ; О. : Вид-во ОЮІ НУВС, 2005. - 112 с.

8. Організація діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України : практ. посіб. / [О. Ф. Долженков, Є. О. Желєзов, В. Д. Пчолкін та ін.] ; за ред. А. П. Скалозуба, О. М. Бандурки. - К. : ВПЦ МВС України, 2006. - 268 с.

9. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» відповідно до вимог (ECTS) / уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель, В. Д. Пчолкін та ін. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2008. - 155 с.

10. Пчолкін В. Д. Проблеми оперативно-розшукової діяльності у боротьбі з економічними злочинами / В. Д. Пчолкін // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - № 4 (11). - Х. : Право, 1997. - C. 178-180.

11. Пчолкін В. Д. Використання інформаційних масивів для викриття економічних злочинів / В. Д. Пчолкін, В. П. Крайній // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - Л., 1998. - Вип. 8(1). - С. 101-108.

12. Пчёлкин В. Д. Особенности документирования хищений на предприятиях пищевой промышленности / В. Д. Пчёлкин // Бюллетень по обмену опытом работы. - № 118. - К. : МВД Украины, 1995. - С. 61-64.

13. Пчолкін В. Д. Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності в боротьбі з економічними злочинами / В. Д. Пчолкін // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - Спец. вип. № 1. - С. 214-220.

14. Пчёлкин В. Д. Особенности проведения оперативного осмотра на предприятиях пищевой промышленности / В. Д. Пчёлкин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - О., 2000. - № 4(т). - С. 107-114.

15. Пчолкін В. Д. Організація діяльності підрозділів ДСБЕЗ щодо виявлення і розкриття розкрадань на підприємствах харчової промисловості / В. Д. Пчолкін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 3. - С. 231-241.

16. Пчолкін В. Д. Організація оперативного обслуговування підприємств харчової промисловості оперативними підрозділами ОВС / В. Д. Пчолкін // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України. - 2001. - Спец. випуск № 2 (т). - С. 3-17.

17. Пчолкін В. Д. Організація діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо протидії тінізації економіки / В. Д. Пчолкін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 23-27.

18. Пчолкін В. Д. Удосконалення взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами в економічній сфері / В. Д. Пчолкін // Шляхи вдосконалення ОРД правоохоронних органів [додат. 1 до Вісника ЛІВС при НАВСУ України. - 2003. - № 3]. - С. 197-209.

19. Пчолкін В. Д. Продовольча складова економічної безпеки України / В. Д. Пчолкін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 2. - С. 17-25.

20. Пчолкін В. Д. Особливості проведення експертиз при розслідуванні злочинів у сфері харчової промисловості / В. Д. Пчолкін // Вісник ЛАВС МВС України. - 2003. - Вип. 2. - С. 173-185.

21. Пчолкін В. Д. Виявлення та попередження злочинів у харчовій промисловості / В. Д. Пчолкін, В. Ю. Церковний // Вісник ЛАВС МВС України. - 2004. - Спец. вип. № 2. - Ч. 1. - С. 81-84.

22. Пчолкін В. Д. Методологічні основи теорії ОРД / В. Д. Пчолкін // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. - 2004. - Спецвипуск №1. - С. 58-65.

23. Пчолкін В. Д. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності ОВС / В. Д. Пчолкін // Бюлетень з обміну досвідом роботи. - 2003. - № 151/152. - С. 83-87.

24. Пчёлкин В. Д. Проблеми подолання протидії злочинного середовища на стадії досудового слідства / В. Д. Пчёлкин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 4 (т). - С. 105-112.

25. Пчолкін В. Д. Взаємодія оперативних підрозділів ОВС з правоохоронними органами України у боротьбі зі злочинами в економічній сфері / В. Д. Пчолкін // Вісник Одеського юридичного інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 2 т. - С. 101-112.

26. Пчолкін В. Д. Особливості профілактики злочинів на підприємствах харчової промисловості / В. Д. Пчолкін // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. - 2004. - № 1 (14). - C. 100-106.

27. Пчолкін В. Д. Поняття характеристики злочинів в теорії оперативно-розшукової діяльності / В. Д. Пчолкін // Вісник ЛАВС МВС України. - 2004. - Спец. вип. - № 2. - Ч. 1. - С. 67-76.

28. Пчолкін В. Д. Поняття, сутність та завдання взаємодії оперативних підрозділів ОВС / В. Д. Пчолкін, В. М. Ечкенко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. - 2004. - Спец. вип. - № 3. - Ч. 1. - С. 109-121.

29. Пчолкін В. Д. Слідчі версії як основа планування при розкритті злочинів у харчовій промисловості / В. Д. Пчолкін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 3. - С. 92-100.

30. Пчолкін В. Д. Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки / В. Д. Пчолкін // Право і Безпека. - 2005. - № 4. - С. 104-107.

31. Пчолкін В. Д. Сучасний стан та напрямки розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності / В. Д. Пчолкін // Вісник ЛАВС. - Луганськ, 2005. - № 4. - Ч. 1. - С. 41-55.

32. Пчолкін В. Д. Використання конфідентів при документуванні злочинів економічної спрямованості / В. Д. Пчолкін, // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2006. - Спец. вип. № 1 (28). - С. 98-107.

33. Пчолкін В. Д. Подолання протидії злочинного середовища розслідуванню злочинів / В. Д. Пчолкін, В.Ю. Церковний // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2008. - Спец. вип. № 1т. (31). - С. 28-36.

34. Пчолкін В. Д. Проблеми та напрямки подальшого розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності в Україні / В. Д. Пчолкін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. - 2008. - Спец. вип. № 4. - Ч. 1. - С. 47-56.

35. Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та працівників оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів / В. Д. Пчолкін // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. праць / редкол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. - Х. : Право, 2009. - Вип. 9. - С. 97-103.

36. Пчолкін В. Д. Шляхи підвищення ефективності викриття економічних злочинів / В. Д. Пчолкін, В. А. Крайній // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю : матеріали наук.-практ. конф. (19 листоп. 1997 р., м. Харків). - Х. : Право, 1998. - C. 136-140.

37. Пчёлкин В. Д. Проблемы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с экономическими преступлениями / В. Д. Пчёлкин // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 груд. 1998 р.). - Х. : Б. в., 1999. - C. 138-141.

38. Пчёлкин В. Д. Выявление признаков хищений на предприятиях пищевой промышленности / В. Д. Пчёлкин // Теоретико-прикладные проблемы оперативно-розыскной деятельности в России и Украине на современном этапе : материалы рос.-укр. межвуз. науч.-практ. конф. (Белгород-Харьков, 4-5 июн. 1999 г.). - Белгород : Б. и., 2000. - С. 187-193.

39. Пчёлкин В. Д. Особенности проведения осмотров при расследований хищений в процессе сбыта и транспортировки продукции с предприятий пищевой промышленности / В. Д. Пчёлкин // Актуальні питання боротьби зі злочинністю на транспорті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 8-9 черв. 2000 року). - О. : НДРВВ ОІВС, 2000. - 238 с. - С. 200-207.

40. Пчолкін В. Д. Проблеми протидії тіньовій економіці заходами оперативно-розшукової діяльності / В. Д. Пчолкін // Проблеми оперативно-розшукової діяльності й забезпечення прокурорського нагляду за її законністю : міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 лют. 2000 р.). - Луганськ : Луганс. ін-т внутр. справ, 2000. - С. 188-193.

41. Пчолкін В. Д. Підготовка та проведення експертиз при розкриті злочинів у сфері харчового виробництва / В. Д. Пчолкін // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14-15 берез. 2003 р.). - Х. : Вид-во НУВС, 2003 - С. 163-167.

42. Пчолкін В. Д. Поняття, сутність та завдання взаємодії оперативних підрозділів ОВС / В. Д. Пчолкін // Проблеми взаємодії територіальних і транспортних органів внутрішніх справ у попередженні і розкритті злочинів: матеріали науково-практичної конференції. 23 травня 2003р. - Львів: ЛЮІ МВС України, 2004. - С. 93-104.

43. Пчёлкин В. Д. Следственные версии и планирование в расследовании экономических преступлений в пищевой промышленности / В. Д. Пчёлкин, В. Ю. Церковный // Проблемы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики : материалы регион. науч.-практ. конф. 26 мая 2004 г. - Белгород : ООНИиРИД БелЮИ МВД России, 2004. - С. 92-98.

44. Пчолкін В. Д. Правове регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю / В. Д. Пчолкін, Є. О. Желєзов, О. Е. Судаков // Проблеми взаємодії територіальних і транспортних органів внутрішніх справ у попередженні і розкритті злочинів: матеріали науково-практичної конференції. 23 травня 2003р. - Львів: ЛЮІ МВС України, 2004. - С. 137-145.

45. Пчолкін В. Д. Вдосконалення підготовки та проведення експертиз у сфері харчового виробництва / В. Д. Пчолкін // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (15 трав. 2008 р.). - Х. : Право, 2008. - С. 210-212.

46. Пчолкін В. Д. Вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС / В. Д. Пчолкін // Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 24 жовт. 2008 р.). - Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. - С. 114-118.

47. Пчёлкин В. Д. Система заходів запобігання злочинам у сфері економічної діяльності / В. Д. Пчёлкин // Проблеми профілактики злочинності оперативними підрозділами органів внутрішніх справ : матеріали наук.-практ. конф. - Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. - С. 39-44.

48. Пчолкін В. Д. Техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій при розслідуванні розкрадань на підприємствах харчової промисловості / В. Д. Пчолкін // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (15 трав. 2009 р.) / Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2009. - С. 273-276.

49. Пчолкін В. Д. Проблеми правового регулювання і організації оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів України / В. Д. Пчолкін // Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали наук.-практ. конф. (22 трав. 2009 р.). - Х. : Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2009. - С. 150-155.

50. Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час розкриття та розслідування злочинів / В. Д. Пчолкін // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : наук.-практ. семінар (23 жовт. 2009 р.). - Х. : Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ НЮАУ ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2009. - С. 191-195.

51. Пчолкін В. Д. Теоретико-правові проблеми оперативно-розшукової діяльності: стан та напрямки дослідження / В. Д. Пчолкін // Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. (28 листоп. 2009 р.) / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців кримінальної міліції. - Х. : ХНУВС, 2009. - С. 132-136.

Анотації

Пчолкін В. Д. Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи розкриття злочинів у харчовій промисловості. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2010.

Роботу присвячено комплексному дослідженню теоретичних, правових та організаційно-тактичних основ розкриття злочинів у харчовій промисловості. Досліджено важливу наукову проблему, пов'язану з розробкою концептуальних положень, які визначають специфіку оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів, що вчиняються у харчової промисловості.

З'ясовано, що підвищення ефективності застосування оперативно-розшукових заходів у боротьбі зі злочинами у харчовій промисловості пов'язане з розробкою окремої (спеціальної) теорії оперативно-розшукової діяльності, яка має стати науковим підґрунтям оперативно-розшукової діяльності у даному напрямку. Формування цієї теорії, безумовно, є науковою проблемою.

Велика увага приділена аналізу закономірностей пов'язаних з процесами криміналізації продовольчої сфери економіки України і загрозам її продовольчої безпеки у період економічної кризи.

Дисертація містить низку важливих теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних з питаннями: оперативного обслуговування галузей харчової промисловості; інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД; удосконалення взаємодії оперативних підрозділів ОВС з правоохоронними органами та контролюючими організаціями України. Розроблено сучасну методику розкриття та розслідування злочинів економічної спрямованості у продовольчій сфері економіки України.

Детально розглянуто питання оперативно-розшукового забезпечення досудового слідства, організації взаємодії слідчих та оперативних підрозділів в ході розслідування злочинів у сфері харчової промисловості, а також проведення комплексу оперативно-розшукових та інших заходів, спрямованих на подолання негативного впливу на досудове слідство.

Пчелкин В. Д. Теоретические, правовые и организационно-тактические основы раскрытия преступлений в пищевой промышленности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Харьковский национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2010.

Работа посвящена комплексному исследованию теоретических, правовых и организационно-тактических основ раскрытия преступлений в пищевой промышленности. На основе анализа теории и практики оперативно-розыскной деятельности, диссертант исследует важную научную проблему, связанную с разработкой концептуальных положений, которые определяют специфику оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений, совершаемых в сфере пищевой промышленности.

Доказано, что повышение эффективности применения оперативно-розыскных средств в борьбе с преступлениями в этой сфере связано с разработкой специальной (частной) теории оперативно-розыскной деятельности, которая должна стать научной основой оперативно-розыскной деятельности в данном направлении. Формирование названной теории, безусловно, является научной проблемой.

Значительное внимание уделено анализу закономерностей, связанных с процессами криминализации продовольственной сферы экономики Украины и угрозам ее продовольственной безопасности в период экономического кризиса. Изложены основные способы совершения преступлений экономической направленности, которые совершаются на предприятиях пищевой промышленности, исследована их уголовно-правовая, криминалистическая, криминологическая и оперативно-розыскная характеристика.

Диссертация содержит ряд важных теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование теории и практики оперативно-розыскной деятельности, ее правового регулирования, а также связанных с вопросами: организации оперативного обслуживания отраслей пищевой промышленности; информационно-аналитического обеспечения ОРД; совершенствования взаимодействия оперативных подразделений ОВД с правоохранительными органами и контролирующими организациями Украины.

Разработана современная методика организации и тактики проведения оперативной разработки, тактических приемов документирования и реализации материалов оперативно-розыскных дел в ходе раскрытия преступлений в сфере пищевой промышленности. Дано более глубокое освещение особенностей оперативно-розыскного обеспечения досудебного следствия, организации взаимодействия следователей и оперативных подразделений в ходе расследования преступлений в сфере пищевой промышленности, проведения комплекса оперативно-розыскных и других мероприятий, направленных на преодоление негативного влияния на досудебное следствие и обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства.

Сформулирован ряд конкретных предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты Украины. Наиболее важными из них являются предложения к проекту нового Уголовно-процессуального кодекса Украины, законам Украины «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», «О частной детективной (розыскной) деятельности», проекту Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 28.03.2008 г. «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на ограничения отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия», а также к Инструкции об оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Украины.

Pchyolkin V.D. Theoretical, Legal, Organizational and Tactical Bases of Crime Detection in the Food Industry. - Manuscript.

Thesis for doctor's degree in jurisprudence by specialty 12.00.09 - criminal procedure and forensic science; legal expertise; investigation and search operations - Kharkiv National University of Internal Affairs - Kharkiv, 2010.

The work is dedicated to the integrated research of theoretical, legal, organizational and tactical bases of crime detection in the food industry. An important scientific problem related to the development of conceptual propositions defining specifics of the investigation and search operations for crime detection in the food industry is researched in the thesis.

It is ascertained that rise of effectiveness of the investigation and search activity application in combating crimes in the food industry is largely related to the development of special (separate) investigation and search operations theory, which has to become a scientific basis for the investigation and search operations in this sphere. Formation of such a theory poses, beyond any doubt, a scientific problem.

The thesis contains a deal of important theoretical propositions and practical recommendations intended for improvement of theory and practice of the investigation and search operations associated with the problems related to: operational monitoring of the food industry branches; informational and analytical support of the investigation and search operations; improvement of the cooperation between the interior affairs agencies operative units and the Ukrainian law enforcement and controlling agencies.

The problems of the investigation and search support for the pre-trial inquiry, organization of cooperation of the investigational and inquiry agencies during the crime investigation in the food industry sphere and implementation of a complex of the investigation, search and other actions aimed at overcoming negative effect on the pre-trial inquiry are examined in detail

Размещено на Allbest.ru