Следует сказать, что преступная деятельность нигерийцев не ограничивается только незаконным оборотом наркотиков. Нигерийские организации занимаются также широкомасштабным мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства. Они преуспели в изготовлении фиктивных удостоверений личности, которые позволяют им осуществлять такие операции, как получение социальных льгот, страховых выплат и др. с помощью электронного перевода.

В Казахстане имеются попытки использования традиционных способов совершения мошенничества путем рассылки так называемых «нигерийских писем», содержащих предложения о совершении выгодным сделок в целях последующего завладения денежными средствами.

Но и в Казахстане, и в России в целом эти формирования сохраняют «гражданскую» специализацию своей нации. В Казахстане наиболее активны группировки лиц казахской национальности, - контролирующие в основном сферы рынка, чеченской национальности - наркобизнес, когда в России азербайджанцы более всего активны в торговле, а в криминальном бизнесе их преступные группировки заняты, прежде всего, тем, что контролируют вещевые и продовольственные рынки.

Армяне держат в руках автосервис. А их собратья занимаются скупкой и перепродажей краденых автомашин, перебиванием номеров и пр.

Преступное грузинское сообщество контролирует ресторанный и игровой бизнес. Кроме того, они имеют в своем составе наибольшее число коронованных «воров в законе». И это тоже имеет свои исторические корни Грузия в прошлом очень часто «давала» России военачальников, политических лидеров и крупномасштабных преступников. Последнее, случалось, совпадало.

Преступное сообщество русских контролируют коммерческо-банковскую систему в крупных областных и краевых центрах России, а также сферой их преступной деятельности является незаконный оборот оружия и наркотиков, организация заказных убийств. Славянские преступные, сообщества имеют определенный вес и значение среди криминальной среды западных стран.

Отличительными особенностями современной преступности являются ее профессионализм, сращивание экономической, хозяйственно-корыстной и общеуголовной преступности консолидация преступных групп в преступные сообщества.

Формы транснациональной преступности могут быть самыми разными.

Незаконный оборот наркотиков является одним из основных источников доходов большинства транснациональных преступных организаций. По данным экспертов, общий объем производства наркотических веществ и операций в наркобизнесе достигает 500 млрд. долларов США, что вызывает серьезное беспокойство мирового сообщества. Специальная комиссия, созданная главами крупнейших капиталистических стран мира и европейских сообществ, пришла к выводу, что из денежных средств, поступающих от продажи наркотиков в США и странах Европы, около 85 млрд. долларов США легализуется и используется в качестве инвестиций в экономику государств с различным уровнем развития.

Доход, полученный от наркотиков, поступает в организации, занимающиеся другими видами незаконного оборота. Это стало мощным стимулом для развития многопрофильных транснациональных преступных организаций и привело к массовым операциям по отмыванию денег. Связи наркобизнеса наиболее четко прослеживаются в незаконной торговле оружием. Деньги от наркотиков и других видов незаконной торговли являются одним из основных источников подкупа крупных государственных служащих с целью обеспечения безопасных условий преступной деятельности.

Одной из основных форм транснациональной организованной преступности является наркоторговля, и охватившие многие страны и регионы наркопроцессы увеличивают угрозу всеобщей безопасности и стабильности в мире в целом. При этом острая напряженность, как известно, складывается в Азии.

Стратегическое географическое положение между Европой и Азией, стабильность внутренней политической и экономической ситуации, активное развитие транспортной инфраструктуры, «прозрачность» границ с большинством приграничных государств СНГ сделали Казахстан наиболее привлекательным для организованных преступных групп и сообществ, занявших доминирующие позиции в этой сфере и наладивших связи с международной организованной преступностью.

Продолжается процесс активного освоения международными наркокартелями территории нашей страны с целью ее использования в качестве»транзитного коридора» для поставок наркотиков в через страны Центральной Азии в Россию и Европу.

Транснациональная организованная преступность, участвуя в незаконной торговле оружием и подрывной деятельности, вносит свою лепту в политические беспорядки и перевороты в различных странах мира. Незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывали существенное влияние на местные и региональные конфликты (Абхазия Чечня Хорватия Босния и Герцеговина и др.), а также на возможности террористических групп, добивающихся своих целей и угрожающих миру.

Следующей крупной проблемой, связанной с существованием организованной преступности, является незаконный оборот химических и ядерных материалов. Реальностью наших дней является возможность того, что ядерные и химические материалы могут быть переданы террористическим группам или государствам, партиям, которые могут применить его или шантажировать им мировое сообщество. Вспомним хотя бы террористическую деятельность с помощью химических веществ японской секты Аум - Сенрике.

Случай ядерного запугивания был отмечен в России, когда боевики террориста Шамиля Басаева пригрозили нанести удар радиоактивными материалами по российским городам.

Тот факт, что ядерные материалы поступают из находящихся под государственным контролем предприятий республик, свидетельствует о причастности преступных организаций, ищущих пути получения высоких прибылей. По мере разоружения ядерные материалы могут стать более доступными, в связи, с чем постановлением правительства Республики Казахстан утверждено Положение о порядке контроля за вывозом из Казахстана товаров и технологии двойного назначения, экспорт которых контролируется.

Особую тревогу вызывает внутренний и международный терроризм. Только в 1996 - 1999 годы были совершены жесточайшие террористические акты в США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, Израиле, Индии, России, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и многих других странах. Различают несколько разновидностей терроризма Особое распространение получили так называемый «коммерческий» и «идеологический» терроризм». Первый организуется в корыстных целях. К нему прибегают общеуголовная и экономическая организованная преступность. Примером такого терроризма могут служить многочисленные убийства банкиров, предпринимателей, политических и общественных деятелей, журналистов и работников правоохранительных органов. Второй вид терроризма - идейный - совершается в политических, идеологических, националистических, сепаратистских целях.

Одним из серьезных преступлений транснациональной преступности стала торговля людьми: женщинами, детьми, а также человеческими органами.

Элементарной формой такой деятельности является вывоз нелегальных мигрантов из бедных стран в богатые.

По данным миграционной службы МВД Республики Казахстан, в крупных городах республики живут десятки тысяч нелегальных эмигрантов из разных стран, особенно из ближнего зарубежья.

Кроме того, нелегальная эмиграция все чаще стала сочетаться с сексуальной эксплуатацией женщин и детей. Проституция давно стала одним из основных элементов деятельности преступных организаций не только на национальном, но и на международном уровне. Особую активность в этом проявляют китайские «триады» и японская «якудза», которые содержат женщин в положении рабынь в специальных заведениях на Филиппинах в Южной Корее и Таиланде. Этот вид преступления стал широко распространяться и в Казахстане, откуда женщины вывозятся в Арабские Эмираты, Турцию, Китай, Западную Европу и США. Одним из вариантов рассматриваемого «бизнеса» является продажа девушек в качестве невест состоятельным мужчинам других стран, а также детей в целях усыновления. Новый вид транснациональной преступной деятельности - похищение детей и торговля ими с целью изъятия их органов. По данным справочных документов ООН, в Аргентине известны случаи серьезного злоупотребления процедурой трансплантации, когда у пациентов на основании сфабрикованных сканограмм мозга удаляли роговицу глаза. Отмечены случаи экспорта человеческих органов с использованием подложных документов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из Германии, Италии и Швейцарии.

Немало хлопот правоохранительным органам многих государств создают криминальные структуры, занимающиеся кражей и контрабандой автомобилей. Они похищаются из промышленно развитых стран, и постав являются в развивающиеся страны или страны с низким уровнем развития общественных отношений. К последней группе относится и Казахстан. Сюда действительно ввозится много автомобилей, похищенных в Западной Европе. Но и в самой стране в настоящее время совершается в среднем не - сколько десятков краж автомашин ежедневно значительна часть, которых продается в страны Закавказья России и Среднюю Азию.

Следует отметить, что, в первую очередь, это повлияло на рост трансграничной преступности. Трансграничная преступность обладает рядом признаков:

- она реализуется в зонах таможенного контроля, т.е. имеет специальное пространство, ограниченное шлагбаумом, колючей проволокой и системой охраны;

- ограничивается сферу внешнего контроля, образуя латентную форму существования, что создает преступную нишу для должностных преступлений, контрабанды, вымогательства, хищений со стороны страховых служб и экологических подразделений;

- осуществляется специальными субъектами - работниками таможни, погранслужб, служб экологического контроля, а также страховыми и туристическими агентствами, имеющими свои представительства в зонах погранично-таможенного контроля.

Таким образом, мы наблюдаем новую тенденцию организованной преступности, когда смыкание с властными структурами используется не только для своей защиты, но и для овладения национальным достоянием, навязывания обществу системы своих ценностей, своих стереотипов поведения, героизации своих лидеров. В настоящее время организованная преступность предстает в виде системы относительно самостоятельных, устойчивых и органически связанных элементов: представителей теневой экономики, наиболее опасных преступников из общеуголовной среды и коррумпированных чиновников из государственных структур всех уровней, через которые организованная преступность вторгается в сферу политики, влияя на принятие политических и хозяйственных решений. Не следует, конечно, полагать, что раньше представители теневой экономики никогда не подкупали должностных лиц из государственных и хозяйственных органов или совершенно игнорировали существование преступных «агентств». Однако эти взаимоотношения носили спонтанный характер; системное качество, присущее организованной преступности, приобретает законченный вид тогда, когда складывается устойчивая, самовоспроизводящаяся система криминальных отношений.

В последние годы вопросы противодействия торговле людьми все чаще становятся предметом обсуждения на самом высоком уровне в Республике Казахстан, а также и в других государствах Центральной Азии. Предпринимаются определенные шаги в области совершенствования законодательства, правоохранительные органы все активнее занимаются выявлением преступлений, связанных с торговлей людьми, а неправительственные организации проводят информационные кампании, направленные на группы риска и население в целом.

В то же время проблематичным представляется вопрос применения действующего уголовного законодательства к данному виду преступной деятельности. Анализ немногочисленных пока уголовных дел, по которым были вынесены приговоры в отношении лиц, занимавшихся торговлей людьми, показывает, что в различных делах обвинение строилось на основании различных составов, зачастую представленных в различных главах УК РК, и, тем не менее, все рассматриваемые дела можно было отнести к делам по торговле людьми в международно-правовом контексте этого понятия.

Определение терминов «торговля людьми» и «контрабанда людей» даны, соответственно, в ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и ст. 3 Протокола против контрабанды мигрантов по морю, суше и воздуху, дополняющего ту же Конвенцию. Как можно судить уже из самого названия Конвенции, речь идет об инициировании уголовного преследования за деятельность, совершаемую организованной преступной группой, причем особенность этой деятельности заключается в том, что участники преступной группы совершают взаимосвязанные и взаимообусловленные противоправные действия на территории как минимум двух (чаще трех и даже четырех) государств.

Высказанные соображения дают основания полагать, что внутри нашего общества сформировалась и функционирует подсистема качественно иных социальных отношений, содержание которых носит антиобщественный характер. Данная подсистема - организованная преступность, - находящаяся в антагонизме с обществом, несет смертельную угрозу своему «материнскому организму» - общественному строю. Поэтому организованная преступность - это тот узел, не разбив который, нельзя добиться успехов в борьбе со всеми другими видами преступлений.

Таким образом, опасность транснациональной организованной преступности постепенно осознается ООН и другими международными организациями, в той или иной мере отслеживающими этот феномен чего, к сожалению, нельзя сказать об отдельных странах, в том числе и о Казахстане.

Заключение

Сегодня проблема настолько глобальна, что для решения ее нужны совместные меры, совместные усилия.

Организованная преступность является серьезной проблемой для всех слоев общества. Поэтому глубокое и всестороннее ее изучение в республике, исследование ее особенностей в различных регионах, социальных группах, областях хозяйственно-экономической деятельности, разработка тактики борьбы с нею - главные задачи правоохранительных органов.

Определенную роль в деле борьбы с организованной преступностью должно сыграть международное сотрудничество в этом вопросе. Такое сотрудничество может развиваться в рамках Интерпола, а также на основе различного рода двухсторонних соглашений. Определенная общность бывшего СССР в правоприменительной деятельности, социально-экономических областях, оперативно-следственной работе и в организационной структуре правоохранительных органов является важной предпосылкой для организации и дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью в рамках СНГ. На этот счет между республиками СНГ уже заключены соответствующие соглашения о оказанию правовой помощи, имеются тесные контакты органов прокуратуры и внутренних дел.

Вместе с тем специалисты справедливо отмечают, что пришло время необходимости разработки совместного положения и создания единого специального органа или службы в СНГ для решения проблем координации и объединения действий полицейско-милицейских органов в этом направлении. То есть речь идет о создании специальной службы, схожей по ряду вопросов и сфере деятельности с Интерполом. Такая служба должна иметь постоянный персонал в основном из стран СНГ, свой бюджет.

Деятельность такой службы могла бы быть направлена:

- на организацию розыска лиц и похищенного имущества с направлением предупредительных сообщений, идентификацию преступников и пострадавших лиц, а также анализ способов совершения противозаконных действий межгосударственными преступниками;

- на создание крупного социального межгосударственного информационного центра, где бы наряду с выдачей информации велась работа по обработке и регистрации сообщений по различным категориям преступности;

- на решение проблем совершенствования приграничного контроля в целях усиления борьбы с организованной преступностью;

- на организацию и усиление контроля за оружием, осужденными, выдачей уголовных преступников и т.д.;

- на совместный анализ в СНГ оперативной обстановки, подготовку и проведение совместных розыскных мероприятий, обмен техническими средствами, сотрудничество в области подготовки кадров, овладение ими современными методами борьбы с наиболее опасными и распространенными видами организованных преступлений;

- на разработку программ борьбы с международной преступностью и сближение в этом направлении соответствующих национальных законов и ряд других вопросов.

Необходимость совершенствования и обновления законодательства, регламентирующего борьбу с преступностью, в том числе с ее новыми проявлениями и формами. Необходима подготовка учебных пособий, методик, разработок и рекомендаций по вопросам борьбы с преступностью для практических работников. Определенный вклад в это большой важности дела могут внести ведомственные научно-исследовательские и учебные заведения правоохранительных органов. В практику борьбы с преступностью могут (и должны) внедряться лишь те научные результаты, в которых тот или иной правоохранительный орган испытывает необходимость, без чего успешное его функционирование невозможно или затруднено.

Список использованных источников

1. Закон Республики Казахстан от 26.06.1998 года № 233-I «О национальной безопасности Республики Казахстан» с изм. и доп. на 14.10.2005г.

2. Закон Республики Казахстан от 21.12.1995 года № 2710 «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» с изм. и доп. на 20.12.2004г.

3. Конституционный закон Республики Казахстан от 25.12.2000 года № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» с изм. и доп. на 17.11.2008г.

4. Указ Президента Республики Казахстан от 20.09.2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан» с изм. и доп. на 13.07.2005г.

5. Указ Президента Республики Казахстан от 20.04.2000 года N 377 «О

мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией»

6. Гражданский процессуальный кодекс РК с изм. и доп. на 05.07.2006г.

7. Закон РК «О противодействии экстремизму» с изм. и доп. на 08.07.2005г.

8. Закон Республики Казахстан от 4 октября 2004 года N 599-II «О ратификации Протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств»

9. Уголовный кодекс РК с изм. и доп. на 08.01.2007г.

10. Уголовно-исполнительный кодекс РК с изм. и доп. на 22.06.2006г.

11. Закон Республики Казахстан от 2112.1995 года № 2709 «О Прокуратуре»

12. Закон Республики Казахстан от 21.12.1995 года № 2710 «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» с изм. и доп. на 20.12.2004г.

13. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.:Новый Юрист, 1998.

14. Коваленко А.И. Проблемы теории и практики правового государства. М., 1994.

15. Алексеев СС. Проблемы теории права: Курс лекций в 2 томах. Т.1. Свердловск, 1972.

16. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие. М., Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999.

17. Кудрявцев В.Н. Закон. Поступок. Ответственность. М., 1996.

18. Малкин Н.С. О законности в условиях переходного периода // Теория права: новые идеи. Вып.4. М.: ИГПАН, 1995.

19. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. - М.: Бек, 1996.

20. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: «Былина»., 1998.

21. Теория государства и права. Курс лекций // Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. - М. Юристъ, 2000.

22. Теория государства и права: Курс лекций / Под редакцией проф. М.Н.Марченко. М.: Зеркало, ТЕИС, 1999.

23. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия. М., 1998.

24. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Курс лекций. Екатеринбург, 1996. С.191.

25. Лившиц П.З. Теория права: Учебник. М.: Изд-во БЕК, 1996.

26. Сапаргалиев М. Конституционное право РК Астана 2002.

27. Сагиндыкова А.Н. . Конституционное право Республики Казахстан: Курс лекций - Алматы: Галым, 1999.

Размещено на Allbest.ru