Китайская организованная преступность на Дальнем Востоке

По недавно обнародованным официальным сообщениям, более 15 тысяч российских молодых женщин пребывают в Китае в статусе «секс-рабынь». По мнению оперативных работников правоохранительных органов, эта цифра занижена, как минимум, в два раза. Ерохина, Л. Д. Торговля женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации в социальной и криминологической перспективе / Л. Д. Ерохина, М. Ю. Буряк. - М. Профобразование, 2003. - 432 с.

2.4 Отмывание денег и теневые финансовые системы

Провести четкую грань между легальным и нелегальным китайским бизнесом удается не всегда. Официально зарегистрированная фирма может заниматься вполне законной торговлей и в то же время посредничать в сомнительных сделках. Вероятно, именно поэтому китайцы, имеющие бизнес в России, редко обращаются в российские банки (особенно это касается предпринимателей-частников, у многих из которых проблемы с регистрацией).

На втором российско-китайском банковском форуме (2003 г.) Журнал "Отечественные записки", №4, 2004. Виля Гельбрас. Перспективы китайской миграции на Дальнем Востоке. один из китайских участников изложил наиболее распространенную схему деятельности китайских фирм в России. Компания одновременно регистрируется в двух странах и проводит оптовые и розничные операции. Одна её дочерняя компания регистрируется в России по документам российского гражданина, который, однако, не обладает правом финансовой подписи. Она ведёт оптовую и розничную торговлю. Другая компания регистрируется в КНР на имя китайского гражданина. Её профиль - оптовые операции. Со склада на китайской территории товары мелкими партиями направляются в Россию. Выручка после реализации направляется в КНР. На эту форму торговли приходится 40-60% китайского экспорта в Россию.

В нелегальных обменных пунктах производятся операции на сотни тысяч долларов. Заработанная китайцами валюта, по данным ЦРУБОПа (Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью), вывозится в виде наличности авиарейсами Москва - Пекин или переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997 - 1998 годах в Китай незаконно было переправлено 30 миллионов долларов. Так, по данным РУБОПа, чистая прибыль китайцев от торговли только на одном Черкизовском рынке составляла до 15 миллионов долларов в месяц.

В ходе опроса в 2002 г. выяснялась финансовая сторона торговых операций китайских мигрантов. В России возникли подпольные китайские банки, обеспечивающие финансирование разнообразных нелегальных операций. Появились посреднические фирмы, занятые самыми разными формами перевода денег в Китай. Часть из них формально является обменными пунктами, но на деле осуществляет переводы через банки третьих стран, обслуживает банковские карты платёжных систем Visa, Master-card и других, осуществляет финансовые консультации и т.д. О том, что в неприметном офисе, зачастую без всякой вывески, находится банк, знают только китайцы. Найти его можно, только прочитав объявление в китайской газете, где указан адрес и нарисована схема. Раньше это были обменные конторы, теперь спектр их операций резко расширился. Нырова Н.Н. Реферат « Китайские компании приграничной торговли и их место в международной преступной деятельности. Хабаровск, 2003.

Кроме того, по данным ФСБ, в Сибири и на Дальнем Востоке действуют не менее двух китайских подпольных банков.

Деятельность таких финансовых учреждений и раньше шла вразрез с инструкциями Банка России, а превращение их в банки и вовсе незаконно. Подпольные банки получают от коммерсантов в России деньги и через посреднические фирмы закупают и переправляют в Китай дефицитные товары (древесину, цветные металлы, кедровый орех и т.д.). Там товары реализуются, и выручка делится между участниками сделки. Таким образом, допускается существование неподконтрольных Центробанку иностранных банков.

По сути дела, в стране сложился бесперебойно действующий механизм «черных» и «серых» схем выкачивания денег из России. Он состоит из подпольных китайских банков, российских и китайских фирм-однодневок, браконьерских компаний, китайской и российской мафии. Расширение предпринимательской деятельности обеспечивают доходы нелегального в России, но по большей части легального в КНР бизнеса, а также кредитная, расчётная и иная поддержка китайских банков. Китайские фирмы тесно сотрудничают с российскими теневыми структурами.

Объемы валютной наличной выручки, получаемой иностранными гражданами в результате неконтролируемого ввоза и реализации товаров на территории Приморского края, а также объемы торговли на приграничных территориях КНР можно оценить на основании объемов вывозимой ими из страны по легальным каналам иностранной валюты.

С территории Приморского края ежегодно физическими лицами - нерезидентами переводятся за рубеж сотни миллионов долларов, полученных, в том числе в результате конверсии наличных рублей.

Отсутствие регламентированных условий открытия и ведения валютных счетов физическими лицами обусловило возможность бесконтрольного вывода ими средств за рубеж по основаниям «материальная помощь», «пожертвование» и т.д. Ежегодно граждане Приморья приобретают товары для «личного пользования» и оказывают «материальную помощь» жителям сопредельных стран на сотни миллионов долларов, а граждане КНР зачисляют на свои счета миллиарды рублей собственных средств для последующей конверсии и перевода их на родину. Лелюхин С.Е. Заключительный отчет «Китайская организованная преступность на ДВ России». http://www.crime.vl.ru/index.php?p=4220&print=1&more=1

Граждане КНР переводят за рубеж миллионы долларов, полученных после конверсии рублевой выручки от реализации товаров народного потребления на вещевых рынках края. Большая часть китайских торговцев не состоит на учете в налоговых органах и, следовательно, не производит обязательных налоговых отчислений.

Сумма недополученных налоговых выплат, из расчета 13 %, от указанных операций физических лиц только за 2009 г. составила 6,2 млрд. руб. Для сравнения: расходная часть бюджета г. Владивостока на 2009 г. - 7,3 млрд. руб. Лелюхин С.Е. Региональные аспекты экономической безопасности.//монография: Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006, -178 с

Анализ информации о движении финансовых средств через банковскую систему (безналичные расчеты), а также о трансграничном перемещении валюты РФ и иностранных государств через таможенную границу позволяет констатировать растущую динамику операций, связанных с вывозом денежных средств за рубеж, что, в свою очередь, создает угрозу экономической безопасности России.

2.5 Контрафактная продукция

Кроме того невозможно представить себе рынки российского Дальнего Востока, да и всей России без товаров широкого потребления китайского производства. Это также является очень выгодным делом для мошенников, так как большинство всей ввозимой продукции - контрабанда.

По оценкам таможенных органов объемы контрабандных товаров ввозимых в Российскую Федерацию составляют от 30 до 50% всех импортируемых товаров, что деньгами составляет от 20 до 30 миллиардов долларов в год. Так, в 1999 году в России было реализовано около 215 млн. пар обуви из них только 60 млн. пар российского производства. Из 155 млн. пар всей импортированной обуви только 11 млн. пар были оформлены со всеми необходимыми таможенными платежами. Остальные 144 млн. пар обуви были ввезены в страну контрабандным способом, в результате чего бюджет потерял сотни миллионов долларов.

Практически все товары широкого потребления производятся в Китае и по хорошо налаженным каналам, ввозятся в Россию контрабандным способом как непосредственно из Китая, так и через другие страны.

В мае 2000 года Генеральной прокуратурой в рамках возбужденного уголовного дела были арестованы три перегруженных самолета Ил-76 компании «East Line» с товарами из Китая. Расследование этого дела было поручено ФСБ РФ, которая приостановила полеты подозреваемой авиакомпании за рубеж, обоснованно полагая, что в данном случае речь шла о наличии устойчивого канала контрабандной поставки товаров народного потребления из Китая в Россию, организованного рядом сотрудников группы компании «East Line». East Line опять уличили в контрабанде. http://www.tks.ru/crime/2001/03/05/01

В октябре 2006 года сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ДФО провели успешную операцию, в ходе которой на складах в поселке Тополево, близ Хабаровска было изъято 80 тонн несертифицированных товаров широкого потребления китайского производства ввезенных в страны контрабандным способом. Среди изъятого товара обнаружено множество дешевых подделок под известные мировые товарные бренды: батарейки «Sony», «Panasonic», и «Toshiba», утюги и электрические чайники «Scarlet», калькуляторы «Citizen», электронные наручные часы «Seiko».

Оперативниками было установлено, что в течение нескольких лет через российские таможни по поддельным документам проходило огромное количество товаров. Ежегодная прибыль контрабандистов только на экономии таможенной пошлины составляла порядка 1 миллиарда долларов США. Товар шел тремя путями. По первому маршруту груз с китайским товаром поступал по морскому пути в порт Восточный из Китая и Кореи, причем в каждом порты за их отгрузку отвечали специально находившиеся там люди. Второй путь пролегал по суше. Из Китая ширпотреб направлялся через Уссурийскую таможню (таможенная «очистка» проходила в ЗАО «Альянс», «Полтавка» и «Краскино»). И третий путь -- по воздуху. Самолетами Ил-76 одежда и обувь из Китая попадали на военный аэродром Чкаловский, где выдавались таможенные документы. Прошедший таможенную «очистку» груз по железной дороге поступал на станцию Бекасово, где его получателем выступала одна из воинских частей. Затем груз передавался китайским владельцам и реализовывался на московских рынках. Беспрецедентный случай на Дальнем Востоке: изъята огромная партия товара из Китая. http://viperson.ru/wind.php?ID=573220&soch=1

3. Факторы, способствующие процветанию китайского криминала

Все эти проявления наглядно свидетельствуют, что китайские ОПГ по существу превращаются в реальную угрозу национальной безопасности России, как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию, учитывая, что экономика страны пока еще находится в стадии переходного периода.

Для противодействия этой угрозе необходимо четко представлять себе те факторы, которые определяют существование и развитие китайской организованной преступности на территории Дальнего Востока. По мнению профессора Репецкой А.Л., транснациональная организованная преступность - явление по своей природе экономическое. По сути, это одна из отраслей экономики, производящая и поставляющая на мировые рынки незаконные товары и услуги, либо законные продукты незаконными способами, и инвестирующая полученный в итоге капитал, в том числе и в законные сферы экономики.

Это в первую очередь применимо к китайским преступным организациям, т.к. именно Китай в настоящее время является основным производителем и поставщиком товаров широкого потребления в США, ЕС не говоря уже о других менее развитых страх, а доля товаров китайского производства, в общей массе товаров, приобретаемых российскими гражданами вообще доходит до 70-75%.

До начала 90-х годов Россия находилась вне сферы интересов китайской организованной преступности. Связано это было как с практическим отсутствием постоянной китайской диаспоры, почти полностью исчезнувшей за годы советской власти, так и тотальным контролем за внешними переселенцами со стороны государства. Особую роль играло и то обстоятельство, что в СССР отсутствовала сама база для развития и активной деятельности транснациональной преступности в виде легального и развитого частного сектора экономики. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность. Учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. - 215 c.

Однако с конца 80-х - начала 90-х годов, вместе с наплывом «челноков», на российский Дальний Восток начинает проникать и китайская преступность. Свою лепту в этот процесс внесли и российские государственные органы, своими непродуманными действиями или, по сути способствовавшие процессу ухода китайцев из-под контроля. В 1992 - 1994 годах, фактически было создано несколько каналов, бесконтрольного проникновения китайцев на территорию РФ.

Прежде всего, это режим приграничной торговли и безвизовый групповой туризм. В соответствии с подписанным в декабре 1992 года «Межправительственным соглашением о порядке безвизового обмена между КНР и Российской Федерацией» процедура въезда в Россию для китайских граждан неимоверно упростилась, чем они незамедлительно и воспользовались. Если учесть, что протяженность общей российско-китайской границы в районе Дальнего Востока составляет около 4 300 километров, нетрудно представить себе масштабы такого обмена. Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество правоохранительных органов российского Дальнего Востока и стран АТР в борьбе с ней (криминологические аспекты): дис. канд. юрид. наук / И.Н. Баранник. - Владивосток, 2006. - 222 с.

Открытость границ в совокупности с перенаселенностью приграничных с Россией провинций Китая, явилась одним из факторов, стимулировавших рост миграционных процессов, в том числе и нелегальную миграцию, активное формирование китайских диаспор в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе и из мигрантов, находящихся незаконно на территории РФ, и как следствие образование этнических криминальных структур, основной специализацией которых является грабеж и вымогательство у соотечественников, занимающихся бизнесом, а также контрабанда.

Хотя признаки того, что в Россию действительно пришли китайские преступные сообщества относятся к середине 90-х годов, когда легальный и нелегальный оборот в секторах экономики, связанных с деятельностью выходцев из Китая достиг существенных объемов, на этот же период времени приходится и «разграничение» деятельности российских и китайских криминальных сообществ и налаживание между ними тесного сотрудничества. Китайцы быстро вытеснили россиян из сферы «проведения разборок» с соотечественниками, отдавая им взамен часть награбленного.

Стремительные темпы усиления могущества китайских преступных группировок на территории России, можно объяснить только тем, что наиболее известные из них, в том числе - триады, существуют уже более 300 лет. Со временем они достигли такого могущества, что контролируют практически всю криминальную деятельность в регионе Юго-восточной Азии и частично в станах Северной Америки и Европейского Союза.

Помимо хорошо отлаженной организационной структуры, высокой степени конспирации и многолетним опытом ведения преступной деятельности на территории наиболее развитых стран, они обладали главным - колоссальными финансовыми ресурсами, без которых немыслимо совершение широкомасштабных транснациональных операций, таких как контрабанда товаров широкого потребления и нелегальный вывоз сырьевых ресурсов. (По данным Дальневосточного таможенного управления за период с 1997 по 2001 годы через Уссурийскую и Гродековскую таможни китайские граждане ввезли в Приморский край 540 миллионов долларов США наличными. Характерно, что за период с 2008 по 2010 годы этот объем составил уже порядка миллиарда долларов США). Именно мощную финансовую поддержку следует считать еще одним из факторов, способствующих быстрому становлению китайской организованной преступности на территории России. Официальный сайт дальневосточного таможенного управления http://dvtu.customs.ru./index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=3

Все это происходило на фоне резкого сокращения объема инвестиций в экономику России в 90-х годах 20-го века, что фактически привело к началу распада производственного и научно-технического потенциала страны и свертыванию промышленного производства. Особенно пострадали высокотехнологические производства - приборостроение, электроника и микроэлектроника, а также предприятия легкой промышленности.

Удорожание себестоимости и снижение уровня конкурентоспособности товаров, производимых российскими предприятиями в условиях становления рыночных форм хозяйствования привели к изменению структуры промышленного производства в сторону преобладания добывающей промышленности над обрабатывающей, что естественным образом проявилось и во внешнеэкономической деятельности.

В экспорте из России обозначилось преобладание сырьевой составляющей. На топливо, сырье, продукты их переработки приходится более 80 % экспорта в зарубежные страны. Отмеченные тенденции развития национальной экономики обусловили т.н. «российскую» специфику деятельности китайской организованной преступности взявшей под свой контроль нелегальный вывоз из страны сырьевых ресурсов и наладивших в условиях образовавшейся (из-за закрытия большинства российских предприятий легкой промышленности) ниши, контрабандные каналы поставки товаров широкого потребления.

Низкий уровень социальной ориентированности российской экономики в 90-е годы привел к росту преступности, коррупции и значительному увеличению масштабов «теневой» экономики. По данным МВД России «теневая» составляющая оценивается в 45 - 50% от величины ВВП, производимого на территории Российской Федерации. (Для сравнения доля западных стран оценивается в пределах 5 - 10%.). По оценке иностранных специалистов, прямые потери России от коррупции составляют ежегодно 15 миллиардов долларов США. Как было сказано раньше, одной из главных движущих сил китайской организованной преступности является возможность получения большой прибыли в сравнительно короткие сроки. Исследования целого ряда специалистов показывают, что важнейшим условием появления и эволюционирования преступности является криминальная сфера теневой экономики. Таким образом, высокая степень криминализация экономики и коррумпированность государственных служащих, выступили одним из главных факторов, способствующих активизации транснациональной китайской преступности на территории российского Дальнего Востока.

Еще одним из факторов, способствующих укреплению китайской организованной преступности на территории Российской Федерации, является неадекватная оценка данной проблемы, объективно представляющей угрозу национальной безопасности страны. И как следствие не принятие со стороны высших органов государственной власти адекватных мер по ее локализации, а также недостаточный уровень международного сотрудничества в названной сфере между КНР и Российской Федерации. Номоконов В.А. Особенности организованной и транснациональной преступности на Дальнем Востоке России // Сибирский криминологический журнал. 2006. № 1. С.

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду, что дальнейшее пренебрежение к проблеме формирования китайских этнических преступных групп, уход от ее решения в настоящий момент приведет к тотальной криминализации иммигрантских сообществ, их полной непроницаемости для властей, коррумпированию чиновников, работающих в окружении диаспор, огромными потерями госбюджета от недополученных налогов и сборов, утечке капиталов, деформации рынка труда и многому другому.

Заключение

Меры эффективной борьбы с китайскими ОПГ.

Следует отметить, что в последние годы Россия и КНР предприняли ряд конкретных шагов в области сотрудничество по борьбе с транснациональной преступностью. РИА "ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ ВЛАДИВОСТОКА" Дальний Восток - прочное звено в транснациональной преступности. www.novostivl.ru

В декабре 2002 года состоялся визит президента РФ Владимира Путина в КНР. В числе межправительственных соглашений, которые были подписаны и которые имеют непосредственное отношение к дальнейшему развитию российско-китайских экономических отношений (в том числе и для приграничной торговли), были Договор между РФ и КНР о передаче осуждённых; Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с нарушениями налогового законодательства и другими экономическими преступлениями; Соглашение об организации информационного обмена и подготовки кадров в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, борьбы с финансированием терроризма, а также в сфере валютного контроля.

В марте 2006 года Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев и Министр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан подписали протокол о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству двух ведомств в борьбе с трансграничной преступностью. Этот документ предусматривают основные формы и направления дальнейшей активизации сотрудничества министерств двух стран в области борьбы с трансграничной преступностью и международным терроризмом, оказание практической помощи в раскрытии преступлений, в том числе террористической направленности, проведение совместных целевых операций, обмен группами оперативных сотрудников министерств и оперативно значимой информацией.

Российско-китайское сотрудничество приносит немало положительных результатов. Один из ярких примеров - изъятие в 2005 году в Хабаровске крупнейшей партии наркотического вещества «экстази». В 2010 году на Дальнем Востоке был перекрыт крупный канал контрабанды древесины ценных пород в Китайскую Народную Республику.

Вместе с тем эффективное сотрудничество двух стан существенно осложняется тем обстоятельством, что китайские правоохранительные органы, как и китайские предприниматели, начали постепенно организовывать свою работу на территории России, не всегда извещая об этом российских коллег и вне их контроля. Сотрудники органов общественной безопасности г. Муданьцзян (провинция Хэйлунцзян) неоднократно выезжали в г. Уссурийск (Приморский край) в качестве туристов, но для сбора доказательств по действиям китайской преступной группы Чжэн Жэньхао. Они опрашивали китайских коммерсантов, вели оперативную работу среди китайского сообщества. Как правило, китайские оперативники приграничных районов изучают русский язык. Российские представители правоохранительных органов - МВД, прокуратуры, за исключением ФСБ, не могут похвастаться наличием кадров юристов, владеющих китайским языком и изучающих право Китая. И уж тем более им ещё и в голову не приходит обеспечивать правовую защиту российских граждан и сотрудничать с китайскими правоохранительными органами на самой территории КНР. Пути повышения эффективности борьбы с транснациональной наркопреступностью на Дальнем Востоке России Ролик А.И., начальник Управления ФСКН России по Приморскому краю, генерал-лейтенант полиции, кандидат юридических наук. http://www.crime.vl.ru/index.php?p=980&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more980

Следует иметь ввиду, что эффективная локализация названной угрозы возможна только при комплексном подходе, предусматривающим применение экономических, правовых, организационных и иных мер направленных на достижение поставленной цели.

В настоящее время в Российской Федерации китайская организованная преступность рассматривается лишь как составная часть этнической преступности, действующей в отдельных регионах страны. По этой причине, не проводится мониторинг деятельности китайских ОПГ в масштабах страны, отсутствуют всесторонние аналитические исследования этого явления.

В этой связи представляется возможным обратиться к китайскому опыту борьбы с китайской организованной преступностью. Как известно архитектор китайских реформ Дэн Сяопин был также инициатором создания в структурах Министерства государственной безопасности (МГБ) и Министерства общественной безопасности (МОБ) мощных системно-аналитических подразделений, которые занимаются долгосрочными прогнозами развития геостратегической и региональной криминогенной ситуации в стране, разрабатывают планы проведения тотальных операций. Существует еще несколько центральных аналитических организаций (к примеру, Исследовательское бюро при Госсовете КНР).

С 1983 до настоящего времени подобного рода тотальные операции проводились более 10 раз. В результате ликвидировано более 1 млн. преступных формирований. Немало их лидеров и наиболее одиозных членов было казнено. Следует отметить, что тотальные операции против организованных преступных формирований, как и вся борьба с мафией и коррупцией, ведутся в Китае на основе строгого соблюдения законности. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство КНР постоянно модифицируется в зависимости от изменения ситуации. В китайских законах, в отличие от российских, содержатся четкие определения мафиозных организаций, одновременно Верховный народный суд КНР постоянно дает развернутые разъяснения судебной практики по делам об организованной преступности и коррупции.

Таким образом, одной из организационных мер направленных на борьбу с китайской организованной преступностью в Российской Федерации, наряду с существующей практики, должен стать переход работы правоохранительных органов к широкомасштабным долгосрочным операциям, предусматривающим четкую координацию действий разных ведомств, направленных на решение конкретных задач в пределах их компетенции.

В целях обеспечения мониторинга за состоянием и тенденциями развития китайской организованной преступностью, помимо аналитических подразделений различных ведомств, представляется необходимым шире привлекать российских ученых и специалистов для фундаментальных аналитических исследований, проводимых не по их личной инициативе, а по заказу федеральных органов исполнительной или законодательной власти.

Российский и зарубежный опыт наглядно доказывают, что китайские преступные организации: триады, тонги, банды обладают высокой степенью закрытости, широко используют методы конспирации и достижения научно-технического прогресса для сокрытия следов своих преступлений. По этому признаку они весьма схожи со специальными органами различных государств, а, следовательно, эффективно бороться с ними могут в первую очередь только спецслужбы, а не обычные полицейские подразделения. Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество правоохранительных органов российского Дальнего Востока и стран АТР в борьбе с ней (криминологические аспекты): дис. канд. юрид. Наук / И.Н. Баранник. - Владивосток, 2006. - 222 с.

Еще одна проблема, требующая организационного решения, заключается в необходимости подготовки кадров, специально для работы в подразделениях правоохранительных органов, занимающихся проведением оперативно-розыскных и следственных мероприятий по уголовным делам, возбужденным по фактам совершения преступлений членами китайских этнических ОПГ.

Принимая во внимание, что в настоящее время ВУЗы России не готовят юристов со знанием китайского языка, представляется возможным задействовать в этих целях международные образовательные программы, учебный процесс которых предполагал обучение и в Китае и в России, непосредственно на учебной базе юридических институтов (факультетов) российских высших учебных заведений и ВУЗов-партнеров из Китайской Народной Республики. Подобные программы позволили бы готовить специалистов не только с хорошим знанием китайского языка, но и с глубокими знаниями китайского законодательства с последующим их трудоустройством в правоохранительные структуры. Опыт сотрудничества с китайскими университетами по совместным программам по экономическим и техническим специальностям имеется в ТОГУ и других дальневосточных ВУЗах.

По мнению экспертов, уровень сотрудничества между правоохранительными органами Дальнего Востока и КНР является пока еще не удовлетворительным. Однако, укрепляя сотрудничество названных ведомств на федеральном и на региональном уровне, необходимо задействовать и политические рычаги давления на китайские власти, прежде всего заграничные учреждения МИД России в целях вызволения из рабства российских женщин и детей, вывезенных на территорию юрисдикции КНР для целей сексуальной эксплуатации, число которых достигает несколько тысяч человек.

Учитывая, что колоссальный ущерб экономике российского Дальнего Востока наносится в результате функционирования хорошо отлаженных каналов контрабанды сырьевых ресурсов (лес, морепродукты и др.) и товаров широкого потребления, налаженных представителями китайских преступных сообществ при участии ряда коррумпированных российских должностных лиц, наряду с вышеперечисленными мерами необходимо ужесточить контроль за легальностью происхождения капитала китайских компаний, подающих заявки за участие в аукционах на разработку полезных ископаемых на территории России. В противном случае Российская Федерация может превратиться в одну из основных «прачечных» по отмыванию доходов, полученных от преступных видов деятельности и утратить контроль над собственными сырьевыми ресурсами.

Кроме того, назрела необходимость заключить между Россией и КНР двусторонний договор «О порядке раздела, конфискуемых преступных доходов», что, безусловно, окажет стимулирующее воздействие на китайские правоохранительные органы и снизит эффективность сотрудничества китайских и российских преступных группировок в экономической сфере.

Список используемой литературы

1. Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество правоохранительных органов российского Дальнего Востока и стран АТР в борьбе с ней (криминологические аспекты): дис. канд. юрид. Наук / И.Н. Баранник. - Владивосток, 2006. - 222 с.

2. Ерохина Л.Д. Торговля женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации в социальной и криминологической перспективе / Л.Д. Ерохина, М.Ю. Буряк. - М. Профобразование, 2003. - 432 с.

3. Ершов Д.В. Хунхузы: необъявленная война. Этнический бандитизм на Дальнем Востоке. -- М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2010. -- 255 с.

4. Лелюхин С.Е. Региональные аспекты экономической безопасности // монография: Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006, -178 с.

5. Номоконов В.А. Дальний Восток: преступность завтрашнего дня. / Актуальные проблемы борьбы а преступностью в Азиатско-тихоокеанском регионе. Сб. мат. междунар. н-п конф. Хабаровск: ХГАЭиП, 2001, - 20-25 с.

6. Нырова Н.Н. Реферат « Китайские компании приграничной торговли и их место в международной преступной деятельности. Хабаровск, 2003.

7. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность. Учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. - 215 c.

8. С.Н. Ляпустин, П.В. Фоменко, А.Л. Ваисман. Незаконный оборот диких видов животных и растений на Дальнем Востоке России. 2007г.

9. Андреев Г.В., доцент, кандидат юридических наук. Проблемы обеспечения экономической безопасности российского Дальнего Востока и пути их решения // Журнал "Право и безопасность" №1 (26), Март 2008.

10. Верба И. Ползучая экспансия. Китайский криминалитет укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке//Независимая газета. - 2001. - 17 февраля.

11. Гамерман Е. Хунхузы в Приамурье // Газета "Амурская правда". № 18 (26351) 01 февраля 2008 года.

12. Гамерман Е. Хунхузы в Приамурье // Газета "Амурская правда". № 23 (26596) 08 февраля 2008 года.

13. Гельбас В. Перспективы китайской миграции на Дальнем Востоке. // Журнал "Отечественные записки", №4, 2004.

14. Номоконов В.А. Особенности организованной и транснациональной преступности на Дальнем Востоке России // Сибирский криминологический журнал, №1, 2006.

15. Харитонова Е. «Крабовое» дело: итог расследования международной аферы. // Газета «Рыбак Камчатки, № 34, 19 августа 2009.

16. Газета "Финанс", Восход Дракона, № 39 (176), 9 - 15 октября 2006 г.

17. Посткоммунистические перемещения и нелегальные перевозки людей: Китайская контрабанда и торговля русскими женщинами. Перевод с англ. Л.Д. Ерохиной / Владивостокский центр исследования организованной преступности./ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=956&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more956.

18. Лелюхин С.Е. Заключительный отчет «Китайская организованная преступность на ДВ России»/ Владивостокский центр исследования организованной преступности./ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=4220&print=1&more=1.

19. Ролик А.И., начальник Управления ФСКН России по Приморскому краю, генерал-лейтенант полиции, кандидат юридических наук. Пути повышения эффективности борьбы с транснациональной наркопреступностью на Дальнем Востоке России / Владивостокский центр исследования организованной преступности./ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=980&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more980

20. Хунзузничество/ Антиквары.нэт/ http://antikvarovnet.ru/viewtopic.php?f=113&t=431&st=0&sk=t&sd=a.

21. Интернет статья «Хунхухы»/ Викизнание.ру/ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php.

22. Поток наркотиков из Китая в Россию растет / Нарконэт.ру служба помощи при зависимости/ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.narkonet.ru/news1370.html.

23. Ежегодно в Приморье изымаются тонны наркотиков / Интернет газета «Дейта» / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://deita.ru/interview/dalnij-vostok_16.06.2011_169125_ezhegodno-v-primorje-izymajutsja-tonny-narkotikov.html.

24. «Наркопочту пресекла Дальневосточная оперативная таможня» / Официальный сайт дальневосточного таможенного управления/ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dvtu.customs.ru./

25. Официальный сайт дальневосточного таможенного управления./ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dvtu.customs.ru./index.php?option=com_newsfts&view=showarch&year=2008&month=05&Itemid=107&limitstart=60.

26. Официальный сайт дальневосточного таможенного управления. / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dvtu.customs.ru./index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=85.

27. Официальный сайт дальневосточного таможенного управления./ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dvtu.customs.ru./index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=3.

28. В 2004 г. через пункты пропуска Приморского края въехали 408455 иностранных граждан и лиц без гражданства/ТИА-Острова / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.tia-ostrova.ru/node/22239.

29. "Русское море", как идея Российского рыбного великодержавия/ Сайт - рыба Камчатского края / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=40064&year=2012&today=15&month=11.

30. В Хабаровском крае перекрыт канал поставки "экстази" / Вести.ру / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=189519.

31. «Экспорт нелегальной древесины в Китай в ближайшие три года не снизится - WWF»/ РИА новости/ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dv.ria.ru/economy/20110331/81991766.html.

32. East Line опять уличили в контрабанде/ интернет портал - все о таможне/ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.tks.ru/crime/2001/03/05/01.

33. Беспрецедентный случай на Дальнем Востоке: изъята огромная партия товара из Китая/ НИА "Наследие отечества"/ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=573220&soch=1.

34. Дальний Восток - прочное звено в транснациональной преступности./ РИА "Ежедневные новости Владивостока" / [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.novostivl.ru.

Размещено на Allbest.ru