Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 29.08.2013 |
| Размер файла | 42,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Ключові слова: легалізація злочинних доходів; фінансова операція; кримінально-правова кваліфікація; кримінологічна характеристика; національна система запобігання легалізації злочинних доходів; органи внутрішніх справ як суб'єкт запобігання.
Аннотация
Пустовит О.В. Предупреждение органами внутренних дел легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. - Рукопись.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Академия адвокатуры Украины. - Киев, 2008.
Диссертация посвящена комплексному исследованию (на основе обновленного уголовного и антилегализационного законодательства Украины, практики его применения) уголовно-правовых и криминологических аспектов предупреждения органами внутренних дел легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём.
В диссертационной работе исследованы содержание и генезис института легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в отечественном законодательстве. Проанализирована уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, на основе чего разработаны предложения по разрешению теоретических и практических вопросов квалификации и усовершенствования данной уголовно-правовой нормы, ее разграничения от смежных составов преступлений. Изложена криминологическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, как обособленной группы преступлений, создан типовой портрет личности, виновной в совершении легализации преступных доходов, выявлен комплекс причин и условий, обуславливающих существование данного вида преступлений. Определены место и роль органов внутренних дел в предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, раскрыты особенности их деятельности, определены пути усовершенствования работы и взаимодействия ОВД с другими субъектами предупреждения. Высказаны конкретные предложения относительно мер индивидуального предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, выявлению лиц, предрасположенных к совершению таких преступлений, их изучения, прогнозирования вероятности совершения преступления, планирования профилактических мер и их непосредственной реализации.
Аргументируется, что повышение эффективности предупреждения органами внутренних дел легализации (отмывания) преступных доходов в условиях ограниченных ресурсов государства возможно за счет улучшения правовых и организационно-управленческих основ их взаимодействия с другими правоохранительными органами и субъектами финансового мониторинга. Изложены и обоснованы более объективные критерии оценки эффективности деятельности органов внутренних дел по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Особое внимание уделено вопросам предупреждения органами внутренних дел легализации (отмывания) преступных доходов, внесены конкретные рекомендации по усовершенствованию законодательства в сфере предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Ключевые слова: легализация преступных доходов; финансовая операция; уголовно-правовая квалификация; криминологическая характеристика; национальная система предупреждения легализации преступных доходов; органы внутренних дел как субъект предупреждения.
Summary
Pustovit O.V. Prevention by the bodies of internal affairs of income legalization (laundering) received by criminal means. - Manuscript.
The dissertation to obtain the Degree of Candidate of Law, specializing in 12.00.08 - Criminal Law and Criminology; Criminal-executive Law. - The Advocacy Academy of Ukraine. - Kyiv, 2008.
The dissertation paper is focused on the complex research of the Criminal Law and Criminological aspects of prevention of criminal income legalization (laundering) by the bodies of internal affairs, on the basis of the analysis of reviewed criminal and antilegalization legislation of Ukraine and its practice.
The dissertation is provided a criminal-legal description of legalization of criminal income and suggested the ways of improvement of Article 209, Criminal Code of Ukraine with the purpose of reinforcing its practice efficacy. There has been given a criminal description of income legalization (laundering) received criminally as a type of crime, created a typical portrait of a criminal who commits legalization of criminal income, considered determinant of this type of crime. There has been determined a place and role of the bodies of internal affairs in prevention of criminal income legalization, revealed peculiarities of their activities and determined the ways of the bodies of internal affairs activities improvement as well as cooperation between the bodies of internal affairs and other subjects of corresponding prevention.
Key words: legalization of criminal income; financial transactions; criminal-legal qualification; criminological description, national system of criminal income legalization, bodies of internal affairs.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика ключових категорій відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Вивчення класифікації господарських злочинів у сфері державного управління.
презентация [1,6 M], добавлен 24.09.2013Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сфері легалізації злочинних доходів. Проблеми організації протидії легалізації злочинних доходів.
реферат [38,6 K], добавлен 22.12.2010Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
реферат [26,5 K], добавлен 27.02.2014Аналіз відповідності вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки. Проблема протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на початку ХХ століття. Аналіз змін законодавства.
статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів. Основні заходи протидії фінансовим злочинам, що загрожують національній безпеці та конституційному ладу держави.
контрольная работа [32,9 K], добавлен 09.07.2012Поняття, завдання та функції органів внутрішніх справ, їх загальна характеристика, головні права та обов'язки, значення в суспільстві. Система і структура ОВС. Повноваження міністра внутрішніх справ, діяльність міліції та органів досудового слідства.
курсовая работа [34,4 K], добавлен 13.09.2010Призначення та функції органів внутрішніх справ (ОВС) як складової частини центральних органів виконавчої влади. Особливості системи та структури ОВС. Права та повноваження Міністерства внутрішніх справ. Діяльність міліції та органів досудового слідства.
курсовая работа [55,9 K], добавлен 12.05.2014Конституція України, закони, підзаконні нормативні акти, міжнародні договори як правова основа діяльності органів внутрішніх справ. Міліція як державний озброєний орган виконавчої влади. Особовий склад внутрішніх військ та напрямки їх діяльності.
презентация [397,5 K], добавлен 10.04.2014- Міжнародне співробітництво слідчих органів внутрішніх справ України під час досудового розслідування
Поняття міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Процесуальні особливості міжнародного співробітництва слідчих органів внутрішніх справ України під час вирішення питань щодо екстрадиції.
курсовая работа [43,1 K], добавлен 05.12.2012
