Организованная преступность в России

Организованная преступность этого периода в основном обеспечивала своё существование путём организованного рэкета; кроме того, она начала осваивать различные формы легальной, полулегальной и нелегальной экономической деятельности: гостиничный, игорный бизнес, проституцию, экспорт сырья и т. д. Тем не менее, в этот период преступность ещё не подчинила себе политические и общественные институты, оставаясь в уязвимом положении перед государственными органами.

Однако тенденции её развития были при этом отрицательными: свою роль здесь сыграл и один из тезисов программы экономических реформ, согласно которому одним из основных источников ресурсов для реформы должна стать конверсия и легализация теневого капитала. Негативное влияние оказывала и деятельность иностранных государств (в первую очередь США), связанная с использованием преступных формирований для защиты своих интересов в Российской Федерации для формирования определённого общественно-политического строя. При этом «содействие» в борьбе с организованной преступностью выражалось в активизации деятельности спецслужб иностранных государств на территории России, в стремлении вывести решение судеб лидеров российских преступных формирований за пределы юрисдикции Российской Федерации.

Проактивная стадия. Всё это привело к тому, что организованные преступные формирования, возглавляемые «ворами в законе» в России конца XX века действовали во всех регионах и сферах хозяйствования. Отмечается, что в России становление преступного общества происходило значительно более быстрыми темпами, чем в зарубежных странах: если в Италии на это потребовалось более 150 лет, то в России - 20-25.

Специалистами было отмечено несколько негативных тенденций, связанных с формированием преступного общества.

Социальной нормой стало пассивное реагирование на совершающиеся преступления, отсутствие как непосредственного противодействия антиобщественной деятельности со стороны свидетелей преступных деяний, так и обращений в правоохранительные органы. Зачастую друзья, родственники и члены семьи преступников не находят ничего необычного в их способе зарабатывать себе средства к существованию, считают этот вид деятельности своего рода «работой».

Достаточно большая часть граждан оказалась вовлечённой в экономические и социальные связи с членами организованных преступных формирований. На вопрос, заданный в ходе исследований, проводившихся в Москве в 2002-2003 гг. «Лично Вы или Ваши родные, знакомые ощущаете каким-то образом проблему организованной преступности», 30% опрошенных предпринимателей и 12% иных москвичей отвечали, что были потерпевшими или свидетелями организованных преступлений, 30% и 8% - что знают организованные группировки, совершающие преступления; знают людей, входящих в преступные группировки - 44% и 16%, наблюдают преступную деятельность таких группировок - 13% и 3%; прямо написали, что не пользуются услугами таких группировок, 11% предпринимателей; такое же количество указало, что член семьи или знакомый сотрудничает с такой группировкой, получая приличные доходы.

Распространились случаи внесудебной расправы потерпевших от преступлений над своими обидчиками (как самостоятельной, так и с привлечением третьих лиц, в том числе на возмездной основе), обращения к криминальным способам разрешения социальных и экономических конфликтов: в ходе опросов о личной физической расправе с преступником в течение последнего года сообщили от 9 до 34% опрошенных в разных городах России, 24% московских предпринимателей; из 200 опрошенных заключённых 7% указали на неверие в возможность государственной правоохранительной системы защитить их интересы как на основную причину совершения преступления.

Организованная преступность в 1990-х годах политизировалась. Организованные преступные формирования стремились «продвинуть» своих доверенных лиц на государственные должности различной степени важности: так, в период избирательной кампании осенью 1999 года было выявлено несколько сотен случаев, когда преступные сообщества выдвигали собственных кандидатов, оказывали финансовую и организационную поддержку политическим партиям и движениям. Там, где не удавалось напрямую продвинуть своих людей на государственные посты, организованная преступность достигала своих целей коррумпированием государственных и иных служащих, в том числе путём выплаты им регулярного содержания без конкретизации услуг, которые могут от них потребоваться.

Происходило слияние правомерных и преступных капиталов. В принятом в марте 1998 года Постановлении Государственной Думы «О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о стратегии экономической безопасности государства» отмечалось, что преступными группировками контролируется до 40% предприятий, основанных на частной форме собственности, 60% государственных предприятий и до 85% банков. В целом к началу XXI века организованная преступность стала строиться по так называемой олигархической модели, стремящейся к максимальной степени легализации: вооружённые подразделения преступных организаций получали правовое оформление как детективно-охранные агентства, денежные средства хранились в подконтрольных преступным организациям банкам, а их источником становились «крышевые» подконтрольные предприятия.

Анализ российской организованной преступности - социального явления, характерного для современной России, - позволил выявить ряд особенностей, отличающих ее от преступных формирований, действующих в других странах.

Во-первых, это массовая вовлеченность в организованную преступную деятельность представителей правоохранительных органов. Коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и спецслужб обеспечивают прикрытие деятельности преступных группировок. Увеличились случаи прямого участия работников органов правопорядка в совершении преступлений. В последнее время отмечается тревожная тенденция, когда агентурные и иные оперативные возможности правоохранительных органов, а также специальных служб, работающих в сфере борьбы с организованной преступностью, начинают целенаправленно использоваться преступными группировками для подавления своих конкурентов и обеспечения безопасности реализации противоправных сделок. Во-вторых, российские преступные организации отличают высокий уровень интернационализации, обширные связи с преступными элементами в странах бывшего СНГ, Восточной Европы, Азии, ряда государств Запада, особенно тех, где имеются крупные диаспоры выходцев из бывшего СССР (США, Германия и другие). Интернационализация организованной преступности приводит к переносу деятельности, влияния капиталов международных преступных сообществ на территорию Российской Федерации, что само по себе представляет для страны дополнительную внешнюю угрозу.

В-третьих, имеются данные, свидетельствующие о том, что участники некоторых преступных организаций, действующих на территории России, находятся под контролем зарубежных спецслужб.

В-четвертых, организованная преступность в Российской Федерации стала фактором политического значения, что выражается, в частности, не только в широком распространении связанной с ней коррупции. Проникая в сферы приватизации и предпринимательской деятельности, организованная преступность способна оказывать существенное влияние на процессы, определяющие становление рыночных отношений, основные направления реформы. В регионах с повышенной напряженностью в межнациональных отношениях появились условия, при которых интересы лидеров и других участников преступных группировок совпадают с политическими интересами отдельных кланов, групп, партий, движений; возросла опасность их использования в качестве силового, антиконституционного средства политической борьбы. Организованная преступность непосредственно вторгается в сферу политики. Не утрачивая связи с криминальной средой, руководствуясь интересами незаконного бизнеса, преступные элементы стали проникать в окружение должностных лиц высших органов государственной власти Российской Федерации.

В ближайшее время, в частности, следует ожидать увеличения количества преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Высока вероятность того, что значительное распространение получат такие формы завладения денежными средствами, как невозврат полученных в коммерческих банках кредитов, внедрение в телекоммуникационные банковские системы.

При сохранении этих неблагоприятных тенденций в течение ближайших 3-5 лет Россия (особенно ее центральные, промышленно развитые регионы), может вплотную подойти к «критическому» или «социально нетерпимому» уровню развития преступности (5-6 тыс. преступлений на 100 тыс. населения; в настоящее время в среднем по Российской Федерации этот показатель составляет около 1,5 тыс.). При этом в общем, объеме преступных проявлений посягательства, совершаемые в рамках организованной преступности, могут оказаться доминирующими.

Итак, основными тенденциями развития организованной преступности на современном этапе являются: преобладание корыстной направленности, политизация, возрастающая консолидация преступников, расширение экстремистских форм с одновременным ростом масштабов преступной деятельности, вооруженности участников преступных формирований.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

3.1 Организованная преступность и меры борьбы с ней в зарубежных странах

Практика борьбы различных государств с проявлениями организованной преступности со всей очевидностью свидетельствует, что положительные результаты могут быть достигнуты лишь при разработке специального законодательства по борьбе с организованной преступностью.

В практике ФБР США используются такие понятия, как «тайная операция» и»секретный агент». В соответствии с указаниями министра юстиции США по тайнымоперациям ФБР 1987 г. секретный это штатный сотрудник, работающий подруководством и контролем ФБР в определенном расследовании, чьи отношения скрываютсяот третьих лиц в ходе операции путем использования прикрытия или вымышленных установочных данных.

Тайная операция негласного расследования, в которой используется секретный агент. Федеральное бюро расследований США прибегает к помощи секретных агентов в. криминальных расследованиях с 1972 г. В 1973 - 1974 гг. они использовались примерно в 30-ти делах. К 1984 г. количество таких расследований достигло 391, а расходы составили 12518 000 долларов США.

Обращает внимание то обстоятельство, что в США метод тайных операций используется все большим количеством различных органов: ФБР, ЦРУ, Разведывательным управлением Министерства обороны (РУМО) военной контрразведкой, Агентством по борьбе с распространением наркотиков (ДНА), Бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и оружием, Службой иммиграции и натурализации. Службой внутренних доходов, Береговой охраной. Таможенной службой. Секретной службой Министерства финансов и другими ведомствами.

Секретные агенты в США вправе совершать преступления в ходе тайных операций, однако при этом установлена специальная процедура их санкционирования руководством ФБР или старшим специальным агентом, контролирующим проведение тайной операции.

Так, руководство ФБР США обязано в письменном виде предварительно санкционировать участие секретного агента или осведомителя в действиях, квалифицируемых как «фелония» (преступление, караемое лишением свободы на срок свыше одного года или смертной казнью). Старший специальный агент, контролирующий проведение тайной операции наделен правом письменного предварительного санкционирования участия секретного агента в незаконных торговых операциях или в иных противоправных действиях, квалифицируемых как менее тяжкое преступление из категории мисдиминоров (преступление, караемое лишением свободы на срок до одного года или штрафом).

Закон ФРГ «О борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другими формами проявлений организованной преступности» от 15 июля 1992 г. (§§ 110-5а и 110-5е) предусматривает, что оперативного работника-нелегала разрешается использовать для раскрытия преступления, если по имеющимся данным существует угроза его повторения, причем раскрытие преступления другими средствами является безнадежным или затрудненным существенным образом, и есть основания полагать, что совершено преступление особой значимое. К ним относятся преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и торговли оружием; в области госбезопасности; подделка денег или ценных бумаг; преступления, организованные профессиональным или привычным способом; совершенные членом банды.

Использование оперативного работника-нелегала допустимо только с согласия прокуратуры. В случаях, не терпящих отлагательства, решение об использовании оперативного работника-нелегала может быть принято и без согласия прокуратуры, но в течение трех дней оно должно быть получено либо, использование оперативного работника-нелегала прекращено.

Согласие прокуратуры должно быть дано в письменном виде и ограничено определенным сроком, который может быть продлен до тех пор, пока существуют основания для использования оперативного работника-нелегала.

Оперативными работниками-нелегалами являются полицейские, осуществляющие розыск под легендой, разработанной для них на определенный срок. Под легендой они могут участвовать в тех или иных правоотношениях. Для создания и поддержания легенды разрешается изготавливать, изменять и использовать соответствующие документы.

Метод оперативного внедрения в преступную среду применяется также французской полицией, в частности «бригадами сыска и захвата» - БРИ, швейцарской полицией (полицейских-нелегалов, внедряемых в преступную среду, называют «кротами») и полициями других государств.

Контролируемая поставка является одним из сложнейших оперативно-розыскных мероприятий и заключается в том, что подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, тщательно отслеживают маршрут прохождения находящихся у них под контролем предметов, веществ, продукции и иных объектов как изъятых или ограниченных в обороте (оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных), так и не изъятых и не ограниченных в дороге (алкогольной продукции, сырьевых ресурсов и др.) в целях выявления законспирированных или с элементами маскировки преступлений, а также лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Зарубежное законодательство также признает исключительную важность использования в борьбе с преступностью, особенно с ее организованными формами, института осведомителей, информаторов.

Так, Верховный суд CШA неизменно подчеркивает право полиции на получение информации от осведоми гелей. «Использование секретных осведомителей или тайных агентов является законной и правильной практикой исполнения закона и оправдано интересами общества».

Аналогичная позиция отражена в законодательстве Италии, ФРГ, Франции, Великобритании, Канады. Японии и других государств.

Наибольшее распространение институт осведомителей получил в США. Только в Чикаго, по признанию ФБР, за период с 1966 по 1976 г. было завербовано 5145 платных осведомителей, обошедшихся бюджету в 2,5 млн. долларов США.

Другим ярким примером масштабности использования в США института осведомителей является операция но борьбе с организованной преступностью и коррупцией под кодовым названием «АБСКАМ». Она охватывала территорию трех штатов, в ней участвовало до ста агентов и осведоми гелей, длилась около двух лет и обошлась налогоплательщику в 800 тыс. долларов США.

Зарубежные государства, осознавая возрастающую опасность воздействия организованной преступности на государство и общество, между тем по-разному решают проблемы борьбы с ней. Без сомнения, радикальность принимаемых мер в борьбе с организованной преступностью зависит в первую очередь от распространенности этого явления в том или ином государстве. Вес государства можно условно подразделить на две группы:

1) создавшие специальное законодательство по борьбе с организованной преступностью (в первую очередь это США, Италия);

2) не имеющие такого законодательства и использующие для привлечения к уголовной ответственности членов организованных преступных групп правовые нормы о «преступном сговоре».

Таким образом, государствам членам Организации Объединенных Нацийприходится преодолевать сложившиеся в период противостояния социалистической икапиталистической систем препятствия в международном сотрудничестве, в борьбе сорганизованной преступностью в том числе.

3.2 Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Уголовный закон России дает ответы на многие проблемы борьбы с организованной преступностью, волновавшие ученых и практиков в последнее десятилетие. Уточнены и закреплены понятия организованных преступных структур.

В то же время остается сожалеть, что законодатель оставил за пределами Уголовного кодекса отдельные предложения науки и практики, законодательное разрешение которых способствовало бы усилению борьбы с организованной преступной деятельностью. В частности, речь идет о неоднократно обсуждаемой в печати проблеме правовой защиты лиц, выполняющих специальные задания по разоблачению организованной преступной деятельности в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности. Негласная деятельность лиц, выполняющих специальные задания, всегда связана с риском участия в противоправных деяниях, при вынужденном совершении которых такие лица нуждаются в правовой защите. В этой связи было бы целесообразным внести изменения в ст. 42 Уголовного кодекса РФ и п. 1 ее изложить в следующей редакции: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, а также вынужденно совершенное при выполнении специального задания по защите лиц, государственных и общественных интересов от тяжких преступлений, в связи с которыми проводятся оперативно-розыскные мероприятия».

Жизнь неизбежно, как и в других странах, приведет законодателя к рассмотрению в будущем и этой проблемы, ибо оставление ее в неразрешенном состоянии серьезно затрудняет и осложняет реализацию мер борьбы с организованной преступностью, предусмотренных ст. 6 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности (оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент и др.).

Большое место проблемам борьбы с организованной преступностью отводится и в Особенной части Уголовного кодекса. По семидесяти видам преступлений, нормы ответственности за которые содержатся в шестнадцати главах Уголовного кодекса, устанавливается повышенная уголовная ответственность лиц, совершивших эти преступления в составе организованной группы.

Квалифицирующий признак - «совершение преступления организованной группой» - содержится в четырех видах преступлений против жизни и здоровья (гл. 16); двух - против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17); двух - против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19); одном - против семьи и несовершеннолетних (гл. 20); девяти - против собственности (гл. 21); тринадцати - в сфере экономической деятельности (гл. 22); одном - против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23); двенадцати - против общественной безопасности (гл. 24); восьми - против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25); двух - экологических преступлений (гл. 26); одном - в сфере компьютерной информации (гл. 28); трех - против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29); двух - против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30); двух - против правосудия (гл. 31); трех - против порядка управления (гл. 32) и пяти - против воинской службы (гл. 33). Устанавливая повышенную ответственность за совершение данных деяний организованной группой, законодатель обеспечивает комплексный подход к реализации задач превенции в борьбе с организованной преступностью в различных сферах проявления интересов личности, общества и государства. При этом основной акцент сделан на борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, которые составляют 71,4% преступлений с квалифицирующим признаком «совершение преступления организованной группой». Наибольший удельный вес среди тяжких и особо тяжких преступлений этой категории составляют деяния, которые условно можно разделить на 4 основные группы: преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности; преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности.

Определяя квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» по основным видам тяжких преступлений, законодатель, следовательно, правовыми мерами защищает общественные отношения от преступлений, наносящих наибольший вред личности и государству.

Наряду с этим в Уголовном кодексе уделяется внимание и борьбе с проявлениями организованной преступной деятельности при совершении отдельных категорий преступлений небольшой и средней тяжести, за совершение которых максимальное наказание не превышает соответственно двух и пяти лет лишения свободы. В их числе такие преступления, как воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141, ч. 2, п. «в»); нарушение изобретательных и патентных прав (ст. 147, ч. 2); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165,ч. 3, п. «а»); незаконное предпринимательство (ст. 171, ч. 2, п. «а»), и др.

Следует обратить внимание и на новые подходы законодателя к определению мер наказания за совершение преступлений в составе организованных преступных групп. Закрепляя квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» по составам преступлений, законодатель проявляет последовательность и устанавливает соответственно повышенную ответственность. За совершение умышленных деяний, повлекших лишение жизни человека, устанавливается ответственность от 8 до 10 лет лишения свободы, смертная казнь либо пожизненное заключение. По 6 видам тяжких преступлений (терроризм, захват заложника, бандитизм, организация преступного сообщества, вооруженный мятеж, диверсия) предельная мера наказания установлена законодателем до 20 лет лишения свободы; по 9 видам (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, разбой, вымогательство, фальшивомонетничество, хищение либо вымогательство оружия, пиратство, незаконное изготовление, хранение и перевозка либо сбыт, а также хищение либо вымогательство наркотических или психотропных веществ) - до 15 лет лишения свободы; по 5 видам (грабеж, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, контрабанда, получение взятки, дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) - до 12 лет лишения свободы; по 8 видам (кража, мошенничество, присвоение или растрата, легализация («отмывание») денежных средств или иного имущества, приобретенного недозволенным путем, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, хищение либо вымогательство радиоактивных материалов, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности и дезертирство) - до 10 лет лишения свободы. Таким образом, по 29 видам тяжких преступлений (41,4%) предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы и более тяжкое наказание. Кроме того, из 70 преступлений этой категории 32 (45,7%) имеют нижний предел наказания - 5 лет лишения свободы.

Следовательно, оценка высокой степени общественной опасности организованной преступной деятельности со стороны законодателя проявляется и в определении довольно строгих мер наказания виновным лицам, особенно за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В этом подходе преследуются не только цели кары, но и успешно реализуется принцип превенции, пронизывающий весь Уголовный кодекс Российской Федерации.

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, следует отметить:

Правовой основой противодействия транснациональной организованной преступности является многоуровневая система нормативных правовых актов, затрагивающая практически все сферы жизнедеятельности общества (сфера интересов транснациональных преступных организаций распространяется на все области общественных отношений). Следует выделить основные группы нормативных правовых актов, являющихся базой для противодействия ТНОП. Первичная классификация основных мер противодействия транснациональной организованной преступности предусматривает две большие группы: меры международного уровня и внутригосударственные меры. На первом месте следует указать международные договоры Российской Федерации универсального характера (например, Конвенция ООН по противодействию ТНОП 2000 г.); во-вторых, это международные документы регионального характера (например, принятые в рамках Совета Европы); в-третьих, международные договоры субрегионального характера (например, принятые СНГ) и билатерального характера (к примеру, договоры между Россией и Беларусью); в-четвертых, отдельно следует выделить уголовное законодательство РФ; в-пятых, нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся вопросов противодействия организованной преступности.

Структура системы противодействия транснациональной организованной преступности состоит из следующих элементов: организационные меры противодействия; правовые меры противодействия, из которых отдельно необходимо выделять уголовно-правовые (в связи со спецификой объекта исследования); формы (методы) противодействия; факторы, оказывающие влияние на эффективность противодействия транснациональной организованной преступности.

Правовая база противодействия организованной преступности, как на международном, так и на национальном уровне не соответствует современным потребностям, складывающимся из оценки состояния, динамики и структуры ТНОП, т. е. существенно отстает от развития транснационального криминалитета.

Отсутствие соответствующей правовой базы борьбы с организованной преступностью заставляет подменять ее внедрением мер организационно-ведомственного характера, что неминуемо влечет необходимость несоизмеримо увеличивать объем людских ресурсов (в лице правоохранительных органов), лишние государственные расходы и прочие негативные в социальном и экономическом плане последствия, что также не способствует устранению одной из главных причин организованной преступности - низкого уровня социально-экономического развития в России.

Выбор путей и форм противодействия транснациональной организованной преступности должен основываться на предположении о том, что люди избирают незаконный вид деятельности, если он дает наибольший доход по сравнению с легальной формой активности, либо, если нелегальные способы обеспечивают более низкие вмененные издержки ведения бизнеса. Исходя из этой посылки, главным направлением эффективного противодействия преступности является сокращение выгод, которые она приносит, и увеличение издержек не законной деятельности.

Относительно концепции противодействия организованной преступности следует отметить существование двух диаметрально противоположных течений при организации такого противодействия. Первое - следование формальным предписаниям закона, четкое соблюдение презумпции невиновности со всеми вытекающими из этой посылки выводами, строгое соблюдение прав и свобод подозреваемых в совершении транснациональных преступлений. Второе - утверждение, что эффективному противодействию организованной преступности мешает существующая в законодательстве процедура привлечения к уголовной ответственности, излишняя забота о правах и свободах обвиняемого. На данный момент времени ситуация такова, что формально закон не допускает нарушения прав и свобод подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, однако на практике встречаются случаи его нарушения для достижения, в принципе, законной цели - привлечения к уголовной ответственности преступника. Выход видится в наделении соответствующими полномочиями четко определенных должностных лиц (органов), согласно которым эти лица (органы) имели бы право на принятие любых чрезвычайных мер противодействия отдельным видам транснациональных преступлений в целях защиты мира и человечества, общества, государства и граждан.

Что касается уголовно-правовых мер противодействия организованной преступности, то здесь следует отметить наличие в целом удовлетворительной правовой базы в виде специальных норм Уголовного кодекса РФ при крайне неудовлетворительном механизме реализации этих норм.

3.3 Предупреждение организованной преступности

Стратегические направления борьбы с организованной преступностью на уровне ООН в первый раз были сформулированы на VIII Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.). После этого ООН и ее подразделения неоднократно возвращались к проблемам организованной преступности. В документах ООН установляется, что само участие в преступной организации должно рассматриваться в качестве преступления; преступным является также отмывание доходов. Эти положения ООН нашли отражение в действующем уголовном законодательстве России.

Если попытаться оценить современный российский уголовный закон с точки зрения его эффективности для борьбы с организованной преступностью и наказания участников преступных организаций, то в целом он отвечает предъявляемым требованиям. Хотя, конечно, необходимо его совершенствовать и, главное, вовремя корректировать в соответствии с новыми социальными реалиями и криминологически значимыми явлениями. Думается, что проблема эффективного использования закона в борьбе с организованной преступностью заключается не только в отсутствии некоторых нужных законов, а в том, что должным образом не исполняются уже существующие. Следовательно, одним из основных направлений предупреждения организованной преступности является повышение эффективности деятельности суда и других правоохранительных органов. Это означает, что необходимо объявить беспощадную войну коррупции, не только, конечно, в правоохранительных органах, но в правоохранительных органах в особенности.

К сожалению, правоохранительная система явно не справляется с задачей борьбы с коррупцией, во-первых, по причине слабости этой системы перед лицом организованной преступности, соединившейся с властными структурами, а потому оказывающей противодействие применению права, во-вторых, из-за отсутствия в стране политической воли воздействовать в первую очередь на причины коррупции, а не только на ее проявления, поскольку борьба с коррупцией - проблема не столько криминальная, сколько социально-системная. Именно в связи с этим решить ее должны не только правоохранительные органы, но и государство и общество, высшая государственная власть.

В числе специальных мер предупреждения организованной преступности следует назвать:

разработку способов внедрения и внедрение в преступные организации секретных сотрудников, осуществление негласных операций и контролируемых поставок, в первую очередь наркотиков и оружия;

борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, поскольку именно такой оборот является одним из главных источников преступных доходов преступных организаций;

совершенствование методики сбора оперативной информации о конкретных организованных группах, их действиях, связях, наличии финансов, передвижениях внутри страны и за рубежом;

обеспечение координации деятельности всех государственных служб, которые могут и должны участвовать в борьбе с организованной преступностью: органов внутренних дел, прокуратуры, налоговой полиции, таможенной службы, а также учреждений, осуществляющих валютный и экспортный контроль в стране;

организация технической, правовой, психологической, экономической, финансовой подготовки сотрудников всех государственных служб, участвующих в борьбе с организованной преступностью, поскольку эта преступность очень часто связана с финансовыми и валютными махинациями, преступлениями в сфере экономической деятельности;

ограничение банковской тайны и других соответствующих правил, препятствующих эффективному контролю за передвижением финансов сомнительного происхождения; финансовые учреждения должны своевременно информировать правоохранительные обо всех ситуациях, позволяющих предположить наличие незаконного приобретения денег или незаконных сделок.

Следует признать необходимым повсеместное внедрение и использование рекомендованных международными организациями стратегических методик по противодействию отмыванию преступных доходов и проникновению криминального капитала в легальную экономику (например, установление во всех сомнительных случаях личности клиентов, конфискация активов, их замораживание, арест и т.д.). Приоритетным направлением в борьбе с экономической организованной преступностью является не только совершенствование уголовных законов, но и выработка законодательных и иных механизмов по фиксации финансового положения лица, входящее в преступное сообщество (в первую очередь его главарей), выяснению источников его доходов, экономическому воздействию на него и т.д.

Сращивание организованной преступности с террористическими организациями представляет собой особую опасность для общества. Поэтому необходимо применять правовые, экономические, оперативно-розыскные и иные меры, чтобы не допускать их контакты или разрывать уже сложившиеся. Нужно создавать конфликты между ними, всячески раздувать противоречия и личную неприязнь, играть на несовместимости экономических (финансовых) противоречий.

Все это, несомненно, потребует дальнейшего совершенствования оперативно-розыскной деятельности, которая сама по себе представляет очень важное направление в борьбе с организованной преступностью. Собственно говоря, без такой деятельности ее предупреждение, выявление совершенных преступлений и виновных в них лиц просто немыслимо.

В деле предупреждения организованной преступности важное значение имеет проведение воспитательных мероприятий, особенно среди молодых людей, которые, как уже отмечалось выше, иногда тяготеют к гангстерским группам. Не меньшее значение имеет воспитательно-профилактическая работа с осужденными - членами преступных организаций, склонение их к отказу от дальнейшего участия в этих организациях. В нашей стране имеется положительный опыт такой работы в исправительных учреждениях.

Поскольку организованная преступность не признает границ, важное значение приобретает должная, четкая координация работы милицейских и полицейских служб разных стран, своевременный обмен ими информацией, совместное планирование работы по борьбе с названным видом преступности, проведение конкретных мероприятий по выявлению и задержанию участников преступных сообществ. В деле координации деятельности правоохранительных структур разных стран особое место, конечно, принадлежит Международной организации уголовной полиции - Интерполу.

Для России особое значение имеет сотрудничество с правоохранительными органами стран СНГ, тем более что границы между этими странами более чем прозрачны. Без соответствующего взаимодействия каких-либо успехов добиться в этой области практически невозможно. Об этом говорит, например, опыт работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом оружия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги нашему исследованию, на основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. Для борьбы с таким явлением, как организованная преступность, необходимо осуществление в рамках единой государственной комплексной программы соответствующих политических, экономических, правовых, социальных, идеологических, административных мер. Приоритет должен быть отдан социально-экономическим. Нельзя недооценивать правовые средства, и, в частности, уголовно-правовые, направленные на борьбу с организованной преступностью.

2. Рост статистических показателей действующих преступных формирований:

а) отражает действительное усиление криминализации российского общества, распространение сферы политического и экономического влияния организованных преступных формирований;

б) происходит за счёт распада крупных преступных группировок и появления большого числа мелких преступных формирований;

в) расширяются сами критерии и определения, связанные с организованной преступностью: в число организованных преступных формирований начинают включаться и группы, ранее не считавшиеся частью организованной преступности;

г) увеличение статистических показателей объясняется возросшей активностью и профессионализмом спецслужб, которые со временем всё более эффективно выявляют преступные формирования;

д) рост числа преступных формирований происходит за счёт небольших преступных формирований, аналогичных уличным бандам США, формирующихся по территориальному признаку, и не имеющих значимых коррупционных связей.

3. Существует большое количество форм деятельности, характерных для организованной преступности. Подход к их юридической оценке должен быть следующим. Во-первых, возможность применения действующего законодательства. Во-вторых, предлагаемой нормы об организации, руководстве или участии в преступном сообществе с позиции того, что соответствующие действия могут охватываться понятиями «организация», «руководство» или «участие». Для этого, конечно, необходимо учитывать результаты научных исследований и правоприменительную практику. Особую роль, на наш взгляд, здесь должен играть Пленум Верховного Суда РФ, имеющий возможности давать нормативное судебное толкование. Поскольку закон на все случаи жизни создать невозможно, то в указанных выше, а также могущих возникнуть в будущем ситуациях, целесообразно опираться на складывающуюся практику правоприменительной деятельности как на надежный критерий истины.

4. Развитие причин организованной преступности в Российской Федерации повторило путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния «безналоговой» теневой экономики.

5. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступных формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют всё более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

6. Биржи, торговые и валютные аукционы, рынок жилья, коммерческие банки, совместные предприятия и иные экономические структуры преступники пытаются использовать как для отмывания «грязных» денег, так и для использования самой рыночной экономики в своих корыстных интересах.

7. Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные крупномасштабные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. Противоправный бизнес стремится приобретать либо иметь контрольный пакет акций различного рода предприятий и организаций, создавать собственные производства (банковские и всякого рода посреднические организации), внедрятся во внешнеэкономические структуры и таким образом выходить на формирование преступных международных организаций.

8. Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.

9. Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для её разрешения неотложных законодательных, организационно - управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью. Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточно научная проработка проблем, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности. Теоретическому познанию организованной преступности как социально-правового явления в нашем обществе предшествовала оперативно-розыскная, следственная и судебная практика.

На наш взгляд, проблема организованной преступности не только не исследовалась, но и не ставилась. В этом и состояло одно из противоречий общества: в его структурах уже функционировала теневая экономика, определённые эшелоны государственной и партийной власти были поражены коррупцией, внутри страны и за рубежом действовали многие связи, порожденные иерархией преступных отношений, но интересы официальных политических доктрин не позволяли все это квалифицировать как организованная преступность и, соответственно, разрабатывать эффективные меры борьбы с ней.

Ясно одно: организованная преступность в России не является монолитным образованием, она разделяется на группы по национально-этническим, территориальным и семейным признакам. Раздел сфер влияния может носить как «профессиональный», так и территориальный характер.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: (принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.) (по сост. на 30.12.2006 г.) // Российская газета № 237, - 1993. - 25 декабря.

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Библиотечка «Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала «Социальная защита». - 1995. - № 11.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. - М.: 1978.

4. О милиции: Федеральный закон, 18 апреля 1991 г. № 1026-1 - ФЗ (по сост. на 02.09.1998 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР № 16, - 1998. - С. 38.

5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон, 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ (по сост. на 24.07.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 124. - С. 1070.

6. Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации: Федеральный закон, 3 апреля 1995 г. № 40 - ФЗ (по сост. на 01.12.1999 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 15. - С. 1269.

7. О федеральных органах налоговой полиции: Федеральный закон, 30 июня 2003 г. № 86 - ФЗ (по сост. на 29.12.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 126. - С. 2700.

8. О противодействии терроризму: Федеральный закон, 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (по сост. на 10.03.2006 г.) // Российская газета № 4014, - 2006. - 10 марта.

9. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон, 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (по сост. 15.12.2003 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 50. - С. 4859.

10. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон, 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (по сост. на 09.08.2001 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33. - С. 3418.

11. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон, 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (по сост. на 12.01.1998 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 2. - С. 219.

12. Уголовный кодекс Российской Федерации, 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (по сост. на 10.05.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - С. 2954.

13. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (по сост. на 01.10.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 32. - С. 3004.

II. Сборники и комментарии законодательства.

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2004. - 640 с.

2. Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Смирнова. - СПб.: Питер, 2004. - 678 с.

3.Ляхов Е.Г. Международные акты о правах человека. Сборник нормативных документов. - М.: Норма, 2000. - 784 с.

III. Официальные документы и судебная практика.

1. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.

IV. Специальная литература.

1. Абадинский Г.А. Организованная преступность. - СПб.: Питер, 2002. - 164 с.

2. Аванесов Г.А. Криминология. - М.: Юнити, 2005. - 479 с.

3. Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения. // Законность. - 2002. - № 4. - С. 48-50.

4. Афанасьев Н.Н., Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть. - М.: Новый юрист, 1998. - 766 с.

5. Беляев Л.И. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности // Материалы круглого стола. - М., 2001. - С. 7-12.

6. Белоусов В.Н. Гаджиев Н.Б. О совершенствовании борьбы с организованной преступностью и коррупцией. - Хабаровск: 1997. - 189 с.

7. Богуш Г. И. Криминология. - М.: НОРМА, 2007. - 342 с.

8. Босхолов С.С. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с организованной преступностью. Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. - М.: Норма, 1998. - 35 с.

9. Босхолов С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью. // Журнал российского права. - 1998. - № 9. - С. 16-23.

10. Винокуров С.И. Некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономике. - СПб.: 1994. - 48 с.

11. Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. - М.: Проспект, 1997. - 310 с.

12. Годунов И.С. Противодействие организованной преступности. - М.: Высшая школа, 2003. - 494 с.

13. Гуров А.И. Красная мафия. - М.: Норма, 1995. - 346 с.

14. Гуров А.И. Организованная преступность не миф, а реальность. - М.: Юрайт, 1992. - 210 с.

15. Дикселиус М.Б. Преступный мир России. - СПб.: Питер, 1995. - 385 с.

16. Долгова А.И. Криминология. - М.: Норма, 2005. - 341 с.

17. Долгова А.И Криминология..- М.: Инфра - М, 1999. - 120 с.

18. Долгова А.И. Организованная преступность - М.: Криминологическая Ассоциация, 1996. - 324 с.

19. Казаченко И.Я Уголовное право. Особенная часть: Учебник. - М.: Норма: Инфра-М, 1998. - 755 с.

20. Коннов А.И. Основы борьбы с организованной преступностью. - М.: Инфра-М, 1996. - 397 с.

21. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е Криминология. - М.: Юристъ,1999. - 678 с.

22. Куликов В.И. Основы криминологической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск.: Фил. МГУ, 1994. - 219 с.

23. Кузнецова Н.Ф. Криминология. - М.: Инфра-М, 2004. - 404 с.

24. Лунев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции. - М.: Государство и право, 1996. - 78 с.

25. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогнозы развития. // Уголовное право. - 2009. - № 1. - С.91 - 97.

26. Малков В.Д. Криминология. - М.: Юстицинфром, 2004. - 527 с.

27. Михайлов В., Федоров А. Модельный закон СНГ «О борьбе с организованной преступностью».// Государство и право. - 1998. - № 2. - С.78-84.

28. Мохов Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России. - М.: ВУЗ. КН.., 2002. - 221 с.

29. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. - М.: Юристь, 2003. - 243 с.

30. Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью. - М.: Норма, 1996. - 397 с.

31. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. - М.: Криминологическая ассоциация, 1998. - 397 с.

32. Осипкин В.Н. Организованная преступность. - СПб., 1998. - 515 с.

33. Питулько К.В. Организованная преступность. - СПб.: Питер, 2002. - 367 с.

34. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. / Грибанова В.П.. - М.: ВНИИ МВД России, 1995. - 52 с.

35. Раззаков Ф. Бандиты времен капитализма, 1992-1995. - М.: Инфра-М, 1997. - 596 с.

36. Рушайло В.Б. Организованная преступность в России: общие тенденции, прогноз развития и противостояние // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2000. - № 1. - С. 3-8.

37. Скобликов П.А. Истребования долгов и организованная преступность. - М.: Бизнес-Центр, 1997. - 145 с.

38. Ткаченко В.И. Пробелы в новом УК. // Законодательство. - 1997. - № 3. - С. 28-34.

39. Тогонидзе Н.В. Административно-правовые проблемы предупреждения коррупции и организованной преступности. // Государство и право. - 2002. - № 1. - С. 103-117.

40. Тогонидзе Н.В. Политическая коррупция в России. // Государство и право. - 2003. - № 3. - С. 105-117.

41. Учебник криминологии. // Под ред. Проф. Кузнецовой Н.Ф. - М.: Проспект, 1998. - 104 с.

42. Эминов В.Е. Основы борьбы с организованной преступность. - М.: Проспект, 1996. - 132 с.

43. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. - М.: Проспект, 1995. - 226 с.

44. Ярочкин В.Н. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. - М.: Юрайт, 1995. - 314 с.

Размещено на Allbest.ru