Расследование должностных преступлений

Напротив, перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, исчерпывающий. Из их числа по делам о должностных преступлениях подлежат выяснению следующие: неоднократное совершение должностным лицом преступления, причинение тяжких телесных повреждений, совершение преступления в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от виновного.

В ходе расследования необходимо также выяснить иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, - как положительные, так и отрицательные.

Уголовные дела о коррупционных преступлениях возбуждаются сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими достаточно убедительные сведения о факте взятки или систематическом подкупе должностного лица. Если же первичной информации недостаточно, то возбуждению этих дел предшествует проверка поступивших материалов, осуществляемая лишь с целью установления законных оснований для возбуждения такого уголовного дела (во избежание незаслуженного компрометирования должностных лиц). Проверка должна проводиться с особой осторожностью и часто скрытно от его участников, ибо виновные, узнав о проверке, могут спрятать, или уничтожить предмет взятки, уничтожить компрометирующие документы, договориться с заинтересованными лицами о даче ложных показаний и т.д.

В ходе проверки собираются недостающие материалы (запрашиваются данные из криминалистических учетов, изучаются конкретные документы, объясняющие факты, содержащиеся в первичных сведениях, получаются объяснения от должностных лиц и отдельных граждан, осуществляется знакомство со служебной деятельностью должностных лиц или отдельных подразделений). Если дополнительно полученные данные подтверждают первичную информацию, то следователь возбуждает уголовное дело и начинает расследование.

Все виды преступлений, совершаемые должностными лицами опасны и наносят существенный вред политике государства и общества в целом, но, по данным статистики, наиболее часто совершаемым видом преступления является взяточничество, именно поэтому в работе сделан основной упор на этот вид должностного преступления.

Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяется складывающимися в начальный период расследования взяточничества следственными ситуациями.

В первой следственной ситуации обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос свидетелей (главным образом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в первичных материалах); изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности должностного лица, получившего взятку; обыски по месту работы и жительства участников взяточничества; осмотр предмета взятки; допрос подозреваемых; предъявление предмета взятки для опознания. Очередность этих следственных действий чаще всего осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств он может быть изменен.

Во второй следственной ситуации применяются следующие первоначальные следственные действия: допрос заявителя; задержание должностного лица с поличным; обыск по месту работы и жительства должностного лица ; личный обыск задержанного и, при необходимости, его освидетельствование; осмотр предмета взятки и места происшествия; допрос подозреваемого; допрос иных свидетелей.

В третьей следственной ситуации комплекс первоначальных следственных действий обычно выбирается в зависимости от степени достоверности выявленных данных о взяточничестве и коррупции. Поэтому в одних случаях этот комплекс может быть такой, как в первой ситуации, в других -- как во второй.

Тактика первоначальных следственных действий определяется с учетом возможности использования эффекта внезапности, отсутствия очевидцев и других обстоятельств, возникшей ситуации, свойственных данному виду преступлений. Допрос заявителей и иных свидетелей. Заявителями о взяточничестве обычно являются лица, которые уже дали взятку и раскаялись в этом, либо у которых вымогается взятка, лица, которым предлагается взятка и иные граждане, что-либо знающие о взяточничестве. В процессе их допроса прежде всего уточняются и конкретизируются изложенные в их заявлении обстоятельства. Значительная часть свидетелей по этим делам обычно становится известной из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другая в результате оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции. Третья устанавливается первоначальными следственными действиями. Они выявляются главным образом из числа лиц, принимавших участие в служебных операциях, в связи с которыми получена взятка, лиц, осведомленных о служебной деятельности взяткополучателя (сослуживцы, знакомые, родные, клиенты или посетители данного учреждения), а также из круга лиц, тем или иным образом связанных со взяткодателем и посредником.

Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о тех или иных контактах участников расследуемого взяточничества, о характере поведения должностного лица, направленного на удовлетворение интересов предполагаемого взяткодателя, о факте вымогательства взятки или предполагаемой взятке и т.п.

При допросе лиц, у которых вымогается взятка, необходимо выяснить, кто является вымогателем, за что должна быть передана взятка, имеются ли посредники, где, когда и при какой обстановке будет передана взятка, каковы признаки предмета взятки (сумма денег, количество купюр, их достоинство, номер серии, особенности вещи, предмета и т.д.).

На основе полученной информации от свидетелей и иных участников,

правоохранительными органами выдвигаются следственные версии, а также составляется план расследования.

2.2 Планирование расследования и выдвижение следственных версий

План расследования должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От подобной согласованности во многом зависит успех расследования таких преступлений, требующих проведения значительного комплекса негласных действий и мероприятий, а также проведения задержания с поличным. При этом в плане большое внимание должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточников. Соответственно в плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам очень быстро уничтожаются преступниками или деформируются. Спецификой плана расследования по анализируемым делам является также то, что составной его частью являются различного рода схемы (преступных связей, взаимоотношений различных организаций, их подразделений, отдельных должностных лиц, порядка движения какого-то дела). Они помогают в одних случаях образно представить себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость и соответственно более четко и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

При планировании расследования необходимо исходить из первоочередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения взятки (коррумпированности):

а) фиксация передачи-получения предмета взятки, показаний об этих фактах, вещественные 'и документальные доказательства такой передачи-получения;

б) отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совместного времяпрепровождения (в ресторане, поездке, в бане, казино и т. п.) государственного служащего (должностного лица) с представителями тех структур, которым он создал (обеспечивает) режим наибольшего благоприятствования (для получения кредитов, льгот, разрешений и т. п.);

в) обнаружение материально-фиксированных последствий передачи-получения взятки: денег и ценностей по месту жительства взяткодателя (коррумпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребывания взяткодателя в квартире взяткополучателя, в месте их встречи. Поисковые мероприятия в комиссионных и коммерческих магазинах, где могут реализовываться предметы взятки;

г) выявление свидетелей и очевидцев приведенных выше фактов (встреч, передачи, реализации предметов взятки и т. п.).

Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятствовать дальнейшей преступной деятельности коррумпированного чиновника (создания лжеобъединений, получения незаконных кредитов и т. п.).

Важной является частная версия об источнике средств, расходуемых на дачу взятки (содержание должностного лица). Здесь вариантами проверяемых источников в зависимости от личности (структуры) взяткодателя могут быть следующие:

а) деньги (ценности), полученные у других лиц также в качестве взятки; б) деньги, полученные в результате хищений государственной, общественной или коммерческой собственности;

в) наличные средства, скрытые от налогообложении, которыми оперирует коммерческая структура;

г) "грязные" деньги криминального бизнеса (вымогательство, сутенерство, наркотики, азартные игры и т. п.);

д) деньги из криминальной структуры;

е) деньги, полученные законным путем.

По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны быть проведены как следственные, так и оперативные действия. Характер их будет зависеть от особенностей проверяемого факта.

Типичными первоначальными следственными действиями по рассматриваемым категориям дел являются:

а) допрос заявителя, свидетелей;

б) задержание с поличным;

в) осмотр документов, вещественных доказательств, предмета взятки;

г) осмотр места происшествия;

д) обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных преступлений; наложение ареста на имущество;

е) допрос подозреваемого.

Если допрашивается лицо, заявившее о взяточничестве, то прежде всего указывается его отношение к расследуемому событию:

а) взятка вымогается у него лично или он слышал от определенных граждан, что данное лицо берет взятки; он сам предложил взятку и получил согласие или ее вымогало должностное лицо;

б) должностному лицу пытались вручить или помимо его воли вручили (передали, переслали, вручили, оставили в кабинете) взятку.

В любом случае допрос должен вестись целенаправленно, с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию. У гражданина, заявившего, что у него вымогают взятку, выясняют: где и когда он познакомился с взяткополучателем, где и кем тот работает; был ли посредник, его имя, фамилия, приметы, работает ли он в том же учреждении, что и взяткополучатель, с какой целью обращался заявитель в это учреждение, какие документы могут свидетельствовать о посещении им этого учреждения (пропуск на его имя, зарегистрированное в секретариате или канцелярии заявление, иные документы); с кем из сотрудников он общался, идя к должностному лицу, где находится кабинет этого лица, какова обстановка в кабинете.

Допрашиваемому можно предложить составить схему комнаты и расположение в ней мебели. Выяснить: кто заходил в кабинет в его присутствии (приметы лица, имя, отчество, услышанный разговор); были ли на приеме другие лица, по каким вопросам; приметы взяткополучателя, во что он был одет; как произошло соглашение о взятке, имело ли место вымогательство; в какой форме состоялся разговор о взятке (по возможности привести дословно); какие действия требовалось совершить в интересах взяткодателя (заявителя); не получал ли заявитель ранее отказ в совершении этих действий; не обжаловал ли он решения должностного лица, какими документами это подтверждается; что фигурировало в качестве взятки.

Если допрашивается лицо, уже давшее взятку, то наряду с приведенными обстоятельствами устанавливается: в какой форме дана взятка, что было ее предметом; если деньги, то в какой сумме, какими купюрами, в какой упаковке; если это вещь, то какая, ее признаки, упаковка; не брал ли допрашиваемый для передачи взятки деньги из банка, не занимал ли у близких, друзей, сослуживцев; когда, какую сумму, как объяснял цель займа; кому говорил о передаче им взятки, кто прямо или косвенно может знать о факте передачи-получения взятки.

Если допрашиваемый -- постороннее лицо, то в первую очередь предстоит выяснить, откуда ему известно о факте взяточничества и что конкретно, видел ли он передачу взятки, ее предмет, признаки вещи; каков источник взятки, за что она дана, за какие действия (бездействие), выполнены ли эти действия, кто еще знает о факте дачи-получения взятки.

Задержание с поличным является наиболее сложным следственно-оперативным действием, зато в случае его успешного проведения получают важные доказательства виновности участников, используют задержание как сильный психологический фактор, позволяющий установить многие обстоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов взяточничества, коррупции.

Задержание с поличным может быть реализовано:

а) когда точно известно лицо, время и способ предстоящей передачи взятки;

б) когда у гражданина вымогают взятку и он об этом добровольно заявляет и активно способствует следствию;

в) когда лицо, регулярно получает взятки (например, в часы приема) и схема передачи взятки достаточно проста.

При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом; использование для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежностей частей единому целому). Каждое из указанных выше действий протоколируется надлежащим образом.

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства.

В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в определенный период, договоры дарения, акции, предприятий, документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества (круге коррумпированных лиц) и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

Наряду с обыском по месту работы может быть произведена выемка документов. Предварительно документы осматривают, изымая из них те, которые свидетельствуют о незаконности действий (бездействия) должностного лица; документы, отражающие хотя и законно совершенные действия, но с некоторыми отступлениями от существующего порядка ("особый" порядок прохождения документов через секретариат, канцелярию, другие отделы). Это могут быть фальсифицированные, подложные документы (расписки, справки, чеки, квитанции и т. п.); документы, позволяющие судить о систематичности совершаемых за взятку действий, длительной связи коррумпированных лиц (трудовые соглашения, заключаемые с одной и той же коммерческой структурой, акты приемки работ и т. п.).

С целью обеспечить сохранность имущества, нажитого преступным путем, возместить государству причиненный ущерб, следователь налагает арест на имущество подозреваемых (обвиняемых). Если есть сведения о передаче имущества или его части родственникам, членам семьи, иным лицам, то арест налагается и на него.

2.3 Тактика производства следственного обыска и осмотра

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства. Криминалистика под редакцией профессора Н.П. Яблокова 2005 ст 713-719

В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в определенный период, договоры дарения, акции, предприятий, документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества (круге коррумпированных лиц) и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

Наряду с обыском по месту работы может быть произведена выемка документов. Предварительно документы осматривают, изымая из них те, которые свидетельствуют о незаконности действий (бездействия) должностного лица; документы, отражающие хотя и законно совершенные действия, но с некоторыми отступлениями от существующего порядка ("особый" порядок прохождения документов через секретариат, канцелярию, другие отделы). Это могут быть фальсифицированные, подложные документы (расписки, справки, чеки, квитанции и т. п.); документы, позволяющие судить о систематичности совершаемых за взятку действий, длительной связи коррумпированных лиц (трудовые соглашения, заключаемые с одной и той же коммерческой структурой, акты приемки работ и т. п.).

С целью обеспечить сохранность имущества, нажитого преступным путем, возместить государству причиненный ущерб, следователь налагает арест на имущество подозреваемых (обвиняемых). Если есть сведения о передаче имущества или его части родственникам, членам семьи, иным лицам, то арест налагается и на него.

Обыск является важнейшим первоначальным следственным действием по таким делам. Задачи обыска по месту службы и проживания и личного обыска при этом не ограничиваются обнаружением предмета взятки или его упаковки и отысканием данных, свидетельствующих о том, что предмет взятки и упаковочные средства, обнаруженные у взяткополучателя или посредника, ранее принадлежали взяткодателю. Они значительно шире. В частности, при обыске необходимо обращать внимание на различные записи, переписку с другими лицами, номера телефонов, адреса, свидетельствующие о факте знакомства участников взяточничества, об их договоренности о передаче взятки и о суммах переданных взяток. Надо помнить, что по делам о взяточничестве при наличии квалифицирующих обстоятельств виновным угрожает конфискация имущества. Следовательно, при обыске необходимо выявить такое имущество и наложить арест на него. В целях точной фиксации обстановки, в которой происходила передача взятки, целесообразен осмотр места происшествия.

В ходе осмотра могут быть также выявлены, зафиксированы и изъяты следы получения и передачи взятки и особенно документальные данные, которые должны быть подвергнуты отдельному осмотру.

При осмотре документов по делам о взяточничестве можно обнаружить факты, подтверждающие неправильный или необычный порядок действий в интересах взяткодателя и порядок прохождения документов через соответствующие отделы, а также данные, указывающие на размеры взятки. Например, отсутствие на документе необходимых регистрационных номеров и штампов, а также отметок тех должностных лиц, которые обязаны были принять этот документ или разрешить содержащийся в нем вопрос, письменные указания руководителей вышестоящей организации о положительном решении просьб без соответствующей проверки и согласования в случаях, когда такой порядок строго оговорен в соответствующих нормативных актах. Указанные данные свидетельствуют о необычном порядке оформления документа и разрешении этого или иного вопроса. В свою очередь осмотр различного рода счетов за якобы выполненные взяткополучателем работы позволяет установить размер полученной взятки. В тех случаях, когда в первичных материалах не содержится конкретных указаний о лице, получившем взятку, осмотр документов помогает выявить взяткополучателя. С этой целью в учреждении, куда обращался предполагаемый взяткодатель, производится изъятие и осмотр документов для установления круга должностных лиц, которые должны были рассмотреть и разрешить интересующий взяткодателя вопрос. На основе изучения таких документов обычно удается определить круг лиц, среди которых следует искать взяткополучателя.

2.4 Тактика допроса подозреваемых

Допрос подозреваемого на последующем этапе, с тактической точки зрения, допрос одно из самых сложных следственных действий, ибо из-за отсутствия прямых свидетелей взяточничества и коррупции и незаинтересованности всех его участников в раскрытии своей преступной деятельности, его проведение часто приходится производить в ситуации, когда в материалах следствия имеются некоторые проблемы. К тому же все участники этого преступления, если они привлечены к ответственности, обычно на допросе всячески изворачиваются, пытаясь свести взятку к возвращению или получению долга, к присвоению находки, забытой кем-то вещи и т.д.

При подготовке к допросу обвиняемых по таким делам большое значение имеет тщательное изучение личности допрашиваемых, выявление у них таких черт и особенностей взаимоотношений, которые могут быть использованы при выборе тактических приемов допроса. Вместе с тем следует продумать тактику предъявления отдельных доказательств. При достаточности доказательств их целесообразнее всего предъявлять не разрозненно, а в продуманной совокупности. При этом четко должна быть определена и последовательность их предъявления. Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя, затем показания посредника (если он есть) и в завершение выписка из лицевого счета допрашиваемого взяткополучателя в Сбербанке, коммерческом банке, данные о счете в зарубежном банке и другие данные, свидетельствующие о получении им денежной и иной взятки. При некоторых пробелах в собранных доказательствах целесообразно сначала сосредоточить внимание на выявлении второстепенных деталей, умело при этом используя оперативно-розыскную информацию о допрашиваемом (о его прошлом, связях, окружении, привычках и т.д.). Такой прием может создать у допрашиваемого представление о полной осведомленности следователя о его преступной деятельности. При допросе обвиняемых в таких ситуациях целесообразна и максимальная детализация их ответов по всем обстоятельствам совершения преступления. Это может затруднить их попытку отказаться впоследствии от своих признательных показаний. В этих же целях желательно использовать средства звуко- или видеозаписи. См Криминалистика Аверьянова Т.В. Белкин Р.Си др_Учебник_2007 -cт 825-830 Основным направлением профилактического внимания следователя по этим делам обычно является сфера организации и правового регулирования соответствующей служебной деятельности (подбора и расстановки кадров, контроля за деятельностью должностных лиц и др.). Меры профилактического воздействия в основном сводятся к предложениям, направленным на устранение выявленных недостатков организационно-правовой деятельности в сфере данной служебной деятельности и в индивидуально-воспитательной работе с субъектами расследуемого преступления.

Таким образом, в расследовании преступлений важную роль играет точные и спланированные действия правоохранительных органов в целом,

так как именно от правильных и своевременных действий будет зависеть и результат расследования в целом, поэтому во внимание правоохранительных органов должны приниматься любые сведения от свидетелей и участников по делам о должностных преступлениях.

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности и обеспечение безопасности участникам уголовного судопроизводства при проведении следственных действий в ходе расследования должностных преступлений

3.1 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

В большинстве случаев основанием для возбуждения уголовного дела являются материалы оперативно-розыскных мероприятий, в процессе проведения которых должностное лицо задерживается с поличным. Однако определение статуса таких материалов в уголовном деле на практике является весьма проблематичным.

Кроме того, следует констатировать, что материалы оперативно-розыскных мероприятий собираются и формируются не субъектами уголовно-процессуального доказывания, на которых УПК РФ возлагает обязанность собирать, проверять и оценивать доказательства.

Таким образом, изначально материалы оперативно-розыскных мероприятий доказательствами не являются. Они представляют собой лишь сведения об источниках фактов, которые в дальнейшем, после надлежащего процессуального закрепления, могут стать доказательствами по уголовному делу. См Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве Ю.П. Гармаев 2005

Согласно Закону об ОРД под оперативно-розыскной деятельностью понимается вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Таким образом, обеспечение безопасности в сфере интересов государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления прямо относится к задачам реализации положений Закона об ОРД.

Как показывает судебная практика, при выявлении коррупции чаще всего проводятся такие оперативно-розыскные мероприятия, как наблюдение, оперативный эксперимент, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а также прослушивание телефонных переговоров.

Так, например, в Калининграде 25.03.2010 завершено расследование дела о взятках на областной таможне, двенадцать сотрудников которой были задержаны около полутора лет назад. Пятеро бывших таможенников пошли на сделку со следствием. Один из таможенников уже получил два года колонии вместо грозивших ему 12 лет заключения. Следственный комитет Калининградской области заявил о завершении расследования громкого уголовного дела в отношении 12 сотрудников Калининградской областной таможни, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 1,2 млн рублей. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации http://www.sledcomproc.ru/corruption/inquest/?PAGEN_1=10

Впервые в самом западном регионе России в рамках этого расследования была применена «сделка со следствием». Заключить досудебное соглашение из двенадцати бывших таможенников согласились пятеро. Сотрудники таможенного поста «Калининградский» были задержаны 11 июля 2008 года на своем рабочем месте. В их кабинетах оперативники обнаружили 502 тысячи рублей, происхождение которых таможенники объяснить затруднились. «За эти без малого два года были допрошены 110 свидетелей, объем всего уголовного дела составил 47 томов, по 250 листов в каждом. Обвинение предъявлено 12 сотрудникам таможни во главе с начальником поста Юрием Чепляускасом. Из двенадцати фигурантов дела четверо - женщины».

По версии следствия, таможенники создали организованную преступную группу, которая за вознаграждение ускоряла оформление ввозимых из-за границы иномарок.

В преступной схеме вынуждены были участвовать две крупные фирмы по ввозу автомобилей, стандартная цена за оформление одного пакета документов варьировалась от 30 долларов до тысячи рублей, деньги, по словам следователя, накапливались в течение дня, а вечером делились по схеме 40% «наверх», 60% себе. «По показаниям обвиняемых, деньги начальнику поста Чепляускасу привозили лично домой, при этом некоторые обвиняемые в начале следствия воспринимали это как само собой разумеющееся, называя взятки «чаевыми». На посту из этих средств была организована своеобразная «касса взаимопомощи»: деньги выдавали сотрудницам, ушедшим в декрет, на больничный, оттуда же брали на подарки к дням рождения». «Чаевые» хранились в папке-сегрегаторе с надписью «Папка двойного назначения».

Следователь отметил, что задержанию предшествовала серьезная оперативная подготовка, в частности установка микрокамер в помещениях таможенного поста. Всего у оперативников набралось 80 часов видеозаписей. По словам главы УСКП, когда оперативники, переодевшись сотрудниками МЧС, пришли устанавливать «видеожучки» под видом монтажа системы пожаротушения, один из сотрудников таможни, потом задержанный, лично держал стремянку. А потом с шуткой спросил: мол, все камеры поставил? Оперативник тогда ответил честно: «Да, все!»

Расследуя это дело, СКП впервые в Калининградской области применил сделку со следствием, узаконенную в июле 2009 года.

Доказать подобные преступления без признательных показаний обвиняемых очень сложно, - отметил второй следователь по делу. В итоге следователям удалось склонить к сделке пятерых из двенадцати таможенников, в том числе самого начальника поста Юрия Чепляускаса и начальника отдела таможенного контроля и оформления Сергея Сочилина. Они дали признательные показания на своих коллег.

В отношении пошедших на сделку со следствием расследование уголовного дела было выделено в отдельное производство. В частности, Сочилин уже осужден: вместо максимального срока - 12 лет лишения свободы - он получил всего 2 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии строгого режима. Учитывая почти двухлетнее пребывание под стражей во время следствия, Сергею Сочилину осталось сидеть не более полугода. Процесс над Чепляускасом пока не начался.

В ходе дела были использованы такие средства слежения скрытые микрофоны, видеокамеры, которые непосредственно прилагались к материалам дела, и служили весом доказательством в преступлении таможенников.

Оперативно - розыскные данные, полученные в результате проведения предусмотренных законом мероприятий, а также сообщения конфиденциальных источников могут использоваться для проведения других оперативно - розыскных мероприятий. Фактические данные, на основе которых принимается решение о проведении оперативно - розыскных мероприятий, подлежат проверке и оценке в совокупности.

В случае проведения в рамках ОРД оперативно - технических мероприятий результаты ОРД могут быть также зафиксированы на материальных (физических) носителях информации (фонограммах, видеограммах, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т.п.).

Та, например, 29.03.10 сотрудница Комитета по образованию администрации Калининграда была задержана в собственном кабинете во время передачи денег.

Следственным отделом по городу Калининграду в отношении сотрудницы Комитета по образованию администрации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за заведомо незаконные действия)

Совершение указанного преступления влечет за собой уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. 36-летняя сотрудница Комитета по образованию подозревается в том, что потребовала у калининградки взятку в размере 3 (трех) тысяч рублей.

По данным следствия, взятка предназначалась за возможность незаконного предоставления в пользование помещения спортивного зала, расположенного на улице Куйбышева города Калининграда, для проведения занятий восточными танцами.

После получения в своем служебном кабинете требуемой суммы женщина была задержана сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД города Калининграда. Для задержания женщины с поличным сотрудниками заранее были помеченные купюры, и переписаны номера купюр, во время задержания так же проводилась и видеосъемка.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о лицах, скрывающихся от органов расследования и суда, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, о местонахождении орудий и средств совершения преступления, денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, и о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу. "Уголовный процесс": журнал о тонкостях уголовного права и процесса http://www.ugpr.ru/arhiv

Результаты ОРД могут содержаться также в объяснениях лиц, участвовавших в ее проведении; в предметах, изъятых при осуществлении оперативно - розыскных мероприятий; в сообщениях конфиденциальных источников. Показания допрошенных в качестве свидетелей лиц, проводивших оперативно - розыскные мероприятия или принимавших в них участие, надлежит считать уголовно - процессуальными доказательствами (при условии их отношения к делу).

Использование результатов ОРД при подготовке к проведению следственных действий ничем, кроме необходимости обеспечить соблюдение правил конспирации, не ограничено. На этапе подготовки к проведению следственных действий оперативно - розыскная информация имеет важное значение преимущественно в организационно - тактическом аспекте: с ее помощью орган дознания, следователь могут оптимально определить время, место, участников производства следственного действия, привлечь необходимые научно - технические и транспортные средства, конкретных специалистов, оперативных работников для оказания содействия, правильно спланировать выбор и последовательность тактических приемов проведения следственного действия.

Использование оперативно - розыскных данных непосредственно при проведении следственных действий носит в основном тактический характер. На базе оперативной информации в процессе следственных действий могут приниматься так называемые промежуточные решения, не требующие оформления в виде специального постановления, например решение о производстве личного обыска лица, зашедшего в помещение, в котором производятся обыск или выемка.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления, сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), очевидцах преступления (если они известны), о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сведения, содержащиеся в представляемых результатах, должны позволять сделать вывод о наличии события и его противоправности.

3.2 Тактика обеспечения безопасности участникам уголовного судопроизводства

Наиболее важное обстоятельство является защита участников уголовного производства, так как зачастую они главное звено в цепочке раскрытия преступления. В настоящее время в Российской Федерации сформирована законодательная основа для функционирования системы государственной защиты лиц, содействующих в раскрытии и расследовании преступлений.

Принят Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», который устанавливает систему мер государственной защиты указанных лиц, включающую меры безопасности и меры социальной поддержки, определяет основания и порядок применения таких мер. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О Государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

В программе определены меры обеспечения безопасности, в том числе осуществление личной охраны защищаемых лиц, охрана их жилища и имущества, переселение защищаемого лица на другое место жительства, замена документов защищаемого лица, изменение внешности и другие меры.

Государственная защита в соответствии с законом распространяется на следующих участников уголовного судопроизводства: потерпевший, свидетель, частный обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело или уголовное преследование прекращено, эксперт, специалист, переводчик, понятой, участвующие в уголовном процессе педагог и психолог, гражданский истец и гражданский ответчик, законные представители потерпевшего, гражданских истца и ответчика, и частного обвинителя.

Органами, обеспечивающими государственную защиту, являются: органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты; органы, осуществляющие меры безопасности; органы, осуществляющие меры социальной поддержки.

Под государственной защитой потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства понимается осуществление уполномоченными на то государственными органами, предусмотренных названным Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их жизни и здоровья, имущества, а также мер социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве.

Меры государственной защиты могут быть применены и до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.

Осуществление мер безопасности возлагается на органы внутренних дел РФ, ФСБ РФ, Минобороны РФ, ФСКН РФ, ФСИН РФ, ФТС РФ, Минздравсоцразвития РФ.

Чтобы оказаться под защитой государства гражданин должен обратиться с письменным заявлением, или выразить свое согласие на применение мер безопасности в письменном виде, в суд, к прокурору, начальнику органа дознания или следователю, в производстве которых находится соответствующее заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело.

Следует отметить, что основанием применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты.

Должностные преступления являясь, как говорилось ранее, трудно доказываемыми преступлениями, где зачастую свидетели и участники преступления являются ключевым звеном, как с точки зрения информации полученной от лиц для правоохранительных органов, так и непосредственно принимающие участие в оперативно-розыскных мероприятиях, от их действий и зависит исход расследования, поэтому наиболее важным действием являться защита лиц участвующих в расследовании преступления.

Заключение

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что коррупция -- это сложное социально-правовое явление, и проявляется как в действиях, так и бездействии должностных лиц, как по их инициативе, так и по инициативе преступных и коммерческих структур. Методы коррупции различны в зависимости от среды и уровня государственного или муниципального учреждения, но всегда достаточно грамотно завуалированы и направлены на достижение личной или групповой выгоды, как правило, в ущерб государственным интересам. В результате извращаются принципы законности, ущемляются права граждан, дискредитируется деятельность органов власти и управления и проводимые ими реформы, наносится невосполнимый вред экономике.

Влияние коррупции столь велико, что она снижает эффективность рыночной экономики, разрушает существующие демократические институты, подрывает доверие людей к правительству, усугубляет политическое и экономическое неравенство, порождает организованную преступность, ставит под угрозу национальную безопасность страны. Масштабы коррупции в России так велики, что власти грозит полная утрата контроля над жизнедеятельностью государства.

Коррупция существует постольку, поскольку должностное лицо может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами. Должностное лицо обязано принимать решения, исходя из целей, установленных правом (конституцией, законами и другими нормативными актами) и общественно одобряемых культурными и моральными нормами. Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяются корыстными интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действиях.

Указанные обстоятельства не только свидетельствуют о необходимости самых активных действий со стороны правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с коррупцией, но и о трудностях такого расследования. Трудности эти определяются самой природой коррупции (длительное сотрудничество должностных лиц с коррумпировавшими их структурами), умелым сокрытием (маскировкой) устойчивых связей, активным противодействием расследованию, покровительством лиц, занимающих достаточно высокое и ответственное положение в обществе. И, тем не менее, знание криминалистической характеристики преступлений, сопутствующих коррупции, владение криминалистической методикой позволяет успешно их расследовать.

Таким образом при расследовании должностного преступления необходимо учитывать все факторы влияющее на преступления, учитывать обстановку совершения преступления, при которой совершается преступление, также необходимо выявить элементы преступления, к которым относятся способы и мотивы совершения деяния. В ходе полученных поводов, возбуждается уголовное дело, где дальнейшая работа

полностью возлагается на правоохранительные органы, в компетенцию которых, будет составляться тактика и планирование расследование, производство следственного осмотра и обыска и допрос подозреваемых, организация оперативно-розыскных мероприятий, а также обеспечения безопасности участникам уголовного судопроизводства, благодаря всем выше указанным мероприятиям будет зависеть и исход расследования в целом.

Международная организация Transparency International выяснила, что объем ежегодного коррупционного рынка в России достигает 300 миллиардов долларов. Индекс «Восприятия коррупции» оценивает 180 стран мира по шкале от 0 до 10 баллов. Ноль обозначает самую высокую отметку уровня восприятия коррупции, то есть тотальную коррупцию, десять -- наименьшую, и это означает, что жители государства вообще не знают об этом негативном явлении. См Приложение № 3

Россия по индексу восприятия коррупции в прошлом году была на

147-й строчке, её же занимали Сирия, Кения и Бангладеш. Проанализировав ситуацию, связанную с коррупцией в России, Transparency International заявляет, что она неоднозначна и воспринимать её можно двояко. Либо сейчас «закладываются основы для того, чтобы в дальнейшем приступить к постепенному очищению страны от коррупционной заразы», либо российское государство просто, по выражению специалистов организации, топчется на месте в то время, когда надо бы совершать решительные поступки и переходить к действиям.

Коррупцию, однако, можно уменьшить путем принятия комплексных мер по борьбе с ней, таких как: разработка, внедрение и соблюдение административного регламента работы государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных учреждений и организаций с физическими и юридическими лицами, регулярное проведение мониторинга коррупционных правонарушений и т.д.

Конечно же, ее нельзя устранить за один день, но все-таки должны осуществляться действия в этом направлении. Нельзя сказать, что в России борьба с коррупцией идет полным ходом, но, во всяком случае, эта проблема выносится на обсуждение, и разрабатываются различные стратегии, что не маловажно. Можно сказать, что первый шаг - осознание вреда коррупции - уже сделан в России. Теперь дело стоит за правительством и самим президентом.

Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая с Посланием к Федеральному Собранию, говорил, в том числе, и о проблеме коррупции. Он указал, что для её искоренения необходимо сделать открытыми для общества сферы государственной деятельности, но самое главное оружие в этой борьбе кроется в нас самих: мы должны стать нетерпимыми к коррупции. «Воспитание у граждан России нетерпимости к проявлениям этого социального зла» и есть самый действенный способ решения этой извечной российской проблемы, считает президент. Насколько возможно осуществить это, претворить в жизнь столь смелые задумки, реализовать эту идею, ведь речь идет об исправлении одного из проявлений самого непоколебимого свойства нации -- менталитета.

Список используемых источников

1. Нормативно-правовые акты:

2. Конституция Российской Федерации.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

6. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ

8. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О Государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

9. Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

10. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. N 630 «Об утверждении мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства».

11. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

12. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»

13. Приказ ФНС России от 25.08.2009г. № ММ-7-4/430 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

14. Приказ ФНС России от 09.12.2008г. № ММ-3-4/651 «Об утверждении Порядка направлении в правоохранительные органы информации о выявленных фактах совершения государственными гражданскими служащими деяний, имеющих признаки преступления»

15. Учебная литература, монографии, статьи:

16. Аверьянова Т.В. Белкин Р.Си др. Криминалистика Учебник_2007

17. Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. - М:, 2007 г

18. В.С. Комиссаров Уголовное право: учебное пособие / ТК Велби, 2003.

19. Водько Н.Г. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: научно-практическое пособие. - М.: юриспруденция, 2000.

20. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб, 2008.

21. Гармаев Ю.П Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве 2005

22. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление. // Законность. 2007. № 6.

23. Гуриев С. Что известно о коррупции в России и можно ли с ней бороться? Вопросы экономики. 2007. № 1

24. Долгова А.И. Криминология. / Издательство Норма. М., 2003.

25. Дулов А.В. Борьба со взяточничеством // Уголовное право, 2005, № 5

26. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами, М, 2005

27. Жукаев А.М. -- М.: МАКС Пресс, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2006.

28. Квицинна А.К. Должностные преступления, М,2005,

29. Козонов, Э.Ю. Коррупция: истоки и пути преодоления / Козонов Э. Ю.,

30. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации. // Под. ред. Докт. Юрид. Наук, проф. В.Д. Иванова. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. Серия «закон и общество».

31. Коррупция Политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Под ред. В.В. Лунеева. - М.: Юрист, 2008. 426

32. Краснов, М.А. Коррупция на дорогах / М.: Фонд ИНДЕМ, 2004.

33. Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов: Учебное пособие для вузов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2009. - 255

34. Макаров А.А. Коррупция в системе органов внутренних дел. -- М.: Nota Bene, 2009.

35. Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная служба в России: отечественный опыт организации и современность. Ч.1 М., 2009,

36. Мирошниченко Д.В. Уголовно-правовое воздействие на коррупцию. - М.: Юрлитинформ, 2010.

37. Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. М., 2008.

38. Печников Н.П. «Должностные и служебные преступления» 2007

39. Полосин Н.В., Скворцова С.А. Уголовное право России: Учебное пособие. - М.: Инфара-М, 2003.

40. Румянцева Е.Е. Коррупция как противоположность демократии // Научный 10 эксперт. -- 2008. -- № 12.

41. Румянцева Е.Е. Коррупция как противоположность демократии // Научный эксперт. -- 2008. -- № 12.

42. Сатаров Г.А. Тепло душевных отношений: кое-что о коррупции // Общественные науки и современность, 2009, № 6.

43. Семашко Н.И. Предотвращение и раскрытие взяточничества, М, 2003

44. Сухарева А.Я. Крутских В.Е. Большой юридический словарь. 2-е изд., - М.: ИНФОРМА -М, 2005. - 704

45. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. - М.: Юрист, 2003.

46. Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения // Журнал российского права. 2007. № 2.

47. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. Проф. В.Г. Стрекозова. - М., 1999.

48. Яблокова Н.П. Криминалистика 2005

49. Яковлев А.М. Социология экономической преступности ,Наука 2008

50. Яни П.С. Взяточничество и должностное преступление: уголовно-правовая ответственность. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2008

Интернет источники

51. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версии системы КонсультантПлюс.

52. http://ugpr.ru/ - "Уголовный процесс": журнал о тонкостях уголовного права и процесса.

53. http://www.sledcomproc.ru/news/ - Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.

54. http://prokuratura39.ucoz.ru/index/0-66 - Официальный сайт Прокуратуры Калининградской области.

55. http://www.transparency.org.ru/CENTER - Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Р»

Приложение

Уровень коррупции в Российской Федерации по данным из газеты «Сейчас»

Доля взяткодателей, опрос «Отношение россиян к коррупции», июль 2009 года.

Индекс восприятия коррупции 2009, выборка стран. Результат России - 2,2 балла по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия коррупции) до 10 (самый низкий). Страна оказалась на 146 месте из 180 возможных.