Борьба с отмыванием денег

Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.

Рубрика Государство и право
Предмет Финансовое право
Вид курсовая работа
Язык русский
Прислал(а) irishen
Дата добавления 28.02.2010
Размер файла 36,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.

    статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010

  • Психологические аспекты криминальных действий и виды группировок. Правовые меры, стратегия и условия борьбы с организованной экономической преступностью. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной беззаконности и отмыванию денег.

    дипломная работа [368,2 K], добавлен 14.04.2011

  • Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.

    реферат [14,0 K], добавлен 06.11.2005

  • Актуальность проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации, данные статистики раскрываемости преступлений по Москве и России в целом. Принимаемые меры по борьбе с коррупцией. Влияние мирового кризиса на уровень преступности в различных странах.

    эссе [16,2 K], добавлен 09.12.2011

  • Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.

    реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013

  • Характеристика понятия, основных условий и причин возникновения терроризма. Идеология и типология, формы и методы терроризма. Особенности проявления террористического движения в России и принципы государственной борьбы с этим деструктивным явлением.

    курсовая работа [873,1 K], добавлен 20.09.2013

  • Исторический аспект распространения наркотиков в России. Международно-правовые меры борьбы с наркоманией и наркотизмом. Проблема борьбы с наркоманией в России. Международно-правовые аспекты и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

    дипломная работа [117,0 K], добавлен 30.09.2011

  • Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.

    реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006

  • История появления первых денег, предпосылки возникновения денежных отношений. Место денег в правовой системе России и зарубежных стран. Сходства и различия юридической составляющей денежных средств в России и США. Позиции рубля на мировом валютном рынке.

    дипломная работа [163,4 K], добавлен 10.01.2017

  • Понятие и содержание, история развития фальшивомонетничества и фальсификации ценных бумаг в России, разработка законодательства в данной сфере. Объективные и субъективные признаки преступления, проблемы его квалификации и разграничения с другими.

    дипломная работа [59,3 K], добавлен 21.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.