Инструментарий сбора и анализа данных для антикоррупционных расследований

Все исследователи сходятся во мнении, что в основе дата-журналистики лежит работа с данными. В 2017 году Региональный центр Программы развития ООН для Европы и стран СНГ выпустил «Учебное пособие для дата-журналистов» («Data Journalism Manual»). Его авторы дают собственное определение данным: «совокупность разрозненных частей информации, которые записаны и структурированы удобным для анализа образом» Константарас Е. Учебное пособие по дата-журналистике // Региональный центр ПРООН для стран Европы и СНГ URL: http://www.odecanet.org/wp-content/uploads/2017/01/Module-1-UNDP-student_ru_loc.pdf (дата обращения: 12.05.2018). Словарь стандартов The International Organization for Standardization и International Electrotechnical Commission дает следующее определение данным: «представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств» ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering -- Vocabulary // Online Browsing Platform (OBP). URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en (дата обращения: 12.05.2018).

Говоря о данных в сфере журналистских расследований, обычно имеют в виду открытые данные. По мнению С. Уайнберга, исполнительного директора Содружества журналистов и редакторов, занимающихся журналистскими расследованиями, «до 95% используемой в расследованиях информации можно найти в общедоступных документах» Уллмен Дж. Журналистские расследования: современные методы и техника. - М. Виоланта, 1998. URL: http://www.evartist.narod.ru/text16/020.htm (дата обращения: 12.05.2018). «Перед журналистом стоит задача обнаружить их, проанализировать и определить их значение» Там же., - заключает автор.

Проект «Open Definition» всемирной организации Open Knowledge International отмечает, что открытые данные «могут быть свободно использованы, модифицированы и распространены кем угодно в любых целях» The Open Definition. URL: https://opendefinition.org/ (дата обращения: 12.05.2018). При этом, чтобы считаться открытыми, данные должны удовлетворять нескольким условиям: должны быть машиночитаемыми, свободно доступными, свободными для дальнейшего распространения.

Создатели «Учебного пособия для дата-журналистов» описывают, как открытые данные могут вызвать общественный резонанс. Этот процесс они иллюстрируют «Циклом прозрачности», опубликованным Sunlight Foundation - некоммерческой организацией из США, занимающейся разработками в области открытых данных. Согласно этой схеме, правительственные учреждения после публикации общественно значимой информации могут создавать технологии для удобства их использования. После этого журналисты могут использовать важную информацию, помещать ее в необходимый контекст и распространять. В итоге этот процесс способствует росту сознательности и действенности граждан, что обеспечивает ответственность правительств.

Сбор и анализ данных - необходимые стадии любого антикоррупционного расследования. Как отмечает Л. Бонегру, в прошлом журналисты-расследователи страдали от скудности информации, и большая часть их усилий была сосредоточена на том, что разыскать ее, теперь же, когда информация в изобилии, наиболее важным становится ее сбор обработка.

В науке о журналистике данных нет не разработано отдельного определения для понятия «сбор данных». В информатике под такой операцией как сбор данных понимают «накопление информации с целью обеспечения достаточной полноты для принятия решений» Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения, М.: Питер. 2015. Под анализом данных в широком смысле в этой же науке понимается «процесс исследования, фильтрации, преобразования и моделирования данных с целью извлечения полезной информации и принятия решений». Сирота А. А. Методы и алгоритмы анализа данных и их моделирование в MATLAB: учеб. пособие. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016

За последние пару лет инструменты сбора и анализа данных подверглись трансформации: изменились методы поиска информации, появились новые технологические решения для ее поиска и обработки. Достаточно обратить внимание на то, как изменились источники сбора информации для расследований. Исследователи жанра журналистских расследований прошлого десятилетия сходятся во мнении, что список источников информации ограничивался тогда небольшим объемом открытых данных, труднодоступными базами данных, а основным источником сведений были люди. Так, главный редактор Агентства журналистских расследований А. Д. Константинов в книге «Журналистское расследование: история метода и современная практика», выпущенной в 2003 году, делил все источники информации, полезные в работе журналиста-расследователя, на три типа - открытые, частично открытые и конфиденциальные. К открытым источникам он отнес СМИ, официальные пресс-релизы и информационные службы различных силовых структур и правоохранительных органов. Частично открытые источники информации - сообщения и документы, которые не являются официальными, но и не несут на себе грифа «для служебного пользования». К конфиденциальным источникам автор отнес служебные документы, перехваты сообщений, закрытые базы данных.

А. Д. Константинов приводит пример, как документы могут стать источником информации для проведения антикоррупционного расследования: при изучении документов можно обнаружить, что «какому-то кругу лиц градоначальник выделил квартиры на льготных условиях, и среди действительно достойных людей вдруг обнаруживаются фамилии лиц, которые к категории льготников никак принадлежать не могут» Константинов А. Журналистское расследование. История метода и современная практика. М., 2001. URL: http://evartist.narod.ru/text14/53.htm (дата обращения: 12.05.2018) или найти «распоряжение, где победителем выгодного тендера оказывается малоизвестная фирма, чьи возможности явно не отвечают условиям конкурса» Там же..

Среди баз данных, информация из которых могла лечь в основу расследования, А. Д. Константинов перечисляет следующие: базы Центрального адресного бюро и Адресно-справочного бюро, а также Информационного центра Главного управления внутренних дел. При этом, автор отмечает, что все эти базы данных открыты только для сотрудников правоохранительных органов - получить данные оттуда получится только с помощью налаженных контактов с работниками этой сферы.

У журналистов-расследователей современности гораздо больше возможностей сбора данных в открытых источниках: это и государственные порталы открытых данных, и реестры коммерческих компаний, и зарубежные базы данных, и социальные сети. Так, автор пособия «Исследование, основанное на истории: учебное пособие по проведению журналистских расследований» М. Л. Хантер перечисляет открытые источники информации, полезные при разработке журналистского расследования: это публикации СМИ, доклады государственных органов, судебные решения, кадастровые реестры, отчеты публичных акционерных компаний, реестры компаний. При поиске открытых источников автор советует сперва определить границы предмета расследования. Эта задача включает в себя: «1) определение главных действующих лиц (индивидуумов и организаций), 2) определение основных вопросов, имеющих отношение к действующим лицам, 3) понимание основных дат и событий в их истории и до настоящего момента» Hunter M. L., Story-Based Inquiry. A Manual for Investigative Journalists. Unesco, 2009. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/story_based_inquiry_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

Рассмотрим, какие источники данных доступны расследователям на примере поиска информации о такой форме коррупционного поведения как конфликт интересов. Авторы пособия «Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в Российской Федерации» Р. Романовский и И. Шуманов выделяют четыре основных источника для выявления конфликта интересов и описывают технологии работы с ними.

Официальный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), который ведет Федеральная налоговая служба РФ, позволяет получить информацию об учредителях и управляющих компаний (генеральном директоре, председателе совета директоров). Для этого необходимо ввести в поисковой строке название юридического лица или его ИНН.

Шуманов и Романовский отмечают, что база ФНС не позволяет искать по ФИО резидента, зато такую возможность предоставляют неофициальные коммерческие реестры - в частности, база данных «Контур-Фокус». Найти список компаний конкретного человека вместе с их ИНН и адресом регистрации можно в бесплатном режиме, а подробная информация о них является платной услугой.

Авторы выделяют еще один сервис, полезный для журналиста-расследователя, работающего с антикоррупционными расследованиями, - Портал государственных и муниципальных закупок. Это единый портал, на котором федеральные, региональные и муниципальные органы власти публикуют информацию обо всех произведенных закупках. Одна из возможностей использования портала - проверить, в каких тендерах принимала участие или выигрывала конкретная компания. Необходимо поместить в поле «Участник размещения заказа» ИНН компании - это позволит просмотреть все заказы закупки, в которых участвовало искомое юридическое лицо. Посмотреть победителя и изучить конкурсную документацию можно, кликнув на конкретную закупку.

Еще один ресурс информации, описанный в пособии «Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в Российской Федерации» - Реестр собственников недвижимости и земельных участков (Росреестр). Его ведет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. С помощью реестра любое физическое лицо может заказать выписку в отношении земельного участка или объекта недвижимости - квартиры, дома, здания. Поиск можно осуществлять как по адресу, так и по кадастровому номеру объекта. Для того, чтобы узнать кадастровый номер, можно воспользоваться другим сервисом - интерактивной Публичной кадастровой картой. На нее нанесены границы земельных участков с привязкой к местности, что позволяет найти интересующий участок и узнать его кадастровый номер.

Четвертый источник информации, который предлагают использовать при проведении антикоррупционных расследований Шуманов и Романовский, - База данных антикоррупционных деклараций чиновников «Декларатор». Этот сервис создан Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Россия» и содержит базу антикоррупционных деклараций, которые российские государственные и муниципальные служащие обязаны публиковать каждый год. Сервис позволяет искать чиновников по имени или ведомству, а также обратиться к архивным декларациям за предыдущие годы.

По мнению авторов, эти инструменты пригодятся журналистам и активистам, чтобы выявить случаи «конфликта интересов». Так, чтобы выявить родственные связи, Шуманов и Романовский предлагают использовать «Декларатор», в строке поиска которого можно обнаружить одинаковые фамилии, а затем проверить их должности, которые могут оказаться «пересекающимися».

Авторы пособия приводят наглядный пример: в администрации одного из районов Калининградской области работает Ольга Гуд и ее дочь Ирина Гуд. При этом, Ольга Гуд занимает должность начальника управления делами администрации, а Ирина Гуд - должность заместителя главы управления архитектуры и градостроительства. Таким образом, мать осуществляет управленческие полномочия в отношении собственной дочери.

Для поиска конфликта интересов при распределении госзаказов Шуманов и Романовский советуют использовать Официальный реестр юридических лиц и Официальный портал государственных и муниципальных закупок. Авторы пособия предлагают для начала составить список чиновников, которые оказывают влияние на процедуры закупок - например, руководители конкурсных агентств или члены комиссии, руководители ведомств-заказчиков. После этого необходимо выяснить, есть ли у чиновников или их родственников коммерческие структуры: такую возможность предоставляет ЕГРЮЛ. Третий шаг - проверка компаний чиновников или их родственников на факт участия в государственных контрактах и подписания контрактов с помощью Официального портала государственных и муниципальных закупок.

Еще одно возможное проявление «конфликта интересов», которое описывают Шуманов и Романовский, - выдача чиновниками разрешений на строительство компаниям своих родственников. Авторы пособия предлагают узнать компанию-застройщика с помощью проектных и строительных деклараций, которые можно найти на заборе стройки или интернет-сайте застройщика. После этого с помощью ЕГРЮЛ следует проверить информацию о застройщике на наличие в составе учредителей родственников местных чиновников. Другой вариант, описанный авторами пособия, - воспользоваться Реестром собственников недвижимости и земельных участков (Росреестр). Реестр позволит узнать владельца земельного участка, на котором ведется строительство.

Шуманов и Романовский приводят пример факта, который был обнаружен таким путем. Компания супруги главы одного из районов Калининградской области Александра Ковальского - Екатерины Ковальской ООО «Веста Плюс» получила от возглавляемой им администрации разрешение на строительство отеля.

Авторы другого пособия по проведению журналистских расследований «Пора расследовать!» А. Раду и Д. Гнап описывают источники информации при поиске темы для расследования, отдельно выделяя открытые реестры и базы данных. Они отмечают, что регулярный мониторинг таких реестров имущественных прав на недвижимость и автомобили, владение бизнесом может принести «интересные темы для расследований о незаконном обогащении чиновников или злоупотреблениях государственными финансами» Гнап Д., Раду А. Пора расследовать! Пособие для начинающих журналистов-расследователей. URL: http://www.pora.press/topic (дата обращения: 12.05.2018). Они дополняют список российских баз данных перечнем таких источников, как портал Министерства юстиции Российской Федерации, на котором публикуются отчеты некоммерческих организаций, база решения российских судов Росправосудие, которая агрегирует судебные документы, и Российская энциклопедия кандидатов, созданная движением «Голос».

Самыми востребованными наборами данных, которые используют российские авторы расследований, являются открытые данные портала государственных закупок, Росреестра (Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии), деклараций чиновников, а также коммерческих компаний, доступные на платных агрегаторах данных, таких как СПАРК, Контур-Фокус, Коммерсантъ Картотека и других. К такому выводу пришла А. Валеева, проводившая для своего исследования «Open data in a closed political system: open data investigative journalism in Russia» экспертные опросы журналистов.

Медиа-проект «Четвертый сектор» - группа региональных журналистов-расследователей - ведет на своем сайте список полезных для журналистов-расследователей сервисов - «Toolbox расследователя» Toolbox расследователя // Четвертый сектор. URL: http://sector4media.ru/toolbox-rassledovatelya/ (дата обращения: 12.05.2018).В нем они предлагают список баз данных, с помощью которых можно получить доступ к российским судебным документам: это государственная автоматизированная система РФ «Правосудие», сервис для мониторинга судебных дел Casebook, проект исследования общедоступной судебной практики «Росправосудие», база данных Судебные и нормативные акты РФ, картотека дел Электронное правосудие. Для работы с государственными закупками журналисты «Четвертого сектора» советуют не только официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, но и проект «Госзатраты», созданный негосударственным органом «Комитет гражданских инициатив».

Отдельная часть списка «Четвертого сектора» со ссылками на информацию, полезную для журналистов-расследователей, посвящена источникам данных о частных лицах - это база недействительных российских паспортов, база данных судебных приставов для поиска по должникам, реестр залогов Федеральной нотариальной палаты, а также база Вольного сетевого сообщества «Диссернет» для проверки заимствований в диссертациях высших должностных лиц.

Еще одна группа данных, которые могут быть полезны при проведении антикоррупционного расследования, - это информация о тратах государственного бюджета. С ее помощью журналисты и гражданские активисты могут выявить такую форму проявления коррупции как нецелевое расходование бюджетных средств. В. Рамкумар, сотрудник международной организации «Открытое правительство», в пособии «Our money, our responsibility: A Citizens' Guide to Monitoring Government Expenditures» объясняет, почему фактические государственные расходы могут отличаться от утвержденного бюджета: одной из причин такого расхождения он называет коррупцию. Как пишет эксперт, «чиновники могут использовать множество трюков, чтобы выкачать государственные средства, такие как «творческий» учет и нарушения в закупках» Ramkumar V. Our money, our responsibility // The International Budget Project. URL:

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-English.pdf (дата обращения: 12.05.2018). При этом, добавляет Рамкумар, коррупция при исполнении бюджета может быть обнаружена только путем мониторинга во время или после выполнения программ бюджета.

М. Берлин в работе «Краткое руководство по проведению журналистского расследования» перечисляет источники информации, доступные для расследования деятельности государственных органов в области бюджета: это «проекты бюджетов, расходная документация, документы по строительству» Берлин М. Краткое руководство к проведению расследования. М. 1985. URL: https://sibirp.ru/attachments/mod_catalogue/56/file_1513.doc (дата обращения: 12.05.2018).

Большинство экспертов в области антикоррупционных журналистских расследований не советуют ограничиваться национальными источниками информации. П. Раду, журналист Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в статье «Отслеживая деньги: трансграничное сотрудничество», отмечает, что сегодня журналисты-расследователи получают доступ все к большему количеству информации. При этом, коррумпированные чиновники и организованные преступные группировки стараются спрятать информацию, чтобы скрыть свои преступления. «И это долг расследовательских журналистов - выставить на свет подобные правонарушения, и поступив так, вывести из строя, сломать коррупционный и криминальный механизмы» Раду П. Отслеживая деньги: трансграничное сотрудничество // Пособие по журналистике данных. URL:

https://ria.ru/files/book/_site/%D0%B2_%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5_7.html (дата обращения: 12.05.2018), - подытоживает автор. Раду дает несколько советов для того, чтобы эта цель стала достижимой. Во-первых, «мыслите вне границ вашей страны, - пишет автор, - преступники и коррумпированные чиновники не держат свои деньги в том месте, откуда они их украли» Там же.: именно поэтому особо полезными при проведении расследования становятся международные источники данных.

«Имена, которые всплывают в уголовных расследованиях за рубежом, стоит проверять во многочисленных реестрах компаний и всевозможных базах данных, поскольку правоохранительные органы в своей работе редко «заглядывают» за границы собственной страны» Раду П. Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию // Международный центр журналистики. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/follow_the_money_rus_v_2010-web.pdf (дата обращения: 12.05.2018), - пишет П. Раду в другой своей работе «Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию». По мнению автора, таки данные могут лечь в основу серьезного антикоррупционного расследования или выявления конфликта интересов. «Коррумпированные чиновники и преступники считают Великобританию и Швейцарию самыми надежными странами для хранения денег в банках» Там же., - пишет автор пособия.

В качестве примера такой базы, в которой журналисты регулярно проверяют интересующие их имена, П. Раду называет ресурс Lexis-Nexis - базу данных, дающую доступ к информации о компаниях из разных стран. Она агрегирует данные из публикаций в прессе, реестров компаний нескольких стран, судебных дел, информации финансовых рынков. Доступ к базе данных платный и осуществляется по подписке.

Автор пособия приводит пример публикации, в основу которой лег поиск в таких базах данных. В ходе одного из расследований Центра журналистских расследований в Бухаресте журналисты проверили имена членов парламента в разных базах данных, в том числе и в Lexis-Nexis, а также национальных реестрах компаний. В результате этой работы «имя одного из румынских сенаторов, главы юридической комиссии Сената, всплыло в швейцарском реестре компаний» Раду П. Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию // Международный центр журналистики. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/follow_the_money_rus_v_2010-web.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

П. Раду приводит список баз данных, полезных при проведении антикоррупционных расследований, основанных на данных. Одна из таких баз - Европейский реестр компаний, который объединяет информацию, содержащуюся в реестрах юридических лиц Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Джерси, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Сербии, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. Портал предоставляет возможность искать по имени, однако является платным.

В другом пособии, выпущенном Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Россия» - «Инструменты гражданских антикоррупционных расследований: справочник по работе с публичными реестрами юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств», проанализированы зарубежные реестры юридических лиц и недвижимого имущества. Авторы пособия Р. Романовский и И. Шуманов пишут, что в справочник попали базы данных восьми европейских стран, в которых «предпочитают покупать недвижимость коррупционеры, скрывающие активы» Шуманов И., Романовский Р. Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в Российской Федерации // «Трансперенси Интернешнл - Россия». URL: https://transparency.org.ru/images/docs/research/tools_INT_rus.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

Романовский и Шуманов описывают методологию поиска незадекларированной зарубежной недвижимости. Первым этапом может стать первичный поиск информации о недвижимости публичного лица или его родственников: просмотр публикаций в средствах массовой информации, сведения очевидцев. Второй этап - выбор тех стран, где будет проводиться поиск активов чиновника. Как отмечают в своей работе Шуманов и Романовский, критерием выбора стран может стать информация о предпочтениях в поездках публичного лица. «Собственность, как правило, приобретают для того, чтобы ей пользоваться, отдыхать и приглашать гостей» Там же., - пишут авторы справочника. Заключительным этапом расследования станет поиск адреса собственности и запрос информации из реестра недвижимости.

Шуманов и Романовский отмечают, что публичные лица также могут создавать компании за рубежом и вести их деятельность в своей стране. С помощью реестров зарубежных компаний можно установить конечных собственников или менеджеров юридического лица, чтобы затем установить их связь с чиновниками.

Перед тем, как воспользоваться зарубежными реестрами недвижимости, Шуманов и Романовский советуют определить правильное написание имени и фамилии искомого лица. В этом могут помочь сервисы, содержащие правила транслитерации - transliter.ru и transliteration.ru.

Далее авторы пособия представляют список реестров семи зарубежных стран - Великобритании, Швейцарии, Германии, Греции, Испании, Франции и Литвы.

Государственный реестр Франции - портал канцелярии Арбитражного суда - www.infogrefee.fr - предоставляет возможность поиска юридических лиц и их собственников, а также зарегистрированных прав на недвижимость юридических лиц. Часть информации открыта для общего доступа, но получение выписок из официальных документов осуществляется за плату. Шуманов и Романовский иллюстрируют работу французского реестра на примере поиска информации о бывшем губернаторе Псковской области Андрее Турчаке, сейчас занимающего должность заместителя председателя Совета Федерации. После ввода фамилии сенатора в поисковой строке реестра, обнаружится, что отец и брат губернатора Анатолий и Борис Турчак владеют зарубежными активами, выступая собственниками компании Villa De Flirey, зарегистрированной в Ницце.

Как отмечают авторы пособия, для бесплатной проверки информации о персоне или компании, зарегистрированной в Великобритании, наиболее удобен портал www.192.com, агрегирующий официальные и неофициальные коммерческие сведения. После ввода интересующего расследователя имени, он может убедиться, что реестр располагает информацией о нем. В качестве примера авторы пособия пытаются найти в Великобритании родственников бывшего президента государственной корпорации «Российские железные дороги» Владимира Якунина. В меню для поиска персон - Search People - необходимо ввести его фамилию, и сервис выдаст информацию об адресе, по которому зарегистрирован сын чиновника Андрей Якунин, переехавший в Великобританию. Чтобы получить официальную выписку из реестра, необходимо оплатить сбор.

Другой исследователь Л. Марзук включает в свое пособие «Exposing the truth: A guide to investigative reporting in Albania» другой - реестр коммерческих документов компаний, зарегистрированных в Великобритании - Companies House.

В Великобритании также существует государственный сервис, позволяющий узнать владельца интересующей расследователя недвижимости: сайт Land Register предоставляет возможность получить официальную выписку о зарегистрированных правах на объект. В Германии действует общий регистр портала Федеральных земель Германии - www.handelsregister.de: с его помощью журналисты могут получить недвижимость юридических лиц.

Греческая база данных компаний доступна на официальном портале Торгово-промышленной палаты страны по адресу www.acci.gr. Однако эта база данных предоставляет данные лишь о виде деятельности компании, ее адресе и контактах - сведений о бенефициарах и менеджерах компаний в этом реестре нет.

В Литве государственный портал Centre of Registers объединяет в себе базу данных юридических лиц, кадастровый реестр недвижимости и регистр адресов. При этом, зарегистрироваться на этом сайте могут лишь граждане Литовской Республики или иностранные лица с видом на жительство или счетом в местных банках. В Испании государственный реестр юридических лиц тоже доступен только для обладателей индивидуального налогового номера страны, поэтому Шуманов и Романовский советуют использовать коммерческую базу по адресу axesor.es.

В Швейцарии официальный государственный реестр коммерческих компаний находится на портале Федерального арбитражного регистра www.zefix.admin.ch. Основную информацию из него можно получить бесплатно, но недостаток системы в том, что она не позволяет искать по имени персоны, ввести в поиск можно только название компании.

К перечню зарубежных национальных реестров авторы пособия «Инструменты гражданских антикоррупционных расследований: справочник по работе с публичными реестрами юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств» добавляют Европейский бизнес-реестр, который объединяет государственные реестры компаний 28 стран и территорий Европы: Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, острова Гернси, Гибралтара, Ирландии, Италии, острова Джерси, Латвии, Литвы, Люксембурга, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Чехии, Швеции и Украины. Сам сайт бизнес-регистра не предоставляет информацию, однако на нем представлены ссылки на сайты официальных партнеров EBR с указанием страны и адреса.

Отдельный раздел зарубежных баз данных, полезных при подготовке антикоррупционного расследования, касается судебных документов. Журналист OCCRP Л. Марзук в своей работе «Exposing the truth: A guide to investigative reporting in Albania» выделяет следующие источники: база документов Британского и Ирландского Верховного суда - British and Irish Legal Information Institute, который может пригодиться журналистам-расследователям, учитывая, какое количество деловых споров разрешают в Лондоне; второй ресурс - PACER (Public Access to Court Electronic Records) с документами судов США. Л. Марзук также перечисляет региональные базы данных: это база данных юридических документов штата Дэлавэр, популярной юрисдикции для регистрации офшоров - State of Delaware Courts Judicial Case Database, документы Верховного суда штата Нью-Йорк - Supreme Court Records Online Library и штата Вашингтон - District of Columbia Courts. Еще две базы, которые автор советует использовать при проведении расследований, связаны с офшорами: это данные Верховного суда Восточно-карибских государств - Eastern Caribbean Supreme Court, а также сайт Offshore Alert, который предоставляет платный доступ к судебным документам Островов Кайман, Багамских Островов и других «хитрых», по выражению автора, юрисдикций.

Судебные документы могут быть полезны, в частности, при расследовании случаев, связанных с владением государственными служащими офшорных компаний. Журналист-расследователь П. Раду в своей работе «Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию» пишет, что «теневые бизнесмены и преступники охотно используют льготные системы налогообложения, созданные в специальных офшорных зонах с целью привлечения капитала: под покровом банковской и коммерческой тайны огромные суммы денег переходят из рук в руки вне зоны влияния контролирующих органов «родных» стран» Раду П. Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию // Международный центр журналистики. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/follow_the_money_rus_v_2010-web.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

При этом, Раду отмечает, что, проводя расследование о компаниях, журналист может обнаружить подставных акционеров, поскольку реальные получатели прибыли часто стремятся сохранить конфиденциальность. В таком случае журналисту, по мнению Раду, «следует искать другие компании, основанные теми же акционерами - иногда на одно и то же имя зарегистрированы сотни фирм» Там же..

По утверждению Раду, поиск сразу в нескольких базах данных, реестрах компаний и судебных дел может помочь вскрыть связь между подставными лицами и реальными бенефициарами. Как пишет автор пособия, некоторые офшорные зоны публикуют списки дисквалифицированных директоров - такие базы данных есть, например, у Острова Мэн и Великобритании. Также полезны могут оказаться документы судебных дел в зарубежных судах: бывшие партнеры по бизнесу могут судиться, вскрыв информацию о подставных лицах. Автор в пособии объясняет, что для разрешения хозяйственных споров бизнесмены часто используют суды в США. Материалы таких судебных дел можно найти с помощью таких баз данных как официальный портал PACER (Public Access to Court Electronic Records).

Отдельного внимания заслуживают так называемые «панели данных», которые можно отнести к современным инструментам сбора данных для антикоррупционных расследований. В статье «Работая с «большими данными». Панель данных - универсальныи? инструмент для международных расследовании? коррупции и организованнои? преступности» главныи? редактор болгарской расследовательскои? группы bivol.bg А. Чобанов рассказывает о таком понятии как Data Dashboard (или панель данных). По мнению автора, «выявление связеи? между людьми, их бизнесом и активами невозможно без изучения баз данных - коммерческих и государственных реестров» Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. 2018 // EU-Russia Civil Society Forum. URL: http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Trans-Border_Corruption/ManualTransborderCorruption02.02.2018_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018). А. Чобанов отмечает, что доступ к платным базам, таким как Lexis-Nexis или Mint Global могут позволить себе лишь журналисты-расследователи из крупных СМИ.

Альтернативой, которую предлагает А. Чобанов, выступают инструменты, созданные некоммерческими расследовательскими группами, способные помочь журналистам. В отличие от коммерческих баз данных, эти ресурсы общедоступны и бесплатны. А. Чобанов приводит примеры таких источников: во-первых, это Offshore Leaks Database - поисковая машина Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) по базам данных, созданных на основе крупных утечек, среди которых - Offshore Leaks, Panama Papers, Bahamas Leaks и Paradise Papers. На сегодня база содержит информацию о более чем 785 тыс. юридических лиц: офшорных компаниях, фондах, трастах, встречающихся в утечках.

А. Чобанов отмечает преимущество поисковой машины Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ): «получение результата поиска настроено так, чтобы показать визуализацию связеи? между объектами - компаниями, владельцами и партнерами, адресами регистрации» Там же..

Еще один поисковик для мониторинга информации по утечкам документов представляет WikiLeaks, отмечает автор. Портал позволяет осуществлять поиск по ключевым словам и устанавливать фильтры по дате создания или опубликования документов. Другая расследовательская журналистская группа «Центр исследования коррупции и организованнои? преступности» (OCCRP) также поддерживает свой поисковый проект - Investigative Dashboard. Он устроен отличным образом от двух предыдущих баз: «проект пополняется за счет информации, раздобытои? самими пользователями при проведении собственных расследовании? или в результате направления журналистских запросов» Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. 2018 // EU-Russia Civil Society Forum. URL:

http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Trans-Border_Corruption/ManualTransborderCorruption02.02.2018_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018) .

А. Чобанов пишет, что с момента создания в 2010 году Investigative Dashboard превратилась в разнообразную и разветвленную систему инструментов для проведения расследования - от сбора первичных данных до визуализации окончательнои? версии материала. Согласно описанию автора, Investigative Dashboard «содержит 450 коммерческих реестров, более 150 реестров интеллектуальнои? собственности, судебные базы данных, а также базы по земельным участкам и государственным закупкам» Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. 2018 // EU-Russia Civil Society Forum. URL:

http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Trans-Border_Corruption/ManualTransborderCorruption02.02.2018_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

База также позволяет зарегистрироваться и добавлять свои документы, которые затем смогут применять в своих расследованиях другие пользователи. А. Чобанов отмечает, что такая функция стала доступна благодаря поисковой системе Aleph, специально разработанная техническими специалистами OCCRP. Aleph обрабатывает как машиночитаемые данные (к примеру, таблицы, созданные в Excel), так и неструктурированные документы Word и PDF: распознает тексты, выделяет имена физических лиц, названия стран и компаний.

Помимо этого, «Центр исследования коррупции и организованнои? преступности» создал еще одну свободную поисковую систему - OCCRP Data , которая содержит более чем 97 миллионов заголовков статеи? из разных источников, в частности, из общедоступных реестров и баз данных, утечек и отчетов международных организации?.

Другие эксперты в области расследований А. Раду и Д. Гнап также считают эти панели данных наиболее полезными и актуальными. Авторы пособия «Пора расследовать!» отмечают, что Investigative Dashboard предоставляет возможность бесплатно запросить помощь экспертов по поиску информации в закрытых или платных реестрах компаний или недвижимости.

В подборку инструментов сбора данных для журналистов-расследователей они включают и базу данных офшорных компаний в самых известных юрисдикциях, собранную Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) - Offshore Leaks Database. При этом, авторы выделяют «утечки» информации, которые легли в основу Offshore Leaks Database, как отдельный вид источника в работе журналиста-расследователя. В пример они приводят резонансный международный проект «Panama Papers» - глобальное расследование сотен журналистов из 80 стран об использовании офшорных компаний политиками и бизнесменами. Расследования, вошедшие в проект, базируются на основе десятков тысяч документов из переписки одного из крупнейших мировых регистраторов офшоров - панамской компании Mossack&Fonseca.

Технологию работы с таким источником информации описывает другой автор Е. Константарас. В «Учебном пособии для дата-журналистов» («Data Journalism Manual») автор в качестве примера антикоррупционного расследования, основанного на данных, рассматривает серию репортажей Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), созданную с помощью утечки более чем 2,5 млн документов о частных деловых сделках более 120 тыс. офшорных компаний и фондов. Как замечает Константарас, «репортажи изобличили тайные сделки политиков и миллиардеров по всему миру и продемонстрировали лазейки в законах, которыми те воспользовались» Константарас Е. Учебное пособие по дата-журналистике // Региональный центр ПРООН для стран Европы и СНГ URL: http://www.odecanet.org/wp-content/uploads/2017/01/Module-1-UNDP-student_ru_loc.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

В основу публикаций легли файлы, в которых содержались денежные переводы, даты регистрации, связи между компаниями и отдельными лицами. Журналисты «использовали как современные методы работы с данными, так и традиционные методы репортажа, чтобы разобраться в 260 гигабайтах полученных неструктурированных данных, охватывающих период свыше 30 лет» Константарас Е. Учебное пособие по дата-журналистике // Региональный центр ПРООН для стран Европы и СНГ URL: http://www.odecanet.org/wp-content/uploads/2017/01/Module-1-UNDP-student_ru_loc.pdf (дата обращения: 12.05.2018), - пишет Константарас. Создатели репортажей изучали утечки, сверяясь с общедоступными документами - в частности, материалами судебных заседаний.

Еще одна глобальная база данных, которую выделяют авторы пособия «Пора расследовать!», - международный реестр компаний и их собственников OpenCorporates, которая предоставляет как бесплатный, так и платный доступ в зависимости от типа запрашиваемой информации. Другой платный источник, который выделяют авторы пособия, - глобальный реестр компаний Orbis, разработанный бельгийской компанией Bureau van Dijk, в котором хранится информация о 280 млн компаниях по всему миру. Другой сервис, который агрегирует сразу несколько видов данных - от регистрационных данных компаний до коммунальных платежей индивидуальных лиц, - Enigma Public.

Помимо использования государственных, коммерческих и созданных сообществами профессиональных расследователей баз данных, существуют и другие методы сбора информации для антикоррупционных расследований. Так, автор «Учебного пособия для дата-журналистов» («Data Journalism Manual») Е. Константарас перечисляет инструменты для поиска труднодоступных данных онлайн. Во-первых, это такая технология как расширенный поиск в Google. Например, чтобы найти четкие совпадение по словосочетаниям, необходимо использовать кавычки. Если нужно исключить слово из поисковой выдачи, достаточно поставить знак минуса перед словом, которое не должно упоминаться.

Кроме этого, отмечает Константарас, расширенный поиск Google позволяет указать язык результатов, ограничить выдачу результатов до сайтов из определенной географической области, а также ограничить результаты новейшим контентом, выставив дату обновления. В дополнение к этому, технология позволяет осуществлять поиск только на конкретном сайте (для этого надо использовать следующий формат для поиска - site:url) или найти файлы в определенном формате (необходимо ввести рядом с поисковым запросом - filetype:расширение, указав интересующий формат данных - xls, pdf, csv, doc).

Еще одним полезным методом сбора данных для расследователей может стать работа с социальными сетями и картографическими сервисами. В одной из статей пособия «Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. Методы и примеры» - «Объединяя новые инструменты расследования и традиционную журналистику: открытые источники» приводится интервью с исследователем международной журналистской сети Bellingcat Э. Толером. В нем он дает собственное определение понятия расследование по открытым источникам. По мнению Толера, расследование по открытым источникам - это любой вид расследования, в котором анализу подвергаются материалы, полностью открытые для публики и доступные для перепроверки.

Э. Толер перечисляет источники, которые в своей работе использует расследовательская сеть Bellingcat: социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте), видео на YouTube, спутниковая фотосъемка (Google Earth или Яндекс Карты). По словам исследователя, главные навыки для проведения расследований по открытым источникам - уметь обращаться с Google Maps, анализировать снимки со спутников, вести поиск по ключевым словам и владеть навигацией в социальных сетях Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. 2018 // EU-Russia Civil Society Forum. URL:

http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Trans-Border_Corruption/ManualTransborderCorruption02.02.2018_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

О сборе данных в социальных сетях пишут и другие исследователи. Авторы пособия «Пора расследовать!» А. Раду и Д. Гнап советуют для сбора данных из социальной сети Facebook сервис graph.tips, позволяющий вычислить активность пользователя, имея лишь ссылку на его страницу. Х. Эсс в книге «Руководство по верификации для журналистских расследований» («Verification Handbook for investigative reporting») предлагает использовать для сбора информации в социальных сетях такой инструмент как Echosec. Сервис позволяет осуществлять поиск сообщений и изображений из нескольких социальных сетей по адресу. Например, Echosec может помочь найти аккаунты людей, которые проживают или останавливаются на определенных территориях, что может быть крайне полезным для подготовки антикоррупционного расследования, связанного с незадекларированной недвижимостью.

Другая разновидность данных, которая может пригодиться при проведении антикоррупционных расследований, - это данные о перемещении транспорта. Л. Марзук в своем пособии перечисляет такие ресурсы: FlightRadar24 для отслеживания полетов самолетов; Vessel Tracker для проверки движения морских судов, база таможенных данных США Port Examiner для изучения данных о морских перевозках импортных товаров, проходящих через США.

Инструкцию для использования FlightRadar24 на своем сайте публикует медиа-проект «Четвертый сектор». Как пишут авторы статьи, сервис отслеживает самолеты коммерческих авиалиний, большинство частных самолетов, военные грузовые и пассажирские суда. Сайт предоставляет возможности для поиска по аэропорту вылета и прилета, маршруту, номеру самолета и номеру рейса. Бесплатная история полетов доступна за семь дней, за плату можно получить все архивные данные. В списке «Четвертого сектора» можно найти аналог FlightRadar24 - еще один сервис для отслеживания полетов - Planefinder, работающий по такому же принципу.

Авторы «Toolbox расследователя» перечисляют и инструменты для наблюдения за перемещением морских и речных судов - это MarineTraffic и Vessel Finder. На этих сайтах можно найти конкретное судно, если известен его идентификационный номер, и отследить его маршрут. Искать также можно по локации, по конкретному виду судна. Именно с помощью сервиса Vessel Finder Фонд по борьбе с коррупцией провел расследование «Новые приключения молодожёна-чиновника: яхта Maltese Falcon за 26 млн рублей в неделю» про отдых пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Всеми перечисленными выше инструментами может воспользоваться любой автор антикоррупционного расследования без необходимости обучения специальным навыкам из других областей. Однако наряду с ними существуют и более сложные инструменты сбора информации. Авторы «Пособия по журналистике данных» («The Data Journalism Handbook»), разработанной Open Knowledge Foundation и European Journalism Centre, отмечают, что собрать данные из Интернета можно с помощью размещенных в сети API. Application Programming Interface расшифровывается как «интерфейс программирования приложений» и представляет собой набор функций, которые позволяют запросить данные у онлайн баз или приложений.

Для проведения антикоррупционных расследований в России может быть полезен API сайта «Госзатраты» (clearspending.ru), где хранятся все государственные контракты. Важно отметить, что работа с API требует навыков программирования - наиболее современным и подходящим для этого языком программирования признан Python. «Это просто фантастический способ получения доступа к государственным или коммерческим данным, а также к данным на сайтах социальных СМИ» Линденберг Ф. Получение данных из сети // Пособие по журналистике данных URL: https://ria.ru/files/book/_site/ch04_3.html (дата обращения: 12.05.2018), - так описывает работу с API Ф. Линденберг из Open Knowledge Foundation в статье «Получение данных из сети» в «Пособии по журналистике данных».

Еще один метод, который предлагает Ф. Линденберг, - web-scraping или так называемое «выскребание» данных с веб-страниц. Этот способ помогает, когда не получается скопировать для дальнейшей работы в Excel таблицу с интересными журналисту данными: если информация разбросана по большому количеству сайтов, вместо того, чтобы копировать ее вручную, имеет смысл воспользоваться инструментами для веб-скрейпинга. «Преимущество «выскребания» заключается в том, что вы можете применить этот метод практически на любом сайте - от прогнозов погоды до правительственных расходов, даже если на этом сайте нет API для доступа к сырым данным» Там же., - пишет автор.

Автор перечисляет следующие инструменты для «выскребания» данных с веб-страниц: Readability, который помогает извлечь текст из страницы сайта, Scraper - расширение для браузера Chrome, извлекающее таблицы из веб-сайтов.

По определению доцента и ведущего инженера Университета ИТМО, эксперта по дата-журналистике И. Радченко, «веб-скрейпинг - это технология получения данных из веб-страниц» Радченко И. Скрейпинг // Журналистика данных. URL: http://www.datadrivenjournalism.ru/2015/03/02/scraping/ (дата обращения: 12.05.2018). Она советует другие инструменты для скрейпинга данных - OpenRefine, import.io, расширение Google Web Scraper.

Н. Мулвад - сооснователь Global Investigative Journalism Network, в своей статье «Drilling Down: A Quick Guide to Free and Inexpensive Data Tools» для превращения таблиц на HTML-странице в машиночитаемые данные предлагает расширение Table Capture for Chrome.

Журналист-расследователь Е. Константарас также отмечает, что некоторые данные могут быть представлены в неструктурированных форматах: например, встроены на веб-сайты. «В таком случае программист должен написать небольшой код, чтобы распознать структуру данных и извлечь их в необходимый формат» Константарас Е. Учебное пособие по дата-журналистике // Региональный центр ПРООН для стран Европы и СНГ URL: http://www.odecanet.org/wp-content/uploads/2017/01/Module-1-UNDP-student_ru_loc.pdf (дата обращения: 12.05.2018), - пишет она и советует для скрейпинга данных языки программирования Python или Ruby и такой инструмент как morph.io.

При проведении антикоррупционного расследования могут быть полезны не только данные, но и метаданные - то есть данные о данных, информация об информации. К примеру, «цифровое изображение может содержать информацию о камере, на которую был сделан снимок, дату и время, а также географические координаты, где он был сделан» Decoding Data // Exposing the invisible. URL: https://exposingtheinvisible.org/guides/decoding-data (дата обращения: 12.05.2018), - пишут авторы пособия «Decoding Data». Метаданные можно получать не только из изображений, но и из видео, аудио-файлов и PDF-файлов.

Примером использования метаданных в антикоррупционном расследовании может служить публикация Associated Press о конгрессмене-республиканце из штата Иллинойс Аароне Шоке. Журналисты извлекли данные геолокаций на снимках политика в социальной сети Instagram, его командировочные расходы и данные о полетах на самолете и пришли к выводу, что он потратил деньги налогоплательщиков на частные перелеты.

Авторы пособия перечисляют инструменты для извлечения метаданных: это ExifTool, The Exifer, Jeffrey's Image Metadata Viewer, Read Exif data. Достаточно загрузить изображение в один из сервисов и получить набор метаданных для дальнейшего анализа.

Когда необходимые для расследования данные собраны, необходимо проверить их качество. Об этом пишет в статье «Расследование с базами данных: проверка качества данных», включенной в «Руководство по верификации для журналистских расследований», ее автор Д. Сеньини. «Важный урок, который я усвоила за два десятилетия использования данных для расследований, состоит в том, что данные лгут» Сеньини Д. Расследование с базами данных: проверка качества данных // Руководство по верификации для журналистских расследований. URL: http://verificationhandbook.com/book2_ru/chapter5.php (дата обращения: 12.05.2018), - пишет автор. В своей работе она описывает две задачи при проверке информации в расследованиях, где данные играют первичную роль: первичная оценка правильности данных сразу после их сбора и проверка выводов на этапе анализа.

Д. Сеньини предлагает в своей статье OpenRefine в качестве инструмента для оценки качества баз данных. Автор показывает, чем может быть полезен инструмент, на примере проверки данных Всемирного банка. Журналист взяла Базу данных проектов, финансируемых Всемирным банком, с помощью OpenRefine посчитала, сколько записей было по каждому проекту, и выяснила, что некоторые из них повторялись несколько раз. «Любой расчет на основе каждой страны, региона или даты без устранения дубликатов приведет к ошибочным выводам» Там же., - предостерегает она.