Комплаєнс ризики та ризики недотримання регуляторних актів
Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 28.06.2024 |
| Размер файла | 46,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
18. SR 95-51 (SUP). Board of Governors of the Federal Reserve System, 2021. URL: https://www.federalreserve.gov/ boarddocs/srletters/1995/sr9551.htm
19. Comptroller's Handbook: Country Risk Management, Version 1.0. Washington, DC: Office of the Comptroller of the Currency, 2016. URL: https://www.occ.gov/ publications-and-resources/publications/ comptrollers-handbook/ files/ country-risk-management/pub-ch-country-risk.pdf
20. Mutual Evaluations. fatf-gafi, 2021. URL: http://www.fatf- gafi.org/ publications/mutualevaluations, дата звернення 10.08.2021
21. The Wolfsberg Frequently Asked Questions on Risk Assessments for Money Laundering, Sanctions and Bribery & Corruption. The Wolfsberg Group, 2015. URL: https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/ faqs/17.%20Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf
22. MATCH™. Mastercard, 2021. URL: https://developer.mastercard.com/product/match
23. Visa Merchant Screening Service. Visa, 2021. URL: https://developer.visa.com/capabilities/visa-merchant-screening-service
24. Sanctions Programs and Country Information. U.S. Department of the Treasury, 2021. URL: https://home.treasury.gov/ policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country- information
25. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2020. fatf-gafi, 2021. URL: http://www.fatf-gafi.org/ publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/ documents/ call-for-action-february-2020.html
26. Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies. 2016. Official Journal of the European Union. 02016R1675 - EN - 07.02.2021 - 006.001. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX% 3A02016R1675-20210207
27. Proscribed terrorist groups or organisations: Policy Paper. GOV.UK, 2021. URL: https://www.gov.uk/government/ publications/proscribed-terror-groups-or-organisations-2/proscribed- terrorist-groups-or-organisations-accessible-version
28. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations. FATF, 2021. URL: https://www.fatf- gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/international standards on combating money laundering and the financing of terrorism proliferation-thefatfrecommendations.html
29. Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists. U.S. Department of the Treasury, 2021. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/ sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
курсовая работа [30,9 K], добавлен 10.04.2007Система зовнішньоторговельних ризиків України та методи їх страхування. Розвиток, ризики та напрями розвитку міжнародної співпраці в сфері альтернативної енергетики та шляхи мінімізації ризиків. Класифікація джерел ризику зовнішньоторговельних операцій.
курсовая работа [159,1 K], добавлен 26.01.2015Поняття, порядок визначення та оцінки інвестиційних ризиків, їх різновиди та відмінні характеристики. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки в торгах цінними паперами. Інституційна структура та елементи світового ринку позикових капіталів.
контрольная работа [73,5 K], добавлен 28.09.2009Суть валютних та кредитних ризиків, їх класифікація. Валютна позиція банків. Система захисних застережень. Методи страхування валютного та кредитного ризиків. Система валютного регулювання. Погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті.
реферат [28,0 K], добавлен 10.08.2011Поняття ризику і невизначеності у валютно-кредитних і фінансових відносинах. Поняття фінансового ризику. Знецінення грошових доходів з погляду реальної купівельної спроможності. Валютні та процентні ризики. Стратегії управління фінансовим ризиком.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 25.11.2011Типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного товарообміну, заходи, що дають змогу їх мінімізувати або усувати зовсім. Засоби банківського страхування економічних ризиків. Основні підходи до страхування валютних ризиків, обліково-дисконтні операції.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 09.05.2010Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності. Джерела походження інвестицій. Стратегії, оцінка та методи управління ризиками. Рекомендації щодо використання сучасних інструментів інвестиційного ризик-менеджменту. Міжнародна міграція капіталу.
контрольная работа [144,7 K], добавлен 17.12.2014Світові масштаби відмивання грошей. Категорії злочинів, що розглядаються у контексті відмивання доходів. Заснування на зустрічі "Великої сімки" Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей. Загроза запровадження санкцій проти України.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 29.10.2009Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
реферат [20,1 K], добавлен 06.11.2012Становлення і розвиток світогосподарських зв'язків та визначення сутності валютних відносин як форми організації розрахунків та платежів на міжнародному і міждержавному рівні. Валютні умови зовнішньоторговельних контрактів. Ризики і способи їх усунення.
контрольная работа [41,7 K], добавлен 07.10.2011
