Комплаєнс ризики та ризики недотримання регуляторних актів
Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Предмет | Міжнародне право |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Прислал(а) | Сопін Є.О. |
| Дата добавления | 28.06.2024 |
| Размер файла | 46,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
курсовая работа [30,9 K], добавлен 10.04.2007Система зовнішньоторговельних ризиків України та методи їх страхування. Розвиток, ризики та напрями розвитку міжнародної співпраці в сфері альтернативної енергетики та шляхи мінімізації ризиків. Класифікація джерел ризику зовнішньоторговельних операцій.
курсовая работа [159,1 K], добавлен 26.01.2015Поняття, порядок визначення та оцінки інвестиційних ризиків, їх різновиди та відмінні характеристики. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки в торгах цінними паперами. Інституційна структура та елементи світового ринку позикових капіталів.
контрольная работа [73,5 K], добавлен 28.09.2009Суть валютних та кредитних ризиків, їх класифікація. Валютна позиція банків. Система захисних застережень. Методи страхування валютного та кредитного ризиків. Система валютного регулювання. Погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті.
реферат [28,0 K], добавлен 10.08.2011Поняття ризику і невизначеності у валютно-кредитних і фінансових відносинах. Поняття фінансового ризику. Знецінення грошових доходів з погляду реальної купівельної спроможності. Валютні та процентні ризики. Стратегії управління фінансовим ризиком.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 25.11.2011Типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного товарообміну, заходи, що дають змогу їх мінімізувати або усувати зовсім. Засоби банківського страхування економічних ризиків. Основні підходи до страхування валютних ризиків, обліково-дисконтні операції.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 09.05.2010Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності. Джерела походження інвестицій. Стратегії, оцінка та методи управління ризиками. Рекомендації щодо використання сучасних інструментів інвестиційного ризик-менеджменту. Міжнародна міграція капіталу.
контрольная работа [144,7 K], добавлен 17.12.2014Світові масштаби відмивання грошей. Категорії злочинів, що розглядаються у контексті відмивання доходів. Заснування на зустрічі "Великої сімки" Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей. Загроза запровадження санкцій проти України.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 29.10.2009Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
реферат [20,1 K], добавлен 06.11.2012Становлення і розвиток світогосподарських зв'язків та визначення сутності валютних відносин як форми організації розрахунків та платежів на міжнародному і міждержавному рівні. Валютні умови зовнішньоторговельних контрактів. Ризики і способи їх усунення.
контрольная работа [41,7 K], добавлен 07.10.2011
