Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 18.03.2018 |
| Размер файла | 429,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
реферат [20,1 K], добавлен 06.11.2012FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
курсовая работа [30,9 K], добавлен 10.04.2007Світові масштаби відмивання грошей. Категорії злочинів, що розглядаються у контексті відмивання доходів. Заснування на зустрічі "Великої сімки" Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей. Загроза запровадження санкцій проти України.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 29.10.2009Неформальна глобальна антитерористична коаліція навколо універсальної міжнародної організації - ООН. Складність визначення першопричин терористичної діяльності. Права людини в контексті тероризму і боротьби з ним. Роль ОБСЄ в справі протидії тероризму.
реферат [25,0 K], добавлен 21.09.2010Визначення міжнародного тероризму. Історичний огляд світового тероризму. Ісламський фундаменталізм як ідеологічне підґрунтя міжнародного тероризму. Боротьба з тероризмом, соціологічний аналіз. Тероризм як фактор громадянського життя, аналіз проблеми.
дипломная работа [172,5 K], добавлен 26.01.2011Аналіз проблеми тінізації економічних відносин. ФАТФ як міжнародна група по протидії відмиванню брудних грошей, історія її створення, структура, напрямки роботи, функції та завдання. Основні причини включення України до "чорного списку" ФАТФ у 2001 р.
реферат [22,7 K], добавлен 26.02.2010Система зовнішньоторговельних ризиків України та методи їх страхування. Розвиток, ризики та напрями розвитку міжнародної співпраці в сфері альтернативної енергетики та шляхи мінімізації ризиків. Класифікація джерел ризику зовнішньоторговельних операцій.
курсовая работа [159,1 K], добавлен 26.01.2015Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності. Джерела походження інвестицій. Стратегії, оцінка та методи управління ризиками. Рекомендації щодо використання сучасних інструментів інвестиційного ризик-менеджменту. Міжнародна міграція капіталу.
контрольная работа [144,7 K], добавлен 17.12.2014Характерні риси сучасного тероризму. Завдання внутрішніх військ України у сфері безпеки. Поняття інформаційної безпеки, тероризму та локальної війни, приклади явищ. Роль України у створенні ООН. Аналіз напрямів орієнтації сучасної української геостатегії.
контрольная работа [19,7 K], добавлен 29.11.2010Історія виникнення і розвитку міжнародного тероризму. Вивчення діяльності міжнародних терористичних організацій і оцінка впливу тероризму на політику провідних світових держав в XXI столітті. Крупні терористичні теракти і боротьба зі світовим тероризмом.
презентация [7,6 M], добавлен 10.12.2013Основні стадії обороту коштів та їх сутність. Мета та методика аналізу обороту коштів у експортних операціях. Форми прояву ефекту зовнішньоекономічний операцій та їх основні характеристики. Валютна ефективність експорту та імпорту, їх взаємозалежність.
реферат [41,9 K], добавлен 07.06.2010Аналіз діяльності посередників міжнародного бізнесу в світі та в Україні. Оцінка ефективності посередницької компанії "СЕА Електронікс" на ринку України. Стратегічне співробітництво із постачальниками та клієнтами, оптимізація дистриб’юторських постачань.
дипломная работа [620,6 K], добавлен 22.02.2011Типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного товарообміну, заходи, що дають змогу їх мінімізувати або усувати зовсім. Засоби банківського страхування економічних ризиків. Основні підходи до страхування валютних ризиків, обліково-дисконтні операції.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 09.05.2010Причини поширення і прояви тероризму у світі. Об’єднання міжнародних зусиль у боротьбі. Формула антитерору та проблеми захисту прав людини. Аналіз загрози тероризму для України. Боротьба з незаконними поставками ядерних і радіоактивних матеріалів.
реферат [71,8 K], добавлен 27.04.2009Аналіз досвіду провідних країн світу до формування механізму фінансової політики у сфері енергозбереження, методів та інструментів економічного стимулювання енергоефективних проектів. Типи інвестиційних механізмів, що використовуються у світовій практиці.
статья [254,3 K], добавлен 05.10.2017Аналіз проблеми ефективності програм кредитування МВФ у сфері забезпеченні валютної безпеки країн-членів. Особливості впливу зростання глобальної дестабілізації на валютну стабільність країн, що розкриваються. Інституційні драйвери розвитку Фонду.
статья [56,0 K], добавлен 19.09.2017Зародження європейської політики у сфері конкуренції: створення міжнародного антимонопольного законодавства і Генерального директорату з питань конкуренції Європейської комісії - аналіз її діяльності і політики, повноваження, досягнення та проблеми.
курсовая работа [38,4 K], добавлен 22.10.2011Розвиток людської цивілізації. Розширення та поглиблення процесів глобалізації. Пошук шляхів протидії глобалізаційним викликам національній безпеці України. Різні аспекти боротьби з міжнародним тероризмом. Міграційні виклики національній безпеці України.
статья [24,4 K], добавлен 29.07.2013Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти та їх ризиків. Міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій. Особливості розміщення цінних паперів на ринку. Аналіз ролі та значення ринку євробондів у світових фінансових процесах.
контрольная работа [71,1 K], добавлен 28.09.2009Різноманітні підходи до визначення поняття "міжнародний тероризм". Аналіз та оцінка діяльності терористичних угрупувань на території Німеччини. Загрози тероризму для національної безпеки країни. Огляд антитерористичних операцій з участю Німеччини.
дипломная работа [116,4 K], добавлен 07.07.2013
