К вопросу установления владельца абонентского номера сотовой связи

The article discusses the activities of major mobile operators to determine whether SIM card numbers belong to specific individuals, as well as the conditions and methods for blocking SIM cards by mobile companies. The article draws attention to some rules for the implementation of SIM cards, the authors provide statistical information on the activities to prevent the illegal sale of SIM cards. The article the issues of mobile operators' activity in establishing the ownership, blocking and implementation of SIM cards are analyzed.

Keywords: mobile communications, mobile operators, subscriber, SIM card, implementation of SIM cards.

Сегодня научно-технический прогресс развивается ускоренными темпами. Сфера информационно-телекоммуникационных технологий не является исключением. Не остались в стороне от модернизации и средства мобильной связи, которые в результате генезиса преобразовались из примитивных стационарных аппаратов в телефоны на платформах IOS и Android (производительные и многофункциональные устройства), обладающими функциями не только телефона, но и компьютера, факса и многими другими. Совокупность этих свойств и функций мобильных устройств открывают широкие перспективы для реализации преступниками своих противоправных замыслов [1, с. 328--333].

Проблематикой преступлений, совершаемых при помощи средств сотовой связи, в той или иной степени занимались А. А. Беляков, В. Б. Вехов, С. В. Власова, С. Н. Колотушкин, Ю. А. Ковтун, И. В. Лазарева, Д. Н. Лозовский, В. В. Лунеев, А. С. Малахов, В. А. Мещеряков, А. А. Нуждин, А. П. Под- шивалов, Д. Н. Рудов.

Преступления, совершённые с использованием или применением средств мобильной связи (мошенничества или кражи), являются преступлениями новой формации -- дистанционными. При их совершении преступник не вступает в непосредственный контакт с гражданином, но при этом вводит лицо в заблуждение и завладевает его денежными средствами под различными предлогами и с использованием разнообразных преступных схем [2, с. 98].

Так, за 10 месяцев 2019 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 205 тыс. 116 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из которых 78 тыс. 479 совершены с использованием или применением средств мобильной связи, что на 90,7 % больше, чем было зарегистрировано за аналогичный период прошлого года. К уголовной ответственности за совершение данных видов преступлений привлечено 8 тыс. 299 лиц. Вопросы противодействия преступлениям, совершённым с использованием или применением средств мобильной связи, являются особо актуальными, т. к. за рассматриваемый период 53 тыс. 954 преступления остаются нераскрытыми.

Численность населения в Российской Федерации составляет около 147 млн человек. С 2008 г. российские операторы сотовой связи суммарно продали 1,1 млрд сим-карт, а общее число абонентов сотовой связи сегодня в стране -- более 255 млн. На рынке услуг сотовой связи работает более ста операторов мобильной связи. Наибольшее число абонентов остается у операторов: «МТС» -- 78 млн абонентов (31 % рынка), далее следует «МегаФон» -- 75,2 млн (29 % рынка). У «Вымпелкома», работающего под брендом «Билайн», зарегистрировано 55,25 млн абонентов (22 % рынка), Tele2 -- 44,05 млн абонентов (17 % рынка). Остальные операторы делят около 1 % рынка. Кроме этого операторами сотовой связи продается более 100 млн сим- карт в год.

Абонентские номера сотовой связи используются преступниками в первую очередь для проведения следующих действий:

1. Набора телефонных номеров потенциальных потерпевших, а также отправки СМС-сообщений, в которых содержится ложная информация.

2. Перевода денежных средств, которые впоследствии обналичиваются.

3. Общения с соучастниками и другими лицами, участвующими в мошеннической схеме.

Раскрытие любого преступления, совершённого с применением средств мобильной связи, начинается с идентификации владельца сим-карты, которая принадлежит преступнику, и номер которой был использован для осуществления звонка потерпевшему. И здесь сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с первыми трудностями, так как в 99 % случаев телефонным номером пользуется совершенно другое лицо, не указанное в регистрации сим-карты [3, с. 107--112].

Проведенный анализ совершённых мошенничеств на территории г. Белгорода за 9 месяцев 2019 г. позволил нам прийти к выводу о том, что преступники для своей противоправной деятельности использовали сим- карты:

— зарегистрированные на предприятия (корпоративные);

— оформленные сотрудниками операторов сотовой связи с фальсифицированной или искаженной информацией о данных владельца;

— без персональных данных об их владельце.

Встречаются единичные случаи, когда преступники использовали сим- карты, оформленные на своих знакомых или близких родственников.

Ранее сим-карты можно было купить в свободной продаже без предъявления документов, удостоверяющих личность, но с 2014 г. в Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» введен запрет на продажу сим-карт без предъявления покупателем документов, удостоверяющих его личность, для составления договора.

Также Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 13.30 КоАП РФ) с 2014 г. введена ответственность за невключение сведений об абоненте в договор «Об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», а также за указание в договоре недостоверной информации об абоненте. Штраф за подобные деяния (правонарушения) для юридического лица может достигать 200 тыс. руб., для должностного лица -- 50 тыс. руб.

Необходимость таких принимаемых мер со стороны государства объясняется усилением борьбы с преступностью, в первую очередь с терроризмом и мошенничеством. Но, к сожалению, нужно констатировать факт, что принятые меры не дали положительных результатов, и операторы мобильной связи продолжали продавать сим-карты без каких-либо документов и без оформления договоров. Зачастую договоры вообще заключались не только с гражданами, которым ничего не было известно об этом договоре, но и с несуществующими лицами.

В соответствии с изменениями и дополнениями в Федеральном законе Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» с 1 июня 2018 г. сим-карты могут быть заблокированы, если не будут подтверждены персональные данные пользователя или неидентифицирована его личность. Это очередная попытка государства навести порядок в данной сфере и еще более ужесточить правила приобретения и использования мобильных сим-карт.

Оператор сотовой связи может потребовать, чтобы пользователь подтвердил достоверность своих персональных данных, содержащихся в абонентском договоре. Для этого дается 15 дней на то, чтобы он мог прийти в любое отделение сотовой компании и предъявить идентифицирующий документ (в основном паспорт). Если пользователь не выполнит предъявляемые требования, то компания сотовой связи обязана прекратить оказание услуг телефонной связи в отношении «серого» клиента (п. 1 ст. 46 Федерального закона Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»).

В свою очередь, юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель при использовании корпоративных тарифов мобильной связи обязаны предоставить оператору сведения о каждом фактическом пользователе. При этом не требуется согласие таких пользователей на передачу их персональных данных оператору. В случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предприятия абонентские номера, выделенные таким абонентам, могут быть переоформлены на фактического пользователя путем заключения с ним соответствующего договора об оказании услуг связи [4, с. 48].

Кроме того, при составлении новых договоров об оказании услуг сотовые операторы обязаны не только внести в них персональные данные абонента, но и проверить их подлинность. В настоящее время они получили доступ к специальной «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА), а также могут уточнить информацию на портале государственных услуг Российской Федерации.

По мнению специалистов, около 25 % сим-карт, зарегистрированных на территории России, имеют «серое» происхождение. При этом работа по персонализации сим-карт ведется операторами сотовой связи неактивно и непостоянно. Поэтому процесс их идентификации и легализации, скорее всего, будет долгим.

Также блокировка сим-карт операторами сотовой связи возможна при следующих условиях:

— при получении оператором сотовой связи соответствующего предписания Роскомнадзора;

— при получении запроса от оперативно-розыскных органов;

— если это необходимо для пресечения преступления, которое может совершиться с использованием телефонной связи.

Оператор получает запрос от уполномоченных организаций. После чего у него есть три дня на запрос персональных данных у абонента. Оператор связи обязан направить абоненту запрос с требованием подтвердить соответствие персональных данных фактического пользователя сведениям, заявленным в договоре, с указанием даты прекращения оказания услуг связи. Оператор сотовой связи повторно информирует абонента о прекращении оказания услуг связи, но не позднее чем за трое суток до его прекращения в случае не- подтверждения соответствия персональных данных одним или несколькими из следующих способов:

— путем отправки сообщения с использованием справочно-информационной службы оператора связи, в том числе автоинформатора;

— путем отправки СМС-сообщения (этот способ является обязательным для уведомления абонентов, которые являются физическими лицами);

— с использованием сети Интернет (путем отправки сообщения по электронной почте либо уведомления с использованием личного кабинета абонента).

Нами проведен мониторинг сети Интернет с целью ознакомления со статистическими данными и результатами деятельности крупных операторов мобильной связи по установлению принадлежности номеров сим-карт к конкретным лицам, но нигде такие данные обнаружены не были. Скорее всего, данная работа велась в первые месяцы после внесения дополнений в Федеральный закон, а впоследствии пошла на убыль или полностью прекратилась. Кроме этого продолжается продажа операторами сотовой связи сим-карт с нарушением действующего законодательства [5, с. 162--168].

Основными функциями по контролю и надзору за деятельностью операторов сотовой связи осуществляет орган исполнительной власти Российской Федерации -- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Сегодня данная служба проводит активную и эффективную деятельность, в том числе в сфере реализации сим-карт сотовыми операторами. Ими совместно с МВД России на постоянной основе проводятся мероприятия в данном направлении [8, с. 49].

Так, в первом полугодии 2019 г. проведено 1 тыс. 61 контрольное мероприятие по пресечению незаконной реализации сим-карт операторов мобильной связи. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского (291), Центрального (206) и Северо-Западного (143) федеральных округов.

По итогам проведенных мероприятий изъято более 32,8 тыс. незаконно распространяемых сим-карт. Из них 14 тыс. 720 сим-карт принадлежало ПАО «Вымпелком», 9 тыс. 705 -- ПАО «МТС», 3 тыс. 491 -- ПАО «МегаФон», 3 тыс. 516 -- ООО «Теле-2» и 1 тыс. 412 -- другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 409 протоколов об административных правонарушениях .

Большинство нарушений связано с продажей сим-карт без заключения договора и без предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации сим-карт в Интернете в первом полугодии выявлено 343 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

По нашему мнению, для активизации деятельности операторов сотовой связи по идентификации личности владельцев сим-карт необходимо внести дополнение в Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», в котором нужно обязать операторов ежеквартально отчитываться перед Роскомнадзором о проделанной работе в данном направлении [6, с. 102--106].

Также необходимо обратить внимание на некоторые проблемные вопросы взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и операторов сотовой связи. В своей ежедневной практической деятельности у оперативных сотрудников органов внутренних дел возникает необходимость установить владельца сим-карты. При отсутствии такой информации в базах данных полиции они вынуждены с соответствующим запросом обращаться к операторам сотовой связи. Исполнение запросов данными организациями осуществляется в течение 30 суток. Естественно, указанные сроки не могут позволить сотрудникам органов внутренних дел быстро и качественно выполнять свои обязанности, т. к., например, срок проверки по заявлению гражданина составляет трое суток, а при совершении особо тяжкого преступления такая информация необходима немедленно. Отсюда им практически постоянно приходится решать данный вопрос посредством личного контакта, а не в рамках правового поля [7, с. 142--148].

В соответствии с п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» (далее -- Правила), информационные системы, содержащие базы данных операторов сотовой связи, а также технические средства подключаются оператором связи к пункту управления органа Федеральной службы безопасности России (далее -- ФСБ) через точки подключения. Точки же подключения в субъектах Российской Федерации определяются ФСБ.

Оборудование техническими средствами подключения территориальных органов МВД России никаким образом не закреплено законодательно и решается, как правило, в заключении отдельных соглашений с ФСБ на уровне субъектов Российской Федерации по усмотрению руководителей. Такие точки подключения в субъектах Российской Федерации находятся в подразделениях специально-технических мероприятий и отсутствуют в территориальных органах МВД России, что не позволяет им оперативно, а иногда и в полном объеме получать нужную информацию.

По нашему мнению, необходимо:

1. Оборудовать территориальные органы МВД России точками подключения к пункту управления ФСБ в режиме реального времени для получения сведений о владельце абонентского номера сотовой связи.

2. Обязанности по работе с базами данных операторов сотовой связи возложить на подразделения оперативно-розыскной информации территориальных органов МВД России.

3. Определить для этих целей специальных сотрудников и рабочие места.

Подводя итог, необходимо отметить, что в практической деятельности установление владельца абонентского номера является отправной точкой для выдвижения версий и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Указанные данные помогут не только минимизировать задействование (привлечение) использования сил и средств органов внутренних дел, но и в короткий срок раскрыть преступление, совершённое с использованием мобильного телефона.