Рейдерство как захват собственности против воли собственника

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

1 Что такое рейдерство

2 Рейдерскй захват

3 Справка о методах рейдерского захвата предприятий

1 ЧТО ТАКОЕ РЕЙДЕРСТВО

Многие журналисты, юристы, публицисты и ученые до сих пор спорят о том, что такое рейдерство (захват предприятия). Хотя все понимают, что данное явление само по себе плохо и с ним нужно бороться. Тогда возникает вопрос: как можно бороться с рейдерством, если мало кто представляет, что это такое?

Редакция решила исправить этот пробел и представить наше видение на это явление. Статья подготовлена на основании публикаций, анализа научной и публицистической литературы.

Несмотря на то, что предприятия захватываются противоправным путем более пятнадцати лет до сих пор не разработано четкого понятия «захват предприятия». Многие исследователи не сходятся во мнениях при определении данного понятия, не могут согласиться с признаками данного понятия. В исследуемой литературе, а так же средствах массовой информации существует множество противоречий относительно понимания данного явления, так, к примеру, многие авторы захват предприятия могут назвать такими понятиями как «рейдерство», «недружественное поглощение» или «корпоративный конфликт». Следует отметить, что в действующем законодательстве отсутствуют подобные понятия.

Многие авторы указывают, что захват предприятий происходит на грани закона, то есть невозможно определить есть ли нарушение закона или нет. При подаче заявлений в правоохранительные органы последние отказывают вмешиваться, ссылаясь на то, что на самом деле происходит конфликт хозяйствующих субъектов. Однако, на самом деле, захват предприятия всегда происходит с нарушением Уголовного кодекса, но основная проблема заключается в том, что преступник направляет значительные усилия на придание своим действиям легитимного статуса. В общем, захват предприятия всегда уголовно наказуемое деяние.

Проблематика данного исследования заключается, прежде всего, в относительной новизне данного вида преступлений. Более того, понятия, используемые в современной литературе, пришли к нам из других государств, поэтому они никак не соотносятся с нашим законодательством. Тем не менее, на практике захват предприятий существует, а методы захвата пришли к нам из-за рубежа. Так, понятие «рейдерство» пришло к нам из США, где в начале 80-х годов называли специалистов по захвату предприятий либо захвату оперативного управления данными предприятиями. Само слово «рейдерство» происходит от английского слова «raid», что дословно переводится как захват. Данное понятие, несмотря на свою популярность, не имеет никакого научного закрепления.

В зарубежной практике используется термин «mergers and acquisitions» (М&A), что дословно переводится как слияния и поглощения. Слияния и поглощения за рубежом составляют целый отдельный рынок, который достаточно высоко проработан на законодательном уровне. Однако и этот термин не закреплен в российском законодательстве. Гражданский кодекс предусматривает лишь пять форм реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Ни поглощения, ни рейдерства нет.

Реорганизация юридического лица возможна по двум основаниям: добровольному и принудительному. Добровольная реорганизация осуществляется по воле собственника, либо органа юридического лица. Принудительная реорганизация осуществляется лишь по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Слияния всегда происходят на добровольной основе. Поглощения бывают двух видов: дружественные и недружественные. Дружественное поглощение - это сделка двух юридических лиц по присоединению одного юридического лица к другому. Аналогия дружественного поглощения существует в российском законодательстве, это присоединение.

По мнению Ионцева М.Г., недружественное поглощение - это установление над компанией или активом полного контроля, как в юридическом, так и в физическом смысле вопреки воле менеджмента или собственника этой компании или актива. Из данного определения можно сделать вывод, что понятие недружественного поглощения происходит против воли собственников либо руководства компании, но это не значит, что поглощение происходит незаконными способами.

Так, к примеру, если взять открытое акционерное общество, то скупка акций данного общества не является противозаконной, однако фактический собственник данного общества может быть против скупки его акций, но сделка купли-продажи акций не является преступлением.

Многие авторы в понятие рейдерства включают: захват предприятий, и дружественные и недружественные поглощения, даже, порой слияния. Это грубое нарушение законов логики. Подобный подход происходит из-за непрофессионализма и порождает огромное количество противоречий.

По мнению, Д.В. Зеркалова, за рубежом под рейдерством понимается скупка акций предприятия вопреки желанию контролирующих его владельцев, с последующим переизбранием совета директоров. Учитывая тот факт, что понятие рейдерства в Россию пришло из-за рубежа, следует принять рейдерство в таком понимании, в котором оно существует за рубежом.

Во многих научных докладах, например, «Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России» активно используется понятие рейдерство. Так, в этом докладе рейдерство определяется как «недружественное поглощение имущества, земельных комплексов и прав собственности, которое осуществляется с использованием недостаточности правовой базы и с коррупционным использованием государственных, административных и силовых ресурсов».

Данное определение допустимо, так как понятие недружественного поглощения включает в себя признак несогласия собственников с покупкой их собственности, но использование коррупционных, государственных, административных и силовых ресурсов придает недружественному криминогенный характер.

Таким образом, рейдерство - это недружественное поглощение, в основу которого положены преступные методы достижения цели. Недружественное поглощение внешне может выдаваться и за дружественное, но при определении понятия рейдерства, следует обращать внимание прежде всего на заинтересованную в приобретении сторону, ведь собственник может и не знать реальных намерений покупателя.

Под корпоративным конфликтом понимается конфликт интересов собственников предприятия. Проблема данного конфликта заключается в том, что корпоративный конфликт может перетечь в банальный захват предприятия с подделкой документов и перехватом управления компанией, что породило среди исследователей огромное количество противоречий. Следует отличать захват предприятия и корпоративный конфликт. Ведь корпоративный конфликт можно решить и мирным способом, а захват предприятия может быть средством получения контроля над организацией, то есть одним из способов решения конфликта.

Потому как ни понятия рейдерство, поглощение компании, корпоративный конфликт нет в отечественном законодательстве, логичнее будет рассматривать проблему захватов предприятий именно в понимании захвата предприятия как такового. Но следует отметить, что понятие «рейдерство» и «захват предприятия» являются синонимами.

11 сентября 2008 года в информационном агентстве «Росбалт» была опубликована новость, согласно которой Национальным Антикоррупционным Комитетом были разработаны пять признаков, позволяющих определить понятие «рейдерство» (захват предприятия):

- действия направлены на завладение чужим имуществом;

- на завладение чужим имуществом было потрачено меньше средств, чем стоит само это имущество;

- последующая легализация захваченного имущества;

- завладение происходит вопреки воли собственника.

При синтезе данных признаков можно выделить определение захвата предприятий в том понимании, которое дал Национальный Антикоррупционный Комитет.

Захват предприятия - это действия направленные на завладение чужим имуществом (организацией, активом), происходящее вопреки воле собственника, на завладение которым потрачено меньше средств, чем оно оценивается по рыночной стоимости, с последующей легализацией данного имущества. С данным определением можно не согласиться по той причине, что на захват предприятия может быть потрачено больше, чем оно стоит на самом деле. К тому же если это акционерное общество, то мнения собственников могут разделиться, и перехват управления над обществом будет опротестовываться одним собственником, но происходить с согласия другого. Таким образом, и данное определение не подходит. Для того, чтобы четко понять что такое захват предприятия необходимо понять сущность самого предприятия, его имущества с точки зрения российского законодательства.

Прежде всего, следует отметить, что на организацию можно смотреть с двух точек зрения: как на самостоятельный субъект гражданских правоотношений, так и с точки зрения того, что предприятие есть объект гражданского права. То есть с одной стороны, предприятие может самостоятельно нести права и обязанности - вступать в правоотношения, но с другой стороны, предприятие может быть само объектом правоотношений: проще говоря, обычной вещью, на которую распространяется право собственности.

Право собственности состоит из права пользования, владения и распоряжения. Таким образом, при захвате предприятия как юридического лица, к примеру, преступник может ставить себе целью получить лишь право пользования компанией, в то время как на самом деле ему нужна не компания как имущественный комплекс, а лишь недвижимость компании.

Так, согласно Гражданского кодекса, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно статьи 132 Гражданского кодекса, под предприятием как объектом прав понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Признаками юридического лица являются:

- организационное единство;

- имущественная обособленность;

- самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам;

- выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от своего имени.

Таким образом, четко прослеживается дуальная сущность юридического лица: с одной стороны это самостоятельный субъект гражданских правоотношений, с другой стороны, имущественный комплекс. При захватах предприятий целью могут становиться как само предприятие, так и его имущество.

Преступник может посягнуть на предприятие, как на имущественный комплекс, так и на его правоспособность, как юридического лица. Законным способом отчуждения предприятия является договор купли-продажи предприятия. В данном случае предприятие отчуждается как единый имущественный комплекс, но при этом с предприятием отчуждается и его правоспособность. При продаже предприятия покупатель платит реальную рыночную цену.

Захват же предприятия стоит значительно дешевле. Собственники предприятия определятся через его уставной капитал. Уставной капитал может выражаться как в долях, так и в акциях в зависимости от организационно-правовой формы. Завладеть предприятием значительно сложнее, если поставить цель завладеть им как имущественным комплексом - ведь в данном случае придется платить полную цену.

Поэтому преступники, чаще, ставят цель заполучить часть долей и акций, а затем уже через них требовать прав на предприятия в виде имущественного комплекса. При понимании захвата предприятия мы предлагаем смотреть на предприятие с точки зрения имущественного комплекса, а не с точки зрения, что предприятие самостоятельный субъект гражданских правоотношений.

Ведь, в конечном счете, преступник желает завладеть не столько юридическим лицом, сколько тем, что оно имеет в собственности или в, так называемых, рыночных преимуществах: оборудование, недвижимость, товарный знак, лидирующее положение на своем рынке, клиентская база, деловая репутация и другое.

Таким образом, анализируя вышеприведенные понятия захватов предприятия, получается, что захват предприятия (рейдерство) - это действия, направленные на завладение предприятием как имущественным комплексом, с нарушением норм уголовного права, против воли собственника с приданием преступным действия вида легитимности и с использованием недостатков в законодательстве. Признаки захвата предприятия:

- действие, направленное на завладение предприятием;

- нарушением норм уголовного права;

- придание своим действиям легитимности;

- против воли собственника;

- использование недостатков законодательства.

Данный подход упрощает понимание захвата предприятия, так как преступнику необходимо, прежде всего не само предприятие как юридическое лицо, а его активы и возможный потенциал, то есть преступник посягает на правомочие пользования (способность извлекать из имущества полезные свойства) и на правомочие распоряжения (возможность определять юридическую судьбу имущества: продажа, дарение, аренда, вплоть до уничтожения).

Таким образом, захват предприятия (рейдерство) следует отличать от поглощения. Во-первых, поглощение бывает двух видов: дружественное и недружественное. При дружественном поглощении одно предприятие присоединяется к другому, при недружественном поглощении одно предприятие приобретает контроль над другим против воли собственника. А во-вторых, рейдерство (в зарубежном понимании) - это недружественное поглощение, основанное на противозаконных методах. Однако, сегодня за рубежом рейдерством называют скупку акций предприятия вопреки желанию контролирующих его владельцев, с последующим переизбранием совета директоров.

2 РЕЙДЕРСКЙ ЗАХВАТ

С 1 июля 2010 года вступили в силу поправки в УК РФ и УПК РФ, ужесточающие наказание за рейдерские преступления. Как отмечают эксперты, меньше их не становится. В последнее время все большее внимание уделяется теме рейдерских захватов. Вопрос о применимости указанных норм, возможности защитить с их помощью имущество организаций и предприятий на практике остается актуальным и сегодня.

Проблема рейдерских захватов возникла в 90-е годы прошлого века. Именно тогда появились целые схемы захватов предприятий. В это время нормы гражданского законодательства, регулирующие корпоративные взаимоотношения в коммерческих организациях, имели большое количество пробелов. Например, в ГК РФ были внесены изменения, ужесточающие порядок ликвидации юридического лица, только в марте 2002 года (Федеральный закон №31-ФЗ). До этого в рейдерских схемах широко использовались присоединения и иные формы преобразования юридических лиц, направленные на их ликвидацию.

То же самое происходило и с применением Закона о банкротстве, который позволял быстро и просто осуществить захват организации. Тогда распространенное применение норм Закона о банкротстве было связано с захватом универмагов.

С тех пор и закон о банкротстве, и закон об обществах с ограниченной ответственностью, и УК РФ претерпели изменения, которые в той или иной степени были направлены на борьбу с рейдерством.

Однако проблема рейдерских захватов компаний и предприятий актуальна до сих пор. В настоящее время существуют следующие способы рейдерских атак:

№1. «Кража» долей в ООО с помощью подделки договоров купли-продажи долей, уведомлений общества и смены генерального директора.

В этом случае, в течение короткого времени доли меняют собственников с использованием, как правило, оффшорных компаний. В этом случае собственнику достаточно сложно вернуть себе утраченное имущество с помощью гражданско-правовых норм. Обращение в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения не всегда эффективно и очень длительно, особенно если в схеме использовались оффшорные компании, поскольку вся цепочка покупателей долей должна быть привлечена к участию в деле в качестве третьих лиц (а в случае участия в деле оффшорной компании судебные заседания откладываются минимум на полгода - срок, необходимый для уведомления юридического лица, у которого нет официального представительства на территории РФ). За время рассмотрения дела, все имущество, принадлежащее обществу, как правило «исчезает», появляется кредиторская задолженность, и борьба за доли, по сути, не является решением проблем. Ведь цель рейдера - не доли, как таковые, а имущество, принадлежащее обществу. Захват самого общества является доступом к использованию и распоряжению «интересным» имуществом.

В настоящее время действует закон об обществах с ограниченной ответственностью в новой редакции, с изменениями, направленными на защиту прав участников ООО. Закон претерпел следующие существенные изменения:

- исключены сведения о долях из устава общества, и теперь учет долей ведется в Едином государственном реестре юридических лиц;

- любой переход прав на доли осуществляется в нотариальном порядке;

- предусмотрено право участника ООО истребовать свою долю в случае ее утраты в результате противоправных действий третьих лиц.

Таким образом, существенно снизился риск кражи долей в ООО, увеличилась гибкость регулирования корпоративного управления в ООО.

Однако вопрос правоспособности оффшорных компаний на территории РФ не решен. Эти организации часто используются для злоупотреблений в гражданском обороте, в частности, при создании мнимого добросовестного приобретателя, сокрытии незаконных манипуляций с долями и акциями.

Лишь в конце 2009 года Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства была одобрена Концепция развития законодательства РФ, в которой, помимо прочего, было найдено «целесообразным» обсуждение вопроса о возможности законодательно закрепить в качестве дополнительного условия признания российским правопорядком правоспособности оффшорных компаний их регистрацию в ЕГРЮЛ с обязательным раскрытием информации об учредителях (участниках) и выгодоприобретателях.

Но это только концепция, и только предложено.

№2. Недружественное поглощение в акционерных обществах осуществляется путем скупки неконсолидированных пакетов акций.

Далее используются различные механизмы «корпоративного шантажа» в рамках деятельности высшего органа управления, например, так называемая тактика «пустых конвертов», когда акционерам рассылаются не содержащая информации почтовая корреспонденция, с целью последующей легализации в суде «надлежащего направления» требования, скажем, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров или предложений к годовому собранию. Кроме того, часто применяется подлог и подделка документов для фактического неуведомления обладателя контрольного пакета акций о собрании и проведении нужных решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов (покупка у недобросовестных почтовых работников надлежаще заполненных квитанций о направлении уведомлений акционерам, подделка реестра высланных конвертов, «стимулирование» почтовых работников к тому, чтобы конверты «потерялись», и т.п.).

В этой связи в арбитражных судах появилась практика проверки подлинности представляемых в суд почтовых квитанций в электронном реестре почтовой корреспонденции, расположенной на сайте почтамта РФ.

Широко используется введение «параллельных органов управления» - когда одновременно две (или даже более) общих собраний одного общества, решения которых не признаны недействительными в судебном порядке, избирают в состав членов совета директоров различных людей, которые, в свою очередь, формируют различные правления и назначают разных генеральных директоров. При этом, каждый из этих органов официально позиционируют себя единственно легитимным и осуществляет значимые корпоративные действия.

№3. Другим способом рейдерского захвата является банкротство интересующей организации.

Скупка долгов предприятия, наращивание кредиторской задолженности, инициирование банкротства, «вхождение» в компанию путем введения «своего» арбитражного управляющего, предъявление к должнику необоснованных требований, получение имущества должника за бесценок - такой способ рейдерского захвата до сих пор используется рейдерами, несмотря на постоянное совершенствование Закона о банкротстве.

При осуществлении рейдерских захватов также широко используется административный ресурс: инициируются незаконные проверки деятельности компании в целях оказания давления на захватываемые организации. Как правило, под прицел попадают субъекты малого предпринимательства, не имеющие достаточно сил и средств для борьбы с представителями силовых структур, однако являющиеся фундаментом экономики и социальной стабильности.

Эту проблему призван решить ФЗ №294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В 2004 году были приняты изменения в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», разрешающий ипотеку земельных участков сельскохозяйственного назначения. Это было сделано в целях развития сельского хозяйства, когда хозяйственники смогли бы взять кредит под залог земли для развития сельскохозяйственной деятельности. Однако на практике ипотека земельных участков стала использоваться для «обанкрочивания» сельскохозяйственных организаций и захвата их земель в целях обхода преимущественного права публичных образований.

По данным, раскрытым на 3-м форуме «Слияние и поглощение в России», который состоялся в ноябре 2006 года, в Московской области ущерб, причиненный в результате преступных захватов сельхозугодий, составил 200 млн. руб., в 2006 году возбуждено 19 уголовных дел, из которых до суда дошло лишь одно, прекращены 13.

В целом, применение уголовного законодательства в борьбе с рейдерством за прошедшие годы следует признать необоснованно ограниченным. В частности, в УК РФ существует статья «принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» с использованием психического или физического воздействия, которая могла бы применяться при незаконной скупке акций и долей. Эта норма могла бы использоваться при антирейдерских действиях гораздо эффективнее, чем нормы гражданского законодательства (истребование имущества из чужого незаконного владения, признание сделок недействительными, и т.д.), однако такие дела не возбуждались.

То же самое и с применением статей о «незаконном» банкротстве: по статьям «неправомерные действия при банкротстве», «преднамеренное банкротство», единицы дел доходят до суда, большая их часть отправляется на доследование.

Кроме того, в уголовном законе предусмотрены и другие нормы, которые могут успешно применяться в борьбе с такой категорией преступлений: мошенничество (ст. 159 УК РФ), причинение ущерба без признаков хищения (ст. 165 УК РФ), незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 183 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 202 УК РФ), хищение и подделка документов (ст. 324, 327 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ), самоуправство (ст. 330), создание преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 210 УК РФ) и многие другие. Однако указанные нормы используются очень редко.

В настоящее время в УК РФ добавлен ряд норм, призванных бороться с рейдерами на ранних стадиях проявления захвата. Так, уголовная ответственность предусмотрена за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1), решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5), за внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3).

Эти нормы направлены на борьбу с рейдерами на той стадии, когда цель еще не достигнута: только на стадии фальсификации документов, что может пресекать возможность доведения до конца рейдерского захвата, но лишь при условии своевременного выявления признаков указанных преступлений, оперативного вмешательства органов и сбора доказательств, достаточных для привлечения к ответственности конкретных лиц. Будут ли новые нормы «работающими» на практике, покажет время.

Стоит отметить, что компании, профессионально осуществляющие захват чужого бизнеса, постоянно меняют методы противоправной деятельности. Например, еще 5 лет назад банкротство считалось главной формой рейдерских действий, однако в настоящее время ее используют реже, поскольку этот способ стал общеизвестным. В связи с принятием новых изменений в Закон о банкротстве, УК РФ и Закон об ООО будут разработаны новые схемы обхода закона.

рейдерство захват предприятие атака

3 СПРАВКА О МЕТОДАХ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА ПРЕДПРИЯТИЙ

Рейдерство (raid в переводе с английского - «налёт») - недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и с применением силы.

Рейдерами могут быть:

- отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и управления, стремящиеся завладеть чужим предприятием и другой собственностью;

- специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся c целью профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир, предприятий, акций;

- отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путем их поглощения;

- крупные региональные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как правило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли, бизнес в разных отраслях и все ценное для увеличения своих активов;

- недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам;

- партнеры по бизнесу или акционеры, не имеющие контрольного пакета акций предприятия.

Захват предприятий. Распространенный в России рейдерский захват предприятий направлен на неправомерное завладение собственностью (имущественными правами на собственность) предприятия:

- бизнесом в целом.

- зданиями и сооружениями

- занятыми предприятием территориями

- денежными средствами

- техникой

- продукцией предприятия

- средствами производства

Типичные действия рейдеров по захвату предприятия:

- выбор цели для рейдерского захвата;

- сбор информации о предприятии:

а) стоимость основных фондов;

б) наличие задолженности;

в) официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия;

г) состояние защищенности, в том числе внутриобъектового режима;

д) уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности;

е) движение денежных средств по счетам;

ж) способы обналичивания денег;

з) партнеры и контрагенты;

и) сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере;

- получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.;

- размещение в СМИ «заказных» статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках;

- инициирование необоснованных проверок контролирующими органами либо возбуждения в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления;

- регистрация подставных фирм («фирм-прокладок») для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества;

- изготовление поддельной печати предприятия;

- подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора;

- изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы;

- подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов;

- понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций;

- проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются «параллельные» органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия;

- получение контроля над долгами предприятия путем их скупки либо в результате переуступки прав требования, что дает возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия;

- открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия;

- распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, не осведомленным о преступном характере его отчуждения («добросовестному приобретателю»).

Технология захвата предприятия. Типичная последовательность действий рейдеров.

Вариант А:

- зарегистрированная специально для последующего участия в рейдерском захвате фирма приобретает незначительную долю акций предприятия, владеющего привлекательными активами (как правило, недвижимым имуществом);

- рейдеры сами или через своих пособников получают судебное решение (либо сами изготавливают фиктивное судебное решение) какого-либо судебного органа, максимально отдаленного от места действия, согласно которому рейдерская фирма, имеющая незначительный пакет акций, выступает в качестве истца к предприятию; по ее требованию под надуманным предлогом весь пакет акций предприятия передается фирме-истцу;

- судебное решение вручается службе судебных приставов, которая возбуждает исполнительное производство, в результате чего пакет акций «ответчика» подвергается аресту в обеспечение иска;

- используя силовую поддержку охранников нанятого ими частного охранного предприятия, рейдеры захватывают помещение правления, учредительную документацию, печати и прочее имущество предприятия;

- осуществляется смена руководства предприятия; вновь назначенный директор издает распоряжение о распродаже всех имеющийся активов и увольнению всех или большинства работников, что приводит к прекращению хозяйственной деятельности предприятия;

- имеющиеся на захваченном предприятии объекты недвижимости переоформляются в собственность подставной фирмы (прокладки) в виде активов или уставного капитала.

Вариант Б:

- для облегчения захвата предприятий рейдеры в первую очередь пытаются подкупить их руководителей и или находят группу акционеров, имеющих не контрольный пакет акций, которые недовольны действиями более крупных акционеров и проводимой на предприятии финансово-хозяйственной деятельности;

- по инициативе рейдеров путем подкупа соответствующих чиновников незаконно регистрируется дополнительная эмиссия, акции по которой в размере контрольного пакета оформляются в собственность лиц, указанных рейдерами, в результате чего последние получают контроль над предприятием;

- с помощью обмана и понуждения участников (акционеров) предприятия рейдеры организуют «голосование» за учреждение дочерних хозяйствующих обществ, оплата учредительного капитала (акций) которых производится объектами недвижимости;

- рейдеры принуждают участников (акционеров) предприятий вопреки воле последних к продаже своих акций, в том числе по значительно заниженным от рыночной стоимости ценам, либо вводят акционеров в заблуждение о реальных последствиях данного решения, что влечет фактически утрату ими контроля за предприятием;

- захваченные рейдерами объекты недвижимости в дальнейшем неоднократно перепродаются через фирмы-однодневки или физических лиц, с тем, чтобы сделать невозможным возврат этих объектов первоначальным владельцам.

Некоторые признаки подготовки захвата предприятия:

- в процессе мониторинга рынка, в котором работает ваше предприятие, зафиксированы факты рейдерства в данной отрасли или в вашей местности;

- стало известно о фактах предложений мелким акционерам продать свои акции по ценам, превышающим реальные;

- к долгам вашего предприятия возник повышенный интерес со стороны кредитора либо его доверенного лица;

- возникла угроза возбуждения против вашего предприятия процедуры банкротства;

- вы узнали о получении неизвестными вам лицами выписки из ЕГРЮЛ с данными о руководителе, учредителях и другими существенными сведениями о вашем предприятии, например копии налогового дела;

- вы узнали о получении неизвестными вам лицами сведений о вашей недвижимости из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним;

- вы узнали о получении от вашего регистратора неизвестными лицами сведений об акциях и акционерах предприятия;

- внезапно и без видимых причин на вашем предприятии начались внеплановые проверки со стороны контролирующих органов, в ходе которых изымаются образцы оттисков печатей, почерка, подписей и носителей информации;

- вы заметили, что учредительными документами вашего предприятия кто-то пользовался (например копировал) либо они исчезли;

- вы получили от неизвестного вам отправителя по почте конверт с уведомлением о вручении, в котором ничего нет либо там находится вложение, вызывающее недоумение (возможная подготовка рейдеров к проведению внеочередного параллельного собрания акционеров с целью переизбрания совета директоров и назначения нового директора, о чем вас якобы «уведомили», как этого требует закон).

Размещено на Allbest.ru