Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням Товариства.

8.2.8 Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Акціонери вважаються проінформованими про участь у річних загальних зборах, якщо дата і місце проведення зборів друкувались у трьох центральних газетах за 45 днів до початку і не призначались на іншу дату. У випадку проведення позачергових зборів або якщо загальні збори призначені на інше число, усі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний зборів. Учасники зборів вважаються проінформованими, якщо Товариство опублікувало всю інформацію в трьох центральних газетах за 45 днів до початку зборів і надіслало цю інформацію поштою, кур'єром або по телефаксу кожному власнику іменної акції особисто. У випадку, якщо збори скликаються не правлінням Товариства, а акціонерами, які володіють у сукупності 20 відсотками голосів, Товариство сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням усіх акціонерів, а також надає списки акціонерів та їх адреси.

8.2.9 Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

8.3 Спостережна рада.

8.3.1 У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які можуть бути скликані після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, спостережна рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Перші загальні збори акціонерів, які можуть бути скликані після набуття прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, можуть обирати нову спостережну раду Товариства та визначити її компетенцію.

8.3.2 Спостережна рада складається з ______ членів. До її складу входять представники від ___________________ 1 чол.

8.3.3 Персональний склад спостережної ради та зміни в ньому затверджуються вищим органом Товариства.

8.3.4 Спостережна рада:

- за рішенням вищого органу Товариства укладає контракт з головою правління Товариства (крім першого голови правління, що визначений у п.8.4.4 цього Статуту);

- затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства;

- погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму еквіваленту 2000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент продажу;

- розглядає та затверджує звіти, які подає правління, ревізійна комісія за квартал та рік;

- аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації, інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства;

- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства;

- подає до органів приватизації пропозиції про особливості приватизації майна Товариства;

8.3.5 Голова спостережної ради за дорученням та від імені Товариства підписує з головою правління контракт найму на посаду.

8.3.6 Спостережна рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

- припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджувала;

- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.7 Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

8.3.8 Спостережна рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.

8.3.9 Засідання спостережної ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергове засідання спостережної ради скликається на вимогу голови Спостережної ради, 1/3 її членів або правління Товариства.

8.3.10 Члени спостережної ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.4 Правління товариства

8.4.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

8.4.2 До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

8.4.3 Правління обирається на один рік і підзвітне у своїй діяльності вищому органу та спостережній раді і організує виконання їх рішень.

8.4.4 Правління Товариства складається з ____ членів. До складу Правління входять:

- голова правління

- 1-й заступник голови правління

- заступник голови правління

- заступник голови правління

- головний бухгалтер Товариства

Першим Головою Правління є:

Наступного голову правління Товариства призначає вищий орган Товариства. Персональний склад правління затверджується спостережною радою за поданням голови правління. Від імені та за дорученням вищого органу Товариства голова спостережної ради укладає контракт з головою правління. Такий порядок формування персонального складу правління товариства діє до перших загальних зборів акціонерів, які можуть визначити новий порядок.

8.4.5 Голова правління керує роботою правління. Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства та спостережної ради, представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів засідань правління.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення голови правління визначається в контракті, що укладається між головою правління та вищим органом Товариства.

8.4.6 Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

Позачергове засідання правління скликається на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

8.4.7 На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.5 Ревізійна комісія

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів.

8.5.2 Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та спостережній раді. Комісія складається з _____ членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

8.5.3 Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4 Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Товариства не має право затвердити річний баланс.

8.5.5 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1 Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

Додаток 3

Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи

Додаток 4

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи