Ринкове середовище господарювання підприємств

8.3.2 Спостережна рада до проведення перших загальних зборів складається з 7 членів.

До її складу входять:

- від Засновника - 3 особи;

- від Сєверодонецької філії АБ "Укркомунбанк" - 1 особа;

- від трудового колективу Товариства - 1 особа;

- від Фонду державного майна України - 1 особа;

- від профспілки робітників вугільної промисловості - 1 особа (з правом дорадчого голосу).

Керує роботою спостережної ради голова спостережної ради, який організує її роботу, скликає засідання спостережної ради та головує на них.

8.3.3 Персональний склад спостережної ради та зміни в ньому затверджуються спільною постійно діючою комісією Міністерства економіки та європейської інтеграції, Міністерства фінансів та Фонду державного майна України за поданням Засновника.

8.3.4 Спостережна рада:

- затверджує голову правління;

- затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства;

- розглядає та затверджує плани та звіти, які подає правління, ревізійна комісія за квартал, рік;

- затверджує штатний розклад Товариства, за поданням голови правління;

- аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

- погоджує угоди на отримання банківських кредитів в сумі, що перевищує 5 відсотків статутного фонду Товариства;

- вносить на розгляд загальних зборів пропозиції з питань діяльності Товариства;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства;

8.3.5 Спостережна рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

- вимагати проведення позачергових загальних зборів акціонерів;

- припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджує;

- доручати ревізійній комісії проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.6 Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління.

8.3.7 Засідання спостережної ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів. У разі рівності голосів голос голови спостережної ради є вирішальним.

8.4 Правління:

8.4.1 Правління є виконавчим органом, який здійснює керівництво та організацію всієї поточної діяльності Товариства.

8.4.2 Правління обирається на 3 роки, в своїй діяльності підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді та організує виконання їх рішень. Рішення, що прийняті в межах їх компетенції, для правління є обов'язковими.

8.4.3 Правління діє в межах, передбачених Статутом, і в своїй діяльності керується діючим законодавством, рішеннями вищого органу, внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.4.4 Засідання правління проводяться регулярно, в міру необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 членів правління, а також на вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії.

8.4.5 Правління складається з 12 осіб. До його складу входять: голова правління, 1-й заступник голови правління, заступники голови правління, керівники цеху та головний бухгалтер Товариства.

8.4.6 Правління правомочне приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. Голос головуючого (голови правління) на засіданні є вирішальним. У разі незгоди з прийнятим рішенням, члени правління можуть сповістити свою думку спостережній раді.

8.4.7 Правління зобов'язане:

- розробляти виробничо-фінансові плани діяльності Товариства та здійснювати заходи щодо їх виконання;

- розглядати і вирішувати питання організації виробництва, матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, збуту продукції;

- реалізовувати інвестиційну, технічну, цінову політику;

- забезпечувати належне зберігання основних та оборотних засобів;

- організовувати та контролювати фінансово-економічну роботу, облік та звітність ведення грошово-розрахункових операцій Товариства;

- контролювати достовірність та своєчасність розробки річного звіту та балансу Товариства та представляти його спостережній раді та вищому органу Товариства;

- розглядати та затверджувати плани та звіти діяльності структурних підрозділів Товариства;

- організовувати соціально-побутове обслуговування робітників;

- забезпечувати дотримання законодавства в діяльності Товариства;

- розглядати матеріали ревізій, перевірок, звіти керівників структурних підрозділів, приймати відповідні рішення.

8.4.8 Роботою правління керує голова правління.

Першим головою правління є генеральний директор акціонерного товариства "САРАХАН". Кандидатура наступного голови правління затверджується спостережною радою за поданням Засновника. Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства у межах своєї компетенції керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу та спостережної ради, представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, здійснювати інші юридичні дії від імені Товариства та надавати довіреності (доручення) на здійснення таких дій:

- видає накази, розпорядження та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- готує та подає на затвердження спостережній раді штатний розклад;

- здійснює керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;

- вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;

- виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників підприємства. У разі необхідності ці рішення повинні бути затверджені спостережною радою;

- розглядає та вирішує інші питання за дорученням загальних зборів та спостережної ради.

8.4.9 Перший заступник голови правління допомагає голові правління у виконанні його повноважень та виконує обов'язки голови правління у разі його відсутності.

8.4.10 Головою та членами правління Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

8.4.11 Голова правління та його члени відповідальні:

- за виконання рішень загальних зборів та спостережної ради;

- за шкоду, спричинену Товариству їх неправильними діями або бездіяльністю;

- за забезпечення виконання вимог діючого законодавства в процесі фінансово-господарської діяльності;

- за зберігання відомостей, одержаних членами правління у зв'язку з їх діяльністю, комерційної таємниці;

- за достовірність інформації, що надається органам управління, конторою та акціонерам Товариства.

8.5 Ревізійна комісія

8.5.1 Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства здійснюється ревізійною комісією.

8.5.2 Комісія складається з 3 членів, які обираються з числа акціонерів за рішенням вищого органу Товариства. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, спостережної ради та інші посадові особи.

8.5.3 Перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються ревізійною комісією за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів.

8.5.4 Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновку ревізійної комісії вищий орган Товариства не вправі затверджувати баланс.

8.5.5 Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторські фірми, витрати, пов'язані з оплатою послуг яких, здійснюються за рахунок коштів Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає і подає фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані у порядку, встановленому законодавством.

9.2 Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3 Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1 Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству та предмету діяльності Товариства.

10.2 Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмета діяльності Товариства та діє у встановлених законодавством межах.

10.3 У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство згідно з чинним законодавством України користується в повному обсязі правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

10.4 Товариство експортує продукцію (послуги) власного виробництва, своїх філій, представництв та дочірніх підприємств, а також продукцію та послуги, що вироблені іншими підприємствами на засадах комісійних та агентських угод.

10.5 Товариство імпортує товари (послуги), техніку, обладнання, технології, сировину, матеріали для забезпечення власної діяльності, інше майно, а також товари народного споживання, сільськогосподарську та іншу техніку тощо.

10.6 Товариство згідно з чинним законодавством України імпортує товари, матеріали, сировину, обладнання, техніку, технології тощо як для власних потреб, так і для реалізації іншим юридичним та фізичним особам. Товариство здійснює бартерні операції згідно з чинним законодавством України.

10.7 У випадках, передбачених діючим законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

10.8 Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний балансовий рахунок і використовується відповідно до валютного законодавства України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1 Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією вищого органу Товариства.

11.2 Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

11.3 Визнання окремих положень Статуту такими, що суперечать чинному законодавству, не тягне недійсність Статуту в цілому, а зазначені положення підлягають приведенню у відповідність з чинним законодавством шляхом внесення відповідних змін.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства.

12.2 При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

12.3 Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства;

- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, в разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );

- з інших підстав, передбачених установчими документами.

12.5 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів для оплати боргів Товариства третім особам і акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні в Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також кошти для оплати праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам.

12.6 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

ДОДАТОК Б

СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності -- юридичної особи

Найменування: Відкрите акціонерне товариство “САРАХАН” (ВАТ “САРАХАН”).

Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство.

Місцезнаходження: 21021 м. Вінниця, вул. Некрасова 4б.

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України:

Видане: Виконкомом Ленінської районної ради народних депутатів м. Вінниці (Розпорядження номер 23 від 1 вересня 2009 року, свідоцтво №64486053).

Дата реєстрації «1» вересня 2009 року, про що зроблено запис «1» вересня 2009 р. у журналі обліку реєстраційних справ за № 215.

Голова реєстраційної палати

Головатюк В.О.

Відомості про зміну місцезнаходження:

ДОДАТОК В

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи

реєстрація - перереєстрація - внесення змін (необхідне підкреслити)

Місцезнаходження

Головна організація (підприємство)

ДОДАТОК Г

ЗАСНОВНИКИ

Картку заповнив(ла) 01.09.2009. директор В.О. Ігнатенко 46-25-61_____________

(дата, посада, прізвище та ініціали, номер телефону, підпис)

Перевірив(ла) ____________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)