1.3 Акціонери

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства.

Права Акціонерів

Акціонери мають право:

Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;

Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства у формі дивідендів, відповідно до кількості належних їм акцій;

Отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з матеріалами публічної звітності. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати для ознайомлення копії річних балансів та звітів, протоколи Загальних зборів акціонерів;

На першочергове придбання додатково випущених акцій Товариства;

Отримати частину грошових коштів від реалізації майна Товариства в раті йото ліквідації, пропорційно кількості належних їм акцій;

Претендувати на пріоритетне отримання продукції (робіт і ПОСЛУГ) Товариства;

Відчужувати, у встановленому законодавством та цим Статутом порядку, акції Товариства.

Обов'язки Акціонерів

Акціонери зобов'язані:

Дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;

Проводити оплату акцій в порядку, розмірах та способами, передбаченими Установчим договором про створення та діяльність Закритого акціонерного товариства "Таро" від "7" вересня 2002 року (надалі - Установчий договір) та цим Статутом;

Всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

Зберігати конфіденційність стосовно питань діяльності Товариства;

Акціонери мають інші права та несуть обов'язки у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.

2. Основні цілі та напрямки діяльності

2.1 Товариство з моменту державної реєстрації набуває прав юридичної особи за законодавством України, здійснює підприємницьку діяльність відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

2.2 Мета діяльності

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

2.3 Предмет діяльності

Предметом діяльності товариства є:

- надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручення, комісії та агентських угодах;

- виробництво, ремонт, переробка, зберігання та збут виробів із золота.

- надання послуг по складуванні та зберіганні товарів та продукції, в тому числі надання консигнаційних послуг;

2.4 Дозволи та ліцензії

У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3. Майно суб'єкта бізнесу

3.1 Умови оплати акцій при вторинному обігу регулюються договором між власником (держателем) акцій та покупцем.

3.2 Дивіденди - це частина прибутку Товариства, що виплачується у вигляді доходу на акцію.

Виплата дивідендів

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, починаючи з 5-го банківського дня після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів. Термін виплати дивідендів - протягом 30-ти банківських днів з дня початку виплати. Дивіденди можуть виплачуватись шляхом перерахунку, готівкою, поштовим переказом, акціями Товариства (капіталізація прибутку) або іншим способом у відповідності з чинним законодавством. Не отримані у строк дивіденди депонуються на рахунку Товариства і можуть бути отримані акціонером на протязі 3-х років з дати початку виплати дивідендів. Право на отримання дивідендів, пропорційно належних їм акцій, мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів. Розмір дивідендів визначається та оголошується без врахування податків.

3.3 Майно Товариства

Товариство є власником належного йому майна, включаючи майно, передане Засновниками та акціонерами. Товариство, у відповідності до законодавства України, володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності, відповідно до мети створення, напрямків статутної діяльності Товариства та призначення майна. Майно Товариства утворюється за рахунок:

· внесків Засновників (акціонерів);

· доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої виробничо-господарської діяльності;

· доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та інших корпоративних прав;

· поступлення від випуску акцій та інших цінних паперів;

· доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

· інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних та валютних рахунках і використовуються ним самостійно. Майном Товариства можуть наділятися створені ним дочірні підприємства, філії та представництва в порядку, визначеному Статутом. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству в користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено угодою між власником цього майна і Товариством.

3.4 Фонди Товариства

Товариство для здійснення статутної діяльності, крім Статутного фонду, утворює за рахунок власних коштів резервний фонд та інші цільові фонди. Перелік цільових фондів та розмір відрахувань в них визначається Загальними зборами акціонерів. Резервний фонд Товариства утворюється шляхом щорічних відрахувань не менш, як 5-ти відсотків чистого прибутку, до досягнення ним розміру, що становитиме 25 відсотків розміру Статутного фонду.

Використання фондів.

Резервний фонд використовується для покриття збитків Товариства та позапланових витрат.

4. Господарська та фінансово-економічна діяльність

4.1 Ведення господарської діяльності

Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат.

Забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку. Товариство самостійно організує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги).

4.2 Прибуток та його розподіл

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та Інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати процентів по банківських кредитах та дивідендів по облігаціях Товариства, а також сплати податків, інших обов'язкових платежів в бюджет, передбачених чинним законодавством України. Прибуток Товариства підлягає розподілу за рішенням Загальних зборів акціонерів.

5. Управління товариством та його трудовий колектив

5.1 Органи управління Товариством

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

Загальні збори акціонерів

Рада директорів;

Ревізійна комісія.

5.2 Посадові особи органів управління

Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Генеральний директор та члени Ради директорів. Голова ревізійної комісії. Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути члени виборних органів громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжку, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати у Товаристві керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю

5.3 Рада Директорів

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Рада директорів.

5.4 Кількісний склад та призначення

Рада директорів складається принаймні з трьох, але не більше, як із п'яти членів (кожен такий член надалі - «директор»). В склад Ради директорів входять особи, що перебувають у трудових відносинах з Товариством.

До складу Ради директорів постійно входитимуть Генеральний директор. Технічний директор та головний бухгалтер. Кожен директор приймається Товариством на посаду згідно умов, які викладено в трудовому договорі (контракті).

5.5 Обов'язки Ради директорів

Рада директорів безпосередньо підзвітна Загальним зборам акціонерів та організовує виконання її рішень. Один раз на рік, не пізніше, ніж через 3 (три) місяці після закінчення фінансового року Рада директорів представляє на затвердження вищому органу Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків.

Рада директорів здійснює оперативне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та вирішує інші питання, за виключенням тих, що віднесені до компетенції інших керівних органів Товариства.

5.6 Компетенція Ради директорів

До компетенції Ради директорів належить:

а) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;

б) розробка штатного розпису та фонду оплати праці Товариства;

в) розробка правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;

г) прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів, організація їх проведення;

д) прийняття рішення про консерваїїію (розконсервацію) основних засобів Товариства;

е) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

е) прийняття рішень про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;

ж) вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;

Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

6. Загальні збори акціонерів

6.1 Вищий орган Товариства

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів, які можуть бути черговими або позачерговими. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь всі акціонери Товариства, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є

6.2 Чергові Загальні збори акціонерів

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі - Чергові збори) скликаються Радою директорів один раз на рік, не пізніше 3 (трьох) місяців після завершення фінансового року.

6.3 Позачергові Загальні збори акціонерів

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі - Позачергові збори) скликаються Радою директорів в наступних випадках:

а) у разі неплатоспроможності Товариства або загрози такої неплатоспроможності;

б) на письмову вимогу Ревізійної комісії;

в) на письмову вимогу одного або більше акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десятьма) відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу;

г) у будь-яких інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

Рада директорів акціонерного Товариства на письмову вимогу зобов'язана протягом 20-ти днів з моменту її отримання прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Ревізійною комісією або акціонерами, які володіють у сукупності більш як десятьма відсотками голосів.

Якщо протягом 20-ти днів Рада директорів не виконала письмової вимоги Ревізійної комісії або акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10 (десятьма) відсотками голосів, вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори.

Скликання Загальних зборів акціонерів

Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально листом або факсимільним повідомленням.

7. Організація та оплата праці

7.1 Форми залучення працівників

Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі. творчі та Інші колективи на основі трудових та цивільно-правових договорів. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, відповідно до законодавства України.

7.2 Трудовий колектив

Громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі

трудового договору, складають трудовий колектив. Трудовий колектив Товариства (уповноважений ним орган) розглядає і затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством в питаннях охорони праці, соціального розвитку тощо. Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України. Наймані працівники Товариства підлягають соціальному страхованню в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. Звітність та контроль

8.1 Форми заручення працівників

Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві здійснюються відповідно до норм, встановлених чинним законодавством. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Радою Товариства, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

8.2 Відповідальність посадових осіб

Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера. Товариство та посадові особи органів управління Товариства несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

8.3 Аудит

Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, Товариство, згідно із вимогами законодавства та цього Статуту, може замовляти проведення аудиторської перевірки.

9. Зовнішньоекономічна діяльність

9.1 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та цілей, визначених цим Статутом.

9.2 Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин

У встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, Самостійно або при посередництві інших зовнішньоекономічних організацій здійснює операції по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг та продукції;

Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, створює спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами; Відкриває за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

10. Припинення діяльності і ліквідації товариства

10.1 Загальні положення

Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів або правомочного органу судової влади з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. У випадку реорганізації, всі права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників.

10.2 Ліквідація Товариства

Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:

за рішенням Загальних зборів акціонерів;

за рішенням суду або арбітражного суду на вимогу правомочного органу державної влади, якщо виявлено суттєве порушення Товариством чинного законодавства;

за рішенням арбітражного суду, згідно з порядком, передбаченим при здійсненні процедури банкрутства.

10.3 Ліквідаційна комісія

Припинення діяльності Товариства і ліквідація його майна здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства (Загальними зборами акціонерів, судом або арбітражним судом).

Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією. Починаючи з дати призначення ліквідаційної комісії, всі повноваження щодо управління Товариством переходять до неї. Впродовж періоду часу, який обумовлюється або дозволяється законодавством України, ліквідаційна комісія публікує інформацію про Товариство в офіційних (загальнонаціональних і місцевих) органах преси, визначає граничні терміни подання претензій та повідомляє про них кредиторів, здійснює оцінку наявного майна (активів і пасивів) Товариства, публікує переліки боржників і кредиторів Товариства та здійснює необхідні розрахунки з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний звіт та баланс і подає їх на розгляд органу, який прийняв рішення про ліквідацію.

10.4 Ліквідаційний акт

Ліквідаційна комісія готує до запропонованої дати закінчення ліквідації ліквідаційний акт, в якому відображаються відомості про все майно, що залишилося після розрахунків по несплачених і можливих зобов'язаннях, включаючи, зокрема, податки та інші збори, заборгованості банкам і постачальникам, термін сплати яких припадає на дату ліквідації або у період після неї. Ліквідаційна комісія подає на розгляд органу, який прийняв рішення про ліквідацію, ліквідаційний баланс, ліквідаційний звіт разом із кінцевим звітом про хід ліквідації та пропозиціями щодо розрахунків за будь-якими зобов'язаннями, що залишилися, а також щодо розміщення майна Товариства, яке залишилося після ліквідації.

10.5 Надходження від припинення діяльності

Після затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу органом, який прийняв рішення про ліквідацію, ліквідаційна комісія розпочинає припинення і згортання діяльності Товариства. Після припинення діяльності Товариства, надходження від реалізації майна Товариства розподіляються у такій послідовності:

покриття витрат і погашення зобов'язань Товариства;

розподіл коштів, що залишилися (якщо такі е), між акціонерами, пропорційно номінальній вартості належних їм акцій Товариства.

10.6 Виключення з державного реєстру

Після припинення діяльності і ліквідації Товариства ліквідаційна комісія:

упевнюється в тому, що всі книги обліку та облікові документи Товариства було передано на надійне збереження на період, що передбачається законодавством; здійснює заходи по виключенню Товариства з відповідних державних реєстрів підприємств.

10.7 Завершення ліквідації

Ліквідація Товариства вважається здійсненою, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту відображення цього факту у відповідному державному реєстрі.

Додаток Б

Установчий договір зареєстровано

у складі установчих документів

закритого акціонерного підприємства «Діадема»

Реєстраційна Палата Вінницької

міської ради

Розпорядження № 288

Від «7» вересня 2002 р.

Голова міської ради Гриценюк Ю.П.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

м. Вінниця «7» вересня 2002 р.

Громадяни України Ковалюк Д.О., Ковалюк О.О., Лукінов В.В., Золотавкін Є. А. - «Учасники» , керуючись принципами добровільності, з додержанням вимог законів України «Про власність» уклали цей договір про утворення та діяльність закритого акціонерного товариства «Діадема» на таких умовах:

1. Загальні положення

1.1 Відповідно до законів України «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу» даний договір визначає порядок створення та діяльності Закритого акціонерного товариства «Діадема» (надалі - Товариство ), що створюється засновниками з метою ведення спільної підприємницької діяльності.

1.2 Місце знаходження товариства:

Україна, м. Вінниця, вул. Келецька 102

1.3 Товариство з моменту державної реєстрації набуває прав юридичної особи за законодавством України, здійснює підприємницьку діяльність відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Воно веде самостійний баланс, відкриває рахунки в банках та інші атрибути юридичної особи.

1.4 Мета і предмет діяльності Товариства визначається Статутом, що є додатком до цього договору.

2. Статутний фонд товариства

2.1 Майно товариства утворюється за рахунок внесків його учасників (статутного фонду), одержаних прибутків, а також іншого майна, придбаного згідно з чинним законодавством. Платежі за реєстрацією, ліцензування та укладання угод у зв'язку із заснуванням Товариства здійснюється з усіма учасниками пропорційно їх частками у статутному фонді, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок товариства.

2.2 Статутний фонд Товариства визначається в сумі 13920 тис. грн. Він формується за рахунок грошових внесків учасників згідно з положенням Статуту.

Порядок формування статутного фонду визначається Статутом Товариства.

Учасник Товариства, який не виконав вимоги Статуту та неповністю виконав внесок до статутного фонду, сплачує пеню у розмірі 10% річних недонесеної суми без заліку цієї суми у його частку.

2.3 Зміна статутного фонду та часток учасників може мати місце тільки згідно з рішенням зборів учасників Товариства.

3. Права та обов'язки акціонерів

3.1 Засновники (Акціонери) Товариства мають право:

· брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;

· отримувати частку прибутку від діяльності Товариства у формі дивідендів відповідно до кількості належних їм акцій;

· отримувати інформацію про діяльність Товариства та знайомитись з матеріалами бухгалтерської та іншої звітності;

· першочергового придбання додатково випущених акцій Товариства, пропорційно кількості належних їм акцій, а також на придбання акцій Товариства, що відступаються іншим акціонером;

· отримати частину грошових коштів від реалізації майна товариства в разі його ліквідації, пропорційно в разі його ліквідації, пропорційно кількості належних їм акцій;

· претендувати на пріоритетне отримання продукції (робіт і послуг) Товариства;

· відчужувати акції товариства у порядку, встановленому цим Договором та Статутом Товариства.

3.2 Акціонери Товариства зобов'язані:

· дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення його органів управління;

· проводити оплату акцій в порядку, розмірах та способами, передбаченими Установчим договором та Статутом;

· всебічно сприяти товариству в його діяльності;

· зберігати конфіденційність стосовно питань діяльності Товариства. Обсяг інформації що не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами акціонерів;

· утримуватися від дій, що можуть спричинити шкоду інтересам Товариства та нести матеріальну відповідальність за шкоду Товариству, заподіяну їх діями чи бездіяльністю.

3.3 Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та Статутом Товариства.

3.4 У разі виходу засновника (акціонера) з Товариства (продажу ним акцій Товариства), переважно право на придбання його акцій мають інші засновники, в розмірі, пропорційно кількості належних їм акцій. Засновники вправі погодити в письмовій формі іншу пропорцію щодо придбання таких акцій.

3.5 Вартість акції при її відчуженні визначається за домовленістю сторін (продавця та покупця ) акцій.

3.6 Про вихід з Товариства засновник повинен повідомити інших акціонерів. Якщо засновники протягом місяця не скористалися переважним правом на придбання акцій Товариства, переважне право на придбання акцій перед іншими покупцями, за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, має Товариство.

3.7 Акції, придбані Товариством підлягають обов'язковому продажу або анулюванню на протязі року з дня їх придбання.

3.8 Акції акціонера, що виходять з товариства можуть бути продані третім особам лише у випадку, якщо інші акціонери і Товариство не скористались правом першочергового придбання його акцій.

3.9 Форми розрахунків за акції у випадку виходу засновника з Товариства визначаються письмовою угодою між продавцем та покупцем акцій.

3.10 При продажі акцій третій особі, витрати по внесенню змін до установчих документів Товариства несе покупець акцій.

3.11 Продаж акцій засновником, що виходить з Товариства з порушенням умов, передбачених цим договором є підставою для визнання договору про відчуження акцій недійсним в судовому порядку.

4. Органи управління Товариства.

4.1 Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а також їх компетенція визначаються Статутом Товариства.

4.2 Виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Рада Директорів. Порядок формування та компетенція Ради директорів визначається Статутом Товариства.

5. Розподіл прибутків

5.1 Розподіл прибутків від діяльності Товариства між акціонерами проводиться шляхом нарахування дивідендів на належні їм акції за підсумками роботи Товариства за рік.

5.2 Порядок визначення розміру дивідендів та термін їх виплати назначається Статутом Товариства.

6. Заключні положення

6.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його ре організації або ліквідації на умовах передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

6.2 Всі права та обов'язки по цьому Договору переходять до право наступників Засновників.

6.3 Відносини між Засновниками, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

6.4 Порядок ліквідації Товариства визначається Статутом товариства.

6.5 Даний договір вступає в силу з моменту підписання його всіма засновниками Товариства та діє протягом всього часу існування Товариства, створеного на його підставі. Всі наступні зміни та доповнення до цього договору викладаються засновниками в письмовій формі у вигляді додаткових договорів і становлять невід'ємну частину цього Договору.

6.6 Договір укладено українською мовою у 6-ти примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Додаток: Статут Товариства.

Договір підписали:

1. Ковалюк Д. О.

Паспорт АВ № 502434, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., 2. 05.75.; проживає: м. Вінниця, вул. Шевченка 5/32

2. Ковалюк О.О.

Паспорт АВ № 326754, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., 4.03.80., проживає: м. Вінниця, вул. Стуса 6/21

3. Лукічов В.В

Паспорт АВ № 213425, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., 23.01.81., проживає : м. Вінниця, вул. Чехова 5/25

4. Золотавкін Є. А.

Паспорт АВ № 435623, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., 24.02.87., проживає : м. Вінниця, вул. Маркса 4/67

Додаток В

Інформаційне повідомлення про створення АТ

Закрите акціонерне товариство «Діадема» (далі просто Товариство) створене 7 вересня 2002 року і зареєстроване в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій №288 від 25 жовтня 2002 року. Товариство знаходиться за адресою: 453621, Україна, м. Вінниця, вул. Келецька, 102.

Статутний фонд товариства складає 13920000 грн.

Засновниками товариства є:

1. Ковалюк Дмитро Олександрович (внесок до статутного фонду 4 млн. грн.)

2. Ковалюк Олег Олександрович (внесок до статутного фонду 4 млн. грн.)

3. Золотавкін Євген Анатолійович (внесок до статутного фонду 3 млн. грн.)

4. Лукічов Віталій Володимирович (внесок до статутного фонду 2 млн. грн.)

Товариство створено з метою отримання прибутку для власників та акціонерів. Предметом та напрямками діяльності Товариства є виготовлення, ремонт, продаж та покупка виробів із золота.

Товариство випустило акцій на суму 13920000 грн. Номінал звичайних акцій складає 5 грн., а привілейованих - 10 грн. Звичайні акції може придбати будь-який громадянин України, а привілейовані акції рівномірно розподілені між засновниками товариства.

Додаток Г

СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи

Назва Закрите акціонерне товариство «Діадема»

(повна та скорочена назва суб'єкта з обов'язковим зазначенням організаційної форми)

Місцезнаходження м. Вінниця, вул. Келецька 102

Видане Реєстраційною Палатою Вінницької міської ради

(найменування органу державної реєстрації)

про що зроблено запис в журналі обліку реєстрації за номером № 288

Посадова особа органу державної реєстрації

Голова Реєстраційної Палати Вінницької міської ради

Петраш О В._____ М.П.

(назва посади, прізвище та ініціали) (підпис)

Дата видачі «24» грудня 2002 р.

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 4585457

Дата внесення до Єдиного державного

реєстру підприємств та організацій

«25» грудня 2002 р.

Посадова особа органу державної статистики

Секретар

Волочай Р. Г. М.П. ______________

(назва посади, прізвище та ініціали) (підпис)

Відомості про зміну місцезнаходження:

_____________________________________________________________

Додаток Д

Пріоритет від ____________________

Адреса__________________________

Дата публікації __________________

Номер офіційного бюлетеню

Держпатенту України_____________

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати договір про передачу права власності на винахід (корисну модель)_____________________________________

назва винаходу (корисної моделі)

між власником патенту________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або офіційне найменування юридичної особи

та_____________________________________________________

повна назва суб'єкта бізнесу, до статутного фонду якого надається дозвіл на використання винаходу (корисної моделі), та його адреса

Додаток:

Договір про передачу прав на ____ арк в 3 примірниках.

Документ про сплату збору про реєстрацію договору.

Підпис власника патенту та буквене позначення прізвища ____

М.П. (для юридичної особи)

Дата________________

Додаток Е

Ліцензійний договір

м. ___________________ «__» __________200 __ р.

_______________________________________________________

повна назва власника патенту або ліцензії

________________________________________________________

в особі - посада, прізвище, ім'я, по батькові

в подальшому - Ліцензіар (або власник патенту, ноу-хау тощо) з одного боку, та___________________________________________________________

повна назва господарського товариства, до якого робиться внесок

_________________________________________________________

в особі - посада, прізвище, ім'я, по батькові

в подальшому - Ліцензіат, з другого боку, беручи до уваги бажання Ліцензіара зробити внесок до статутного фонду Ліцензіата у вигляді нематеріального активу_{----------------------------------------------------------------------------}

домовились про:

1. Визначення термінів: (подається конкретне тлумачення термінів)

1.1 Ноу-хау__________________________________________________

1.2 Територія експорту продукції_______________________________

1.3 Територія, де діє право власності на нематеріальний актив______

1.4 Ціна реалізації продукції за ліцензією________________________

1.5 Період дії патенту, ліцензії__________________________________

2. Предмет договору:

2.1. Ліцензіар надає право Ліцензіату на строк дії патенту (ліцензії тощо) використовувати (право власності) _______________________________і вважає це право як внесок Ліцензіара до статутного фонду ліцензіата.

Вартість нематеріального активу складає_____________________

Права і обов'язки Ліцензіара:

4.1 Права:______________________________________________

4.2. Обов'язки Ліцензіара_________________________________

4.3. Відповідальність Ліцензіара_{_____________________________________________}

5. Права і обов'язки Ліцензіата:

5.1 Права Ліцензіата_____________________________________

Обов'язки Ліцензіата_{_________________________________________________}

Відповідальність Ліцензіата _{_________________________________________}

6. Підписи сторін та печатки

Додаток Є

Заява про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні	До Держпатенту України 01133, Київ, вул. Л.Українки, б 26 Науково - дослідний центр патентної експертизи (НДЦПЕ)

Подаючи заявку і вказані нижче документи, прошу зареєструвати зазначене в заявці позначення як знак для товарів і послуг на ім'я заявника.

Заявник Ковалюк Дмитро Олександрович, 23000 Вінниця, вул. Келецька, 102А

Прошу встановити пріоритет даного знака за датою:

- подання заявки до Держпатенту;

- подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції;

- відкриття виставки

(вказується, на яку дату встановлюється пріоритет)

23000, м. Вінниця, вул. Келецька 102А, Ковалюк Дмитро Олександрович

(Повна поштова адреса для листування, прізвище або найменування адресата.)

Зображення знака:

Зазначення кольору знака:

Перелік товарів і послуг, для яких просять охорону знака: гадання на картах "Таро"

Додаткові відомості:

________________ Ковалюк Д. О. 1.12.02

(Підпис заявника) (Прізвище, ініціали) (Дата підпису)