Теневая экономика

Общественная опасность контрабанды и других таможенных правонарушений в том, что снижаются поступления в бюджет от внешнеэкономической деятельности, увеличивается риск приобрести некачественные и опасные для здоровья товары, ухудшается положение национальных производителей, увеличиваются налоговое бремя и расходы на содержание правоохранительных структур. Но главное состоит в том, что контрабанда подрывает цивилизованный бизнес, выталкивая из него законопослушных предпринимателей, так как демпингует цены, способствует распространению коррупции и в целом криминализует экономику.

По мнению экспертов, сегодня таможенные органы имеют дело не со случайными контрабандистами, а со структурами, действующими в рамках хорошо организованного преступного бизнеса. Чаще всего контрабандным путем в Россию попадают ликероводочные изделия, сигареты, автомобили, электроника и бытовая техника и т. д. Но кроме товаров «ширпотреба» контрабандисты обеспечивают перемещение наркотиков и психотропных веществ, ядерных материалов, культурных и исторических ценностей; в последнее время -- диких и экзотических животных и растений и даже органов человеческого тела.

Наиболее распространенными способами контрабанды являются: перемещение в обход" таможенных постов, т.е. помимо таможенного контроля; недекларирование товаров, фальсификация декларации, других таможенных документов и средств таможенной идентификации (например, классификация товаров не по их названиям). Нередко манипулируют страной происхождения товара.

Мошенничество -- одна из форм хищений, отличающаяся от других специфическим способом завладения имуществом или приобретения права на имущество. Это происходит путем обмана собственника или лица, в ведении или под охраной которого находится имущество. Специфика мошенничества состоит в том, что образ действий преступника носит информационный характер, виновный воздействует не на само имущество, а на сознание владеющего им лица.

Обман -- это умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении или под охраной которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества. При совершении мошенничества часто используются подложные документы, форменная одежда, ложные знаки отличия и т. д. Содержание мошеннического обмана нередко составляют так называемые ложные обещания (например, обещание оказания помощи в приобретении жилья, изменении судебного приговора, приобретении товаров, и т. п.). Форма мошеннического обмана также может быть весьма разнообразной -- словесная, а также, письменная. Обман может выражаться в совершении действий. Например: применение шулерских приемов, подмена денег «куклой», и т. д. Обманом может быть признана любая ложная информация, любое фальсифицирование истины независимо от того, насколько примененный обман искусен и убедителен, не имеет значения и степень осмотрительности или опытности обманываемого.

В современных экономических условиях мошенничеством являются обманы при заключении различных гражданских сделок, а также те случаи, когда сама сделка является фикцией, т. е. простым поводом для завладения чужим имуществом. В связи с этим актуален вопрос о разграничении неисполнения обязательств по гражданскому договору и мошенничества со стороны одного из участников сделки. Критерий этого разграничения-- субъективная сторона, т.е. намерения лица. Если виновный лишь воспользовался гражданско-правовыми (договорными) отношениями, основанными на доверии сторон, для получения денег и обращения их в свою пользу без намерения выплатить взятые на себя обязательства, такие действия рассматриваются как мошенничество. Такие весьма распространенные в настоящее время действия, как получение кредита путем обмана, создание фиктивного инвестиционного фонда или финансовой компании, обманные операции с кредитными карточками, обманное получение предоплаты (аванса) и т. д., представляют собой различные виды мошеннического обмана. Уместно отметить, что рассматриваемое преступление относится к числу тех, в которых нередко проявляются признаки криминального профессионализма.

Таким образом, в современных рыночных условиях, в которых отношения между хозяйствующими субъектами строятся на доверии, мошенничество стало универсальным способом совершения экономических преступлений, средством неправомерного извлечения имущественной выгоды, прибыли Крупномасштабные «беспроигрышные» лотерей, «благотворительные» или чековые фонды, обещающие «безумные» дивиденды, -- это яркие примеры мошеннических афер.

Недобросовестная конкуренция определяется в ст. 4 Федерального закона

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» как «любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам -- конкурентам, либо нанесли ущерб их деловой репутации».

Требование недопущения недобросовестной конкуренции закреплено также в Гражданском кодексе, в частности, в соответствии со ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав» запрещено использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Недобросовестная конкуренция в настоящее время во многом связана с криминализацией российского бизнеса, стремлением хозяйствующих субъектов завоевать, удержать и укрепить свои позиции на рынке любыми способами, в том числе и противоправными. Поэтому особое значение приобретают четкое правовое регулирование и установление ответственности за недобросовестную конкуренцию. На решение этой задачи прямо направлены некоторые положения Федерального закона «О рекламе» от 18 июля 1995г., в качестве целей которого среди прочего называются «защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, имуществу граждан или юридических лиц, окружающей среде либо вред чести, достоинству или деловой репутации указанных лиц, а также посягающей на общественные интересы, принципы гуманности и морали».

К формам недобросовестной конкуренции относятся:

1.Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации.

2.Введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качеств товара.

3.Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов.

4.Продажа товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.

5.Получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца.

Ответственность за некоторые формы недобросовестной конкуренции установлена уголовным законодательством. Например: незаконное пользование чужим товарным знаком, заведомо ложная реклама, коммерческий шпионаж. В других случаях наступает ответственность в соответствии с антимонопольным законодательством.

Монополистическая деятельность и ограничение конкуренции -- неправомерные действия в сфере экономики, позволяющие получить прибыль или иную выгоду, основанные на неравноправных отношениях в хозяйственной деятельности» либо использовать имеющиеся преимущества способами, противоречащими законодательству, этике деловых отношений и обычаям делового оборота. В соответствии с Законом РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» под монополистической деятельностью понимаются действия хозяйствующих субъектов, органов власти и управления, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Под монополистическими действиями понимается установление монопольно высоких или монопольно низких (демпинговых) цен, ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности, сговор о ценах и другие подобные действия.

Монополистические действия совершаются хозяйствующими субъектами, которые самостоятельно или в совокупности с другими занимают доминирующее (монопольное) положение на рынке товаров и услуг. Под доминирующим положением в соответствии с Законом понимается исключительное положение одного или нескольких хозяйствующих субъектов на товарном рынке, дающее им возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим будет положение, если доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара составляет 65% и более. Антимонопольным органом может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке превышает доли других хозяйствующих субъектов и составляет от 35 до 65%. Хозяйствующий субъект имеет право доказать, что не является монополистом, несмотря на превышение установленной законом величины его доли на товарном рынке.

За монополистические действия и действия по ограничению конкуренции установлена административная и уголовная ответственность. В случае причинения такими действиями материального ущерба или морального вреда он возмещается в гражданско-правовом порядке.

Налоговые правонарушения и преступления являются одним из наиболее ярких проявлений теневой экономики, характеризующих один из ее главных признаков -- скрытость от государственного учета с целью извлечения неконтролируемого дохода. Эта цель сопровождает многие, если не большинство, экономических правонарушений. Российское налоговое законодательство находится в стадии становления. Отсутствие единого нормативного акта, упорядоченного, четкого, стабильного, понятного и разумного налогового законодательства делает весьма затруднительной борьбу с этим правонарушениями. Как показывает мировая экономическая практика, либерализация налоговой системы является основным способом борьбы с налоговыми правонарушениями. Шире привлекая к сбору налогов репрессивный аппарат, ужесточая налоговый режим, государство провоцирует переход многих хозяйствующих субъектов в теневую сферу.

УК РФ 1996г, предусматривает ответственность за умышленное уклонение гражданина от уплаты налогов и за уклонение от уплаты налогов с организаций. За иные виды налоговых нарушений поступает административная ответственность.

Взяточничество -- юридическое понятие, которым в уголовном законодательстве обозначается совокупность двух составов преступлений, тесно связанных друг с другом: получение и дача взятки. В числе экономических преступлений взяточничество занимает особое место. Оно ассоциируется с продажностью, разложением государственного аппарата, означает использование должностными лицами своих властных, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий в личных, корыстных целях. Одним из наиболее общественно опасных видов взятки в настоящее время является содействие или прямое оказание помощи организованным криминальным структурам. Создание многоукладной экономики, форсируемый государством процесс приватизации, введение частной собственности на землю и другие природные ресурсы» появление иностранных инвестиций и банковского капитала создали новое огромное поле для должностных злоупотреблений и, главным образом, для взяточничества. Отдельной проблемой стал тесно связанный с взяточничеством в государственных, финансовых, контрольных и правоохранительных органах процесс «отмывания» денег, полученных теневыми экономическими структурами чисто криминальным путем (рэкет, незаконный оборот наркотических средств, незаконная торговля оружием и т.п.).

«Эскалации» взяточничества способствует также «пробельность» и противоречивость гражданского и хозяйственного законодательства, откровенная слабость, если не полное отсутствие государственного, финансового и иных форм контроля, безнаказанность при нарушениях финансовой дисциплины и т. д. В силу прямого указания закона уголовной ответственности за получение взятки подлежат только должностные лица. Руководящие работники различных коммерческих структур, а также рядовые чиновники, не обладающие государственно-местными, организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями, должностными лицами не признаются и не несут ответственности за коммерческий подкуп.

Получением взятки является получение должностным лицом лично или через посредников, в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения, за общее покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Дача взятки -- это, соответственно, вручение должностному лицу лично или через посредника в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в своих интересах какого-либо служебного действия, покровительство или попустительство по службе, получение каких-либо преимуществ для себя или иных лиц, предприятий, организаций, учреждений. При этом в законе содержится специальное основание освобождения от уголовной ответственности взяткодателя, если в отношении его имело место вымогательство взятки или если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о случившемся.

Новое уголовное законодательство России вернулось к давней дифференциации взятки на мздоимство и лихоимство. Лихоимством в российском дореволюционном законодательстве считалось получение взятки за совершение «дела неправого», т. е. незаконного. УК РФ 1996г. такие действия рассматривает как более общественно опасные и устанавливает за их совершение более строгое наказание.

Одной из проблем борьбы с коррупцией и взяточничеством, а также другими коррупционными преступлениями, является их низкая раскрываемость. По данным специалистов, невыявленное взяточничество достигает 98 %. Лишь в отношении 70% выявленных взяточников возбуждаются уголовные дела; из этих дел лишь половина заканчивается составлением обвинительного заключения и передается в суд.

По данным МВД, из более чем 2,5 тыс. организованных преступных групп каждая из 4-5 обладает коррумпированными связями, в том числе «на высших этажах власти и управления».

Новое уголовное законодательство России содержит уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления, совершаемые служащими организаций, не являющихся государственными или муниципальными органами, органами местного самоуправления. Это -- злоупотребление полномочиями, частными нотариусами и аудиторами, превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб, коммерческий подкуп. Субъектами данных преступлений являются служащие коммерческих и иных организаций, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие распорядительные и иные управленческие функции. Специально выделен состав злоупотребления полномочиями частным нотариусом или частным аудитором, вопреки задачам своей деятельности и с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Мотивом такого преступления могут быть корысть, родственные или приятельские чувства, месть и т. д. Если злоупотребление совершено в отношении заведомо несовершеннолетнего или иного недееспособного лица, то содеянное будет наказываться строже. Предусмотрена и специальная ответственность руководителей или служащих частной охранной или детективной службы за превышение полномочий, если эти действия совершены с применением насилия или угрозой его применения.

Коммерческий подкуп представляет собой незаконную передачу служащему коммерческой или иной организации денег, иных материальных ценностей, незаконное оказание ему услуг материального характера за совершение действий в интересах дающих в связи с занимаемым этим лицом положением, если эти действия причинили вред интересам организации, ее собственникам или клиентам. По сути дела, речь идет о получении незаконного вознаграждения служащим любой коммерческой (банк, акционерное общество, кооператив) или некоммерческой (политическая партия, профессиональный союз, общественный или благотворительный фонд и т. Д.) организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.

Коррупция тесно связана с теневой экономикой, фактически является ее основой.

Коррупция -- специфическое социальное негативное явление, характеризующееся подкупом -- продажностью государственных служащих и лиц, исполняющих управленческие функции, выражающееся в корыстном использовании в личных целях официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей. По своей социальной сущности коррупция -- один из способов «приватизации» государственных полномочий, превращения их в свою частную собственность. На Руси взяточника называли вором, в СССР- хапугой, нынче-коррупционер. Сегодня Россия входит в десяток самых коррумпированных государств мира. По оценкам экспертов в Российском денежном обороте, каждый десятый рубль уходит в карман взяточника.

Опасность коррупции, разъедающей государственный аппарат, очевидна. Ее масштабы в России в настоящее время приобрели беспрецедентный характер: и по числу торгующих своими возможностями служащих, и по числу подкупающих их лиц, и по пораженности этой «болезнью» всех ветвей власти, вплоть до самых высоких «этажей». Об этом свидетельствуют средства массовой информации, научные исследования, в этой оценке единодушны сотрудники всех правоохранительных ведомств и спецслужб, а также руководители высших органов государственной власти. Впервые в российском законодательстве понятие «коррупция» использовано в Указе Президента РФ от 4 апреля 1992г. «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Из содержания Указа следует, что коррупционными нарушениями служащих государственного аппарата являются занятие предпринимательской деятельностью лично или через посредников, оказание любого, не предусмотренного законом содействия физическим и юридическим лицам с использованием своего служебного положения в осуществлении предпринимательской деятельности и получение за это вознаграждения, услуг и льгот; выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы, кроме мучной, преподавательской и творческой, управление акционерными обществами или иными хозяйствующими субъектами, осуществляемое как лично, так и через представителя. Нарушение указанных требований в соответствии с Указом Президента России влечет освобождение от занимаемой должности. Этим же Указом установлена обязанность представления для государственных служащих при назначении на руководящую должность декларации о доходах, движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумаг, а также обязательства финансового характера. Непредставление таких сведений или умышленное представление неполной, недостоверной или искаженной информации является основанием для отказа в назначении на должность. В Федеральном законе «Об основах государственной службы Российской Федерации», принятом Государственной Думой 5 июля 1993г., установлены определенные ограничения, связанные с государственной службой, в том числе запрещение заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, заниматься любой другой оплачиваемой работой, кроме педагогической, научной и иной творческой, принимать участие в управлении коммерческой организацией, использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового, информационного обеспечения, государственное имущество и служебную информацию, получать от физических и юридических лиц вознаграждение в любой форме, связанное с выполнением служебных обязанностей, и т. д.

Коррупционная преступность выражается во многих составах преступлений. В отличие от прежнего законодательства УК РФ 1996г. имеет более выраженную антикоррупционную направленность. Наиболее серьезным уголовно-наказуемым коррупционным правонарушением является взяточничество. Затем такие должностные преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, служебный подлог, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или, наоборот, незаконное освобождение заведомо виновного от уголовной ответственности, и т. д.

14 ноября 1996г. Государственная Дума приняла Федеральный закон «О борьбе с коррупцией». Закон впервые дает официальное определение коррупции -- это не предусмотренное законодательством принятие имущественных и неимущественных благ и преимуществ лицами, занимающими государственные должности.

Основная тяжесть борьбы с коррупционными правонарушениями лежит на органах прокуратуры, внутренних дел, ФСБ, таможенной и пограничной службы, налоговой полиции. В этих органах могут быть созданы целевые спецподразделения.

В соответствии с законом должен быть введен жесткий финансовый контроль за лицами, претендующими на выполнение государственных функций. Так, чиновники (госслужащие) обязаны предоставлять в налоговую инспекцию сведения о своих доходах и доходах супруги (супруга), а также о личном и общем имуществе. Чиновники также обязаны предоставлять сведения о любых подарках, материальных благах и услугах стоимостью более двух минимальных размеров оплаты труда, а также сведения о гонорарах за книги, консультации и выступления. Предполагается, что эти сведения будут публиковаться в официальных изданиях.

Коррупционным правонарушением признается принятие дополнительного вознаграждения за государственную деятельность, принятие услуг в связи с осуществлением государственных функций. Коррупционными правонарушениями являются. К примеру, туристические поездки за рубеж за счет коммерческих структур, получение льготных кредитов, оказание различных услуг, предоставление высокооплачиваемой должности членам семьи, включение в состав соучредителей, предоставление работы по совместительству, и т. д.

Глава 2.

2.1 Развитие теневой экономики в России

Условия для теневой экономики формируются общим состоянием экономики. Инфляция, нарушение хозяйственных связей, кризис платежеспособности, возможность получать доходы от спекулятивных операций на финансовых рынках привели к созданию условий для развития теневой, в том числе криминальной экономики.

Объективной причиной стремительного роста теневой экономики в России является переход от бюрократической командной системы управления к рыночной.

Характерной формой проявления теневой экономики во внешнеэкономической сфере является уход от налогообложения неорганизованной торговли так называемых "челноков".

Основными причинами ухода малых предприятий в "теневую экономику" являются: жесткий налоговый прессинг, возможность альтернативных расчетов (наличные, бартер и др.), административный характер арендных отношений (неразвитость рынка недвижимости), административно-бюрократические барьеры при регистрации, получении лицензий и т.д. По некоторым оценкам теневая экономика охватывает в малом бизнесе от 30 до 40 % объема продукции, услуг (оборота). Процесс формирования предпринимательства с самого начала связан с нарушением правовых и этических норм, с методами "ваучеризации" и обманом трудовых коллективов, со сделками сомнительного характера, со связью или сращиванием бизнеса с криминальными структурами.

Основой возникновения теневой экономики является также и резкое имущественное расслоение населения при утрате основной его частью, прежде всего молодежью, социально значимых ориентиров, подмена их "идеалами" потребительства, наживы, криминала. В России большая часть населения относится к категории "бедных", велика доля безработных и фиктивно занятых, наличие "социального дна" из числа вышедших из тюрем людей, нищих, бомжей, беспризорных детей и подростков, возросло число беженцев из "горячих точек" бывшего СССР, увеличивается доля неустроенных профессионалов, демобилизованных из армии и всех силовых структур. Из-за невыплат заработной платы и пенсий сложился гигантский слой "новых бедных".

Доля неучтенного официальной статистикой производства особенно велика с одной стороны в крупных центрах (Москва, С-Петербург), с другой - в депрессивных (Ивaновскaя область, Таймырский и Эвенкийский, Коми-Пермяцкий округа), преимущественно aгрaрных (Орловская, Кургaнскaя, Aстрaхaнскaя области, Калмыкия) регионах, a также в рaйонaх, тесно связанных с зарубежьем (Кaлинингрaд, Дaгестaн, Дальний Восток). В первом случае по-видимому, скaзывaется криминaлизaция бизнеса, во втором и третьем - невозможность платить налоги с и без того нищенских доходов, в четвертом - ориентация на контрaбaнду.

Примечательно, что Крaснодaрский и Ставропольский края - социалистического периода и подпольных производителей алкоголя эпохи Горбaчевa - имеют относительно низкие для юга России покaзaтели. Видимо, потенциал теневого производства здесь был в значительной степени реaлизовaн до 1989г. В последние годы влияние кaвкaзского центра теневого бизнеса отчетливо проявляется в виде роста неучтенных производств как в нaционaльных автономиях, так и в регионах, грaничaщих с крайним югом России (Ростовская, Aстрaхaнскaя, Волгогрaдскaя, Воронежская области и Калмыкия).

Нелегальный рынок наркотических средств

Производство и распространение наркотиков представляет собой сегодня один из наиболее динамично развивающихся секторов криминального бизнеса, превратившегося, по существу, в высокоразвитую транснациональную индустрию. Эксперты ООН оценивают оборот наркорынка примерно в 400 млрд. долл., что составляет около 8% оборота всей международной торговли. Уже в 1994 году оборот наркобизнеса был выше, чем оборот мирового рынка черных металлов, автомобилей, и примерно на том же уровне, что и рынок текстиля.

В январе 1999г. таможениками Астрахани была выявлена в порту города крупнейшая партия героина весом более 1 тонны, когда-либо поступавшая в Россию. Ее стоимость, по оценкам МВД, составляет несколько десятков миллионов долларов.

В Самаре арестован перевозчик героина. Для его транспортировки он использовал свой желудок, в котором ухитрился разместить около 1кг. сильнодействующего наркотика. Незаконная торговля наркотиками. В России в последние годы из незаконного оборота ежегодно изымается 35-50 тонн наркотических средств.

Основными районами выращивания опийного мака являются страны "Золотого треугольника" (Юго-Восточная Азия) и "Золотого полумесяца" (Юго-Западная Азия). Примерно 90% мирового производства опиума приходится на государства, где возможности деятельности американских органов по борьбе с наркотиками крайне ограничены (Бирма, Лаос, Иран, Афганистан, Ливан).

В европейские страны наркотики поступают по нескольким основным маршрутам. В последнее время наряду с "традиционным" балканским маршрутом доставки наркотиков из стран Азии в Европу (Турция - Болгария - Югославия - Австрия - ФРГ) контрабандисты активно используют новый путь: Турция - Болгария - Румыния - Венгрия - Чехия - Словакия - ФРГ. Правоохранительными органами ФРГ получены данные об освоении международными торговцами еще одного маршрута доставки героина в Европу: Испания - ФРГ - страны Восточной Европы. Территория Германии в этом случае служит в качестве перевалочной базы.

До начала перестройки в СССР, а затем и реформ в России масштабы рынка наркотических средств были крайне незначительны. Крайне узок был и круг потребителей наркотиков. Наибольшую распространенность наркотики имели в уголовной среде, а также на бытовом уровне в республиках Средней Азии. За 20 лет (1965-1985гг.) численность зарегистрированных лиц, больных наркоманией, увеличилась с 10 до 15 тыс. человек или в среднем их рост составлял по 250 человек в год. Для страны с населением более 250 млн. человек это является крайне незначительной величиной.

Ситуация осложнилась с изменением социально-политической и экономической обстановки, распадом СССР.

За период с 1985 по 1995 годы число зарегистрированных наркоманов возросло в 5 раз. В последующие годы, вплоть до 1998-го количество регистрируемых с диагнозом "наркомания" ежегодно увеличивается в полтора-два раза.

По официальным данным Минздрава РФ в 1998 году только обратившихся за медицинской помощью избавиться от наркозависимости насчитывалось 241.196 человек. С учетом латентности многие эксперты считают, что количество людей, попавших в наркозависимость, в стране к началу 1999 года уже превысило 2 млн. человек.

Преступность, связанная с наркобизнесом. Одновременно с ростом числа злоупотребляющих наркотиками примерно в такой же прогрессии возрастало и количество преступлений, связанных с наркобизнесом.

Если в 1992-м году было зарегистрировано 19 тыс. преступлений, то в 1997-м уже 184.832, в 1998-м - 190.127 тыс., за 4 мес. 2000г. - 78531 (что на 12 % выше соответствующего периода прошлого года). При этом растет удельный вес преступлений, квалифицируемых по Уголовному кодексу РФ как тяжкие и особо тяжкие (до 70-80 тыс. в год), а также совершаемых преступными группировками, в т.ч. организованными (свыше 7 тыс. и более 2 тыс. соответственно).

Годовой оборот наркобизнеса в России достиг значительных масштабов: если в 1997г. он составил более 2,5 млрд. долл. то в 1998 году уже перешагнул рубеж в 3 млрд. долларов.

Ежегодно из незаконного оборота изымается более 60 тонн наркотиков, в т.ч.:

* подразделениями МВД - до 50 тонн;

* таможенной службой - более 8 тонн;

* Федеральной пограничной службой - 2,5-3 тонны.

Наркобизнес является высокорентабельной отраслью криминальной экономики. Норма прибыли при операциях с наркотиками составляет от 300 до 2000 процентов. Основными источниками поступления наркотиков на российский рынок являются:

* Украина - маковая соломка (рост поставок за 5 лет в три раза -19 тонн в последний год);

* Китай - в основном эфедрин (1997г. - 128 случаев задержаний контрабанды, 1998-й - более 150 фактов);

* Латинская Америка - героин, кокаин (в основном наркокурьерами из граждан Нигерии и Афганистана; в последние годы - также российские "челноки" и туристы);

* Нидерланды, Польша, Германия - "экстази". Что касается Юго-Восточной Азии, то экспансия опиума по азиатскому направлению с 1992г. по 1996 год увеличилась в 13.451 раз. Незаконная торговля наркотиками. В России в последние годы из незаконного оборота ежегодно изымается 35-50 тонн наркотических средств.

Нелегальная торговля оружием.

В последние годы участились случаи незаконной торговли оружием российскими моряками в иностранных портах. В этой связи японскими властями, например, произведен ряд арестов наших моряков, значительно ужесточены меры контроля и пресечения подобных фактов. Широкий резонанс вызвало задержание капитана траулера "Ус", в каюте которого было обнаружено 40 автоматов системы Калашникова, "не замеченных" при таможенном досмотре судна, выходившего в море из российского порта. Характерно, что на борту судна в роли матроса-камбузника находился следовавший в Японию прокурор г. Советская Гавань Хабаровского края.

Резкому увеличению спроса на нелегальном рынке оружия способствуют также политическая нестабильность и связанные с ней вооруженные конфликты. Незаконный объем продажи оружия возрос в результате этнических, религиозных и националистических вспышек, которые в некоторых случаях переросли в открытую войну в таких регионах, как Балканский полуостров, район Карпат, Кавказ, Восточная и Западная Африка, и Западная Азия. Огромные склады оружия вышли из-под контроля правительств, и попали в руки организованных преступных элементов, которые быстро наладили необходимые пути поставок только в первой половине 1992 года общий объем зарегистрированных краж огнестрельного оружия в новых демократических странах Восточной Европы вырос почти на 30 процентов.

Россия сегодня превращается регион быстрого распространения этого черного бизнеса, активно вовлекается в незаконные экспортные и импортные операции с оружием. Анализ документов, проходящих по каналам НЦБ Интерпола в РФ, свидетельствует, что через границы Российской Федерации оружие переремещается по двум основным направлениям. Во-первых - это контрабандный ввоз в Россию легкого стрелкового вооружения (в основном пистолетов), и с другой-настойчивые попытки вывоза за рубеж крупных партий боевого оружия и техники под видом законных коммерческих сделок.

Пример. В 1992 году была пресечена попытка поставки за границу Ижевским производственным объединением "Ижмаш" по бартерной сделке на сумму 7 млн. долларов крупной партии пистолетов Макарова под видом спортивно-тренировочного оружия. Для осуществления этой операции при указанном объединении была создана коммерческая структура, устав которой предусматривал право торговли оружием и боеприпасами к нему, а из Министерства обороны по запросу объединения получен акт экспертизы, утверждающий, что продаваемое оружие, аналогичное пистолету Макарова, находящемуся на вооружении Российской Армии, является спортивным. Зарубежные участники сделки в срочном порядке в Великобритании образовали фирму, с которой был заключен контракт на поставку 120 тысяч единиц таких пистолетов, фактически являющихся пистолетом системы Макарова).

Фундаментальность подготовки подобных операций говорит о том, что криминальные и коммерческие структуры России включились в нелегальную торговлю оружием, в том числе и поставки его в зоны конфликтов.

Среди каналов нелегального перемещения оружия и боеприпасов через границы в последнее время выделяется контрабанда на судах торгового и рыболовного флота России. Одним из наиболее часто встречающихся адресов, куда нелегально предпринимаются попытки вывоза из России оружия, является Япония. Анализ информации, связанной с незаконным перемещением оружия, показывает, что все чаще в этой противоправной деятельности преступники используют канал Россия-Прибалтика. По имеющимся оперативным данным, оружие на территорию России поступает также из Эстонии.

Наиболее крупным и стабильным источником поступления оружия в уголовную среду и в зоны национальных конфликтов остаются части российских вооруженных сил: по некоторым данным более половины находящегося в нелегальном обороте оружия попадает в него со складов и хранилищ частей Министерства обороны.

Оставляет желать лучшего и сохранность оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на предприятиях военно-промышленного комплекса. Из-за недостаточно жесткого режима охраны участков, где изготавливаются комплектующие и собираются готовые изделия, преступники имеют возможность похищать детали и незаконно изготавливать оружие.

Пример. Расследование уголовного дела по обвинению группы лиц, организовавшей доставку в Грозный крупной партии (4350 штук) пистолетов. С этой целью подозреваемые в данном преступлении учредили и зарегистрировали на Кипре компанию "Лоре Трейдинг ЛТД". Возглавлявшая преступную операцию женщина от имени компании заключила с Ижевским механическим заводом контракты, в соответствии с которыми обязалась доставить продукцию этого предприятия пистолеты на Кипр (при том, что ввоз оружия и торговля им на Кипре запрещены). Указанная фирма не имела лицензии на право приобретения огнестрельного оружия, а также разрешения на его перевозку по России. Тем не менее, пистолеты были на заводе получены и часть их переправлена в Грозный.

В заключение необходимо отметить, что незаконный оборот оружия оказывает общее дестабилизирующее воздействие на политическую ситуацию во многих регионах мира, способствует обострению местных и региональных конфликтов, а также увеличивает возможности террористических групп добиваться своих целей и угрожать миру и безопасности. По данным исследований, торговля наркотиками и торговля оружием во все большей степени взаимосвязаны. Возрастание спроса на оружие способствует возрастанию объемов незаконных операций с наркотиками. Все чаще наблюдаются случаи участия этнических групп в торговле наркотиками с целью приобретения оружия.

Нелегальный рынок автотранспортных средств

В Европе в период с 1989 по 1993 год число краж автомобилей почти утроилось. В 1993 году здесь было украдено приблизительно 2 миллиона машин, и только половина из них была позднее обнаружена и возвращена законным владельцам. Доля похищенных автомобилей, которые находятся в постоянном розыске, в настоящее время превышает 40 процентов, т.е. можно сказать, что именно такое число автомобилей было угнано в другие страны.

Эта проблема носит серьезный характер и во многих африканских странах. С началом политических преобразований основным районом, куда угоняются похищенные автомобили, стала Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в республики Балтии или на Украину, в Российскую Федерацию, в район Кавказа или Казахстан.

В 1993 году было украдено 96000 автомобилей, в основном это дорогие марки или автомашины, принадлежащие иностранцам. Через восточную границу машины перегоняются на Украину и далее.

Украденные в Западной Европе машины зарегистрированы практически во всех регионах России. Но особо выделяются регионы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Краснодара.

Россия является не только импортером, но и экспортером угнанного автотранспорта. Ныне ежедневно на территории России в среднем регистрируется около 360 краж автомашин, совершаемых в основном устойчивыми преступными группами, имеющими широкие связи с криминалитетом различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Как показывает анализ, большинство хищений автотранспорта предпринимается с целью его продажи (60%), пятая часть (22%)-сбыта агрегатов и деталей, около 18%-для личного использования. В состав преступных групп преимущественно входят лица от 20 до 30 лет с привлечением нередко подростков. Кражи и угоны машин часто совершаются на парковках у жилых домов, на территориях торговых предприятий, различных ведомств, офисов.

От угонщиков автомобиль поступает на контролируемые преступниками стоянки и гаражи, где квалифицированные мастера либо разбирают его на запчасти, либо перебивают номера кузова, шасси. Следующий этап - изготовление фальшивых документов.

Согласно милицейской статистике, наибольшее количество такого вида правонарушений отмечается в Приморском крае. Свердловской, Самарской, Тюменской и некоторых других областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Торговля женщинами в России

По данным МВД России, в 1994 году, было выявлено более 100 организаций, занимавшихся вербовкой граждан для занятия проституцией в странах восточной и западной Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Азии. Было возбуждено свыше 20-ти уголовных дел по статье 226 Уголовного кодекса РСФСР - предусматривающей уголовную ответственность за содержание притонов и сводничество.

В Москве была выявлена преступная группировка, занимающаяся вывозом женщин в Бельгию через Германию, по заключенным трудовым договорам для работы в ночных клубах. Аналогичные организации и лица, занимающиеся таким преступным бизнесом выявлены в городах Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и в Бурятии. Такого рода преступные организации вывозили женщин для занятия проституцией в страны западной Европы, Китай и Турцию по поддельным паспортам, визам и приглашениям. В 1997 году сотрудниками УВД Калининградской области в ходе проведения совместных мероприятий с полицией Германии при участии Центрального бюро "Интерпола" в России была выявлена и задержана международная организованная преступная группа, члены которой, используя средства массовой информации, находили женщин, желающих работать в Германии администраторами и домработницами. По фальшивым паспортам, они вывозили их за границу, где передавали их сообщникам-гражданам Турции. В итоге, обманутые оказывались в ночных борделях.

. На рынках секс индустрии сегодня наиболее популярными и ценными являются женщины из Украины и России. В последнее десятилетие сотни тысяч женщин были вывезены из Центральной и Восточной Европы и республик бывшего Советского Союза для проституции. Количество женщин из Центральной и Восточной Европы занимающихся проституцией в странах Европейского Союза оценивается в размере полумиллиона. Уголовное расследование в Германии в 1998 году определило, что 87.5% женщин, завезенных в Германию, были из Восточной Европы, 17% из Польши, 14% из Украины, 12% из Чешской республики и 8% из Российской Федерации. Вывезенные российские женщины занимаются проституцией в более чем 50 странах. В некоторых частях мира, таких как Израиль и Турция, женщины из России и других республик бывшего Советского Союза настолько преобладают, что проституток называют "Наташа".

Формы торговли женщинами разнообразны. Одна из них - аукционы, по примеру Африканских работорговых рынков 18 - 19 века. В Милане, Италия, в декабре 1997, полиция раскрыла банду, которая проводила аукционы женщин, вывезенных из бывшего Советского Союза. Женщин раздевали, показывали и продавали в среднем за 1000 долларов США. Торговцы и сутенеры использовали экстремальное насилие для контроля над женщинами и территорией. Женщин убивают как предупреждение конкурирующим торговцам и сутенерам и в наказание за отказ заниматься проституцией. В двух раскрытых случаях, женщин, которые сопротивлялись, убили в назидание другим женщинам. В Стамбуле, Турция, две украинские женщины были выброшены с балкона и убиты на глазах у их шести русских подруг. В Сербии, украинская женщина, которая сопротивлялась, была публично обезглавлена.

Нелегальная иммиграция.

В Приморском крае, по оперативным данным, действуют отечественные и иностранные преступные группы, занимающиеся поставкой "живого товара" в увеселительные заведения стран Юго-Восточной Азии, а также переправкой иностранцев по поддельным документам в Западную Европу. Прикрываясь вывесками различных легальных фирм, они остаются неуязвимыми и избегают уголовного преследования.

Перед правоохранительными органами Дальневосточного региона, особенно Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, острой остается проблема преступности, связанной с корейскими и особенно с китайскими гражданами, продолжающими нелегально оседать на российской территории.

По ориентировочным данным Федеральной миграционной службы, на территории России незаконно проживает до 600 тыс. иностранцев. Неофициальные же оценки колеблются в диапазоне от нескольких сот тысяч до 2 млн. человек. Только в Сибири и Дальневосточном регионе, по данным спецслужб, нелегально проживает около 1 млн. китайских граждан. Угроза демографической, экономической, а возможно, и криминальной китайской экспансии в Дальневосточном регионе становится вполне (вероятной, если учесть, что только в одной сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян в ближайшее время ожидается массовая безработица, которая, по прогнозам, коснется 20 млн. человек. Уже сейчас в некоторых дальневосточных населенных пунктах и районах приграничной зоны России число китайских граждан превышает численность коренного населения. Видимо, интенсивным притоком в Россию китайских граждан, особенно криминально ориентированных лиц, можно объяснить лидерство китайцев в приведенной выше официальной статистике иностранной преступности. По оперативным данным, среди нелегально проживающих в России иностранцев получили распространение рэкет, грабежи, разбои, убийства и другие тяжкие преступления.

Так, Например, в Приморском крае лидирующее положение среди выявленных иностранных преступников занимают китайцы (их доля превышает совокупную долю граждан СНГ примерно в 5 раз) и корейцы, (их удельный вес в структуре тяжких преступлений иностранцев приближается к 32%). Представителями этих этнических общностей совершается более половины выявленных экономических преступлений со стороны иностранных граждан. В целом 70% иностранных преступлений на территории края совершают корейцы и китайцы, проживающие там нелегально.

Нелегальный вывоз женщин и детей для вовлечения в проституцию. Во многих городах России образовались преступные группировки, специализирующиеся на нелегальной переправке граждан России, в том числе преступников, в Западную Европу, а также на вербовке россиянок для последующего вовлечения их в организованную проституцию за рубежом.

По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Чите, Иркутске и других крупных городах сформировались иностранные диаспоры (национальные общины) сомалийцев, арабов, курдов, эфиопов, вьетнамцев, китайцев, монголов и других, которые оказывают своим соотечественникам помощь в нелегальной транзитной миграции и осуществлении преступной деятельности.

Обман потребителей

Обман является одним из наиболее типичных преступлений, совершаемых в отношении потребителей товаров и услуг. Конкретными разновидностями обмана потребителей являются обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение и ряд других.

Фальсификация товаров все чаще осуществляются в форме бизнеса преступными группами, которые организуют крупномасштабное производство товаров, пользующихся наибольшим спросом, например, растворимого кофе, чая и других. Подпольное производство Nescafe в Москве и Московской области ликвидированы два крупных подпольных завода, занимавшихся выпуском поддельного Nescafe, а также чая "Беседа" и Brook Bond. Внешне отличить подделку от оригинала было невозможно. Банки с кофе имели все признаки оригинальной продукции. Производства по уровню технического оснащения не уступали фирменным фабрикам. Пять автоматизированных производственных линий по изготовлению и расфасовке кофе были закуплены организаторами за 500 тыс. долларов. Закуплено было и оборудование для производства фирменной упаковочной фольги. На заводах было обнаружено в общей сложности более 3 тонн кофе польского производства, более 700 тыс. банок под кофе, этикетки, крышки, тару с фирменной маркой Netstle, более 1300 коробок с поддельным чаем "Беседа" и "Брук Бонд", 710кг. Низкосортного грузинского чая. Ежемесячный доход обоих предприятий составлял несколько миллионов долларов. Одна банка кофе приносила 1,5 долл. дохода. Все сырье для производства кофе и чая поступало в Россию контрабандным путем. Порошок кофе и крышки из Польши, стеклянные банки из Молдавии, а чай из Грузии. По предварительным данным, подпольные заводы нанесли настоящим производителям ущерб в 10 млн. долл.

Фальсификации в компаниях по переработке томатов Итальянская полиция провела специальную операцию под названием "Красное золото» в ходе, которой были арестованы 30 высокопоставленных менеджеров, работающих в компаниях по переработке томатов. Томаты, признанные непригодными для употребления в пищу, перерабатывались итальянскими компаниями в томатную пасту и отправлялись на экспорт. Получателями опасной продукции были страны Африки, Ближнего Востока и Россия.

Было конфисковано 77 млн. банок томатных консервов и 840 т томатной пасты в бочках. Конфискованное оценивается в 40 млрд. лир (около 23 млн. долл.).

Некачественная паста изготовлялась из томатов, которые должны были идти на корм животным. При этом промышленники сумели получить субсидии комиссии европейских сообществ, заявив, что переработали больше сырья, чем было на самом деле. По мнению следствия, одной из причин мошенничеств стал тот факт, что в этом году из за плохой погоды общее количество переработанного продукта уменьшилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Заводские цены на пасту резко возросли.

Фальсификация алкогольной продукции

Для состояния рынка алкогольной продукции в последние годы характерно сокращение доли в поставках легальных отечественных производителей, вызванное завозом в страну по импорту в большом количестве дешевых ликероводочных изделий, и ростом объемов нелегального производства. Согласно расчетам, продажа нелегально произведенных и импортированных алкогольных напитков составила около 40% от всего объема проданной алкогольной продукции.

Значительная часть спиртных напитков отличался очень низким качеством. По данным МВЭС России, от 30% и более проверенной алкогольной продукции по своему качеству не отвечает требованиям ГОСТа или является фальсифицированной. В 1996г. было забраковано или снижено в сортности почти 40% проверенного коньяка отечественного производства, 35% вина виноградного и плодово-ягодного, почти 30% водки и ликероводочных изделий. Из импортных напитков наиболее низким качеством отличались виноградные вина и коньяк (около 40% всей проверенной продукции). По имеющимся оценкам, до 90% грузинских вин, продающихся в России, фальсифицированы. Причина в том, что вино и сырье для его производства ввозятся в Россию по разным правилам. Чтобы импортировать вино, необходимо заранее купить акцизную марку - 1,3 евро за каждый литр готовой продукции. В итоге, чтобы импортировать минимальную партию вина, необходимо заплатить 20 тысяч долларов. Не у всех грузинских производителей есть такие деньги.

Вместе с тем, для того чтобы ввезти виноматериалы - никаких дополнительных налогов платить не надо. Потому в Россию винное сырье поступает в значительных количествах и используется на подпольных заводах. По разным оценкам, доля легального грузинского вина на российском рынке не превышает 10-15%. Грузия до сих пор никак не защищает собственное авторское право на известнейшие марки вин. По результатам проведенных проверок крайне низким оказалось качество проинспектированных винно-водочных изделий в Дагестане, Чувашии, Новгородской, Орловской, Смоленской, Владимирской, Волгоградской областях (браковалось 100% проверенного количества), в Астраханской, Кемеровской, Московской, Омской, Оренбургской, Сахалинской областях (от 50% до 90%). Основной объем алкогольных изделий был забракован из-за несоответствия государственным стандартам по органолептическим и физико-химическим показателям, признакам фальсификации и нарушения реализации этой продукции в предприятиях торговли.

По данным Роскомторга, брак ликероводочных изделий к объему проверенной продукции составил в 1991г. 5,6%, в 1992г. 12,4%, в 1993г. 25,6% и в 1994г. 30,4%. По данным проверок МВД РФ, доля забракованной продукции достигала 40 -70%. Доля забракованной импортной ликероводочной продукции составила, по данным Роскомторга, 67,2% проверенных издели1994 г.