Проблемы информационного взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы информационного взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств

С.В. Харченко, Е.Н. Яковец

В статье рассматриваются актуальные проблемы активизации правоохранительной деятельности таможенных органов на пространстве Содружества Независимых Государств. Особое внимание уделяется информационному взаимодействию в сфере оперативно-розыскной деятельности. Делается вывод о необходимости создания единого информационного пространства стран Содружества и гармонизации законодательного регулирования их правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: преступления в сфере таможенного дела; оперативно-розыскная деятельность; аналитическая работа; интегрированный банк данных таможенного назначения; единое информационное пространство Содружества Независимых Государств.

S.V. Kharchenko, E.N. Yakovets

ISSUES OF INFORMATION INTERACTION IN THE SPHERE OF OPERATIVE SEARCH ACTIVITY OF THE CUSTOMS SERVICES OF MEMBER-STATES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

Current issues of intensification of law enforcement activity of customs authorities in the Commonwealth of Independent States are considered in the article. Special attention is paid to information interaction in the sphere of operative search activity. The conclusion is drawn about the necessity to create a single information space of the CIS countries and harmonization of legislative regulation of their law enforcement activity.

Keywords: customs violations; operative search activity; analytical work; integrated customs databank; single information space of the Commonwealth of Independent States.

На современном этапе мирового развития отчетливо проявляются объективные признаки разрушения однополярного мира. При этом процесс перехода к многополярности сопровождается нарастанием геополитической нестабильности и неустойчивости развития мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление к перераспределению влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения. Происходят существенные изменения в области международного права, военно-политической и экономической областях [1].

Преступления, отнесенные законодательством Российской Федерации (РФ) к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления оказывают существенное влияние на состояние экономической безопасности стран мира, в том числе входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Размах преступности в сфере таможенного дела настолько широк, что для него не существует государственных границ. В связи с этим возникают вопросы: насколько эффективно Россия и страны ближнего зарубежья, входящие в состав СНГ, способны совместно противодействовать данной транснациональной Далее по тексту - преступления в сфере таможенного дела. угрозе? какие реальные шаги необходимо предпринять для повышения эффективности правоохранительной (в первую очередь оперативно-розыскной) деятельности по данному направлению? возможна ли активизация такого взаимодействия в ближайшее время?

Чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего, необходимо определить основные причины и условия, детерминирующие преступления в сфере таможенного дела.

Проведенные ранее исследования [2; 3; 4; 5] свидетельствуют, что на рост преступности в рассматриваемой сфере большое влияние оказывают следующие факторы:

- несовершенство уголовного и таможенного законодательства РФ и стран СНГ и его значительное отставание от темпов развития международных экономических отношений;

- неодинаковые подходы к толкованию уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за преступную деятельность, представителями правоохранительных органов разных стран, несмотря на то, что научными и деловыми кругами на национальном и международном уровнях неоднократно высказывались предложения об унификации законодательства стран - участниц СНГ;

- появление новых форм и видов организованных преступлений, в результате чего правоохранительные органы, в том числе и таможенные, сталкиваются со значительными трудностями при пресечении деятельности преступных организаций;

- отсутствие эффективного взаимодействия между правоохранительными органами разных государств при проведении мероприятий по выявлению, предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере таможенного дела;

- значительное снижение профессионального уровня сотрудников таможенной системы в России и странах СНГ;

- деградация ранее существовавшей системы профилактики правонарушений и др. [3].

Существенная роль в решении указанных проблем, безусловно, отводится Федеральной таможенной службе (ФТС России). Однако российские таможенные органы, прежде чем стать интегратором этого процесса на пространстве СНГ, должны сами научиться эффективному использованию всех имеющихся организационно-тактических форм своей деятельности. Причем методологической основой правоохранительной деятельности, в том числе оперативно-розыскной, таможенных органов призвана стать эффективная аналитическая работа в том качестве, в каком она позиционируется отечественными и зарубежными специалистами. От ее состояния во многом зависят результаты противоборства с криминалом.

Правильно организованная аналитическая деятельность позволяет своевременно устанавливать организаторов и исполнителей преступлений в сфере таможенного дела; незамедлительно предупреждать или пресекать их противоправные деяния; минимизировать или ликвидировать криминальные последствия.

Силы и средства аналитической деятельности должны поддерживаться в постоянной готовности к их применению. Стремительно развивающиеся в последнее время биотехнологии, нанотехнологии, квантовые вычисления, искусственный интеллект и прочие технологические новации предоставляют таможенным органам дополнительные возможности, связанные с противодействием преступности. Их необходимо умело задействовать. Если подобные меры будут применены для обеспечения контроля за потенциальными преступниками в сфере таможенной деятельности, то они, безусловно, окажутся продуктивными и внесут реальный вклад в борьбу с данным серьезнейшим видом транснациональной преступности.

Первой главной задачей в сфере аналитической работы является организация непрерывного оперативного распознания и отождествления в режиме реального времени физических лиц, подозреваемых в преступной деятельности в местах возможного совершения преступлений в сфере таможенного дела: на транспортных магистралях, объектах таможенной инфраструктуры, в пунктах пропуска через государственную границу, на таможенных постах и др.

С этой целью в первую очередь необходимо располагать массивами персональных биометрических данных физических лиц, причастных к совершению преступлений в рассматриваемой сфере. Их предстоит создать оперативно-аналитическим подразделениям таможенных органов в процессе оперативно-розыскной регистрации.

Второй важной задачей аналитической работы призвана стать глубокая интеллектуальная обработка в режиме реального времени так называемых «больших данных» (“big data”), имеющих прямое и косвенное отношение к таможенной деятельности.

Для решения этих задач в рамках проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ следует разрабатывать и внедрять в практику автоматизированные логико-аналитические системы (АЛАС), действующие на основе использования искусственного интеллекта.

Подобными системами в настоящее время располагают многие западные спецслужбы и правоохранительные органы. Новые технологии позволяют не только осуществлять анализ потокового видеоизображения в местах возможного появления тех или иных лиц с целью пресечения готовящихся преступлений, но и проводить глубокую обработку самой разнообразной полнотекстовой информации на естественном языке как структурированной, так и неструктурированной.

Характерно, что подобными интеллектуальными системами на Западе часто пользуются не только силовые структуры, но и «мозговые центры» крупных преступных синдикатов, активно противодействующих государственным органам [6; 7].

Российская правоохранительная система, включая и таможенные органы, в своих ответных действиях на технологизацию преступного мира явно запаздывает [4]. Большинство российских специалистов начали активно обсуждать проблемы применения искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности лишь около трех лет назад, несмотря на то, что некоторые практические работники активно настаивали на необходимости их внедрения в оперативно-розыскную деятельность еще в конце 1990-х - начале 2000-х гг. [8; 9; 10; 11].

Чтобы это запаздывание не оказалось фатальным, необходимо как скорейшее внедрение в практику указанных новейших достижений техники, так и коренная перестройка в связи с этим системы подготовки кадров таможенных органов. По словам известного российского криминолога В. С. Овчинского, в ближайшее десятилетие все существующие в нашей стране силовые структуры должны превратиться в киберполицию, использующую новейшие достижения в работе с «большими данными», по сбору иной представляющей интерес информации и ее анализу [12].

Вместе с тем вполне очевидно, что развитие и использование искусственного интеллекта тесно связано с состоянием информационной безопасности обрабатываемых сведений. Ее обеспечение в виртуальной среде представляет на сегодняшний день достаточно серьезную проблему из-за отсутствия отечественных предприятий, которые на отечественной элементной базе выпускали бы отечественные процессоры, контроллеры и прочие компоненты. По мнению специалистов, для того чтобы избавиться от технологической зависимости в рассматриваемой сфере и тем самым обезопасить себя от соответствующих информационных угроз, России необходимы значительные вложения для создания новой отрасли промышленности, современной индустрии для производства отечественных аппаратно-программных средств [13].

На сегодняшний день одним из главных направлений усиления безопасности компьютерных сетей является импортозамещение. Заинтересованным ведомствам предстоит предпринять в этом ключе все необходимые меры, чтобы выполнить поручение Президента РФ В. В. Путина, данное Правительству РФ, - представить в ближайшее время предложения по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры за счет использования преимущественно отечественного программного обеспечения [14].

Для решения отмеченных выше задач аналитической работы первостепенное значение имеет создание в каждом ведомстве, прямо или косвенно вовлеченном в противодействие экономической преступности (ФТС России, ФСБ России, МВД России, ФСИН России), интегрированного банка данных (ИБД) оперативно-розыскного назначения, призванного консолидировать различные сведения персонального и событийного характера о лицах, причастных к экономической преступности, в том числе в сфере таможенного дела. Так, при формировании такого ИБД его основой является оперативно-розыскной учет [15], создаваемый оперативными подразделениями таможенных органов. Все прочие виды учетов, формируемых в информационных центрах, криминалистических подразделениях и других службах (криминалистический, криминологический, административный и др.), могут выполнять в данном случае лишь вспомогательную роль. Они должны консолидироваться вокруг оперативно-розыскного учета, дополняя и актуализируя его.

Под интеграцией при создании ИБД таможенного назначения следует понимать не простое механическое слияние множества малых учетов в один большой, а создание на основе оперативно-розыскного учета единой информационной инфраструктуры, предназначенной для анализа сведений, принадлежащих различным подразделениям таможенных органов. В качестве приоритетной формы такого обмена, безусловно, должен рассматриваться удаленный доступ с использованием АЛАС. Интегрированный банк данных таможенного назначения - это объединенная на базе оперативно-розыскного учета ФТС России информационно-телекоммуникационная система, призванная консолидировать в единый комплекс разнородные оперативно-розыскные и иные сведения об объектах (лицах, предметах, событиях и т. д.), представляющих интерес для противодействия преступлениям в сфере таможенного дела.

На разных уровнях управленческой вертикали ФТС России ИБД таможенного назначения призван интегрировать соответствующие данные, необходимые для актуализации и расширения возможностей оперативно-розыскного учета. Он, как уже подчеркивалось, является функциональным ядром создаваемой информационно-телекоммуникационной системы. Вокруг него должны объединяться криминалистический, криминологический, административный и все прочие виды учетов таможенных органов.

Как известно, весьма существенной проблемой организации работы по противодействию преступности в рассматриваемой сфере на общефедеральном уровне остается информационная разобщенность государственных органов, призванных противостоять экономической преступности. В связи с этим необходима совместная деятельность всех ветвей и органов власти, основанная, прежде всего, на совершенствовании их информационного взаимодействия [3]. ИБД, аналогичные по структуре вышеописанному, должны быть созданы и в других ведомствах, осуществляющих противодействие экономической преступности. На общефедеральном уровне информационные ресурсы всех правоохранительных ведомств, вовлеченных в этот процесс, также должны быть объединены. Кроме того, обобщению и систематизации должны быть подвергнуты соответствующие сведения, находящиеся в распоряжении ведомств, учреждений, организаций или предприятий (независимо от форм их собственности), не относящихся к правоохранительным органам.

На повестке дня стоит создание единой информационной инфраструктуры всех силовых ведомств, прямо или косвенно противодействующих экономической преступности, в том числе в сфере таможенного дела. За основу ее создания целесообразно принять опыт деятельности специального органа, функционирующего в каждом государстве Европейского союза (ЕС), где подобная интеграция давно уже осуществлена, - Национального департамента по оперативным данным (НДОД). Этот департамент укомплектован представителями различных спецслужб и правоохранительных органов (пограничная служба, исправительные учреждения, таможенные органы, финансовая разведка, береговая охрана, полиция, службы разведки и безопасности, налоговые органы и др.), которые в рамках используемой в ЕС модели полицейской деятельности на основе оперативных данных и информации (ПДОДИ) получают доступ к оперативным данным своего ведомства и правомочны осуществлять информационный обмен с другими заинтересованными органами, представленными в нем. НДОД отвечает за ведение национальной базы оперативных данных о преступности и за проведение стратегического и оперативного анализа, включая оценку угроз, возникающих на национальном уровне. Он должен также оказывать помощь региональным (местным) подразделениям анализа оперативной информации. Этому способствует то обстоятельство, что на уровне государств - членов ЕС действуют взаимозависимые, совместимые между собой или одноплатформенные информационно-телекоммуникационные системы, поддерживающие ИБД и предусматривающие наличие соответствующих механизмов защиты информации.

Предлагаемые меры, направленные на повышение эффективности организации сбора и систематизации информации с целью выявления и раскрытия правонарушений, способны существенно снизить уровень преступности в сфере таможенного дела. Более того, в перспективе они смогут оказать положительное влияние на результаты всей правоохранительной деятельности государства, осуществляемой в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Только после решения отмеченных «внутренних» проблем опыт информационного взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности таможенных органов можно будет распространить на уровень взаимодействия со странами СНГ.

Вместе с тем проблема, связанная с созданием международного интегрированного банка данных таможенного назначения на уровне стран - участниц СНГ, может быть решена лишь при условии внесения в действующее законодательство соответствующих изменений и дополнений, нивелирующих различные подходы стран СНГ к созданию единого информационного пространства (ЕИП), осуществлению оперативно-розыскной деятельности и уголовному судопроизводству.

В связи с этим основы информационного взаимодействия высших органов власти стран СНГ зафиксированы в подписанном 24.09.1993 в Москве «Соглашении об информационном обеспечении выполнения многосторонних соглашений» и утвержденной в феврале 1994 г. «Концепции создания автоматизированной системы информационного обмена Содружества Независимых Государств».

К основополагающим документам в этом плане относится также «Концепция формирования информационного пространства Содружества Независимых Государств», утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 18.10.1996. Последняя предполагает обеспечение широкого доступа граждан государств Содружества, органов государственного управления и субъектов хозяйственной деятельности к национальным информационным ресурсам в согласованных сферах и мировым информационным фондам; реализацию взаимодействия информационных систем для развития межгосударственных информационных обменов по согласованным сферам деятельности; создание условий для межгосударственной кооперации в сфере информации и информатизации.

Поскольку реализация этих мероприятий до конца не решает задач построения единого информационного пространства Содружества, то данная Концепция долгое время рассматривалась как документ переходного периода, в ходе исполнения которого должны быть определены лишь приоритетные направления сотрудничества государств - участников СНГ в развитии межгосударственных информационных обменов и предложены механизмы реализации согласованной деятельности со всеми готовыми к этому государствами с учетом их национальных интересов и приоритетов. Впрочем, и в самой Концепции отмечено, что решение указанных задач является началом процесса создания качественно новой информационной среды и формирования информационного пространства СНГ.

Под информационным пространством СНГ понимается совокупность национальных информационных пространств государств - участников СНГ, взаимодействующих на основе соответствующих межгосударственных договоров по согласованным сферам деятельности. Однако при такой постановке вопроса речь можно вести не о едином, а лишь об объединенном информационном пространстве. Причем основная функция подобного информационного пространства призвана, с одной стороны, расширять возможности, позволяющие извлечь максимум выгод из развития мировой информационной инфраструктуры для государств - участников СНГ; с другой - обеспечивать «защиту национальных интересов», «независимое формирование собственного информационного пространства» каждым государством-участником, «сохранение его информационного суверенитета».

Основная причина подобных формулировок, скорее всего, заключается в том, что далеко не все руководители государств Содружества заинтересованы в реальной интеграции своих государств в единое пространство (информационное, правовое, экономическое и т. п.). Так, если в России соответствующее решение на этот счет было принято еще до вступления в силу данного документа, то в некоторых странах СНГ таких решений не принято до сих пор. Отсутствие четко выраженной политической воли на интеграцию у некоторых лидеров стран СНГ при прочих сопутствующих условиях, в том числе противодействии этому процессу со стороны некоторых экономических кругов и спецслужб Запада, приводит к тому, что рассматриваемая Концепция, даже в том виде, в каком она была принята, как и многие другие решения властных органов СНГ, может оказаться нереализованной.

В соответствии с «Концепцией взаимодействия стран - участниц Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью», одобренной Советом глав государств СНГ 02.04.1999, применительно к задачам и ситуациям борьбы с организованной преступностью предусматривается создание на договорной основе для общего пользования специализированных банков данных, в том числе:

- о преступлениях, подготавливаемых и совершаемых преступными сообществами;

- о физических и юридических лицах, контролируемых преступными организациями и сообществами, иным образом связанных с ними;

- о финансовой и имущественной базе преступных сообществ, о сферах и способах легализации преступных доходов;

- о коррумпированных связях преступных сообществ;

- о мерах, предпринимаемых преступными сообществами для обеспечения их функционирования;

- об обвиняемых и осужденных, проходящих по делам о межрегиональных и межгосударственных преступлениях (с дактилоскопическим учетом);

- о похищенных, находящихся в розыске ценностях, которые могут перемещаться через государственные границы;

- о физических и юридических лицах, причинивших значительный ущерб путем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, участия в незаконном предпринимательстве, лжебанкротства и совершивших иные экономические преступления транснационального характера;

- о товарных ценностях, задержанных или разыскиваемых таможенными органами;

- о задержанных или изъятых наркотических, радиоактивных, психотропных и сильнодействующих веществах и др.

Информация, содержащаяся в указанных банках данных, по согласованию может также использоваться в аналитических целях.

В том случае, если речь идет о противодействии преступности в сфере таможенного дела, то необходимо разработать также межгосударственное соглашение, предусматривающее условия и порядок организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами стран - членов СНГ; определяющее особенности планирования, проведения и завершения таможенными органами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий за пределами территории их инициаторов; определяющее единый правовой механизм пресечения, документирования преступной деятельности лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления в сфере таможенного дела, перемещающих товары через таможенную границу стран СНГ, и расследования совершаемых ими преступлений.

В качестве обязательного предварительного условия для принятия подобного соглашения потребуется выработка общих подходов стран СНГ к определению содержания некоторых норм уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, таможенного, административного, информационного и ряда других отраслей права.

Таким образом, реализация указанных мер возможна лишь в условиях обеспечения более тесной интеграции стран, входящих в СНГ, при активизации деятельности соответствующих наднациональных органов, обладающих реальными координирующими функциями.

Для начала отмеченные выше меры можно попробовать реализовать в рамках Союзного государства России и Белоруссии, затем, в случае успеха, - на едином экономическом пространстве Евразийского экономического союза и лишь после этого вынести их на уровень СНГ.

информационный оперативный розыскной таможенный

Использованные источники

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

2. Харченко С. В. О факторах, влияющих на организацию оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с криминальным автобизнесом // Право и государство: теория и практика. 2015. № 4 (124). С. 133-136.

3. Гринько С. Д. Таможенная преступность: причины, формы и методы борьбы // Современные гуманитарные исследования. 2006 [Электронный ресурс]. URL: http:// naukarus.com/ tamozhennaya-prestupnost-prichiny-formy-i-metody-borby (дата обращения: 06.09.2019).

4. Овчинский В. С. Трамп, ФБР, искусственный интеллект: основные направления стратегии по обеспечению кибербезопасности // Завтра. 2017. 6 февр. [Электронный ресурс]. URL: http://zavtra.ru/blogs/tramp_fbr_iskusstvennij_ intellekt (дата обращения: 14.02.2019).

5. Яковец Е. Н. Перспективы автоматизации информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Информатизация правоохранительных систем: сборник трудов Международной научной конференции. М.: Международная академия информатизации, 1999. С. 67-69.

6. Предиктивная аналитика: искусственный интеллект против браконьеров [Электронный ресурс]. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/ 5c88926728941b0 0b4b27d1a /predi ktivnaia- analitika-iskusstvennyi-intellekt-protiv-brakonerov-5ce23f1e00ad2100b393aaa0 (дата обращения: 23.05.2019).

7. ИИ-технологии персонального «трекинга» через сети видеонаблюдения интересуют IARPA [Электронный ресурс]. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/ 5c88926728941b00b4b27d1a/ iitehnologii-personalnogo-trekinga-cherez-seti-videonabliudeniia-interesuiut-iarpa5ce3b- 1c8bdd16700 b30da08f (дата обращения: 23.05.2019).

8. Полякова А. 37 главных трендов в применении искусственного интеллекта // RUSBASE [Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/story/disruptive-ai-trends/ (дата обращения: 06.09.2019).

9. Кузнецов И. П, Шарнин М. Н., Золотарев О. В. Экспертные решения на основе анализа взаимосвязанных объектов // Системы и средства автоматизации: ежегодник. М., 1995. Вып. 7. С. 119-125.

10. Губин А. В., Хлуднев П. Н, Яковец Е. Н. Современные подходы к информационно-аналитическому обеспечению оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов. М., 2003. С. 188-192.

11. Губин А. В., Яковец Е. Н. Вопросы построения логико-аналитического комплекса ситуационного центра ГУВД Москвы // Информатизация, информационная безопасность и математическое моделирование деятельности органов внутренних дел: сборник научных статей. М., 2004. С. 78-94.

12. Овчинский В. С. Преступность. Футурологический взгляд [Электронный ресурс]. иЯк http://zavtra.ru/blogs/prestupnost (дата обращения: 14.02.2019).

13. Васильченко С. Россия проигрывает Третью мировую войну: технологическое отставание стало критическим. Почему страна стала аутсайдером в 1Т-конкуренции // МКЯи. 2019. 19 авг. [Электронный ресурс]. и^: https://www.mk.ru/politics/2019/08/19/rossiya- proigryvaet-tretyu-mirovuyu-voynu-tekhnologicheskoe-otstavanie-stalo-kriticheskim.html (дата обращения: 23.08.2019).

14. Дронина И. Цифровой терроризм наращивает техническую оснащенность - и это прямая угроза России. Сразу несколько ведомств пытаются понять, как лучше защитить жизненно важные объекты от кибератак // Независимая газета. 2019. 27 июля [Электронный ресурс]. и^: www.ng.ru/armies/2019-07-22/7_7629_terrorism.html (дата обращения: 28.07.2019).

15. Денисов В. В., Горошко И. В., Яковец Е. Н. и др. Организация информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. М.: Академия управления МВД России, 2017. С. 45-47.

Размещено на Allbest.ru