статья  Імплементація міжнародного досвіду в системі оцінювання банківського ризику легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

Подобные документы

• Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження

  Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.
  
  курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011
  

• Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення

  Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.
  
  реферат [19,7 K], добавлен 26.10.2009
  

• Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

  Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
  
  контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009
  

• Функції фінансового моніторингу в банку

  Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
  
  дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011
  

• Методика оцінки ризиків залучення банку до легалізації злочинних доходів

  Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
  
  презентация [96,8 K], добавлен 10.10.2013
  

• Фінансовий моніторинг в діяльності банківської системи України

  Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб'єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.
  
  доклад [7,8 K], добавлен 20.02.2012
  

• Удосконалення системи нагляду НБУ за комерційними банками

  Банківська система в економіці. Характеристика комерційного банку "Приватбанк". Базельські принципи банківського нагляду як ефективна основа організації системи відносин в банківській системі. Банківський нагляд на основі ризик-орієнтованого підходу.
  
  дипломная работа [2,7 M], добавлен 07.07.2010
  

• Управління ризиками банку

  Ефективне управління рівнем банківського ризику повинно вирішувати цілий ряд проблем - від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки. Управління ризиками банку. Аналіз бухгалтерського балансу. Аналіз активних та пасивних операцій банку.
  
  контрольная работа [22,9 K], добавлен 25.03.2008
  

• Сучасний стан банківського кредитування в Україні

  Поняття кредитного ризику і кредитного процесу. Сутність та необхідність кредитної політики комерційного банку. Аналіз показників кредитування, структура зобов’язань Першого Українського Міжнародного банку. Шляхи вдосконалення кредитування в Україні.
  
  дипломная работа [527,0 K], добавлен 17.12.2011
  

• Валютний ризик та методи його хеджування

  Сутність та види валютного ризику банку, обґрунтування факторів, що на нього впливають. Валютні застереження, опціони та форвардні контракти, інструменти хеджування ризиків. Аналіз доцільності застосування VaR-методу для визначення валютного ризику.
  
  курсовая работа [310,7 K], добавлен 02.05.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам