Імплементація міжнародного досвіду в системі оцінювання банківського ризику легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

Узагальнення ключових положень та практик міжнародних стандартів, аналіз застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Предмет Банківський менеджмент
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Коваленко В.В., Єгорова А.С.
Дата добавления 06.12.2022
Размер файла 394,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.

    курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011

  • Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.

    реферат [19,7 K], добавлен 26.10.2009

  • Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.

    контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009

  • Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.

    дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011

  • Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.

    презентация [96,8 K], добавлен 10.10.2013

  • Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб'єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.

    доклад [7,8 K], добавлен 20.02.2012

  • Банківська система в економіці. Характеристика комерційного банку "Приватбанк". Базельські принципи банківського нагляду як ефективна основа організації системи відносин в банківській системі. Банківський нагляд на основі ризик-орієнтованого підходу.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 07.07.2010

  • Ефективне управління рівнем банківського ризику повинно вирішувати цілий ряд проблем - від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки. Управління ризиками банку. Аналіз бухгалтерського балансу. Аналіз активних та пасивних операцій банку.

    контрольная работа [22,9 K], добавлен 25.03.2008

  • Поняття кредитного ризику і кредитного процесу. Сутність та необхідність кредитної політики комерційного банку. Аналіз показників кредитування, структура зобов’язань Першого Українського Міжнародного банку. Шляхи вдосконалення кредитування в Україні.

    дипломная работа [527,0 K], добавлен 17.12.2011

  • Сутність та види валютного ризику банку, обґрунтування факторів, що на нього впливають. Валютні застереження, опціони та форвардні контракти, інструменти хеджування ризиків. Аналіз доцільності застосування VaR-методу для визначення валютного ризику.

    курсовая работа [310,7 K], добавлен 02.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.