дипломная работа  Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Подобные документы

• Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

  Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
  
  доклад [29,2 K], добавлен 13.05.2010
  

• Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

  Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
  
  дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014
  

• Современное состояние банковской системы РФ

  Функционирование коммерческих банков в Российской Федерации. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора. Количественные характеристики кредитных организаций России. Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций.
  
  реферат [25,7 K], добавлен 19.03.2011
  

• Налогообложение в банковской сфере

  Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций. Налогообложение прибыли кредитных организаций. Анализ влияния банковских рисков на систему налогообложения кредитных организаций. Выявление незаконных методов налоговой оптимизации.
  
  курсовая работа [213,7 K], добавлен 09.01.2011
  

• Реструктуризация банковской системы

  Финансовое оздоровление кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций. Отзыв банковских лицензий и контроль за ликвидацией кредитных организаций. Специализация кредитных организаций и концентрация банковского капитала. АРКО.
  
  реферат [16,3 K], добавлен 27.12.2002
  

• Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности

  Банковская система Российской Федерации. Государственная регистрация кредитных организаций. Лицензирование кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций. Правовое регулирование банковской кредитной деятельности в Российской Федерации.
  
  реферат [21,4 K], добавлен 09.01.2008
  

• Роль специализированных кредитных организаций небанковского типа в Российской Федерации

  Теоретические аспекты функционирования специализированных кредитных организаций небанковского типа. Роль небанковских кредитных организаций в банковской системе, их виды и функции. Депозитно-кредитные и расчетные небанковские кредитные организации.
  
  курсовая работа [55,1 K], добавлен 09.10.2011
  

• Функции Банка России и его контроль за деятельностью кредитных организаций

  Главные цели деятельности и функции Центрального банка Российской Федерации. Организация банковского регулирования, надзора и контроля. Регистрация, лицензирование и инспектирование кредитных организаций. Меры воздействия на кредитные организации.
  
  контрольная работа [24,7 K], добавлен 25.03.2011
  

• Исследование опыта организаций по проведению самооценки деятельности в банковской сфере на примере ЗАО "Джии Мани Банк"

  Исследование особенностей стандартов качества деятельности кредитных организаций. Процедура проведения и основные методы самооценки в кредитных организациях. Стандарты качества банковской деятельности, как фактор повышения конкурентоспособности банка.
  
  реферат [921,8 K], добавлен 02.12.2013
  

• Банковская система Российской Федерации

  Суть банковской системы РФ - совокупности национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Функции Центрального и коммерческих банков, расчетно-кассового центра и небанковских кредитных организаций.
  
  реферат [45,6 K], добавлен 26.03.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам