Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Изучение роли кредитных организаций в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации и за рубежом. Выявление проблем реализации механизма внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в банковской системе.
Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.03.2013 |
Размер файла | 383,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
доклад [29,2 K], добавлен 13.05.2010- Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014 Функционирование коммерческих банков в Российской Федерации. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора. Количественные характеристики кредитных организаций России. Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций.
реферат [25,7 K], добавлен 19.03.2011Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций. Налогообложение прибыли кредитных организаций. Анализ влияния банковских рисков на систему налогообложения кредитных организаций. Выявление незаконных методов налоговой оптимизации.
курсовая работа [213,7 K], добавлен 09.01.2011Финансовое оздоровление кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций. Отзыв банковских лицензий и контроль за ликвидацией кредитных организаций. Специализация кредитных организаций и концентрация банковского капитала. АРКО.
реферат [16,3 K], добавлен 27.12.2002Банковская система Российской Федерации. Государственная регистрация кредитных организаций. Лицензирование кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций. Правовое регулирование банковской кредитной деятельности в Российской Федерации.
реферат [21,4 K], добавлен 09.01.2008Теоретические аспекты функционирования специализированных кредитных организаций небанковского типа. Роль небанковских кредитных организаций в банковской системе, их виды и функции. Депозитно-кредитные и расчетные небанковские кредитные организации.
курсовая работа [55,1 K], добавлен 09.10.2011Главные цели деятельности и функции Центрального банка Российской Федерации. Организация банковского регулирования, надзора и контроля. Регистрация, лицензирование и инспектирование кредитных организаций. Меры воздействия на кредитные организации.
контрольная работа [24,7 K], добавлен 25.03.2011Исследование особенностей стандартов качества деятельности кредитных организаций. Процедура проведения и основные методы самооценки в кредитных организациях. Стандарты качества банковской деятельности, как фактор повышения конкурентоспособности банка.
реферат [921,8 K], добавлен 02.12.2013Суть банковской системы РФ - совокупности национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Функции Центрального и коммерческих банков, расчетно-кассового центра и небанковских кредитных организаций.
реферат [45,6 K], добавлен 26.03.2012Банковское регулирование: понятие и необходимость. Современное состояние банковской системы Российской Федерации. Депонирование обязательных резервов в Центральном Банке. Пути совершенствования банковского законодательства и учета кредитных организаций.
дипломная работа [224,0 K], добавлен 22.07.2015Исследования показателей деятельности кредитных организаций с целью отражение динамики процесса взаимодействия населения и кредитных организаций. Выявление различий между регионами России на основе показателей деятельности кредитных организаций.
курсовая работа [425,1 K], добавлен 11.09.2008Цели и задачи внутреннего контроля как инструмента банковского менеджмента. Служба внутреннего контроля в банках. Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. Контроль банка России за состоянием внутреннего контроля в банках.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 04.12.2009Основные функции, структура и признаки банковской системы Российской Федерации. Деятельность кредитных организаций, их регистрация. Современное состояние банковской системы России, анализ ее проблем, задач и перспектив развития и функционирования.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 12.01.2014Финансово-правовой статус Центрального банка как органа банковского надзора. Понятие, сущность, цели, разновидности надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Лицензирование банковской деятельности. Инспектирование кредитных организаций.
презентация [137,2 K], добавлен 02.08.2013История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Сущность, способы и условия отмывания денежных средств. Организация системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк".
дипломная работа [203,4 K], добавлен 29.06.2010Изучение роли банков в современной экономике Российской Федерации. Понятие, структура и принципы функционирования банковской системы РФ. Деятельность финансовых и кредитных организаций государства. Рациональное и эффективное использование капитала.
реферат [187,3 K], добавлен 19.12.2014История развития и формирования банковской системы России. Активное участие денежных властей в восстановлении банковской системы. Уровень кредитных рисков в российской системе. реализации стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.
курсовая работа [49,6 K], добавлен 10.09.2014Банковская система Российской Федерации, её сущность, функции и структура. Правовой статус и функции Центрального банка Российской Федерации. Деятельность кредитных организаций. Проблемы и перспективы развития и функционирования банковской системы России.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.12.2014Структура банковской системы Российской Федерации. Анализ пассивов и активов банковской системы России, оценка финансовых результатов кредитных организаций государства. Стратегия, проблемы и перспективы развития банковского сектора Российской Федерации.
дипломная работа [737,3 K], добавлен 18.06.2013