Імплементація міжнародного досвіду в системі оцінювання банківського ризику легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Узагальнення міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі України. Удосконалення підходів щодо систематизації ризиків легалізації відмивання злочинних доходів. Розробка загальнодержавної антикорупційної стратегії.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 04.12.2022 |
| Размер файла | 752,2 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.
курсовая работа [104,7 K], добавлен 26.02.2011Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
презентация [96,8 K], добавлен 10.10.2013Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
дипломная работа [259,1 K], добавлен 03.03.2011Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
контрольная работа [17,3 K], добавлен 29.10.2009Регуляторні вимоги та механізми, які спрямовані на зменшення кредитних ризиків та забезпечення стабільності функціонування фінансового сектору зарубіжних країн. Особливості впровадження регуляторних інструментів в національній банківській галузі України.
статья [49,9 K], добавлен 11.09.2017Банківська система в економіці. Характеристика комерційного банку "Приватбанк". Базельські принципи банківського нагляду як ефективна основа організації системи відносин в банківській системі. Банківський нагляд на основі ризик-орієнтованого підходу.
дипломная работа [2,7 M], добавлен 07.07.2010Аналіз сучасних регуляторних вимог та механізмів, які спрямовані на зменшення кредитних ризиків та забезпечення стабільності функціонування фінансового сектору в зарубіжних країнах та особливостей їх впровадження в національній банківській галузі.
статья [62,1 K], добавлен 19.09.2017Проведення кодифікації банківського законодавства з метою розробки цілісного фінансового нормативно-правового акта, що забезпечить пряме регулювання відносин у цій сфері. Сутність кодифікаційних етапів роботи над проектом Банківського кодексу України.
реферат [25,7 K], добавлен 26.04.2011Види та методи банківського регулювання. Особливості банківського нагляду відповідно до законодавства України. Захист інтересів вкладників та створення конкурентного середовища у банківському секторі. Стабільність та надійність банківської системи.
реферат [24,8 K], добавлен 20.02.2013Зміст проведення систематизації банківського законодавства. Проблема визначення обсягу правових актів, які підлягають інкорпорації. Об'єднання норм інкорпорованих збірників та внесення деяких уточнень до таких норм шляхом утворення консолідованого акту.
реферат [34,7 K], добавлен 26.04.2011
