Деятельность Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Полномочия надзорного органа по поддержанию правопорядка в деятельности кредитных организаций. Работа Банка РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов. Применение мер принудительного воздействия на основе представленной информации.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 17.06.2018 |
| Размер файла | 32,5 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
- Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014 Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
доклад [29,2 K], добавлен 13.05.2010Финансово-правовой статус Центрального банка как органа банковского надзора. Понятие, сущность, цели, разновидности надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Лицензирование банковской деятельности. Инспектирование кредитных организаций.
презентация [137,2 K], добавлен 02.08.2013История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Сущность, способы и условия отмывания денежных средств. Организация системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк".
дипломная работа [203,4 K], добавлен 29.06.2010Главные цели деятельности и функции Центрального банка Российской Федерации. Организация банковского регулирования, надзора и контроля. Регистрация, лицензирование и инспектирование кредитных организаций. Меры воздействия на кредитные организации.
контрольная работа [24,7 K], добавлен 25.03.2011Принятие документов в Республике Беларусь, направленных на обеспечение притока капитала в банковскую систему страны. Соблюдение международных требований по идентификации банками клиентов. Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем.
реферат [26,8 K], добавлен 17.11.2009Анализ доходов и расходов коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-Банк". Динамика и структура доходов от банковских операций и других сделок банка. Динамика и структура процентных доходов банка. Динамика и структура операционных доходов банка.
отчет по практике [1,5 M], добавлен 22.06.2015Структура управления и основы организации деятельности исследуемого банка. Кредитование юридических и физических лиц, их сравнительная характеристика, анализ доходов, полученных данным финансовым учреждением. Организация бухгалтерского учета в банке.
отчет по практике [77,2 K], добавлен 07.10.2014Источники доходов коммерческого банка и их классификация. Характеристика и критерии классификации доходов банка. Процентная маржа как источник прибыли, оценка ее уровня. Оценка структуры и уровня доходов и расходов банка. Формирование прибыли банка.
презентация [22,7 K], добавлен 01.05.2014Специфика денежно-кредитного регулирования в современных условиях. Количественные ограничения Центрального банка Российской Федерации. Опыт количественных ограничений в зарубежных странах. Комплекс мер по поддержанию ликвидности кредитных организаций.
курсовая работа [827,0 K], добавлен 21.05.2013