Организация и совершенствование взаимодействия органов финансового надзора с коммерческими банками на примере ОАО АКБ "Авангард"
Организация внутреннего контроля ОАО АКБ "Авангард" в аспекте противодействия легализации (отмывания) доходов, полученным уголовным путем и финансированием терроризма. Обязанности и ответственность коммерческих банков перед органами финансового надзора.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.01.2017 |
| Размер файла | 614,5 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
- Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014 История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Сущность, способы и условия отмывания денежных средств. Организация системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк".
дипломная работа [203,4 K], добавлен 29.06.2010Понятие государственного банковского надзора, роль органов надзора за банками. Осуществление Центральным Банком России функции регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков. Юридические факты в государственном банковском надзоре.
контрольная работа [31,9 K], добавлен 05.09.2009Деятельность центрального и коммерческих банков с точки зрения банковского надзора, их статус. Характеристика системы лицензирования (ревизии) на местах и порядок, который применяется для контроля соблюдения банками требований надзорных органов.
дипломная работа [95,4 K], добавлен 13.05.2014Сущность, принципы, формы и виды потребительских кредитов, предоставляемых коммерческими банками России и зарубежными банками. Организация кредитования населения в коммерческих банках г. Новосибирска, методики оценки риска и кредитоспособности заемщика.
дипломная работа [1004,0 K], добавлен 26.03.2013Центральный банк Российской Федерации как высший орган банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и других кредитных учреждений. Регистрация и лицензирование, инспектирование и меры воздействия на банки. Виды и сущность надзора.
реферат [25,1 K], добавлен 07.04.2009Правовые основы, цели и задачи банковского регулирования и надзора. Полномочия и основные сферы регулирования и надзора Банка России. Виды банковского надзора. Отношения между органами надзора и внешними аудиторами. Банковское регулирование в России.
курсовая работа [114,2 K], добавлен 21.02.2014Элементы, принципы, процесс налогообложения банков. Федеральные налоги, уплачиваемые банками. Местные и прочие налоги, подлежащие уплате коммерческими банками Российской Федерации. Анализ исчисления и уплаты налогов банками на примере ОАО АКБ "Приморье".
курсовая работа [153,7 K], добавлен 11.12.2010Изучение истории создания мегарегулятора в Российской Федерации. Характеристика системы регулирования и надзора на финансовых рынках. Консолидация финансового, банковского и страхового надзора. Создание финансового регулятора на основе Центрального Банка.
контрольная работа [26,3 K], добавлен 09.02.2015Принятие документов в Республике Беларусь, направленных на обеспечение притока капитала в банковскую систему страны. Соблюдение международных требований по идентификации банками клиентов. Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем.
реферат [26,8 K], добавлен 17.11.2009